Справа №  1-3/11

В И Р О К

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

28 березня  2011 року                                                      Добровеличківський районний  суд

Кіровоградської області

в складі головуючого    судді                                            Кучеренко О.П.

при секретарі                                                                      Ісуповій В.В.

з участю прокурора                                                           Суворова О.Л.

          розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області кримінальну справу по обвинуваченню:

          ОСОБА_1   ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с.Дружелюбівка Добровеличківського району Кіровоградської області,           українець,   громадянин  України,   освіта середня,                                           одружений, фізична  особа підприємець,  проживаючий  АДРЕСА_1, раніше не судимий,                                         учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,

          в скоєнні злочину передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1, ч.3           ст. 358 КК України :

                                                  ВСТАНОВИВ:

          ОСОБА_1 скоїв привласнення  чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало у її віданні, вчинене  у великих розмірах, виготовлення підробленого бланку підприємства, організації незалежно від форми власності з метою використання його підроблювачем та підроблення документа який видається і посвідчується підприємством, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який  надає права і звільняє від обов»язків, з тією самою метою, використання завідомо підробленого документа,  за наступних обставин:

          ОСОБА_1 відповідно до державного реєстру Добровеличківської районної адміністрації Кіровоградської області  №242701700001573 від 28.04.2000року, зареєструвався як фізична особа –підприємець(ФОП), надаючи послуги з автомобільних перевезень.

          Наприкінці березня 2007 року, він, довідавшись, що відділом освіти Добровеличківської РДА оголошено тендер на закупівлю твердого палива для загальноосвітніх закладів району, розраховуючи перевезти вугілля для постачальників, запропонував своїм знайомим - представникам ТОВ "Югагрокартель" (м.Миколаїв) Алаєвій М.А., Глущуку С.В. та Алаєвій Т.В., прийняти участь в цьому тендері, а в разі їхньої перемоги, здійснити поставку вугілля його транспортними засобами, на що вони погодились.

Переможцем проведеного тендеру було визнано ТОВ "Югагрокартель", з яким відділом освіти Добровеличківської РДА укладено договір №8 від 03.04.07року про закупівлю кам'яного вугілля марки ДГР та АС в кількості 2869,65 тн на загальну суму 854240,0 грн. Поручителем даного договору виступив ФОП "ОСОБА_1", відповідно до договору поруки №1 від 14.03.07року.

Намагаючись отримати прибуток від надання послуг з автоперевезень, ОСОБА_1 уклав з ТОВ "Югагрокартель" договір перевезення № 9 від 01.07.07року, відповідно до якого він, в період з липня по листопад 2007 року на ст.Новоукраїнка, Одеської залізниці, отримав від ТОВ „Югагрокартель" кам'яне вугілля загальною вагою 1042,790 т на суму 501763,49 грн. (з урахуванням середньозваженої ціни за марку АС 513,53 грн./т  і марку ДГР - 348,54 грн./т), з них марки АС в кількості 838,29 т на суму 430487,06грн. і марки ДГР - 204,5 т на суму 71276,43 грн. за актами прийому - передачі: №1 від 23.08.07року на - 146,29 т; №2 від 31.08.07року - 554 т; №3 від 4.09.07року - 138 т; №4 від 17.09.07року - 69 т і №5 від 16.11.07року - 135 т, тобто отримав майно під звіт, яке було йому ввірене на правомочних підставах та перебувало у його віданні.

Крім цього, в липні 2007 року, ОСОБА_1 також запропонував представникам ТОВ "Югагрокартель" придбати через нього, як фізичну особу підприємця, решту вугілля, що необхідно було поставити в школи Добровеличківського району, відповідно до тендерних умов договору, на що останні погодились.

Після цього, ОСОБА_1, уклав з ними ще один договір - договір постачання від 02.07.07року №6, відповідно до якого він, зобов'язувався придбати за кошти ТОВ "Югагрокартель" та поставити до місць призначень, визначених в Переліку розвозу, кам'яне вугілля в кількості 689,18 т, з них марки АС в кількості 333 т та марки ДГР - 356,18 т.

На виконання умов вказаного договору ТОВ "Югагрокартель", в період з 14 серпня по 23 жовтня 2007 року, перерахувало на розрахунковий рахунок №2600878084 ФОП „ОСОБА_1", відкритому в Добровеличківському відділенні Кіровоградської ОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", грошові кошти на суму 173329,50 грн., які ОСОБА_1, за грошовими чеками: ЛВ № 2056751 від 14.08.07року; ЛВ № 2056752 від 29.08.07року; ЛВ № 2056753 від 30.08.07року; ЛВ №2056754 від 03.09.07року і ЛВ № 2056755   від 12.09.07року, отримав для придбання і поставки вугілля у школи Добровеличківського району.

Також, з серпня по жовтень 2007 року, ТОВ "Югагрокартель", за квитанціями до прибуткових касових ордерів: б/н від 08.08.07року; б/н від 13.08.07року; б/н від 14.08.07року; б/н від 21.08.07року; б/н від 27.08.07року; № 28 від 05.09.07року; № 30 від 07.09.07року; № 31 від 11.09.07року; № 33 від 13.09.07року; № 34 від 14.09.07року; № 35 від 18.09.07року; № 38 від 21.09.07року; № 39 від 25.09.07року; № 40 від 26.09.07року; № 43 від 28.09.07року; № 44 від 03.10.07року; № 45 від 08.10.07року і № 47 від 23.10.07року, сплатило ФОП „ОСОБА_1." грошові кошти готівкою на суму 176500,00 грн., на придбання і поставку вугілля у школи Добровеличківського району.

Однак, він, ОСОБА_1, отримавши таким чином від ТОВ „Югагрокартель" кам'яне вугілля в кількості 1042,790 т на загальну суму 501763,49 грн. і грошові кошти на загальну суму 349829,50 грн., що були йому ввірені та перебували у його віданні, для придбання і доставки у школи Добровеличківського району кам'яного вугілля в кількості 689,18 т, (з урахуванням середньозваженої ціни на суму 295148,46 грн.), з них марки АС в кількості 333 т на суму 171005,49 грн. і марки ДГР - 356,18 т на суму 124142,97 грн., вирішив незаконно покращити свій матеріальний стан за рахунок привласнення чужого майна - грошових коштів ТОВ „Югагрокартель".

На виконання задуманого ОСОБА_1, в період з липня по листопад 2007 року, діючи умисно і цілеспрямовано з корисливих спонукань, на ст.Новоукраїнка Одеської залізниці, отримавши від ТОВ "Югагрокартель" за договором перевезення №9 від 01.07.07року - кам'яне вугілля загальною вагою 1042,790 т на суму 501763,49 грн., з них марки АС в кількості 838,29 т на суму 430487,06грн. і марки ДГР - 204,5 т на суму 71276,43 грн., а також за договором поставки №6 від 02.07.07року - грошові кошти на суму 349829,50 грн., для придбання і перевезення до шкіл району кам'яного вугілля в кількості 689,18 т, з них марки АС в кількості 333 т на суму 171005,49 грн. і марки ДГР - 356,18 т на суму 124142,97 грн., фактично поставив за цими двома договорами у школи Добровеличківського району кам'яне вугілля у кількості 1254,634 т на загальну суму 630158,10 грн., з них марки АС- 1171,29 т на суму 600987,70 грн. та марки ДГР - 83,344 т на суму 29170,40 грн., а решту ввірених йому за договором поставки №6 від 2.07.07року грошових коштів, за які він мав придбати вугілля марки ДГР кількості 334,28 т, привласнив - 116509,95 грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_1, будучи фізичною особою підприємцем, з корисливих спонукань,  в період з липня по листопад 2007 року, привласнив ввірене йому на підставі договору постачання №6 від 02.07.07року чуже майно, а саме грошові кошти на суму 116509,95 грн., за які необхідно було придбати і поставити у школи району кам'яне вугілля марки ДГР в кількості 334,28 тон, що належало ТОВ "Югагрокартель", чим спричинив майнову шкоду останньому на загальну суму 116509,95 грн., що в 582,54 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян і на момент вчинення є у великих розмірах.

          Крім цього, ОСОБА_7, будучи фізичною особою підприємцем, в грудні 2007 року, після вчинення привласнення чужого майна, і підроблення бланку, дізнавшись про те, що ТОВ "Югагрокартель" подало на нього позов у господарський суд Кіровоградської області, з метою приховування злочину, і уникнення за це відповідальності вирішив, виготовити підроблену квитанцію до прибуткового касового ордеру та використати її в якості спростування своєї заборгованості перед ТОВ "Югагрокартель".

Після цього, ОСОБА_7, переслідуючи свій умисел, спрямований на виготовлення підробленого бланку, використовуючи чистий аркуш паперу, з відтиском печатки ТОВ "Югагрокартель" та підписом директора - ОСОБА_2 який раніше було йому передано представниками вказаного товариства для усунення механічної помилки в частині дати договору №8 від 03.04.07року між відділом освіти Добровеличківської ДРА і ТОВ "Югагрокартель", за допомогою комп'ютера та принтера, електрографічним способом наніс на ньому горизонтальні лінії графлення і машинописний текст зі словами: "Квитанція до прибуткового касового ордеру б/н", у який на його, ОСОБА_1, прохання дружиною ОСОБА_8, якій не були відомі злочинні наміри її чоловіка, кульковою ручкою синього кольору, було внесено завідомо неправдиві відомості щодо повернення 30.08.07року від ПП"ОСОБА_1" для ТОВ "Югагрокартель" як невикористаних грошових коштів, згідно угоди №6 від 2.07.07року на суму 118000,00 грн., що звільняло його від обов'язку повернути останнім заборгованість, яка виникла в результаті недопоставки кам'яного вугілля, в загальній кількості 334,28 т на загальну суму 116509,95 грн ФОП "ОСОБА_1." до шкільних закладів Добровеличківського району, що не відповідало дійсності, оскільки ТОВ "Югагрокартель" цих грошових коштів не отримувало, тим самим виготовив підроблений офіційний бланк і підробив документ.

Крім цього, ОСОБА_7, з метою приховання вчинених злочинів, як спростування своєї заборгованості перед ТОВ "Югагрокартель", надав, у грудні 2007 року, в господарський суд Кіровоградської області і 29 травня 2008 року слідчому, при допиті як обвинуваченого, завідомо підроблену "Квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р. на суму 118000,00 грн.", у яку на його, ОСОБА_5, прохання дружиною ОСОБА_8, якій не були відомі злочинні наміри її чоловіка, кульковою ручкою синього кольору, було внесено  завідомо неправдиві  відомості  щодо повернення 30.08.07року  від ПП"ОСОБА_1" для ТОВ "Югагрокартель" як невикористаних грошових коштів, згідно угоди №6 від 2.07.07року на суму 118000,00грн., що звільняло його від обов'язку повернути останнім заборгованість, яка виникла в результаті недопоставки кам'яного вугілля, в загальній кількості 334,28 т на загальну суму 116509,95грн. ФОП "ОСОБА_1." до шкільних закладів Добровеличківського району, що не відповідало дійсності, оскільки ТОВ "Югагрокартель" зазначених грошових коштів не отримувало, тим самим використав завідомо підроблений документ.

          В судовому засіданні підсудний свою  вину в інкримінованих йому злочинах по ч.4 ст.191, ч.1 , ч.3 ст. 358 КК України  визнав повністю  та пояснив суду, що він, надавав ТОВ "Югагрокартель" чисті аркуші з печаткою і своїм підписом та видавав останнім готівкові грошові кошти без документального їх оформлення. Вугілля марки АС, отримане від товариства, він поставив у школи району повністю, а вугілля марки ДГР від ТОВ "Югагрокартель" він не отримував і не розвозив його взагалі. Він реалізував їм вугілля тільки марки АС в кількості приблизно 75-78 тн., які він, придбав в серпні-вересні 2007 року в м.Торез. Грошові кошти для придбання і поставки вугілля, отримані ним від ТОВ  «Югрокартель», він зняв з власного рахунку в банку та готівкою, повернув без документального оформлення представникам ТОВ "Югагрокартель" ОСОБА_3 і ОСОБА_2, залишивши собі тільки 42000,00грн. за транспортні послуги. Грошові кошти в сумі 176500,00грн. готівкою з квитанціями до прибуткових касових ордерів він не отримував, а лише підписував підготовлені представниками ТОВ "Югагрокартель" відповідні бухгалтерські документи, оскільки був з ними в товариських стосунках і довіряв їм, не сподіваючись на те, що вони його введуть в оману. За квитанціями до прибуткових касових ордерів, які були підготовлені ним особисто, він також гроші не отримував, а виписував їх за проханням ОСОБА_4, оскільки вона здійснювала його бухгалтерський облік. Квитанцію до прибуткового касового ордеру про повернення ТОВ "Югагрокартель" як невикористаних грошових коштів на суму 118000грн. він не підробляв, а самостійно виготовив на власному комп»юторі після чого заповнив і використав дану квитанцію, для того щоби підтвердити факт повернення ТОВ «Югагрокартель»готівкових коштів.  Дану квитанцію до прибуткового касового ордеру про повернення ТОВ "Югагрокартель" як невикористаних грошових коштів на суму 118000грн. він умисно не підробляв, а на чистих аркушах паперу з печаткою і підписом директора ТОВ "Югагрокартель" виготовив її за допомогою комп'ютерної техніки, відкоригувавши розташування ліній графленням і печатки з підписом. Після чого з допомогою своєї дружини - ОСОБА_8 заповнив і використав дану квитанцію у Господарському суді Кіровоградської області при розгляді майнового спору з ТОВ «Югагрокартель»а також надав оригінал цієї квитанції слідчому при допиті як обвинуваченого для того, щоб підтвердити факт повернення ним готівкових коштів ТОВ    «Югагрокартель». Чисті аркуші паперу з печатками і підписом директора ТОВ "Югагрокартель" у нього знаходились за відповідним дорученням цього товариства.  

          Не зважаючи на повне визнання своєї вини в інкримінованих підсудному злочинах, а саме в привласненні  чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало у її віданні, вчинене  у великих розмірах, виготовлення підробленого бланку підприємства, організації незалежно від форми власності з метою використання його підроблювачем та підроблення документа який видається і посвідчується підприємством, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який  надає права і звільняє від обов»язків, з тією самою метою, використання завідомо підробленого документа, його вина в повному  обсязі пред»явленого обвинувачення  підтвержується зібраними по справі і перевіреними в судовому засіданні доказами.

           Свідок ОСОБА_2  суду пояснила, що вона колишній директор ТОВ "Югагрокартель". З ОСОБА_1 вона познайомилась випадково і він запропонував їй прийняти участь в тендері на поставку вугілля для шкіл Добровеличківського району та виступив поручителем по договору між їхнім товариством та відділом освіти, оскільки у нього був автотранспорт і база для зберігання. Для перевезення вугілля вона передала ОСОБА_1 накладні з підписом і печаткою директора ТОВ "Югагрокартель", у яких мали розписуватись директори шкіл за отримане вугілля. Після проведеної з відділом освіти взаємозвірки з»ясувалось, що ОСОБА_1 недопоставив до шкіл Добровеличківського району, вугілля за договором перевезення у кількості 143т. - марки АС і 360т. - марки ДГР і за договором поставки у кількості 226,72тн. - марки ДГР, а всього на загальну суму 204902грн. На їхні претензії щодо погашення заборгованості ОСОБА_1 перестав з ними зустрічатись, на телефонні дзвінки не відповідав, а зі слів мешканців смт.Добровеличківка, він продавав населенню вугілля. Для виправлення помилки у даті договору між їхнім товариством і відділом освіти, вона передала через ОСОБА_1 чисті аркуші зі своїм підписом і печаткою товариства у відділ освіти для виправлення помилки у даті складання договору. Готівкові грошові кошти від ОСОБА_1, що були йому перераховані по банку, вона не отримувала. Бухгалтерський облік ФОП "ОСОБА_1." жоден з працівників ТОВ «Югагрокартель»не здійснював.

           Свідок ОСОБА_4  суду пояснила, що працювала бухгалтером ТОВ "Югагрокартель". Бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між ТОВ "Югагрокартель" і ФОП "ОСОБА_1." вона підготовлювала сама, після   чого   їх   підписував   ОСОБА_1,   оскільки   гроші   були   бюджетні   і   після   кожного підтвердження отримання вугілля відділом освіти, вона підписувала у нього такі документи. Особисто бухгалтерський облік ОСОБА_1 вона не здійснювала. Щодо повернення грошових коштів ОСОБА_1 готівкою їй нічого не відомо, такі кошти через касу її товариства не обліковувались.

           Свідок ОСОБА_3,  суду пояснив, що він працює директор ТОВ "Югагрокартель" з жовтня 2007року. Відносини з ОСОБА_1 були ділові і товариські до  24 листопада 2007 року, після чого ОСОБА_1 припинив з ними будь-які відносини і недопоставив вугілля до шкіл району яке йому було передано та оплачено за це. Згідно договору №6 від 02.07.07р. ТОВ "Югагрокартель" здійснювалась оплата за придбання у ОСОБА_1 вугілля по безготівковому перерахунку на суму 148414,5грн. З серпня 2007 року за проханням останнього оплата здійснювалась готівкою. Він, зокрема безпосередньо видав ОСОБА_1 за квитанціями до прибуткових касових ордерів готівкових коштів на суму 146079грн. за придбання вугілля. Крім цього, ОСОБА_1 отримано вугілля для перевезення за договором №9 від 01.07.07р., відповідно до якого вугілля, що надходило залізничними вагонами на ст.Новоукраїнка вивантажувалось з вагонів ПП "ОСОБА_10" на автотранспорт ОСОБА_1 Нестачі вугілля при цьому не було. ОСОБА_1 завжди особисто був присутнім при завантаженні вугілля на його автомобілі. Відомості про марки вугілля і його кількість ОСОБА_1 вносив особисто у накладні ТОВ "Югагрокартель". За актами прийому-передачі №1 від 23.08.07р., №2 від 31.08.07р., №3 від 4.09.07р., №4 від 17.09.07р., №5 від 16.11.07р.; видатковими накладними №РН-0000164 від 6.08.07 р., № РН-0000168 від 17.08.07р. ОСОБА_1 отримано від них вугілля, а також поставлено реалізоване ним вугілля у школи. Однак, як стало відомо в подальшому, частину вугілля він недопоставив і заборгував товариству грошові кошти в значному обсязі.

          Свідок ОСОБА_10суду пояснив, що відповідно договору з ТОВ "Югагрокартель", він здійснював розвантаження вугілля, що належало цьому товариству і, яке надходило залізничним транспортом на ст.Новоукраїнка. Завантажувалось воно на автотранспорт ОСОБА_1, який завжди при цьому був присутній і будь-якої нестачі вугілля до моменту передачі його ОСОБА_1 не було.

          Свідок ОСОБА_11  суду пояснив, що він здійснював купівлю вугілля в підсуднього для організації, яку кількість і суму вже не пам"ятає, але кошти перераховувались через банк на рахунок ОСОБА_1.

          Свідок ОСОБА_12, суду пояснила, що в  2007 року придбала у ОСОБА_1 вугілля в кількості 1 тн.по якій ціні не пам»ятає.

          Свідок ОСОБА_13, суду пояснила, що вона працює директором Дружелюбівської школи  з грудня 2006року.  В 2007році  в школу відділ освіти  завозив  вугілля, якою машиною і марку  вугілля вона не пам»ятає. Недостачі вугілля у неї не було.

          Свідок ОСОБА_14, головний бухгалтер відділу освіти, суду пояснила, що ТОВ "Югагрокартель" недопоставило вугілля у відділ освіти. Видаткові накладні про постачання вугілля до шкіл району складалися ТОВ "Югагрокартель" на підставі даних, за якими приватний підприємець ОСОБА_1 розвозив вугілля по школам. Вона здійснювала облік вугілля, що постачалось у школи за первинними накладними, що надавав їй ОСОБА_1 При складені договору №8 від 3.04.07р. була допущена помилка у даті дії договору, у зв'язку з чим вона домовилась по телефону з представниками ТОВ "Югагрокартель", що вони передадуть через ОСОБА_1 чисті аркуші з підписами директора і печаткою товариства. Однак таких аркушів вона не отримала.          

          Свідок ОСОБА_15, суду пояснив, що у серпні 2007 року він звернувся до ОСОБА_1 з проханням продати йому вугілля, на що він погодився і в жовтні 2007 р. він купив  у  ОСОБА_1 вугілля «семечку».

          Свідок ОСОБА_16, суду пояснила, що  вона працює директором Липняжської школи №2  з  2001року.  В 2007році  в школу відділ освіти поставив вугілля  двох марок, претензій з поставки вугілля у неї не було.

          Свідок ОСОБА_17, суду пояснила, що  вона працювала директором Олександрівської школи  в  2007року.  В 2007році  в школу відділ освіти поставив вугілля  двох марок- «семечку»і «самопал», недопоставки вугілля не було.

          Свідок ОСОБА_18, суду пояснила, що вона працювала касиром Добровеличківської філії ВАТ «Райфайзен Банк Аваль», де обслуговується ОСОБА_1 показала, що він у 2007 року завжди отримував кошти в банку самостійно ніхто при цьому присутнім не був.

          Свідок ОСОБА_20, суду пояснила, що вона  в жовтні 2007року  з автомобіля КАМАЗ купляла  вугілля »семечка», чий автомобіль їй не відомо.

          Свідок ОСОБА_21, суду пояснив, що він у 2007році перевірку фінансової діяльності у ОСОБА_1 не проводив, поскільки він  пояснював, що його бухгалтерію вели якісь другі люди і документи у них. Перевірка мала бути планова. Просив надати термін для поновлення документів, документи так і не були подані.

          Свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що йому наприкінці літа 2007 року ОСОБА_6, - водій ОСОБА_1 реалізував 500кг вугілля.

          Свідок ОСОБА_6 суду пояснив, що він працював у ОСОБА_1 водієм автомобіля за усною домовленістю. У 2007 році він отримував вугілля для перевезення у школи на ст.Новоукраїнка від ОСОБА_1, який завжди був присутній при завантаженні вугілля з вагонів на машини і видавав накладні на перевезення. Після доставки вугілля він повертав один примірник накладної ОСОБА_1 За вказівкою останнього він, розвіз місцевим жителям одну машину з вугіллям, про це ним було записано зі зворотної сторони видаткової накладної №19 від 29.08.07р. Крім цього, отримавши кошти за вугілля від однієї мешканки він, передав їх ОСОБА_1 Особисто він в рахунок заробітної плати отримав від ОСОБА_1 вугілля в кількості 1 тн.

          Свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що ОСОБА_1, крім перевезення вугілля до шкіл Добровеличківського району у серпні-вересні 2007 року реалізовував місцевим жителям вугілля марки АС у кількості 130 тн. Особисто він в рахунок зарплати отримав 1,5тн. вугілля. Крім цього, 10 тн. вугілля, яке відмовилась приймати бухгалтерія відділу освіти ним було доставлено на автобазу ОСОБА_1

          Свідок ОСОБА_24 суду пояснив,  що він у серпні 2007 року будучи на своєму робочому місті, виконуючи функції охоронця банку, неодноразово бачив ОСОБА_1 біля банку з особою на ім'я ОСОБА_15. Після отримання коштів ОСОБА_1, вийшовши з банку сів до машини разом з ОСОБА_15, але чи передавав він їй при цьому готівкові кошти він стверджувати суду не може.

          Свідок ОСОБА_25 суду пояснила, що з підсудним знаходиться в родинних стосунках. Вперше зустрілась з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в будинку підсудного 24.10.2007 року, оскільки приїжджала на день народження своєї матері. Коли приїхали з дня народження додому до підсудного до них приїхали ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та почали вимагати у підсудного щоб він поставив печать на документах які вони привезли, оскільки це їм потрібно для податкової. ОСОБА_1 ставив печаті та підписи на пустих бланках. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 погрожували підсудному, останній ставив підписи та печаті на чистих аркушах паперу та не заповнених накладних, коли підсудний підписував накладні та чисті аркуші паперу був у нетверезому стані.

          Свідок ОСОБА_26 суду пояснив, що працюючи у ОСОБА_1 за усною домовленістю перевозив вугілля у школи за накладними, які надавав ОСОБА_1 Він і ще кілька працівників та водіїв ОСОБА_1 отримали від останнього заробітну плату вугіллям. Особисто він отримав 3 тн. вугілля.

          Свідок ОСОБА_27, суду пояснив, що він здійснював перевозку вугілля в серпні 2007року і тільки вугілля  «семечку», ОСОБА_1 розраховувався з ним за кожну ходку. Вугілля в рахунок заробітної плати  він брав перед вереснем  1 тонну.

          Свідок ОСОБА_28 суду пояснив, що він надавав ОСОБА_1 свій автомобіль марки «Камаз»в оренду. В грудні 2007 року він по договору з ТОВ "Югагрокартель" довозив у школи вугілля марки ДГР, після того як між ТОВ "Югагрокартель" і ОСОБА_1 виник конфлікт.

          Свідок ОСОБА_9, суду пояснив, що  він возив у вересні 2007року вугілля у ОСОБА_1. У нього є своя машина КАМАЗ і він  здавав  її в оренду ОСОБА_1.  Він завозив чотири рази вугілля в школи. На зарплату вугілля собі не брав.

          Свідок ОСОБА_30, суду пояснила, що  вона працювала директором Федорівської школи. Вугілля завозилось через відділ освіти, претензій до поставки вугілля  в 2007році не було.

          Свідок ОСОБА_31, начальник відділу освіти Добровеличківської РДА, показала, що однією з умов проведення тендеру на придбання вугілля була наявність поручителя, яким у ТОВ "Югагрокартель" виступив місцевий підприємець ОСОБА_1 Підтвердженням поставки вугілля до шкіл були накладні, підписані директорами шкіл.

          Свідок ОСОБА_32 суду пояснив що  у нього є своя машина КАМАЗ і він  здавав  її в оренду  ОСОБА_1.  Він один раз завіз вугілля в Добровеличківську школу №2, потім автомобіль поломався.

          Свідок ОСОБА_33 суду пояснив, що  він бачив підсудного разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 біля приміщення місцевої філії банку «Аваль». Йому стало відомо, що підсудний разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_2 чекають надходження до банку готівкових коштів. Він бачив, як підсудний виходив з банку з грішми і сідав в автомобіль ОСОБА_3. Потім через невеликий проміжок часу в смт. Добровеличківка в цей же день ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в присутності підсудного повернули йому 5000 грн. розрахувавшись за придбані раніше ворота.          

          Окрім показів свідків, вина підсудного в інкримінованих йому злочинах також доводиться наступними доказами:

          Висновками наступних судових експертиз:

–        повторної судово-економічної експертизи від 31.03.2009 року, №537-538, відповідно до висновку якої, фактична недопоставка вугілля від ФОП "ОСОБА_1." до ТОВ "Югагрокартель" становить 477,336 тн.,відповідно АС- 143,056 тн. і ДГР 334,280 тн. (т.6 а.с. 49-62).

–            комісійної  судово-економічної експертизи від 31.08.2010 року, №8434-8435, відповідно до висновку якої, фактична недопоставка вугілля від ФОП "ОСОБА_1." до ТОВ "Югагрокартель" становить 477,336 тн., відповідно АС- 143,056 тн. і ДГР 334,280 тн. (т.8 а.с. 31-42).

-          судово-почеркознавчою експертизою №28 від 21.04.2008р., відповідно до висновку якої договір перевезення вантажу №9 від 1.07.07р., податкові накладні: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видаткові накладні: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р.; акти прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., З від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від 16.11.07р.  про отримання для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. підписані ОСОБА_1 (т.5 а. с. 123-125).

-          судово-технічною експертизою №39 від 5.05.2009р., відповідно до висновку якої раніше на вищезазначених документах були виконані машинописні тексти, потім виконані підписи від імені ОСОБА_1, а потім нанесені відбитки печатки ФОП "ОСОБА_1 (т.6 а. с. 68-69).

-           судово-почеркознавчою експертизою  № 56 від 25.09.2008р., відповідно до висновку якої рукописний текст в графах квитанції до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р. щодо повернення як невикористаних коштів на суму 118000грн. від ПП "ОСОБА_1." виконаний ОСОБА_8 (т.5 а. с. 250-252).

-         судово-технічною експертизою № 57 від 25.09.2008р., відповідно до висновку якої, раніше у вищезазначеній квитанції до прибуткового Пассового ордеру був нанесений відбиток печатки ТОВ "Югагрокартель", потім виконаний підпис, а потім надрукований машинописний текст з лініями графлення який накладається поверх підпису та печатки, що вказує на ознаки його підроблення, (т.5 а. с. 256).

-          судово-почеркознавчою експертизою № 40 від 12.05.2009р. відповідно до висновку якої в накладних : бухгалтерській накладній блакитного кольору без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»16,110 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»15,330 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»14,550 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»15,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»12,650 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»12,640 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»13,950 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля мари «ДГР»26,610 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»26,620 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»12,190 тн.; без номеру від 1 листопада на поставку вугілля марки «ДГР»14, 500 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР» 8 000 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»8 000 тн., без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»16,850 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»15,330 тн.; без номеру та дати на поставку вугілля марки «ДГР»15,850 тн.; без номеру від 1 листопада на поставку вугілля марки «ДГР»14,500 тн. Рукописні тексти і підписи від імені вантожовідправача виконані ОСОБА_1 (т.6 а. с. 74-78)

-          судово-почеркознавчою експертизою №41 від 19.05.2009р., відповідно до висновку якої у копіях квитанцій до прибуткових касових ордерів: від 08.08.2007 року; від 13.08.2007 року; від 21.08.2007 року на 10 000 грн.; від 21.08.2007 року на 8 000 грн.; від 27.08.2007 року; рукописні тексти і у квитанціях до прибуткових касових ордерів № 28 від 05.09.2007 року; № 30 від 07.09.2007 року; № 31 від 11.09.2007 року; № 33 від 13.09.2007 року; № 34 від 14.09.2007 року; № 35 від 18.09.2007 року; № 38 від 21.09.2007 року; № 39 від 25.09.2007 року; № 40 від 26.09.2007 року; № 43 від 28.09.2007 року; № 44 від 03.10.2007 року; № 45 від 08.10.2007 року; № 47 від 23.10.2007 року підписи про отримання від ТОВ "Югагрокартель" грошових коштів на суму 176500,00грн. виконані ОСОБА_1;(т.6 а. с. 83-36).

          Також вина підсудного в інкримінованих йому злочинах підтверджується долученими до кримінальної справи як речовими доказами :

-          накладними :- № 13/1 від 4 липня 2007 року, № 13/1 від 4 липня 2007 року: № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000016 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000017 від 6 серпня 2007 року 2 прим., № РН-0000018 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000019 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000020 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000021 від 15 серпня 2007 року, 2 прим, № РН-0000022 від 15 серпня 2007 року, № РН-0000023 від 24 серпня 2007 року, 2 прим., № РН- 0000024 від 27 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000025 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН- 0000028 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000029 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000030 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000031 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000032 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000033 від 28 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000034 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000035 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000037 від 29 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000038 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000039 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000040 від 29 серпня 2007 року,3 прим., № РН-0000041 від 30 серпня2007 року 2прим., № РН-0000042 від 31 серпня 2007 року2 прим., № РН-0000043 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000044 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000045 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000047 від 31 серпня 2007 року,2 прим., № РН-0000048 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000050 від 31 серпня 2007 року, 4 прим., № РН-0000051 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000052 від 30 вересня 2007 року, 3 прим., № РН-ООООО53 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000054 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000055 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000056 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000057 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000058 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000059 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000060 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000061 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000062 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000063 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000064 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000065 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000066 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000067 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000068 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000069 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000070 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000071 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000072 від 31 2007 року, 2 прим., № РН-0000073 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000074 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000075 від 31 жовтня 2007 року, № РН-0000076 від 31 жовтня 2007 року, З прим., № РН-0000077 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000078 від 31 листопада 2007 року, 2 прим., № РН-0000079 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000080 від 30 листопада 2007 року, РН-0000081 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000082 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000083 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000084 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000085 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000086 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000087 від 6 грудня 2007 року, №2 від 6 серпня 2007 року, №5 від 6 серпня 2007 року, №6 від 6 серпня 2007 року, №6а від 6 серпня 2007 року, 3 прим. №7 від 6 серпня 2007 року,2 прим., №9 від 6 серпня 2007 року, №12 від 15 серпня 2007 року, №15 від 28 серпня 2007 року, №16 від 28 серпня 2007 року, №17 від 29 серпня 2007 року 2 прим., №20 від 29 серпня 2007 року, №21 від 29 серпня 2007 року, №22 від 29 серпня 2007 року, №23 від 30 серпня 2007 року, 3 прим., №29 від 31 серпня 2007 року, б/н номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 23,340т., ксеркопія накладної без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 23,340 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" через ОСОБА_12 Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 17,000 т., без номеру щодо поставки товару "вугілля АС-6-13" у кількості 9,9 т. № 30 від 31 серпня 2007 року, № 25 від 2 вересня 2007 року , без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" через ОСОБА_26 Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 9,100 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 20,780 т., № 56 від 31 серпня 2007 року, № 55 від 31 серпня 2007 року, № 51 від 31 серпня 2007 року, № 57 від 31 серпня 2007 року, № 26 від 2 вересня 2007 року, № 29 від 3 вересня 2007 року 3 прим., № 30 від 3 вересня 2007 року, 2 прим., № 1 від 3 вересня 2007 року, № 27 від 3 вересня 2007 року, № 33 від 4 вересня 2007 року, № 34 від 4 вересня 2007 року, без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" Відділу освіти у кількості 18,530 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "вугілля АС-6-13" через ОСОБА_32 Відділу освіти у кількості 28,130 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_6 Відділу освіти у кількості 27,110 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_26. Відділу освіти у кількості 15,150 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь АС-6-13" через ОСОБА_9. Відділу освіти у кількості 17,320 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_26 Відділу освіти у кількості 3,200 т., №57 від 31 серпня 2007 року, без номера щодо поставки товару " вугілля ДГР" у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 16.110 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 15.330 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 14.550 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 15.850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 12.650 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 12.640 т., без номера від 8 грудня 2007 щодо поставки товару "ДГР" у кількості 13.950 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 26.610 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 26.620 т., без номера від 1 листопада 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" через ОСОБА_28 Відділу освіти у кількості 14.500 т., №15 щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" у кількості 8.000 т., №16 щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" Відділу освіти у кількості 8.000 т., без номера від 1 грудня 2007 щодо поставки товару "ДГР" у кількості 26.090 т., без номера від 4 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 15.260 т., без номера від 6 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 24.500 т., без номера від 10 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 13.500 т., без номера від 7 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 25.500 т., тозарно-транспортна накладна серії 01АА №450589 від 8 червня 2007 року, за якими ОСОБА_1 отримував від ТОВ "Югагрокартель" за договором перевезення №9 від 01.07.2007 року для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. та накладною №19 від 29.08.07р., за якою ОСОБА_1, через свого водія, привласнив та реалізовував вугілля місцевим жителям, (т.2 а. с. 41-253, 303 - 324).

-         актом взаємозвірки від 28.11.2007р., в   якому підсудний ОСОБА_1 своїм підписом, власноруч, підтвердив свою недопоставку вугілля для ТОВ "Югагрокартель". (т.6 а. с. 130).

-          роздруківкою    руху   грошових    коштів   №2600878084    ФОП    "ОСОБА_1."   з Добровеличківського відділення Кіровоградської ОД ВАТ "Райффазен банк Аваль", згідно з якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_1 отримав від ТОВ "Югагрокартель" грошові кошти на суму 173329,50грн. (т.1 а. с. 242-243).

-           роздруківкою руху грошових коштів № 26001020300001 ТОВ "Югагрокартель", за якою в період з 14.08.ПО 12.09.2007 року ФОП "ОСОБА_1." перераховано грошові кошти на суму 173329,50грн., а також відсутності повернення чи оприбуткування 118000,00грн. у період серпень - вересень 2007 року, (т.1 а. с. 151).

-          грошовими чеками серії ЛВ №2056751 від 14.08.07р., серії ЛВ №2056752 від 29.08.07р. серії ЛВ № 2056753 від 30.08.07р. серії ЛВ № 2056754 від 03.09.07р. серії ЛВ № 2056755 від 12.09.07р., за якими в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_1 отримав грошові кошти готівкою, (т.6 а. с. 145-149).

-        платіжним дорученням   №1 від 03.09.2007р., згідно з яким ОСОБА_1 перераховував кошти за придбання вугілля. (т.6 а. с. 150).

-           договором на перевезення вантажу №9 від 1.07.07р. (т.5 а. с. 130-132).

-

-           податковими накладними: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видатковими накладними: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р., актами прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., З від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від 16.11.07р.,  відповідно  до  яких  ОСОБА_1  отримав  для перевезення  вугілля  в  кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. (т.5 а. с. 133-138, а. с. 140-144).

-        чистими аркушами паперу білого кольору формату А-4, з підписом та відтиском печатки ТОВ "Югагрокартель", що були передані у відділ освіти для заміни помилки у даті договору №8 від 3.04.07р.

          На підтвердження   вини підсудного в інкримінованих йому злочинах слугують наступні речові докази досліджені судом:

          Пакет з речовими доказами № 1

-       виготовленою та підробленою квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р., за якою ОСОБА_1 ніби-то повернув грошові кошти в сумі 118000,00грн. ТОВ "Югагрокартель". (т.5 а. с. 239)

-         грошовими чеками серії ЛГ №2361286 від 26.11.07р., ЛГ №2361287 від 30.11.07р., серії ЛГ №2361288  від 30.11.07р. серії ЛГ № №2361289 від 03.12.07р. серії ЛГ № №2361291 від 14.12.07р. серії Лг № №2361292 від 24.12.07р., платіжним дорученням № 1 від 03.12.07р., відповідно до яких ОСОБА_1 в період з 26 листопада по 24 грудня 2007 року користувався різними печатками, (т.6 а. с. 154-160).

-          книгою «Прибитія грузов», за якою на ст. Новоукраїнка надходили вагони з вугіллям.

Пакети №№ 2,3

-        документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "Югагрокартель", відділу освіти Добровеличківської РДА за 2007 рік, відповідно за якими до ТОВ "Югагрокартель"   надходило і передавалось для перевезення через ОСОБА_1 кам'яне вугілля АС в кількості 1159,5тн. на суму 614535,0грн. та ДГР в кількості 631,635тн. на суму 233705,00грн., всього - 1791,135тн. на суму 848240,00грн.,   відсутності   оприбуткування   за  касовими   документами   ТОВ   "Югагрокартель" грошових коштів у сумі 118000,00грн., ніби-то повернутих ОСОБА_1, а також помилки у даті дії договору №8 від 3.04.07р. між відділом освіти та ТОВ "Югагрокартель".

          Окрім цього на підтвердження вини підсудного в інкримінованих йому злочинах слугують долучені до справи як речові докази предмети:

-          кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки,    яка    належить    рідним    ОСОБА_1,    по   АДРЕСА_2,

-          кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_1 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул. Артюха на території колишньої райсільгоспхімії.

(т.5 а. с. 76-80).

          Також вина підсудного  в  інкримінованих  йому злочинах  підтверджується наступними письмовими доказами дослідженими судом :

-           довідкою ревізора Добровеличківського ВКРУ від  18.01.2008 року щодо повноти та
своєчасності розрахунків за поставку вугілля приватним підприємцем "ОСОБА_1." до ТОВ "Югагрокартель" та його перевезення до закладів освіти Добровеличківського району, відповідно до висновків якої ОСОБА_1 недопоставив вугілля в загальній кількості 277,36тн. (з них марки АС 143,3тн. і ДГР 134,06тн.) на загальну суму 125551,2грн. (т.1 а. с. 285-292, т.4 а. с. 80-107).

-            листом з податкової з ДПА в Кіровоградській області від 26.05.2009р. про проведення
документальної перевірки   ФОП "ОСОБА_1", за результатами якої підтверджено отримання ОСОБА_1 готівкових коштів від ТОВ "Югагрокартель".     ( т.6 а. с. 97-98). -          Договором поставки № 6 від 02.07.07 року, переліком розвозу вугілля до договору №6 від 2.07.07р., специфікаціями №№1,2,3, переліком розвозу вугілля по школам уточнюючим, відповідно до яких ОСОБА_1 мав придбати та поставити у школи району кам'яного вугілля в кількості 689,18тн. на суму 294493,00грн., з них марки АС - ЗЗЗтн. по ціні 510,00грн. за 1тн. і марки ДГР -356,18тн. по ціні 350,00грн. за 1тн. (т.1 а. с. 96, т.3 а. с. 6-13, т.4 а. с. 111-117).

-        актом консультації від 21.05.2007 року В-435, відповідно до якого вартість вугілля марки АС у період з липня по грудень 2007 року становила у межах від 420,00грн. до 440грн. за Ітн., а  вугілля марки ДГР   в період з липня по вересень   2007 року становила 325,00грн., з жовтня по листопад 360 гр.   (т.6 а. с. 65).

-    тендерною документацією, відповідно до якої ОСОБА_1 виступив поручителем переможця тендеру (т.2 а. с. 41-47, т.4 а. с. 1-71).

-          довіреністю серії ЯНР № 775159 від 8.08.2007 року, видатковими накладними № 3/08 від 14.08.07р.   і   №   4/08   від   17.08.2007р.,   відповідно   до   яких   ОСОБА_1   від   імені   ТОВ ""Югагрокартель" отримав у компанії '"Стром" вугілля марки  АС в кількості 146тн. (т.1 а. с. 302- 304).

-           актами виконаних робіт №№ 18 від 13.08.07р., №19 від 16.08.07р., №20 від 26.08.07р., №21 від 23.08.07р., №22 від 31.08.07р., №32 від 25.10.08р., №35 від 09.11.07р., №36 від 14.11.07р., і №38 від 22.11.07р., договір підряду № 6 від 01.08.2007 року, відповідно до яких   на транспорт ТОВ "Югагрокартель" завантажено 1261,5тн. вугілля, яке отримав для поставки у школи ОСОБА_1 (т.2 а. с. 7-18).          і

-           протоколом огляду місця події від 16.05.2008 року, у ході якого було оглянуто територію автобази колишньої райсільгосптехніки, що належить рідним ОСОБА_1, розташованої в АДРЕСА_2, в результаті якого виявлено кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн. (т.1 а. с. 76-77).

-           протоколом огляду предметів, від 16.05.2007 року, розташованих на території колишньої райсільгоспхімії по вул. Артюха, смт. Добровеличківка, кам'яного вугілля марки АС у кількості 1,5 тн., що належить ОСОБА_1 (т.5 а. с. 78-79).

           Таким  чином, дослідивши і проаналізувавши зібрані по справі докази в  їх сукупності суд  вважає, що   органом   досудового слідства   дії підсудного правильно  кваліфіковано за ст. 191 ч.4, ст.358 ч.1,ч.3 КК України як   привласнення  чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало у її віданні, вчинене  у великих розмірах, виготовлення підробленого бланку підприємства, організації незалежно від форми власності з метою використання його підроблювачем та підроблення документа який видається і посвідчується підприємством, організацією, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який  надає права і звільняє від обов»язків, з тією самою метою, використання завідомо підробленого документа.

          Вирішуючи питання про обрання  міри покарання підсудному суд відповідно до вимог ст.65КК України враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, дані про його особу та обставини справи, що пом'якшують  та обтяжують  покарання.

 Підсудний  скоїв   злочини, що законом віднесені до категорії по ст.191 ч.4КК України тяжкий склад злочину, по ст.358 ч.1,чт.3КК України - невеликої тяжкості , особу підсудного, який характеризується по місцю постійного проживання  з позитивної сторони,  обставини справи, що пом'якшують покарання –раніше до кримінальної відповідальності не притягувався (т.6, а.с.215), підсудний має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році (категорія 2), що підтверджується копією посвідчення НОМЕР_1 (т.6 а.с.220).

          Обставини, що обтяжують покарання – згідно до ст.67 КК України, суд не вбачає.

          З огляду на вказане, суд вважає, що  для виправлення  та попередження нових злочинів  зі сторони підсудного,  необхідно  обрати  йому покарання   в межах санкцій передбачених ст.191 ч.4 , ст.358 ч.1,ч.3КК України, з приміненням ст.70,75,76КК України, яке і буде достатнім для його виправлення, з  застосуванням  додаткової міри покарання.

          Розв’язуючи цивільний позов у кримінальній справі ТОВ «Югагрокартель»до ФОП  «ОСОБА_1»про стягнення грошових коштів, суд базуючись на матеріалх кримінальної справи (т.7 а.с.126-130) вбачає, що спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав розглянуто Господарським судом Кіровоградської області (справа № 15/439), тому суд вважає, що на підставі вимог п.4 ч.1  ст.207 ЦПК України,  цивільний позов в межах розгляду даної кримінальної справи підлягає залишенню без розгляду.

          Вирішуючи долю речових доказів по кримінальній справі суд вважає, що письмові речові докази, долучені до справи під час досудового її розслідування та які зазначені вище в описовій частині вироку, слід залишити при матеріалах кримінальної справи. Речові докази предмети - кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки, яка належить рідним ОСОБА_1, по АДРЕСА_2, та кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_1 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул. Артюха на території колишньої рай сільгоспхімії (т.5 а. с.76-80) на підставі вимог п.4 ч.1 ст. 81 КПК України, слід передати в доход держави.

          Судові витрати у кримінальній справі в сумі 12123,50 грн. (т.5.а.с.307, т.8 а.с.43,72) за проведення судово-економічної експертизи, слід стягнути з підсудного на користь держави.

          Керуючись ст.321, 324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

          Визнати винним та призначити покарання :

          ОСОБА_1 за ч.1 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

          За ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 (два) роки.

          За ч.4 ст.191 КК Украхни у вигляді п»яти років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в установах , організація та підприємств всіх форм власності на строк 3 (три) роки.

          На підставі ст.70 ч.1 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді п»яти років  позбавлення волі  з позбавленням права займати керівні посади в установах , організація та підприємств всіх форм власності на строк 3 (три) роки. В силу ст. 70 ч.4КК України зарахувати вирок від  21.07.2010року  Добровеличківського  районного суду  шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді п»яти років  позбавлення волі  з позбавленням права займати керівні посади в установах , організація та підприємств всіх форм власності на строк 3 (три) роки. В силу ст.75 КК України  звільнити від відбування  основного  покарання з випробуванням з іспитовим строком на три  роки.  На  підставі ст.76 КК України  зобов»язати засудженого  не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи; повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи.  

          Запобіжний захід змінити в залі суду  з «Взяття  під варту»на   «Підписка про невиїзд»і залишити  його  до вступу вироку в законну силу.

          Цивільний позов ТОВ «Югагрокартель»до ФОП «Омельчук Володимира Степановича»на підставі вимог п.4 ч.і ст.207 ЦПК України, в межах розгляду кримінальної справи, залишити без розгляду.

          Письмові речові докази, долучені до справи під час досудового її розслідування залишити при матеріалах кримінальної справи, а саме : накладні :- № 13/1 від 4 липня 2007 року, № 13/1 від 4 липня 2007 року: № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000013 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000014 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000015 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000016 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000017 від 6 серпня 2007 року 2 прим., № РН-0000018 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000019 від 6 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000020 від 6 серпня 2007 року, № РН-0000021 від 15 серпня 2007 року, 2 прим, № РН-0000022 від 15 серпня 2007 року, № РН-0000023 від 24 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000024 від 27 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000025 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000028 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000029 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000030 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000031 від 27 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000032 від 27 серпня 2007 року, № РН-0000033 від 28 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000034 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000035 від 28 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000037 від 29 серпня 2007 року, 2прим., № РН-0000038 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000039 від 29 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000040 від 29 серпня 2007 року,3 прим., № РН-0000041 від 30 серпня 2007 року 2прим., № РН-0000042 від 31 серпня 2007 року2 прим., № РН-0000043 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000044 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000045 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000047 від 31 серпня 2007 року,2 прим., № РН-0000048 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000050 від 31 серпня 2007 року, 4 прим., № РН-0000051 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000052 від 30 вересня 2007 року, 3 прим., № РН-0000053 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000054 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000055 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000056 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000057 від 31 серпня 2007 року, З прим., № РН-0000058 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000059 від 31 серпня 2007 року, 3 прим., № РН-0000060 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000061 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000062 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000063 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000064 від 31 серпня 2007 року, 2 прим., № РН-0000065 від 31 серпня 2007 року, № РН-0000066 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000067 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000068 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000069 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000070 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000071 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000072 від 31 2007 року, 2 прим., № РН-0000073 від 31 жовтня 2007 року 2 прим., № РН-0000074 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000075 від 31 жовтня 2007 року, № РН-0000076 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000077 від 31 жовтня 2007 року, 3 прим., № РН-0000078 від 31 листопада 2007 року, 2 прим., № РН-0000079 від 31 жовтня 2007 року, 2 прим., № РН-0000080 від 30 листопада 2007 року, РН-0000081 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000082 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000083 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000084 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000085 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000086 від 30 листопада 2007 року, № РН-0000087 від 6 грудня 2007 року, №2 від 6 серпня 2007 року, №5 від 6 серпня 2007 року, №6 від 6 серпня 2007 року, №6а від 6 серпня 2007 року, 3 прим. №7 від 6 серпня 2007 року,2 прим., №9 від 6 серпня 2007 року, №12 від 15 серпня 2007 року, №15 від 28 серпня 2007 року, №16 від 28 серпня 2007 року, №17 від 29 серпня 2007 року 2 прим., №20 від 29 серпня 2007 року, №21 від 29 серпня 2007 року, №22 від 29 серпня 2007 року, №23 від 30 серпня 2007 року, 3 прим., №29 від 31 серпня 2007 року, б/н номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 23,340т., ксеркопія накладної без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 23,340 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" через ОСОБА_12 Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 17,000 т., без номеру щодо поставки товару "вугілля АС-6-13" у кількості 9,9 т. № 30 від 31 серпня 2007 року, № 25 від 2 вересня 2007 року , без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" через ОСОБА_26 Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 9,100 т., без номеру від 31 серпня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" Відділу освіти товару "вугілля АС-6-13" у кількості 20,780 т., № 56 від 31 серпня 2007 року, № 55 від 31 серпня 2007 року, № 51 від 31 серпня 2007 року, № 57 від 31 серпня 2007 року, № 26 від 2 вересня 2007 року, № 29 від 3 вересня 2007 року 3 прим., № 30 від З вересня 2007 року, 2 прим., № 1 від 3 вересня 2007 року, № 27 від 3 вересня 2007 року, № 33 від 4 вересня 2007 року, № 34 від 4 вересня 2007 року, без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" Відділу освіти у кількості 18,530 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "вугілля АС-6-13" через ОСОБА_32 Відділу освіти у кількості 28,130 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_6 Відділу освіти у кількості 27,110 т., без номера від 21 вересня 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_26 Відділу освіти у кількості 15,150 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь АС-6-13" через ОСОБА_9. Відділу освіти у кількості 17,320 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля АС-6-13" через ОСОБА_26 Відділу освіти у кількості 3,200 т., №57 від 31 серпня 2007 року, без номера щодо поставки товару " вугілля ДГР" у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 16,850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 16.110 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 15.330 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у  кількості 14.550 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 15.850 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 12.650 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару " вугілля ДГР" Відділу освіти у кількості 12.640 т., без номера від 8 грудня 2007 щодо поставки товару "ДГР" у  кількості 13.950 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 26.610 т., без номера щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "ДГР" Відділу освіти у кількості 26.620 т., без номера від 1 листопада 2007 року щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" через ОСОБА_28 Відділу освіти у кількості 14.500 т., №15 щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" у кількості 8.000 т., №16 щодо поставки ТОВ "Югагрокартель" товару "уголь ДГР" Відділу освіти у кількості 8.000 т., без номера від 1 грудня 2007 щодо поставки товару "ДГР" у кількості 26.090 т., без номера від 4 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 15.260 т., без номера від 6 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 24.500 т., без номера від 10 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 13.500 т., без номера від 7 грудня 2007 року щодо поставки товару "ДГР" у кількості 25.500 т., товарно-транспортна накладна серії 01АА №450589 від 8 червня 2007 року, за якими ОСОБА_1 отримував від ТОВ "Югагрокартель" за договором перевезення №9 від 01.07.2007 року для перевезення вугілля в кількості 1042,790тн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - Ш,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР - 204,5тн. на суму 75665,00грн. та накладною №19 від 29.08.07р., за якою ОСОБА_1, через свого водія, привласнив та реалізовував вугілля місцевим жителям, (т.2 а. с. 41-253, 303 - 324); акт взаємозвірки від 28.11.2007р., в якому підсудний ОСОБА_1 своїм підписом, власноруч, підтвердив свою недопоставку вугілля для ТОВ "Югагрокартель". (т.6 а. с. 130); роздруківку руху грошових коштів №2600878084 ФОП "ОСОБА_1." з Добровеличківського відділення Кіровоградської ОД ВАТ "Райффазен банк Аваль", згідно з якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_1 отримав від ТОВ "Югагрокартель" грошові кошти на суму 173329,50грн. (т.1 а. с. 242-243); роздруківку руху грошових коштів № 26001020300001 ТОВ "Югагрокартель", за якою в період з 14.08.по 12.09.2007 року ФОП "ОСОБА_1." перераховано грошові кошти на суму 173329,50грн., а також відсутності повернення чи оприбуткування 118000,00грн. у період серпень - вересень 2007 року. (т.1 а. с. 151); грошові чеки серії ЛВ №2056751 від 14.08.07р., серії ЛВ №2056752 від 29.08.07р. серії ЛВ № 2056753 від 30.08.07р. серії ЛВ № 2056754 від 03.09.07р. серії ЛВ № 2056755 від 12.09.07р., за якими в період з 14.08.по 12.09.2007 року ОСОБА_1 отримав грошові кошти готівкою, (т.6 а. с. 145-149); платіжне доручення №1 від 03.09.2007р., згідно з яким ОСОБА_1 перераховував кошти за придбання вугілля. ( т.6 а. с. 150); договір на перевезення вантажу №9 від 1.07.07р. (т.5 а. с. 130-132); податкові накладні: №156 від 06.08.07р.; №157 від 29.08.07р. і №160 від 17.09.07р., видатковими накладними: № РН-0000164 від 6.08.07р.; № РН-0000168 від 17.09.07р., актами прийому - передачі №№: 1 від 23.08.07р., 2 від 31.08.07р., З від 4.09.07р., 4 від 17.09.07р., 5 від, 16.11.07р.,  відповідно до яких  ОСОБА_1  отримав для перевезення  вугілля в кількості і 1042,79Отн. на суму 503192,90грн, з них марки АС - 838,29тн. на суму 444293,70грн. та марки ДГР -204,5тн. на суму 75665,00грн. (т.5 а. с. 133-138, а. с. 140-144); чисті аркуші паперу білого кольору і формату А-4, з підписом та відтиском печатки ТОВ "Югагрокартель", що були передані у відділ освіти для заміни помилки у даті договору №8 від 3.04.07р.

                Пакет з речовими доказами № 1:

-          виготовленою та підробленою квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 30.08.07р., за якою ОСОБА_1 ніби-то повернув грошові кошти в сумі 118000,00грн. ТОВ "Югагрокартель".    (т.5 а. с. 239); - грошовими чеками серії ЛГ №2361286 від 26.11.07р., ЛГ №2361287 від 30.11.07р., серії ЛГ №2361288   від 30.11.07р. серії ЛГ № №2361289 від 03.12.07р.  серії ЛГ № №2361291 від 14.12.07р. серії Лг № №2361292 від 24.12.07р., платіжним дорученням № 1 від 03.12.07р., відповідно до яких ОСОБА_1 в період з 26 листопада по 24 грудня 2007 року     користувався різними печатками, (т.6 а. с. 154-160); - книгою «Прибьітия грузов», за якою на ст. Новоукраїнка надходили вагони з вугіллям.

              Пакети №№2,3:

-          документами фінансово-господарської діяльності ТОВ "Югагрокартель", відділу освіти Добровеличківської РДА за 2007 рік, відповідно за якими до ТОВ "Югагрокартель"  надходило і передавалось для перевезення через ОСОБА_1 кам'яне вугілля АС в кількості 1159,5тн. на суму 614535,0грн. та ДГР в кількості 631,635тн. на суму 233705,00грн., всього - 1791,135тн. на суму 848240,00грн.,   відсутності   оприбуткування   за   касовими   документами   ТОВ   "Югагрокартель" грошових коштів у сумі 118000,00грн., ніби-то повернутих ОСОБА_1, а також помилки у даті дії договору №8 від 3.04.07р. між відділом освіти та ТОВ "Югагрокартель".

          Речові докази предмети - кам'яне вугілля марки АС у кількості 10 тн., що знаходиться на території колишньої райсільгосптехніки, яка належить рідним ОСОБА_1, по АДРЕСА_2, та кам'яне вугілля марки АС у кількості 1,5тн., що належать ОСОБА_1 та знаходяться в смт.Добровеличківка, по вул.Артюха на території колишньої рай сільгоспхімії на підставі вимог п.4 ч.1  ст.81  КПК України, передати    в доход

держави.

          Судові витрати у кримінальній справі в сумі 12123,50грн. за проведення судово-економічної експертизи, стягнути з підсудного на користь держави.

          Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду в Кіровоградській області на протязі п'ятнадцяти днів з моменту його проголошення, шляхом подачі апеляції (апеляційного подання прокурора) через Добровеличківський районний суд Кіровоградської області, для засудженого з часу вручення копії вироку.          

Суддя :