Дело №1-1080/2010 год

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 декабря 2010 года       Суворовский районный суд города Одессы в составе:

председательствующего - судьи Шурупова В.В.

при секретаре -                 Цымар Е.А.

с участием прокурора -     Фарины С.В.,            

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению:

• ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с.Переселенцы Николаевского района Одесской области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней и имеющей 3-х детей, в том числе одного несовершеннолетнего – ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1 ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины,

• ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженки с.Марьяновки Березовского района Одесской области, украинки, гражданки Украины, со средне-специальным образованием, замужней и имеющей 4-х детей, в том числе двух несовершеннолетних – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9 и ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, работающей продавцом по найму, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В конце октября – начале ноября 2006 года, в дневное время, подсудимая ОСОБА_3, действуя умышленно и из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием ранее знакомой ей ОСОБА_6, обманув последнюю относительно фактической суммы оформляемого на ее имя кредита для нужд подсудимой, 02 ноября 2006 года, в дневное время, находясь в Березовском отделении №3166 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в доме 29 по улице Ленина в г.Березовка Одесской области, оформила в данном отделении банка на имя потерпевшей ОСОБА_6 кредитный договор №1701 от 02.11.2006 года на сумму 4000 гривен, при выдаче денег по которому, воспользовавшись халатностью кассира отделения банка, собственноручно и противоправно исполнив от имени указанной потерпевшей подпись в расходном кассовом ордере №4/208 от 02.11.2006 года и предоставив данный ордер кассиру банка на выдачу наличных денежных средств, в тот же день получила на имя потерпевшей 4000 гривен по оформленному кредиту, часть из которых, в сумме 2500 гривен, в дальнейшем погасила, завладев таким образом принадлежащими потерпевшей ОСОБА_6 денежными средствами на сумму 1500 гривен и причинив тем самым материальный ущерб указанной потерпевшей на приведенную сумму.

Кроме того, в период с 20 по 22 декабря 2006 года, в дневное время, подсудимая  ОСОБА_3 по предварительному сговору с работавшей менеджером отделения №20 Одесского регионального управления ОАО КБ «Надра» подсудимой ОСОБА_1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, с целью присвоения и растраты чужого имущества и используя ранее полученные ксерокопии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_6, находясь в Березовском отделении указанного банка, в доме 1а по улице Горького в г.Березовка Одесской области, подсудимая ОСОБА_3 20.12.2006 года заключив от имени потерпевшей банковский кредитный договор №78002485 на открытие карточного счета и обслуживание кредитной карты «Кредиточка», а затем, собственноручно и повторно исполнив в данном отделении банка и в присутствии подсудимой ОСОБА_1 подписи от имени ОСОБА_6 в данном договоре и в расходном ордере №1/20 от 22.12.2006 года на выдачу наличных денежных средств, противоправно и повторно использовав которые, 22.12.2006 года по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_1 получила в кассе данного отделения банка 4800 гривен, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив таким образом материальный ущерб ОСОБА_6 на приведенную сумму.

Помимо этого, подсудимая ОСОБА_3 11 января 2008 года, действуя умышленно и повторно, из корыстных побуждений и достоверно зная о том, что жительница г.Березовка Одесской области ОСОБА_7 с детства страдает органическим поражением центральной нервной системы со снижением интеллекта, предварительно предложив последней за вознаграждение оформить на ее имя кредит, в тот же день, в дневное время, совместно с ОСОБА_7 прибыла в отделение ОАО «Альфа Банк» в доме 125-б по улице Днепропетровская дорога в городе Одессе, где, предъявив документы ОСОБА_7 и собственноручно исполнив подписи от имени последней во всех необходимых документах, оформила кредитный договор на указанное имя №500059853 на сумму 2619 долларов США, после чего, получив по нему данную сумму и выдав при этом в качестве вознаграждения ОСОБА_7 200 гривен, завладела полученными денежными средствами и распорядившись ими по своему усмотрению, причинила таким образом материальный ущерб потерпевшей ОСОБА_7 на приведенную сумму.

Также подсудимая ОСОБА_3, 12 января 2008 года, действуя умышленно и из корыстных побуждений, повторно предложив ОСОБА_7 оформить за вознаграждение на имя последней кредит, в тот же день, в дневное время, совместно с ОСОБА_7 прибыла в отделение ООО «Коммерческий банк «Дельта» в доме 93 по улице Днепропетровская дорога в городе Одессе, где, предъявив документы ОСОБА_7 и собственноручно исполнив подписи от имени последней в кредитном договоре, ксерокопиях паспорта и карточки физического лица-плательщика налогов на имя ОСОБА_7, что подтверждается выводами почерковедческой экспертизы, изложенными в заключении 89 от 21.03.2009 года, указанная подсудимая оформила кредитный договор на имя ОСОБА_7 №002-15977-120108 на сумму 3000 гривен, получив по которому данную сумму и завладев тем самым полученными денежными средствами, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив таким образом материальный ущерб потерпевшей ОСОБА_7 на приведенную сумму.

В свою очередь, подсудимая ОСОБА_1, работая с 01.08.2006 года в должности менеджера по работе с физическими лицами Березовского отделения №20 ОАО КБ «Надра», в обязанности которой входит сбор и оформление документов, связанных с кредитованием физических лиц, вступив в преступный сговор с подсудимой ОСОБА_3, действуя умышленно и с целью присвоения и растраты чужих денежных средств в интересах и в пользу последней, в период с 20 по 22 декабря 2006 года, в дневное время и находясь на своем рабочем месте в указанном отделении банка в доме 1а по улице Горького в г.Березовка Одесской области, противоправно подготовила и оформила для подсудимой ОСОБА_3 от имени ОСОБА_6 кредитный договор №78002485 на открытие карточного счета и обслуживание кредитной карты «Кредиточка» данного банка, в котором, а также в расходном ордере №1/20 от 22.12.2006 года на выдачу наличных денежных средств, в ее присутствии ОСОБА_3 исполнила подписи от имени ОСОБА_6 и на основании которых, указанная подсудимая выдала ОСОБА_3 из кассы ОАО КБ «Надра» денежные средства в сумме 4800 гривен.  

Кроме того, подсудимая ОСОБА_1, работая с 01.08.2006 года в должности менеджера по работе с физическими лицами Березовского отделения №20 ОАО КБ «Надра», в обязанности которой входит сбор и оформление документов, связанных с кредитованием физических лиц, вступив в преступный сговор с подсудимой ОСОБА_3, действуя умышленно и с целью присвоения и растраты чужих денежных средств в интересах и в пользу последней, предварительно введя в заблуждение директора ФХ «Надия» ОСОБА_8, получила от него чистый лист бумаги с его подписью и печатью, а затем в период с 20 по 22 декабря 2006 года, в дневное время и находясь на своем рабочем месте в указанном отделении банка в доме 1а по улице Горького в г.Березовка Одесской области, воспользовавшись указанным листом бумаги, противоправно составила и оформила заведомо ложный и не отвечающий действительности документ – справку о заработной плате бухгалтера ФХ «Надия» на имя ОСОБА_6, которую впоследствии использовала для оформления кредита на имя последней на сумму 4800 гривен и выдала сумму данного кредита подсудимой ОСОБА_3

Подсудимые ОСОБА_1 и ОСОБА_3, будучи допрошенными в судебном заседании, по предъявленному обвинению полностью признали свою вину и доказательства, имеющиеся в деле не оспаривают, как и не оспаривают фактические обстоятельства совершенных ними преступлений.  

Кроме того, суд полагает, что вина подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_3 в совершенных ними преступлениях, фактические обстоятельства которых как подсудимыми, так и никем из участников процесса не оспариваются, объективно и полностью подтверждается содержащимися в деле доказательствами, исследование которых не производилось в полном объеме, в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины.

При этом суд, выяснив правильность понимания участниками судебного разбирательства содержания указанных обстоятельств и разъяснив им невозможность и отсутствие права оспаривания данных обстоятельств дела в апелляционном порядке, удостоверился в добровольности и истинности их позиции.

Учитывая приведенные обстоятельства, судом неопровержимо установлено, что подсудимая ОСОБА_3 своими умышленными действиями по эпизоду за конец октября – начало ноября 2006 года совершила завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), подделку документа и использование заведомо поддельного документа; по эпизоду же от 20-22.12.2006 года – присвоение и растрата чужого имущества, вверенного лицу либо находившегося в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а по эпизодам от 11.01.2008 года, 12.01.2008 года – завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно и подделка документа, предоставляющего права и выдаваемого и удостоверяемого предприятием, с целью его использования подделывателем, совершенное повторно, и ее действия правильно квалифицированы органом досудебного следствия, соответственно, по ч.1 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.2 ст.190 УК Украины.

Кроме того, проанализировав изложенные выше обстоятельства, судом также неопровержимо установлено, что подсудимая ОСОБА_1 своими умышленными действиями совершила присвоение и растрату чужого имущества, вверенного лицу либо находившегося в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также – подделку документа, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц и использование заведомо поддельного документа, и ее действия правильно квалифицированы органом досудебного следствия, соответственно, по ч.3 ст.191, ч.2 ст.358 и ч.3 ст.358 УК Украины.

При назначении наказания подсудимой ОСОБА_1 суд принимает во внимание характер и обстоятельства содеянного нею и то, что совершенные нею деяния относятся к категории небольшой, средней тяжести и тяжким преступлениям, а также судом учитывается  состояние здоровья (т.3 л.д.130-131) и личность подсудимой – ранее не судима (т.3 л.д.128), имеет 3-х детей, в том числе одного несовершеннолетнего –  ОСОБА_2, 1998 года рождения (т.3 л.д.132), положительно характеризуется по месту регистрации и постоянного жительства (т.3 л.д.133).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_1, суд относит чистосердечное раскаяние и активное содействие раскрытию преступлений, добровольное возмещение причиненного ущерба (т.2 л.д.136), а обстоятельств же, отягчающих наказание, судом не установлено.

В связи с изложенным, суд при определении вида и размера наказания по настоящему делу, приходит к обоснованному выводу о том, что подсудимой ОСОБА_1 наказание должно быть назначено в виде лишения и ограничения свободы, по совокупности содеянного, а исправление указанной подсудимой и недопущения совершения нею новых преступлений возможно без изоляции от общества, с применением ст.75 УК Украины и освобождением от отбывания наказания с испытанием, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, и с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

Наряду с приведенным, суд учитывая требования ч.3 ст.61 УК Украины, устанавливающие недопустимость применения ограничения свободы к женщинам, имеющим детей до 14-ти лет, при назначении наказания подсудимой ОСОБА_1 принимает во внимание вышеуказанные смягчающие и существенно снижающие степень тяжести содеянного подсудимой обстоятельства, вследствие чего, в соответствии с ч.1 ст.69 УК Украины, считает необходимым перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не предусмотренному в санкции ч.2 ст.358 УК Украины.

При назначении же наказания подсудимой ОСОБА_3, суд принимает во внимание характер и обстоятельства содеянного нею, активную роль указанной подсудимой в совершении преступлений и то, что совершенные нею деяния относятся к категории небольшой, средней тяжести и тяжким преступлениям, а также судом учитывается состав семьи и наличие у нее 4-х детей, двое из которых являются несовершеннолетними 2001 и 2003 года рождения (т.1 л.д.88-89, т.3 л.д.121-123), состояние здоровья (т.1 л.д.84-86, т.3 л.д.114-116, 118, 120) и личность подсудимой – ранее не судима (т.1 л.д.83, т.3 л.д.112), работает по найму и положительно характеризуется по месту работы и жительства (т.1 л.д.87, т.3 л.д.125-126).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_3, суд относит чистосердечное раскаяние подсудимой и активное содействие раскрытию преступлений, ее явку с повинной (т.1 л.д.24) и добровольное возмещение причиненного ущерба (т.3 л.д.290-291), а обстоятельств же, отягчающих наказание, судом не установлено.

В связи с изложенным, суд при определении вида и размера наказания по настоящему делу, приходит к обоснованному выводу о том, что подсудимой ОСОБА_3 наказание должно быть назначено в виде лишения и ограничения свободы, по совокупности содеянного, а исправление указанной подсудимой и недопущения совершения нею новых преступлений, возможно без изоляции от общества с применением ст.75 УК Украины и освобождением от отбывания наказания с испытанием, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст.76 УК Украины, и с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности.

Вместе с тем, с учетом требований ч.3 ст.61 УК Украины, устанавливающих недопустимость применения ограничения свободы к женщинам, имеющим детей до 14-ти лет, суд при назначении наказания подсудимой ОСОБА_3 принимает во внимание вышеприведенные смягчающие и существенно снижающие степень тяжести содеянного подсудимой обстоятельства, и в соответствии с ч.1 ст.69 УК Украины, считает необходимым  перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не предусмотренному в санкции ч.2 ст.358 УК Украины.  

Гражданские иски ЗАО «Альфа-Банк» «О взыскании задолженности по кредитному договору» и ООО «КБ «Дельта» «О возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» (т.1 л.д.112-113, 144), в связи с неявкой представителей указанных гражданских истцов в судебное заседание, а также гражданский иск ОСОБА_6 «О возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» (т.3 л.д.11, 291), - необходимо оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства по делу – кредитные договоры №002-15977-120108 от 12.01.2008 года, №500059853 от 11.01.2008 года, приложение №1 к кредитному договору №500059853 от 11.01.2008 года и образцы платежного поручения; квитанции о погашении задолженности по кредитным договорам №002-15977-120108, №500059853, в количестве 11 штук; кредитное дело №500059853 от 11.01.2008 года и кредитное дело №002-15977-120108 от 12.01.2008 года; пластиковую карту «Кредиточка» ОАО КБ «Надра», договор №78002485 от 20.12.2006 года, заявление №4/208 от 02.11.2006 года от имени ОСОБА_6; уведомление об условиях кредитования от 02.11.2006 года, заявление, копии паспорта, идентификационного кода и справку о заработной плате ОСОБА_6, кредитный договор №1701 от 02.11.2006 года, заявление на выдачу денежных средств; договор залога имущества от 02.11.2006 года, расчет оценки и платежеспособности, акт совместной оценки и справка о выводах, кредитное дело по карточному счету №78002485 ОАО КБ «Надра», хранящиеся в материалах дела (т.1 л.д.34-41, 56-62, 94-104, 129-137; т.2 л.д.175-184, 197-206; т.3 л.д.2-10, 79-81), - надлежит хранить при материалах дела.

Судебные издержки по делу в сумме 912,71 гривен, за проведение экспертных исследований (т.1 л.д.149), - подлежат взысканию в пользу НИЭКЦ при ЛУ на Одесской железной дороге УМВДУ на транспорте с подсудимой ОСОБА_3

Арест на имущество подсудимой ОСОБА_3, наложенный 06.02.2009 года следователем прокуратуры Березовского района Одесской области Володиным Е.А. (т.2 л.д.192-194, т.3 л.д.74-76, 83-85), - необходимо отменить.

Руководствуясь ст.ст.321-343 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, назначив наказание:

- в соответствии с ч.3 ст.191 УК Украины - в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 (два) года;

- в соответствии с ч.2 ст.358 УК Украины - с применением ч.1 ст.69 УК Украины, в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;

- в соответствии с ч.3 ст.358 УК Украины - в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен.

На основании ст.70 УК Украины, при назначении наказания по совокупности преступлений, путем сложения назначенных наказаний, окончательно определить осужденной ОСОБА_1 к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года, и штрафа в размере 1700 (тысяча семьсот) гривен, последние из которых, соответственно, основное наказание в виде штрафа и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, в силу ч.3 ст.72, ст.77 УК Украины,- исполнять реально и самостоятельно.    

В порядке ст.ст.75, 76 УК Украины, освободить осужденную ОСОБА_1 от отбывания основного назначенного наказания в виде лишения свободы, с испытанием сроком на 2 (два) года, при условии не совершения нею в течение указанного срока нового преступления и выполнения возложенных на нее обязанностей - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также периодически являться на регистрацию в указанную инспекцию и уведомлять о перемене места жительства.

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.191, ч.2 ст.358, ч.2 ст.190 УК Украины, назначив наказание:

- в соответствии с ч.1 ст.190 УК Украины - в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;

- в соответствии с ч.1 ст.358 УК Украины – в виде штрафа в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;

- в соответствии с ч.3 ст.358 УК Украины – в виде 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 850 (восемьсот пятьдесят) гривен;

- в соответствии с ч.3 ст.191 УК Украины – в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью сроком на 2 (два) года;

- в соответствии с ч.2 ст.358 УК Украины – с применением ч.1 ст.69 УК Украины, в виде штрафа в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в размере 1700 (тысяча семьсот) гривен;

- в соответствии с ч.2 ст.190 УК Украины – в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.70 УК Украины, при назначении наказания по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить осужденной ОСОБА_3 к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 2 (два) года, и штрафа в размере 3400 (три тысячи четыреста) гривен, последние из которых, соответственно, основное наказание в виде штрафа и дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, в силу ч.3 ст.72, ст.77 УК Украины,- исполнять реально и самостоятельно.

В порядке ст.ст.75, 76 УК Украины, освободить осужденную ОСОБА_3 от отбывания основного назначенного наказания в виде лишения свободы,   с испытанием сроком на 3 (три) года, при условии не совершения нею в течение указанного срока нового преступления и выполнения возложенных на нее судом обязанностей - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также периодически являться на регистрацию в указанную инспекцию и уведомлять о перемене места жительства.

Арест на имущество осужденной ОСОБА_3, наложенный 06.02.2009 года следователем прокуратуры Березовского района Одесской области ОСОБА_9 (т.2 л.д.192-194, т.3 л.д.74-76, 83-85), - отменить.

В соответствии со ст.291 УПК Украины, гражданские иски ЗАО «Альфа-Банк» «О взыскании задолженности по кредитному договору» и ООО «КБ «Дельта» «О возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» (т.1 л.д.112-113, 144), в связи с неявкой представителей указанных гражданских истцов в судебное заседание, а также гражданский иск ОСОБА_6 «О возмещении материального ущерба, причиненного преступлением» (т.3 л.д.11, 291), - оставить без рассмотрения, разъяснив указанным истцам право на обращение с иском о возмещении материального ущерба, в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст.81 УПК Украины, вещественные доказательства по делу – кредитные договоры №002-15977-120108 от 12.01.2008 года, №500059853 от 11.01.2008 года, приложение №1 к кредитному договору №500059853 от 11.01.2008 года и образцы платежного поручения; квитанции о погашении задолженности по кредитным договорам №002-15977-120108, №500059853, в количестве 11 штук; кредитное дело №500059853 от 11.01.2008 года и кредитное дело №002-15977-120108 от 12.01.2008 года; пластиковую карту «Кредиточка» ОАО КБ «Надра», договор №78002485 от 20.12.2006 года, заявление №4/208 от 02.11.2006 года от имени ОСОБА_6; уведомление об условиях кредитования от 02.11.2006 года, заявление, копии паспорта, идентификационного кода и справку о заработной плате ОСОБА_6, кредитный договор №1701 от 02.11.2006 года, заявление на выдачу денежных средств; договор залога имущества от 02.11.2006 года, расчет оценки и платежеспособности, акт совместной оценки и справка о выводах, кредитное дело по карточному счету №78002485 ОАО КБ «Надра», хранящиеся в материалах дела (т.1 л.д.34-41, 56-62, 94-104, 129-137; т.2 л.д.175-184, 197-206; т.3 л.д.2-10, 79-81), - хранить при материалах дела.

В порядке ст.93 УПК Украины, судебные издержки по делу в сумме 912 (девятьсот двенадцать) гривен 71 (семьдесят одну) копейку, за проведение экспертных исследований (т.1 л.д.149), - взыскать в пользу НИЭКЦ при ЛУ на Одесской железной дороге УМВДУ на транспорте с осужденной ОСОБА_3

Меру пресечения осужденным ОСОБА_1 и ОСОБА_3, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней - в виде подписки о невыезде с места постоянного жительства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную палату по уголовным делам Апелляционного суда Одесской области, путем подачи апелляции через Суворовский районный суд города Одессы в течение 15 суток с момента провозглашения.

С у д ь я: