4-774/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2011 Судья Ленинского районного суда города Донецка Стародубцев А.К., рассмотрев представление следователя о проведении обыска, согласованного с заместителем прокурора Донецкой области 29 апреля 2011 года, материалы уголовного дела № 67-11-01-263, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л :
В производстве следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 67-11-01-263, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.
Установлено, что в период с января 2007 года по настоящее время, на территории города Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, повторно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и получения от такой деятельности незаконной прибыли, зарегистрировали и приобрели зарегистрированные в г. Донецке, субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица): ООО «Украина-Евролайн Плюс»(ЕГРПОУ 33393684), ЧАО "ОСК "ОФАЛ" (ЕГРПОУ 33393438), ООО "Плиссар" (ЕГРПОУ 36811598) и ООО "Крода" (ЕГРПОУ 36887562), а также иные субъекты предпринимательской деятельности, при этом не имели намерений осуществлять законную и заявленную хозяйственную деятельность создаваемых предприятий.
После этого, в тот же период времени, неустановленные лица, фактически самостоятельно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования от имени должностных лиц этих предприятий, проводили между собой, а также с другими хозяйствующими субъектами бестоварные финансово-хозяйственные операции. Кроме того с той же целью - перевода безналичных денежных средств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц, оформляли фиктивные контракты по операциям с ценными бумагами.
10 мая 2011 года следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальников Е.В. обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в домостроении, гараже, хозяйственных постройках и иных владениях лица на территории дачного участка ОСОБА_2, расположенный в садоводческом товариществе "40 лет Октября" по адресу: АДРЕСА_1.
Проведенными по делу мероприятиями установлены лица, которые могут иметь отношение к вышеуказанной преступной деятельности, а именно установлена гр. ОСОБА_2, которая непосредственно руководит всей преступной деятельностью, контролирует поступление и расход денежных средств, получаемых в процессе их конвертации из безналичной формы в наличную. ОСОБА_2 имеет в собственности дачный участок, расположенный в садоводческом товариществе "40 лет Октября" по адресу: АДРЕСА_1.
Принимая во внимание, что имеются достаточные основания полагать, что в домостроении, гараже, хозяйственных постройках и иных владениях лица на территории дачного участка ОСОБА_2, могут находиться денежные средства, добытые преступным путем, предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести обыск в домостроении, гараже, хозяйственных постройках и иных владениях лица на территории дачного участка ОСОБА_2, расположенный в садоводческом товариществе "40 лет Октября" по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения денежных средств, добытых преступным путем, предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.
Постановление направить следователю следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Сальникову Е.В. для организации проведения обыска.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: О. К. Стародубцев
- Номер: к 1505
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-774/11
- Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
- Суддя: Стародубцев О.К.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.04.2011
- Дата етапу: 28.04.2011