справа №  4-274/11

П О С Т А Н О В А

12 січня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П, розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Одеській області Яшиної Г.Ю., узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області, про проведення виїмки у банківській установі,  -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання в провадженні СВ ПМ ДПА в Одеській області знаходиться кримінальна справа №201201000028, за обвинуваченням директора ПП “СВ Трейд-Інвест”ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

ПП “СВ Трейд-Інвест”здійснювало незаконну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб’єктам підприємницької діяльності умов з умисного ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту. За наслідками діяльності  ПП “СВ Трейд-Інвест”державі нанесено збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.

У незаконній схемі, націленій на умисне ухилення від сплати податків задіяне ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), яке формувало податковий кредит від ПП “СВ Трейд-Інвест”, тоді як згідно банківської роздруківки по рахункам ПП “СВ Трейд-Інвест”рух коштів відсутній, що свідчить про безтоварність (фіктивність) операцій. 26.05.2009 ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) у АТ “Сведбанк”(МФО 300164) відкрито рахунок №26009003911601, по якому здійснювався рух грошових коштів.

У своєму подання слідчий просить  винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ “Сведбанк”(МФО 300164) інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26009003911601, який належить ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, посилаючись на те, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26009003911601, який належить ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) в АТ “Сведбанк”(МФО 300164) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

Аналіз наданих слідчим матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком №26009003911601, який належить ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) та відкритий у АТ “Сведбанк”(МФО 300164) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття та обслуговування зазначених рахунків, необхідні для встановлення істини по кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ “Сведбанк”(МФО 300164):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26009003911601, відкритому у АТ “Сведбанк”(МФО 300164) для ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 26.05.2009 по 20.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26009003911601, відкритому у АТ “Сведбанк”(МФО 300164), а саме:

- облікове - реєстраційної справи ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності –юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП “Провент-Трейд”(ЄДРПОУ 36501631) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 26.05.2009 по 20.12.2010;

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговування системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26009003911601, в період з 26.05.2009 по 20.12.2010;

- чеків на отримання готівки по рахунку №26009003911601 з 26.05.2009 по 20.12.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси                                                                                                       Пислар В.П.