дело №4-340/11           

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2011  судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление старшего следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшего лейтенанта милиции Дикаленко А.Н., согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» документов, касающихся деятельности ООО "Натур - Цвет" и содержащих банковскую тайну,  -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старший лейтенант милиции Дикаленко А.Н. обратился в суд о производстве выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» документов, касающихся деятельности ООО "Натур - Цвет" и содержащих банковскую тайну.           В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что 31.10.2008 года обществом с ограниченной ответственностью «НАТУР-ЦВЕТ» код ЕГРПОУ 34775307 (далее – ООО «Натур-цвет») и ГП «Приднепровская железная дорога» был заключен договор № Пр/П-081299/НЮ на замену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12).

31.10.2008 года обществом с ограниченной ответственностью  «НАТУР-ЦВЕТ» код ЕГРПОУ 34775307 (далее – ООО «Натур-цвет») и ГП «Приднепровская железная дорога» был заключен договор                                 № Пр/П-081300/НЮ на замену окон и дверей здания ПД-8 Криворожской дистанции пути (ПЧ-12).

В соответствии с указанными договорами вышеуказанное общество с ограниченной ответственностью берет на себя обязательства по выполнению работ по замене окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути  (ПЧ-12) и здания ПД-8 Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) в соответствии с проектно-сметной документацией и сдачи объекта в эксплуатацию.

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО «Натур-цвет» составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО «Натур-цвет» составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО «Натур-цвет» составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО «Натур-цвет» составлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП «Приднепровская железная дорога», согласно договора № Пр/П-081299/НЮ, ООО «Натур-цвет» перечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гривен.

За выполненные работы ГП «Приднепровская железная дорога», согласно договора № Пр/П-081300/НЮ, ООО «Натур-цвет» перечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гривен.

Согласно АКТа №05-21/73 от 27.09.2010 года ревизии финансово – хозяйственной деятельности ГП «Приднепровская железная дорога» за период времени с 01.01.2008 года по 01.04.2010 года в результате контрольного замера установлено, что фактически проведено работ меньше чем предусмотрено актами исполненных работ по ООО «Натур - цвет», что привело к завышению объемов и стоимости выполненных работ по замене окон и дверей на общую сумму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с ноября 2008 года по декабрь 2008 года должностные лица ООО «Натур-цвет» путем составления документов с внесенными ложными данными незаконно завладели денежными средствами ГП «Приднепровской железной дороге» в сумме 45355,58 гривен.

По данному факту СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге возбуждено уголовное дело  по ст. 191 ч. 2 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, вышеуказанные денежные средства с расчетного счета ГП «Приднепровская железная дорога» перечислены на расчетный счет ООО «Натур – Цвет» (код 34775307)                  № 260043165601, открытый в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальнейшего движения денежных средств ГП «Приднепровская железная дорога», которые были перечислены на счет ООО «Натур – Цвет» необходимо провести выемку документов ООО «Натур – Цвет» в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Киев.

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178  УПК Украины,  -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старшего следователя СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшего лейтенанта милиции Дикаленко А.Н. о производстве выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) гор. Киев документов, касающихся деятельности ООО "Натур - Цвет" и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить старшему следователю СЧ СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшему лейтенанту милиции Дикаленко А.Н. проведение выемки в ПАО Коммерческий банк «ДАНИЭЛЬ» (МФО 380980) в гор. Киев документов счета ООО «Натур – Цвет» (код 34775307) по счету №  260043165601 за период с 01.06.2008 года по настоящее время, а именно:

·           юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие /закрытие/ счета, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе “Клиент - Банк”, актов приема - передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц предприятия, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·          распечатки реестра электронных платежных документов о движении денежных средств по расчетному счету № 260043165601 с указанием даты поступления /перечисления/, МФО, номера счета, номера платежного документа, наименования предприятия, кода ЕГРПОУ, суммы, назначения платежа;

·          платежных документов, отражающих  движение денежных средств, с отражением следующих сведений: дата поступления /перечисления/, МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету 260043165601;

·          документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета  260043165601  /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                                                                           Г.А. Подберезный