Дело №1-384
2011 год
ПРИГОВОР
Именем Украины
02 июня 2011г. Керченский городской суд Автономной Республики Крым в составе:
Председательствующего – Цурцева В.М.
при секретаре – Закорецкой Г.В.
с участием прокурора – Шигонина А.Б.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Керчи дело по обвинению:
ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее работавшей директором Керченского отделения ОАО «Сведбанк», замужней, имеющей малолетнего ребенка, ранее судимой 26 июля 2010 года Керченским городским судом АРК по ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 70 ч. 1 УК Украины, измененным, с применением ст. 69 УК Украины, Апелляционным судом АРК 21.09.2010 года к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных и административно –хозяйственных функций сроком на 2 года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества,
Зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины,
УСТАНОВИЛ:
02 августа 2007 года ОСОБА_1 в соответствии с приказом №717-К назначена на должность начальника Керченского отделения Акционерного коммерческого банка «ТАС- Комерцбанк».
Будучи должностным лицом, осуществляющим административно- хозяйственные и организационно- распорядительные функции, в своей деятельности ОСОБА_1 обязана была руководствоваться должностной инструкцией начальника Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк», согласно которой она организовывала работу отделения и осуществляла оперативное руководство работой отделения, подписывала документы финансового, расчетного характера, заключала договора в пределах предоставленных банком полномочий, открывала, закрывала и обслуживала карточные (текущие) счета на банковских платежных карточках, оформляла документы на прием, возвращение, досрочное возвращение депозитных вкладов от физических лиц.
Используя предоставленные ей полномочия, как представитель Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк»во второй половине 2007 года в неустановленное следствием время, действуя умышленно из корыстных побуждений, ОСОБА_1 злоупотребляя своим служебным положением, заключила договор банковского вклада с физическим лицом ОСОБА_2, согласно которого, последняя передала на расчетный счет банка денежные средства в сумме 21 100 долларов США.
ОСОБА_1 действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение с целью незаконного обогащения, присвоила денежные средства в сумме 21 100 долларов США, переданные ОСОБА_2 в виде банковского вклада, не перечислив их на расчетный счет АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного ОАО «Сведбанк», расположенного в г. Керчь по ул. Гайдара д. 9.
Желая скрыть совершенное преступление, достоверно зная о том, что денежные средства в сумме 21 100 долларов США на депозитный счет в АКБ «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного ОАО «Сведбанк»не помещались, действуя умышленно, находясь в помещении Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк»расположенному по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, ОСОБА_1 составила заведомо ложные официальные документы, договора банковского вклада «классический»№2635.2.0082863.04 от 27.11.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 2.06.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 17.10.2009 года, №2635.2.0082863.07 от 3.12.2009 года, № №2635.2.0082863.07 от 17.01.2010 года, чем причинила ущерб ОСОБА_2 в сумме 21 100 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ на 17.01.2010 года составило 168 850 гривен 64 копейки, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Она же, ОСОБА_1, будучи должностным лицом, начальником Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк»в городе Керчи, используя предоставленные ей полномочия, во второй половине 2007 года в неустановленное следствием время, действуя умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, заключила договор банковского вклада с физическим лицом ОСОБА_3, согласно которого, последняя передала на расчетный счет банка, денежные средства в сумме 45 000 долларов США.
ОСОБА_1 действуя умышленно из корыстных побуждений, используя свое служебное положение с целью незаконного обогащения, присвоила денежные средства в сумме 45 000 долларов США, переданные ОСОБА_3 в виде банковского вклада, не перечислив их на расчетный счет АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного ОАО «Сведбанк», расположенного в г. Керчь ул. Гайдара д. 9.
Продолжая свои преступные действия, направленные на присвоение денежных средств ОСОБА_3, ОСОБА_1 злоупотребляя своим служебным положением, умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения в период с 10 января 2008 года по 19 октября 2009 года, путем составления фиктивных договоров банковского вклада «классический» присвоила денежные средства, принадлежащие ОСОБА_3 на общую сумму 30 525 долларов США, а всего завладев денежными средствами ОСОБА_3 на сумму в размере 75 525 долларов США.
С целью сокрытия совершенного преступления, достоверно зная о том, что денежные средства в сумме 75 525 долларов США на депозитный счет в АКБ «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного ОАО «Сведбанк», не поступали, действуя умышленно, находясь в помещении Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк»расположенного по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, ОСОБА_1 составила заведомо ложные официальные документы, договора банковских вкладов «классический»№2635.2.0082863.03 от 10.01.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 10.01.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 12.04.2008 года, №2635.2.0082863.03 от 12.04.2008 года, №2635.7.0082863.04 от 23.06.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 13.07.2008 года, №2635.2.0082863.01 от 13.07.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 15.10.2008 года, №2635.2.0082863.03 от 15.10.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 16.01.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 18.07.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 19.10.2009 года, чем причинила ущерб ОСОБА_3 в сумме 75 525 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ на 19.10.2009 года составило 601 934 гривен 25 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Она же, ОСОБА_1 являясь начальником Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк», будучи должностным лицом, используя предоставленные ей полномочия связанные с распоряжением денежными средствами переданными клиентом банка ОСОБА_4, по договору на открытие карточного счета и обслуживания платежной карточки №095/672605-PR от 10 марта 2008 года, решила присвоить его денежные средства.
Так, в период с 19.03.2008 года по 16.07.2008 года на депозитный счет, в соответствии с договором №095/672605-PR, ОСОБА_4 перечислялись денежные средства, полученные в виде заработной платы.
ОСОБА_1 действуя умышленно из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, в период с 19.03.2008 года по 16.07.2008 года, находясь в Керченском отделении в АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк»расположенного по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, путем снятия со счета ОСОБА_4 денежных средств перечисленных им в виде полученной заработной платы, присвоила денежные средства принадлежащие ОСОБА_4 на общую сумму 3 324 Евро.
С целью сокрытия совершенного преступления, достоверно зная о том, что денежными средствами, в размере 3 324 Евро, помещенными на депозитный счет ОСОБА_4, она распорядилась по своему усмотрению, действуя умышленно, находясь в помещении Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк»расположенного по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, ОСОБА_1 составила заведомо ложные официальные документы, договора банковских вкладов «классический»№2635.2.0082863.01 от 27.06.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 28.11.2008 года, чем причинила ущерб ОСОБА_4 в сумме 3 324 Евро, что в соответствии с курсом НБУ на 28.11.2008 года составило 28 908 гривен 57 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Всего ОСОБА_1 незаконно завладела денежными средствами на общую сумму 799 693 гривны 46 копеек, чем причинила ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 ущерб на указанную сумму.
Помимо этого, ОСОБА_1, являясь начальником Керченского отделения Акционерного коммерческого банка «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк», будучи должностным лицом, осуществляющим административно - хозяйственные и организационно- распорядительные функции, используя предоставленные ей полномочия, с целью личного обогащения и желая скрыть ранее совершенное ею завладение денежными средствами в сумме 21 100 долларов США, принадлежащими ОСОБА_2, находясь по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, составила заведомо ложные официальные документы, договора банковских вкладов «классический»№2635.2.0082863.04 от 27.11.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 2.06.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 17.10.2009 года, №2635.2.0082863.07 от 3.12.2009 года, № №2635.2.0082863.07 от 17.01.2010 года, указав в них, что ОСОБА_2 разместила на депозитном счете в АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в сумме 21 100 долларов США, после чего выдала их ОСОБА_2 на руки.
Она же, являясь начальником Керченского отделения Акционерного коммерческого банка «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк», будучи должностным лицом, осуществляющим административно - хозяйственные и организационно- распорядительные функции, используя предоставленные ей полномочия, с целью личного обогащения и желая скрыть ранее совершенное ею завладение денежными средствами в сумме 75 525 долларов США, принадлежащими ОСОБА_3, находясь по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, составила заведомо ложные официальные документы, договора банковских вкладов «классический»№2635.2.0082863.03 от 10.01.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 10.01.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 12.04.2008 года, №2635.2.0082863.03 от 12.04.2008 года, №2635.7.0082863.04 от 23.06.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 13.07.2008 года, №2635.2.0082863.01 от 13.07.2008 года, №2635.2.0082863.02 от 15.10.2008 года, №2635.2.0082863.03 от 15.10.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 16.01.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 18.07.2009 года, №2635.2.0082863.05 от 19.10.2009 года, указав в них, что ОСОБА_3 разместила на депозитном счете в АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в сумме 75 525 долларов США, после чего выдала их ОСОБА_3 на руки.
Она же, являясь начальником Керченского отделения Акционерного коммерческого банка «ТАС-Комерцбанк»в последствии переименованного в Керченское отделение ОАО «Сведбанк», будучи должностным лицом, осуществляющим административно - хозяйственные и организационно- распорядительные функции, используя предоставленные ей полномочия, с целью личного обогащения и желая скрыть ранее совершенное ею завладение денежными средствами в сумме 3 324 Евро, принадлежащими ОСОБА_4, находясь по адресу г. Керчь ул. Гайдара д. 9, составила заведомо ложные официальные документы, договора банковских вкладов «классический»№2635.2.0082863.01 от 27.06.2008 года, №2635.2.0082863.04 от 28.11.2008 года, указав в них, что ОСОБА_4 разместил на депозитном счете в АКБ «ТАС-Комерцбанк» денежные средства в сумме 3 324 Евро, после чего выдала их ОСОБА_4 на руки.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_1 свою вину в совершении преступлений признала полностью, раскаялась в содеянном, в силу ст. 63 Конституции Украины, от дачи показаний отказалась, при этом, полностью подтвердив признательные показания, данные ею в ходе досудебного следствия, согласно которых она, работая в банке, она завладела денежными средствами ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, при этом вносила ложные сведения в банковские документы.
Исследовав и оценив материалы дела, суд полагает, что вина подсудимой в совершении преступлений, кроме полного признания ею своей вины, также полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:
- допрошенная в судебном заседании потерпевшая ОСОБА_2 показала суду, что ее муж длительное время ходил в заграничные рейсы на различных судах. В 2001 году для перечисления его заработной платы они открыли счет в «Укрсоцбанке», где инспектором работала ОСОБА_1 В 2006 годк ОСОБА_1 сказала ей, что перевелась на должность заведующей в Керченское отделение АКБ «ЧБРР», в связи с чем, она всех клиентов перевела в «ЧБРР». Таким же образом ОСОБА_1 перевела деньги и в Тас-Банк, впоследствии переименованный в ОАО «Сведбанк», где она работала директором. Проценты она выплачивала регулярно. Позже в 2010 году она узнала, что никаких счетов на ее имя в банке открыто не было.
Кроме того вина подсудимой подтверждается:
- приказом №717 –к от 2 августа 2007 года в соответствии с которым ОСОБА_1 назначена на должность директора Керченского отделения АКБ «ТАС-Комерцбанк», в последствии переименованного Керченское отделение ОАО «Сведбанк»(л.д.21);
- должностной инструкцией начальника отделения ОАО «Сведбанк»(л.д.24-28);
- явкой с повинной ОСОБА_1 (л.д.53);
- договорами банковских вкладов «классический»на имя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, предоставленных ОСОБА_1 при написании явки с повинной (л.д.54-57);
- заявлением ОСОБА_2 (л.д.58);
- договорами банковского вклада «классический»на имя ОСОБА_2 (л.д.65-69);
- заявлением ОСОБА_3 (л.д.77);
- договорами банковского вклада «классический»на имя ОСОБА_3 (л.д.82-93);
- заявлением ОСОБА_4 (л.д.99);
- договором на открытие карточного счета и обслуживания платежной карты ОСОБА_4 (л.д.100);
- договорами банковского вклада «классический»на имя ОСОБА_4 (л.д.104-106);
Исходя из вышеизложенного, суд полагает, что вина подсудимой в совершении преступлений доказана полностью и ее действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по ст. 191 ч. 5 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное повторно в особо крупных размерах, а также по ст. 366 ч. 2 УК Украины, как служебный подлог, т.е. внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, составление и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа причинившие тяжкие последствия.
При назначении наказания подсудимой суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, замужем, имеет малолетнего ребенка, ранее судимая.
К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит полное признание вины подсудимой и чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельств, отягчающих наказание по делу не установлено.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины суд,
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины и назначить ей наказание:
по ст. 191 ч. 5 УК Украины в виде 7 (семи) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно –распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества;
по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно –распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на два года.
В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно –распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по приговору Керченского городского суда от 26 июля 2010 года, более строгим наказанием, назначенным данным приговором, окончательно определить наказание в виде 7 (семи) лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно –распорядительных и административно - хозяйственных функций сроком на три года, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения –содержание под стражей.
Срок наказания исчислять с 11 мая 2011 года.
Зачесть в срок отбытия наказания, назначенного по данному приговору, частично отбытое наказание, назначенное по приговору Керченского городского суда АРК от 26 июля 2010 года с 08 июля 2010 года по 11 мая 2011 года.
Гражданские иски удовлетворить. Взыскать с ОСОБА_1: в пользу потерпевшей ОСОБА_2 168850 гривен 64 копейки; в пользу потерпевшей ОСОБА_3 601934 гривны 25 копеек; в пользу потерпевшего ОСОБА_4 28908 гривен 57 копеек.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд АР Крым через Керченский городской суд АР Крым в течение 15 суток с момента его оглашения, а осужденной, находящейся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.
Судья: