Дело № 1-296-11

                                                              П Р И Г О В О Р

                                              И М Е Н Е М                  У К Р А И Н Ы   

21 февраля  2011г.                                 Кировский  райсуд гор. Донецка в составе: председательствующего – судьи Подолянчука И.Н.

при секретаре Карабан Л.М.,

с участием  прокурора  Ревина П.В.,

защитника-адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Донецке уголовное дело  по обвинению  ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Еревана, гражданина Армении, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка-сына ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, работающего в ЧП «Людмила-96»заместителем директора, в силу ст. 89 УК Украины не судимого, проживающего  по адресу: АДРЕСА_1, в совершении преступления,     предусмотренного   ст.  366 ч.1  УК Украины, -  

                                                                 У С Т А Н О В И Л :

           Примерно, в мае 2007г., более точной даты и времени органом досудебного следствия не установлено, подсудимый ОСОБА_2 принял решение о возобновлении кредитной линии в Левобережном отделении ДОФ АКБ Укрсоцбанка.

           С этой целью прибыл в помещение указанного банка, где от сотрудников банка получил перечень необходимых документов, которые он обязан был предоставить учреждению банка для получения кредита. Среди этих документов требовалась справка о его доходах.

           На тот период времени подсудимый ОСОБА_2 в соответствии с приказом № 5 от 27 апреля 2005г. был назначен на должность директора частного предприятия «Людмила-96», где работал  и  получал соответствующую  заработную  плату.

           Примерно, в  это же время, подсудимый ОСОБА_2 в неустановленном следствием месте, будучи должностным лицом-директором ЧП «Людмила-96», действуя умышленно, с целью возобновления кредитной линии в Левобережном отделении ДОФ АКБ Укрсоцбанка, внес в официальный документ –справку о своих доходах, заведомо ложные сведения, а именно то, что он  получает заработную плату в размере 16 000 грн., хотя в действительности в указанном размере подсудимый заработную плату не получал.

           Таким образом подсудимый ОСОБА_2 будучи должностным лицом, внес в официальный  документ  заведомо  ложные  сведения.

          18 мая 2007г., в дневное время, подсудимый ОСОБА_2, с целью возобновления кредитной линии прибыл в Левобережное отделение ДОФ АКБ Укрсоцбанка, где умышленно, с указанной целью, для оформления кредита на покупку автомобиля передал представителю банка необходимый для кредитования пакте документов, в том числе  и заведомо ложный документ –вышеуказанную  справку о своих доходах.

           В этот же день, 18 мая 2007г., между  подсудимым ОСОБА_2 и Левобережным отделением ДОФ АКБ Укрсоцбанка был заключен кредитный договор № 175/2705-КР 2704, согласно которому банк предоставил подсудимому кредит на приобретение нового автомобиля в сумме   48 911 долларов США.

           В судебном заседании подсудимый  ОСОБА_2, в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного ст.  366 ч.1 УК Украины, виновным себя признал  полностью и суду показал, что в банковском учреждении Укрсоцбанк, у него уже были кредитные обязательства, которые он выполнил, кроме того, когда он оформлял второй кредитный договор, то ему предложили банковские работники открыть кредитную линию, то есть открывается кредитная линия, он берет денежные средства в кредит и выполняет кредитные обязательства, в течении срока открытия кредитной линии, если он ранее выполнил кредитные обязательства, то он может возобновлять кредит, то есть предоставить необходимые документы и получить кредитные средства.

           В мае 2007 года, он решил возобновить кредитную линию и взять денежные средства на приобретение автомобиля. В салоне «Мерседес», расположенном  по проспекту Челюскинцев в гор. Донецке, он выбрал автомобиль «Мерседес бэнц»и принес в банк акт отбора автомобиля.

           Сотрудники банка сказали ему, что для возобновления кредитной линии ему надо предоставить учреждению банка пакет необходимых документов, в том числе - и справку о заработной плате.

           При этом его заработная плата должна составлять более 15 000,00 грн. Он пришел на работу и самостоятельно на компьютере составил и изготовил справку о своей заработной плате, в которой указал её размер в  16 000  грн., после чего распечатал, в  графе «директор» он поставил свою подпись, в графе «главный бухгалтер», он так же расписался за главного бухгалтера, так как он не ставил в известность  главного бухгалтера ОСОБА_5 о том, что ему необходима справка о доходах.

           В указанной справке о доходах он завысил свою заработную плату, только для того, что бы ему возобновили кредитную линию, это было одно из условий кредитования.

           Он не намеревался обманывать банк и был в состоянии оплачивать кредитные обязательства, так как он намеревался приобретенный автомобиль использовать в работе на предприятии, а также использовать его в качестве такси.

           Когда ему возобновили кредитную линию и выдали денежные средства, которые были перечислены в автосалон, он получил автомобиль, который поставил на учет в МРЭО ГАИ и работал на данном автомобиле.

           С момента оформления кредита он добросовестно выполнял свои кредитные обязательства. На протяжении более двух лет все платежи вносились в установленные сроки, а когда у него сложились материальные трудности, он стал искать выход из этой ситуации.

           Он обратился в банк, что бы вернуть машину, но ему отказали, так  как переуступку кредита они не делают, тогда он стал искать покупателя на автомобиль. Всем, кто интересовался автомобилем,  он говорил, что автомобиль находится в ипотеке в банке, что надо продолжать выполнять кредитные обязательства.

           Так, к нему обратился покупатель, ОСОБА_6, которого он узнал  через перекупщиков автомобилей, когда искал покупателя на автомобиль, который сказал, что он купит у него автомобиль в рассрочку. Они в устной форме обговорили условия сделки, а именно, что он отдает ОСОБА_6 автомобиль по доверенности на право управления, что последний будет пользоваться этим автомобилем и выполнять кредитные обязательства.

           Все эти условия ОСОБА_6 устроили и он выдал ОСОБА_6 и его жене доверенность на право управления своим автомобилем. Автомобиль передал с доверенностью, до передачи автомобиля задолженности по кредиту у него не было. Когда прошел месяц он проверил в банке, но оплаты по кредиту не было, после этого он стал звонить ОСОБА_6, но его мобильный телефон не отвечал, тогда он стал искать ОСОБА_6, но не смог его найти. Супруга ОСОБА_6 сообщила ему о том, что она так же не знает, где её муж и ей ничего не известно об автомобиле.

           Тогда он обратился в милицию, однако до настоящего времени его автомобиль не найден.

           В содеянном чистосердечно раскаялся, не оспаривал фактические обстоятельства дела, просил суд в порядке ст. 299 УПК Украины не вызывать в судебное заседании и не допрашивать свидетелей согласно списка к обвинительному заключению, а также не исследовать в судебном заседании другие доказательства относительно фактических обстоятельств дела, которые им не оспариваются: дата, время, место, способ и иные обстоятельства совершения им преступления,  а также форму его вины и направленность его умысла; мотив преступления, его последствия; обстоятельства, влияющие на степень и  характер ответственности подсудимого; другие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.

           Принимая во внимание, что подсудимый ОСОБА_2 виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью, его показания соответствуют сути предъявленного обвинения, суд, с согласия подсудимого и других участников судебного разбирательства, считающих подтвержденными имеющимися в материалах дела доказательствами фактические обстоятельства дела: дату, время, место, способ и иные обстоятельства совершения  преступления подсудимым, а также  форму его вины и направленность его умысла; мотив преступления, его последствия; обстоятельства, влияющие на степень и  характер ответственности подсудимого; другие обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, признает их доказанными в судебном заседании и считает  возможным не исследовать доказательства относительно этих фактических обстоятельств дела, ограничившись допросом  подсудимого  и  изучением данных, характеризующих его личность.   

           Оценивая в совокупности  доказательства  вины подсудимого ОСОБА_2, суд считает, что его  противоправные действия по ст. 366 ч.1 УК Украины органами досудебного следствия квалифицированы правильно, т.к. подсудимый, будучи должностным лицом, внес в официальные документы заведомо ложные сведения, а также составил и выдал заведомо ложный документ, т.е. совершил подлог.

           В соответствии со ст. 65 УК Украины при назначении наказания подсудимому ОСОБА_2 суд принимает во внимание конкретные обстоятельства содеянного, степень тяжести  совершенного преступления, отнесенного законодателем к преступлениям небольшой тяжести, характер и степень общественной опасности, обстановку и способ совершения преступного деяния,  степень наступивших общественно опасных последствий,  данные о личности подсудимого, который в силу ст. 89 УК Украины не судим, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, имеет постоянное место жительство, официально  трудоустроен,   по месту работы характеризуется   положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

           Как  обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому, суд учитывает его чистосердечное раскаяние  в содеянном, выразившееся в осознании своей вины и осуждении своего противоправного поведения.      

           Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.  

                    С учетом характера и степени общественной опасности  совершенного преступления, данных о личности подсудимого ОСОБА_2, а также иных обстоятельств дела, суд признает необходимым и достаточным  для  исправления подсудимого ОСОБА_2 и предупреждения новых преступлений   назначение ему основного наказания,   не связанного с лишением свободы в  пределах санкции инкриминируемых  ему в вину статей  Особенной части УК Украины.

                    В качестве дополнительной меры наказания, предусмотренной санкциями статей УК Украины, по которым  осуждается подсудимый ОСОБА_2., суд считает применить  лишение права подсудимого ОСОБА_2  занимать должности, связанные с организационно-распорядительной или административно-хозяйственной   деятельностью в  предприятиях, учреждениях и организациях  всех форм собственности.                 

           В судебном заседании установлено, что преступлением, в совершении которого обвиняется подсудимый ОСОБА_2 в рамках предъявленного ему обвинения, ПАО «Укрсоцбанк»не причинен материальный ущерб, а заявленный  к подсудимому ПАО «Укрсоцбанк» гражданский иск на сумму 351 721, 44 грн.  вытекает из других правоотношений, находящихся за рамками рассматриваемого судом настоящего уголовного дела.

           В соответствии со ст.328 УПК Украины суд считает необходимым заявленный к подсудимому вышеуказанный гражданский иск ПАО «Укрсоцбанк»на сумму 351 721, 44 грн оставить без рассмотрения, так как  это не повлияет на решение суда относительно квалификации противоправных действий подсудимого, меры наказания или иных существенных вопросов, разрешаемых  судом  при  постановлении  приговора.

                    В соответствии со ст. 93, 331 УПК Украины судебные издержки возлагаются на осужденного кроме сумм, выданных или подлежащих выдаче переводчику, а также принятых  на счет государства.

                    Так как по делу постанавливается обвинительный приговор, суд считает необходимым возложить на подсудимого ОСОБА_2 судебные издержки в сумме 1096 грн. за проведение по делу на досудебном следствии экспертиз и взысканию указанной суммы судебных издержек  с  подсудимого  в  доход  государства.

           Вещественные доказательства по делу:  Свидетельство о регистрации, справку облстата, Устав, решение исполкома, заявление, квитанцию, заявление формы 1-6, корешок свидетельства плательщика НДС, Устав, регистрационную карточку, решение исполкома, письмо, требование прокуратуры, письмо, уведомление банка, письмо, приказ, вид на жительство и ИНН, информационную карточку, копию паспорта и ИНН, информационную карточку, заявление формы № 1-ОПП, договор аренды помещения, решение собственника, заявление формы № 3-р, квитанцию, заявление формы №1-Р, корешок свидетельства плательщика НДС, ведомость регистрации, доверенность, свидетельство о Госрегистрации, справка ЕГРПОУ, заявление, отчет формы № 1-ПП от 19.10.2005г.; отчет формы № 1- ПП от 18.01.2005 г.; декларацию по НПП за 1 квартал 2005 г., декларацию по НПП за полугодие 2005 г.; декларацию по НПП за 3 квартал, декларацию по НПП за 11 месяцев 2005 г., декларацию по НПП за 2005 г., декларацию по НПП за 1 квартал 2006 г., декларацию по НПП за полугодие 2006 г., дополнение к декларации по НПП за полугодие 2006 г., декларацию по НПП за 3 квартал 2006 г., декларацию по НПП за 11 месяцев 2006 г.,  декларацию по НПП за 2006 г., декларацию по НПП за 1 квартал 2007 г., декларацию по НПП за полугодие 2004 г., декларацию по НПП за 3 квартал 2004 г., декларацию по НПП за 11 месяцев 2004 г., декларацию по НПП за 2004 г., декларацию по НДС за январь 2005 г., декларацию по НДС за февраль 2005 г., декларацию по НДС за март 2005 г.,  декларацию по НПП за апрель 2005 г., декларацию по НПП за май 2005 г., декларацию по НДС за июнь 2005 г., декларацию по НДС за июль 2005 г., дополнение к декларации по НДС за декабрь 2005 г., декларацию по НДС за август 2005 г., приложение к декларации  по НДС за август 2005 г., декларацию по НДС за сентябрь 2005 г., декларацию по НДС за октябрь 2005 г., приложение к декларации за НДС за октябрь 2005 г., декларацию по НДС за  ноябрь 2005 г., приложение к декларации по НДС за ноябрь 2005 г., декларацию по НДС за декабрь 2005 г., декларацию по НДС за январь 2006 г., декларацию по НДС за мая 2006 г., приложение к декларации по НДС за январь 2006 г., декларацию по НДС за февраль 2006 г., декларацию по НДС за март 2006 г., декларацию по НДС за март 2006 г., декларацию по НДС за апрель 2006 г., декларацию по НДС за июнь 2006 г., декларацию по НДС за июль 2006 г., декларацию по НДС за август 2006 г., декларацию по НДС за сентябрь 2006 г., декларацию по НДС за октябрь 2006 г., приложение к декларации по НДС за октябрь 2006 г., декларацию по НДС за ноябрь 2006 г., декларацию по НДС за декабрь 2006 г., декларацию по НДС  за январь 2007 г., декларацию по НДС за февраль 2007 г., декларацию по НДС за март 2007 г.,   декларацию по НДС за апрель 2007 г., декларацию по НДС за июль 2004 г., декларацию по НДС за август 2004 г., декларацию по НДС за сентябрь 2004 г., декларацию по НДС за октябрь 2004 г., декларацию по НДС за ноябрь 2004 г., декларацию по НДС за декабрь 2004 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за март 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за  декабрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за ноябрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за октябрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за сентябрь 2006г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за август 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июнь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за май 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель 2006 г.,  отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за март 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за декабрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за ноябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за октябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за сентябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за август 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь-июнь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль-декабрь 2004г., находящиеся в материалах уголовного дела, - необходимо  хранить  при  деле.

           Руководствуясь ст. ст. 323 –324  УПК Украины, суд –          

                                                                  П  Р И Г О В О Р И Л:

           ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.  366 ч.1  УК Украины  и назначить  ему  наказание в виде штрафа в доход государства в размере 850 (восемьсот пятьдесят) грн. и  с лишением права занимать на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности должности, связанные с  выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на ДВА года.

          Срок  наказания осужденному исчислять с момента  провозглашения приговора, меру  пресечения  до  вступления приговора в законную силу оставить прежнюю –подписку о невыезде.

          Взыскать с осужденного  ОСОБА_2  в  доход государства судебные издержки в сумме  1096 ( одна тысяча девяносто шесть) грн.

          Гражданский иск ПАО «Укрсоцбанк»к осужденному  ОСОБА_2 –оставить без рассмотрения.

          Вещественные доказательства по делу: Свидетельство о регистрации, справку облстата, Устав, решение исполкома, заявление, квитанцию, заявление формы 1-6, корешок свидетельства плательщика НДС, Устав, регистрационную карточку, решение исполкома, письмо, требование прокуратуры, письмо, уведомление банка, письмо, приказ, вид на жительство и ИНН, информационную карточку, копию паспорта и ИНН, информационную карточку, заявление формы № 1-ОПП, договор аренды помещения, решение собственника, заявление формы № 3-р, квитанцию, заявление формы №1-Р, корешок свидетельства плательщика НДС, ведомость регистрации, доверенность, свидетельство о Госрегистрации, справка ЕГРПОУ, заявление, отчет формы № 1-ПП от 19.10.2005г.; отчет формы № 1- ПП от 18.01.2005 г.; декларацию по НПП за 1 квартал 2005 г., декларацию по НПП за полугодие 2005 г.; декларацию по НПП за 3 квартал, декларацию по НПП за 11 месяцев 2005 г., декларацию по НПП за 2005 г., декларацию по НПП за 1 квартал 2006 г., декларацию по НПП за полугодие 2006 г., дополнение к декларации по НПП за полугодие 2006 г., декларацию по НПП за 3 квартал 2006 г., декларацию по НПП за 11 месяцев 2006 г.,  декларацию по НПП за 2006 г., декларацию по НПП за 1 квартал 2007 г., декларацию по НПП за полугодие 2004 г., декларацию по НПП за 3 квартал 2004 г., декларацию по НПП за 11 месяцев 2004 г., декларацию по НПП за 2004 г., декларацию по НДС за январь 2005 г., декларацию по НДС за февраль 2005 г., декларацию по НДС за март 2005 г.,  декларацию по НПП за апрель 2005 г., декларацию по НПП за май 2005 г., декларацию по НДС за июнь 2005 г., декларацию по НДС за июль 2005 г., дополнение к декларации по НДС за декабрь 2005 г., декларацию по НДС за август 2005 г., приложение к декларации  по НДС за август 2005 г., декларацию по НДС за сентябрь 2005 г., декларацию по НДС за октябрь 2005 г., приложение к декларации за НДС за октябрь 2005 г., декларацию по НДС за  ноябрь 2005 г., приложение к декларации по НДС за ноябрь 2005 г., декларацию по НДС за декабрь 2005 г., декларацию по НДС за январь 2006 г., декларацию по НДС за мая 2006 г., приложение к декларации по НДС за январь 2006 г., декларацию по НДС за февраль 2006 г., декларацию по НДС за март 2006 г., декларацию по НДС за март 2006 г., декларацию по НДС за апрель 2006 г., декларацию по НДС за июнь 2006 г., декларацию по НДС за июль 2006 г., декларацию по НДС за август 2006 г., декларацию по НДС за сентябрь 2006 г., декларацию по НДС за октябрь 2006 г., приложение к декларации по НДС за октябрь 2006 г., декларацию по НДС за ноябрь 2006 г., декларацию по НДС за декабрь 2006 г., декларацию по НДС  за январь 2007 г., декларацию по НДС за февраль 2007 г., декларацию по НДС за март 2007 г.,   декларацию по НДС за апрель 2007 г., декларацию по НДС за июль 2004 г., декларацию по НДС за август 2004 г., декларацию по НДС за сентябрь 2004 г., декларацию по НДС за октябрь 2004 г., декларацию по НДС за ноябрь 2004 г., декларацию по НДС за декабрь 2004 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за март 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь 2007 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за  декабрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за ноябрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за октябрь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за сентябрь 2006г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за август 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июнь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за май 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за апрель 2006 г.,  отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за март 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за февраль 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь 2006 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за декабрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за ноябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за октябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за сентябрь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за август 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за январь-июнь 2005 г., отчет о сумме начисления сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства за июль-декабрь 2004г., находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить  при  деле.

            Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области через Кировский  райсуд  гор. Донецка в течение 15 суток с момента его провозглашения.

            Приговор отпечатан судьей в совещательной комнате, в единственном экземпляре.

            Судья: