Судове рішення 11-308/2011 від 07.04.2011

Судове рішення #14254576

Справа № 11-308/11 25.03.2011

____АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ____

Дело № 11-308/2011 г. Председательствующий в 1-й инстанции

Категория ст. 358 ч.2 Калюжная В.В.

УК Украины Докладчик во 2-й инстанции

Абрамов В.И.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 марта 2011 года г. Запорожье

Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего Гриценко С.И.,

судей Алейникова Г.И., Абрамова В.И.,

с участием прокурора Ганилова А.А.,

адвокатов ОСОБА_3, ОСОБА_4,

осужденных ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,

рассмотрела в апелляционном порядке, в открытом судебном заседании, уголовное дело по апелляции прокурора, принимавшего участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции на приговор Орджоникидзевского районного суда гор. Запорожья от 15 ноября 2010 г., которым

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец пгт. Акимовка Акимовского района Запорожской области, украинец, гражданин Украины, образование высшее, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка 2006 года рождения, работающий в должности специалиста ІІ категории службы экономической безопасности КП «Запорожский титаномагниевый комбинат», зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Запорожье, АДРЕСА_2, ранее не судимый,

осужден по ст.28 ч.3, ст.205 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины на 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины на 1 год ограничения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_5 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 освобожден от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженец г. Запорожья, русский, гражданин Украины, образование высшее, не работающий, состоящий на учете по безработице с выплатой денежного пособия, женатый, имеющий на иждивении малолетнего ребенка 2008 года рождения, зарегистрированный по адресу АДРЕСА_3, проживающий по адресу: АДРЕСА_4 ранее не судимый,

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_6 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 освобожден от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на него обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженка пос. Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края РФ, русская, гражданка Украины, образование неоконченное высшее, не работающая, не замужняя, имеющая на иждивении малолетнего ребенка 2002 года рождения, проживающая по адресу: АДРЕСА_5 ранее не судимая,

осуждена по ст.28 ч.3, ст.205 ч.2 УК Украины на 3 года лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины на 1 год 6 месяцев лишения свободы; по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.3 УК Украины к штрафу в размере 50 необлагаемых налогом минимумминимумов доходов граждан в сумме 850 грн.; по ст. 28 ч.3, ст. 364 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 4 года лишения свободы без лишения права занимать определенные должности; по ст.209 ч.3 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины на 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено ОСОБА_7 5 лет лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_7 освобождена от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и с возложением на нее обязанностей, предусмотренных ст. 76 УК Украины.

Мера пресечения в отношении ОСОБА_7 до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде.

В приговоре решена судьба вещественных доказательств по делу.

Согласно приговору, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору между собой, в составе организованной преступной группы, совершили ряд преступлений в сфере хозяйственной деятельности, а именно: осуществление фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные; составление и предоставление в государственные органы поддельных документов, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, а также злоупотребление служебным положением.

Так, ОСОБА_5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, примерно в июне 2007 года совместно с ОСОБА_6 организовал устойчивую преступную группу, в состав которой вовлек ОСОБА_7

Совместно с указанными лицами, ОСОБА_5, действуя в составе организованной преступной группы, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года совершил ряд преступлений в сферах хозяйственной и служебной деятельности.

Так, в июне 2007 года старший оперуполномоченный отделения выявления преступлений в базовых отраслях экономики оперативного отдела Главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_5 и старший оперуполномоченный отделения борьбы с субъектами предпринимательской деятельности, имеющими признаки фиктивности и незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (далее НДС) оперативного отдела главного отдела налоговой милиции специализированной государственной налоговой инспекции по работе с крупными плательщиками налогов в г. Запорожье ОСОБА_6, являясь должностными лицами, имея большой опыт работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями, приняли решение использовать данное обстоятельство и свое служебное положение для обогащения посредством занятия фиктивным предпринимательством.

Согласно данного преступного намерения, путем использования заведомо ложных сведений, внесенных в официальные бухгалтерские, налоговые и иные документы о якобы проведенных хозяйственных операциях, действующие под фактическим их руководством фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, посредством физических лиц - предпринимателей (далее ФЛП), а также юридических лиц, должны были обналичивать поступившие от других субъектов хозяйствования безналичные денежные средства для дальнейшей их передачи данным контрагентам, за вычетом 3 (трех) % от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение фиктивного предпринимательства, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 изучили перечень и порядок оформления документов финансовой отчетности, которые предоставляются в государственные контролирующие органы субъектами предпринимательской деятельности. Помимо этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, с той же целью, определили для себя порядок внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Продолжая подготовку к преступной деятельности, направленную на совершение обналичивания денежных средств, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, с целью конспирации противоправной деятельности, приняли решение, что основная деятельность организованных фиктивных предприятий, будет заключаться в реализации различных товаров и оказании услуг, предполагая, что данное обстоятельство усложнит процесс проведения проверок сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, являясь действующими сотрудниками налоговой службы, имели возможность оперативно реагировать на поступившую информацию касательно фиктивной деятельности организованных ими предприятий, своевременно обеспечивая предупреждение соответствующих проверок.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, проанализировав полученную информацию, пришли к выводу, что для осуществления их преступного замысла необходимо вовлечь лицо, обладающее знаниями по ведению первичной бухгалтерской и отчетной документации субъектов хозяйствования, а также разделяющее их незаконные интересы и стремящееся к быстрому обогащению, которое совместно с ними и под их руководством, изъявит желание принимать участие в организации конвертационного центра.

Достоверно зная о том, что ОСОБА_7 имеет большой опыт в сфере предпринимательской деятельности, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предложили последней совместно с ними заниматься незаконной деятельностью, связанной с конвертацией безналичных денежных средств в наличные.

При этом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, склоняя ОСОБА_7 к совершению преступлений, разъяснили ей порядок организации конвертационного центра, а также ссылаясь на свое служебное положение, гарантировали безопасность ведения такой незаконной деятельности, тем самым, возбудив у нее решимость, совершать данного рода преступления.

Заручившись поддержкой ОСОБА_7, выразившейся в согласии ее осуществлять фиктивную деятельность, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 организовали устойчивую и сплоченную преступную группу. Таким образом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, являясь соорганизаторами преступной группы, с целью поддержания ее стабильной жизнедеятельности, подыскали и вовлекли к совершению преступлений лицо, разделяющее их взгляды и стремящееся к обогащению путем совершения преступных посягательств.

После этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя согласованно с ОСОБА_7, разработали детальный план совершения преступлений, а именно: создать фиктивные предприятия либо приобрести существующие субъекты хозяйствования, которые по объективным причинам не осуществляли реальной деятельности, с целью незаконной конвертации безналичных денежных средств; подыскать лиц, которые за денежное вознаграждение изъявят желание формально выступить учредителями и директорами указанных предприятий; приискать физических лиц - предпринимателей (ФЛП), с помощью которых конвертировать денежные средства из безналичной формы в наличную; вносить в официальные документы отчетности заведомо ложные сведения о якобы произведенных финансовых операциях; подыскивать контрагентов, желающих уклониться от уплаты налогов, путем осуществления бестоварных операций.

Для того, чтобы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена контролирующими органами, соучастниками было принято решение о предоставлении в государственные учреждения соответствующих документов отчетности, свидетельствующих о якобы проведенных хозяйственных операциях, отображая в них незначительные суммы прибыли с целью минимизации размеров выплачиваемых в бюджет налоговых обязательств.

Продолжая планировать преступную деятельность, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, достоверно зная о том, что физическое лицо - предприниматель не является субъектом уголовной ответственности (юридическим лицом) по ст. 205 УК Украины, с целью частичного отведения подозрений контролирующих органов от конвертационного центра, решили использовать данное обстоятельство, как один из аспектов расширения их незаконной деятельности.

Согласно данного преступного намерения, действия, направленные на конвертацию денежных средств в данной схеме, не должны были привлекать внимание правоохранительных и контролирующих органов, затрудняя возможность изобличения фиктивных предприятий и их создания с этой целью, так как безосновательное обналичивание денежных средств и незаконная деятельность могла быть отслежена соответствующими органам только по физическим лицам –предпринимателям, не являвшимися субъектами вышеуказанного преступления.

При этом, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя с ведома ОСОБА_7, под видом осуществления плановых и внеплановых проверок субъектов предпринимательской деятельности, используя свои служебные полномочия, подыскивали юридических лиц, которые не вели реальной деятельности, после чего путем убеждения склоняли руководителей указанных предприятий к перерегистрации их на иных лиц, с целью расширения конвертационного центра, не ставя последних в известность о своих истинных намерениях.

Обговорив между собой план преступных действий, соучастники распределили между собой роли и в последствие действовали совместно и согласованно между собой для достижения общей преступной цели. Являясь соорганизаторами и активными членами преступной группы ОСОБА_5 и ОСОБА_6 отвели себе роль общего руководства действиями соучастников, подыскания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, а также клиентов, желающих незаконно обналичивать денежные средства, осуществления контроля за действиями ОСОБА_7 относительно подготовки необходимых документов для постановки этих фирм на учет в налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде, органах социального страхования, а также открытия расчетных счетов в соответствующих банковских учреждениях, получения разрешений на изготовление печатей и штампов в органах внутренних дел, подготовки уставных и других необходимых документов.

Помимо этого, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 отвели себе обязанность наравне с ОСОБА_7 привлекать лиц, способствующих осуществлению их преступного плана, не посвящая таковых в свою преступную деятельность.

Для того, чтобы преступная схема по незаконному обналичиванию денежных средств не была выявлена соответствующими контролирующими и правоохранительными органами, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, используя свое служебное положение, возложили на себя обязанность контролировать ход проверок деятельности приисканных ими фиктивных предприятий, а также информировать ОСОБА_7 о необходимости подготовки ею соответствующих документов. В свою очередь, ОСОБА_7, как активному участнику организованной группы, отводилась роль по составлению и подписанию поддельных документов о якобы осуществляемой деятельности приисканных ими фиктивных предприятий, внесению ложных сведений в официальные документы для прикрытия незаконной деятельности по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, подписанию необходимых контрагентам подложных документов для подтверждения якобы легально проведенных хозяйственных операций, связанных с поставками продукции и оказанием услуг, а также документов налоговой отчетности. Помимо этого, на ОСОБА_7 возлагалась обязанность по регистрации фиктивных субъектов предпринимательской деятельности; осуществлению подготовки всех необходимых документов для постановки приисканных предприятий на учет в налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде, органах социального страхования; открытию расчетных счетов в соответствующих банковских учреждениях; подготовке уставных, регистрационных и других необходимых документов, подысканию юридических адресов для фиктивных предприятий, а также наравне с ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по подысканию клиентов, желающих незаконно обналичивать денежные средства.

Также, ОСОБА_7 отводилась роль по подысканию лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, которые выступали бы учредителями и директорами приисканных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и формально выполняли бы обязанности должностных лиц данных субъектов хозяйствования, не посвящая последних в преступные намерения организованной группы.

Кроме того, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей преступной роли, по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей составляла поддельные документы, которые в дальнейшем были использованы в ходе преступной деятельности, а так же вносила в официальные бухгалтерские и налоговые документы заведомо ложные сведения о проведении хозяйственных операций, которые в дальнейшем предоставляла в различные государственные контролирующие органы, с целью прикрытия незаконной деятельности организованной группы по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Таким образом, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 предварительно соорганизовались в устойчивое объединение для совершения фиктивного предпринимательства, объединенных единым планом, с распределением функций между участниками группы, направленных на достижение общего преступного намерения, известного всем соучастникам.

Для обеспечения транспортировки денежных средств из банковских учреждений, а также организации перевозки лиц, на которых регистрировались фиктивные субъекты предпринимательской деятельности к государственным учреждениям, участники организованной преступной группы использовали личные и иные автотранспортные средства.

Наличные денежные средства, полученные в соответствующих банковских учреждениях, ОСОБА_7, по указанию и под сопровождением ОСОБА_5 и ОСОБА_6, перевозила в арендуемые на основании договоров помещения офисов, расположенных в АДРЕСА_6 и АДРЕСА_7 оборудованные необходимой компьютерной техникой, принтерами и офисной мебелью.

В дальнейшем, наличные денежные средства передавались контрагентам за вычетом трех процентов от обналиченной в банковских учреждениях суммы, которые члены преступной группы расходовали на оплату услуг, связанных с регистрацией фиктивных предприятий, приобретением соответствующих расходных материалов (бумаги, почтовых конвертов, бланков финансовой отчетности и т.п.), осуществление платежей за расчетно-кассовое обслуживание банков. Оставшуюся часть наличных денежных средств соучастники распределяли между собой согласно ранее достигнутой договоренности в равных долях.

Для поддержания связи во время совершения преступлений, члены преступной группы использовали имеющиеся у них мобильные телефоны с различными операторами мобильной связи, при помощи которых передавали необходимую информацию о количестве обналичиваемых денежных средств, времени встреч, необходимых фиктивных документах, а также согласовывали и координировали свои преступные действия.

Участники организованной группы на протяжении всей преступной деятельности информировали друг друга о готовящихся преступлениях, во время совершения которых действовали с распределением ролей по заранее разработанному плану и одобренному всеми участниками группы, при этом все соучастники осознавали, что действия каждого из них являются неотъемлемой частью общего объема действий при совершении преступлений.

Таким образом, соучастники предусмотрели все необходимые условия для создания фиктивных фирм, прикрытия их незаконной деятельности по проведению бестоварных операций и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. Выполнив все подготовительные действия и, распределив между собой роли, члены преступной группы приступили к реализации своего преступного плана.

Так, примерно в сентябре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у ОСОБА_11, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, субъект предпринимательской деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»(ЕГРПОУ 34267889), состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

При этом, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей преступной роли, использовала для прикрытия незаконной деятельности ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», зарегистрированного на имя ОСОБА_11 13.03.2006 года в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 1 103 102 0000 012476, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 205008, юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Заднепровская, д. 14-А, кв. 19 и имеющийся расчетный счет № 2600110030411, открытый в АО «МетаБанк»г. Запорожья. Кроме того, после приобретения указанного предприятия ОСОБА_7, действуя согласно ранее оговоренного преступного плана и отведенной ей роли, открыла еще один расчетный счет № 26006123135301 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

Реализуя общий преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, а также в целях конспирации своей незаконной деятельности и отведения подозрений со стороны контролирующих и правоохранительных органов, 18 сентября 2007 года членами организованной группы были внесены изменения в учредительную документацию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», согласно которым учредителем и директором был назначен ОСОБА_12, который не был посвящен в известность об истинных намерениях соучастников группы, и не осуществлял хозяйственную деятельность.

В период с сентября 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, во исполнение общего преступного умысла, без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам, которые впоследствии обналичивались в банковских учреждениях по поддельным денежным чекам, использовали печать и регистрационные документы данного предприятия, полученные от ОСОБА_11.

Таким образом, членами организованной группы была создана преступная схема конвертации денежных средств в наличные, согласно которой денежные средства от контрагентов в результате проведения бестоварных операций поступали на расчетный счет ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», после чего, с помощью денежных чеков, где основанием получения денег являлись ложные сведения об оплате товаров и услуг, конвертировались в наличные и передавались контрагентам за вычетом оговоренного с ними процента от суммы фиктивных операций.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путем увеличения количества фиктивных предприятий, согласно своей роли, приобрела у неустановленного следствием лица субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ЛИГАТЕКС XXI»(ЕГРПОУ 35063195), получив при этом уставные и регистрационные документы данного предприятия, а также его печать.

При этом ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, использовала ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ООО «ЛИГАТЕКС XXI», зарегистрированного 05.04.2007 года в исполнительном комитете Донецкого городского Совета № 1 266 102 0000 025143, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 735943, юридический адрес предприятия: г. Донецк, пр. Гринкевича, д. 9, состоящего на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде, и имеющего расчетный счет № 26006137052300, открытый в АКИБ «УКРСИББАНК». После приобретения указанного предприятия, ОСОБА_7, действуя согласно отведенной ей роли, открыла новый расчетный счет № 26005001522001 в ОАО КБ «НАДРА»и расчетный счет № 26008122635101 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

Учредителем и директором ООО «ЛИГАТЕКС XXI»согласно уставным документам являлся ОСОБА_13, который в действительности не знал о существовании указанного предприятия. ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии печать ООО «ЛИГАТЕКС XXI», подписывала от имени ОСОБА_13 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных товарных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Кроме этого, примерно в июле 2008 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее разработанному преступному плану и во исполнение своей роли, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ФЛП ОСОБА_14 (ИПН НОМЕР_1), зарегистрированного 28.07.2008 года в исполнительном комитете Запорожского городского совета, регистрационный № 2 103 000 0000 045228, согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица - предпринимателя № НОМЕР_2, а также полученное в государственной налоговой инспекции Заводского района г. Запорожья свидетельство № НОМЕР_3 про регистрацию плательщика налога на добавленную стоимость (НДС), имеющего расчетный счет № НОМЕР_4, открытый в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ». При этом, ОСОБА_14 не знал о регистрации его как физического лица –предпринимателя, изготовлении его печати, а также об открытии на его имя расчетного счета в указанном банке.

В последующем ОСОБА_7 действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ей роли, имея в наличии печать ФЛП ОСОБА_14, подписывала от имени ОСОБА_14 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного ФЛП.

Продолжая активные действия, направленные на достижение общего преступного намерения, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, создала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ИНФОПРОМС»(ЕГРПОУ 36141132).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, согласно отведенной ей преступной роли, подготовила устав данного предприятия, который 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_15, не ставя последнюю в известность о преступных намерениях соучастников группы, в исполнительном комитете Запорожского городского Совета, регистрационный номер 1 103 102 0000 023789, согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 033437, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Рекордная, д. 20-А.

В последующем, соучастники открыли расчетный счет № 26001193710201 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Далее, ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии изготовленную печать ООО «ИНФОПРОМС», подписывала от имени ОСОБА_15 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ИНФОПРОМС»в кассе банка, а в дальнейшем - предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая в действительности не осуществлялась, так как сделки по поставкам товаров и оказанию услуг с контрагентами не проводились, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, создала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»(ЕГРПОУ 36141169).

При этом, ОСОБА_7, действуя согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовила устав данного предприятия, которое 04 сентября 2008 года зарегистрировала на имя ОСОБА_16, не посвящая последнего в известность о преступных намерениях соучастников группы, в исполнительном комитете Запорожского городского Совета (регистрационный номер 1 103 102 0000 023792), согласно свидетельству о регистрации юридического лица № 033440, указав юридический адрес предприятия: г. Запорожье, пер. Котельный, д. 2. В последующем, соучастники открыли на ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» расчетный счет № 26007023709201 в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «БАНК «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»в г. Запорожье, предоставили уставные и регистрационные документы указанного предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

В дальнейшем, ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии изготовленную печать ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», подписывала от имени ОСОБА_16 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью данного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с заранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»в кассе банка, а в дальнейшем - предоставляли документы в контролирующие органы, отображая в них деятельность, которая в действительности не проводилась, поскольку сделки с контрагентами по поставкам товаров и оказанию услуг не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, примерно в сентябре 2009 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, в составе организованной преступной группы, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, имея умысел на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, согласно отведенной ей преступной роли, приобрела у ОСОБА_17, не ставя последнего в известность об истинных намерениях организованной преступной группы, субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие (далее ЧП) «АЛЬКАЗАР 2007»(ЕГРПОУ 34948015).

При этом ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, использовала ранее составленный и нотариально заверенный устав предприятия ЧП «АЛЬКАЗАР 2007», зарегистрированного 20.02.2007 года на имя ОСОБА_17 в исполнительном комитете Запорожского городского Совета № 1 103 102 0000 017933, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, юридический адрес предприятия: г. Запорожье, ул. Трегубенко, д. 12, кв.кв. 69-70, а также состоящего на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Таким образом, соучастники организованной преступной группы приобрели ЧП «АЛЬКАЗАР 2007»с целью прикрытия незаконной деятельности, однако не использовали данное предприятие в схеме конвертационного центра, так как его деятельность была пресечена сотрудниками милиции.

Перечисленные выше предприятия имели следующие признаки, свидетельствующие об их фиктивности:

- отсутствие приходных документов, подтверждающих закупку товаров и предоставление услуг;

- отсутствие в штате работников и служащих;

- отсутствие складов и хранилищ для хранения оборудования, товаров;

- большие обороты денежных средств по расчетным счетам вновь созданных предприятий;

- несовпадение юридических адресов с фактическим местонахождением предприятий;

- несоответствие денежного оборота размерам уплаченных налогов.

В результате вышеуказанных действий соучастников, с момента государственной регистрации ООО «ИНФОПРОМС»и ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», а также приобретения ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»и ООО «ЛИГАТЕКС XXI», данные предприятия, а также ФЛП ОСОБА_14, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года предпринимательскую деятельность не осуществляли, а действующие от имени данных субъектов хозяйствования ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_7, занимались прикрытием незаконной деятельности контрагентов по уклонению от уплаты налогов путем конвертации полученных от последних денежных средств из безналичной формы в наличную, а также составления и использования подложных документов о якобы проведенных сделках и оказанных услугах за денежное вознаграждение в размере ранее оговоренных процентов от сумм фиктивных операций, вследствие чего в бюджет не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 11 270 480,30 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

Помимо этого, в ходе совершения фиктивного предпринимательства, направленного на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя умышленно, повторно, в составе организованной ими устойчивой преступной группы, совместно с ОСОБА_7, подделывали документы, которые выдавались предприятиями ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14, с целью их дальнейшего использования.

Так, в сентябре 2007 года ОСОБА_5, действуя умышленно, в составе организованной преступной группы совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7, приобрели субъект предпринимательской деятельности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ».

С целью прикрытия своей незаконной деятельности, соучастники организованной группы, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, зарегистрировали предприятие ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на имя ОСОБА_12, не ставя последнего в известность о своих истинных преступных намерениях.

ОСОБА_12, не зная о фиктивности ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписал все необходимые учредительные документы для постановки указанного предприятия на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и фонде социального страхования.

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_5, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», подписывала от имени ОСОБА_12 официальные документы, куда вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

При этом, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»в кассах соответствующих банков, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в декабре 2007 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности путем увеличения количества фиктивных предприятий, приобрела у неустановленного следствием лица фиктивный субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ЛИГАТЕКС XXI»(ЕГРПОУ 35063195).

Учредителем и директором ООО «ЛИГАТЕКС XXI»был ОСОБА_13, который в действительности не знал о существовании указанного предприятия. ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ЛИГАТЕКС XXI», подписывала от имени ОСОБА_13 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Кроме того, примерно в июле 2008 года ОСОБА_7, действуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно ранее разработанному плану, с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрела у неустановленного следствием лица учредительные документы и печать ФЛП ОСОБА_14 (ИПН НОМЕР_1).

В последующем, ОСОБА_7, действуя умышленно, согласованно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ФЛП ОСОБА_14, подписывала от имени ОСОБА_14 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки, в которые вносилась ложная информация о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного ФЛП.

Продолжая активные действия, направленные на достижение общего преступного намерения, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы и по их указанию, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ИНФОПРОМС»(ЕГРПОУ 36141132).

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, имея в наличии печать ООО «ИНФОПРОМС», подписывала от имени ОСОБА_15 официальные документы, в которые вносила ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

Далее, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом и распределенными ролями, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ИНФОПРОМС»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отображая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Кроме того, 04.09.2008 года ОСОБА_7, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ОСОБА_5 и ОСОБА_6 преступной группы, по их указанию и согласно отведенной ей преступной роли, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные и конспирации преступной деятельности, зарегистрировала субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»(ЕГРПОУ 36141169).

В последующем ОСОБА_7, действуя умышленно, совместно и по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, согласно отведенной ей преступной роли, имея в наличии печать ООО «ПРОМСВЕТГРУПП», подписывала от имени ОСОБА_16 официальные документы, в которые вносились ложные сведения о якобы проведенных хозяйственных операциях, а также - денежные чеки и платежные поручения, в которые вносила ложную информацию о проведении хозяйственной деятельности и назначении платежей, заверяя их печатью указанного предприятия.

В дальнейшем, соучастники преступной группы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, снимали наличные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»в кассе банка, а в дальнейшем предоставляли документы в контролирующие органы, отражая в них деятельность, которая фактически не проводилась, так как сделки с контрагентами по поставке товаров и оказанию услуг в действительности не осуществлялись, а полученные от данных контрагентов безналичные денежные средства конвертировались в наличную форму.

Таким образом, с целью прикрытия своей незаконной деятельности, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 являясь соорганизаторами преступной группы, действуя совместно и согласованно с ОСОБА_7, не сообщая о своих преступных намерений ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, составляли отчеты о финансово-хозяйственной деятельности предприятий ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14, а так же оформляли необходимые первичные бухгалтерские документы юридических лиц, в которые вносили ложные сведения о якобы осуществленной хозяйственной деятельности и назначении платежей в денежных чеках и платежных поручениях, тем самым прикрывая факт проведения бестоварных операций.

Все документы соучастниками преступной группы подделывались при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей, и в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности и предоставлены в различные государственные контролирующие органы с целью прикрытия их незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные.

В период осуществления преступной деятельности с июля 2007 года по ноябрь 2009 года, ОСОБА_5., действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подделали следующие документы:

По предприятию ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 18 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 19 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 21 от 30.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 9 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 12 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 13 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 2 от 12.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 3 от 16.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 15 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 14 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 10 от 26.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 5 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 6 от 19.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 7 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 8 от 22.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 533 от 16.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 540 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 529 от 31.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №18032 от 18.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1505.1 от 15.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1032 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №11031 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11033 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная № 11034 от 11.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №17031 от 17.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25031 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25032 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25033 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27031 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №27032 от 27.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30032 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25036 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25035 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №30031 от 30.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №25034 от 25.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №1 от 08.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №812 от 22.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №811 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №810 от 16.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №800 от 03.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №617 от 28.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №12024 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №19025 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №2702.4 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №23 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №24 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- налоговая накладная №14084 от 14.08.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 03 месяц 2009 года исправляется ошибка за 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 02.03.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 12.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 04 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- уточняющий расчет налоговых обязательств с НДС в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 02 месяц 2009 года исправляется ошибка за 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 17.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 01 месяц 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 11.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 12 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.01.2008 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 11 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 10 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 03 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 09 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 08 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 07 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 06 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- справка об остатке суммы отрицательного значения предыдущих налоговых периодов, которые остаются непогашенными после бюджетного возмещения, полученного в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав налогового кредита следующего налогового периода отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расчет сумм бюджетного возмещения отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов отчетный период 05 месяц 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 20.02.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 06.11.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.08.2009 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.07.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 10.05.2007 года;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за полугодие 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- расчет прироста (убытка) балансовой стоимости запасов за 1 квартал 2007 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»;

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.01.2007 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 11 месяц 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» от 06.12.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период 3 квартал 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.11.2006 года;

- декларация с налога на прибыль предприятия отчетный период полугодие 2006 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»от 09.08.2006 года;

II. Платежные поручения:

- платежное поручение №39 от 09.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41 600,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 18.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 21.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 101 497,35 грн;

- платежное поручение № 5 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 300,00 грн;

- платежное поручение № 8 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12 700,00 грн;

- платежное поручение № 8 от 23.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 140 000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 156 328,98 грн;

- платежное поручение №12 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100 114,85 грн;

- платежное поручение №10 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 112 874,67 грн;

- платежное поручение № 9 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120 600,00 грн;

- платежное поручение №11 от 25.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 134 578,68 грн;

- платежное поручение № 6 от 22.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 135 502,82 грн;

- платежное поручение №43 от 24.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 144,00 грн;

- платежное поручение №18 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80 142,40 грн;

- платежное поручение №15 от 28.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 109 000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 29.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56 200,00 грн;

- платежное поручение №18 от 30.01.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65 159,82 грн;

- платежное поручение №47 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51 000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 01.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 90 400,00 грн;

- платежное поручение №15 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69 439,00 грн;

- платежное поручение №16 от 05.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80 045,00 грн;

- платежное поручение №17 от 12.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20 600,00 грн;

- платежное поручение №18 от 13.02.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 100 000,00 грн;

- платежное поручение №126 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 600 000,00 грн;

- платежное поручение № 78 от 31.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 12 300,00 грн;

- платежное поручение № 68 от 05.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 550,40 грн;

- платежное поручение № 53 от 30.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11 503,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 23.04.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4 100,00 грн;

- платежное поручение № 42 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129 890,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25 500,00 грн;

- платежное поручение №244 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 25 257,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 03.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 329 000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 30 900,00 грн;

- платежное поручение № 30 от 01.04.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 317 010,00 грн;

- платежное поручение № 47 от 19.03.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28 000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 27.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 226 000,00 грн;

- платежное поручение №95 от 29.05.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3 600,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 23.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 22 035,00 грн;

- платежное поручение №145 от 26.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63 300,00 грн;

- платежное поручение № 98 от 02.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 40 000,00 грн;

- платежное поручение № 99 от 03.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8 900,00 грн;

- платежное поручение № 84 от 04.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 14 700,00 грн;

- платежное поручение №199 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 200 800,00 грн;

- платежное поручение №200 от 09.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 31 900,00 грн;

- платежное поручение № 61 от 16.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7 900,00 грн;

- платежное поручение №151 от 17.07.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 292 164,00 грн;

- платежное поручение №251 от 07.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 248 971,00 грн;

- платежное поручение №217 от 11.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 41 000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 261 000,00 грн;

- платежное поручение №222 от 14.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 51 000,00 грн;

- платежное поручение №228 от 20.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24 000,00 грн;

- платежное поручение № 94 от 17.11.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение №128 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 74 183,00 грн;

- платежное поручение №127 от 16.10.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 729 570,00 грн;

- платежное поручение №77 от 23.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19 500,00 грн;

- платежное поручение №76 от 22.07.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 500,00 грн;

- платежное поручение № 86 от 23.06.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 110,00 грн;

- платежное поручение № 15 от 26.05.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 39 060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 060,00 грн;

- платежное поручение №39 от 16.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36 400,00 грн;

- платежное поручение № 3 от 10.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 49 320,00 грн;

- платежное поручение №35 от 05.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10 400,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 02.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 63 300,00 грн;

- платежное поручение №40 от 27.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 65 000,00 грн;

- платежное поручение № 34 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 69 000,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5 700,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 67 000,00 грн;

- платежное поручение № 5 от 23.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 700,00 грн;

- платежное поручение № 4 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4 000,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13 540,00 грн;

- платежное поручение №265 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №256 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 36 359,00 грн;

- платежное поручение №252 от 18.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 11 517,00 грн;

- платежное поручение №251 от 09.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 27 330,00 грн;

- платежное поручение №235 от 26.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24 710,00 грн;

- платежное поручение №287 от 07.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50 500,00 грн;

- платежное поручение №227 от 18.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 29 000,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 01.10.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 352 800,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50,00 грн;

- платежное поручение № 44 от 26.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 129 900,00 грн;

- платежное поручение № 43 от 24.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28 000,00 грн;

- платежное поручение № 40 от 19.03.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5 061,59 грн;

- платежное поручение № 1 от 05.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 43 500,00 грн;

- платежное поручение № 26 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 19 896,91 грн;

- платежное поручение № 29 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145 945,00 грн;

- платежное поручение № 17 от 10.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 53 200,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 20.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24 695,99 грн;

- платежное поручение №264 от 29.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 277 393,00 грн;

- платежное поручение №259 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 141 120,00 грн;

- платежное поручение №254 от 19.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37 632,00 грн;

- платежное поручение №250 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 70 014,34 грн;

- платежное поручение №242 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 75 264,00 грн;

- платежное поручение №240 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 56 448,00 грн;

- платежное поручение №231 от 21.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 145 278,34 грн;

- платежное поручение № 37 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3 459,65 грн;

- платежное поручение № 36 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6 103,45 грн;

- платежное поручение № 33 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 5 049,68 грн;

- платежное поручение № 32 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 7 554,32 грн;

- платежное поручение № 34 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 896,00 грн;

- платежное поручение № 35 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3 896,54 грн;

- платежное поручение № 30 от 24.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 045,44 грн;

- платежное поручение № 31 от 23.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4 500,00 грн;

- платежное поручение № 31 от 20.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 10 000,00 грн;

- платежное поручение № 25 от 19.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 4 950,00 грн;

- платежное поручение № 23 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 973,00 грн;

- платежное поручение № 24 от 18.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 17 820,00 грн;

- платежное поручение № 22 от 17.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 560,00 грн;

- платежное поручение № 20 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 990,00 грн;

- платежное поручение № 21 от 13.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8 035,00 грн;

- платежное поручение № 18 от 12.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 970,00 грн;

- платежное поручение № 11 от 06.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 37 880,37 грн;

- платежное поручение № 10 от 05.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 103 540,00 грн;

- платежное поручение № 9 от 04.02.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 146 611,85 грн;

- платежное поручение № 11 от 29.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 13 860,00 грн;

- платежное поручение № 10 от 28.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 452,78 грн;

- платежное поручение № 7 от 27.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 3 014,55 грн;

- платежное поручение № 3 от 21.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 8 000,00 грн;

- платежное поручение № 3 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 28 881,00 грн;

- платежное поручение № 2 от 08.01.2009 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 20 000,00 грн;

- платежное поручение №261 от 25.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №260 от 24.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №255 от 22.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 350,00 грн;

- платежное поручение №243 от 08.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 2 772,00 грн;

- платежное поручение №241 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 968,55 грн;

- платежное поручение №236 от 27.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 6 831,00 грн;

- платежное поручение №312 от 10.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 181 000,00 грн;

- платежное поручение №239 от 28.11.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 450,00 грн;

- платежное поручение №242 от 02.12.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 900,00 грн;

- платежное поручение № 96 от 05.06.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 1 726,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.09.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение № 1 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 9,6 грн;

- платежное поручение № 2 от 29.08.2008 года ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»на сумму 24,00 грн.

І. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047333 от 09.09.2008 г на сумму 633 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047343 от 17.09.2008 г на сумму 339 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113322 от 04.07.2008 г на сумму 203 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛГ 8113307 от 10.04.2008 г на сумму 120 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 3062340 от 12.08.2008 г на сумму 50 734,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047344 от 18.09.2008 г на сумму 101 462,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047346 от 22.09.2008 г на сумму 46 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047345 от 19.09.2008 г на сумму 23 280,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ»№ ЛД 1047341 от 16.09.2008 г на сумму 135 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047329 от 29.08.2008 г на сумму 39 905,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113308 от 11.04.2008 г на сумму 76 900,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113306 от 08.04.2008 г на сумму 31 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113309 от 21.04.2008 г на сумму 8 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113311 от 25.04.2008 г на сумму 7 658,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113310 от 22.04.2008 г на сумму 189 600,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113312 от 29.04.2008 г на сумму 40 500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113313 от 07.05.2008 г на сумму 9 500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113314 от 14.05.2008 г на сумму 37 294,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113315 от 16.05.2008 г на сумму 44 369,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113321 от 01.07.2008 г на сумму 38 800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062326 от 15.07.2008 г на сумму 100 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062338 от 07.08.2008 г на сумму 46 800,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062334 от 06.08.2008 г на сумму 12 276,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062331 от 30.07.2008 г на сумму 252 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047331 от 01.09.2008 г на сумму 129 515,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062333 от 01.08.2008 г на сумму 35 090,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062328 от 24.07.2008 г на сумму 50 200,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062341 от 12.08.2008 г на сумму 19 150,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693176 от 10.11.2008 г на сумму 897 030,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047342 от 16.09.2008 г на сумму 197 247,11 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062332 от 31.07.2008 г на сумму 8 500,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062329 от 25.07.2008 г на сумму 15 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047326 от 26.08.2008 г на сумму 52 380,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047338 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047339 от 15.09.2008 г на сумму 10 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047336 от 10.09.2008 г на сумму 57 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047337 от 11.09.2008 г на сумму 44 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047332 от 02.09.2008 г на сумму 52 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047328 от 28.08.2008 г на сумму 16 750,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047327 от 27.08.2008 г на сумму 15 520,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 1047347 от 26.09.2008 г на сумму 36 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113302 от 04.04.2008 г на сумму 5 143,00,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛЖ 3693177 от 12.11.2008 г на сумму 34 400,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113318 от 10.06.2008 г на сумму 18 700,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113319 от 12.06.2008 г на сумму 5 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113320 от 17.06.2008 г на сумму 16 005,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113304 от 07.04.2008 г на сумму 25 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113317 от 21.05.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113324 от 08.07.2008 г на сумму 50 949,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛГ 8113323 от 07.07.2008 г на сумму 30 253,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062327 от 17.07.2008 г на сумму 126 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062339 от 07.08.2008 г на сумму 50 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062337 от 06.08.2008 г на сумму 24 000,00 грн;

- денежный чек ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ» № ЛД 3062342 от 25.05.2008 г на сумму 187 177,00 грн.

По предприятию ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 309 от 28.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХI»;

- налоговая накладная №114 от 09.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №184 от 03.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №11 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №2 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая накладная №18от 03.06.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 9 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 17.10.2007 года;

- налоговая декларация с налога на добавленную стоимость отчетный период 8 месяцев 2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»от 10.09.2007 года;

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №15 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40 920,00 грн;

- платежное поручение №16 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15 000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 000,00 грн;

- платежное поручение №2 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 86 400,00 грн;

- платежное поручение №3 от 24.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43 600,00 грн;

- платежное поручение №1 от 26.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 99 900,00 грн;

- платежное поручение №12от 31.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 51,00 грн;

- платежное поручение №5 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 300 000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 16.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5 600,00 грн;

- платежное поручение №7 от 07.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50 200,00 грн;

- платежное поручение №8 от 14.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 139 800,00 грн;

- платежное поручение №13 от 06.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 59 000,00 грн;

- платежное поручение №207 от 28.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 47 811,00 грн;

- платежное поручение №19 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 83 800,00 грн;

- платежное поручение №29 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 260 900,00 грн;

- платежное поручение №17 от 26.12.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 200 000,00 грн;

- платежное поручение №57 от 28.05.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 17,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1 600,00 грн;

- платежное поручение №17 от 27.08.2007 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 29 100,100 грн;

- платежное поручение №317 от 01.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7 750,00 грн;

- платежное поручение №9 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 81 802,58 грн;

- платежное поручение №4 от 21.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 49 670,00 грн;

- платежное поручение №87 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 54 350,00 грн;

- платежное поручение №9 от 23.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 40 000,00 грн;

- платежное поручение №10 от 27.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 720,00 грн;

- платежное поручение №3 от 10.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 8 000,00 грн;

- платежное поручение №6 от 29.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 36 759,60 грн;

- платежное поручение №4 от 30.07.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 146 000,00 грн;

- платежное поручение №5 от 7.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 58 378,00 грн;

- платежное поручение №8 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 23 847,00 грн;

- платежное поручение №18 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 150,00 грн;

- платежное поручение №10 от 10.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120 480,00 грн;

- платежное поручение №38 от 11.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение №19 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2 000,00 грн;

- платежное поручение №21 от 15.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 41 552,76 грн;

- платежное поручение №182 от 15.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 83 393,00 грн;

- платежное поручение №29 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87 106,00 грн;

- платежное поручение №30 от 16.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 90 152,98грн;

- платежное поручение №35 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 20 255,40грн;

- платежное поручение №37 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 280 000,00 грн;

- платежное поручение №33 от 18.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 11 658,00 грн;

- платежное поручение №34 от 18.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26 806,06 грн;

- платежное поручение №39 от 22.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 190 400,00 грн;

- платежное поручение №37 от 23.04.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 236 000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 25.04.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7 689,00 грн;

- платежное поручение №67 от 05.06.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1 726,00 грн;

- платежное поручение №205 от 15.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7 590,00 грн;

- платежное поручение №107 от 17.07.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 63 200,00 грн;

- платежное поручение №203 от 06.08.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №220 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 15 900,00 грн;

- платежное поручение №219 от 12.08.2008 г. ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 38 000,00 грн;

- платежное поручение №200 от 02.09.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 6 100,00 грн;

- платежное поручение №229 от 10.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 43 600,00 грн;

- платежное поручение №78 от 24.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 100,00 грн;

- платежное поручение №74 от 30.10.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2 000,00 грн;

- платежное поручение №230 от 10.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 21.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15 000,00 грн;

- платежное поручение №208 от 24.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 7 590,00 грн;

- платежное поручение №209 от 29.07.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 10 336,00 грн;

- платежное поручение №46 от 09.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 26 697,00 грн;

- платежное поручение №27 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 400,00 грн;

- платежное поручение №261 от 24.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 25.11.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4 500,00 грн;

- платежное поручение №262 от 30.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1 170,00 грн;

- платежное поручение №84 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 180 200,00 грн;

- платежное поручение №2 от 01.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 366 110,00 грн;

- платежное поручение №85 от 25.05.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7 735,00 грн;

- платежное поручение №62 от 02.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 130 000,00 грн;

- платежное поручение №77 от 16.10.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33 740,00 грн;

- платежное поручение №89 от 17.06.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 16 566,00 грн;

- платежное поручение №12 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 40 000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.08.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №14 от 03.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49 994,00 грн;

- платежное поручение №5 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 700,00 грн;

- платежное поручение №10 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 17 743,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 7 000,00 грн;

- платежное поручение №39 от 14.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 000,00 грн;

- платежное поручение №50 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение №45 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 50 000,00 грн;

- платежное поручение №63 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1 000,00 грн;

- платежное поручение №11 от 13.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 133 000,00 грн;

- платежное поручение №47 от 22.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 14,97 грн;

- платежное поручение №7 от 24.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 2 800,00 грн;

- платежное поручение №11 от 28.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4 568,26 грн;

- платежное поручение №13 от 31.01.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 34,00 грн;

- платежное поручение №49 от 01.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 51 100,00 грн;

- платежное поручение №24 от 13.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 100341,42 грн;

- платежное поручение №25 от 14.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 48 500,00 грн;

- платежное поручение №29 от 04.04.2009 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 5 300,00 грн;

- платежное поручение №17 от 04.02.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 6 600,00 грн;

- платежное поручение №64 от 18.12.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 61 524,00 грн;

- платежное поручение №65 от 18.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49 942,00 грн;

- платежное поручение №62 от 13.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77 400,00 грн;

- платежное поручение №50 от 04.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 170 500,00 грн;

- платежное поручение №61 от 30.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 8 200,00 грн;

- платежное поручение №60 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 62 200,00 грн;

- платежное поручение №59 от 28.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение №56 от 02.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму113 565,00 грн;

- платежное поручение №54 от 29.19.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120 000,00 грн;

- платежное поручение №53 от 26.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 150 000,00 грн;

- платежное поручение №38 от 19.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 35 000,00 грн;

- платежное поручение №51 от 16.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 100 000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 12.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 120 000,00 грн;

- платежное поручение №46 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 80 000,00 грн;

- платежное поручение №43 от 04.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 15 200,00 грн;

- платежное поручение №42 от 03.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 205 000,00 грн;

- платежное поручение №40 от 02.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 13 480,00 грн;

- платежное поручение №68 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 25 400,00 грн;

- платежное поручение №49 от 15.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»на сумму 140 000,00 грн;

- платежное поручение №24 от 17.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 77 800,00 грн;

- платежное поручение №39 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 000,00 грн;

- платежное поручение №35 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31 000,00 грн;

- платежное поручение №34 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 3 000,00 грн;

- платежное поручение №67 от 26.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 87 000,00 грн;

- платежное поручение №32 от 08.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 1 300,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 4 410,00 грн;

- платежное поручение №32 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 70 280,00 грн;

- платежное поручение №31 от 25.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 44 115,00 грн;

- платежное поручение №57 от 16.11.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №30 от 21.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 45 000,00 грн;

- платежное поручение №28 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10 200,00 грн;

- платежное поручение №29 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 33 275,00 грн;

- платежное поручение №28 от 05.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 000,00 грн;

- платежное поручение №69 от 27.12.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 10 670,00 грн;

- платежное поручение №27 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 31 698,67 грн;

- платежное поручение №33 от 26.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 75 000,00 грн;

- платежное поручение №26 от 20.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 5 425,00 грн;

- платежное поручение №52 от 22.10.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 52 000,00 грн;

- платежное поручение №16 от 28.09.2007 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 49 000,00 грн;

- платежное поручение №18 от 04.03.2008 года ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» на сумму 9 000,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365971 на сумму 49 000,00 грн. от 18.12.2007 г.;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365972 на сумму 23 256,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 03659741 на сумму 57 730,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365975 на сумму 250 000,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365967 на сумму 350 000,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365969 на сумму 29 053,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365956 на сумму 97 000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛВ 0365962 на сумму 23 000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365954 на сумму 80 000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284217 на сумму 38 800,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284207 на сумму 2 782,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284206 на сумму 12 770,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365964 на сумму 61 655,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365966 на сумму 145 500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284214 на сумму 305 458,00 грн. от 23.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284212 на сумму 20 000,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284211 на сумму 100 000,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284208 на сумму 29 694,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284204 на сумму 15 500,00 грн. от 04.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284203 на сумму 140 000,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284205 на сумму 79 241,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284215 на сумму 13 700,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365952 на сумму 5 359,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284210 на сумму 35 000,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365960 на сумму 20 000,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365957 на сумму 48 616,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 4284201 на сумму 79 349,00 грн. от 30.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365958 на сумму 60 000,00 грн. от 24.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛВ 0365959 на сумму 23 000,00 грн. от 26.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468165 на сумму 10 000,00 грн. от 27.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468153 на сумму 70 000,00 грн. от 29.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200997 на сумму 2 000,00 грн. от 26.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468151 на сумму 100 000,00 грн. от 28.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 2200999 на сумму 16 266,00 грн. от 24.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200996 на сумму 80 000,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200998 на сумму 7 570,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2201000 на сумму 29 100,00 грн. от 25.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200990 на сумму 8 728,00 грн. от 11.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200992 на сумму 76 219,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200994 на сумму 14 400,00 грн. от 08.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200995 на сумму 10 137,00 грн. от 18.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536420 на сумму 79 900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536417 на сумму 12 000,00 грн. от 21.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536414 на сумму 79 900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536416 на сумму 29 780,00 грн. от 19.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536413 на сумму 79 650,00 грн. от 14.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536410 на сумму 41 886,70 грн. от 09.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536411 на сумму 48 656,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976753 на сумму 50 000,00 грн. от 28.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536407 на сумму 79 900,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536409 на сумму 58 200,00 грн. от 06.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976752 на сумму 150 000,00 грн. от 21.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976755 на сумму 39 590,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200989 на сумму 68 441,00 грн. от 28.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200988 на сумму 63 155,00 грн. от 27.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200983 на сумму 80 000,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200985 на сумму 11 472,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200986 на сумму 8 000,00 грн. от 20.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200981 на сумму 70 000,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200982 на сумму 51 395,00 грн. от 14.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200978 на сумму 60 000,00 грн. от 06.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200977 на сумму 147 311,00 грн. от 04.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200976 на сумму 80 000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536405 на сумму 26 585,00 грн от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536403 на сумму 79 900,00 грн. от 29.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536401 на сумму 79 900,00 грн. от 23.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976775 на сумму 79 900,00 грн. от 22.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536402 на сумму 69 400,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200979 на сумму 56 772,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536418 на сумму 48 500,00 грн. от 22.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536419 на сумму 48 500,00 грн. от 26.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536421 на сумму 71 827,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536422 на сумму 31 400,00 грн. от 30.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976764 на сумму 80 000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976765 на сумму 80 000,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976766 на сумму 79 000,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976767 на сумму 79 900,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976769 на сумму 37 830,00 грн от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976772 на сумму 38 800,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976773 на сумму 33 950,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1976774 на сумму 41 635,00 грн. от 17.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1976771 на сумму 70 000,00 грн. от 16.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536406 на сумму 43 660,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536412 на сумму 79 900,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 2200987 на сумму 479 620,00 грн. от 26.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 1536425 на сумму 127 294,00 грн. от 11.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468168 на сумму 303 000,00 грн. от 03.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28 755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129883 на сумму 16 000,00 грн. от 24.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129882 на сумму 4 680,00 грн. от 20.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129885 на сумму 28 755,00 грн. от 27.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129880 на сумму 13 677,00 грн. от 19.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129878 на сумму 13 100,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129877 на сумму 19 710,00 грн. от 17.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129876 на сумму 29 946,00 грн. от 13.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468171 на сумму 36 000,00 грн. от 04.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468169 на сумму 30 000,00 грн. от 05.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468162 на сумму 37 460,00 грн. от 12.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468156 на сумму 4 000,00 грн. от 02.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468158 на сумму 79 244,00 грн. от 05.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 3468159 на сумму 2 000,00 грн. от 07.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468155 на сумму 130 756,00 грн. от 01.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468163 на сумму 40 740,00 грн. от 19.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468160 на сумму 34 100,00 грн. от 08.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468164 на сумму 4 000,00 грн. от 20.02.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405336 на сумму 310 400,00 грн. от 08.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012281 на сумму 73 300,00 грн. от 11.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405298 на сумму 45 560,00 грн. от 16.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405334 на сумму 33 753,00 грн. от 22.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405296 на сумму 102 200,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405292 на сумму 85 387,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405291 на сумму 24 047,00 грн. от 04.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405294 на сумму 31 900,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405289 на сумму 23 280,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405287 на сумму 33 562,00 грн. от 02.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405290 на сумму 30 100,00 грн. от 03.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405293 на сумму 200 000,00 грн. от 09.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405297 на сумму 291 000,00 грн. от 17.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405332 на сумму 82 000,00 грн. от 29.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405331 на сумму 751 750,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405277 на сумму 100 000,00 грн. от 13.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129899 на сумму 310 400,00 грн. от 22.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468167 на сумму 270 000,00 грн. от 29.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129894 на сумму 156 200,00 грн. от 07.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129890 на сумму 321 452,00 грн. от 01.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129900 на сумму 48 500,00 грн. от 24.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405279 на сумму 184 300,00 грн. от 12.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405333 на сумму 400 000,00 грн. от 10.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405276 на сумму 46 100,00 грн. от 25.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405281 на сумму 121 250,00 грн. от 18.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405282 на сумму 97 000,00 грн. от 20.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405280 на сумму 34 000,00 грн. от 13.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405285 на сумму 32 750,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405286 на сумму 125 994,00 грн. от 26.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405283 на сумму 20 952,00 грн. от 23.06.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405326 на сумму 50 000,00 грн. от 05.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405327 на сумму 56 796,00 грн. от 06.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405328 на сумму 67 706,00 грн. от 08.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405278 на сумму 56 590,00 грн. от 16.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405330 на сумму 60 000,00 грн. от 20.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405288 на сумму 14 987,00 грн. от 11.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405337 на сумму 40 000,00 грн. от 11.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405341 на сумму 25 340,00 грн. от 20.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405340 на сумму 51 000,00 грн. от 15.08.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405339 на сумму 274 611,00 грн. от 14.07.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405350 на сумму 14 140,00 грн. от 18.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574758 на сумму 369 709,00 грн. от 26.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574759 на сумму 358 276,00 грн. от 27.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574754 на сумму 180 000,00 грн. от 25.05.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574761 на сумму 189 433,00 грн. от 28.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574762 на сумму 181 550,00 грн. от 29.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574764 на сумму 129 480,00 грн. от 02.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012276 на сумму 94 740,00 грн. от 03.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924218 на сумму 564 000,00 грн. от 16.10.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405343 на сумму 1 108,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574763 на сумму 364 640,00 грн. от 01.06.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЕ 5574756 на сумму 363 905,00 грн. от 26.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012279 на сумму 12 100,00 грн. от 29.07.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924203 на сумму 59 429,00 грн. от 15.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924201 на сумму 48 334,00 грн. от 08.12.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129892 на сумму 14 000,00 грн. от 02.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129898 на сумму 27 200,00 грн. от 14.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129896 на сумму 224 700,00 грн. от 10.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 4129895 на сумму 87 307,00 грн. от 08.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛГ 3468166 на сумму 9 700,00 грн. от 21.04.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛЖ 7012282 на сумму 20 000,00 грн. от 10.08.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924206 на сумму 2 910,00 грн. от 27.01.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924215 на сумму 4 980,00 грн. от 20.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924214 на сумму 31 448,00 грн. от 19.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405342 на сумму 11 454,00 грн. от 30.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924209 на сумму 10 379,00 грн. от 03.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924208 на сумму 25 000,00 грн. от 24.02.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924216 на сумму 27 880,00 грн. от 25.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924217 на сумму 129 350,00 грн. от 26.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924220 на сумму 30 770,00 грн. от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924221 на сумму 17 554,00 грн от 21.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛД 2924219 на сумму 13 900,00 грн. от 16.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924223 на сумму 13 430,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924222 на сумму 4 100,00 грн. от 23.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924225 на сумму 6 230,00 грн. от 27.04.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 2924211 на сумму 600,00 грн. от 05.03.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405348 на сумму 36 677,00 грн. от 15.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405346 на сумму 5 583,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405345 на сумму 42 828,00 грн. от 06.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ»№ ЛД 0405344 на сумму 1 540,00 грн. от 05.05.2009 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» № ЛГ 1536424 на сумму 19 700,00 грн. от 07.03.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810563 на сумму 80 000,00 грн. от 15.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810564 на сумму 121 000,00 грн. от 13.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810560 на сумму 80 000,00 грн. от 08.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810556 на сумму 49 010,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810559 на сумму 21 950,00 грн. от 05.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810553 на сумму 36 900,00 грн. от 03.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498153 на сумму 70 000,00 грн. от 02.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810551 на сумму 80 000,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498167 на сумму 93 000,00 грн. от 18.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498171 на сумму 78416,00 грн. от 20.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498175 на сумму 36 719,00 грн. от 21.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498169 на сумму 48 500,00 грн. от 19.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498162 на сумму 71 150,00 грн. от 12.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498165 на сумму 29 400,00 грн. от 17.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810565 на сумму 79 900,00 грн. от 01.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498160 на сумму 48 500,00 грн. от 11.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498164 на сумму 32 380,00 грн. от 14.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498173 на сумму 37 185,00 грн. от 19.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810562 на сумму 33 534,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810567 на сумму 61 954,00 грн. от 25.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810568 на сумму 19 000,00 грн. от 31.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498155 на сумму 29 100,00 грн. от 04.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498157 на сумму 58 946,00 грн. от 05.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810569 на сумму 79 900,00 грн. от 02.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498166 на сумму 12 200,00 грн. от 23.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕК ХХІ»№ЛГ 5810572 на сумму 79 900,00 грн. от 16.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810570 на сумму 23 706,00 грн. от 12.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598752 на сумму 24 832,00 грн. от 25.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810571 на сумму 6 462,00 грн. от 13.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810514 на сумму 87 300,00 грн. от 11.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810574 на сумму 48 500,00 грн. от 29.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810573 на сумму 79 900,00 грн. от 28.11.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498045 на сумму 33 101,00 грн. от 10.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810575 на сумму 100 000,00 грн. от 03.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598751 на сумму 40 740,00 грн. от 24.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498154 на сумму 88 300,00 грн. от 31.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498074 на сумму 116 494,00 грн. от 18.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498168 на сумму 30 000,00 грн. от 07.09.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5810561 на сумму 16 500,00 грн. от 11.10.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498075 на сумму 84 007,00 грн. от 13.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598753 на сумму 225 400,00 грн. от 25.12.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛГ 5598756 на сумму 49 219,00 грн. от 21.01.2008 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498152 на сумму 19 800,00 грн. от 29.08.2007 г;

- денежный чек ООО «ЛИГАТЕКС ХХІ» №ЛВ 1498151 на сумму 67 500,00 грн. от 28.08.2007 г.

По ФЛП ОСОБА_14:

1. Налоговая документация:

- налоговая накладная №2005.0 от 19.05.2009 г., поставщик ОСОБА_14, получатель ООО «Авиа сервис».

ІІ. Платежные поручения:

- платежное поручение №87 от 23.04.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 4 105,00 грн;

- платежное поручение №30 от 19.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 31 487,90 грн;

- платежное поручение №318 от 26.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 129 895,00 грн;

- платежное поручение №317 от 25.03.2009 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 27 993,15 грн;

- платежное поручение № 1 от 11.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 45 000,00 грн;

- платежное поручение №320 от 10.11.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 176 000,00 грн;

- платежное поручение №1 от 29.09.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 120,00 грн;

- платежное поручение №23 от 01.12.2008 года ФЛП ОСОБА_14 на сумму 900,00 грн;

ІІІ. Денежные чеки:

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712176 на сумму 332 500,00 грн. от 05.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283806 на сумму 10 240,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283808 на сумму 14 910,00 грн. от 28.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283809 на сумму 20 920,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283803 на сумму 13 000,00 грн. от 21.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283805 на сумму 24 850,00 грн. от 25.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283807 на сумму 59 600,00 грн. от 26.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924061 на сумму 20 800,00 грн. от 21.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924064 на сумму 91 000,00 грн. от 23.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924059 на сумму 49 000,00 грн. от 20.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924066 на сумму 13 300,00 грн. от 30.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924058 на сумму 14 000,00 грн. от 12.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927279 на сумму 420 000,00 грн. от 26.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712200 на сумму 212 580,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712198 на сумму 256 000,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712196 на сумму 307 400,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712197 на сумму 19 959,00 грн. от 19.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712193 на сумму 139 240,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712190 на сумму 200 000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712195 на сумму 33 530,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283811 на сумму 193 115,00 грн. от 31.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924057 на сумму 31 000,00 грн. от 06.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712194 на сумму 159 700,00 грн. от 16.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712186 на сумму 200 000,00 грн. от 13.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712183 на сумму 86 100,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712180 на сумму 21 340,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712179 на сумму 21 860,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712181 на сумму 182 580,00 грн. от 08.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284699 на сумму 260 000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012275 на сумму 21 700,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927292 на сумму 243 860,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927293 на сумму 19 920,00 грн. от 03.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012273 на сумму 24 000,00 грн. от 04.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012272 на сумму 3 600,00 грн. от 03.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012274 на сумму 38 560,00 грн. от 05.08.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927298 на сумму 33 560,00 грн. от 25.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927299 на сумму 9 400,00 грн. от 27.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927297 на сумму 79 520,00 грн. от 17.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927296 на сумму 567 200,00 грн. от 12.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927294 на сумму 30 500,00 грн. от 09.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927295 на сумму 200 000,00 грн. от 10.11.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924054 на сумму 126 100,00 грн. от 24.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924056 на сумму 110 500,00 грн. от 29.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698419 на сумму 42 175,00 грн. от 10.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012254 на сумму 4 560,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012252 на сумму 43 086,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012255 на сумму 4 970,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012260 на сумму 19 400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252578 на сумму 70 810,00 грн. от 25.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252579 на сумму 21 400,00 грн. от 26.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252580 на сумму 63 050,00 грн. от 27.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012271 на сумму 47 000,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012270 на сумму 44 920,00 грн. от 29.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924070 на сумму 140 000,00 грн. от 13.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924072 на сумму 19 300,00 грн. от 18.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252599 на сумму 8 200,00 грн. от 17.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924073 на сумму 161 990,00 грн. от 19.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712177 на сумму 228 600,00 грн. от 06.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712182 на сумму 379 400,00 грн. от 09.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284698 на сумму 61 000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712188 на сумму 124 550,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712187 на сумму 559 500,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712189 на сумму 23 450,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712192 на сумму 100 000,00 грн. от 15.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698418 на сумму 124 500,00 грн. от 09.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574797 на сумму 39 660,00 грн. от 02.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574799 на сумму 32 190,00 грн. от 06.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012251 на сумму 8 630,00 грн. от 09.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574800 на сумму 20 770,00 грн. от 07.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012253 на сумму 20 884,00 грн. от 15.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252577 на сумму 71 700,00 грн. от 24.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012259 на сумму 15 000,00 грн. от 21.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012257 на сумму 24 930,00 грн. от 17.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924075 на сумму 12 200,00 грн. от 20.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927280 на сумму 2 400,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927276 на сумму 25 890,00 грн. от 21.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012265 на сумму 10 000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012258 на сумму 122 424,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924069 на сумму 73 704,00 грн. от 11.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924067 на сумму 83 660,00 грн. от 03.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924068 на сумму 68 000,00 грн. от 06.02.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012264 на сумму 190 000,00 грн. от 23.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012261 на сумму 200 000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698409 на сумму 54 000,00 грн. от 05.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698401 на сумму 28 700,00 грн. от 18.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698402 на сумму 35 500,00 грн. от 21.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252589 на сумму 18 800,00 грн. от 27.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012267 на сумму 25 000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012266 на сумму 20 000,00 грн. от 27.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012268 на сумму 60 800,00 грн. от 28.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012262 на сумму 300 000,00 грн. от 24.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 7012263 на сумму 38 400,00 грн. от 22.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924065 на сумму 75 450,00 грн. от 28.01.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252596 на сумму 7 703,00 грн. от 14.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252595 на сумму 290,00 грн. от 13.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252591 на сумму 8 100,00 грн. от 02.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252592 на сумму 47 400,00 грн. от 04.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252594 на сумму 1 100,00 грн. от 08.04.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252584 на сумму 49 100,00 грн. от 10.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252583 на сумму 9 026,00 грн. от 12.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 36 400,00 грн. от 16.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252582 на сумму 21 100,00 грн. от 05.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252581 на сумму 104 600,00 грн. от 02.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252585 на сумму 216 160,00 грн. от 12.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712191 на сумму 200 000,00 грн. от 14.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927284 на сумму 200 000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927283 на сумму 169 000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927285 на сумму 26 880,00 грн. от 30.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927282 на сумму 200 000,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698404 на сумму 175 188,00 грн. от 30.09.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698405 на сумму 328 114,00 грн. от 01.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698415 на сумму 34 197,00 грн. от 28.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698414 на сумму 29 099,00 грн. от 26.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698412 на сумму 49 000,00 грн. от 07.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698413 на сумму 56 000,00 грн. от 21.11.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698406 на сумму 24 000,00 грн. от 02.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284692 на сумму 193 100,00 грн. от 28.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284688 на сумму 3 400,00 грн. от 24.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284689 на сумму 30 000,00 грн. от 23.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284690 на сумму 168 400,00 грн. от 25.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284685 на сумму 287 500,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284684 на сумму 18 400,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284686 на сумму 157 000,00 грн. от 18.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284687 на сумму 157 600,00 грн. от 21.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284678 на сумму 25 000,00 грн. от 09.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284677 на сумму 34 790,00 грн. от 08.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283825 на сумму 14 900,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284676 на сумму 170 700,00 грн. от 07.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283824 на сумму 19 440,00 грн. от 04.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283822 на сумму 22 400,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 02838234 на сумму 189 187,00 грн. от 03.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283821 на сумму 59 570,00 грн. от 02.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283815 на сумму 45 260,00 грн. от 01.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574778 на сумму 179 880,00 грн. от 22.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574779 на сумму 37 981,00 грн. от 26.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574776 на сумму 15 370,00 грн. от 08.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698410 на сумму 67 000,00 грн. от 30.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698411 на сумму 25 000,00 грн. от 28.10.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 4252586 на сумму 1 998,00 грн. от 17.03.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574788 на сумму 13 400,00 грн. от 22.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574793 на сумму 5 890,00 грн. от 30.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574789 на сумму 1 100,00 грн. от 23.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574784 на сумму 177 960,00 грн. от 10.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574785 на сумму 178 211,00 грн. от 02.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574787 на сумму 67 420,00 грн. от 12.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574783 на сумму 197 479,00 грн. от 04.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574781 на сумму 180 085,00 грн. от 03.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284697на сумму 81 000,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574786 на сумму 535 856,00 грн. от 09.06.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284696 на сумму 191 950,00 грн. от 29.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574777 на сумму 80 315,00 грн. от 20.05.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927281 на сумму 278 800,00 грн. от 27.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЕ 5574796 на сумму 247 100,00 грн. от 01.07.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698421 на сумму 82 000,00 грн. от 12.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924055 на сумму 137 740,00 грн. от 25.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2924052 на сумму 128 500,00 грн. от 22.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 5698423 на сумму 274 763,00 грн. от 18.12.2008 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0283802 на сумму 206 100,00 грн. от 19.09.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛЖ 0284700 на сумму 200 000,00 грн. от 01.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712178 на сумму 494 560,00 грн. от 07.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 2927277 на сумму 787 100,00 грн. от 20.10.2009 года;

- денежный чек ФЛП ОСОБА_14 № ЛД 1712199 на сумму 300 000,00 грн. от 19.10.2009 года.

По предприятию ООО «ИНФОПРОМС»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 125 от 27.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 49 от 17.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 51 от 20.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 17 от 20.02.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 7201 от 10.09.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 286 от 17.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 108 от 19.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 107 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 117 от 29.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 81 от 18.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 53 от 24.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № РН-205 от 10 ноября 2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 205 от 10.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 190 от 07.11.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 1 от 02.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 37 от 02.03.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 415 от 16.04.2009 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8201 от 23.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 8001 от 19.09.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0912 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговая накладная № 0913 от 09.12.2008 года ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.11.2008 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расчёт суммы бюджетного возмещения от 21.04.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- справка остатка сумм отрицательного значения предыдущих налоговых периодов от 21.04.2009 ООО «ИНФОПРОМС»;

- акт № 368/16/36141132 от 13.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 22.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 12.05.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 00.00.0000 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 19.02.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.11.2008 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.01.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.03.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»от 20.05.2009 г.;

- налоговая декларация по НДС ООО «ИНФОПРОМС»за март 2009 года;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.03.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов от 20.01.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия от 12.05.2009 г. ООО «ИНФОПРОМС»;

П. Платежные поручения:

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№31 от 20.02.2009 г. на сумму 4 250,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 29.01.2009 г. на сумму 5 612,89 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 27.01.2009 г. на сумму 23 590,59 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№ 3 от 21.01.2009 г. на сумму 16 900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 09.01.2009 г. на сумму 105 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 31 958,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№67 от 29.12.2008 г. на сумму 30 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№54 от 25.12.2008 г. на сумму 142 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№58 от 22.12.2008 г. на сумму 49 500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 18.12.2008 г. на сумму 218 150,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№34 от 12.12.2008 г. на сумму 82 500,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 09.12.2008 г. на сумму 125 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№10 от 21.11.2008 г. на сумму 33 870,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№231 от 12.11.2008 г. на сумму 66 036,70 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 06.11.2008 г. на сумму 14 370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№48 от 25.03.2009 г. на сумму 28 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№42 от 19.03.2009 г. на сумму 31 445,36 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№16 от 12.03.2009 г. на сумму 9 063,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 02.03.2009 г. на сумму 40 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 25.02.2009 г. на сумму 71 094,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 04.11.2008 г. на сумму 10 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 05.05.2009 г. на сумму 1 550,40 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№49 от 15.04.2009 г. на сумму 7 750,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№22 от 13.02.2009 г. на сумму 65 145,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№21 от 13.02.2009 г. на сумму 75 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№9 от 28.01.2009 г. на сумму 23 450,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№12 от 06.02.2009 г. на сумму 68 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 23.01.2009 г. на сумму 20 900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№4 от 08.01.2009 г. на сумму 21 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№2 от 06.01.2009 г. на сумму 105 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№68 от 30.12.2008 г. на сумму 11 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№66 от 29.12.2008 г. на сумму 11 370,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№61 от 24.12.2008 г. на сумму 80 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№53 от 19.12.2008 г. на сумму 47 040,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№52 от 22.12.2008 г. на сумму 92 400,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 10.12.2008 г. на сумму 15 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№8 от 28.11.2008 г. на сумму 11 480,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№232 от 26.11.2008 г. на сумму 18 816,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№7 от 10.11.2008 г. на сумму 120,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№45 от 26.03.2009 г. на сумму 129 900,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 20.03.2009 г. на сумму 285,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№43 от 16.03.2009 г. на сумму 5 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС» №5 от 05.03.2009 г. на сумму 10 800,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№36 от 26.02.2009 г. на сумму 11 650,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№5 от 05.11.2008 г. на сумму 54 300,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№1 от 08.10.2010 г. на сумму 5 000,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№51 от 30.04.2009 г. на сумму 11 503,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№32 от 21.04.2009 г. на сумму 30 915,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№47 от 02.04.2009 г. на сумму 8 200,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№33 от 24.02.2009 г. на сумму 20 618,00 грн;

- платёжное поручение ООО «ИНФОПРОМС»№28 от 19.02.2009 г. на сумму 19 890,00 грн.

По предприятию ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»:

I. Налоговая документация:

- налоговая накладная № 50 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 55 от 30.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 168 от 25.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 156 от 16.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1881 от 18.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 20 от 03.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 35 от 17.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 175 от 05.10.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 37 от 20.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 34 от 16.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 36 от 18.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 25 от 26.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23 от 24.07.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 28081 от 28.08.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8091 от 08.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 23091 от 23.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 24091 от 24.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30091 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 30094 от 30.09.09 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 313 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 312 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 310 от 07.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 319 от 15.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 318 от 12.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 315 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 314 от 09.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 316 от 10.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 317 от 11.11.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 7 от 08.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 9 от 15.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 11 от 23.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 8 от 09.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 174 от 05.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 180 от 08.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 181 от 09.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 186 от 12.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 163 от 24.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 1981 от 19.08.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 140 от 10.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 160 от 20.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 170 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 167 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 30.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 162 от 23.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 48 от 03.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 46 от 01.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 50 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 49 от 09.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 52 от 13.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 172 от 02.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 165 от 27.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 166 от 28.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 164 от 26.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 147 от 04.09.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная № 169 от 06.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №10 от 19.06.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №21 от 16.07.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №197 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №196 от 14.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №198 от 15.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №200 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №207 от 21.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- налоговая накладная №199 от 17.10.2009 года ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартал 2008г. от 10.01.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12 месяц 2008 г от 10.01.2009 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 12. 2008 г от 10.01.2009

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 3 квартала 2008г. от 08.12.2008 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11 месяц 2008 г от 08.12.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 11. 2008 г от 08.12.2008

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2008 г от 17.11.2008 г.;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10. 2008 г от 17.11.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09. 2008 г от 14.10.2008

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г. от 20.10.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г. от 22.09.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г. от 20.08.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 10.08.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г. от 17.07.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05.2009 от 22.05.2009;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04.2009 г. от 05.05.2009

- декларация на прибыль предприятия ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 1 квартал 2009 года от 02.04.2009 г;

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03.2009 г. от 02.04.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02.2009 г. от 10.03.2009

- налоговый расчёт коммунального налога ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01.2009 от 19.02.2009;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10 месяц 2009 г от 20.11.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09 месяц 2009 г от 20.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 от 27.10.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 10.2009 гот 27.10.2009 г.;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 09.2009 г от 25.09.2009 г.;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08 месяц 2009 г от 21.09.2009 г.;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 21.08.2009 г;

- уточняющий расчёт налоговых обязательств по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 12.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 08.2009 г от 11.08..2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07 месяц 2009 г от 20.08.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 07.2009 г от 20.08.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 06.2009 г от 17.07.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 05 месяц 2009 г от 22.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 04 месяц 2009 г от 05.05.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 03 месяц 2009 г от 02.04.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 02 месяц 2009 г от 10.03.2009 г;

- декларация по НДС ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за 01 месяц 2009 г от 19.02.2009 г.

П. Платежные поручения:

- платежное поручение №78 от 13.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 570 660,00 грн;

- платежное поручение №78 от 16.11.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 1329570,00 грн;

- платежное поручение №47 от 04.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 24 000,00 грн;

- платежное поручение №44 от 24.07.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 644 045,00 грн;

- платежное поручение №46 от 03.08.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 3 700,00 грн;

- платежное поручение №2 от 04.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 181 597,00 грн;

- платежное поручение №1 от 03.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 180 430,00 грн;

- платежное поручение №15 от 10.06.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 179 035,00 грн;

- платежное поручение №70 от 15.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 427 090,00 грн;

- платежное поручение №79 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП» на сумму 773 225,00 грн;

- платежное поручение №78 от 19.10.2009 ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»на сумму 20 079,00 грн;

Ш. Денежные чеки:

- денежный чек ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»№ЛЖ 0283828 от 12.08.2009 на сумму 108200,00 грн.

ІV. Отчеты в пенсионный фонд:

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за январь 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за февраль 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за март 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за апрель 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за май 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за август 2009 года;

- расчёт суммы страховых вкладов на общеобязательное государственное пенсионное страхование ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»за октябрь 2009 года.

Помимо этого, в ходе совершения фиктивного предпринимательства, направленного на прикрытие незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, в период июля 2007 года по ноябрь 2009 года ОСОБА_5, действуя умышленно, повторно, в составе организованной им совместно с ОСОБА_6 преступной группы, совместно с ОСОБА_7, использовали поддельные документы, которые выдавались соучастниками от имени субъектов хозяйствования ООО «ЭКОХИМПРОМИНДУСТРИЯ», ООО «ЛИГАТЕКС XXI», ООО «ИНФОПРОМС», ООО «ПРОМСВЕТГРУПП»и ФЛП ОСОБА_14 путем предоставления их контрагентам, в контролирующие государственные органы и соответствующие банковские учреждения.

Таким образом, соучастники преступной группы, использовали следующие поддельные документы, в которые внесли заведомо ложные сведения: