Октябрський районний суд м.Полтави, вул.Навроцького, 5 Полтавський район Полтавська область Україна 36002

                        Справа №  1-129/11

ВИРОК

іменем України

21.02.2011м.Полтава

Октябрський районний суд м.Полтава в складі:

головуючого –судді Нізельковської Л.В.

                    при секретарях –Тороповській А.С., Чорнобай Є.А.

                    за участю прокурора –Ольшанської Н.Д.

                    адвоката –ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Хорол, Полтавської області, українця, громадянина України, не одруженого, працюючого різноробочим, з вищою освітою, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за ст. 191 ч.5 КК України, -

встановив:

          ОСОБА_2, будучи службовою особою,  з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність, займаючи посаду начальника сектору інкасації та перевезення цінностей відділу безпеки банківської діяльності Філії “Відділення Промінвестбанку в м.Полтаві” протягом серпня –листопада 2009р., зловживаючи службовим становищем, вчинив ряд умисних, об’єднаних єдиним умислом дій з привласнення ввірених йому в зв’язку з виконанням службових обов’язків грошових коштів з терміналів ТОВ “Айбокс” за наступних обставин.

26.12.2008р. між  Акціонерним комерційним промислово –інвестиційним банком “Відділення Промінвестбанку” та Товариством з обмеженою відповідальністю “Айбокс” укладений договір на послуги інкасації № 8-ІК, відповідно до якого виконавець зобов’язується власними силами, надавати послуги з інкасації автоматів  (терміналів) замовника.

Безпосередньо організація виконання договору з надання послуг по інкасації за вищевказаними договором покладалась на  сектор інкасації та перевезення валютних цінностей Філії “Відділення Промінвестбанку” та її начальника ОСОБА_2

Підсудний відповідно до своїх службових повноважень повинен був отримати заявку на інкасацію, скласти схему маршрутів та графік заїздів інкасаторів на об’єкти інкасації, визначити кількісний склад бригади на маршрут, скласти довідку про видачу інкасаторам сумок, явочних карток, звітуватись про виконану роботу.

Крім того, ОСОБА_2 також фактично здійснював обов’язки інкасатора в складі бригади і при виїзді на маршрут був старшим бригади та ніс відповідальність за її роботу, а також самостійно проводив інкасацію готівки з терміналів ТОВ “Айбокс”.

Діючи як інкасатор, ОСОБА_2 згідно Договору та Положення про порядок інкасації в Філії, повинен був отримувати сумки для інкасації, визначати маршрут руху бригади, перевіряти термінали та касети на предмет пошкоджень, цілісності пломб, проводити інкасацію терміналів, призначених для прийому платежів, отримувати при цьому квитанції про залишки готівки, вилучати касети з грошовими коштами, встановлювати замість них нові опломбовані та здавати касети з грошовими коштами в  касу банку з оформленням відповідних документів про їх прийняття, а саме - журналу обліку прийнятих сумок та мішків з грошовою готівкою по валюті 980 та порожніх сумок.

          14.08.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 15-16.08.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналів № 260907 за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2 та № 267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 15.08.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та отримав для цього комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня, використовуючи службові повноваження, приблизно об 11:34 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907 в м.Полтаві по вул. Чураївни, 3/2 в сумі 17 074 грн. Вказані кошти в касу банку не здав та привласнив їх.

Цього ж дня приблизно о 12:44 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 в м.Полтаві по вул. Калініна, 45/4 в сумі 14485 грн. Отримані кошти в касу банку не здав та привласнив їх.

21.08.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку ТОВ “Айбокс” на проведення 22-24-25.08.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі 24.08.2009р. з терміналу №267665 м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 24.08.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та отримав комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня приблизно о 10:17 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 в м.Полтаві по вул. Калініна, 45/4. Отримані гроші в сумі 25735 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

11.09.2009р.  ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 12-13-14.09.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналу №260900 за адресою: м.Полтава, вул. Красіна, 116. 12.09.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаних заявок та отримав для цього комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

12.09.2009р. приблизно об 11:14 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260900 за адресою: м.Полтава, вул. Красіна, 116. Отримані при інкасації даного терміналу гроші в сумі 10172 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

Цього ж дня приблизно о 10:02 год.  ОСОБА_2  провів  інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907 в м.Полтаві по вул. Чураївни, 3/2, який не входив до заявки. Отримані з терміналу грошові кошти в сумі 16472 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

02.10.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 03-04-05.10.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналу №267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 03.10.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та отримав для цього комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня приблизно о 10:17 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. Отримані при інкасації даного терміналу гроші в сумі 28497 грн. ОСОБА_2 в касу банку не здав та привласнив їх.

Цього ж дня  приблизно о 09:41 год.  ОСОБА_2  провів  інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907  за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2, який не входив до заявки, отримані при цьому з терміналу грошові кошти в сумі 23054 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

09.10.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 10-11-12.10.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналу №267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 10.10.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та отримав для цього комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня приблизно о 09:42 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. Отримані при інкасації даного терміналу гроші в сумі 15929 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

30.10.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 31.10.-01.-02.11.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналів № 260907 за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2, та № 267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 31.10.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та отримав для цього комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня в 10:44 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907 в м.Полтаві по вул. Чураївни, 3/2. Отримані при інкасації гроші в сумі 16521 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

Цього ж дня приблизно об 11:37 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 в м.Полтаві по вул. Калініна, 45/4. Отримані при інкасації грошові кошти в сумі 17049  грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

13.11.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку від ТОВ “Айбокс” на проведення 14.-16.11.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналу № 260907 за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2. 14.11.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та для її виконання отримав комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня приблизно о 09:23 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907 в м.Полтаві по вул. Чураївни, 3/2. Отримані гроші в сумі 11388 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

27.11.2009р. ОСОБА_2 отримав заявку ТОВ “Айбокс” на проведення 28-30.11.2009р. інкасації грошових коштів, в тому числі з терміналів № 260907 за адресою: м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2 та №267665 за адресою: м.Полтава, вул. Калініна, 45/4. 28.11.2009р. ОСОБА_2 особисто приступив до виконання вказаної заявки та для її виконання отримав комплект ключів від терміналів, порожні опломбовані касети.  

Цього ж дня приблизно о 09:13 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 260907 в м.Полтава, вул. Чураївни, 3/2. Отримані гроші в сумі 30474 грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

Цього ж дня приблизно о 09:50 год. ОСОБА_2 провів інкасацію грошових коштів з терміналу ТОВ “Айбокс” № 267665 в м.Полтаві по вул. Калініна, 45/4. Отримані при інкасації грошові кошти в сумі 12383  грн. в касу банку не здав та привласнив їх.

Таким чином протягом серпня –листопада 2009р. ОСОБА_2, внаслідок протиправного використання своїх службових повноважень, вчинив привласнення ввірених йому при проведенні інкасації грошових коштів на загальну суму 239233 грн., чим спричинив матеріальні збитки ТОВ “Айбокс” на вказану суму.

Допитаний у суді ОСОБА_2 свою вину в пред’явленому обвинуваченні не визнав. Зазначив, що гроші з терміналів не викрадав, хто і за яких обставин міг це зробити, йому невідомо. Інкасацію вказаних в заявці терміналів міг не проводити в зв’язку з їх технічною несправністю, або ж, навпаки, на прохання техніків міг провести інкасацію терміналу, якого не було в заявці, якщо він був наповнений і не приймав купюр чи потребував ремонту, перед проведенням якого необхідно здійснити інкасацію.

В той же час вина підсудного повністю  доведена дослідженими в судовому засіданні доказами.

Свідок ОСОБА_3 суду показав, що в 2009 році він працював на посаді старшого інкасатора сектору інкасації ПФ “Промінвестбанк”.  В той час у центрі інкасації працювало 4 чоловіки –2 водія та 2 інкасатори. Кожного вечора на електронну пошту начальника сектора або по факсу надходила заявка на інкасацію із центрального офісу ТОВ “Айбокс”. В основному прийом замовлень проводив ОСОБА_2  На наступний день проводилась інкасація. У вихідні дні інкасували термінали по одному інкасатору почергового: одні вихідні - ОСОБА_2, а наступні - ОСОБА_3 Іноді порядок черговості змінювали.

Інформація про прийом заявки не фіксувалась в жодному журналі обліку вхідної кореспонденції, в касу банку заявки не подавали. Ключі від терміналів зберігались в сейфі, який був у касовому вузлі. Перед інкасацією інкасатори проводили відбір ключів від терміналів згідно переліку терміналів, вказаних в заявці. Касири видавали порожні стеки та сумки у кількості, вказаній інкасатором. Приблизно до липня 2009р. пломбування стеків проводили інкасатори, надалі ці обов’язки перейшли до касирів, а інкасатори час від часу допомагали їм у цьому.

          Маршрут руху служби інкасації визначався працівниками служби інкасації самостійно, як правило, вже в автомобілі. Про те, по якому маршруту будуть рухатись, нікого до відома не ставили. За період роботи пошкоджень терміналів та їх замків не було. Також не було випадків, щоб у терміналі був відкритий стек або опломбований стороннім пломбіратором. В терміналі після відкриття дверей ключем необхідно ввести логін та пароль, а також виконати ряд дій для проведення інкасації. Доступ до ключів мали вони з ОСОБА_2, а також свій комплект ключів був у техніків. Пароль і логін терміналів знали теж тільки техніки та інкасатори. Після проведення інкасації інкасатори привозили та здавали сумки в касу банку. Касири складали журнал, де вказувалась кількість прийнятих сумок, підраховували розмір грошових коштів, які знаходились в стеках. За період роботи претензій до працівників каси про те, що ними невірно обрахована кількість прийнятих від інкасаторів сумок, не було. Всі сумки приймались рівно у тій кількості, яку вони привозили в банк.

          Також свідок розповів, що термінали по вул. Калініна, 45 та по вул.Чураївни 3/2 легко наповнювались і в них завжди було багато грошей.

          З приводу факту підпису на журналі обліку прийнятих сумок та мішків від 19.09.2009  (а.с. 140 т.4) пояснив, що підпис схожий на його. В той день інкасацію проводив ОСОБА_2, а він міг пізніше помилково підписати цей документ поміж інших паперів.

Допитані в судовому засіданні свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5  показали, що в 2009 році вони працювали водіями-інкасаторами ПФ “Промінвестбанк”. В 2009 році здійснювали інкасацію терміналів ТОВ “Айбокс”. Розповіли, що безпосередньо інкасували термінали ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а вони під час інкасації перебували в автомобілі. Що робить інкасатор біля терміналу, вони не контролювали, оскільки в цей час забезпечували схоронність майна в автомобілі. Іноді разом з ними їздили працівники Державної служби охорони. В такому випадку один охоронець залишався в автомобілі, а інший ішов разом з інкасатором. В цілях економії охорону брали з собою рідко. Порядку проведення інкасації, логінів і паролів від терміналів вони не знали, ключів не мали. Із заявкою на проведення інкасації їх ніхто не ознайомлював. Зі слів інкасатора дізнавалися, які термінали необхідно інкасувати, і, як правило, вже в автомобілі визначали маршрут. Чи був термінал, до якого вони їдуть, в заявці, не звіряли. Також вони не перевіряли кількість сумок, які брали інкасатори та здавали потім до каси. Під час підрахунку сумок у касі присутні не були, а лише допомагали їх переносити.

          Свідок ОСОБА_6, чиї показання оголошено в порядку ст. 306 КПК України, показав, що з серпня 2008р. був призначений на посаду керуючого регіональним підрозділом ТОВ «Айбокс»в м.Полтаві. До числа співробітників підрозділу входили інженери –техніки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 Заявка на виклик техніка приходила до них з центрального офісу ТОВ «Айбокс»з м.Києва або ж від інкасаторів. Після цього складався маршрутний лист, ввечері звіт про проведене технічне обслуговування передавався в центральний офіс. Випадків, коли дані про виконаний ремонт терміналу не відображався у звіті, не було. Також розповів, що комплект ключів від терміналів мали лише техніки та банк. Фактів збою в комп’ютерній програмі терміналів він не пам’ятає. Претензій інкасаторів до техніків стосовно того, що відсутні гроші в стеках або замінені стеки, не було. Викрасти гроші з терміналів техніки не могли, оскільки їм не були відомі заявки на інкасацію, тобто, не могли знати, які термінали будуть інкасуватись та по якому маршруту їхатимуть інкасатори, у них не було стеків, щоб підмінити їх, а також пломбіратора, щоб заново поставити пломбу.

          Оглянувши відеозапис з камери магазину по вул.Калініна 45/4 від 28.11.2009, вказав, що на відео видно, як в магазин зайшов чоловік з інкасаторською сумкою, в якому він впізнав ОСОБА_2 Останній направився до місця знаходження терміналу “Айбокс” і за його діями можна зробити висновок, що проводиться інкасація. (т.10 а.с.31-32)

          Свідки ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в судовому засіданні повідомили, що вони працюють техніками ТОВ «Айбокс». В їх обов’язки входить обслуговування та ремонт терміналів моментального платежу ТОВ “Айбокс”. Розповіли, що вони мали комплект ключів від терміналів, однак про маршрут, яким проводитиметься інкасація терміналів у конкретний день, про те, які термінали необхідно інкасувати, їм було невідомо. Випадків пошкодження замків на терміналах ніколи не було. Одного разу був випадок втрати ключа, але одразу ж замки на терміналах змінили. Випадків збою в програмі не було. Автоматично провести обнуління результатів термінал не може. Випадків поломки терміналів по вул.Чураївни 3/2 та по вул.Калініна 45/4 по суботах вони не пригадують. Ці термінали були надійними і швидко наповнювались. Інформацію про ремонт терміналів вони завжди відображали у звіті.

          Свідок ОСОБА_10, який в 2009 році працював у “Промінвестбанку” на посаді начальника відділу грошового обліку та касових операцій, показав суду, що ключі від терміналів були у інкасаторів. Працівники його відділу доступу до ключів не мали, паролів від терміналів не знали, як проводиться інкасація терміналу, йому невідомо. Вказав, що про те, які термінали необхідно інкасувати, інкасатори не повідомляли, заявок не надавали. Також розповів, що ОСОБА_2 був недостатнього організований в роботі, часто зволікав з оформленням та підписанням документів, мотивуючи це своєю зайнятістю в роботі.

Допитані в якості свідків працівники каси банку ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 підтвердили, що вони не мали доступу до ключів від терміналів, логін та пароль терміналів їм невідомий, не знали, які термінали будуть інкасувати інкасатори, їх кількість, маршрут. Заявки на інкасацію їм інкасатори не надавали. Про те, яку кількість сумок необхідно видати для проведення інкасації, знали лише зі слів інкасаторів. Підтвердили, що ОСОБА_2 завжди затягував з оформленням та підписанням документів. Сумки із стеками вони приймали від інкасаторів, при них перераховували їх кількість, потім рахували суму коштів, що в них знаходилась,  складали журнал. Скарг на те, що вони записали не всі здані стеки, від інкасаторів не надходило. Певний час порожні сумки пломбували інкасатори, а потім цей обов’язок перейшов до працівників каси. Також зазначили, що випадків повернення розкритих стеків або опломбованих сторонньою пломбою не було.

          Свідки ОСОБА_19 та ОСОБА_14 також показали суду, що згідно журналу обліку прийнятих сумок та мішків (а.с.140 т.4) інкасацію в цей день –19.09.2009 - проводив ОСОБА_2., а підпис схожий на підпис ОСОБА_22 Пояснили це тим, що ОСОБА_2 міг, як завжди, не підписатись вчасно, а потім документ помилково дали на підпис ОСОБА_3     

          Свідок ОСОБА_23, чиї показання оголошено в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України, повідомила, що працювала в 2009р. на посаді економіста ТОВ “Айбокс”. В її обов’язки входило формування заявок на інкасацію та контроль їх виконання. Заявки на інкасацію формувались в електронному вигляді, направлялась на електронну адресу “Промінвестбанку” за день до проведення інкасації, а у вихідний дні - в останній робочий день. Інформація про проведену інкасацію надходить автоматично. Восени 2009р. був виявлений факт порушення порядку інкасації терміналів, які не входили в заявку. В подальшому в ході перевірки з’ясовано, що гроші з деяких терміналів станом на 28.11.09р. не надійшли. Факт тривалого невиявлення зникнення коштів пояснює тим, що не було посади, працівник якої відслідковував би ці операції. (т.10 а.с.1, 14-15)

          Свідки ОСОБА_24 та ОСОБА_25 показали суду, що в жовтні 2009 року ОСОБА_24 був переведений на посаду начальника служби інкасації ТОВ “Айбокс”. З листопада 2009 року створили посаду економіста по фінансовій роботі, яку зайняла ОСОБА_25 З цього часу почали здійснювати звірку даних про проведення інкасації, що автоматично надходять з терміналів, з коштами, що надходять з банку. ОСОБА_25 виявила значну суму нестачі по Полтавській філії «Промінвестбанку». Повідомили, що термінал про всі дії, які з ним відбуваються, автоматично направляє дані на центральний сервер. В той же час у автоматичному режимі проведення звірки, доки не надійдуть кошти з банку, неможливе. Також свідок ОСОБА_24 розповів, що переглядав відео від 28.11.2009 з камери відеоспостереження, що знаходиться у магазині поряд з терміналом, з якого в цей день викрадено гроші. По діях чоловіка, який зайшов з інкасаторською сумкою, видно, що він проводить інкасацію коштів з терміналу. Зазначив, що на терміналах встановлене ліцензійне програмне забезпечення, а тому збоїв у програмі не було. Факт того, що кошти, які вказуються як нестача, дійсно були в терміналі, підтверджується даними про платежі, внесені в конкретний термінал. Тобто випадково програма не могла показати дані про проведення інкасації, якої насправді не було. Прослідкувавши на карті проведення інкасації в дні, коли було викрадено кошти з терміналів, він встановив, що за часом та послідовністю інкасація всіх терміналів, в тому числі і тих, з яких кошти не здані, проводилась чітко по маршруту руху інкасаторів.

          Свідки ОСОБА_26 та ОСОБА_27 також повідомили суду, що офіційний договір про проведення інкасації, який існував між ТОВ «Айбокс»та ПФ «Промінвестбанк», –№8-ІК від 26.12.2008. Наявність в матеріалах справи копії договору з іншим номером та датою пояснили технічною помилкою.

          Свідок ОСОБА_28, який займається організацією технічного забезпечення, ремонту терміналів ТОВ «Айбокс», підтвердив, що технічно неможливе відображення в звіті проведення операції, яка фактично не проводилася. Також свідок розповів, що про кожен факт проведення техніком ремонту терміналу складався звіт. Якщо терміналу немає в звіті, значить, в цей день він не ремонтувався.

          Про відсутність фактів збою в комп’ютерній програмі терміналів підтвердили і свідки ОСОБА_29 та ОСОБА_30, чиї показання оголошено в суді в порядку ст. 306 КПК України. (т.10 а.с.2, 5)

          Відповідно до заявок на проведення інкасації ТОВ “Айбокс” за серпень –листопад 2009р. термінали 260900, 260907, 267665 в дні, коли гроші з них не були внесені в касу банку, майже в усіх випадках входили до переліку терміналів, які повинні були інкасовані. (т. 7 а.с.31, 42, 73, 107, 118, 155, 177, 197)

          Згідно звітів про проведені інкасації за серпень –листопад 2009р. встановлено, що в дні виконання обов’язків інкасатора ОСОБА_3 в цей період фактів невнесення ним коштів в касу банку, в тому числі з терміналів 260907, 267665, 260900, не зафіксовано.

          Факти невнесення готівки з терміналів 260907, 267665, 260900 протягом серпня –листопада 2009р. виявлені саме у вихідні дні – суботи, в зміну ОСОБА_2, коли він проводив інкасацію самостійно, без іншого інкасатора. Із звітів вбачається, що перед інкасацією терміналів 260907, 267665, 260900 ОСОБА_2 проводив інкасації в інших терміналах в безпосередній близькості біля них. У випадку викрадення коштів 31.10.2009 з терміналу по вул.Калініна, 45/4 в м.Полтаві, в цей же день в приміщенні цього ж магазину інкасовано також інший термінал, гроші з якого ОСОБА_2 здав до каси банку, з різницею в часі 3 хвилини. При цьому додатково також проводилась інкасація терміналів, що не входять у заявку.

Так, згідно звіту терміналу  260907 по вул.Чураївни 3/2 від 15.08.09р. інкасація проведена об 11:34 год. До цього інкасація проведена з терміналу 260091 по вул.Б.Хмельницького об 11:28 год.

          Згідно звітів терміналу 267665 по вул. Калініна 45/4 від 15.08.09р. інкасація проведена о 12:43 год., після цього о 12:47 год. проводилась інкасація терміналу 260904 по вул. Калініна 50/12.

24.08.09р. згідно звітів терміналу 267665 по вул. Калініна, 45/4, його інкасовано о 10:17 год. Перед цим проведена інкасація терміналу о 10:13 год. по вул. Калініна 59.

Інкасований термінал 267661, який не входить в заявку.

12.09.09 Згідно даних роботи терміналу 260900 по вул.Красіна 116, його інкасовано об 11:13 год. Перед цим проведена інкасація терміналу 260092 по вул.М.Конева об 11.11 год., а об 11:18 год. –інкасація терміналу по вул. Станіславського 14.

В цей же день термінал 260907 по вул.Чураївни 3/2 інкасований о 10:01 год., а  перед цим інкасовано термінал  260091 по вул.Б.Хмельницького о 9:55 год.

03.10.09 інкасовано термінал 260907 по вул.Чураївни 3/2 о 9:41 год., перед цим інкасований термінал 260069 Б.Хмельницкого в 9:34 год.

В той же день термінал 267665 по вул.Калініна 45/4  інкасований  о 10:17 год.,   перед цим інкасований термінал 261313 о 10:13 год. по вул. Алмазній 6, а після – термінал 260913 на вул. Станіславського о 10:37 год.

10.10.09р. термінал 267665 по вул. Калініна, 45/4 інкасований о 9:42 год., перед цим інкасований термінал 260098 по вул. Калініна, 59 о 9.39 год., а після –інкасований термінал 261312 по вул. Калініна, 14 о 9:45 год.

31.10.09р. термінал 267665 по вул. Калініна 45/4 інкасовано об 11:37 год., перед ним інкасований термінал 848613 в цьому ж магазині, по вул.Калініна, 45/4, об 11:34 год., а після –термінал 267672 по вул. Г.Сталінграда 30 в 11:43 год.

Згідно звіту з терміналу 260907 по вул.Чураївни, 3/2 інкасація 31.10.09р. проведена о 10:44 год.,  перед цим інкасований термінал 260091 по вул. Б.Хмельницкого о 10:38 год.

14.11.09 інкасація терміналу 260907 по вул.Чураївни 3/2 проведена о 9:32 год., а перед цим інкасований термінал 267675 по вул. Пролетарській в 9:15 год.

Інкасований термінал 267668, який не входив в заявку.

28.11.09 термінал 260907 по вул. Чураївни, 3/2 інкасовано о 9:14 год., перед цим інкасований термінал 260098 по вул. Пролетарській о 09:04 год.

Цього ж дня термінал 267665 Калініна 45/4 інкасовано о 9:50 год., перед цим інкасований термінал 158491 по вул.Калініна 14 о 9:45 год., після - 260900 по вул. Красіна 116 в 9:55 год.

Інкасовані термінали 260901, 267672, які не входять у заявку на інкасацію. (т.4 а.с.105, 127, 128, 170, 181, т.5 а.с. 20, 31, 70, 83, 218, т.6 а.с.1, 24, 112, 129, 216, т.7 )

На відео, яке зафіксувала 28.11.2009 камера відеоспостереження в магазині «Універсам»по вул. Калініна, 45/4 в м.Полтаві, чітко видно, що чоловік, який за ходою, одягом, манерами, зростом дуже схожий на ОСОБА_2, і в якому свідки впізнають підсудного, зайшов до приміщення магазину з інкасаторською сумкою, підійшов до терміналу. За його діями видно, що проводиться інкасація терміналу. Час запису  співпадає з часом проведення інкасації з цього терміналу, гроші після проведення якої до каси банку не здані. (ДВД-диск)

Відповідно до звітів про роботу терміналів термінали 260900, 260907, 267665 в дні, коли гроші з них не були внесені в касу банку, крім операцій по інкасації інших операцій, в тому числі і ремонту, в них не проводилось. (т.7 а.с.208-220)

Згідно даних звітів про проведенні ремонтні роботи та час їх виконання в період коли проводилась інкасація терміналів термінали 260900, 260907, 267665 в дні, коли гроші з них не були внесені в касу банку, заявок на їх ремонт не надходило і техніки на той час не залучались до ремонтних робіт. (т. 9 а.с. 80, 93, 94, 129, 206, 207, 194, 240, 216)

Відповідно до висновку трасологічної експертизи № 420 від 24.06.2010р. замки з терміналів 260900, 260907, 267665 не ушкоджені, слідів сторонніх предметів, що могли застосовуватись для їх відкривання, немає. В замках маються вм’ятини та подряпини, які характерні для роботи ключа оригінала. (т.10 а.с.78-83)

          Згідно висновку судово–економічної експертизи № 383 від 21.06. документально не підтверджується внесення службою інкасацію грошових коштів з терміналів 260900, 260907, 267665 протягом серпня - листопада 2009р. на загальну суму 239233 грн. (т.10 а.с.67-71)

          Відповідно до звіту про роботу терміналів протягом червня –листопада 2009р. збоїв в комп’ютерній базі роботи терміналів ТОВ “Айбокс” не зафіксовано. (т.9 а.с.10)

          Оцінивши викладені докази, суд дійшов до висновку про наступне.

Всі факти викрадення коштів із терміналів мали місце тільки в ті дні, коли інкасацію проводив один інкасатор –ОСОБА_2 Час інкасації та розташування терміналів, у яких проведено інкасацію, але кошти до каси банку не здано, повністю співпадає з маршрутом руху інкасаторів, співвідноситься з даними про проведення в цей же день інкасації терміналів, що перебувають в безпосередній близькості від терміналів, з яких викрадено кошти. Ніхто із сторонніх осіб про маршрут руху завчасно не знав, ключі від терміналів, інформацію про логіни та паролі мали лише інкасатори та техніки, однак, останні не мали інформації про те, які термінали вказані в заявці на інкасацію та маршрут руху інкасаторського автомобіля. Жодних фактів пошкодження терміналів, втручання в них сторонніх осіб виявлено не було.

          Факт заволодіння коштами працівниками каси банку також виключається, оскільки скарг від інкасаторів з приводу того, що працівники каси банку відмічали у звіті не всі отримані стеки з грошима, не надходило. Інкасатори були завжди особисто присутні при підрахунку зданих сумок зі стеками. Крім того, касири приймали сумки колективно, в різні склади бригад, що виключає можливість вчинення ними злочину в різний час за однією й тією ж схемою.

Підтверджує висновок суду про вчинення злочину ОСОБА_2 і той факт, що в дні, коли було інкасовано термінали, гроші з яких не здано в касу банку, практично в усіх випадках ці термінали входили в заявку, однак ОСОБА_2 безпідставно їх нібито не інкасував під надуманими приводами, в той же час замість них інкасував і здавав у касу банку гроші з інших терміналів, які в заявку не входили.

Саме ОСОБА_2 займався питаннями звітування служби інкасації про проведену роботу, тобто проводив підрахунок проведеної роботи, виписував рахунок, проводив звірки з ТОВ “Айбокс” про проведену роботу, таким чином повністю контролював процес інкасації, при цьому маючи можливість приховувати факти привласнення, не надаючи касирам та контролерам заявки на проведення інкасації для звірки між нею та фактично привезеними сумками. При проведенні службової перевірки ОСОБА_2 видалив із свого службового комп’ютера всі замовлення на інкасацію. (т.1 а.с.57, 58)

ОСОБА_2 як начальником підрозділу не були виконані під формальними приводами вимоги про те, що при інкасації повинен складатись маршрутний лист, довідки про видані сумки для інкасації, що давало можливість проводити маніпулювання з порожніми стеками та сумками, ухилятися від контролю роботи інкасатора щодо фактично інкасованих терміналів.

          Привласнення коштами вчинялося послідовно, періодично, за чітко виробленою схемою, що свідчить про те, що дії ОСОБА_2 були об’єднані єдиним злочинним умислом і відповідно злочин є продовжуваним.

Кваліфікація дій ОСОБА_2 за ч.5 ст. 191 КК України знайшла своє підтвердження у суді, оскільки встановлено, що він привласнив чуже майно в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Суд критично оцінює показання ОСОБА_2 про непричетність до вчиненого злочину та вважає такі показання підсудного обраною ним лінією захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності. Ці показання спростовуються переліченими вище доказами.

Присутність працівників ДСО при проведенні інкасації терміналів 12.09.2009 та 03.10.2009 не спростовує висновків суду про вчинення в цей час злочину ОСОБА_2, оскільки охоронці не володіли інформацією про те, чи є термінал, який інкасується, у заявці, та не були присутні безпосередньо при здачі сумок інкасаторами в касу банку, не звіряли їх кількість. Охоронці супроводжували інкасаторів лише до входу в приміщення банку.

          При призначенні покарання суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, конкретні обставини справи, особу підсудного, який за місцем проживання характеризується позитивно, за місцем роботи –посередньо, раніше не судимий.

          Обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

          Підсудний працездатний за віком та станом здоров’я.

З урахуванням викладених обставин суд приходить до висновку про необхідність призначення підсудному покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Цивільний позов ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»про стягнення з ОСОБА_2 суми відшкодованих ТОВ «Айбокс»матеріальних збитків у розмірі 71294,00 грн. на підставі ч.1 ст. 1191 ЦК України підлягає задоволенню.

          Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України, суд –

засудив:

          ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, та призначити покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, строком на три роки та з конфіскацією всього належного йому майна.

          Початок строку відбуття покарання рахувати з 21.02.2011.

          Цивільний позов задовольнити.

          Стягнути з ОСОБА_2 на користь Публічного акціонерного товариства   «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії Відділення ПАТ «Промінвестбанк»в м.Полтаві 71294,00 гривень у відшкодування матеріальних збитків, спричинених злочином.

          Речові докази –диск та документи –залишити зберігати при матеріалах справи.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили змінити із підписки про невиїзд на взяття під варту, взявши ОСОБА_2 під варту негайно в залі суду.

          На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м.Полтави протягом 15 діб: засудженим – з моменту отримання копії вироку, іншими учасниками - з моменту оголошення.

Суддя:Л. В. Нізельковська