№ 4-169/08           

П О С Т А Н О В А

23  січня 2007 року Печерський районний суд м. Києва

в складі головуючого                                                        судді Гримич М.К .,

при секретарі                                                                                       Бульбі Ю.С.,

з участю прокурора                                                                          Куценок І.Г.

 розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України  Гури О.А. про розкриття банківської таємниці відносно ТОВ “Капітал плюс” та проведення виїмки банківської документації ,

В С Т А Н О В И В :

   Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гура О.А. за погодженням з заступником Генерального прокурора України Кузьміним Р.Р. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці щодо ТОВ “Капітал плюс” та виїмки банківських документів по рахунку, що відкритий цією компанією в ЗАТ “Фінансовий Союз Банк”, посилаючись на те, Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа , порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України .

Слідчий та прокурор, з”явившись у судове засідання , підтримали подання та просили його задовольнити, посилаючись на необхідність отримання вказаних даних для з”ясування обставин фіктивності створення підприємства ТОВ “Капітал плюс”  та виявлення невстановлених осіб, причетних до відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом .

Вивчивши матеріали подання, вислухавши пояснення слідчого та думку прокурора, перевіривши обставини, якими обгрунтовується  необхідність розкриття банківської таємниці щодо ТОВ “Ікапітал плюс” та виїмки банківських документів по рахунку, що відкритий цією компанією в ЗАТ “Фінансовий Союз Банк” , суд бере до уваги, що ніяких даних, щодо взаємозв”язку  ТОВ “ВОГО ЛЛП” або  громадянкою ОСОБА_1, відносно якої порушено кримінальну справу,  з ТОВ “Капітал плюс” з поданих матеріалів не вбачається . Крім того, по факту фіктивності створення підприємства ТОВ “Капітал плюс”  кримінальну справу також не порушено.

Крім того, до суду не подано матеріалів кримінальної справи, а надано дві папки з підшивкою листування Генеральної прокуратури з Державним комітетом фінансового моніторингу України та матеріали виїмки в банку документації ТОВ “Глобал Партнер”  в ТОВ “Актив банку”, які не прошиті і не пронумеровані. До суду також не надано кримінальну справу, яка порушена за фактом службового підроблення посадовими особами АБ “Синтез”, в ході розслідування якої виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення виїмки .

На підставі викладеного і керуючись ст. 177,178 КПК України суд,

П О С Т А Н О В И В :

  В задоволенні подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України  Гури О.А. про розкриття банківської таємниці відносно ТОВ “Капітал плюс”  та проведення виїмки банківської документації  -відмовити. 

Постанова оскарженню не підлягає.

              СУДДЯ :                                                                                 ГРИМИЧ М.К.