Справа № 4-1607/11
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2011 року
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області про проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_1,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 278 щодо громадянки ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яку порушено вказаним відділом 24 травня 2011 року.
Із матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_1, перебуваючи на посаді голови правління кредитної спілки "Єдність" м. Рівне (далі –КС "Єдність"), відповідно до ст.16 Закону України "Про кредитні спілки", п.10 Статуту кредитної спілки "Єдність", затвердженого рішенням загальних зборів кредитної спілки "Єдність" (протокол № 1 від 14.03.2004 року), будучи службовою особою, наділеною повноваженнями по розпорядженню грошовими коштами кредитної спілки, у період з 31.01.2007 року по 02.10.2008 року, заволоділа грошовими коштами членів кредитної спілки "Єдність" на загальну суму 180 530,00 грн.
Так, ОСОБА_1, у травні 2006 року, надала вказівку бухгалтеру-касиру Костопільської філії КС "Єдність" ОСОБА_2 зареєструватись, як суб’єкт підприємницької діяльності, а у 2007 році уклала з вказаною фізичною особою-підприємцем мнимий договір про надання консультаційних послуг, із фіктивною датою від 01.06.2006 року.
Після цього, ОСОБА_1, як голова правління кредитної спілки "Єдність", у період з 31 січня 2007 року по 02 жовтня 2008 року, видавала з каси і передавала через працівників КС "Єдність" грошові кошти для ФОП ОСОБА_2, за надання останньою консультаційних послуг, які фактично не надавались.
Проте, ОСОБА_2 вказані грошові кошти не отримувала, про перерахування даних коштів на своє ім’я, видачу товарних чеків від її імені для кредитної спілки "Єдність" їй нічого відомо не було. Жодних послуг консультаційно-інформаційного чи рекламного характеру ОСОБА_2 для КС "Єдність" не надавала.
Згідно дослідження спеціаліста ЕС УСБУ в Рівненській області №11-11 від 20.04.2011 року, встановлено, що цифровий та буквений рукописний текст у товарних чеках від імені ФОП ОСОБА_2 в період з 31.01.2007р. по 02.10.2008р. виконано головним бухгалтером кредитної спілки Право Підписи в графі «Продавець»у товарних чеках в період з 31.01.2007р. по 02.10.2008р. виконані не ОСОБА_2, а іншою особою.
Розмір грошових коштів, які видавались Право їй повідомляла ОСОБА_1
Бухгалтерськими документами підтверджено факти видачі вказаних коштів під звіт наступним співробітникам КС "Єдність": ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
Однак, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вказані грошові кошти ніколи не отримували, підписи в ордерах про їх одержання вони ставили за вказівкою ОСОБА_1
За період реєстрації ФОП ОСОБА_2, у неї було працевлаштовано наступних осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 Разом з тим, вказані особи були працівниками відокремлених підрозділів кредитної спілки та виконували в них обов’язки згідно посадових інструкцій.
У відповідності до довідки спеціаліста КРУ в Рівненській області № 17-05-14/3006 від 06.05.2011 року, видача готівки з каси кредитної спілки в період 31.01.2007р. по 02.10.2008р. проводилась з дозволу ОСОБА_1 та Право За вказаний період з каси кредитної спілки безпідставно витрачено 180 530,00 гривень. Авансові звіти щодо використання цієї готівки затверджувались головою правління кредитної спілки ОСОБА_1
Таким чином, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді голови правління КС "Єдність" заволоділа чужим майном – грошовими коштами членів спілки на загальну суму 180 530,00 гривень, тобто в її діях наявні ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Громадянка ОСОБА_1 зареєстрована та проживає за адресою –АДРЕСА_1.
Згідно рапорту № 8/1914 від 26 травня 2011 року оперуповноваженого 1 сектору відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_17, за адресою –АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_1, знаходиться частина предметів та документів, які мають значення для справи .
Право власності ОСОБА_1 на об’єкт нерухомості за адресою –АДРЕСА_1 підтверджується листом № 1015 від 20 квітня 2011 року КП "Рівненське міське бюро технічної інвентаризації".
Вказані вище предмети та документи мають важливе значення для встановлення істини у кримінальній справі № 278, та можуть бути приховані або знищені з метою ухилення від кримінальної відповідальності за скоєний злочин.
Розглянувши подання та дослідивши справи, суд прийшов до висновку, що подання про проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_1 підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що під час досудового слідства здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що в житлових та нежитлових приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_1, що розташовані за адресою –АДРЕСА_1, знаходяться предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у справі.
На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суд, -
П О С Т А Н О В И В:
Провести обшук житла та іншого володіння за місцем проживання громадянки ОСОБА_1 за адресою –АДРЕСА_1, в жилих і нежилих приміщеннях, які належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_1
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Рівненського
міського суду Доля В.А.