Справа №4-19/11

ПОСТАНОВА

19 квітня 2011 року                                                                                            смт. Варва

Варвинський районний суд Чернігівської області

в складі:  головуючого судді                               -            Павлова В.Г.,

           з участю секретаря                                -            Малофеєвої О.І.,

прокурора                                                              -            Рубан О.Б.,

старшого слідчого СВ Варвинського РВ УМВС

в Чернігівській області                                          -            Савченко Д.П.

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Варвинського районного суду справу за поданням старшого слідчого СВ Варвинського РВ УМВС старшого лейтенанта міліції Савченко Д.П. про надання дозволу на розкриттяПАТ КБ «Приватбанк»для слідчого відділення Варвинського РВ УМВС інформації, яка містить банківську таємницюстосовно СПД ОСОБА_2, а саме про рух грошових коштів по рахунку р/р НОМЕР_2 Чернігівського РУ КБ «Приватбанк»МФО 353586 код НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 року по теперішній часу виписці по рахунках, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, -

                                                            ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2011 року  до Варвинського районного суду  надійшло  подання старшого слідчого СВ Варвинського РВ УМВС старшого лейтенанта міліції Савченко Д.П. про надання дозволу на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк»для слідчого відділення Варвинського РВ УМВС інформації, яка містить банківську таємницю стосовно СПД ОСОБА_2, а саме про рух грошових коштів по рахунку р/р НОМЕР_2 Чернігівського РУ КБ «Приватбанк»МФО 353586 код НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 року по теперішній час у виписці по рахунках, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

Розглянувши матеріали кримінальної справи № 04/02901, заслухавши поясненнястаршого слідчого СВ Варвинського РВ УМВС старшого лейтенанта міліції Савченко Д.П.,який обґрунтував подання та думку прокурора, який підтримав подання з тих підстав, що викладені в ньому, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.  

З матеріалів кримінальної справи № 04/02901, яка порушена 6 квітня 2011 року старшим слідчим СВ Варвинського РВ УМВС в Чернігівській області відносно ОСОБА_2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою /шахрайство/, вчиненого у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в ході проведення досудового слідства, встановлено, що в за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року ФОП ОСОБА_2, діючи на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця НОМЕР_3 від 04.06.2002 року ідн. № НОМЕР_1, уклав з Гнідинцівською сільською радою договори № Д-09-09 від 01.01.2009 року на виконання робіт по благоустрою обеліску слави с.Гнідинці, № Д-09-10 від 23.07.2009 року, на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення ДНЗ с. Гнідинці, № Д-09-11 від 12.11.2009 року на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення «Туалет»в с.Гнідинці, № Д-09-12 від 12.11.2009 року на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення туалету в БК с. Гнідинці, № 1 від 09.06.2010 року виконання робіт по капітальному ремонту БК с. Гнідинці, № 2 від 09.06.2010 року виконання робіт по капітальному ремонту приміщення сільської ради с. Гнідинці, № 3 від 23.06.2010 року виконання робіт по капітальному ремонту ДНЗ «Теремок»та №3 від 17.09.2010 року на виконання реконструкції сільського ФАП с. Гнідинці та незаконно проводив роботи за вказаними договорами.

Зазначені роботи входять до Переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язані із створенням об’єктів архітектури, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27.01.2009 року № 47 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Українивід 11.03.2009 року за № 226/16242, здійснюючи які, ОСОБА_2, ігноруючи вимоги п. 2 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою КМУ від 05.12.2007 року № 1396, здійснював без одержання ліцензії видів господарської діяльності, що підлягають ліцензування відповідно до законодавства та виконував роботи за вказаними договорами на загальну суму 488267 грн., чим порушив ст.2 ЗУ від 01.06.2000 року № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

В подальшому перевіркою правильності врахувань в актах ф.КБ-2в за 2009-2010 рік на загальну суму 488267 грн. заробітної плати встановлено, що трудові договори з найманими працівниками в 2009-20010 роках ОСОБА_2 не реєстрував, звіти до нарахування заробітної плати до Пенсійного фонду України не подавав, страхових внесків до фондів за найманих працівників не сплачував, а з метою заволодіння коштами сільської ради с. Гнідинці шляхом обману та зловживання довірою до вартості виконаних робіт за 2009-2010 роках включив заробітну плату на загальну суму 87647 грн., що є порушенням п.3.3.9 та п.3.3.3.3 Правил визначення вартості будівництва та призвело до завищення вартості робіт та їх зайвої оплати на вказану суму.

Переслідуючи свій злочинний намір на заволодіння коштами сільської ради с. Гнідинці ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою порушуючи п. 4.1.2 Правил розрахунку вартості будівництва ДБН Д.1.1.-1-2000 затверджений Наказом ДКБ України від 27.08.2000 № 174, п. 6 розділ 4 особливості формування собівартості будівельно–монтажних робіт за договором підряду на виконування робіт з будівництва об’єкта, п.1 додатку 3 Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно –монтажних робіт, затверджений Держбудом України від 16.02.2004 року № 30 включив адміністративні витрати у акт приймання виконаних робіт за 2009 –2010 роки, що призвело до завищення вартості робіт та їх зайвої оплати на суму 6386 грн.

Переслідуючи свій злочинний намір на заволодіння коштами Гнідинцівської сільської ради         ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою до вартості експлуатації машин та механізмів, порушуючи п.3.3.9 та п.3.3.3.3 Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1.-1-2000 затверджений Наказом ДКБ України від 27.08.2000 року №174, включених до актів приймання виконання робіт, вніс неправдиві відомості та завищив суму на 6037,71 грн.

Проведеними контрольними обмірами фізичних обсягів робіт по об’єктах «Капітальний ремонт дитячого садка», «Реконструкція сільського фельдшерського –акушерського пункту», «Капітального ремонту будинку культури», «Капітального ремонту приміщення «Туалет»», шляхом порівняння фактично виконаних обсягів робіт з обсягами робіт по даним актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в. Контрольним заходом виявлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 55034,39 грн., що є порушенням п. 3.3.10.1 «Правил визначення вартості будівництва».

Всього ОСОБА_2, шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб Гнідинцівської сільської ради, незаконно заволодів коштами Гнідинцівської сільської ради на загальну суму 155105,10 гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, грошові кошти за виконання будівельних робіт, згідно укладених договорів,від Гнідинцівської сільської ради Варвинського району, надходили на банківський рахунок № НОМЕР_2, що відкритий СПД ОСОБА_2 АДРЕСА_1/в Чернігівському РУ КБ «Приватбанк»МФО 353586 код НОМЕР_1.

Враховуючите, що інформація про рух грошових коштів по рахункур/р НОМЕР_2 Чернігівського РУ КБ «Приватбанк»МФО 353586 код НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 року по теперішній час у виписці по рахунках, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, має доказове значення для розслідування даної кримінальної справи, отримати яку без розкриття банківської таємниці неможливо, керуючись вимогами ст.ст. 14-1,22,104,178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Подання –задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк»для слідчого відділення Варвинського РВ УМВС інформації, яка містить банківську таємницюстосовно СПД ОСОБА_2 АДРЕСА_1/, а саме про рух грошових коштів по рахунку р/р НОМЕР_2 Чернігівського РУ КБ «Приватбанк», МФО 353586, код НОМЕР_1,в період з 01.01.2009 року по теперішній час у виписці по рахунках, із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

          Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Варвинського районного суду

Чернігівської області                                                                                                           В.Г. Павлов