Справа №4-1661/11

П О С Т А Н О В А

06 квітня 2011 рік                                                                                 м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Луняченко О.А., розглянувши подання слідчого про проведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Приморському районі м. Одеси Цаприка Р.А. по узгодженню із заступником прокурора Приморського району м. Одеси Мамедовим Г.А. звернувся до суду із поданням про проведення виїмки, із якого вбачається, що 30.03.2011 року заступником прокурора Приморського району м. Одеси Мамедовим Г.А. була порушена кримінальна справа відносно директора ПП “Софітек Плюс” ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП “Софітек Плюс” мало взаємовідносини з різноманітними підприємствами, рахунки та реквізити яких залучені до схеми незаконної конвертації грошових коштів, що підтверджується детальною інформацією по платнику ПДВ з бази даних щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового слідства по справі, а також, встановлення фактичних об'ємів проведених фінансово-господарських операцій, правильності їх відображення по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування і сплати посадовими особами контрагента податків, слідчий просив суд подання задовольнити.

Детально перевіривши підстави для проведення виїмки та впевнившись у тому, що відсутні можливості отримати інформацію іншим шляхом, суд приходить до висновку, що подання являється обґрунтованим і законним, тому підлягає задоволенню, оскільки у справі наявні передбачені кримінально-процесуальним законодавством підстави для проведення виїмки.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України і ст. ст. 60, 62 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року за №2121-III, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого про проведення виїмки задовольнити.

   Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «Радикал Банк»(МФО  319111) документації щодо його клієнта –ПП «Агроеко»(ЄДРПОУ 37422336), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ПП «Агроеко»(ЄДРПОУ 37422336) № 26003001001550 за 2010-2011 роки;

- юридичної справи ПП «Агроеко»(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД –юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПП «Агроеко»або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП «Агроеко»використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»(заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ПП «Агроеко»(ЄДРПОУ 37422336) № 26003001001550 за 2010-2011 роки;

- кредитної справи ПП «Агроеко»(кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

   Постанова оскарженню не підлягає.

       Суддя: