Справа№4-977/11  

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

  розглянувши подання  старшого  слідчого  в ОВС  слідчого управління УМВС України в Чернігівській області Козир С.А про розкриття банківської таємниці та проведення   виїмки  документів , -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2011 року старшим слідчим в ОВС СУУМВС України в Чернігівській області  Козир С.А. порушено кримінальну справу за фактом заволодіння  протягом 2009  року чужим майном ,  а саме: бюджетними коштами  на суму 190 037 грн.  під час  виконання  робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути,  згідно договору №11 від 25.09.2009 року на суму  591 851, 4 грн. за ознаками злочину , передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 25.09.2009 між ТОВ «Райсільбуд» та Ядутинською  сільською радою Борзнянського району Чернігівської області був укладений договір №11 на виконання робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути Борзнянського району на суму 591 851,4 грн. Фінансування робіт, згідно Розпорядження КМУ №544-Р від 13.05.2009, проводилось за рахунок коштів стабілізаційного фонду.

27.10.2009 платіжним дорученням №722 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» аванс за виконання робіт згідно даного договору в розмірі 177 555 грн.

          У листопаді та грудні 2009 року працівниками ТОВ «Райсільбуд» було складено та підписано акти ф.КБ-2в про виконані ремонтно-будівельні роботи по вказаному об’єкту, в яких значилися прямі витрати даного підприємства по виплаті заробітної плати працівникам. Так, у акті виконаних робіт за листопад 2009 року на суму 273 195,6 грн. вказані витрати на суму 65 709,6 грн., у акті виконаних робіт за грудень 2009 року на суму 318 278,4 грн. витрати на суму 98 672,4 грн. Загальна сума прямих витрат, вказана у даних актах, склала 164 382 грн.

23.11.2009 платіжним дорученням №74 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» за виконання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в розмірі 95 640,6 грн.

11.12.2009 платіжним дорученням №121 ГУДК України в Чернігівській області перерахувало на рахунок ТОВ «Райсільбуд» за виконання робіт згідно даного договору бюджетні кошти в розмірі 318 278,4 грн.

Проведеною перевіркою діяльності ТОВ «Райсільбуд» встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку даним підприємством у зв’язку з виконанням ремонтно-будівельних робіт по вказаному об’єкту фактично нарахована та виплачена працівникам заробітна плата у листопаді 2009 року склала 17 514,07 грн., у грудні 2009 року 25 840,65 грн., на загальну суму по обох місяцях 43 354,72 грн.

Різниця заробітної плати, між врахованою в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та фактично виплаченою, склала 121 027,28 грн. Крім того, проведеною працівниками КРУ в Чернігівській області ревізією ТОВ «Райсільбуд» встановлено, що у зв’язку з завищенням даної суми заробітної плати, від замовника робіт було зайво отримано коштів, які підлягають утриманню із заробітної плати при виплаті працівникам, на загальну суму 22 390,03 грн, та перерахуванню до державних фондів на загальну суму 46 619,69 грн.

Таким чином, вказані акти виконаних робіт за листопад та грудень 2009 року, складені ТОВ «Райсільбуд» у зв’язку з виконанням робіт по реконструкції амбулаторії села Ядути згідно договору №11 від 25.09.2009 на суму 591 851,4 грн., містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких даним товариством безпідставно та протиправно отримано бюджетні кошти на загальну суму 190 037 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

15.02.2011 по даному факту порушено кримінальну справу №25/41508, по факту заволодіння протягом 2009 року чужим майном, а саме – бюджетними коштами на суму 190 037 гривен, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Під час проведеного досудового слідства встановлено, що отримані кошти керівники підприємства ТОВ «Райсільбут» перерахували на рахунок ПП «Борзна - Метан» у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Слідством встановлено, що ПП «Борзна – Метан» (ЄДРПОУ 33110688) має рахунок в Філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» р/р20671051402231.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ПП «Борзна-Метан» може мати доказове значення по кримінальній справі, зважаючи, що дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий звернувся до суду з поданням і просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»

Розглянувши подання  та  матеріали  кримінальної справи, приходжу до висновку,  що  воно  обгрунтоване і підлягає  задоволенню.  

Керуючись ст. 178  КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

 Надати дозвіл  на  розкриття банківської таємниці в філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6, клієнту  банку ПП «Борзна - Метан» (ЄДРПОУ 33110688), та провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-          юридичну справу  ПП  «Борзна – Метан» (ЄДРПОУ 33110688);

-          реєстри руху грошових коштів по рахунку ПП «Борзна – Метан» р/р20671051402231 за період з 01.01.2007 по 31.12.2009, з зазначенням дати та часу надходження і перерахування грошових коштів, та з обов’язковим зазначенням контрагентів (вказавши їх індифікаційні ознаки та призначення платежів) вказаного розрахункового рахунку.   

     Проведення виїмки доручити працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Чернігівській області.

  Копію постанови надіслати слідчому, філії «Чернігівського регіонального управління» Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

          Постанова   не  оскаржується.  

        Суддя:                                                                     М. І.  Мурашко