Справа №  1-59/11  р.                                                                                      

                                                                                                                                       оригінал:

В И Р О К

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

             11 травня 2011 року   року Гадяцький районний суд Полтавської області в складі:

головуючої  судді        Максименко Л.В.

при секретарі                Павленко Т.І.

з участю прокурора     Тетері В. А.

розглянувши у відкритому засіданні в залі суду в місті Гадяч справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Пролетарське Харцизького району Донецької області, мешканець АДРЕСА_1, громадянин України, освіта середня спеціальна, розлучений,  працює транспортним експедитором ЗАТ «Білицький МКК», раніше не судимий;

за ч. 3 ст.191, ч.1,ч.3 ст. 358 КК України судовим слідством  

встановив:

31 липня 2009 року ОСОБА_1 прийнятий на посаду експедитора - транспортника ЗАТ «Білицький МКК», який знаходиться в м. Гадяч по вул. Будька, 47. Цього ж дня з ним було укладено трудовий договір та договір про повну матеріальну відповідальність, за яким він прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених йому власником матеріальних цінностей.

В період з вересня по листопад 2010 року ОСОБА_1,  з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно надавав до бухгалтерії ЗАТ «Білицький МКК»неправдиві дані про нібито використані ним власні кошти за проживання в готелях під час відрядження, хоча фактично підсудний в готелях не проживав, а придбав підроблені звітні документи у невідомих осіб у м. Пирятин. З метою заволодіння коштами ОСОБА_1 подав завідомо підроблені рахунки про оплату проживання в готелях: рахунок №32 від 12.09.10 про проживання в готелі ТОВ «Бісан –Інвест»на суму 155 грн., рахунок № 1037 від 1 листопада 2010 року про проживання в готелі ТОВ «Бісан- Інвест»1-2 листопада 2010 року на суму 165 грн., рахунок № 753 від 4 жовтня 2010 року про проживання в готелі «Бісан- Інвест»4 - 5 жовтня 2010 року на суму 165 грн., рахунок №1011 від 6.10.10 про проживання в ТОВ «Антон» 1 добу на суму 170 грн.. Таким чином, ОСОБА_1 шахрайським способом заволодів грошовими коштами підприємства на суму 655 грн..

Використовуючи підроблені рахунки, ОСОБА_1 вносив неправдиві відомості, що містилися в рахунках, до звітів про використання коштів, наданих на відрядження, здавав їх у бухгалтерію і на підставі даних документів ОСОБА_1 були нараховані та виплачені кошти ЗАТ «Білицьким МКК»на суму 655 грн..

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочинів визнав повністю, пояснив, що, працюючи товарним експедитором, постійно перебуває у відрядженнях та змушений ночувати у різних готелях або автомобілі, кошти наперед під звіт йому не видають. У вересні 2010 року  в м. Пирятин до нього підійшов невідомий чоловік та запропонував придбати у нього за 30 грн. рахунок на проживання в готелі, на що він погодився. Всі реквізити в рахунок були внесені  невідомою особою. Здавши даний рахунок в бухгалтерію, йому були нараховані кошти, після чого він ще кілька раз купляв у м. Пирятин рахунки на проживання в готелях, хоча насправді там не проживав. Дані рахунків він вносив у авансові звіти до відрядження, здавав у бухгалтерію і йому нараховувались та виплачувались кошти. Також пояснив, що він власноручно не вносив ніяких даних до рахунків. Спочатку він вважав, що вніс власноручно до рахунку №1037 дати проживання, але потім пригадав, що цей рахунок йому заповнив невідомий чоловік на зворотному шляху, коли він повертався в м. Гадяч. Всі отримані ним кошти по підроблених рахунках ним відшкодовані в сумі 655 грн..

Свідок ОСОБА_2 показала суду, що ОСОБА_1 працює експедитором і постійно перебуває у відрядженнях, відділ збуту виписує відрядні посвідчення, після прибуття перевіряє маршрут та ставить підпис. Працівники самостійно заповнюють звіт про витрачені ними кошти під час відрядження та додають звітні документи. Потім вона заносить всі дані до комп’ютеру, звіт перевіряє головний бухгалтер та директор і після цього передається на оплату. Перевіряючи документи, головний бухгалтер помітила, що рахунки зроблені на ксероксі і, перевіривши всі відрядження, виявили підроблені документи.

Свідок ОСОБА_3 показала суду, що вона працює касиром ЗАТ «Білицький МКК»і експедиторам кошти під звіт ніколи не видавала, в тому числі і ОСОБА_1. Йому виплачуються лише кошти, які він особисто витратив і вніс до авансового звіту.

Свідок ОСОБА_4 показала суду, що експедиторам ЗАТ «Білицький МКК»кошти під звіт не видаються. ОСОБА_1 є матеріально –відповідальною особою і відповідає лише за ввірений йому товар під час перевезення покупцям. По приїзду з відрядження він звітує про витрачені ним кошти і по наданим звітам отримує їх у касі підприємства.

Свідок ОСОБА_5 показала суду, що ОСОБА_1, працюючи експедитором, отримує у неї відрядження, а після повернення вона перевіряє маршрут та здачу вантажу. Потім він заповнює звіт, здає у бухгалтерію підтверджуючі документи  та отримує витрачені кошти.

Вина  ОСОБА_1 у вчиненні злочинів підтверджується матеріалами справи:

- заявою ЗАТ «Білицький МКК»про використання ОСОБА_1 завідомо підроблених документів, за якими він незаконно отримав 485 грн.(а.с.3)

- копією наказу №213/1–К від 1.08.09 про прийняття ОСОБА_1 експедитором транспортним відділу збуту з 1 серпня 2009 року.

- трудовим договором від 31 липня 2009 року, укладеним між ОСОБА_1 та ЗАТ «Білицький МКК», яким визначені трудові права та обов’язки сторін (а.с.8)

- копією договору про повну матеріальну відповідальність від 31 липня 2009 року за яким ОСОБА_1 прийняв на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому матеріальних цінностей під час збереження, обробки, продажу чи їх перевезення (а.с.10)

- висновком експерта № 46 від 26.01.11, за яким відбиток печатки «Бісан- Інвест» в рахунку №32 від 12.09.10, рахунку № 1037 від 1 листопада 2010 року, в рахунку № 753 від 4 жовтня 2010 року, в рахунку №1011 від 06.10.10 відбиток печатки «АНТОН»нанесені струменевим способом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменево-краплинною технологією ( а.с. 45 -52)

- протоколом допиту свідка ОСОБА_6, яка підтвердила, що ОСОБА_1 в готелі «Видубичі»ТОВ «Бісайн – Інвест»протягом 2010 року не проживав (а.с.58-59)

- повідомленням ТОВ «Бісайн –Інвест»про те, що ОСОБА_1 в готелі «Видубичі»ТОВ «Бісайн –Інвест»протягом 2010 року не проживав  і рахунки про проживання йому не видавались (а.с.67)

- протоколом виїмки документів від 20.01.11 р. у ЗАТ «Білицький МКК», за яким вилучено посвідчення про відрядження та видаткові касові ордера (а.с.75);

- посвідченнями про відрядження на ім’я ОСОБА_1: №695  від 12.09.10, № 748 від 4.10.10, №802 від 1.11.10 та звітом до них про використання коштів в яких вказані підроблені рахунки за проживання (а.с. 76-78)

- видатковими касовими ордерами: від 16.09.10 на суму 1471, 48 грн., від 8.10.10 на суму 715, 13 грн., від 5.11.10 на суму 684, 23 грн.(а.с.79-81)

- повідомленням ТОВ «Антон»про те, що ОСОБА_1  в готелі з 6 на 7.10.10 не проживав (а.с.93)

- повідомленням ЗАТ «Білицький МКК»про те, що привласнені ОСОБА_1 кошти в сумі 655 грн. відшкодовані підприємству повністю ( а.с.96)

- речовими доказами: рахунком №32 від 12.09.10 про проживання в готелі ТОВ «Бісан – Інвест»на суму 155 грн., рахунок № 1037 від 1 листопада 2010 року про проживання в готелі ТОВ Бісан- Інвест»1-2 листопада 2010 року на суму 165 грн., рахунок № 753 від 4 жовтня 2010 року про проживання в готелі «Бісан- Інвест»4 - 5 жовтня 2010 року на суму 165 грн., рахунок №1011 від 6.10.10 про проживання в ТОВ «Антон» 1 добу на суму 170 грн., посвідченнями про відрядження і видатковими касовими ордерами;

- довідкою ЗАТ «Білицький МКК»про те,  що ОСОБА_1 кошти під звіт в період з вересня  по листопад 2010 року не видавались

та іншими матеріалами в їх сукупності.

Досудовим слідством дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч.3 ст. 191 КК України як  повторне привласнення грошових коштів в сумі 655 грн., належних ЗАТ «Білицький МКК», який являється матеріально - відповідальною особою за ввірені йому кошти.

Суд не погоджується з даною кваліфікацією дій ОСОБА_1, так як досудовим слідством не встановлено, коли, де і за яких обставин ОСОБА_1 були ввірені кошти, за якими підзвітними документами та в яких сумах, такі докази в матеріалах справи відсутні. Твердження  обвинувачення про те, що ОСОБА_1, як матеріально –відповідальна особа привласнив ввірені йому в під звіт кошти, не заслуговує на увагу суду, так як згідно договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_1 несе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених йому матеріальних цінностей, а в даному випадку товару під час збереження, обробки, продажу чи  перевезення. В даному випадку грошові кошти матеріальними цінностями ЗАТ «Білицький МКК»не являлись.

В процесі судового слідства було встановлено, що ОСОБА_1 вибуваючи у відрядження, ніяких коштів під звіт не отримував, а використовував свої власні, які відшкодовувались йому при поверненні з відрядження. Даний факт підтверджується показами свідків та довідкою ЗАТ «Білицький МКК»в якій вказано, що кошти ОСОБА_1  авансом під звіт не видавались.

Відповідно п.23 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності»від 6.11.09 №10 предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління,   доставки   використання  або  зберігання  тощо. При привласнені ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь.

Таким чином суд встановив, що ні досудовим, ні судовим слідством не здобуто доказів, які б підтверджували, що ОСОБА_1 привласнив повторно ввірені йому кошти і вважає, що його дії слід кваліфікувати як шахрайство –заволодіння чужим майном шляхом обману, так як достовірно встановлено, що підсудний, подаючи неправдиві відомості про використання ним власних коштів за проживання в готелях шляхом обману викликав у працівників бухгалтерії ЗАТ «Білицький МКК»впевненість у тому, що рахунки є достовірними і є підставою для нарахування та виплати йому відповідних коштів, які ОСОБА_1 в подальшому і отримував.

Суд визнає винним ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України і кваліфікує його дії як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно та у вчиненні злочину передбаченого ст. 358 ч.3 КК України і кваліфікує його дії як використання завідомо підробленого документу.

Також досудовим слідством ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він підробив рахунок №32 від 12.09.10 про проживання в готелі ТОВ «Бісан –Інвест»на суму 155 грн., рахунок № 1037 від 1 листопада 2010 року про проживання в готелі ТОВ Бісан- Інвест»1-2 листопада 2010 року на суму 165 грн., рахунок № 753 від 4 жовтня 2010 року про проживання в готелі «Бісан- Інвест»4 - 5 жовтня 2010 року на суму 165 грн., рахунок №1011 від 6.10.10 про проживання в ТОВ «Антон» 1 добу на суму 170 грн.. При цьому досудовим слідством взагалі не визначено об’єктивну сторону злочину, тобто яким способом, де та за яких обставин ОСОБА_1 підробив зазначені документи. Докази, на підтвердження даного злочину окремо в обвинувальному висновку не зазначені, тому суд виходить з доказів, здобутих в ході судового слідства. Так, встановлено і підтверджено матеріалами справи, що ОСОБА_1 неодноразово купляв за різні суми коштів у невстановлених слідством осіб рахунки, які підтверджували факт його проживання у готелях, хоча насправді він у них не проживав. Вказані рахунки на момент їх придбання були вже виготовлені та містили необхідні для даного документу реквізити: назву готелю, адресу, № рахунку, печатку, підпис, дати та інші дані. Отже, ні досудовим, ні судовим слідством не здобуто ніяких доказів про те, що ОСОБА_1 якимось чином виготовляв бланки даних документів. Як слідує з пояснень ОСОБА_1 дані про дату проживання у бланки рахунків вносилися з його слів цими ж невідомими особами, власноручно  бланків рахунків він не заповнював. З оглянутих в судовому засіданні рахунків вбачається, що вони заповнені різними почерками, виправлень, дописок та підчисток не містять. Виправлення, дописки та підчистки теж не зафіксовані при проведенні експертизи. Що стосуються показів ОСОБА_1 на досудовому слідстві про те, що він власноручно вніс до рахунку № 1037 число і місяць, суд не приймає їх до уваги, так як ці покази були суперечливими, оскільки при допиті він вказував, що не вносив дат до цього рахунку, потім вказав, що дописував дати і ця суперечність досудовим слідством не усунута. В судовому засіданні ОСОБА_1 вказав, що на досудовому слідстві він дійсно плутався у показах, оскільки не міг пригадати які саме рахунки він міг заповнювати власноручно і ці рахунки для огляду йому слідчим не надавались.  Після огляду в судовому засіданні рахунку він пригадав, що реквізити в цьому рахунку йому на зворотному  шляху заповнив невідомий чоловік, у якого він придбав пустий бланк. При огляді рахунку № 1031 від 1.11.10 судом не встановлено виправлень, дописок чи інших механічних втручань в даний рахунок, ця обставина не зафіксована і у висновку експерта.

Досудовим слідством рахунки для огляду не надавались, так як вони були вилучені на ЗАТ «Білицький МКК»та опечатані 10.12.10, а допити ОСОБА_1 по справі розпочаті в січні 2011 року, тому на думку суду підсудний не міг точно пам’ятати таких деталей, як № рахунку та його дату.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отже, досудовим і судовим слідством не здобуто даних, які б свідчили про повне виготовлення ОСОБА_1 фальшивого документу, внесення ним особисто до документу неправдивих відомостей, зміну ним змісту документу шляхом дописок, підчисток, витравлень тексту рахунку, підроблення ним відбитку печатки як необхідного реквізиту документа. Можливості щодо збору інших доказів вичерпані, так як особи, що підробляли і збували рахунки, досудовим слідством не встановлені.

Таким чином суд вважає, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад злочину, передбачений ст. 358 ч.1 КК України –підроблення документів, тому за вказаним епізодом та  вказаною статтею його слід виправдати.

Цивільний  позов по справі не заявлено, так як збитки відшкодовано підсудним повністю.

Вирішуючи питання про вид і міру покарання ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які згідно до ст. 12 КК України віднесені відповідно до категорії невеликої і середньої тяжкості та особу підсудного, який щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю  злочинів, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, добровільно відшкодував завдані збитки і визнає ці обставини такими, що пом’якшують покарання. Суд також враховує, що злочини носили корисливий мотив  і оскільки підсудний працює, має самостійний заробіток, йому слід призначити покарання за сукупністю злочинів у вигляді штрафу.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Керуючись ст.323, 324 КПК України, суд, -

засудив:

- ОСОБА_1 за ст. 190 ч.2 КК України до штрафу на користь держави в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –850 грн., за ч.3 ст. 358 КК України до штрафу на користь держави в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –510 грн., за ч.1 ст. 358 КК  виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно за сукупністю злочинів призначити покарання у вигляді штрафу на користь держави в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян –850 грн.

Речові докази: посвідчення про відрядження, видаткові ордери, рахунки №32 від 12.09.10 про проживання в готелі ТОВ «Бісан –Інвест»на суму 155 грн., рахунок № 1037 від 1 листопада 2010 року про проживання в готелі ТОВ Бісан- Інвест»1-2 листопада 2010 року на суму 165 грн., рахунок № 753 від 4 жовтня 2010 року про проживання в готелі «Бісан- Інвест»4 - 5 жовтня 2010 року на суму 165 грн., рахунок №1011 від 6.10.10 про проживання в ТОВ «Антон» 1 добу на суму 170 грн. залишити в справі, товарний чек №1483 від 9-10 .09.10, квитанцію серії АА №13998 від 13-14.09.10,  квитанцію та рахунок № 1086 від 5.10.10 повернути ЗАТ «Білицький МКК».

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу залишити підписку про невиїзд.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області протягом 15 діб через Гадяцький районний суд.

Головуюча: