1-149/11
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
18 апреля 2011 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:
председательствующего-судьи Бухтияровой И.А.
при секретаре –Галич Л.В.,
с участием прокурора –Патюк С.С., Лисняк С.Г.,
адвокатов –ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
защитника - ОСОБА_8
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению:
-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Свалява Закарпатской области, русского, гражданина Украины, начальника отдела пограничной службы «Амвросиевка», женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей:ІНФОРМАЦІЯ_2 и ІНФОРМАЦІЯ_4года рождения, не судимого, с высшим образованием, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,
-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 рождения, уроженца с. Успенка Амвросиевского района Донецкой области, украинца, гражданина Украины, работающего участковым инспектором Инспекторского поста «Успенка»ОПС «Амвросиевка», женатого, на иждивении малолетний ребенок 2005 года рождения, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2,
-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5 рождения, уроженца г.Амвросиевки Донецкой области, русского, гражданина Украины, и.о. начальника Амвросиевской таможни, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 1993 и 2005 года рождения, не судимого, с высшим образованием, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_4,
-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6 рождения, уроженца г.Амвросиевка Амвросиевского района Донецкой области, украинца, гражданина Украины, инспектора службы по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни, разведеного, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, 2000 года рождения, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_5,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2, 28 ч. 3, 368 ч. 2, 28 ч. 3, 364 ч. 3 УК Украины,
-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7 рождения, уроженца п.Ульяновский Амвросиевского района Донецкой области, русского, гражданина Украины, начальника Инспекторского поста «Успенка»ОПС «Амвросиевка», женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 1994 и 1998 года рождения, не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_6,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3, 201 ч. 2, 28 ч. 3, 368 ч. 2, 28 ч. 3, 364 ч. 3, ст.263 ч.1 УК Украины, суд-
УСТАНОВИЛ:
Подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили контрабанду, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.
Кроме того, подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, повторно, получали взятки за выполнение в интересах того, кто дает взятку любых действий с использованием своего служебного положения и предоставленной власти.
Кроме того, подсудимые ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили злоупотребление властью и своим служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц, использование должностным лицом, сотрудником правоохранительного органа, власти вопреки интересам службы, что повлекло за собой тяжкие последствия.
Кроме того, подсудимый ОСОБА_13, действуя умышленно, хранил без предусмотренного законом разрешения боевые припасы и огнестрельное оружие.
Преступления были совершены при следующих обстоятельствах:
Приказом администрации пограничной службы Украины №300-ос от 18.07.08 ОСОБА_9 назначен на должность начальника отдела типа «Б» пограничной службы (ОПС) «Амвросиевка»2 категории Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины и согласно возложенным на него служебным обязанностям, выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, связанные с осуществлением общего руководства сотрудниками отдела по охране государственной границы Украины с Российской Федерацией на участке границы в пределах Амвросиевского и Старобешевского районов Донецкой области.
Кроме того, осуществлял контроль за работой подчиненных сотрудников отдела, направленной на материально-техническое снабжение отдела, необходимое для выполнения поставленных задач.
Согласно Закону Украины «О государственной пограничной службе Украины»ОСОБА_9, как военнослужащий Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины являлся представителем власти и сотрудником правоохранительного органа –органов пограничной службы, которые согласно ст.101 УПК Украины являются органом дознания по делам о нарушениях государственной границы, и в соответствии с требованиями ст.103 УПК Украины должен был осуществлять необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления признаков преступления и лиц, которые его совершили.
Согласно ч.2 ст.2 закона одной из основных функций Государственной пограничной службы Украины является осуществление в установленном порядке пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и другого имущества, а также выявление и предотвращение случаев незаконного их перемещения.
Согласно п.5 ч.1 закона, в обязанности пограничной службы Украины входит организация предотвращения преступлений и административных правонарушений, противодействие которым отнесено законодательством к компетенции государственной пограничной службы Украины, их выявление, предотвращение, проведение дознания, осуществление производства по административным правонарушениям.
Частью 2 п.1.2 «Временного положения об отделе Государственной пограничной службы Украины»утвержденного приказом Администрации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) №410 от 05.06.07 определено, что отделы ГПСУ типа «Б»предназначены для охраны определенного участка государственной границы, осуществления пограничного контроля и пропуска через государственную границу Украины лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества, предотвращения преступлений и административных правонарушений, противодействие которым отнесено законом к компетенции ГПСУ.
Будучи назначенным на должность начальника отдела типа «Б»пограничной службы (ОПС) «Амвросиевка»Донецкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины ОСОБА_9 в силу прохождения в установленном ведомственными нормативными актами ГПСУ порядке служебной аттестации на соответствие занимаемой должности, был осведомлен о требованиях вышеуказанных нормативных актов.
ОСОБА_9, как начальнику отдела пограничной службы было известно об основных заданиях отдела, основных формах оперативно-служебной деятельности, назначении и основных заданиях структурных подразделений отдела, предусмотренных указанным временным положением.
Кроме того, ОСОБА_9 был ознакомлен с п.6 Временного положения – «Обязанности должностных лиц отдела», согласно которым он, как начальник отдела, должен выполнять следующее:
- знать и выполнять законодательство Украины по пограничным вопросам;
- организовывать охрану государственной границы на участке отдела;
- организовывать противодействие правонарушениям, которые законодательством отнесены к компетенции ГПСУ;
- организовывать, осуществлять руководство и лично вести оперативно-розыскную работу;
- организовывать соблюдение подчиненными требований действующего законодательства.
ОСОБА_13, приказом начальника Восточного регионального управления ГПСУ №157-ос от 22.09.08 был назначен на должность начальника инспекторского поста (ИП) «Успенка»отдела пограничной службы «Амвросиевка», и в своей деятельности должен был руководствоваться положениями Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины»и «Инструкции по организации служебной деятельности участковых инспекторов пограничной службы Государственной пограничной службы Украины», утвержденной приказом Администрации Государственной пограничной службы Украины №790 от 05.10.07, согласно которым он должен был твердо знать и пресекать правонарушения, имевшие место на участке ответственности границы, а также осуществлять непосредственное руководство и контроль за служебной деятельностью подчиненных ему участковых инспекторов пограничной службы.
ОСОБА_10, приказом начальника Донецкого пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины от 06.10.09 №466-0с назначен на должность участкового инспектора пограничной службы 2 категории ИП «Успенка»указанного отдела, и согласно п.2 - Назначение, обязанности и права участковых инспекторов пограничной службы «Инструкции по организации служебной деятельности участковых инспекторов пограничной службы Государственной пограничной службы Украины», утвержденной приказом Администрации Государственной пограничной службы Украины №790 от 05.10.07 должен был выявлять, пресекать, и предотвращать преступления и административные правонарушения, противодействие которым отнесено к компетенции ГПСУ, ежедневно собирать информацию о нарушениях законодательства о государственной границе и подготовке к ним.
ОСОБА_9, ОСОБА_13 и ОСОБА_10, кроме вышеуказанного закона и приведенных выше ведомственных инструкции, должны также выполнять положения «Инструкции о порядке приема, регистрации, учета и рассмотрения заявлений, сообщений о совершенных либо подготавливаемых преступлениях и другой информации о правонарушениях», утвержденной приказом Администрации Государственной пограничной службы Украины от 27.08.07 №675, согласно которым сообщения о преступлении подлежат обязательной регистрации в Книге регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, а также в Книге учета информации.
ОСОБА_11, приказом Государственной таможенной службы Украины №891-К от 25.05.09 назначен на должность заместителя начальника Амвросиевской таможни – начальником службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил.
Согласно должностной инструкции заместителя начальника Амвросиевской таможни –начальника службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил, утвержденной начальником Амвросиевской таможни 10.09.09, ОСОБА_11 обязан был непосредственно осуществлять руководство службой, координировать ее деятельность с другими таможенными органами и структурными подразделениями таможни.
Кроме этого в обязанности ОСОБА_11 была вменена организация работы таможни по противодействию контрабанде и нарушению таможенных правил, проведение оперативных мероприятий по выявлению, предупреждению и предотвращению контрабанды и нарушений таможенных правил, организация работы по своевременному информированию подразделений внутренней безопасности таможни о фактах и признаках причастности сотрудников таможенных органов к незаконному перемещению через таможенную границу Украины товаров и транспортных средств.
ОСОБА_12, приказом начальника Амвросиевской таможни №42-к от 02.06.09 был назначен на должность инспектора сектора специальных операций, физической защиты и сопровождения грузов отдела таможенной стражи службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни.
Согласно должностной инструкции инспектора сектора специальных операций, физической защиты и сопровождения грузов отдела таможенной стражи службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни, утвержденной начальником Амвросиевской таможни 04.06.09, ОСОБА_12 обязан был непосредственно осуществлять контроль в зоне деятельности Амвросиевской таможни за соблюдением предприятиями, учреждениями, организациями, и гражданами установленного порядка перемещения через таможенную границу Украины грузов, товаров и транспортных средств. По указанию руководства службы участвовать в работе по выявлению фактов контрабанды и нарушений таможенных правил в пунктах пропуска Амвросиевской таможни, а также в проведении специальных мероприятий вне пунктов пропуска в зоне деятельности Амвросиевской таможни.
Согласно п.4 ч.1 ст.101 УПК Украины, ОСОБА_11 и ОСОБА_12 являлись сотрудниками органа дознания (правоохранительного органа) –таможни по делам о контрабанде.
Положением «О государственной таможенной службе Украины», утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 18.07.07 установлено, что одним из основных заданий Государственной таможенной службы Украины является организация и проведение в пределах своих полномочий борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил.
Обладая полномочиями представителя власти, сотрудника правоохранительного органа, и осуществляя руководство оперативным составом (ОПС) «Амвросиевка», ОСОБА_9 в ноябре 2009 года решил использовать свое служебное положение вопреки интересам службы для личного противоправного обогащения, путем создания организованной преступной группы из военнослужащих отдела, а также знакомых сотрудников Амвросиевкой таможни, также осуществляющих контроль за перемещением товаров через государственную границу в зоне действия ОПС «Амвросиевка».
Согласно преступному плану ОСОБА_9, члены создаваемой им преступной группы должны были устанавливать граждан, осуществляющих как незаконный ввоз товаров через государственную границу Украины с Российской Федерацией, так и наоборот, и вступать с ними в преступный сговор, в результате которого эти лица могли беспрепятственно совершать контрабанду товаров через участок границы, обслуживаемый ОПС «Амвросиевка». За не привлечение их к уголовной и административной ответственности за незаконную перевозку товаров через государственную границу указанные лица должны были передавать членам группы в виде взяток денежные средства, размер которых должен был определяться стоимостью незаконно перевезенного товара.
Для этого ОСОБА_9 отдал распоряжение подчиненному ему по службе ОСОБА_13, служащему ОПС «Амвросиевка»в должности начальника инспекторского поста (ИП) «Успенка» о подыскании таких лиц.
Кроме того, согласно отведенной ОСОБА_9 ОСОБА_13 роли, последний кроме подыскания лиц, осуществляющих контрабанду, должен был завербовать в создаваемую группу служащих ИП «Успенка», подчиненных ему, для осуществления последующего текущего контроля за незаконными пересечениями государственной границы лицами, совершающими контрабанду, а также получения от них денежных средств виде вознаграждения, и общения с ними по текущим вопросам, связанным с их совместной преступной деятельностью.
ОСОБА_13, при этом, выступал бы посредником в общении между ОСОБА_9 и подчиненными ему сотрудниками, согласившимися вступить в создаваемую группу, и осуществлять вышеуказанную преступную деятельность.
Реализуя преступный план ОСОБА_9, ОСОБА_13 в ноябре 2009 года предложил подчиненному ему инспектору ИП «Успенка»ОСОБА_10 вступить в организованную преступную группу, для выполнения функций общения с контрабандистами, передачи им сведений о датах и местах пересечения границы, получения от них денежных средств, и последующей передачи их ОСОБА_13 и ОСОБА_9. ОСОБА_10 на предложение ОСОБА_13 согласился, о чем последний сообщил ОСОБА_9.
Кроме подчиненных ОСОБА_13 и ОСОБА_10, ОСОБА_9 для устранений возможного пресечения преступных действий контрабандистов, вступивших в сговор с членами создаваемой им преступной группы из числа служащих ОПС «Амвросиевка», со стороны сотрудников службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни, предложил в указанное время ранее ему известному заместителю начальника Амвросиевской таможни –начальнику службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил ОСОБА_11 также присоединиться к членам группы, и за определенную часть от полученного вознаграждения пособничать гражданским лицам в незаконном перемещении через границу товаров.
ОСОБА_11 на предложение ОСОБА_9 согласился, и в свою очередь также намеревался самостоятельно и через подчиненных ему сотрудников Амвросиевской таможни подыскивать лиц, осуществляющих контрабанду товаров, и предлагать им за вознаграждение оказывать пособничество в их преступной деятельности, с последующим согласованием этих действий с ОСОБА_9.
Для реализации совместного преступного плана, ОСОБА_11 предложил войти в состав преступной группы инспектору службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни ОСОБА_12, подчиненному ему по службе, которому по согласованию с ОСОБА_9, намеревался отвести роль в организованной преступной группе, аналогичную роли ОСОБА_10.
Таким образом, в ноябре 2009 года ОСОБА_9 создал организованную преступную группу, в которую для выполнения вышеуказанных преступных функций добровольно вошли сотрудники отдела погранслужбы ОСОБА_13, ОСОБА_10 и сотрудники Амвросиевской таможни –ОСОБА_11 и ОСОБА_12, которые на протяжении декабря 2009г. - марта 2010г. умышленно, из корыстных побуждений, пособничали третьим лицам в совершении контрабанды, систематически, повторно, получали за это взятки, злоупотребляли своим служебным положением и предоставленной им государством властью в интересах третьих лиц, что повлекло за собой тяжкие последствия.
В ноябре 2009 года сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в установленном законом порядке, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности было выявлено и установлено, что житель с.Успенка Амвросиевского района Донецкой области ОСОБА_14, обратился к своему знакомому инспектору службы борьбы с контрабандой и нарушением таможенных правил Амвросиевской таможни ОСОБА_12 с просьбой оказать ему содействия в организации перевозки товаров в крупном размере через государственную и таможенную границу Украины из Российской Федерации в обход таможенных и пограничных постов за денежное вознаграждение, а также переговорить с представителями руководства ОПС «Амвросиевка»о получении разрешения на беспрепятственное пересечение государственной границы с товарами.
ОСОБА_12, являясь участником организованной ОСОБА_9 и ОСОБА_11 преступной группы, зная о ее целях, и действуя умышленно для реализации общего преступного плана, в ноябре 2009 года в неустановленном следствием месте сообщил ОСОБА_11 о планах ОСОБА_14 по контрабанде товаров для последующего разговора по данному поводу с ОСОБА_9.
Кроме того, ОСОБА_12, продолжая свой преступный умысел, в нарушение своей должностной инструкции, Положения «О государственной таможенной службе Украины», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.07.07, не зарегистрировал указанную информацию о готовящемся преступлении в установленном законом порядке, намереваясь за денежное вознаграждение злоупотреблять властью в интересах ОСОБА_14, пособничая ему в контрабанде товаров.
02.12.09 в 09.50 часов и 07.12.09 в 09.27 часов ОСОБА_11, во исполнение общего преступного плана группы, обладая сведениями о готовящемся преступлении со стороны ОСОБА_14, не намереваясь пресекать его действия и тем самым злоупотребляя своим служебным положением и предоставленной ему властью в интересах ОСОБА_14, действуя вопреки интересам службы и в нарушение своей должностной инструкции, Положения «О государственной таможенной службе Украины», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.07.07, прибыл в служебный кабинет ОСОБА_9, расположенный на втором этаже в здании отдела пограничной службы по адресу: г.Амвросиевка, Амвросиевского района Донецкой области, ул.Фрунзе,17, и сообщил ему о разговоре ОСОБА_14 с ОСОБА_12, указав дополнительно что со стороны Амвросиевской таможни, согласно достигнутой ранее преступной договоренности, с ОСОБА_14 будет контактировать ОСОБА_12.
ОСОБА_9, имея умысел на реализацию своего преступного плана путем злоупотребления предоставленной ему властью, в нарушение приведенных выше ведомственных приказов Государственной пограничной службы Украины, Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины»на предложение ОСОБА_11 согласился, сообщив ему, что со стороны отдела пограничной службы ОСОБА_14 будет «курировать»его подчиненный – ОСОБА_13, также входящий в состав организованной преступной группы.
В период декабря 2009 года по январь 2010 года, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_14, находясь на территории Амвросиевского района Донецкой области, не получив конкретных данных от ОСОБА_12 о времени и месте пересечения границы с контрабандой товаров, обратился к ранее ему известному инспектору ИП «Успенка»ОСОБА_10 с просьбой об оказании помощи в согласовании с ОСОБА_13 и руководством отдела пограничной службы в лице ОСОБА_9 места и времени пересечения границы с контрабандой товаров, а также определения суммы денежного вознаграждения за эту помощь.
11.01.10 в 09.10 часов, ОСОБА_13, также имея умысел на реализацию преступного плана членов группы путем злоупотребления предоставленной ему властью, в нарушение приведенных выше ведомственных приказов Государственной пограничной службы Украины, Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины», пребывая в служебном кабинете ОСОБА_9, сообщил ему о вышеуказанном разговоре ОСОБА_10 с ОСОБА_14, в результате чего ОСОБА_9 дал свое согласие, как руководитель отдела пограничной службы, а также созданного и руководимого им устойчивого преступного объединения, на осуществление ОСОБА_14 контрабанды товаров, и определил ему сумму денежного вознаграждения, которое составляло не менее 2000 долларов США из расчета по 500 долларов США с каждой перевезенной машины с контрабандным товаром.
Указанное решение ОСОБА_9 было передано ОСОБА_13 ОСОБА_10, который, в свою очередь, выполняя отведенную ему роль в группе, путем злоупотребления предоставленной ему властью, в нарушение приведенных выше ведомственных приказов Государственной пограничной службы Украины, Закона Украины «О Государственной пограничной службе Украины», в январе 2010 года, находясь на территории Амвросиевского района Донецкой области сообщил о нем ОСОБА_14.
23.01.10 сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, в установленном законом порядке вступили в контакт с ОСОБА_14, в ходе которого предложили последнему отказаться от совершения контрабанды, и в дальнейшем оказывать содействие правоохранительным органам, с целью изобличения созданной ОСОБА_9 преступной группы должностных лиц. На что ОСОБА_14 дал согласие.
В тот же день ОСОБА_14 добровольно отказался от совершения контрабанды товаров в крупном размере через государственную границу в обход таможенных постов, и дал свое согласие на участие в контролируемых правоохранительными органами поставках чая через государственную границу Украины с Российской Федерацией в обход таможенных и пограничных постов, с сокрытием от таможенного контроля, в крупном размере с целью изобличения членов группы ОСОБА_9, и привлечения их к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.
Действуя во исполнение специального задания органов УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, ранее отказавшись от совершения преступления, предусмотренного ст.201 УК Украины, в рамках проведения контролируемой поставки в предусмотренном законом порядке, утром 26.01.10 года, ОСОБА_14 пересек в установленном законом порядке государственную границу Украины через пункт пропуска «Успенка», и на неустановленном следствием такси проследовал в с.Авило-Успенка, Матвеево-Курганского района Ростовской области Российской Федерации, где у непосвященного в его планы индивидуального предпринимателя ОСОБА_15 приобрел 100 коробок чая «Лус-АННА»(Южная жемчужина) по 96 пачек в каждой, то есть 96 000 пачек чая на сумму 138 720 рублей РФ по 14,45 рублей за 1 пачку. Приобретенный чай ОСОБА_14 складировал после покупки в указанном селе.
Вечером того же дня, более точное время следствием не установлено, ОСОБА_14, находясь на территории с.Успенка Амвросиевского района Донецкой области, разновременно встретился с ОСОБА_12 и ОСОБА_10, для получения от них информации о возможности пересечения государственной границы, сообщив им, что он планирует в ближайшее время осуществлять контрабанду чая из Российской Федерации в Украину.
В результате встречи с ОСОБА_12, который продолжал реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_14 получил от него разрешение на перевозку через границу чая в обход таможенных постов, за что он должен был передать ему 12 000 рублей Российской Федерации за каждые 100 коробок перевезенного чая в виде взятки за не привлечение его (ОСОБА_14) к ответственности за совершение вышеуказанных действий, и согласование времени пересечения границы.
ОСОБА_10 высказал предварительное согласие на осуществление ОСОБА_14 перевозки чая через границу, и уведомил его о том что сообщит об обстоятельствах пересечения границы позже.
02.02.10 ОСОБА_10, выполняя отведенную ему в группе роль, действуя совместно и согласовано со всеми участниками организованной преступной группы, сообщил в с.Успенка ОСОБА_14 о полученном разрешении от ОСОБА_9, ОСОБА_13 и ОСОБА_11, как от представителей руководства ОПС «Амвросиевка»и Амвросиевской таможни, участников единой организованной преступной группы, на пересечение ОСОБА_14 границы в районе с.Екатеринославское Амвросиевского района Донецкой области с грузом чая из Российской Федерации в Украину в ночное время суток с 00.00 часов 03.02.10, в районе заброшенных фруктовых садов, возле информационно-предупредительного знака №322.
По окончанию перевозки чая, согласно указанию ОСОБА_10, ОСОБА_14 должен был скрыть следы пересечения границы путем заметания следа автомобиля ветками, и на следующий день сообщить ОСОБА_10 о количестве перевезенного через границу чая.
За пересечение государственной границы с контрабандой чая, и последующее не привлечение к ответственности в установленном законом порядке, ОСОБА_14 должен был передать ОСОБА_10 для всех членов группы, деньги в сумме 500 долларов США, из которых 400 долларов США в качестве взятки за контрабанду чая в размере 100 коробок с чаем, а 100 долларов в качестве штрафа, за якобы имевшие место ранее пересечения границы без ведома участников преступной группы.
03.02.10 в 0.30 часов ОСОБА_14 на автомобиле ВАЗ 2121 г.н. НОМЕР_1 регион (учет РФ) пересек государственную границу в направлении Российской Федерации, и проследовал к месту хранения чая в с.Авило-Успенка, где загрузил в указанный автомобиль 20 ящиков с чаем, и доставил их по проселочным дорогам к участку границы, отмеченному информационно-предупредительным знаком №322. Возле указанного знака он выгрузил 20 коробок, а после перенес их вручную через границу, и складировал возле указанного информационно-предупредительного знака в кустарнике на территории Украины.
Затем, он вновь отправился на указанном автомобиле к месту хранения чая, и снова загрузил в него 20 коробок с чаем, которые перевез на автомобиле через государственную границу в обход таможенных и пограничных постов на участке границы между информационно-предупредительными знаками №322 и №314, отвезя их к себе домой по объездным дорогам через фруктовые сады по адресу: АДРЕСА_7, и складировав в гараже во дворе своего дома.
После этого он вернулся к месту выгрузки первоначально перемещенных через границу 20 коробок чая к кустарнику у информационно-предупредительного знака №322, погрузил их в машину, и отвез их к себе в гараж по вышеуказанному адресу, предварительно замаскировав ветками место пересечение границы.
Таким образом, ОСОБА_14 03.02.10 в период времени с 0.30 часов до 03.00 часов, по согласованию со всеми членами организованной преступной группы ОСОБА_9, в ходе контролируемой поставки, перевез на территорию Украины из Российской Федерации в обход таможенных постов, с сокрытием от таможенного контроля, 40 ящиков чая «Лус-АННА»(Южная жемчужина) (3840 пачек) на сумму 55 488 рублей РФ.
В этот же день, то есть 03.02.10 ОСОБА_14 сообщил по мобильному телефону ОСОБА_10 и ОСОБА_12 о количестве перевезенного чая, а также попросил разрешения на перевозку через границу оставшихся в Российской Федерации 60 коробок с чаем.
27.02.10 в ходе телефонного разговора с ОСОБА_10, который должен был согласовать с ОСОБА_9, ОСОБА_13 и другими участниками преступной группы дату следующего пересечения ОСОБА_14 границы с чаем в количестве 60 коробок, ОСОБА_14 получил от него разрешение на перевозку оставшегося чая вышеуказанным способом в ночь с 27.02.10 на 28.02.10.
Действуя в рамках контролируемой поставки для изобличения членов организованной преступной группы, 28.02.10 примерно с 0.00 часов до 3.00 часов ОСОБА_14 пересек как и ранее на указанном выше автомобиле государственную границу Украины с Россией на участке границы между информационно-предупредительным знаком №314 и №322, и прибыл к месту хранения оставшихся 60 коробок с чаем «Лус-АННА»(Южная Жемчужина) в с.Авило-Успенка. В результате трех пересечений границы на указанном участке со стороны Российской Федерации он перевез на территорию Украины в обход таможенных постов 60 коробок чая по 20 коробок в ходе каждого пересечения, которые доставлял по объездным дорогам через фруктовые сады в с.Успенка к себе домой, и складировал их в принадлежащем ему гараже, как и предыдущую партию перевезенного чая.
Таким образом, ОСОБА_14 28.02.10 в период времени с 0.00 часов до 03.00 часов, по согласованию с членами организованной преступной группы ОСОБА_9, в ходе контролируемой поставки, перевез на территорию Украины из Российской Федерации в обход таможенных постов с сокрытием от таможенного контроля 60 ящиков чая «Лус-АННА»(Южная жемчужина) (5760 пачек) на сумму 83 232 рублей РФ о чем по телефону сообщил ОСОБА_10, договорившись с ним о встрече 01.03.10.
01.03.10 в 11.15 часов, ОСОБА_14, с целью изобличения членов организованной преступной группы, передал в своем гараже, расположенном во дворе дома по адресу: АДРЕСА_7 инспектору ИП «Успенка»ОСОБА_10, для последующей передачи другим участникам организованной преступной группы, 500 долларов США, а также 1000 рублей Российской Федерации, что по курсу НБУ на 01.03.10 составляло 3995 грн. и 265,99 грн. соответственно, и являлось частью от общего размера взятки за не пресечение его действий в установленном законом порядке, связанных с незаконным перемещением через государственную границу Украины чая «Лус-АННА»(Южная жемчужина) в количестве 100 коробок, и пособничество в перемещении чая через границу в виде сообщения возможного времени и места ее пересечения.
Полученные от ОСОБА_14 деньги были разделены ОСОБА_9 между всеми участниками преступной группы.
В тот же день, то есть 01.03.10 в первой половине дня, более точное время следствием не установлено, тесть ОСОБА_14 –ОСОБА_16, не будучи посвященным в преступные планы членов указанной организованной преступной группы, и осведомленным о законных действиях ОСОБА_14, передал ОСОБА_12 деньги в сумме 12 000 рублей РФ, составляющие по курсу НБУ на 01.03.10 - 3 191, 88 грн., что фактически для ОСОБА_12 и остальных членов группы являлось взяткой за вышеуказанные, незаконные по их мнению, действия ОСОБА_14.
Полученные от ОСОБА_16 деньги в качестве взятки от ОСОБА_14, ОСОБА_12 разделил с участниками группы.
20.03.10 ОСОБА_14, продолжая действовать в рамках контролируемой поставки, приобрел у ранее указанного ОСОБА_15 200 коробок чая «Лус-АННА»(Южная Жемчужина) по 96 пачек в каждой (19200 пачек) на сумму 277 440 рублей Российской Федерации, и перевез их на прежнее место хранение чая в с.Авило-Успенка РФ.
24.03.10 ОСОБА_10, выполняя отведенную ему роль в группе, продолжая свой преступный умысел, сообщил ОСОБА_14 о возможности перевозки чая через границу в районе с.Екатеринославское, на указанном ранее участке границы в течении текущих суток.
После этого, в период времени с 20.00 часов 24.03.10 по 05.00 часов 25.03.10 ОСОБА_14, на указанном выше автомобиле с автоприцепом бн, в результате пяти пересечений государственной границы Украины со стороны Российской Федерации возле информационно-предупредительного знака №314 перевез в принадлежащее ему домостроение, расположенное в с.Екатеринославское, 200 коробок с указанным выше чаем, стоимостью 277 440 рублей РФ, переместив их в тот же день в гараж по месту своего жительства.
25.03.10 в 16.15 часов ОСОБА_10, продолжая свой преступный умысел, действуя совместно и согласовано с остальными участниками преступной группы, прибыл в гараж, расположенный во дворе дома ОСОБА_14 по указанному выше адресу, где осмотрел перевезенные им 200 коробок с чаем, и получил от ОСОБА_14 в качестве взятки за не пресечение его действий по перевозке чая через границу, и пособничество в организации такой перевозки 800 долларов США, что по курсу НБУ на тот момент составляло 6 348 грн., и являлось частью общей суммы взятки.
Указанные денежные средства ОСОБА_10, как и ранее передал через ОСОБА_13 ОСОБА_9, который разделил их между всеми участниками преступной группы.
26.03.10 в 11.00 часов ОСОБА_14 прибыл к магазину «Дукан», расположенному по адресу: г.Амвросиевка, ул.Краснодонцев, бн, где уже находился ОСОБА_12 на своем автомобиле марки «Мицубиси Спейс-Вагон»г.н.НОМЕР_2. ОСОБА_14 пересел к нему в автомобиль, и во исполнение ранее достигнутой договоренности с ОСОБА_12, а также с целью изобличения членов группы, передал ему взятку в сумме 13 000 рублей РФ, что на тот момент по курсу НБУ составляло 3 476, 46 грн. за не привлечение его к установленной законом ответственности за перевозку чая в обход таможенных и пограничных постов с сокрытием от таможенного контроля, пособничество в такой перевозке, а также ОСОБА_14 получил от него разрешение на перевозку следующей партии чая.
Указанные денежные средства ОСОБА_12, как и ранее передал через ОСОБА_11 ОСОБА_9, который разделил их между всеми участниками преступной группы.
29.03.10 ОСОБА_14, продолжая действовать в рамках контролируемой поставки, приобрел у ранее указанного ОСОБА_15 253 коробки с чаем «Лус-АННА»(Южная Жемчужина) по 96 и 80 пачек в каждой (24 000 пачек) на сумму 346 800 рублей Российской Федерации, и перевез их на прежнее место хранение чая в с.Авило-Успенка РФ.
В этот же день, после возвращения в с.Успенка, ОСОБА_14 встретился с ОСОБА_10, и попросил у него разрешение на перевозку чая через границу аналогичным, что и ранее, способом. ОСОБА_10, выполняя отведенную ему роль в организованной преступной группе, сообщил ОСОБА_14, что, согласно решению ОСОБА_13 и ОСОБА_9, он может в течение суток перевозить чай через границу в районе информационно-предупредительного знака №314.
ОСОБА_14, действуя в рамках контролируемой поставки, в период времени с 19.00 часов 29.03.10 по 05.30 часов 30.03.10 на ранее указанном автомобиле с автоприцепом бн, в результате пяти пересечений государственной границы Украины со стороны Российской Федерации возле информационно-предупредительного знака №314 перевез в принадлежащее его семье домостроение, расположенное в с.Екатеринославское, 253 коробки с указанным выше чаем, стоимостью 346 800 рублей РФ, переместив их до 01.04.10 в гараж по месту своего жительства.
Продолжая действовать согласно полученного от правоохранительных органов задания, 30.03.10 примерно в 9.00 часов ОСОБА_14 встретился с ОСОБА_12 вблизи пункта пропуска «Успенка», расположенного по адресу: с.Успенка, Амвросиевского района Донецкой области, ул.Ростовская,1, где на улице передал ему в качестве взятки за вышеуказанные действия членов группы 39 000 рублей РФ, что по курсу НБУ на тот момент составляло 10 430,94 грн., которые ОСОБА_12 разделил со всеми участниками преступной группы.
В этот же день, примерно в 11.00 часов, ОСОБА_14, продолжая действовать по заданию правоохранительных органов, встретился с ОСОБА_10 на территории бывших фруктовых садов в с.Успенка, и передал ему 1500 долларов США в качестве взятки за пособничество в перевозке чая через границу, и не привлечение его за это к ответственности, что составляло по курсу НБУ 11 887,5 грн. Указанные денежные средства ОСОБА_10, как и ранее передал через ОСОБА_13 ОСОБА_9, который разделил их между всеми участниками преступной группы.
Таким образом, ОСОБА_14, в ходе контролируемых поставок, выполняя задание правоохранительного органа, при преступном пособничестве ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10 перевез через государственную границу Украины с Российской Федерацией 553 коробки с чаем (52 800 пачек ) «Лус-АННА»(Южная Жемчужина), стоимость которых на территории Украины, согласно заключению товароведческой экспертизы от 02.06.10, составляла 486 328,00 грн., что в тысячу и боле раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является крупным размером.
Указанные члены организованной преступной группы, на протяжении длительного времени своими преступными действиями за денежное вознаграждение –взятки в общей сумме 39 595,77 грн., злоупотребляя своим служебным положением и предоставленной им властью в интересах ОСОБА_14, тем самым, пособничая ему в контрабанде чая из Российской Федерации в Украину через таможенную границу в обход таможенных постов с сокрытием от таможенного контроля в крупном размере, умышленно не пресекая его преступные действия, и нарушая тем самым положения приведенных выше ведомственных приказов и инструкций, законов Украины, что повлекло за собой тяжкие последствия в виде неуплаченной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость на сумму 155 624, 96 грн., подлежащее обязательному отчислению при импорте вышеуказанного чая в установленном законом порядке, что в 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, а также подрыв авторитета государственных органов –Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, как правоохранительных органов государства, призванных противодействовать контрабанде товаров на территорию Украины, всячески способствовали ОСОБА_14 в контрабанде чая из Российской Федерации в Украину через таможенную границу в обход таможенных постов с сокрытием от таможенного контроля в крупном размере.
При расследовании настоящего уголовного дела в ходе обыска 28.04.10, проведенного по месту жительства ОСОБА_13 по адресу: АДРЕСА_6 обнаружено и изъято: 14 патронов для пистолета ПМ калибра 9 мм; патроны для автомата АКМ-5,45 в количестве 25 штук; 13 винтовочных патронов калибра 5,6 мм; пистолет «ZORAKI –MOD.914-S»№НОМЕР_3.
Согласно заключению эксперта №306 от 01.07.10 указанные патроны являются пригодными к выстрелам и являются штатными боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию. Исследуемый пистолет «ZORAKI –MOD.914-S»является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом, путем выкручивания заглушки из канала ствола пистолета. В представленном на исследование виде данный пистолет пригоден для производства выстрелов составным зарядом, при этом кинетическая энергия снарядов, выстрелянных из данного пистолета, достаточна для отнесения данного пистолета к категории огнестрельного оружия. Также данный пистолет пригоден для производства выстрелов шумовыми, газовыми патронами и патронами с эластичной пулей «несмертельного»действия калибра 9 мм Р.А. Однако, конструкция пистолета не позволяет осуществить выстрелы штатными патронами к боевому оружию без внесения изменений в конструкцию патронов или пистолета.
Согласно п.63 раздела №3 «Порядок хранения личного оружия и боеприпасов»Временной инструкции «Об организации учета, хранения и выдачи стрелкового и личного оружия, боеприпасов и средств активной обороны в отделах Государственной службы Украины»военнослужащие получают личное оружие непосредственно в подразделении и сдают его после отбытия из отдела.
В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что изъятое по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы к личному оружию старшего прапорщика ГПСУ ОСОБА_13 не относятся, и хранились у него по месту жительства незаконно, без соответствующего разрешения на то специальных разрешительных органов МВД Украины.
В судебном заседании подсудимые виновными себя не признали.
Подсудимый ОСОБА_9 суду пояснил, что подразделение, которое он возглавлял с марта 2008 года, было самым результативным среди подразделений Донецкого пограничного отряда. Соответственно, условия, которые были созданы на участке ответственности подразделения, не устраивали ряд лиц, занимающихся противоправной деятельностью на государственной границе. С лета 2009 года в сети интернет было выпущено ряд публикаций, в которых размещалась клевета с целью компрометации его, как должностного лица. По материалам этих публикаций с целью проверки их объективности в подразделении и на участке ответственности работало более 40 групп проверяющих от вышестоящих органов ВКР СБУ. По результатам работы вышеуказанных групп установлено, что ни один факт, изложенный в публикации, не подтвердился. Такие проверки продолжались до ноября 2009 года. Также, по различным каналам ему поступала информация о том, что против него готовится серьезная провокация. К нему в кабинет в указанное в обвинении время, действительно заходил ОСОБА_11, но о контрабанде речи не шло. У него в кабинете шла речь о том, что ОСОБА_14 хочет заниматься перевозкой товаров, и он сказал, что все равно нужно его контролировать, поскольку знал, что ОСОБА_14 контрабандист. В материалах уголовного дела вообще отсутствуют материалы фиксации пересечения государственной границы. Есть только фотографии, на которых ОСОБА_14 пальцем указывает куда-то в даль. Если в случаях мнимого перемещения контрабанды 25 и 30.03.10 года, безосновательно указано хотя бы конкретное место в районе 314 информационного знака, то в случаях 03.02.2010 года и 28.02.2010 года вообще указано направление от информационного знака 314 до 322, а это около 4 км. Кроме того, направление, на которое указывает ОСОБА_14 в районе 314 информационного знака вообще не проходимо для автомобиля «Нива»с прицепом. Большой дуб, сваленный еще шесть лет назад, делает невозможным пересечение госграницы на указанном транспортном средстве. Кроме того, на данном направлении, летом 2009 года дополнительно было установлено заграждение в виде столбов с колючей проволокой и вырыты рвы. Учитывая время года, состояние проходимости дорог, снежного покрова, на основании данных метеослужбы, можно сказать, что движение транспортных средств было очень затрудненным и уж тем более скрыть признаки нарушения границы путем их заметания ветками также не реально. Считает, что 300 долларов США, обнаруженные у него в квартире при обыске, были подброшены во время обыска, поскольку, исходя из обвинения, получается, что он прятал взятку за системным блоком компьютера на полу в смятом виде 58 дней, то есть до дня обыска 28.04.2010 года. Следственная группа, свободно передвигаясь по квартире, находилась в его квартире до прибытия сотрудника ЖЕКа и сотрудника пограничной службы определенное время в присутствии несовершеннолетних дочерей. Кроме того, найденные 300 долларов США, внесены в протокол обыска без указания номеров купюр и свечения ультрафиолетовым светом с целью обнаружения надписи «взятка Успенка».
Он покровительством контрабандистов не занимался, считает случившееся провокацией.
Подсудимый ОСОБА_11 суду пояснил, что в 2009 году к нему было обращение его подчиненного ОСОБА_12, что есть гражданин, который официально хочет перемещать товары из России в Украину через п. Успенка, но т.к. у него не очень хорошее прошлое, его не выпускали из поля зрения. Как позже он узнал, это был гражданин ОСОБА_14 Зная, что неоднократно ОСОБА_14 задерживался на границе, он пошел в кабинет к ОСОБА_9 и сообщил, что ОСОБА_14 хочет возить товар официальным путем. Главная функция таможни –пополнять денежными средствами государство. И поэтому его интересовало, как поступить с человеком, у которого не очень светлое прошлое. ОСОБА_9 сказал, что будет контролировать со своей стороны, а он со своей стороны. Что касается изъятых во время обыска в квартире 10 000 российских рублей, пояснил, что эти деньги ему не принадлежат. Во время обыска, который проходил в его квартире, он добровольно отдал 2000 долларов США, которые находились у него в барсетке. Сотрудники следственной группы ОБОП позвали его в коридор и указали на лежащие на полочке 10 000 российских рублей, понятые при этом были уже в зале, обыск в коридоре на тот момент был закончен.
