Дело № 4-212/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении обыска

24.05.2011 года                                                                                            г.Запорожье

       Судья Коммунарского районного суда г.Запорожья Дмитриева М.М., рассмотрев представление следователя прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. о производстве обыска по адресу: АДРЕСА_2,  -

У С Т А Н О В И Л :

Прокуратурой Коммунарского района г.Запорожье проводится досудебное следствие по уголовному делу №651106-пр., возбужденному по факту создания фиктивного предприятия ООО "Укртехтранс Комплект" на имя ОСОБА_2  без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово - хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Так, в ходе расследования указанного уголовного дела установлено, что в декабре 2009 года неустановленные лица зарегистрировали субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757) на имя ОСОБА_2  без цели осуществления предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в подделке финансово - хозяйственных документов, их использовании, а также пособничестве другим субъектам хозяйствования в умышленном уклонении от уплаты налогов.

               После регистрации ООО "Укртехтранс Комплект" учредительные документы и печать предприятия ОСОБА_2 на руки не получила, финансово –хозяйственную деятельность, отчетность и бухгалтерскую документацию не подписывала.  

          В период с февраля 2010 года по февраль 2011 года в ГНИ Жовтневого района г. Запорожье неустановленными лицами по месту учета ООО "Укртехтранс Комплект" предоставлялись документы налоговой отчетности указанного предприятия, в следствии чего за указанный период времени предприятию предоставлялся налоговый кредит на сумму свыше 1 млн. грн.

          Так, для выполнения работ для проведения информационных мероприятий по социальной рекламе от имени ОСОБА_2 подписаны хозяйственные договора №1 от 01.11.2010 на сумму 10800 грн.; договор №2 от 01.11.2010 на сумму 27800 грн.; договор б/н на сумму 68000 грн. с государственными предприятием "Запорожским областным центром социально-психологической помощи" и договора №1-10 от 01.11.2010 на сумму 56911,20 грн., №2-10 от 01.11.2010 на сумму 82944 грн., №3-10 от 26.10.2010 на сумму 9849 грн. с "Запорожским областным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи", а так же с другими не государственными предприятиями для формирования налогового кредита, искусственно оформили хозяйственные операции, в том числе по покупке-продаже товаров, предоставлению услуг, чем безосновательно сформировали налоговый кредит выгодополучателям, в результате чего государству нанесен материальный ущерб в крупных размерах.

          Согласно информации предоставленной сотрудниками УНМ ГНА в Запорожской области установлено, что ООО "Х-Пресс" (код ОКПО 30493053), расположенное по юридическому адресу в АДРЕСА_1 являлось контрагентом ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757).

Следователь прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А. по согласованию с прокурором Коммунарского района г.Запорожья обратился с представлением о проведении обыска в помещении ООО "Х-Пресс" (код ОКПО 30493053), расположенное по юридическому адресу в АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757), денежные средства и иные ценности, нажитые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

Изучив предоставленные суду материалы, установлено, что указанная информация подтверждается материалами уголовного дела № 651106-пр от 15.04.2011 года, судья считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку у суда есть основания предполагать, что в помещении ООО "Х-Пресс" (код ОКПО 30493053), расположенное по юридическому адресу в АДРЕСА_1 могут находиться документы финансово-хозяйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757), денежные средства и иные ценности, нажитые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

          Руководствуясь ст. 177, 190 УК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л :

Представление удовлетворить, разрешить проведение обыска в ООО "Х-Пресс" (код ОКПО 30493053), расположенное по юридическому адресу в АДРЕСА_1 с целью выявления и изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности ООО "Укртехтранс Комплект" (код ОКПО 36878757) денежных средств и других ценностей, нажитых преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения гражданского иска.

Копию постановления направить прокурору Коммунарского района г.Запорожья и следователю прокуратуры Коммунарского района г. Запорожья Мирополец Д.А.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского районного суда

г. Запорожья                                                                                             М.М.Дмитриева