4-1279/11

     ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2011 року судця Ворошиловського районного суду м.Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні директора КП «Зуївський енергомеханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 19 травня 2006 року за договором купівлі-продажу нерухомого майна колективне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (основні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 грн.

Згідно п.6 цього договора, кошти сплачуються ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод»на розрахунковий рахунок КП «Зуївський енергомеханічний завод»№ 26004301003451 у Донецькій філії АКБ "Мрія", МФВ 335571, не пізніше трьох банківських днів з дня посвідчення цього договору.

В ході досудового слідства, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи та встановлення повного обігу грошових коштів на розрахунковому рахунку вищевказаного підприємства та переліку контрагентів виникла необхідність у проведенні виїмки відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26004301003451 у ПАТ відділ «Донецька регіональна дирекція ВТБ Банк», МФО 321767, який належить КП «Зуївський енергомеханічний завод», ЕДРПОУ 00110711 з розшифровкою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, суть подання, приймаючи до уваги, що у слідства э достатні підстави до проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, суд приходить до висновку про необхідність дозволити проведення виїмки у ПАТ відділ «Донецька регіональна дирекція ВТБ Банк», МФО 321767.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 178 КПК України та ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Провести виїмку документів, що містять банківську таємницю у службових осіб в приміщеннях ПАТ відділу «Донецька регіональна дирекція ВТБ Банк», МФО 321767, документів, що містять банківську таємницю за період з моменту відкриття по 01.01.11, у тому числі: інформації на магнітному носії про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказанням реквізитів учасників фінансової операції, МФВ банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по поточному рахунку № 26004301003451 КП «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДРПОУ 00110711.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ відділу «Донецька регіональна дирекція ВТБ Банк», МФО 321767.

Провадження виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного суду

м. Донецька                                                                                                                           В.В.Князьков