Подсудимый ОСОБА_12 суду пояснил, что два года назад выполнял свою служебную деятельность на объездных дорогах. Гражданин ОСОБА_14 неоднократно задерживался за контрабанду. В ноябре 2009 года, поскольку он нес службу в пункте пропуска «Успенка», ОСОБА_14 обратился к нему и сообщил, что хочет официально заниматься предпринимательской деятельностью, т.е. хочет перемещать товары из России в Украину через п. Успенка. ОСОБА_14 пояснил, что чай будет изготавливать «кустарным»образом, и его будут устраивать таможенные платежи. Позже ОСОБА_14 сказал, что у него все улажено, партия готова, и он скоро будет перемещать товар. Но товар не перемещался, т.к. у него возникли какие-то проблемы с документами. При встрече с ОСОБА_14, он (ОСОБА_12) попросил, чтобы ОСОБА_14 в России купил ему конфеты Московского производства. На конфеты он дал ОСОБА_14 300 российских рублей. ОСОБА_14 купил ему конфеты и дал 13 российских рублей сдачи. Тестя ОСОБА_14 –ОСОБА_16 он также знал, т.к. тот работал на автозаправочной станции. Никаких денег тесть ОСОБА_14 ему не передавал. Также ОСОБА_14 ему сообщил, что «сделал»3 машины чая и заработал 39 тысяч. О создании ОСОБА_9 преступной группы ему ничего не известно.
Подсудимый ОСОБА_10 суду пояснил, что ОСОБА_14 –его одноклассник. В ноябре 2009 года они задерживали ОСОБА_14 с сигаретами российского производства. Сигареты были изъяты, но не доказано, что они принадлежали ОСОБА_14. Вероятно, с этого времени ОСОБА_14 затаил злобу. Приблизительно через две недели ОСОБА_14 подошел к нему и сказал, что он хочет возить чай из России в Украину, а потом сказал, что из Украины в Россию, поэтому он не понял смысла. Также ОСОБА_14 попросил его спросить у ОСОБА_13, чтобы он, ОСОБА_14 мог возить чай помимо пункта пропуска, т.к. у него больная дочь, нужно удалять часть почки. Он спросил у ОСОБА_13, но тот отказал, о чем он сказал ОСОБА_14. ОСОБА_14 сказал, что все равно будет возить, а они за ним гоняться. 01.03.2010 года он встречался с ОСОБА_14, тот уговаривал его взять деньги для начальника 500 долларов США за то, что он, якобы провез помимо пункта пропуска товар. При этом ОСОБА_14 лично ему дал 1000 российских рублей на день рождения. Он взял 500 долларов США, и через несколько дней принес ОСОБА_13, но последний сказал, чтобы он вернул деньги назад, т.к. он отказывает. На следующий день, т.е. 10.03.2010 года он вернул 500 долларов США ОСОБА_14, тот упирался. Второй раз ОСОБА_14 пригласил его на чай. Он пришел к ОСОБА_14 и в гараже увидел чай в большом количестве, стал с ним ругаться. ОСОБА_14 пытался навязать ему 1000 долларов США, но он отказался и оставил деньги в гараже. Они вышли на улицу. В это время пришел тесть ОСОБА_14 –ОСОБА_16 Он (ОСОБА_10) сказал ОСОБА_14, чтобы тот забрал деньги, но ОСОБА_14 сказал, что он ему денег не отдавал, тогда он (ОСОБА_10) зашел в гараж, взял деньги с того места, где положил (на столе или стуле) пересчитал и вышел из гаража. Деньги забрал тесть ОСОБА_14 –ОСОБА_16 и сказал, что в хозяйстве пригодятся. Позже он заказал у ОСОБА_14 автокраску из России, при этом дал ему 1000 российских рублей. ОСОБА_14 купил ему автокраску за 500 российских рублей, а 500 российских рублей вернул. ОСОБА_14 его провоцировал на взятки.
Место его службы в населенном пункте ОСОБА_17. Место от 314 до 322 знака не его сектор ответственности. ОСОБА_9 не давал поручение способствовать ОСОБА_14 пересечь границу. ОСОБА_13 сразу сказал «нет», не было смысла спрашивать у ОСОБА_9. На тот момент снежный покров превышал норму допустимого, невозможно было добраться к границе. После снега начинается грязь, и такой автомобиль как «Нива»не проедет, т.к. там образуются солончаки. От 314 до 322 знака в течение двух лет все перерыто, перекопано, стоят шипы.
Также у него дома при обыске обнаружили 300 долларов США, сказали, что в тумбочке в спальне. Данные 300 долларов США принадлежат теще. Банкноты переписывали в зале, где их могли подменить. После проведения обыска его допрашивали, однако он давал показания неправдивые, т.к. на него давили, сказали, что не дадут адвоката, не будут водить в туалет. Кроме того, он помнил случай, когда его сослуживцев пытали работники ОБОП.
Подсудимый ОСОБА_13 суду пояснил, что с 2008 года назначен на должность начальника отдела типа «Б» пограничной службы «Амвросиевка». Знал ОСОБА_14 как контрабандиста, которого неоднократно задерживали, также задерживали грузчиков ОСОБА_14. С последним отношения у него натянутые, ОСОБА_14 мог его оклеветать. В 2009 году видел ОСОБА_14 последний раз. ОСОБА_10 спрашивал у него возможно ли ОСОБА_14 провести чай через границу незаконно, так как у того болеет ребенок и ему нужны деньги. Он отказал, 01.03.2010 года уехал в госпиталь, никаких взяток не брал. ОСОБА_9 говорил ему, что нужны показатели, в преступную деятельность ОСОБА_9 его не вовлекал. Был разговор, что ОСОБА_14 будет работать через пункт пропуска, и будет усиленный контроль.
При проведении обыска в квартире он отдал добровольно патроны, которые нашел накануне и решил отнести в милицию. В районе лоджии у него был сейф, а в сейфе находились евро, мелкими купюрами и более 1000 долларов США, которые он поменял, т.к. собирали с женой деньги в отпуск за границу. Также у него изъяли пистолет, как сказано в экспертизе он не боевой, стреляет резиновыми пулями. Из изъятых в сейфе долларов, якобы оказались помеченными 200 долларов США. Однако, указанные 200 долларов США при обыске никто не просвещал ультрафиолетом.
На участке границы, указанном в обвинении, весной 2009 года был вырыт ров. Была одна дорога в районе Маныча, но там стоял опечатанный шлагбаум. На 322 знаке был вырыт ров и непроходимый сад. На 314 знаке был срубленный дуб. 322 и 314 знаки –это непроходимые места.
Вина подсудимых доказана в судебном заседании материалами дела, показаниями свидетелей.
В ходе обыска по месту жительства ОСОБА_10 28.04.10 изъяты 300 долларов США (три купюры по 100 долларов №№ ВВ69456938А, НВ98876595G, HB8560141D), мобильный телефон «Нокиа»с сим-картой №НОМЕР_4, документы по его приобретению в кредит (л.д.56-61, т.1)
Указанные деньги, телефон и документы осмотрены в установленном законом порядке. В ходе осмотра установлено, что указанные денежные средства содержат метки в виде надписи люминесцентным карандашом «Взятка Успенка», нанесенную при проведении 1 этапа контролируемых поставок чая ОСОБА_14 через границу (л.д.64-102, 105-118, т.1).
Согласно акту вручения денежных средств от 01.03.10, указанные деньги были вручены ОСОБА_14 в Макеевском ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области для передачи их в качестве взятки ОСОБА_10 и руководству отдела пограничной службы «Амвросиевка»(л.д.35, т.5).
В ходе обыска по месту жительства ОСОБА_9 изъято 300 долларов США (три купюры по 100 долларов №AB43075398E, DC05168760A, HL96276720D). (л.д.119-123, т.1)
Изъятые деньги, осмотрены в установленном законом порядке. В ходе осмотра установлено, что указанные денежные средства содержат метки в виде надписи люминесцентным карандашом «Взятка Успенка», нанесенную при проведении 1, 2 и 3 этапов контролируемых поставок чая ОСОБА_14 через границу (л.д.35, 116, 179 т.5).
Согласно актам вручения денежных средств от 01.03.10, 25.03.10, 29.03.10, указанные деньги были вручены ОСОБА_14 в Макеевском ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области для передачи их в качестве взятки ОСОБА_10 и руководству отдела пограничной службы «Амвросиевка»(л.д.35, т.5, л.д.116, т.5, л.д.179-180, т.5)
При обыске квартиры ОСОБА_13 изъяты 200 долларов США (2 купюры по 100 долларов США №№FF37402256A, HB23231058P), мобильные телефоны «Нокиа»в том числе и с сим-картами №НОМЕР_5; НОМЕР_6. (л.д.237-241, т.1).
Указанные деньги, телефоны осмотрены в установленном законом порядке. В ходе осмотра установлено, что указанные денежные средства содержат метки в виде надписи люминесцентным карандашом «Взятка Успенка», нанесенную при проведении 2 и 3 этапов контролируемых поставок чая ОСОБА_14 через границу. (л.д.244-271, 272-280, т.1).
Согласно актам вручения денежных средств от 25.03.10, 29.03.10, указанные деньги были вручены ОСОБА_14 в Макеевском ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области для передачи их в качестве взятки ОСОБА_10 и руководству отдела пограничной службы «Амвросиевка». (л.д.116, т.5, л.д.179-180, т.5)
Дома у ОСОБА_11 в ходе обыска изъято 10 000 рублей РФ а также 100 долларов США №DF46890276B. (л.д.1-5, т.2).
Изъятые деньги, осмотрены в установленном законом порядке. В ходе осмотра установлено, что указанные денежные средства содержат метки в виде надписи люминесцентным карандашом «Взятка Успенка», нанесенную при проведении 2 и 3 этапов контролируемых поставок чая ОСОБА_14 через границу.(л.д. 6-26, т.2).
Согласно актам вручения денежных средств от 01.03.10, 25.03.10, 29.03.10, указанные деньги были вручены ОСОБА_14 в Макеевском ОБОП УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области для передачи их в качестве взятки ОСОБА_12, ОСОБА_10, руководству отдела пограничной службы «Амвросиевка». (л.д.38, 120, 184, 35 т.5).
Данные денежные средства, телефоны и документы приобщены к материалам настоящего уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (л.д.129-131, т.9).
Из приобщенных к материалам уголовного дела видеозаписей, полученных в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных по постановлению Апелляционного суда Донецкой области, в установленном законом порядке, в гараже ОСОБА_14 по адресу: АДРЕСА_7, при встрече последнего с ОСОБА_10 вне гаража и с ОСОБА_12 марте 2010 года видно как ОСОБА_14 передает ОСОБА_10 в качестве взяток за пособничество в контрабанде 500 долларов США, 1000 долларов США (из которых ОСОБА_10 позже вернет 200 долларов США), и 1500 долларов США. ОСОБА_12 получает от ОСОБА_14 взятку в сумме 13000 рублей РФ и 39 000 рублей РФ. (л.д.99-101, 155-157, 187-191, 222-224, т.6)
Согласно фоноскопической экспертизе исследования указанных видеозаписей на них отсутствуют признаки монтажа.
Приложенная к заключению эксперта №33 от 30.07.10 стенограмма разговоров между ОСОБА_14, ОСОБА_10 и ОСОБА_12 полностью изобличает умысел последних на получение передаваемых им денег именно в качестве взятки за пособничество ОСОБА_14 в контрабанде чая, а не за что-либо иное.
Экспертизой подтверждено наличие на записях голоса ОСОБА_10 и ОСОБА_14 (л.д.117- 149, т.6)
Свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании подтвердил факт приобретения у ИП «ОСОБА_15.»(представившись ОСОБА_14) чая, а также его перевозки через границу в ходе контролируемых поставок в общем количестве 52 800 пачек (553 коробки по 96 и 80 пачек в каждой) в период февраля-марта 2010 года, а также указал на обстоятельства передачи им ОСОБА_10 для ОСОБА_13 и руководства ОПС «Амвросиевка»2800 долларов США, и ОСОБА_12 для остальных членов группы 52 000 рублей РФ. Также пояснил, что 01.03.10 на территории автозаправочной станции «Укртатнафта», расположенной вблизи пункта пропуска «Успенка», его тесть ОСОБА_16 передал ОСОБА_12 за него свои 12 000 рублей РФ, которые, якобы, со слов ОСОБА_12, он ему должен. Эта сумма также являлась взяткой ОСОБА_12 и другим членам группы за беспрепятственно перевезенные им первые 100 коробок с чаем.
Свои показания ОСОБА_14 подтверждал в ходе воспроизведения обстоятельств и обстановки событий пересечения им государственной границы, и передачи взяток пограничникам и таможенникам (л.д. 145-155, т.2).
Кроме того, показания ОСОБА_14 подтверждаются осмотром его автомобиля марки ВАЗ 2121 г.н. С 885 ВМ, 161 Регион РФ (л.д.162-169, т.2).
Документальными вещественными доказательствами –товарными накладными и приложенными сертификатами на приобретение ОСОБА_14 чая в количестве 52 800 пачек у Индивидуального предпринимателя ОСОБА_15 (АДРЕСА_7), приобщенными 17 фотографиями, а также 3 видеокассетами со съемкой места хранения чая ОСОБА_14 в с.Авило-Успенка Российской Федерации (л.д.140, т.9, л.д.44-49, 126-130, 197-201, т.5).
Осмотром перевезенного им через границу чая, и отобранием образцов для экспертного исследования (л.д.47-51, 77-78, т.6).
Указанный чай марки «Лус-АННА»(южная Жемчужина) в количестве 52 800 пачек приобщен к материалам настоящего уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.52, т.6).
Согласно заключению товароведческой экспертизы от 02.06.10 рыночная стоимость перевезенного ОСОБА_14 чая составляет сумму 486 328 грн. (л.д.59-70, т.6).
Свое заключение эксперт ОСОБА_1 подтвердил в судебном заседании.
Согласно заключению химической экспертизы №2985\15 от 21.06.10, ОСОБА_14 в период февраля-марта 2010 года через границу перевезен именно чай, а не иное растительное вещество (л.д.89-93, т.6).
Свидетель ОСОБА_15, допрошенный в порядке отдельного судебного поручения подтвердил факт продажи им чая марки «Лус-АННА»(южная Жемчужина) ОСОБА_14 в период с 26.01.2010 года по 19.03.2010 года.
Свидетель ОСОБА_16 суду показал, что 01.03.10 на территории автозаправочной станции «Укртатнафта», расположенной вблизи пункта пропуска «Успенка», он передал ОСОБА_12 за ОСОБА_14 свои 12 000 рублей РФ, которые якобы, со слов ОСОБА_12, ОСОБА_14 должен был ему.
Из данных материалов следует, что врученные сотрудниками милиции ОСОБА_14 деньги в сумме 2800 долларов США и 52 000 рублей РФ в ходе проведения контролируемых поставок были обнаружены в процессе расследования настоящего уголовного дела по местам жительства участников группы.
Показания подсудимых в той части, что обнаруженные у них дома деньги с метками «Взятка Успенка»были подброшены им в ходе обысков сотрудниками милиции, не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Допрошенные в качестве свидетелей по настоящему уголовному делу понятые, присутствовавшие при обыске по месту жительства подсудимых –ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, показали, что они присутствовали при всех действиях членов следственно-оперативных групп, проводящих обыски. Факты подброски денег к месту их обнаружения сотрудниками милиции не имели места.
Допрошенные сотрудники УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области, проводящие обыска дома у подсудимых –ОСОБА_29, ОСОБА_17, ОСОБА_9., ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_9., ОСОБА_35, ОСОБА_36, а также сотрудник ОПС «Амвросиевка»Донецкого пограничного отряда ОСОБА_37, присутствовавший на обыске у ОСОБА_9, также отрицали факт подброски денег.
По факту подброски подсудимым денег в ходе досудебного следствия было отказано возбуждении уголовного дела (л.д.151, т.9).
Наличие субъективной стороны инкриминируемых участникам группы преступлений подтверждается видеозаписями разговоров между ОСОБА_11 и ОСОБА_9, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, полученными в результате оперативно-технических мероприятий, проведенных по постановлению Апелляционного суда Донецкой области, в установленном законом порядке, в служебном кабинете ОСОБА_9
Флэшкарты №183\10, 184\10, 227\10, 228\10 на которых содержатся указанные видеозаписи приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.132, т.9).
Проведенным фоноскопическими исследованиями данных видеозаписей установлены факты разговоров между ОСОБА_9 и ОСОБА_11, ОСОБА_9 и ОСОБА_13 имевшие место 02.12.09, 07.12.09 и 11.01.10 о возможности осуществления ОСОБА_14 контрабанды товаров через границу Украины с Российской Федерацией.
На исследованных на досудебном следствии видеозаписях ОСОБА_11 сообщает ОСОБА_9, что со стороны Амвросиевской таможни эти незаконные действия будет «курировать»ОСОБА_12. ОСОБА_9 на его предложения соглашается, а также говорит, что он поручит «курировать»ОСОБА_14 ОСОБА_13. Позже ОСОБА_13 и ОСОБА_9 обсуждают сумму взятки, которую через некоторое время ОСОБА_10 называет ОСОБА_14 –500 долларов США за каждые 100 коробок с чаем.
При проведении экспертизы признаков монтажа на исследуемых видеозаписях не установлено.
На исследуемых записях присутствуют голоса ОСОБА_9 и ОСОБА_11. (л.д.117-149, 169-181, т.6)
Допрошенные в качестве свидетелей сотрудники ОПС «Амвросиевка»и Амвросиевской таможни –ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_37, в судебном заседании, а свидетели ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43 ОСОБА_44, в ходе досудебного следствия по предъявленным им для просмотра, указанным выше видеозаписям, опознали на них участников разговоров как ОСОБА_11 и ОСОБА_9
Кроме того, сотрудники таможни, пояснили, что мужчиной по прозвищу «ОСОБА_12», который со слов ОСОБА_11 будет «курировать»ОСОБА_14, является сотрудник Амвросиевской таможни –ОСОБА_12 (л.д.32, 42, 46, 51, 54, т.8)
Осмотром служебного кабинета ОСОБА_9 установлено, что оперативная съемка проводилась именно в его кабинете, а не в каком-либо ином помещении (л.д.139-141, т.7).
Согласно фоноскопических исследований аудиозаписей, сделанных в ходе снятия информации с каналов связи (телефонов ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_10), проведенным по постановлениям Апелляционного суда Донецкой области, в них содержатся голоса ОСОБА_10 и ОСОБА_14. Отсутствуют признаки монтажа.
Подтверждающими виновность членов группы в совершенных преступлениях являются разговор от 27.12.09 между ОСОБА_13 и ОСОБА_10, в котором ОСОБА_13 разговаривает по поводу ОСОБА_14 с ОСОБА_10. Разговоры между ОСОБА_10 и ОСОБА_14, в ходе которых последний спрашивает разрешения на пересечение границы. Разговор ОСОБА_14 с ОСОБА_12, в ходе которого они договариваются на встречу. (л.д.205-215, т.6).
Оптические диски, на которых содержатся вышеуказанные записи приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (л.д.132, т.9).
Дополнительно, умысел ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 на пособничество за взятки ОСОБА_14 в контрабанде чая путем злоупотребления предоставленной им властью, подтверждается следующими материалами уголовного дел.
К материалам уголовного дела приобщены ведомственные приказы Администрации Государственной пограничной службы Украины, регулирующие деятельность сотрудников правоохранительного органа –отдела пограничной службы «Амвросиевка»Донецкого пограничного отряда ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10 по выявлению и фиксации нарушений законодательства об охране государственной границы, копии приказов о назначении указанных граждан на занимаемые на момент совершения ими преступлений должности. (л.д.3-124, 146-148 т.7)
Кроме этого, к материалам уголовного дела приобщена выкопировка участка государственной границы, находящейся под охраной сотрудников ОПС «Амвросиевка»(л.д.128-129, т.7).
Осмотром Книг учета информации по ОПС «Амвросиевка»за 2009-2010г.г., копий рапортов сотрудников ИП «Успенка»ОПС «Амвросиевка»за этот период, установлено отсутствие записей о нарушении ОСОБА_14 государственной границы с контрабандой чая, при том, что об этом ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10 было об этом достоверно известно (л.д.133-135, т.7).
Указанные журналы и копии рапортов приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (л.д.136, т.7).
Осмотром журнала учета дел о нарушениях таможенных правил №9\5-12 Амвросиевской таможни, также установлено отсутствие записей по данному поводу (л.д.137-138, т.7).
В материалах уголовного дела также содержатся должностные инструкции ОСОБА_11 и ОСОБА_12, положения которых они в полной мере нарушали, совершая вышеописанные преступления (л.д.114-123, т.8).
Кроме того, судом исследованы показания, данные подсудимым ОСОБА_10 при допросе его в качестве подозреваемого.
ОСОБА_10 показал, что примерно в 20-х числах января 2010 года к нему подошел ОСОБА_14, и как у работника пограничной службы обслуживающего участок границы в районе с.Успенка, попросил разрешение на перевозку через государственную границу Украины из Российской Федерации чая пакетированного. ОСОБА_14 сообщил ОСОБА_10, что он будет приобретать чай в Российской Федерации с целью последующей его перевозки в Украину в обход таможенных и пограничных постов, для реализации на территории Украины без уплаты соответствующих таможенных сборов. Он сказал ОСОБА_14, что переговорит по данному поводу с руководством ОПС «Амвросиевка».
По поводу предложений ОСОБА_14 он через несколько дней переговорил со своим руководителем ОСОБА_13, после чего ОСОБА_13 сказал, что ОСОБА_14 сможет перевозить чай через границу в обход таможенных и пограничных постов при условии передачи ему 500 долларов США с каждых 100 коробок чая, перемещенных ОСОБА_14 из Российской Федерации в Украину через границу.
Примерно в то же время он на территории Амвросиевского района Донецкой области передал условия, выдвинутые ОСОБА_13, ОСОБА_14, который на них согласился.
Затем ОСОБА_14 приобрел 100 коробок пакетированного чая в России, и стал интересоваться у него в ходе звонков со своего мобильного телефона на его мобильный телефон №НОМЕР_4 о дате переправки чая через границу. В ходе телефонных разговоров и личных встреч с ОСОБА_14 он говорил ему, что сейчас границу пересекать нельзя, так как идет ведомственная проверка.
Дату, время и место пересечения границы ОСОБА_14 с чаем ОСОБА_10 согласовывал с ОСОБА_13, и ждал от него указаний, когда ОСОБА_14 можно будет перевозить чай.
ОСОБА_13 разрешил ему дать указание ОСОБА_14 на перевозку чая через границу в феврале 2010 года, после чего в период февраля месяца 2010 года ОСОБА_14 перевез в село Успенка 100 ящиков чая, и сложил их в селе в своем гараже. Чай он перевозил ночью в те дни, которые указывал ему ОСОБА_10, а ему об этих датах сообщал ОСОБА_13. Участок границы в районе знака №322 в садах с.Успенка, где ОСОБА_14 мог беспрепятственно пересечь государственную границу, также определил ОСОБА_13. После перевозки ОСОБА_14 чая в обход таможенных и пограничных постов, в феврале 2010 года он приехал к ОСОБА_14 в гараж в с.Успенка, где осмотрел коробки с чаем и получил от ОСОБА_14 деньги в сумме 500 долларов США как оплату за пересечение границы, а также лично для себя 1000 рублей РФ в качестве подарка на его день рождения, который был 28.02.10.
Эти 500 долларов США в тот же день ОСОБА_10 передал ОСОБА_13, и получил от него свою часть взятки - 100 долларов США.
После этого в период марта месяца 2010 года ОСОБА_14 перевез еще 200 коробок чая из Российской Федерацию в Украину минуя таможенные и пограничные посты. Даты пересечения границы называл ему ОСОБА_10, а ему в свою очередь эти даты сообщал ОСОБА_13. ОСОБА_14 пересекал границу на том же участке, что и ранее. Каким образом он перевозил чай ОСОБА_10 не известно, но ему казалось, что на своем личном автомобиле марки «ВАЗ 2121».
В 20 числах марта он встретился с ОСОБА_14 в его гараже, где тот показал перевезенный чай, и передал ОСОБА_10 1000 долларов США в качестве вознаграждения за беспрепятственное пересечение им государственной границы в объезд таможенных и пограничных постов.
Тогда же он передал эти деньги в г.Амвросиевке ОСОБА_13, который отдал ОСОБА_10 из них 200 долларов США.
Через несколько дней ОСОБА_14 снова встречался с ОСОБА_10 и просил разрешение перевезти через границу еще несколько сотен коробок с чаем. ОСОБА_10 согласовал это с ОСОБА_13, в результате чего до конца марта 2010 года ОСОБА_14 в указанные ОСОБА_10 и ОСОБА_13 день и время, через тот же самый участок границы перевез 250 ящиков чая, и сгрузил их в свой гараж.
ОСОБА_14 позвонил ему после этого, и попросил встречи. ОСОБА_10 назначил ему встречу на территории фруктовых садов, расположенных возле с.Успенка. При этой встрече ОСОБА_14 передал ему 1000 долларов в качестве вознаграждения за перевезенный вне таможенного контроля через границу чай. ОСОБА_10 сообщил ему, что ОСОБА_13 запретил пересекать границу с чаем пока он не вывезет ранее перевезенный чай из с.Успенка.
В этот же день, в г.Амвросиевка он передал ОСОБА_13 полученные от ОСОБА_14 1000 долларов США. ОСОБА_13 отдал ему 200 долларов (л.д.127, т.3).
Частично свои показания в качестве подозреваемого ОСОБА_10 подтвердил в ходе очной ставки с ОСОБА_13, изменив их в части передачи денег, полученных от ОСОБА_14 ОСОБА_13 (л.д.181, т.3).
Действия подсудимых ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, правильно квалифицированы:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, поскольку они, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили контрабанду, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля, с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины, поскольку они, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, повторно, получали взятки за выполнение в интересах того, кто дает взятку любых действий с использованием своего служебного положения и предоставленной власти.
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины, поскольку они, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совершили злоупотребление властью и своим служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений в интересах третьих лиц, использование должностным лицом, сотрудником правоохранительного органа, власти вопреки интересам службы, что повлекло за собой тяжкие последствия.
Кроме того, действия подсудимого ОСОБА_13, правильно квалифицированы по ст. 263 ч.1 УК Украины, поскольку он, действуя умышленно, хранил без предусмотренного законом разрешения боевые припасы и огнестрельное оружие.
Непризнание подсудимыми своей вины, суд расценивает как способ уйти от ответственности за содеянное.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства дела, личность виновных, их роль в совершении преступлений и отношение к содеянному.
Подсудимый ОСОБА_9, ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, страдает рядом хронических заболеваний.
Подсудимый ОСОБА_11, ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, страдает рядом хронических заболеваний.
Подсудимый ОСОБА_10, ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Подсудимый ОСОБА_13, ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, страдает рядом хронических заболеваний.
Подсудимый ОСОБА_12, ранее не судим, положительно характеризуется, имеет на иждивении малолетнего ребенка, страдает рядом хронических заболеваний.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_9, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_9, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_11, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_10, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие малолетнего ребенка, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_13, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
Учитывая как исключительные обстоятельства совершение подсудимым ОСОБА_12, преступления впервые, его положительную характеристику, наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья, суд считает возможным назначить ему наказание по ст. 201 ч.2, и 364 ч.2 УК Украины ниже низшего предела, предусмотренного санкциями настоящих статей.
С учётом изложенного суд считает необходимым избрать подсудимым наказание с испытанием.
Конфискация личного имущества при назначении наказания с испытанием не применяется.
Кроме того, суд считает возможным, учитывая перечисленные исключительные обстоятельства, не применять к подсудимым требование ст.54 УК Украины –лишение воинского либо специального звания.
Вещественные доказательства –мобильный телефон «Нокиа 6288», изъятый у ОСОБА_10, 4 мобильных телефона «Нокиа», служебное удостоверение ОСОБА_13 с карточкой-заместителем на служебное оружие № 86, изъятые у ОСОБА_13, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области –необходимо возвратить по принадлежности.
Автомобиль марки «Мицубиси-спейс»госномер НОМЕР_2, зарегистрированный на имя ОСОБА_12 –необходимо возвратить по принадлежности.
Вещественные доказательства –денежные средства в сумме 300 долларов США, изъятые у ОСОБА_10, в сумме 300 долларов США, изъятые у ОСОБА_9, 200 долларов США, изъятые у ОСОБА_13, 10000 рублей РФ и 100 долларов США, изъятые у ОСОБА_11, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области - необходимо обратить в доход государства.
Вещественные доказательства- книги учета информации ОПС «Амвросиевка», хранящиеся при уголовном деле - необходимо возвратить по принадлежности.
Вещественные доказательства –флешкарты с видеозаписями, оптические диски, видеокассеты «мини ДВ-Панасоник»в количествк 3-х штук, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области –необходимо уничтожить.
Вещественные доказательства –патроны и пистолет «Зораки»- необходимо уничтожить.
Взысканию с осужденных солидарно подлежат расходы по производству экспертиз.
Постановления следователя о наложении ареста на имущество ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 –подлежат отмене.
Суд считает возможным удовлетворить заявление ОСОБА_18 о возврате изъятых в ходе обыска ее личных средств, используемых для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 1350 долларов США, и 1660 долларов США, хранящихся в прокуратуре Донецкой области.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд-
ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_9, признать виновными и подвергнуть наказанию:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_9 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
ОСОБА_10, признать виновными и подвергнуть наказанию:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_10 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
ОСОБА_11, признать виновными и подвергнуть наказанию:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_11 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
ОСОБА_12, признать виновными и подвергнуть наказанию:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_12 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
ОСОБА_13, признать виновными и подвергнуть наказанию:
-по ст. 28 ч.3, 201 ч.2 УК Украины, с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 месяцев, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 368 ч.2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст.28 ч.3, 364 ч.2 УК Украины с применение требований ст.69 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
-по ст. 263 ч.1 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 года.
В силу ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно ОСОБА_13 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет, с конфискацией предметов контрабанды в доход государства, с лишением права исполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции сроком на 1 год, без конфискации лично принадлежащего имущества;
В силу ст.75 УК Украины, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, каждого, от назначенного основного наказания осовободить с испытательным сроком на 1 год, если они в течение данного срока не совершат нового преступления, выполнят возложенные на них ст. 76 УК Украины обязанности –не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительство без согласия органов уголовно-исполнительной системы по месту жительства.
Вещественные доказательства –мобильный телефон «Нокиа 6288», изъятый у ОСОБА_10, 4 мобильных телефона «Нокиа», служебное удостоверение ОСОБА_13. с карточкой-заместителем на служебное оружие № 86, изъятые у ОСОБА_13, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области –возвратить по принадлежности.
Автомобиль марки «Мицубиси-спейс»госномер НОМЕР_2, зарегистрированный на имя ОСОБА_12 –возвратить по принадлежности.
Вещественные доказательства –денежные средства в сумме 300 долларов США, изъятые у ОСОБА_10, в сумме 300 долларов США, изъятые у ОСОБА_9, 200 долларов США, изъятые у ОСОБА_13, 10000 рублей РФ и 100 долларов США, изъятые у ОСОБА_11, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области - обратить в доход государства.
Вещественные доказательства- книги учета информации ОПС «Амвросиевка», хранящиеся при уголовном деле - возвратить по принадлежности.
Вещественные доказательства –флешкарты с видеозаписями, оптические диски, видеокассеты «мини ДВ-Панасоник»в количествк 3-х штук, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области –уничтожить.
Вещественные доказательства –патроны и пистолет «Зораки»- уничтожить.
Взыскать с ОСОБА_13 расходы по проведению баллистической экспертизы в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области в сумме 187 гривен 80 коп, 656 гривен 50 коп. (т.6, л.д. 10, 33)
Взыскать с осужденных солидарно в пользу НИИ судебных экспертиз г.Донецка стоимость проведенной биологической экспертизы в размере 2148 гривен, (т.6, л.д.89).
Взыскать с осужденных солидарно в пользу в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области стоимость проведенной фоноскопической экспертизы в размере 1096,08 гривен, 1096,08 гривен, 1096,08 гривен, а всего 3288,24 гривни (т.6, л.д.115, 167, 204).
Возвратить ОСОБА_18 изъятые в ходе обыска ее личные средства, используемые для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 1350 долларов США, и 1660 долларов США, хранящиеся в прокуратуре Донецкой области.
Постановления следователя о наложении ареста на имущество ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13 - отменить.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства –оставить прежней всем осужденным до вступления приговора в законную силу.
Апелляция на приговор может быть подана в Апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 дней с момента провозглашения.
Приговор отпечатан в совещательной комнате в одном экземпляре.
Судья Ворошиловского районного суда
г. Донецка Бухтиярова И.А.
- Номер: 1-в/177/73/15
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Криворізький районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.07.2015
- Дата етапу: 17.07.2015
- Номер: 1-в/689/102/15
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 17.07.2015
- Дата етапу: 20.07.2015
- Номер: 11/786/10/16
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Апеляційний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: Винесено ухвалу про скасування ухвали (постанови)
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 26.10.2015
- Дата етапу: 02.02.2016
- Номер: 1-в/697/14/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Канівський міськрайонний суд Черкаської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.01.2016
- Дата етапу: 14.01.2016
- Номер: 1-в/697/15/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Канівський міськрайонний суд Черкаської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.01.2016
- Дата етапу: 14.01.2016
- Номер: 1-в/697/26/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Канівський міськрайонний суд Черкаської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.01.2016
- Дата етапу: 14.01.2016
- Номер: 1-в/507/19/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Любашівський районний суд Одеської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Повернуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.01.2016
- Дата етапу: 15.01.2016
- Номер: 1-в/266/20/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Приморський районний суд м. Маріуполя
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.01.2016
- Дата етапу: 19.01.2016
- Номер: 1/550/1/20
- Опис: 368 ч. 3 КК України
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Чутівський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.02.2016
- Дата етапу: 05.11.2020
- Номер: 1-в/265/86/16
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.02.2016
- Дата етапу: 02.03.2016
- Номер: 1-в/414/47/2016
- Опис:
- Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Кремінський районний суд Луганської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.03.2016
- Дата етапу: 03.03.2016
- Номер: 11-п/814/364/21
- Опис: Чайченко Є.В. матеріал про визначення підсудності
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський апеляційний суд
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.12.2021
- Дата етапу: 13.12.2021
- Номер: 1/545/1/21
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 30.12.2021
- Номер: 1/18/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Іванівський районний суд Одеської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.06.2011
- Дата етапу: 28.10.2011
- Номер: 1/06/5110/11
- Опис: 286
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Бородянський районний суд Київської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 25.02.2011
- Дата етапу: 31.05.2011
- Номер: 1/545/1/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 08.12.2022
- Номер: 1/545/1/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 08.12.2022
- Номер: 1/545/1/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 02.10.2023
- Номер: 1/545/1/23
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 02.10.2023
- Номер: 1/550/1/21
- Опис: 368 ч. 3 КК України
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Чутівський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.02.2016
- Дата етапу: 01.10.2021
- Номер: 1/550/1/21
- Опис: 368 ч. 3 КК України
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Чутівський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.02.2016
- Дата етапу: 01.10.2021
- Номер: 1/1815/1903/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Роменський міськрайонний суд Сумської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 02.03.2011
- Дата етапу: 08.09.2011
- Номер:
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.05.2011
- Дата етапу: 21.12.2023
- Номер: 1/252/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Бершадський районний суд Вінницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 07.06.2011
- Дата етапу: 08.09.2011
- Номер:
- Опис: 185
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Направлено за підсудністю
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.05.2011
- Дата етапу: 20.07.2011
- Номер: 1/753/3/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Дарницький районний суд міста Києва
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.08.2010
- Дата етапу: 31.08.2010
- Номер: 1/545/1/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 21.12.2023
- Номер: 1/2210/2186/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Летичівський районний суд Хмельницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Зареєстровано
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.11.2011
- Дата етапу: 28.11.2011
- Номер: 1/545/1/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Направлено за підсудністю
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 21.02.2024
- Номер: 11-п/814/58/24
- Опис: Чайченко Є.В. матеріали подання про визначення підсудності
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський апеляційний суд
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.03.2024
- Дата етапу: 01.03.2024
- Номер: 11-п/814/58/24
- Опис: Чайченко Є.В. матеріали подання про визначення підсудності
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський апеляційний суд
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.03.2024
- Дата етапу: 05.03.2024
- Номер: 1/3041/11
- Опис: 304.00.01
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 17.12.2010
- Дата етапу: 18.07.2011
- Номер: 1/405/2123/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Васильківський районний суд Дніпропетровської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 26.09.2011
- Дата етапу: 07.12.2011
- Номер:
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Біляївський районний суд Одеської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 10.01.2011
- Дата етапу: 08.02.2011
- Номер: 1/1004/5537/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Богуславський районний суд Київської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 21.11.2011
- Дата етапу: 26.12.2011
- Номер: 11-п/814/224/24
- Опис: Чайченко Є.В. мат. про визначення підсудності
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський апеляційний суд
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.09.2024
- Дата етапу: 06.09.2024
- Номер: 11-п/814/224/24
- Опис: Чайченко Є.В. мат. про визначення підсудності
- Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський апеляційний суд
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 06.09.2024
- Дата етапу: 10.09.2024
- Номер: 1-149/2011
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 27.05.2011
- Дата етапу: 15.06.2011
- Номер: 1/753/3/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Дарницький районний суд міста Києва
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.08.2010
- Дата етапу: 02.10.2024
- Номер: к52
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 03.08.2010
- Дата етапу: 27.05.2011
- Номер: 1/2413/149/11
- Опис: 310 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 01.08.2011
- Дата етапу: 29.08.2011
- Номер: 1/753/3/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Дарницький районний суд міста Києва
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: закрито провадження
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.08.2010
- Дата етапу: 21.11.2024
- Номер: 1/545/1/25
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Полтавський районний суд Полтавської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено до судового розгляду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 30.12.2021
- Дата етапу: 27.12.2024
- Номер: 1/753/3/24
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Дарницький районний суд міста Києва
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 31.08.2010
- Дата етапу: 21.11.2024
- Номер: 1/278/3/25
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Житомирський районний суд Житомирської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.04.2011
- Дата етапу: 30.05.2011
- Номер: 1/231/3192/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Ямпільський районний суд Вінницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.09.2011
- Дата етапу: 27.09.2011
- Номер: 1-149/11
- Опис: 190
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.03.2011
- Дата етапу: 14.04.2011
- Номер: 1/210/1958/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 22.08.2011
- Дата етапу: 06.09.2011
- Номер: 1/620/1213/11
- Опис: 190 ч.1
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Радомишльський районний суд Житомирської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 12.07.2011
- Дата етапу: 02.08.2011
- Номер: 1/412/196/2011
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 04.01.2012
- Дата етапу: 20.05.2012
- Номер: 1/1325/1116/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Турківський районний суд Львівської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: закрито провадження
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 15.11.2011
- Дата етапу: 25.11.2011
- Номер: 1/1313/1680/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 18.07.2011
- Дата етапу: 04.11.2011
- Номер: 1/2134/11
- Опис: Ст.367 ч.2 КК України
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Шевченківський районний суд м. Львова
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Виконання рішення
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 23.02.2011
- Дата етапу: 25.06.2011
- Номер: 1/389/2/17
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 28.02.2011
- Дата етапу: 30.05.2011
- Номер: 1-149/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Призначено склад суду
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 13.05.2011
- Дата етапу: 13.05.2011
- Номер: 1/1529/1649/11
- Опис:
- Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
- Номер справи: 1-149/11
- Суд: Татарбунарський районний суд Одеської області
- Суддя: Бухтіярова І. О.
- Результати справи:
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 11.07.2011
- Дата етапу: 19.10.2011