дело №4-295/11           

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2011  судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Подберёзный Г.А. рассмотрев представление начальника следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной  дороге подполковника милиции Юрявичуте Н.А., согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в ОАО КБ «НАДРА»  Днепропетровского РУ документов, касающихся деятельности ЧП "Топаз-96" и содержащих банковскую тайну,  -

УСТАНОВИЛ:

Начальник следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной  дороге подполковника милиции Юрявичуте Н.А. обратился в суд  о производстве выемки в ОАО КБ «НАДРА»  Днепропетровского РУ документов, касающихся деятельности ЧП "Топаз-96" и содержащих банковскую тайну.  В обосновании необходимости проведения выемки в представлении указывается, что  должностные лица ЧП «Топаз-96»   в  период  времени  с  01.09.2008   года  по   19.09.2008   года  путем мошенничества завладели денежными средствами ООО «СЮВГИМ» на общую
сумму 200 163 грн. 39 коп, которые были перечислены на расчетный счет ЧП «Топаз-96» в КБ «Надра», чем причинили ущерб указанному ООО на данную сумму.

По данному факту прокуратурой гор. Днепродзержинска возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 4 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, часть вышеуказанных денежных средств с расчетного счета ЧП «Топаз-96» (код 24237155) № 26000004209001, открытого в филиале ОАО КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ перечислено на расчетный счет ЧП «Универсал Н» (код ОКПО 34052444) № 26005000071798, открытый в АБ «Факториал-банк» (МФО 351715) г. Харьков.

Дпя установления круга лиц, которые фактически осуществляли перевод денежных средств ООО «СЮВГИМ» с расчетного счета ЧП «Топаз-96» на счет ЧП « Универсал Н» необходимо провести выемку документов ЧП «Топаз-96» в ОАО КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ (МФО 306016).

Изучив представление следователя, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и обеспечения надлежащих источников доказательств необходимо изучить указанные в представлении следователя документы, а значит проведение выемки вызвано объективной необходимостью.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178  УПК Украины,  -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление начальника следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной  дороге подполковника милиции Юрявичуте Н.А. о производстве выемки в ОАО КБ «НАДРА»  Днепропетровского РУ документов, касающихся деятельности ЧП "Топаз-96" и содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить начальнику следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной  дороге подполковника милиции Юрявичуте Н.А. проведение выемки в ОАО КБ «НАДРА» Днепропетровского РУ (МФО 306016) документов счета ЧП «Топаз-96» (код 24237155) по счету № 26000004209001 за весь период, а именно :

·           юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений   на  открытие  /закрытие/  счета,   карточек  с   образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно - кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе "Клиент - Банк", актов приема-передачи программного продукта,    копий   документов   личности   учредителей и должностных  лиц предприятия,   доверенностей   на   право   управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

·           документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета № 26000004209001 /чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров/.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                                                                                         Г.А. Подберезный