Справа № 4-546/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

23 марта 2011 года                                                                                  г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А., рассмотрев представление следователя по ОВД следственного отдела прокуратуры Запорожской области младшего советника юстиции Ковина Д.О., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

23.03.2010 года следователь по ОВД следственного отдела прокуратуры Запорожской области Ковин Д.О., обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Согласно представления в производстве следователя по ОВД следственного отдела прокуратуры Запорожской области Ковина Д.О., находится уголовное дело № 171113пр возбужденное в отношении директора ЧП «Галант»ОСОБА_2 по признакам преступлений предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины.

         В ходе досудебного следствия по делу установлено, что между ЧП «Галант»имели место финансовые взаимоотношения с заказчиком работ - Управлением жилищно-коммунального хозяйства Запорожской областной государственной администрации, а также с поставщиками строительных и иных материалов, а именно:  ЗАО «ЗЖБК № 1», ЧП «Фриланс», ЧП «Сайд Маркет», ООО «Валисей», ООО «ТД «Мирчел», ОАО «Запорожский комбинат строительных материалов», ЧККП «Мастер А», ООО «Далат».

Также в ходе расследования  установлено, что у ЧП «Галант»имеется расчётный счёт № 26002354370001 в Запорожском РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»г. Васильевка МФО 313399.

Учитывая требования ст.22 УПК Украины о полноте и всесторонности исследования всех обстоятельств дела, у органа досудебного следствия возникла необходимость в выяснении вопроса о движении строительных материалов, а также в установлении лиц, которые распоряжались денежными средствами, поступившими от ЧП «Галант».  

Принимая во внимание, что у следствия есть достаточно оснований полагать, что в помещении Запорожском РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»г. Васильевка МФО 313399 находятся документы ЧП «Галант», которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, а так же объективному расследованию уголовного дела.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятельность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя по ОВД следственного отдела прокуратуры Запорожской области  Ковина Д.О., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.

         Разрешить проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну в помещении РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»г. Васильевка МФО 313399, оригиналов следующих документов: письменной  информации о движении денежных средств по счету № 26002354370001 ЧП «Галант»с 15 декабря 2010 года по 31 декабря 2010 года с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с указанием остатков по счету на конец и начало каждого операционного дня.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                                И.А.Крамаренко