4-231
ПОСТАНОВА
22 вересня 2009 року м. Київ
Голова військового місцевого суду Київського гарнізону полковник юстиції ПРИСЯЖНЮК О.Б., за участю старшого прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України підполковника юстиції КОНЕЦУЛА Р.В., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції КІЗЯ С. М. про надання дозволу на виїмку у Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк» в м. Києві документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майор юстиції КІЗЬ С. М., за згодою заступника військового прокурора Центрального регіону України, звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки у Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322153, ЄДРПОУ 9322159), документів, що містять банківську таємницю, а саме: -роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковим рахункам № 26002302360476, № 26003301360476, № 98031301360476, що обліковуються за ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД».
При цьому слідчий в особливо важливих справах посилається на те, що військовою прокуратурою Центрального регіону України розслідується кримінальна справа за фактами зловживання владою та службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України, а також заволодіння службовими особами ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» за попередньою змовою із невстановленими особами, чужими грошовими коштами.
З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» за попередньою змовою із невстановленими особами МО України, протягом 2008 року, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_1, директора ТОВ «Київська фінансова компанія» ОСОБА_2 та інших, грошовими коштами вказаних суб’єктів господарської діяльності та громадян на загальну суму понад 4 млн.грн..
Крім того встановлено, що посадовими особами ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» використовувались банківські розрахункові рахунки 26002302360476, 26003301360476, 98031301360476, які відкриті у Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322153, ЄДРПОУ 9322159).
Прослідкувати рух готівкових і безготівкових грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ТРАНСПОЛІС ЛТД» можливо лише за умови вивчення платіжних документів, які були підставою для цього.
Вивчивши матеріали справи, подання, заслухавши думку старшого прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України, який підтримав подання, вважаю, що подання є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, з метою повного, всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин справи.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 66, 178 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції КІЗЯ CM. - задовольнити.
Провести виїмку у Залізничному відділенні АКБ «Промінвестбанк» в м. Києві (МФО 322153, ЄДРПОУ 9322159), документів, що містять банківську таємницю, а саме: -
роздруківки руху коштів за період з 01.01.2006 року по даний час по розрахунковим рахункам № 26002302360476, № 26003301360476, № 98031301360476, що обліковуються за ТОВ «ТРАНСПОЛЮ ЛТД» із повним розкриттям відомостей про суми, дати та назви операції, а також їх призначення, документів на підставі яких здійснювались платежі, контрагентів із повним зазначенням їх реквізитів, у тому числі їх рахунків, з повними установчими даними банківських установ, всіх карток із зразками підписів та відбитком печатки товариства, документів на підставі яких відкрито вказаний розрахунковий рахунок, документів з даними за якою системою здійснюються операції ("клієнт-банк", чи інші), якщо " клієнт-банк", то всіх документів щодо особи, яка отримала пакет необхідних документів та паролів для роботи по вказаній системі, у тому числі інших документів, що мають значення для розслідування кримінальної справи.
Контроль за виконанням даної постанови покласти на військову прокуратуру Центрального регіону України.
Постанова оскарженню не підлягає.