Справа № 3-1209/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2011 р. Київський районний суд м. Донецька у складі:

головуючого                                                                      судді Малютіної Н.М.,

при секретарі                                                                       Негрій І.І.,

за участю прокурора                                                             Панченко С.Ю.,

представника митниці                                                                 Іщенко О.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду справу відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Республіки Вірменія, громадянина РФ, тимчасово не працюючого, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

про порушення митних правил, передбачене ст.. 340 МК України,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2011 року о 03год. 35 хв. в зоні митного контролю ВМО №2  м/п «Амвросіївна»Східної митниці при здійснені митного контролю у гр.. РФ ОСОБА_2, який слідував в якості водія на особистому транспортному засобу марки «ВАЗ-21093», д/н НОМЕР_1  з Росії в Україну не зазначив в письмовій декларації  про наявність у нього грошових коштів -  30000 доларів США,  що перевищує еквівалент 10000 євро, проте під час митного контролю зазначені грошові кошти купюра номіналом 100 доларів США серії HL 07564901 G-HL –HL 27565000 G в кількості 100 штук вартістю 794170,00грн; купюра номіналом 100 доларів США серії HL 07564801G –HL 07564900 G в кількості 100 штук вартістю 794170,00грн, купюра номіналом 100 доларів США серії AB 74300701 L –AB 74300758 L в кількості 58 штук вартістю 46061,86грн., купюра номіналом 100 доларів США серії AB 74300774 L –AB 74300786 L в кількості 13 штук вартістю 10324,21грн., купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084627 A –HD 68084636 A кількості 10 штук вартістю 7941,70грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HE 81273649 B –HE 81273658 B в кількості 10 штук вартістю 7941,70грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084659A –HD 68084662 A кількості 4 штуки вартістю 3176,68грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084661 A в кількості 1 штука вартістю 794,17грн,   купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084616 A вартістю 794,17грн ,  купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084615 A вартістю 794,17грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084657 A вартістю 794,17грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084658 A вартістю 794,17грн на загальну суму 238251,00грн, у нього було виявлено та вилучено.

ОСОБА_2 в судовому засіданні свою вину у вчиненні зазначеного правопорушення визнав, підтвердивши, що мав при собі вказані гроші, які він перемістив через митний кордон  без заявлення митниці відомостей про наявні гроші, оскільки  боявся оголошувати велику кількість грошових коштів.

Дослідивши матеріали  адміністративної справи:  протокол про порушення митних правил (а.с.4-5), протокол опису вилучених грошей (а.с.19),  суд вважає доказаною вину ОСОБА_2 у не заявлення  за встановленою формою точних відомостей, а саме о наявності у нього валюти, що підлягає обов’язковому декларуванню .

Приймаючи до уваги обставини справи: наявність у ОСОБА_2 грошових коштів у розмірі 30000 доларів США, що перевищує дозволену суму, а саме 10000 євро, що тягло необхідність заповнення письмової декларації, у суду не залишається сумнівів у наявності в діях ОСОБА_2 складу правопорушення, передбаченого ст.340 МК України.

З врахуванням усіх обставин справи, даних про особу ОСОБА_2, які виходячи з його віку, суспільного стану, роду занять та освіти безумовно дозволяли йому ознайомитися з правилами переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, тому суд вважає безпідставними доводи ОСОБА_2, що він не знав правил переміщення  через кордон.

Враховуючи обставини справи, дані про особу правопорушника, суд вважає необхідним застосувати до нього стягнення у вигляді штрафу на користь держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.339 МК України, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 визнати винним у порушенні митних правил, передбаченому ст.340 МК України, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу  на користь держави в сумі 1700 (одна тисяча сімсот) гривень на розрахунковий рахунок № № 31118106700006 в ГУ ДКУ в Донецькій області, МФО 834016, ОКПО 34687001, код платежу 21081100, отримувач УДК в Київському районі м. Донецька.

Вилучені у справі грошові кошти: купюра номіналом 100 доларів США серії HL 07564901 G-HL –HL 27565000 G в кількості 100 штук вартістю 794170,00грн; купюра номіналом 100 доларів США серії HL 07564801G –HL 07564900 G в кількості 100 штук вартістю 794170,00грн, купюра номіналом 100 доларів США серії AB 74300701 L –AB 74300758 L в кількості 58 штук вартістю 46061,86грн., купюра номіналом 100 доларів США серії AB 74300774 L –AB 74300786 L в кількості 13 штук вартістю 10324,21грн., купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084627 A –HD 68084636 A кількості 10 штук вартістю 7941,70грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HE 81273649 B –HE 81273658 B в кількості 10 штук вартістю 7941,70грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084659A –HD 68084662 A кількості 4 штуки вартістю 3176,68грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084661 A в кількості 1 штука вартістю 794,17грн,   купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084616 A вартістю 794,17грн ,  купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084615 A вартістю 794,17грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084657 A вартістю 794,17грн, купюра номіналом 100 доларів США серії HD 68084658 A вартістю 794,17грн на загальну суму 238251 (двісті тридцять вісім тисяч двісті п’ятдесят одна) гривня 00 копійо, що зберігаються у Східній митниці, повернути власнику ОСОБА_2.

         Постанову може бути пред’явлено до примусового виконання протягом трьох місяців з дня винесення, а в разі оскарження –протягом трьох місяців з дня розгляду апеляційної скарги.

Постанова може бути оскарженою до Апеляційного суду Донецької області через Київський районний суд м. Донецька протягом десяти днів з дня її винесення.

Суддя: