№ 4-167/08           

П О С Т А Н О В А

23  січня 2007 року Печерський районний суд м. Києва

в складі головуючого                                                        судді Гримич М.К .,

при секретарі                                                                                       Бульбі Ю.С.,

з участю прокурора                                                                          Куценок І.Г.

 розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України  Гури О.А. про розкриття банківської таємниці відносно ПП “Інтеграл-Д” та проведення виїмки банківської документації ,

В С Т А Н О В И В :

   Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гура О.А. за погодженням з заступником Генерального прокурора України Кузьміним Р.Р. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо ПП “Інтеграл-Д”  та виїмки банківських документів по рахунку, що відкритий цією компанією в АБ “Національні інвестиції” м. Київ, посилаючись на те, Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа , порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України .

Слідчий та прокурор, з”явившись у судове засідання , підтримали подання та просили його задовольнити, посилаючись на необхідність отримання вказаних даних для з”ясування обставин фіктивності створення підприємства ТОВ “Глобал Партнер”, що має рахунок в ТОВ КБ “Актив банк”  та виявлення невстановлених осіб, причетних до відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом .

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, перевіривши обставини, якими обгрунтовується  необхідність розкриття банківської таємниці щодо ПП “Інтеграл-Д” та виїмки банківських документів по рахунку, що відкритий цією компанією в АБ “Національні інвестиції” м. Київ, суд бере до уваги, що ніяких даних, щодо взаємозв”язку  ТОВ “ВОГО ЛЛП” або  громадянкою ОСОБА_1, відносно якої порушено кримінальну справу,  з ПП “Інтеграл-Д “  з поданих матеріалів не вбачається . Крім того, по факту фіктивності створення підприємства ТОВ “Глобал Партнер “  кримінальну справу також не порушено.

Крім того, до суду не подано матеріалів кримінальної справи, а надано дві папки з підшивкою листування Генеральної прокуратури з Державним комітетом фінансового моніторингу України та матеріали виїмки в банку ТОВ “Глобал Партнер” та в ТОВ “Актив банку”, які не прошиті і не пронумеровані. До суду також не надано кримінальну справу, яка порушена за фактом службового підроблення посадовими особами АБ “Синтез”, в ході розслідування якої виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки . Подання слідчого не скріплене печаткою відповідної прокуратури.

На підставі викладеного і керуючись ст. 177,178 КПК України суд,

П О С Т А Н О В И В :

  В задоволенні подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України  Гури О.А. про розкриття банківської таємниці відносно ПП “Інтеграл-Д “   та проведення виїмки банківської документації  -відмовити. 

Постанова оскарженню не підлягає.

              СУДДЯ :                                                                                 ГРИМИЧ М.К.