Дело№ 1-74/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы
14 февраля 2011 года Приморский районный суд г.Одессы в составе
председательствующего: судьи Капля А.И.,
при секретаре Непорада Е.А.,
с участием прокурора: Субботина Д.В.,
адвоката ОСОБА_1.,
рассмотрев в открытом судебном заседании зала суда г.Одессы уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки Одесской области, Ананьевского района, с.Ананьев, гр-ки Украины, со средним образованием, прож. АДРЕСА_1, ранее не судимой. обвиняемой пост. 191 ч.1 УК Украины,-
УСТАНОВИЛ:
Приморским райсудом г.Одессы рассматривается уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ст. 191 ч.1 УК Украины, мерой пресечения которой избрано в виде подписки о невыезде.
Досудебным следствием ОСОБА_2 обвиняется в том, что она работая торговым представителем СПД «ОСОБА_3.», в соответствии с п.2.1 Трудового договора от 13.06.2008 года являясь материально-ответственным лицом, за период с 30.01.2009 г. по 20.02.2009 г. получала от СПД «Хорошева»для передачи в СПД «ОСОБА_3.»денежные средства в сумме 1099,8 долларов США, что по курсу НБУ составило 8468,46 грн., которые присвоила; за период с 10.02.2009 г. по 17.02.2009 г. получила от ЧП «Кисель»деньги в сумме 218,24 долларов США, что по курсу НБУ составило 1680,45 грн., которые присвоила; в период с 13.02.2009 г. по 05.03.2009 г. от СПД «Тарица»деньги в сумме 2923,10 грн. и 770,49 долл.США, по курсу НБУ 5932,77 грн, всего на общую сумму 8855,87 грн., которые также присвоила; за период с 12.02.2009 г. по 26.02.2009 г. полчала от СПД «Щербакан»деньги в сумме 557,52 долл. США, что по курсу НБУ составило 4292,90 грн., которые присвоила; 17.02.2009 г. получила от ЧП «Завгородний»деньги в сумме 126,84 долл.США, что по курсу НБУ составило 976,67 грн., которые присвоила; за период с 16.02.2009 по 02.03.2009 г. получала от СПД «Чумаченко»деньга в сумме 392 долл.США, что по курсу НБУ составило 3018,40 грн., которые присвоила.
Всего на указанный период времени ОСОБА_2 похитила путем присвоения вверенных ей товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на общую сумму 27292 грн.75 коп.
Будучи допрошенной в судебном заседании подсудимая ОСОБА_2 (фамилия ее была на период указанных действий - Маналатий) вину свою не признала и указала, что она действительно работала в СПД «ОСОБА_3.» торговым агентом, заключала договора на поставку с СПД «ОСОБА_3.»в указанные фирмы товаров парфюмерного назначения, после чего получала от них для передачи в СПД «ОСОБА_3.»денежные средства, которые передавала в кассу, никаких хищений денег не совершала, в том числе и перечисленных в ее обвинении.
Для установления объективных данных предъявленного обвинения в части хищения подсудимой ОСОБА_2 денежных средств в СПД «ОСОБА_3.»имеется необходимость назначения и проведения бухгалтерской экспертизы, которая органами досудебного следствия не назначалась и не проводилась, без выводов которой невозможно достоверно установить, имело ли место хищение ею денежных средств, или в данном случае на лицо нарушения бухгалтерской отчетности на самом предприятии, что привело к необоснованному установлению данных хищений, о которой в судебном заседании было заявлено участниками процесса, с указанием тем вопросов, которые подлежат экспертному исследованию.
Заслушав пояснения участников судебного заседания, рассмотрев материалы дела, а также проанализировав заявленные участниками заседания вопросы, которые надлежит поставить перед экспертами, суд считает, что по делу необходимо назначить и провести судебно-бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить ОНИИСЭ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.75,196,198,310 УПК Украины суд,-
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить по настоящему делу судебно-бухгалтерскую экспертизу, производство которой поручить экспертам Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз. На разрешение экспертизы поставить следующие вопросы:
а) обоснован ли аудиторский вывод от 26.06.2009 г. в части того, что за период с 01.06.2008 г. по 31.03.2009 г. на расчетный счет и в кассу СПД «ОСОБА_3.»от торгового представителя ОСОБА_2 денежных средств, полученных ею от покупателей не поступало, в частности в сумме 27086,85 грн.?
б) подтверждается ли документально недостача денежных средств СПД «ОСОБА_3.»за период с 30.01.2009 г. по 05.03.2009 г. на сумму 27292 грн.75 коп.?
в) имело ли место растрата или хищение денежных средств подсудимой ОСОБА_2 в СПД «ОСОБА_3.» за указанный период времени, если имело, то на какую сумму конкретно и в чем оно выражено? Подтверждается ли хищение ею денег в сумме 27292 грн.75 коп. в СПД «ОСОБА_3.»?
г) правильно ли велся в СПД «ОСОБА_3.»учет ТМЦ и денежных средств по передаче товаров клиентам и получение от них денежных средств, в том числе за период с 30.01.2009 г. по 05.03.2009 г.?
д) не было ли в данному случае недополучение товаров клиентами или денег от них самим СПД «ОСОБА_3.», а также не было ли взаимной задолженности по ТМЦ и деньгам?
Для исследования экспертам представить материалы уголовного дела № 1-74/11 в 1 томе, бухгалтерские документы в материалах дела, аудиторский вывод.
Предупредить экспертов об уголовной ответственности по ст.ст.384 и 385 УК Украины.
Копию постановления направить экспертам, производство по делу приостановить до получения заключения.
Судья Приморского районного суда гор.Одессы А.И.Капля
- Номер: 5/493/40/15
- Опис: звільнення від покарання
- Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Балтський районний суд Одеської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.10.2015
- Дата етапу: 11.11.2015
- Номер: 5/479/2/16
- Опис:
- Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Кривоозерський районний суд Миколаївської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: інше
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.01.2016
- Дата етапу: 25.01.2016
- Номер: 5/227/14/2016
- Опис:
- Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Добропільський міськрайонний суд Донецької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 19.01.2016
- Дата етапу: 19.01.2016
- Номер: 1-в/741/29/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Носівський районний суд Чернігівської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.01.2016
- Дата етапу: 10.02.2016
- Номер: 1-в/736/8/18
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Корюківський районний суд Чернігівської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: подання, заяву, клопотання задоволено, у тому числі частково;
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.01.2018
- Дата етапу: 31.01.2018
- Номер: 1-о/589/11/21
- Опис:
- Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 21.12.2021
- Дата етапу: 21.12.2021
- Номер: 1/499/12/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Іванівський районний суд Одеської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.01.2011
- Дата етапу: 10.06.2013
- Номер: б/н
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Тарутинський районний суд Одеської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.03.2011
- Дата етапу: 11.04.2011
- Номер: 1/205/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Гусятинський районний суд Тернопільської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.05.2011
- Дата етапу: 22.06.2011
- Номер: 1/2210/1182/11
- Опис: 185 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.04.2011
- Дата етапу: 31.05.2011
- Номер:
- Опис: 203 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 16.03.2011
- Дата етапу: 08.06.2011
- Номер: 1/399/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Городенківський районний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.03.2011
- Дата етапу: 06.07.2011
- Номер:
- Опис: 115
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Суворовський районний суд м. Одеси
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.03.2009
- Дата етапу: 01.04.2011
- Номер:
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Покровський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 08.02.2011
- Дата етапу: 22.02.2011
- Номер: 1/1004/5872/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Богуславський районний суд Київської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.05.2011
- Дата етапу: 14.10.2011
- Номер: 1/240/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Васильківський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: залишено без змін
- Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.04.2011
- Дата етапу: 16.09.2011
- Номер: 1-74/2011
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.02.2011
- Дата етапу: 12.05.2011
- Номер: 1/2203/5465/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.05.2011
- Дата етапу: 06.10.2011
- Номер: к149
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 20.12.2010
- Дата етапу: 08.02.2011
- Номер: 1/2413/74/11
- Опис: 203 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.03.2011
- Дата етапу: 07.04.2011
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.12.2010
- Дата етапу: 16.02.2011
- Номер: 1-74/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Березнегуватський районний суд Миколаївської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.04.2011
- Дата етапу: 29.06.2011
- Номер: 1/1415/1223/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Кривоозерський районний суд Миколаївської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.07.2011
- Дата етапу: 07.09.2011
- Номер: 1/125/7/13
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Барський районний суд Вінницької області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.02.2011
- Дата етапу: 25.07.2013
- Номер: 1/1313/2778/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.03.2011
- Дата етапу: 06.05.2011
- Номер: 1/871/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.03.2011
- Дата етапу: 03.03.2011
- Номер: 1/1107/5/12
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: закрито провадження
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 21.12.2010
- Дата етапу: 11.03.2013
- Номер: 1/0418/133/11
- Опис: 309 ч. 2
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-74/11
- Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
- Суддя: Капля О. І.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 09.08.2010
- Дата етапу: 15.04.2011