Справа№4-1170/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Мурашко М.І.
розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом ПМ ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/229 відносно директора ПП «Укрнафтотрейд» ОСОБА_3 про умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що директор ПП «Укрнафто-трейд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючись службовою особою товариства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків та будучи відповідальним за правильність нарахування та своєчасність сплати податків, шляхом заниження об’єкту оподаткування, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб’єктів господарювання, що мають ознаки фіктивної діяльності, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у звітних періодах з жовтня 2008 року по вересень 2010 року, внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2 160 768,22 грн., що є великим розміром.
Під час розслідування було встановлено, що протягом 2010 року ПП «Укрнафтотрейд» мав фінансово-господарські відносини з ТОВ «Українські передові технології» (32248157), яке користувалось поточним рахунком (гривня) №26009052749887, який був відкритий 02.11.2004р. у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 м.Київ.
Беручи до уваги, що документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк», тому слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів.
Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів – задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів банківських документів у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 300711 м.Київ, а саме:
- документів з юридичної справи ТОВ «Українські передові технології» (32248157): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, анкет клієнта і службових осіб, актів прийому-передачі програмного комплексу «Банк-Клієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків та інш.;
- роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26009052749887, який належить ТОВ «Українські передові технології» із вказівкою призначення кожного платежу та назви контрагента за період з 01.01.2010р. по 31.05.2010р.;
- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з рахунку 26009052749887 ТОВ «Українські передові технології», за період з 01.01.2010р. по 31.05.2010р.;
- чеків про зняття готівки з рахунку №26009052749887, який належить ТОВ «Українські передові технології» (32248157), за період з 01.01.2010р. по 31.05.2010р.
Постанова не оскаржується.
Суддя: М. І. Мурашко