П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2011 Справа №4-1395/11
Тернопільський мiськрайонний суд Тернопільської області в складі:
головуючої Герчаківської О.Я.
з участю секретаря Вербицького Р.А.
та прокурора Ороновського С.І.
розглянувши подання заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області про зобов’язання ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»надати копії документів, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 6182050 від 06.06.2011 року, у межах якої проводиться перевірка інформації щодо можливих фактів зловживань службовим становищем, вчинених службовими особами ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна».
За наявними даними, в січні 2011 року в Тернопільську ОДПІ службовими особами ТОВ «Поділля-Тютюн»(з 18.02.2011 року змінено назву на ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна») надавались звіти за грудень 2010 року про проведення операцій з купівлі товарів у ТОВ «Торговий дім «Агаєв»(м.Київ, код ЄДРПОУ-33051523), внаслідок чого сформовано податковий кредит з ПДВ на суму близько 7 млн. грн.
У ході здійснених заходів встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Агаєв»по місцю реєстрації не знаходиться, до статуту товариства внесені дані про адресу прописки засновника, що не відповідає дійсності, а також наявні інші ознаки його фіктивності.
Відповідно до п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності надається право з дозволу суду витребувати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело та розміри їх доходів, із залишенням копій таких документів та опису вилучених документів особам, в яких вони витребувані, та забезпеченням їх збереження і повернення у встановленому порядку. Вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів забороняється, крім випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом.
На підставі наведеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», суд –
П О С Т А Н О В И В:
Подання заступника начальника УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області про зобов’язання ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»надати копії документів –задовольнити.
Зобов’язати службових осіб ТОВ «ТК «Мегаполіс-Україна»у триденний термін з моменту ознайомлення з постановою суду, надати відповідним чином завірені копії документів щодо проведених протягом 2010-2011 років операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг із ТОВ «Торговий дім «Агаєв»(код ЄДРПОУ-33051523), зокрема: договорів, накладних, податкових накладних, документів про оплату та перевезення товарів, наявні акти взаємозвірок проведених розрахунків, сертифікатів та інших документів, що підтверджують якість та відповідність товарів.
Головуючий суддяО. Я. Герчаківська