4-1378/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
19 апреля 2011 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. об аресте денежных средств, которые находятся на расчётном счёте, -
УСТАНОВИЛ:
В суд поступило представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. об аресте денежных средств, которые находятся на расчётном счёте.
Согласно представлению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находится уголовное дело № 75-11-05-97 в отношении директора ООО «Треналофф-траст»ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2, будучи должностным лицом –директором ООО «Треналофф-траст»(ЕГРПОУ 31297444) в период с 01.01.08 по 09.02.09 года в нарушение требований п.п.7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.1997 г., п. 5.1 ст.5 Закона Украины «О налогооблажении налога на прибыль»№334/94-ВР от 28.12.1994 г. ( с изменениями и дополнениями) умышленно уклонился от уплаты налогов путём занижения объекта налогообложения –незаконного формирования валовых расходов и отнесении в налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость сумм по бестоварным операциям по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ЧП «Бастер»(ЕГРПОУ 32862036), что повлекло фактическое не поступление в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 1 992 629 грн. и налога на прибыль предприятия в сумме 2 490 787 грн., всего налогов в сумме 4 483 416 грн., что в 5000 и больше раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером.
Также, в ходе досудебного следствия установлено, что в АО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" в г. КИЕВЕ (МФО 380805) ООО «Треналофф-траст»(ЕГРПОУ 31297444) открыты счета № НОМЕР_1, НОМЕР_2
С целью полноты, всесторонности и объективности расследования уголовного дела, установления дальнейшего движения денежных средств, перечисленных при проведении данных операций, возникла необходимость в проведении выемки у соответствующих должностных лиц ПАО отделение «Донецкая региональная дирекция»ВТБ Банк, МФО 321767 сведений в электронном виде о движении денежных средств по счету ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 № 26009301003445 за период с 01.01.06 по настоящее время.
Необходимую следствию информацию возможно установить только из реестра движения денежных средств по банковским счетам.
Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости разрешить проведение выемки в ПАО отделение «Донецкая региональная дирекция»ВТБ Банк, МФО 321767.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление следователя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.
Произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну, у должностных лиц ПАО отделение «Донецкая региональная дирекция»ВТБ Банк, МФО 321767, а именно: информацию на магнитном носителе о движении денежных средств с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, с указанием всех реквизитов участников финансовой операции, МФО банков, реквизитов платежных документов и назначения платежа по счету ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 № 26009301003445 за период с 01.01.06 по настоящее время.
Обязать должностных лиц ПАО отделение «Донецкая региональная дирекция»ВТБ Банк, МФО 321767 предоставить указанные предметы и документы немедленно, с момента объявления постановления.
Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.
Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка В.В. Князьков