26.05.2011

Апелляционный суд города Севастополя

Дело № 11-136/11                             Председательствующий в 1-ой инстанции: Бурлаков Г.С.

Категория: 191 ч.5 УК Украины                                              Докладчик: Юненко Н.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
  ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 апреля 2011 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда города Севастополя в составе:

председательствующего – судьи Харченко Н.С.

судей                 – Юненко Н.А., Никитина Г.В.,

при секретаре         - Селезневой Л.М.,

с участием прокурора  – Денисовой Е.А.,

адвокатов             - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

осужденных            - ОСОБА_3, и ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Апелляционного суда города Севастополя уголовное дело по апелляции прокурора, утвердившего обвинительное заключение - заместителя прокурора города Севастополя Пилата И.Г. на приговор Нахимовского районного суда города Севастополя от 02 августа 2010 года, которым

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец города Луганска, гражданин Украины, имеющий высшее образование, женат, имеющий на иждивении малолетнего сына ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, и несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающий в ООО «Лугэко Дом», проживающий по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимый,

признан виновным и осужден:

- по ст. ст. 27 ч. 3 – 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины – к 4-м годам 10-ти  месяцам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также без конфискации имущества в силу ст. 77 УК Украины;

- по ст. 27 ч. 3 – ст. 366 ч. 2 УК Украины – к 4-м годам лишения свободы без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью;

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины  к 5-ти годам лишения свободы, без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также без конфискации имущества в силу ст. 77 УК Украины;

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание осужденному ОСОБА_3 определено в виде 5-ти  лет лишения, свободы без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также без конфискации имущества в силу ст. 77 УК Украины.

По ст. 27 ч. 3 – ст. 209 ч. 2, ст. 209 ч. 2 УК Украины ОСОБА_3  признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления на основании ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК Украины.

На основании ст. ст. 75 УК Украины, осужденный ОСОБА_3 освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины на осужденного ОСОБА_3 возложены следующие обязательства:

-  не выезжать за пределы Украины на постоянное проживания без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы;

- периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженец города Луганска, гражданин Украины, образование среднее специальное, вдовец, имеющий на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8, работающий директором в ООО «Торнадо +», зарегистрированный по адресу:         АДРЕСА_3, проживающий в         АДРЕСА_4, ранее не судимый,

признан виновным и осужден:

- по ст. 191 ч. 5 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины к 5-ти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями, сроком на 2 года, без конфискации имущества в силу ст. 77 УК Украины;

- по ст. 366 ч. 2 УК Украины к  4-м  годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 74 ч. 5, ст. 49 УК Украины, осужденный  ОСОБА_4 освобожден от отбывания наказания по ст. 366 ч. 2 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

По ст. 209 ч.2 УК Украины ОСОБА_4 признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления на основании ст. 6 ч.1 п.2 УПК Украины.

На основании ст. ст. 75 УК Украины, осужденный ОСОБА_4 освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

В соответствии со ст. 76 УК Украины на осужденного ОСОБА_4 возложены следующие обязательства:

-  не выезжать за пределы Украины на постоянное проживания без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы;

- периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Постановлено взыскать с осужденных  ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в долевом порядке в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в городе Севастополе в счет возмещения судебных издержек за проведенные по делу судебно-почерковедческие экспертизы 1.362,63 грн. – по 681,32 грн. с каждого.

Вещественные доказательства по делу: игровые автоматы в количестве 30 штук, переданные на ответственное хранение в ООО «Лис» оставлены им по принадлежности как законным владельцам; компьютер ОСОБА_3, находящийся в камере хранения вещественных доказательств следственного Управления СБУ в    г. Севастополе, - возвращен ОСОБА_3 как законному собственнику; письменные документы, находящиеся в материалах дела (т. № 1 л.д. 24-38, т. № 10 л.д. 18-26, 35-137, 147-151, 192, 211-212, 218, т. № 11 л.д. 224-227, 245-248, т. № 12 л.д. 5-40, 54-56, 95-100, 107, 116-117, 210, т.№ 13 л.д. 174), - оставить там же; дискету и компакт-диск, хранящиеся в деле в т. № 11 л.д. 29, - оставить там же; кассовые книги и книги учета расчетных операций ООО «Севигросервис» (т. № 13 л.д. 174, т. № 10 л.д. 218, т. № 12 л.д. 210, т. № 13 л.д. 174), - оставить в деле.

Взыскано с подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в долевом порядке в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе в счет возмещения судебных издержек за проведенные по делу судебно-почерковедческие экспертизы 1.362,63 грн – по 681,32 грн. с каждого.

В  гражданском иске ООО «Севигросервис» - отказано.

УСТАНОВИЛА:

Согласно приговора районного суда, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 признаны виновными в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.

В 2001 году учредитель специализирующегося на игорном бизнесе общества с ограниченной ответственностью «Лис» (г. Луганск) ОСОБА_3 решил расширить сферу своей деятельности на другой регион. Для этого в мае 2001 г. в г. Луганске он познакомился с Севастопольским предпринимателем - директором ООО «Блэк Си Сервис» - ОСОБА_10 и предложил ему создать в г. Севастополе совместное предприятие для ведения игорного бизнеса с помощью игровых автоматов. При этом они договорились, что поскольку ОСОБА_10 игорная деятельность ранее не знакома, всю организацию бизнеса - доставку в            г. Севастополь игровых автоматов, установку их на точки в барах и магазинах, а также техническое обслуживание и инкассацию ОСОБА_3 возьмет на себя. На ОСОБА_10 же возлагалась обязанность организовать и зарегистрировать в     г. Севастополе предприятие и осуществлять общее руководство его деятельностью. Полученную от игорного бизнеса прибыль они договорились распределять между собой на равные части при подведении итогов хозяйственной деятельности предприятия по окончании каждого года.

27 июля 2001 года ОСОБА_3 и ОСОБА_10 учредили ООО «Севигросервис», зарегистрировав его 2 августа 2001 года в Ленинской районной государственной администрации г. Севастополя по юридическому адресу:           АДРЕСА_1.

Согласно Уставу и Учредительному договору указанного ООО его уставные доли распределялись между учредителями ОСОБА_3, ОСОБА_10, а также жителем города Севастополя ОСОБА_11, являющимся одновременно директором ООО, соответственно в размере 50%, 49% и 1%. В таком же соотношении должна была распределяться между ними полученная прибыль (п. 2 Учредительного договора и п. 9 Устава).

Однако, ОСОБА_3, воспользовавшись отсутствием у ОСОБА_10 и ОСОБА_11 практического опыта в игорном бизнесе, решил обманывать и скрывать от них полученный доход предприятия, похищая большую его часть для себя, а в ООО «Севигросервис» передавать под видом полной выручки для оприходования лишь сумму, достаточную для обеспечения деятельности предприятия, - выплату заработной платы работникам и оплату торговых патентов на игровые автоматы.

Для осуществления своих преступных замыслов по хищению выручки ООО «Севигросервис» - ОСОБА_3 решил подыскать непосредственного исполнителя преступления, то есть лицо, которое по его указанию в ходе инкассации игровых автоматов будет присваивать доход предприятия и отправлять в г. Луганск банковским переводом. На эту роль он привлек инженера ООО «Лис» ОСОБА_4, который проводил техническое обслуживание игровых автоматов данного предприятия.

С этой целью ОСОБА_3 в июле 2003 года в г. Луганске встретился с ОСОБА_4 и, не посвящая его в свои преступные планы, предложил поехать вместе с ним на две недели в г. Севастополь, где установить и наладить работу игровых автоматов ООО «Севигросервис». За выполненную работу он пообещал платить ему по 1.000 грн. в месяц, на что тот согласился.

28 июля 2003 года ОСОБА_3 организовал доставку в г. Севастополь 40 игровых автоматов, которые согласно договоренности с ОСОБА_10 планировал передать от имени ООО «Лис» в ООО «Севигросервис» для арендного пользования.  

29 июля 2003 года он привез ОСОБА_4 в г. Севастополь, где представил ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в офисе «Блэк Си Сервис» по адресу: г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, д. 128, как специалиста игровых автоматов, который будет заниматься их установкой, наладкой, техническим обслуживанием и производить инкассацию с дальнейшей сдачей изъятой выручки в кассу предприятия, то есть, фактически выполнять обязанности инженера-инкассатора ООО «Севигросервис», с чем ОСОБА_11 и ОСОБА_10 согласились.

1 августа 2003 года ОСОБА_3 по договору аренды передал в ООО «Севигросервис» в арендное пользование доставленные им из г. Луганска и принадлежащие ООО «Лис» - 40 игровых автоматов с начислением арендной платы начиная с 1 июля 2004 г., после чего совместно с ОСОБА_4 приступил к их установке и технической наладке на точках.

К 7-му августа 2003 года установленные ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в барах и магазинах г. Севастополя игровые автоматы ООО «Севигросервис» были запущены в работу, после чего ОСОБА_3 решил посвятить ОСОБА_12 в свои преступные планы.

9 августа 2004 года на снятой им неустановленной следствием квартире по  ул. Коломийца в г. Севастополе, ОСОБА_3 сообщил ОСОБА_4 о том, что он должен уехать в г. Луганск и предложил ему остаться в г. Севастополе для технического обслуживания и инкассации игровых автоматов ООО «Севигросервис», то есть фактически исполнять обязанности инженера-инкассатора. При этом он объяснил ОСОБА_4, что из изъятой в ходе инкассации игровых автоматов выручки ему необходимо сдавать в ООО «Севигросервис» только такую сумму, которой должно хватать лишь на оплату торговых патентов и выплату заработной платы директору ОСОБА_11. Оставшиеся же деньги (около 70% от выручки), он должен утаивать от ОСОБА_11 и ОСОБА_10, а затем отправлять банковским переводом по системе «Аваль-експресс» через Севастопольский филиал АППБ «Аваль» в г. Луганск на имя его или указанных им других лиц. Кроме того, из похищенных таким образом денежных средств он должен выплачивать заработную плату лицам, которых будет неофициально нанимать себе в помощь для инкассации, а также оплачивать иные расходы при обслуживании игровых автоматов. За выполнение работ по инкассации и техническому обслуживанию игрового оборудования ООО «Севигросервис» он должен оставлять себе из не оприходованной и похищенной выручки предприятия 1.000 грн. в месяц.

Действуя согласно достигнутой договоренности с ОСОБА_3, ОСОБА_4 совместно со своими помощниками жителями г. Севастополя - ОСОБА_13 в период с 10 августа 2003 года по 30 декабря 2003 года, ОСОБА_14 с октября 2003 года по 17 апреля 2004 года, ОСОБА_15 с 10 декабря 2003 г. по 25 января 2004 г., жителями г. Луганска инженерами ООО «Лис» - ОСОБА_16 и ОСОБА_17 с марта по 17 апреля 2004 года, не посвящая указанных лиц в обстоятельства преступного сговора с ОСОБА_3, в период с 11 августа 2003 года по 31 января 2004 года, будучи фактически допущенным директором Общества ОСОБА_11 к исполнению обязанностей инженера-инкассатора в соответствии с ч. 4 ст. 24 КЗоТ Украины без издания приказа о приеме на работу, и с 1 февраля 2004 года, являясь официально назначенным на указанную должность (приказ о приеме на работу № 1 от 31.01.04 г.) со специальным полномочием выполнять административно-хозяйственные функции, проводил инкассацию игровых автоматов ООО «Севигросервис». Изъятую выручку, которая была ему вверена, он подсчитывал на снятой для него ОСОБА_3 квартире АДРЕСА_5. Используя свои правомочия в отношении указанных денежных средств по их инкассации и доставке от игровых автоматов до кассы предприятия, ОСОБА_4 большую часть изъятых им денег - в размере около 70 %, присваивал, а оставшиеся деньги - в размере около 30 %, передавал в ООО для оприходования под видом полной суммы выручки.

При этом он самостоятельно, а также через ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, не посвящая их в свои преступные намерения, фактически выполняя по специальному полномочию функции инженера-инкассатора, проводил инкассацию игровых автоматов и вносил данные о суммах изъятой выручки в книги УРО с дальнейшей передачей её в кассу предприятия. На следующий день после инкассации он в целях осуществления преступного сговора с ОСОБА_3 самостоятельно и через названных лиц записывал в первичных бухгалтерских документах Общества: кассовых книгах с 11 августа 2003 года по 20 января 2004 года и книгах учета расчетных операций (далее КУРО) с 21 января 2004 года по 17 апреля 2004 года заведомо ложные заниженные сведения об изъятой им выручке.

Выполняя указание ОСОБА_3, ОСОБА_4 втайне от ОСОБА_11 и ОСОБА_10 вел «черновую» бухгалтерию инкассации и расходов, записывая фактически изъятые из игровых автоматов на точках «Севигросервис» суммы и данные об их расходовании на отдельных листах бумаги и на компьютере с 11 августа по 25 октября 2003 года в произвольной форме, а с 31 октября 2003 года по 17 апреля 2004 года в специальных таблицах. Указанные записи он передавал для отчета ОСОБА_3 во время его приездов в г. Севастополь.

Так, по указанию ОСОБА_3 и в сговоре с ним, ОСОБА_4 - 10 августа 2003 года в ходе инкассации игровых автоматов ООО «Севигросервис» изъял - 3.173,5 грн., из которых 508 грн., - 11 августа 2003 года указал в кассовых книгах на точках размещения игровых автоматов и передал в ООО для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 8-23 от 11.08.03 г. Оставшиеся от инкассации – 2.665,5 грн. он в кассовых книгах не отразил и незаконно присвоил, передав в дальнейшем ОСОБА_3.

Таким же образом и при таких же обстоятельствах ОСОБА_3 организовал по сговору с ОСОБА_4 присвоение вверенного тому имущества ООО «Севигросервис» в ходе инкассации игровых автоматов путем следующих преступных действий:

15 августа 2003 года ОСОБА_4 изъял - 1.708 грн., из которых 880 грн., - 16 августа 2003 года указал в кассовых книгах на игровых точках и передал в Общество по приходным кассовым ордерам  №№ 24-39 от 16.08.03 г., присвоив оставшиеся - 828 грн.;

20 августа 2003 г. изъял - 2.508 грн., из которых 1.357 грн., - 21 августа 2003 г. отразил в кассовых книгах на игровых точках и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 42-61 от 21.08.03 г., а оставшуюся сумму – 1.151 грн. присвоил;

24 августа 2003 г. изъял - 4.789,5 грн., из которых 1.804 грн., - 25 августа 2003 г. в кассовых книгах указал и передал их по приходно-кассовым ордерам №№ 62-83 от 25.08.03 г. в кассу, а разницу - 2.985,5 грн. присвоил;

28 августа 2003 г. он изъял – 4.011 грн., из которых 1.610 грн., - 29 августа 2003 г. указал в кассовых книгах на точках и передал для оприходования в ООО «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 84-104 от 29.08.03 г., а оставшуюся сумму - 2.401 грн. присвоил;

1 сентября 2003 г. ОСОБА_4 в ходе инкассации изъял – 4.281 грн., из которых 2.202 грн., - 2 сентября 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 105-128 от 02.09.03 г., присвоив - 2.079 грн.;

6 сентября 2003 г. изъял в ходе инкассации – 3.315 грн., из которых 2.454 грн., - 7 сентября 2003 г. указал в кассовых книгах на точках и передал для оприходования в «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 129-155 от 07.09.03 г., а 861 грн. присвоил;

10 сентября 2003 г. изъял - 4.940,5 грн., из которых 1.582 грн., - 11 сентября 2003 г. отразил в кассовых книгах и передал для оприходования в общество по приходным кассовым ордерам №№ 156-182 от 11.09.03 г., присвоив разницу в 3.358,5 грн.;

15 сентября 2003 г. изъял - 4.925 грн., из которых 1.627 грн., - 16 сентября 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования на предприятие по приходным кассовым ордерам №№ 184-210 от 16.09.03 г., а оставшиеся - 3.298 грн. присвоил;

19 сентября 2003 г. изъял - 4.809,5 грн., из которых 1.103 грн., - 20 сентября 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 211-234 от 20.09.03 г., присвоив при этом разницу - 3.706,5 грн.;

29 сентября 2003 г. изъял - 3.176 грн., из которых 953 грн., - 30 сентября 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 235-258 от 30.09.03 г. в ООО, а оставшиеся - 2.223 грн. присвоил;

5 октября 2003 г. изъял – 2.756 грн., из которых 827 грн., - 9 октября 2003 г. указал в кассовых книгах на точках и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 259-279 от 09.10.03 г., присвоив из которых - 1.929 грн.;

12 октября 2003 г. изъял – 4.493 грн., из которых 775 грн., - 13 октября 2003 г. указал в кассовых книгах на точках и передал для оприходования в фирму по приходным кассовым ордерам №№ 280-307 от 13.10.03 г., присвоив при этом разницу - 3.718 грн.;

17 октября 2003 г. изъял – 3.406 грн., указав из них 1.022 грн., - 18 октября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 309-335 от 18.10.03 г., а оставшиеся - 2.384 грн. присвоил;

20 октября 2003 г. изъял - 710 грн., из которых 213 грн. указал 21 октября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в общество по приходным кассовым ордерам №№ 336-355 от 21.10.03 г., присвоив - 497 грн.;

24 октября 2003 г. изъял – 6.152,5 грн., из которых 407 грн. указал 25 октября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования на фирму по приходным кассовым ордерам №№ 357-378 от 25.10.03 г., а 5.745,5 грн. присвоил;

29 октября 2003 г. изъял - 7269,5 грн., из которых 471 грн. указал 30 октября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 379-399 от 30.10.03 г., а 6.798,5 грн. присвоил;

3 ноября 2003 г. изъял – 5.922 грн., из которых 893 грн. указал 4 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 401-421 от 04.11.03 г., похитив – 5.029 грн.;

6 ноября 2003 г. изъял – 7.871,5 грн., из которых 462 грн. указал 7 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования на предприятие по приходным кассовым ордерам №№ 422-441 от 07.11.03 г., присвоив при этом – 7.409,5 грн.;

10 ноября 2003 г. изъял – 5.831 грн., из которых 620 грн. указал 11 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 442-462 от 11.11.03 г., присвоив разницу – 5.211 грн.;

14 ноября 2003 г. изъял – 6.013,5 грн., из которых 1.354 грн. указал 15 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в фирму «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 463-484 от 15.11.03 г., а оставшиеся – 4.659,5 грн. присвоил;

18 ноября 2003 г. изъял – 7.376,5 грн., из которых 1.536 грн. указал 19 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 485-505 от 19.11.03 г., а разницу в - 5.840,5 грн. присвоил;

24 ноября 2004 г. изъял – 9.791,5 грн., из которых 1.403 грн. указал 25 ноября 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 506-525 от 25.11.03 г., а разницу в – 8.388,5 грн. присвоил;

28 ноября 2003 г. изъял – 6.071,5 грн., из которых 1.538 грн., - 29 ноября 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования в «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 526-545 от 29.11.03 г., оставшуюся сумму – 4.533,5 грн. присвоил;

1 декабря 2003 г. изъял – 7.497,5 грн., указав из них 798 грн., - 2 декабря 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования в Общество по приходным кассовым ордерам №№ 556-578 от 2.12.03 г., а 6.699,5 грн. присвоил;

6 декабря 2003 г. изъял – 7.821,5 грн., указав 1.535 грн., - 7 декабря 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 579-600 от 07.12.03 г., оставшиеся – 6.286,5 грн. присвоил;

10 декабря 2003 г. изъял – 9.609,5 грн., указав 2.647 грн., - 11 декабря 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 601-622 от 11.12.03 г., а оставшиеся – 6.962,5 грн. присвоил;

13 декабря 2003 г. изъял – 7.659,5 грн., из которых 631 грн., - 14 декабря 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 623-642 от 14.12.03 г., а разницу – 7.028,5 грн. присвоил;

17 декабря 2003 г. изъял – 11.053 грн., из которых 235 грн., - 18 декабря 2003 г. указал в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 644-666 от 18.12.03 г., присвоив при этом – 10.818 грн.;

21 декабря 2003 г. изъял – 5.642,5 грн., указав 216 грн., - 22 декабря 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 667-688 от 22.12.03 г., а оставшиеся – 5.426,5 грн. присвоил;

25 декабря 2003 г. изъял – 8.696 грн., указав 192 грн., - 26 декабря 2003 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 690-712 от 26.12.03 г., а разницу в 8.504 грн. присвоил;

30 декабря 2003 г. изъял и присвоил в полном объеме без оприходования по кассовым книгам – 6.643,5 грн.;

2 января 2004 г. изъял и похитил в полном объеме – 10.462 грн.;

5 января 2004 г. изъял – 9.768 грн., указав 144 грн., - 6 января 2004 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 2-23 от 06.01.04 г., а разницу – 9.624 грн. присвоил;

13 января 2004 г. изъял – 13.734,5 грн., указав 201 грн., - 14 января 2004 г. в кассовых книгах и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 24-44 от 14.01.04 г., а 13.533,5 грн. присвоил;

19 января 2004 г. изъял и присвоил в полном объеме без оприходования по кассовым книгам – 10.568,5 грн.;

24 января 2004 г. изъял – 8.436 грн., при этом 1.562 грн. указал 25 января 2004 г. в книгах учета расчетных операций и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 45-67 от 25.01.04 г., а оставшиеся – 6.874 грн. присвоил;

27 января 2004 г. изъял – 7.326 грн., а 5.070 грн., - 28 января 2004 г. указал в КУРО и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 68-91 от 28.01.04 г., а оставшиеся – 2.256 грн. присвоил.

Всего таким способом хищения, ОСОБА_3 в период с 11 августа 2003 года по 28 января 2004 года организовал присвоение ОСОБА_4 по предварительному сговору с ним вверенных ему в ходе инкассации и перевозки от игровых автоматов до кассы ООО «Севигросервис» денежных средств предприятия на сумму – 199.387,5 грн. в особо крупных размерах (в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления).

1 февраля 2004 г. приказом директора ООО «Севигросервис» от 31.01.04 г. № 1 о приеме на работу, ОСОБА_4 официально назначен на должность инженера-инкассатора Общества. Согласно должностным обязанностям, он должен был производить инкассацию игровых автоматов, изымать выручку с внесением соответствующих записей в книги КУРО и дальнейшей сдачей её в кассу предприятия.

Являясь с указанного времени должностным лицом по специальному полномочию, ОСОБА_4 в сговоре с ОСОБА_3 и по его указанию продолжил общую с ним противоправную деятельность, направленную на хищение выручки ООО «Севигросервис» путем злоупотребления своим служебным положением.

Так, 31 января 2004 г. по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_4 в ходе инкассации игровых автоматов ООО «Севигросервис» изъял – 7.121,5 грн., указав 1 февраля 2004 г. в книгах учета расчетных операций №№ 2702001317/1, 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001324/1, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 27020011351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 93-116 от 01.02.04 г. заниженную сумму 1.100 грн., а оставшиеся - 6.021,5 грн., злоупотребляя своим служебным положением, присвоил.

Таким же образом и при аналогичных обстоятельствах ОСОБА_4 в сговоре с ОСОБА_3 совершил следующие противоправные действия по хищению чужого имущества ООО «Севигросервис»:

7 февраля 2004 г. изъял – 11.310,5 грн., указав 1.291 грн., - 8 января 2004 г. в КУРО №№ 2702001317/1, 2702001318/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001324/1, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 118-140 от 08.01.04 г., а разницу – 10.019,5 грн. присвоил;

11 февраля 2004 г. изъял – 8.204,5 грн., указав 190 грн., - 12 февраля 2004 г. в КУРО №№ 2702001317/1, 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001324/1, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 141-162 от 12.02.04 г., а разницу – 8.014,5 грн. присвоил;

17 февраля 2004 г. изъял – 12.540 грн., указав 211 грн., - 18 февраля 2004 г. в КУРО №№ 2702001317/1, 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1,2702001322/1, 2702001323, 2702001324/1, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 163-184 от 18.02.04 г., а оставшиеся – 12.329 грн. присвоил;

23 февраля 2004 г. изъял – 13.920,5 грн., а 229 грн., - 24 февраля 2004 г. указал в КУРО №№ 2702001317/1, 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 185-205 от 24.02.04 г., а оставшиеся – 13.691,5 грн. присвоил;

29 февраля 2004 г. изъял – 9.197 грн., а 440 грн., - 1 марта 2004 г. указал в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования в кассу предприятия по приходным кассовым ордерам №№ 206-226 от 01.03.04 г., присвоив при этом разницу – 8.757 грн.;

8 марта 2004 г. изъял – 14.929,5 грн., указал 676 грн., - 9 марта 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 227-247 от 09.03.04 г., а оставшиеся – 14.253,5 грн. присвоил;

15 марта 2003 г. изъял – 12.675,5 грн., указав 449 грн., - 16 марта 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 249-269 от 16.03.04 г., а разницу в 12.226,5 грн. присвоил;

20 марта 2003 г. изъял – 7.449 грн., указав из них 323 грн., - 21 марта 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 270-290 от 21.03.04 г., а 7.126 грн. присвоил;

26 марта 2004 г. изъял – 11.386 грн., указав 400 грн., - 27 марта 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 291-312 от 27.03.04 г., а оставшиеся – 10.986 грн. присвоил;

29 марта 2004 г. изъял – 6.946 грн., а 783 грн., - 30 марта 2004 г. указал в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 313-334 от 30.03.04 г., присвоив при этом – 6.163 грн.;

4 апреля 2004 г. изъял – 11.674,5 грн., указав 408 грн., - 5 апреля 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 335-355 от 05.04.04 г., а оставшиеся – 11.266,5 грн. присвоил;

11 апреля 2004 г. изъял – 13.851,5 грн., указав 630 грн., - 12 апреля 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001325/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 356-376 от 12.04.04 г., а разницу – 13.221,5 грн. присвоил;

16 апреля 2004 г. изъял – 11.619,5 грн., указав при этом 828 грн., - 17 апреля 2004 г. в КУРО №№ 2702001318/1, 2702001319/1, 2702001320/1, 2702001321/1, 2702001322/1, 2702001323, 2702001324/1, 2702001325/1, 2702001326/1, 2702001328/1, 2702001329/1, 2702001330/1, 2702001331/1, 2702001332/1, 2702001333/1, 2702001335/1, 2702001337/1, 2702001338/1, 2702001339/1, 2702001351/1 и передал для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 377-399 от 17.04.04 г., а 10.791,5 грн. присвоил.

Всего за период с 1 февраля по 17 апреля 2004 года ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_4 организовал присвоение в особо крупных размерах путем злоупотребления им своим служебным положением денежных средств ООО «Севигросервис» на сумму 144.867,5 грн.

Таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по предварительному сговору между собой незаконно присвоили в ходе инкассации последним игровых автоматов ООО «Севигросервис» и не оприходовали по кассовым книгам и книгам учета расчетных операций в период с 11 августа 2003 года по 17 апреля 2004 года денежные средства названного предприятия на общую сумму – 344.255 грн., что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

При этом, являясь с 1 февраля по 17 апреля 2004 года официально назначенным должностным лицом ООО, - ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3 внес в книги учета расчетных операций данного Общества заведомо ложные сведения о суммах изъятой выручки, записав в них всего – 11.042 грн., вместо – 144.876,5 грн., что повлекло за собой тяжкие последствия в виде причинения предприятию «Севигросервис» материального ущерба на сумму – 133.834,5 грн., что в двести пятьдесят раз и более превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

17 апреля 2004 года ОСОБА_3 самовольно и без ведома директора ОСОБА_11 отстранил ОСОБА_4 от инкассации игровых автоматов ООО «Севигросервис». С указанного времени ОСОБА_3 самостоятельно продолжил свою противоправную деятельность, направленную на хищение денежных средств ООО «Севигросервис».

В период с 17 апреля 2004 года совместно с непосвященными в его преступные планы ОСОБА_14 по 9 мая 2004 г., а также ОСОБА_16 и ОСОБА_17 по 31 мая 2004 г., ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, проводил инкассацию игровых автоматов ООО «Севигросервис», в ходе которой большую часть изъятой выручки присваивал, а оставшиеся деньги учитывал по КУРО на точках и передавал для оприходования в ООО «Севигросервис» под видом полной суммы.

Таким способом, он, - 21 апреля 2004 года изъял в ходе инкассации 13.447 грн., указав при этом 22 апреля 2004 г. в КУРО и передав для оприходования по приходным кассовым ордерам №№ 400-422 от 22.04.04 г. в ООО «Севигросервис» - 1.515 грн., а 11.932 грн. присвоил себе.

Аналогичным образом он присвоил следующие денежные средства Общества:

26 апреля 2004 г. изъял в ходе инкассации – 6.853,5 грн., которые по КУРО не оприходовал и в ООО не передал, похитив в свою пользу;

30 апреля 2004 г. изъял – 8.526,5 грн., которые в полном объеме не оприходовал и присвоил;

5 мая 2004 г. изъял и присвоил в полном объеме без оприходования по КУРО – 10.692,5 грн.;

9 мая 2004 г. изъял и похитил без оприходования по КУРО – 7.716 грн.;

12 мая 2004 г. изъял – 5.754 грн., указав 350 грн., - 14 мая 2004 г. по КУРО и передал для оприходования в ООО «Севигросервис» по приходным кассовым ордерам №№ 424-446 от 14.05.04 г., а оставшиеся – 5.404 грн. присвоил;

18 мая 2004 г. изъял – 12.093 грн., указав 530 грн., - 21 мая 2004 г. в КУРО и передал для оприходования в ООО по приходным кассовым ордерам №№ 447-467 от 21.05.04 г., а разницу – 11.563 грн. присвоил;

22 мая 2004 г. изъял и присвоил в полном объеме без оприходования – 7.580 грн.;

25 мая 2004 г. изъял – 6.103,5 грн., указав 689 грн., - 26 мая 2003 г. в КУРО и передал для оприходования в «Севигросервис» по приходно-кассовым ордерам №№ 468-489 от 26.05.04 г., а оставшуюся сумму – 5.414,5 грн. присвоил;

31 мая 2004 г. изъял и присвоил в полном объеме без оприходования – 10.438,5 грн.,

а всего таким путем ОСОБА_3 самостоятельно присвоил денежные средства ООО «Севигросервис» в особо крупных размерах на общую сумму – 86.120,5 грн.

Кроме того, органами досудебного следствия ОСОБА_3 обвинялся в организации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении финансовых операций со средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, приобретении, владении ними, а также организации их использования, совершенном по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, а подсудимый ОСОБА_18 – в легализации данных денежных средств, совершенных при следующих обстоятельствах.

Так, незаконно присвоенные вышеуказанными способами в период с 11 августа 2003 года по 17 апреля 2004 года денежные средства ООО «Севигросервис» ОСОБА_3 указал ОСОБА_4 тайно от ОСОБА_11 и ОСОБА_10 с целью их легализации (отмывания) отправлять банковским переводом по системе «Аваль-експресс» через Севастопольский филиал АППБ «Аваль» в соответствующий банк г. Луганска на имя его, а также не посвященных в преступную деятельность своей сожительницы ОСОБА_19 и инженера ООО «Лис» - ОСОБА_20

Кроме того, ОСОБА_3 распорядился использовать ОСОБА_4 похищенные при инкассации ООО «Севигросервис» средства на оплату вышеуказанных банковских переводов Севастопольскому филиалу АППБ «Аваль», выплату заработной платы последнему и его помощникам ОСОБА_13 и ОСОБА_15, на приобретение бензина для водителей и деталей к игровым автоматам, а также иные расходы.

Выполняя условия преступной договоренности с ОСОБА_3 и с целью легализации похищенных денежных средств, ОСОБА_4 из присвоенной выручки ООО «Севигросервис» отправил ему банковским переводом по системе «Аваль-экспресс» из Севастопольского филиала АППБ «Аваль» в Луганский областной филиал АППБ «Аваль»: 23 сентября 2003 г. на имя ОСОБА_19 – 9.000 грн.;         31 октября 2003 г. на её же имя – 9.000 грн.; 19 марта 2004 г. – 14.000 грн., 19 декабря 2003 г. на имя ОСОБА_20 – 14.000 грн.; 23 декабря 2003 г. на его же имя – 5.000 грн.,

На имя ОСОБА_3: 9 октября 2003 г. – 8.000 грн.; 8 декабря 2003 г. – 6.000 грн., 29 декабря 2003 г. – 6.000 грн.; 9 января 2004 г. – 15.000 грн.; 15 января 2004 г. и 26 января 2004 г. по 10.000 грн.; 11 февраля 2004 г. – 9.000 грн.; 13 февраля 2004 г. – 5.000 грн.; 1 марта 2004 г. – 11.000 грн.; 10 марта 2004 г. – 5.000 грн.; 6 апреля 2004 г. – 5.000 грн., 13 апреля 2004 г. – 10.000 грн., а всего на общую сумму – 151.000 грн., то есть совершил с ними финансовые операции.

Кроме того, 25 октября 2003 г. ОСОБА_4 в городе Севастополе на квартире АДРЕСА_5 передал ОСОБА_3 лично в руки похищенные из выручки ООО «Севигросервис» - 14.000 грн., 13 ноября 2003 г. – 8.300 грн., 27 ноября 2003 г. – 10.000 грн., а всего на сумму 32.300 грн., которые тот получил, владел и использовал по своему усмотрению.

Также в период с сентября 2003 года по апрель 2004 года ОСОБА_4, действуя на основании ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_3 и по его указанию, из не оприходованной и присвоенной выручки ООО «Севигросервис» использовал в качестве своей заработной платы с августа 2003 года по январь 2004 года по 1.000 грн. в месяц - на сумму 6.000 грн. (в 2003 г. – 5.000 грн.), с февраля по апрель 2004 года по 840 грн. в месяц (разница между 1.000 грн. и официальной заработной платой в ООО 160 грн.) - на сумму 2.520 грн., а всего на сумму 8.520 грн., которые потратил на свои личные цели.

Помимо этого, ОСОБА_3 организовал использование ОСОБА_4 похищенных денежных средств вышеназванного ООО на оплату Севастопольскому филиалу АППБ за банковские переводы в Луганск: 23 сентября 2003 года - 137 грн., 9 октября 2003 г. - 123 грн., 31 октября 2003 г. - 137 грн., 8 декабря 2003 г. - 95 грн., 19 декабря 2003 г. - 198 грн., 23 декабря 2003 г. - 81 грн., 29 декабря 2003 г. - 95 грн. (в 2003 г. - 866 грн.), 9 января 2004 г. - 210 грн., 15 января 2004 г. - 150 грн., 26 января 2004 г. - 150 грн., 11 февраля 2004 г. - 134 грн., 13 февраля 2004 г. - 81 грн., 1 марта 2004 г. - 162 грн., 10 марта 2004 г. - 81 грн., 19 марта 2004 г. - 198 грн., 6 апреля 2004 г. - 81 грн., 13 апреля 2004 г. - 150 грн., а всего на сумму 2.263 грн.

В августе-декабре 2003 года ОСОБА_4 по указанию ОСОБА_3 использовал похищенные деньги на  выплату заработной платы своим помощникам ОСОБА_13 по 500 грн. в месяц на сумму 2.500 грн. и 30 декабря 2003 года неустановленному следствием лицу по имени ОСОБА_15 - 500 грн., на приобретение бензина для автомобилей этих лиц, ремонт игровых автоматов и иные цели в размере – 147.172 грн. (в 2003 г. - 47 903,5 грн.), а всего на сумму – 150.172 грн.

Всего ОСОБА_3 по сговору с ОСОБА_4 легализовал (отмыл) денежные средства на общую сумму 344.255 грн. (151 000 + 32 300 + 8 520 + 2 263 + 150 172), из которых в 2003 году - 146 069,5 грн., что превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и составляет крупный размер.

Также ОСОБА_3 обвинялся в легализации денежных средств, совершенных повторно при следующих обстоятельствах.

С целью легализации денег, похищенных лично ОСОБА_3 в период с 17 апреля 2004 года по 31 мая 2004 года, ОСОБА_3 решил отправить их в г. Луганск банковским переводом по системе «Аваль-експресс» на имя не посвященных в его преступные замыслы ОСОБА_19 и соучредителя Луганского ООО «Лис» - ОСОБА_21. Для реализации этого он совершил с присвоенными деньгами ООО «Севигросервис» финансовые операции, отправив электронным банковским переводом: 21 апреля 2004 г. ОСОБА_19. - 15 000 грн. и 26 апреля 2004 г. ей же - 10 000 грн., а также 7 мая 2004 г. ОСОБА_21 - 10 000 грн., всего на сумму – 35.000 грн. Данные деньги он затем лично получил от них в городе Луганске, которыми владел и распорядился на свои цели.

Оставшиеся похищенные средства он использовал на оплату услуг Севастопольскому филиалу АППБ «Аваль» за денежные переводы 21 апреля 2004 г. - 210 грн., 26 апреля 2004 г. - 150 грн., 7 мая 2004 г. - 150 грн., всего на сумму - 510 грн., и другие свои личные цели на сумму – 50.610,5 грн., а всего на общую сумму – 51.120,5 грн.

Всего в период с 11 августа 2003 года по 31 мая 2004 года ОСОБА_3 похитил денежные средства ООО «Севигросервис» на сумму – 430.375,5 грн., легализовав их совместно с ОСОБА_4, в период с 11 августа 2003 года по 17 апреля 2004 года и лично в период с 17 апреля по 31 мая 2004 года.

Приговором районного суда ОСОБА_22 и ОСОБА_3 оправданы по данному эпизоду.

В судебном заседании ОСОБА_3 в предъявленном обвинении не признал в полном объеме,  ОСОБА_4  вину признал полностью.

В апелляции прокурор,  утвердивший обвинительное заключение просит приговор районного суда отменить по мотивам неправильного применения уголовного закона, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, несоответствия назначенного наказания тяжести преступления и личности осужденного вследствие мягкости и постановить новый приговор, которым признать:

ОСОБА_3 виновным по ст.ст.27 ч.3 - 191 ч.5, 27 ч.3- 366 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.3 - 209 ч.2, 209 ч.2 УК Украины  и назначить  ему наказание по ст.ст.27 ч.3 - 191 ч.5 УК Украины – в виде 7 лет 1 месяц лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 2 года; по ст. 27 ч. 3 - ст. 366 ч. 2 УК Украины - в виде 4-х лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью; по ст.191 ч. 5 УК Украины - в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 3 года; по ст. 27 ч. 3 - 209 ч. 2 УК Украины – в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 2 года; по ст. 209 ч. 2 УК Украины – в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 2 года. В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить ОСОБА_3 наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 3 года.

ОСОБА_4 виновным по ст.ст.191 ч.5, ч.2 ст.366, ч.2  ст.209 УК Украины и назначить ему наказание по ч. 5 ст. 191 УК Украины – в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 2 года; по ч. 2  ст. 209 УК Украины - в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 1 год 6 месяцев; по ст. 366 ч. 2 УК Украины - в виде 4-х лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 1 год.

На основании ст.74 ч.5, ст.49 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбывания наказания по ст.366 ч.2 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить  ОСОБА_4 наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с конфискацией денежных средств, полученных преступным путем, с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях, учреждениях, организациях любых форм собственности, связанные с распоряжением финансово-материальными ценностями сроком на 2 года.

Вещественные доказательства по уголовному делу – 30 игровых автоматов – просит конфисковать в доход государства.

Апелляция мотивирована тем, что по мнению суда первой инстанции, в материалах дела отсутствуют достоверные доказательства, указывающие на то, что подсудимые после завладения денежными средствами ООО «Севигросервис», осуществляли с вышеуказанными денежными средствами какие-либо финансовые операции, вносили их на банковские счета, перемещали их с одного счета на другой, заключали гражданско-правовые сделки, оформляли право собственности на подставных лиц. При этом суд пришел к выводу, что перечисление денежных средств по системе «Аваль-экспрес» не является банковско-финансовой операцией в понимании диспозиции ст. 209 УК Украины.

Однако, в соответствии со ст. 1 п. 4 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» № 2258-VI (2258-17) от 18.05.10 (далее - Закон), п.6 постановления Пленума ВСУ № 5 от 15.04.05 «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», финансовая операция – это любые действия относительно активов,  осуществленные с помощью субъекта первичного финансового мониторинга. В соответствии с п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 5 данного Закона, субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности, банки, а также иные учреждения, проводящие финансовые операции по переводу денежных средств.

Система денежных переводов "Аваль-Экспресс" – это внутригосударственная платежная система, которая осуществляет свою деятельность и обеспечивает проведение перевода денег между физическими лицами в национальной денежной единице Украины исключительно в пределах Украины, без открытия текущих счетов.

Таким образом, перечисление подсудимыми денежных средств по банковской системе «Аваль-Экспресс», полученных вследствие совершения ими должностного подлога и присвоения чужого имущества в крупных размерах,  является финансовой операцией по легализации (отмыванию) указанных доходов. Данные составляют объективную сторону обвинения, предъявленного подсудимым по ч.2 ст.209 УК Украины.

Так, апеллянт указывает, что в материалах уголовного дела имеются выданные в ходе досудебного следствия ОСОБА_4 банковские квитанции системы «Аваль-експресс» об отправках им в г. Луганск для ОСОБА_3 похищенной выручки ООО «Севигросервис» от 23.09.03 на имя ОСОБА_19  - 9 000 грн., 09.10.03 на имя ОСОБА_3 - 8 000 грн.,  31.10.03  на имя ОСОБА_19 - 9 000  грн., 08.12.03 на имя ОСОБА_3 - 6 000 грн., 29.12.03  - 6 000 грн., 09.01.04 - 15 000 грн., 15 01 04  - 10000 грн., 26.01.04 - 10 000 грн., 11.02.04 - 9 000 грн., 13.02.04 – 5000 грн., 01.03.04 - 11 000 грн., 10.03.04 - 5 000 грн., 19.03.04 - 14 000 грн.

Также в ходе досудебного следствия в Луганском областном филиале АППБ «Аваль» были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела  квитанции о получении от ОСОБА_3 от ОСОБА_4 09.10.03 - 8 000 грн., 09.01.04 - 15 000 грн., 31.10.03 - 9 000 грн., 19.03.04 - 14 000 грн., ОСОБА_4 11.02.04 – 1000 грн. и 17.03.04- 500 грн., а всего на 47 500 грн.

Прокурор считает, что наличие данных документов также подтверждает совершение обоими подсудимыми финансовых операций с похищенными денежными средствами ООО «Севигросервис», а, следственно, и совершение ими преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины.

Кроме того, по мнению прокурора, при назначении наказания, районный  суд в достаточной степени не учел тяжесть совершенных преступлений, длительный период, на протяжении которого совершались преступления, общую сумму причиненного ущерба – 219955 грн., позицию подсудимого ОСОБА_3 на протяжении всего хода следствия по уголовному делу, в связи с чем считает, что совокупность смягчающих обстоятельств, указанных в приговоре,  может служить лишь основанием для назначения наказаний, приближенных к минимальным, но, без применения к виновным положений ст. ст. 69, 75 УК Украины.

Кроме того, апеллянт считает, что приговор местного суда является незаконным и в части разрешения вопроса о вещественных доказательств, что свидетельствует о нарушении судом требований уголовно-процессуального законодательства, поскольку игровые автоматы в количестве 30 штук, переданы законному владельцу, то есть ООО «Лис», учредителем которого на момент совершения преступления являлся ОСОБА_3, в связи с чем  необходимо признать указанные игровые автоматы орудием преступления, и в соответствии с   п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК Украины  конфисковать в доход государства.

В возражениях на апелляцию адвокат ОСОБА_2, действующий в интересах осужденного ОСОБА_3, адвокат ОСОБА_1 и осужденный ОСОБА_4 просят приговор районного суда оставить без изменения, а апелляцию прокурора без удовлетворения.

Заслушав докладчика, прокурора, поддержавшего апелляцию в полном объеме, осужденных ОСОБА_3, ОСОБА_4  и их адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2 которые просили оставить приговор без изменения, проведя судебные прения, выслушав последнее слово осужденных, проверив материалы дела и приведенные в апелляции доводы, коллегия судей считает, что апелляция не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Несмотря на непризнание вины осужденным ОСОБА_3, его вина и вина  осужденного ОСОБА_4 в совершении преступлений при изложенных в приговоре суда обстоятельствах подтверждена совокупностью собранных в ходе досудебного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, которым районный суд дал надлежащую оценку в приговоре.

Вина ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в совершении преступлений, за которые они осуждены при изложенных в приговоре суда обстоятельствах, в апелляции не оспаривается.

Суд первой инстанции, правильно установив фактические обстоятельства по делу, обоснованно квалифицировал действия осужденного ОСОБА_3 по ст. ст. 27 ч. 3 – 191 ч. 5 УК Украины как организация и руководство совершения присвоения чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах; по ст. ст. 27 ч. 3 – 366 ч. 2 УК Украины как организация должностного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия; по ст. 191 ч. 5 УК Украины как присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное повторно и в особо крупных размерах, действия осужденного  ОСОБА_4 по ст. 191 ч. 5 УК Украины как присвоение чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах;  по ст. 366 ч. 2 УК Украины как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия.  

Наказание, назначено осужденному ОСОБА_3 районным судом в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины, что надлежаще мотивировано в приговоре.

При этом местный суд учел степень тяжести совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжкого и средней степени тяжести, личность  осужденного ОСОБА_3, который ранее не судим, не состоит на спец учетах у врачей нарколога и психиатра, имеющий семью, на иждивении двоих несовершеннолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства и работы.

Наказание, назначено осужденному ОСОБА_4 в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины, что надлежаще мотивировано судом в приговоре.

При этом местный суд учел степень тяжести совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжкого и средней степени тяжести, личность  осужденного ОСОБА_4., который ранее не судим, не состоит на спец учетах у врачей нарколога и психиатра, имеющий семью, положительно характеризуется по месту жительства и работы, его явку с повинной, способствование раскрытию преступления.

Совокупность вышеуказанных  обстоятельств, а также  отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, позволили суду первой инстанции при назначении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 наказания  применить ст. 75 УК Украины, освободив их от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы  с испытательным сроком на 3 года.

При таких обстоятельствах коллегия судей не может согласиться с доводами изложенными в апелляции прокурора о мягкости назначенного ОСОБА_3 и ОСОБА_4 наказания, в связи с чем, не усматривает оснований для отмены приговора за мягкостью назначенного им наказания.

Что касается утверждения прокурора о необоснованном оправдании судом ОСОБА_3 по  ст. ст. 27 ч. 3 – ст. 209 ч. 2, ст. 209 ч. 2 УК Украины и ОСОБА_4 по ст. 209 ч. 2 УК Украины, то оно опровергается материалами уголовного дела.

Так, суд первой инстанции обосновано пришел к выводу о том, что в материалах дела отсутствуют достоверные доказательства, указывающие на то, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 после завладения денежными средствами ООО «Севигросервис» осуществляли с вышеуказанными денежными средствами какие-либо финансовые операции, вносили их на банковские счета, перемещали их с одного счета на другой, заключали гражданско-правовые сделки, оформляли право собственности на подставных лиц.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует понимать совершение действий, направленных на сокрытие или маскирование незаконного происхождения средств или имущества или владения ими, прав на такие денежные средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретения, владения либо использования денежных средств или иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации, а также совершение с такими денежными средствами или иным имуществом финансовых операций или заключение в отношении них сделки при условии осознания лицом того, что они были получены преступным путем.

Действия относительно сокрытия или маскирования незаконного происхождения денежных средств направляются на изменение правового статуса денежных средств или иного имущества путем подделки документов, которые свидетельствуют о праве собственности, получении фиктивных документов на приобретение имущества, совершение гражданско-правовых сделок, оформления права собственности на подставных лиц, составление фиктивных сделок о предоставлении кредитов или разнообразных услуг, внесение денег на банковские счета, перемещение денег с одного счета на другой, при условии, что данные действия не были способом совершения предикатного деяния.

Согласно с Постановлением Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 15 апреля 2005 года «О практике применения судами законодательства об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем», под финансовыми операциями с денежными средствами, полученными вследствие совершения предикатного деяния, следует понимать совершение какой-либо финансовой операции, связанной с совершением или обеспечением совершения платежа с помощью субъекта первичного финансового мониторинга.

Таким образом, суд первой инстанции, пришел к правильному выводу, что  перечисление денежных средств по системе «Аваль-експрес» не является банковско-финансовой операцией, и последние не пытались придать денежным средствам видимость полученных законным путем для дальнейшей предпринимательской деятельности и получения прибыли, поэтому обоснованно оправдал ОСОБА_3 по ст. 27 ч. 3 – ст. 209 ч. 2, ст. 209 ч. 2 УК Украины и ОСОБА_4 по ст. 209 ч. 2 УК Украины.

Доводы прокурора в апелляции о том, что суд первой инстанции должен был признать игровые автоматы орудием преступления, и конфисковать их в доход государства, противоречат действующему законодательству.

В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 81 УПК Украины конфискуются орудия совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Орудия совершения преступления – это инструменты воздействия на предмет преступления, то есть, то при помощи чего совершается преступление. Орудиями преступления могут быть - оружие, отмычки для замков, транспортные средства и другие, специально приспособленные предметы.

В данном случае, органами досудебного следствия и судом игровые автоматы были признаны вещественными доказательствами по делу, а не орудиями преступления, так как похищение денег ОСОБА_3 и ОСОБА_4 совершалось не при помощи автоматов, а из них в ходе инкассации.

Кроме того, как видно из материалов дела, игровые автоматы принадлежат не обвиняемым, а ООО «Лис», директором которого является ОСОБА_19, которой указанные автоматы органы досудебного следствия передали на ответственное хранение, в связи с чем, суд первой инстанции правильно решил вопрос о возврате их по принадлежности законным владельцам.

Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 379 УПК Украины, коллегия судей,

ОПРЕДЕЛИЛА:

          Апелляцию прокурора, утвердившего обвинительное заключение, заместителя прокурора города Севастополя Пилата И.Г. - оставить без удовлетворения.

Приговор Нахимовского районного суда города Севастополя от 02 августа 2010 года в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, - оставить без изменения.

Председательствующий:

Судьи: