4-1315/11

П О С Т А Н О В А

     І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Ворошилівського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в приватному володінні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в приватному володінні яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно подання, в провадженні СВ ПМ ДПА у Донецькій області знаходиться кримінальна справа №  75-11-05-97 порушена відносно директора ТОВ «Треналофф-траст»ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що ОСОБА_2, будучі посадовою особою –директором ТОВ «Треналофф-траст» (ЕДРПОУ 31297444) в період з 01.01.08 по 09.02.09, з 01.01.10 по 09.02.11 в порушення вимог п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона України  «Про податок на додану вартість »№168/97-ВР від 03.04.1997р., п.5.1 ст.5 Закона України «Про оподаткування податку на прибуток»№334/94-ВР від 28.12.1994р. ( із змінами та доповненнями) навмисно ухилився від сплати податків шляхом заниження об’єкту оподаткування - незаконного  формування валових розходів і віднесенні в податковий кредит з податку на додану вартість сум по безтоварним операціям з фінансово-господарських відносин  із ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), що спричинило фактичне ненадходження до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 992 629 грн. та податок на прибуток підприємств в сумі 2 490 787 грн., всього податків в сумі 4 483 416 грн., що у 5000 та більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

На адресу ВПМ ДПІ у Калінінському районі м. Донецька спрямоване доручення з метою встановлення фактичного місцезнаходження документів та предметів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036).

Згідно отриманої відповіді на доручення, встановлено, що вищевказані документи, можуть знаходитись в  приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

 Також встановлено, що згідно з довідкою КП «БТІ м. Донецька»№ 3739 від 18.02.2011 р. об`єкт нерухомого майна за адресою:  АДРЕСА_1 належить на праві власності ТОВ «Кольрабі».

Таким чином, у органів досудового слідства є достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою, можуть знаходитися документи, предмети, системні блоки, магнітні носії, чорнові записи та інші документи і предмети які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036).

Заслухавши пояснення слідчого Резниченка М.І. у провадженні якого знаходиться кримінальна справа № 75-11-05-97, дослідивши матеріали справи, суд вважає подання про проведення обшуку в приватному володінні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 обґрунтованим, оскільки у ході розслідування справи встановлені обставини, які свідчать, що за вказаною адресою, можуть знаходитися документи, предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в приватному володінні яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ТОВ «Кольрабі» з метою встановлення та вилучення оригіналів документів, які підтверджують факт фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), предметів, чорнових записів, системних блоків, магнітних носіїв та інших документів і предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції ДПА у Донецькій області.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошилівського районного

суду м. Донецька                                                                                           В.В. Князьков