Справа№4-754/11
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2011 року
СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА
Мурашко М.І.
розглянувши подання начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Калити Д.В. про проведення виїмки документів , -
В С Т А Н О В И В:
Відносно засновників та службових осіб ТОВ «Ньювел», ТОВ «Фірма «Вена» (зареєстровані в м. Чернігові) та ТОВ «Бовар логістик-інвест» (зареєстроване в м. Києві) порушена кримінальна справа за фактами зловживання службовим становищем та доведення до банкротства ТОВ «Ньювел», в результаті чого державі в особі АТ «Укрексімбанк» заподіяно матеріальні збитки на загальну суму більше 16 млн. грн. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 219, 364 ч. 2 КК України.
В ході слідства в справі встановлено, що на протязі 2008-2009 років товариство з обмеженою відповідальністю "Ньювел", засновниками якого були ОСОБА_3 та ОСОБА_4, неодноразово одержувало кредити в АТ «Укрексімбанк», які вчасно погашало. Також згідно кредитного договору № 7609К25 від 31.12.2009 року ТОВ «Ньювел» філією АТ "Укрексімбанк" в м. Чернігові надано кредит шляхом невідновлюваної кредитної лінії з лімітом 16 млн. грн. зі строком погашення 30.09.2010 року .
Зобов'язання по даному договору щодо сплати кредиту у сумі 16 млн. грн. та відсотків у сумі 617045 грн ТОВ "Ньювел" перед АТ "Укрексімбанк" не виконало. Більш того. предмет іпотеки - дві земельні ділянки, що знаходяться на території Броварського району Київської області, поручителем в указаному кредитному договорі - ТОВ "Бровар логістик-інвест", засновником якого є ТОВ "Фірма "Вена", яке в свою чергу заснували ті ж самі фізичні особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4, без погодження з банком відчужено.
Також упродовж квітня - червня 2010 року власниками ТОВ "Ньювел" було укладено ряд економічно невигідних угод, перереєстровано у товариство з обмеженою відповідальністю "Торгова компанія "Фотон" і у подальшому заявлено про його ліквідацію.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що для встановлення істини в справі в АТ «Укрексімбанк» необхідно вилучити всі оригінали документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Ньювел» (нині ТОВ «Фотон») та вказаним банком по одержанню та погашенню кредитів на протязі 2008-2009 року, в тому числі, руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600000016724, відкритих для позичальника позичкових рахунках та рахунках по сплаті процентів та плати за зобов’язання, а також копії документів, що стосуються порядку кредитування юридичних осіб в банку, які являються банківською таємницею, начальник слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Калита Д.В. звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів в Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові.
Розглянувши подання та матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Подання начальника слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Калити Д.В. про проведення виїмки документів – задовольнити .
Провести в Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Чернігові (МФО 353649) за адресою м. Чернігів, проспект Миру – 80) виїмку наступних документів та копій документів, які стосуються відносин Філії вказаного банку та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Ньювел» (нині ТОВ «Фотон», код ЄДРПОУ 32284635):
1. - оригінали: Генеральної угоди № 7608N1 від 15.05.2008 року, укладеної між ВАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Ньювел» та всіх додатків до неї, що надавались банком та товариством (договори застави (іпотеки), висновки, статути, баланси і т.п.)
- оригінал кредитної справи (з усіма наявними в ній документами) за кредитним договором 7608К7 від 15.08.2008 року
- рух грошових коштів по рахунках: №2062000016724/980, №3739000016724/980 за період часу з 15.05.2008 року по 14.05.2009 року
- оригінал кредитної справи (з усіма наявними в ній документами) за кредитним договором 7609К5 від 16.02.2009 року
- рух грошових коштів по рахунках: №2062700026724, №3739700026724 за період часу з 16.02.2009 року по 01.11.2009 року
- оригінал кредитної справи (з усіма наявними в ній документами) за кредитним договором 7609К17 від 28.07.2009 року
- рух грошових коштів по рахунках: №2062400036724, №3739400036724 за період часу з 28.07.2009 року по 31.03.2010 року
- оригінал кредитної справи (з усіма наявними в ній документами) за кредитним договором 7609К25 від 31.12.2010 року
- рух грошових коштів по рахунках: №2062100046724, №3739100046724 за період часу з 31.12.2010 року по 30.09.2010 року
- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600000016724 товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Ньювел» (нині ТОВ «Фотон») за період часу з 15.05.2008 року по даний час.
2. - копії документів: а) Положення про кредитування філії банку станом: на 15.05.2008 року; на 16.02.2009 року; на 28.08.2009 року; на 31.12.2009 року; б) поіменного складу кредитного комітету філії банку (за наявності) станом: на 15.05.2008 року; на 16.02.2009 року; на 28.08.2009 року; на 31.12.2009 року;
Копію постанови надіслати до прокуратури Чернігівської області , Філії публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України»
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя: М. І. Мурашко
- Номер: 4/814/14/2012
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-754/11
- Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
- Суддя: Мурашко М. І.
- Результати справи: інше
- Етап діла: Розглянуто
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 14.12.2011
- Дата етапу: 31.01.2012
- Номер: 4/1527/24777/11
- Опис:
- Тип справи: на справу (провадження) за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії
- Номер справи: 4-754/11
- Суд: Суворовський районний суд м. Одеси
- Суддя: Мурашко М. І.
- Результати справи: подання,скаргу,клопотання,заяву задоволено, у тому числі частково
- Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
- Департамент справи:
- Дата реєстрації: 20.12.2011
- Дата етапу: 20.12.2011