справа № 4-1302/11
П О С Т А Н О В А
м. Одеса 18 березня 2011 року
Суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Даракчі О.Г., узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. , про проведення виїмки у банківській установі, -
В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №20120110012, яку порушено стосовно директора ПП «Кастакс-ЮГ»ОСОБА_2 за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3 КК України.
ТОВ «Кастакс-Юг»(ЄДРПОУ 36435260) перебувало на обліку в ДПІ Малиновського району м.Одеси. Юридичною адресою підприємства згідно до реєстраційних документів є адреса: м. Одеса, вул.Патріотична, буд. 124, але за вказаною адресою не знаходилось. З показів ОСОБА_2 вбачається, що після реєстрації підприємства він фінансово-господарську діяльність не здійснював, але на прохання невстановленої слідством особи, за грошову винагороду, підписував бухгалтерські документи та податкову звітність у сутність яких не вникав. Разом з тим невстановлені слідством особи, використовуючи ПП «Кастакс-Юг», здійснювали незаконну діяльність, якою бюджету держави спричинено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.
Оглядом банківської роздруківки та податкової звітності ПП «Кастакс-ЮГ»встановлено, що основним його контрагентом виступало ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924), яке також має явні ознаки фіктивності та виступало «транзитером»між ПП «Кастакс-ЮГ»та підприємствами - вигодонабувачами.
08.09.09р. в ПАТ «АБ» «Бізнес Стандарт»(МФО 339500) для ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924) відкрито рахунок №26005041432001 (укр.грн.).
Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26005041432001 (укр.грн.), який належить ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924) та відкрито у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, мають значення речових доказів і необхідні для встановлення істини по даній кримінальній справі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500):
1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26005041432001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт» (МФО 339500) для ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 08.09.09р. по 10.03.2011р.
2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005041432001 (укр.грн.), відкритому у ПАТ «АБ»«Бізнес Стандарт»(МФО 339500), а саме:
· облікове - реєстраційної справи ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Зюйдпак-КНС»(ЄДРПОУ 36611924) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.
· документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 08.09.09р. по 10.03.2011р.
· заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”.
· договору на обслуговування системи “клієнт-банк”.
· акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію.
· документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”.
· платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26005041432001 (укр.грн.), в період з 08.09.09р. по 10.03.2011р..
· чеків на отримання готівки по рахунку №26005041432001 (укр.грн.) з 08.09.09р. по 10.03.2011р..
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя