Судове рішення 1-394/10 від 15.01.2011

Судове рішення #12859334

Дело № 1- 394\2010

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.12.2010 года Центральный районный суд г. Симферополя в составе:

председательствующего судьи Гулевича Ю.Г.

при секретаре Кушнеренко Ю.Н.

с участием прокуроров Авдеенко А.В, Абзалова Т.Р

защитника ОСОБА_198

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Симферополе уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Севастополя, гражданина Украины, украинца, не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, высшее экономическое образование, работавшего лесником обхода № 2 Терновского лесничества ГП «Севастопольское опытное лесоохотничье хозяйство», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, в совершении преступления предусмотренного ст. 190 ч.4 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1., совместно с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_2.(умер) и иными неустановленными следствием лицами совершили преступление, связанное с завладением чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах, организованной группой при следующих обстоятельствах:

В ноябре 2001 года, у ОСОБА_1, иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленного следствием лица, находящихся на то время в г. Севастополе возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы с целью совершения особо тяжких преступлений, а именно с целью завладения путем обмана и злоупотребления доверием чужим имуществом, в особо крупных размерах. Для реализации своего преступного умысла вышеуказанные лица, разработали детальный план преступной деятельности, предполагавший создание объединения, зарегистрированного под видом благотворительного фонда (далее БФ), действующего по принципу так называемой «финансовой пирамиды», то есть непрерывного вовлечения все более возрастающего количества новых членов, каждый из которых для вступления в фонд должен был внести денежный взнос в сумме 2300 долларов США, обращавшийся в последствие в свою пользу участниками преступной группы.

Разработанным планом преступных действий предполагалось, чтобы каждый из лиц, вступивших в БФ и внесших в него денежные средства, не будучи осведомленным о преступных намерениях его организаторов, вовлекал бы в «финансовую пирамиду» новых членов, предпочтительно своих родственников и близких знакомых, которые также вносили бы деньги и, таким образом, «финансовая пирамида» должна была функционировать как самостоятельный механизм, в котором участники преступной группы, созданной и руководимой ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным следствием лицом, сами непосредственно не приглашали бы вступить в БФ новых лиц, а лишь обеспечивали их вовлечение, и, тем самым, количество лиц, добровольно внесших в БФ денежные средства, должно было постоянно возрастать.

Так, согласно разработанному плану преступных действий, для вступления в БФ каждому новому члену предлагалось сделать взнос в размере 2300 долларов США и пригласить не менее двух граждан, желающих осуществить подобный платеж. После приглашения в фонд двух новых членов, это лицо могло приобрести статус так называемого «участника» («партнера», «кандидата в бизнесмены») и получить (заработать) по 300 долларов США за каждого приглашенного им нового члена фонда. После привлечения в фонд третьего и последующих новых членов, такой участник приобретал статус «бизнесмена» и за каждого третьего и последующего привлеченных участников ему полагалась по 800 долларов США. В случае, если третий и последующие привлеченные участники («кандидаты в бизнесмены») приглашали двух новых членов БФ, приобретая статус «бизнесмена», то им полагалось по 300 долларов США, а пригласившему их «бизнесмену» - по 800 долларов США за каждого, и двое новых членов переходили в структуру первого «бизнесмена». При дальнейшем привлечении новых членов в БФ, денежные средства распределялись аналогичным образом.

В соответствии с разработанным планом преступных действий, направленным на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, граждан предполагалось вовлекать в БФ с использованием специальных методов психологического воздействия, основывающихся на обмане и внушении им уверенности в выгодности вступления в БФ и внесения соответствующей суммы денежных средств в БФ в качестве благотворительного взноса, а также с использованием доверительных отношений между потерпевшими, которые должны вовлекать в фонд своих родственников и близких знакомых.

Разработанный механизм вовлечения потерпевших в благотворительный фонд и завладения путем обмана и злоупотребления доверием их денежными средствами предполагал совершение ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1. Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2. Проведение «информационного семинара».

3. Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

4. Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в БФ и внесли денежные средства.

Первый этап преступных действий, нацеленный на вовлечение потерпевших в БФ, предусматривал приглашение потерпевшего посетить так называемый «информационный семинар» в помещении БФ, на котором ему будет предложен способ быстрого обогащения.

Второй этап преступных действий, являясь наиболее решающим в деятельности организованной преступной группы, предполагал проведение в специально подысканном помещении информационного семинара, представляющего собой четко режиссированную лекцию, в ходе которой участники созданной и руководимой ими преступной группы должны были непосредственно обманывать потерпевших для побуждения у них желания вступить в БФ и внести вступительный взнос в сумме 2300 долларов США, применяя при этом заранее разработанные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающих применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Далее разработанным планом преступных действий предполагалось, что по окончании лекции участники организованной преступной группы, добившись снижения у потерпевших уровня критичности сознания к поступающей информации, в качестве третьего этапа преступных действий должны немедленно организовать прием от потерпевших денежных средств, продолжая при этом применять специальные методы воздействия на потерпевших и не давая им возможность критически осмыслить происходящие события.

Четвертый этап преступных действий предполагал проведение участниками созданной организованной преступной группы так называемых «структурных (обучающих) семинаров» с теми потерпевшими, которые уже вступили в БФ и внесли в качестве вступительного взноса денежные средства, в ходе которых участники преступной группы, скрывая свои истинные цели по вовлечению в фонд как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, должны были обучать ранее вовлеченных в фонд потерпевших методам приглашения на «информационные семинары» новых членов, рекомендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, то есть лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и самим этим потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

На четвертом этапе преступных действий также предполагали выдачу потерпевшим, ранее вовлеченным в благотворительный фонд и привлекших в фонд новых членов, денежного вознаграждения в соответствии с разработанной ими схемой, для поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых лиц и возможности всех членов благотворительного фонда получить заработок.

Приступив к реализации плана преступной деятельности, ОСОБА_1. иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное следствием лицо, создали под их руководством преступную группу - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предварительному сговору соорганизовались для совместной деятельности с целью непосредственного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объединенных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам.

Руководителями данной организованной преступной группы стали ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо. В разное время в структуру созданной указанными лицами преступной группы вошли - ОСОБА_2., выполнявший функции под видом «административного директора» благотворительного фонда, неустановленные лица, выполнявшие функции под видом «лекторов», менеджеров БФ, а так же иные неустановленные лица.

Верхнюю ступень организованной преступной группы заняли ОСОБА_1, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо - организаторы и руководители преступлений. При этом они, имея умысел направленный на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой преступной группой и участие в ней, а так же участие в преступлениях совершаемых такой преступной группой, осуществляли общее руководство преступной группой, планировали ее деятельность, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизмы совершения преступлений, координировали действия членов преступной группы, осуществляли вербовку новых членов преступной группы вместо выбывших, определяли размер денежных средств, которые должны были изыматься у потерпевших, устанавливали размер вознаграждения для каждого члена преступной группы.

ОСОБА_2., действующий под видом «административного директора» БФ, в соответствии с взятой на себя функцией, выполнял следующие функции:

- - создавал видимость легальности, законности деятельности БФ, исполняя с этой целью административно-хозяйственные функции;

- - обеспечивал представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- - принимал от потерпевших деньги, вносимые последними в качестве вступительного взноса в БФ, и выписывал приходные кассовые ордера для придания преступной деятельности законного вида;

- - распоряжался денежными средствами, находящимися на счетах БФ;

- - арендовал помещения для проведения «информационных семинаров» (мероприятий, на которых потерпевших, путем обмана, убеждали в выгодности вступления в БФ и внесения при этом вступительного взноса);

- - для создания видимости успешности деятельности БФ обеспечивал проводимые «информационные семинары» государственной охраной;

- - использовал, денежные средства, полученные преступным путем, для обеспечения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

- - осуществлял перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, со счета БФ на счета других субъектов хозяйствования с целью их переведения в наличную форму;

- - выполняя указания ОСОБА_1 иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное следствием лицо непосредственно в г.Херсоне руководил и контролировал действиями членов организованной преступной группы, выполнявших свои функции под видом «маркетинг-директоров», «заместителей маркетинг-директоров», «общественного кассира»;

- - получал определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращал в свою пользу.

Кроме того, на первом этапе приготовления к совершению преступлений, ОСОБА_2., выполнявший функции административного директора, по указанию ОСОБА_1, иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленного следствием лица, имея умысел, направленный на принятие участия в создании организованной преступной группы с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, а также с целью участия в преступлениях, совершаемых преступной группой, конспирации и прикрытия преступной деятельности, при помощи неустановленных лиц зарегистрировал на подставных лиц благотворительный фонд (БФ), подал в органы государственной регистрации сведения о том, что он является директором данного благотворительного фонда, открыл счет благотворительного фонда в банке, арендовал помещение для размещения офиса благотворительного фонда и арендовал помещение для проведения «информационных семинаров» и «обучающих семинаров».

В ноябре 2001 года, ОСОБА_1, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное следствием лицо, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, имея умысел на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой группой и участие в ней, а так же участие в преступлениях, совершаемых такой группой, в качестве первоначального этапа реализации разработанного ими преступного плана, для придания видимости законной деятельности создаваемой ими организованной преступной группы, приступили к созданию фиктивного благотворительного фонда, якобы занимающегося некоммерческой благотворительной деятельностью, названного ими - Херсонский городской благотворительный фонд «Таврида».

23.11.2001 года ОСОБА_2., совместно с ОСОБА_3, который не был посвящен в преступные планы участников организованной преступной группы и на которого были возложены функции юриста, выполняя инструкции ОСОБА_1. иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленного следствием лица, и при их активном содействии, выразившемся в оплате всех соответствующих расходов на подготовку учредительных документов благотворительного фонда и их регистрацию, произвели в Комсомольском районном управлении юстиции г.Херсона государственную регистрацию благотворительной организации – Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида», основной целью которого согласно учредительным документам являлось осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие охраны здоровья и предоставление медицинской помощи населению и получателям благотворительной помощи, а также содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического состояния получателей благотворительной помощи. При этом ОСОБА_2., согласно регистрационным документам фонда был назначен его директором.

ОСОБА_2., 04.12.2001 года открыл в Херсонской областной дирекции АППБ «Аваль» МФО 352093 текущий счет № НОМЕР_3 и 04.12.2001 года в Херсонском филиале АК АБ «Правэкс-Банк» МФО 352587 текущий счёт Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» № 2600007000591.

Далее ОСОБА_2., при содействии неустановленных лиц, продолжая реализацию разработанного ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана, заключил с гостиницей «Фрегат» договор об аренде зала, намереваясь в дальнейшем проводить в данном помещении «информационные и обучающие» семинары с потерпевшими, вовлекаемыми в БФ; а также заключил договор об аренде офиса, находящегося по адресу: город Херсон улица Черноморская, 22-а, намереваясь использовать данное помещение в качестве места приема денежных средств от потерпевших.

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность и обеспечения ее безопасности ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом, были разработаны специальные правила конспирации, для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых должны четко придерживаться участники организованной преступной группы, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних их содержание. Также ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом, для сплоченности преступной группы, её стойкости и вертикальной подчиненности, была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников.

Вторую ступень иерархической лестницы в преступной группе, согласно разработанному ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом, плана преступной деятельности, заняли ОСОБА_2., действовавший под видом «административного директора» и неустановленные лица, действовавшие под видом лекторов БФ, на роль которых ОСОБА_1. иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо пригласили лиц, обладающих такими личностными качествами, как лидерство, знание методов психологического воздействия, красноречие и умение подчинять аудиторию, и выполнявшие, по прямому указанию ОСОБА_1. иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленного следствием лица, функции непосредственных руководителей преступной группы в г.Херсоне, доводя до более низшей ступени иерархической лестницы в преступной группе все указания последних.

Участники организованной преступной группы, действовавшие под видом лекторов БФ, в соответствии с планом преступных действий выполняли следующие отведенные им функции:

- - руководили и контролировали деятельность членов организованной преступной группы, выполнявших свои функции под видом деятельности «менеджеров» БФ,

- - путем применения денежных штрафов наказывали членов организованной преступной группы, выполнявших свои функции под видом «менеджеров» БФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций;

- - контролировали соблюдение участниками организованной преступной группы, действующих под видом “менеджеров”, установленных в организованной преступной группе внутренних правил поведения («конституции менеджеров»);

- - читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара», при этом, применяя методы психологического воздействия, вводили приглашенных граждан в заблуждение, вызывая у них уверенность в выгодности передачи денег в сумме 2300 долларов США руководителю БФ и вступлении в этот БФ;

- - обучали членов организованной преступной группы, действовавших под видом «менеджеров» БФ специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в БФ;

- - оказывали помощь членам преступной группы, действовавшим под видом «менеджеров» БФ на этапе «индивидуального собеседования» (этапа завладения денежными средствами потерпевших, в ходе которого «менеджеры», применяя специально подготовленные приемы воздействия, добивались немедленного получения денежных средств от граждан) при организации приема денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- - получали определенную руководителями организованной преступной группы долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

Третью ступень в иерархии преступной группы согласно разработанному ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным лицом, плану преступной деятельности заняли участники организованной преступной группы, действовавшие под видом «менеджеров» БФ. Данные участники преступной группы, не зная о истинных намерениях ОСОБА_1., и иных участников организованной преступной группы, обладая такими личностными качествами, как умение применять методы психологического воздействия и красноречие, будучи ранее обученными участниками организованной преступной группы, действовавшими под видом «лекторов» специальным методам психологического воздействия, выполняли следующие функции:

- - участвовали в проведении «информационного семинара»;

- - помогали членам организованной преступной группы, выполнявшим свои функции под видом «лекторов» БФ, использовать на «информационных семинарах» и «обучающих семинарах» специальные методики психологического воздействия, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лекторами информации и создавая совместно с ними атмосферу торжественности происходящего; раздавали приглашенным конфиденциальные соглашения и заявления на вступление в БФ, а после их подписания собирали их;

- - проводили «индивидуальные собеседования» с приглашенными лицами, в ходе которых сообщали им, сами об этом не подозревая, ложные сведения, которые формировали у потерпевших доверие к деятельности БФ;

- - организовывали прием денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- - проводили «структурные семинары» (этап мошенничества, который заключался в инструктировании и обучении вступивших в БФ граждан способам приглашения в фонд новых членов)

- - отчитывались перед участниками организованной преступной группы, выполнявшими свои функции под видом «маркетинг директоров» (лекторов), о количестве лиц, вовлеченных ими в БФ и сумме денег, внесенных ими;

- - осуществляли связную функцию между руководством преступной группы и лицами, вступившими в БФ, постоянно поддерживая связь со всеми членами БФ;

Отдельная роль руководителями организованной преступной группы была отведена ОСОБА_4., которая, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, выполняла функции кассира БФ, будучи официально назначенной на должность кассира приказом, подписанным ОСОБА_2., а именно:

- принимала от потерпевших, вступающих в БФ, денежных средства, вносимые ими в качестве вступительных взносов;

- по указанию руководителей организованной преступной группы, не зная о преступности намерений последних, подписывала и непосредственно принимала участие в перечислении денежных средств со счета БФ на счета различных СПД, указывая назначение платежа как благотворительная помощь.

- составляла и направляла в соответствующие государственные органы ежемесячную отчетность БФ.

Таким образом, ОСОБА_1, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, реализуя умысел, направленный на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, как организаторы и руководители преступной группы, определив каждому из ее членов свою ступень в преступной иерархии, в целях личной безопасности, разработали методы конспирации, в соответствии с которыми сведения об их личности (полные анкетные данные, место их проживания и тому подобное), не были известны остальным членам преступной группы, а их непосредственная преступная деятельность предусматривала минимум контактов с потерпевшими. Указанными лицами, с целью установления четко обозначенной подчиненности членов преступной группы, также были разработаны четкие правила поведения лиц, стоящих на нижней ступени иерархии, в частности, так называемая «конституция менеджера».

ОСОБА_1, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, действуя согласно разработанного ими преступного плана, придерживаясь мер предосторожности от возможного раскрытия своих преступных намерений, подыскали и завербовали участников организованной преступной группы - жителей ряда городов Украины (Севастополя, Симферополя, Херсона и др.), которые подходили им по своим деловым качествам, как обладающие организаторскими способностями, красноречием, владеющих навыками и умением вести беседу, приемами и методами психологического воздействия на человека и аудиторию. Завербовав данных лиц для участия в деятельности преступной группы, указанные лица частично посвятили их в разработанный план преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах, объединив подысканных лиц в организованную преступную группу и установив их иерархическую подчиненность, распределили и довели до сведения членов преступной группы их роли и функции, получив от членов созданной ими организованной преступной группы согласие на их исполнение.

Так, примерно в ноябре 2001 года, ОСОБА_1, иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, реализуя умысел, направленный на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную группу, привлекли неустановленное лицо, жительницу г.Симферополя, для выполнения функции «лектора» БФ.

Примерно в ноябре 2001 года, ОСОБА_1. иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание организованной преступной группы, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную группу, посвятили ОСОБА_2, в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили его со структурой и составом преступной группы, правилами поведения членов преступной группы, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную организованную преступную группу и выполнять в ней функции участника преступной группы, действующего под видом «административного директора» БФ.

ОСОБА_2., ознакомившись с разработанным планом, одобрил его и изъявил желание принять участие в деятельности организованной преступной группы, согласившись выполнять отведенную ему в преступной группе роль и выполнять функции «административного директора» БФ, после чего, ОСОБА_2. приступил к непосредственному участию в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.

Таким образом, в ноябре 2001 года, на территории города Херсона ОСОБА_1., иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом, была создана организованная преступная группа, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предварительному сговору сорганизовались для совместной деятельности, с целью непосредственного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объединенных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам.

В период времени с ноября 2001 года по февраль 2003 года в состав организованной преступной группы, созданной ОСОБА_1. иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом, ОСОБА_2., в разное время привлекались иные лица, не посвященные в преступные планы членов организованной преступной группы.

Для создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в ХГБФ «Таврида», участники организованной преступной группы использовали специальные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающие применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Так, участники организованной преступной группы действовали согласно разработанному преступному плану вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших, известному всем участникам, который предполагал совершение участниками организованной преступной группы ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1. Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2. Проведение «информационного семинара».

3. Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

4. Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в БФ и внесли денежные средства.

Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду» предполагал побуждение у потерпевшего желания быстрого обогащения и предусматривал особый порядок приглашения потерпевшего на «информационный семинар», перед проведением которого потерпевшему не сообщались сведения, имеющие существенное значение для его поведения. А именно: обещая возможность заработка, не разъяснялась его суть, не сообщалось, каким именно видом деятельности занимаются лица, которые проводят «информационные семинары» (выступающие от имени ХГБФ «Таврида»); не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, которые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности организованной преступной группы, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко режиссированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных методик осуществляли психопрограммирование личности потерпевшего на совершение запланированного участниками организованной преступной группы действия – внесение денежных средств.

«Информационные семинары», как правило, проводились по субботам и воскресеньям в зале Аграрного университета, расположенном по ул. Р.Люксембург в г.Херсоне.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества (клуба) избранных людей», проведение «семинаров» охранялось специализированными подразделениями УМВД Украины в Херсонской области. Вход на семинары осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц была явка в торжественной форме одежды.

«Семинар» начинался в 11 часов, в фойе, со «встречи» приглашенных лиц с участниками преступной группы и лицами, действовавшими под видом «менеджеров» ХГБФ «Таврида», функции которых выполняли лица, не посвященные в преступные планы участников организованной преступной группы, которые на этой стадии формировали у потерпевших впечатление доверительности, приобщенности к элитарности. Для этого натренированные на применение методов внушения и влияния лица, действовавшие под видом «менеджеров», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, респектабельный вид присутствующих), в течение примерно 1 часа, с применением стереотипных приемов ведения беседы, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслабленности, позитивного настроения.

Ровно в 12 часов участники организованной преступной группы, используя состояние «интуитивного ненапряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «менеджерами», включали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к повышению мышечной деятельности потерпевшего и снижению интеллектуальной.

Одновременно с этим торжественно открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение приглашенных друг с другом, на сцену, в соответствии со сценарием, стремительно выбегал член организованной преступной группы, выполнявший свои функции под видом «лектора» ХГБФ «Таврида», в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо, жительница г.Симферополя, ОСОБА_5., не подозревающий о преступных намерениях руководителей преступной группы, и иные неустановленные следствием лица, которые путем чтения заученной наизусть «лекции», с использованием специальных технологий, обрабатывали сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослабляли их способность к логическому мышлению, склоняли к принятию решения о внесении денежной суммы.

«Лекция» читалась на протяжении 3-4 часов с одним перерывом и была разбита на 3 части.

В первой части «лекции» устанавливался контакт, вызывалось доверие со стороны потерпевших к лицам, которые выдавали себя за членов ХГБФ «Таврида»; обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации».

В этой части, член организованной преступной группы, выполнявший свои функции под видом «лектора», с помощью специальных технологий воздействия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности организации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организованной преступной группы, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах – образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, благородной поддержки среднего класса и своих близких.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны «менеджеров» и ранее вовлеченных в фонд потерпевших, находившихся в зале, их «одобрительными» репликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

По окончанию 1 части «лектор» ХГБФ «Таврида», читавший лекцию, поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исключительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств внушения, потерпевшие автоматически подчинялись воле лектора и заполняли навязанные им «соглашения».

На этом первая часть лекции оканчивалась. Во второй части лектор, продолжая использовать языковые и паралингвистические средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи информации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, изменял их мировосприятие, и, «разъяснив принцип получения прибыли по системе ХГБФ «Таврида», программировал на внесение денежных средств в фонд.

Вторая часть лекции длилась примерно 1,5 часа, и после её окончания объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, «менеджеры», неотступно следовали за ними, контролируя ход их беседы и направляя ее в нужное для членов организованной преступной группы русло.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

Содержание 3 части лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в материальном мире, оценке финансовых ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достижения успеха в жизни достаточно внести в ХГБФ «Таврида» 2300 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением абстрактых рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «маркетинг директор» или «заместитель маркетинг директора», с использованием различных цветов рисовал большое количество таблиц, бизнес планов, отдавая жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

Во время информационных семинаров ХГБФ «Таврида», участниками организованной преступной группы использовались специальные приемы, техники и методы, воздействующие на психику слушателей. Психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержали приемы и методы психопрограммирования в сфере общения, направленные на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информационного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежные средств в ХГБФ «Таврида» слушателями семинаров. А условия и обстановка проведения собраний способствовали формированию у слушателей определенных эмоциональных состояний, а именно: расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации.

В ходе всех частей лекции участники организованной преступной группы, выполнявшие свои функции под видом «лекторов» и «менеджеров», с целью формирования доверительных отношений и дальнейшее их спекулятивное использование путем формирования у «гостей» установочного поведения с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение слушателями семинаров денежных средств в ХГБФ «Таврида», применялись следующие языковые и речевые средства воздействия:

1. 1. Техника «захвата и присоединения», целью которой является установление контакта, вызов доверия через непосредственные обращения к читателю, обозначение расплывчатых проблем и ценностей, якобы общих для получателя и отправителя.

2. 2. Техника «эффект плацебо», цель которой состоит в мобилизации убеждений человека путем сочетания авторитарности подачи информации, ссылок на общепризнанную эффективность рекомендуемых действий и вербализации насущных потребностей внушаемого.

1. 3. Переменное чередование логической и образной информации, что приводит к чередованию активности левого и правого полушария, так называемому «языковому раскачиванию сознания».

2. 4. Комплекс приемов, нацеленных на подавление активности левого полушария, снижение способности критически осмыслить ситуацию коммуникации.

3. 5. Использование метафор и разнообразных историй-притч, которым не дается объяснения вообще или дается искаженное объяснение, при этом связи между элементами истории должны соответствовать соотношению частей решаемой проблемы.

4. 6. Использование символов «свобода», «равенство», «справедливость», «счастье» и др.

5. 7. Использование слов с оценочным компонентом значения.

6. 8. Использование неоднозначных слов и синтаксических конструкций.

7. 9. Подмена значения слов, неправильное их толкование, раздувание одного из компонентов значения.

8. 10. Использование эвфемизмов - слов с более мягким значением, иносказаний.

9. 11. Преимущественное использование простых предложений с эмоциональной окраской, логическими пропусками, обобщениями и т.д.

10. 12. Использование безличных конструкций, выведение из обсуждения действующих лиц.

11. 13. Преимущественное использование стереотипов, прецедентных текстов и имен (известных всем представителям данной группы).

12. 14. Техника «якорения», сутью которой является обращение к прошлому опыту адресата (правое полушарие), который может воссоздать прежнее переживание. Параллельно «размывание» будущего (за него отвечает левое полушарие), акцентуация сознания на прошлом, настоящем, ближайшем будущем, ближайшем конкретном действии.

13. 15. Техника вставленных сообщений, или «техника рассеивания»: вставление в нейтральный текст слов и выражений, имеющих общую семантику, нацеленную на внушение, «навеивание» определенных мыслей.

14. 16. Техника «тройной спирали»: комбинирование трех историй таким образом, что сначала рассказываются без финала первая и вторая, потом целиком третья, потом конец второй и конец первой. В моменты неожиданных переходов вставляется внушающий текст, который сразу идет в подсознание слушателя.

15. 17. Навязывание пресуппозиции: часть информации умалчивается, но предполагается как сама собой разумеющаяся.

16. 18. Техника «наклеивания ярлыков» с противопоставлением мы - они: у нас «возмездие», у них «расправа», у нас «вера», у них - «фанатизм» и пр.

17. 19. Техника скрытых команд через отрицание (например, команда «не поскользнись» прежде всего вызывает в памяти человека то, что обозначает действие «поскользнуться», а только потом - что этого надо бояться, т.о. в подсознание поступает именно команда «поскользнуться»).

Также, в достаточной мере, использовались участниками организованной преступной группы следующие приемы воздействия в устной речи:

1. Паралингвистические просодии: использование особого ритма, интонации (тембра, темпа, паузации, мелодии, ударений).

2. Психофоносемантика (повтор звуков с определенными частотными характеристиками, которые заведомо влияют на подсознание человека).

3. Использование неречевых звуков: музыки, смеха, одобрительных возгласов (воспринимаются правым полушарием).

4. Мимика, жестикуляция, кинетические средства (передвижение относительно слушателя, позы, расстояние при коммуникации).

5. Смена источников информации (аудиальной (восприятие слухом), визуальной (восприятие зрением), кинестетической (восприятие тактильными рецепторами).

1. 6. Техника «присоединения» - использование особых реплик, демонстрирующих заинтересованность.

2. 7. Техника разрывания шаблона: шаблонные действия сопровождаются неожиданными высказываниями-указаниями, которые, как экспериментально доказано, критически не оцениваются, а тут же выполняются.

8. Техника «статусного» давления на адресата, злоупотребление коммуникативной ролью активного участника ситуации. Пользуясь авторитетом, манипулятор не дает возможности задавать вопросы, а только сам задает их быстро и резко, отдает резкие приказы. При этом авторитет манипулятора может формироваться через семиотику внешнего вида: одежду, украшения, аксессуары, мебель и пр.

Участниками организованной преступной группы использовались техники, направленные на подавление способности к логической переработке информации, как-то: чередование подробнейших инструкций относительно требуемых конкретных действий и образных фрагментов, длинных монотонных таблиц, их комментариев, перечислением цифр, процентов что «раскачивает сознание», вводит его в состояние, так называемого, «даун-тайма», когда у человека ограничивается фокус внимания и он погружается в мир собственных эмоций; использование общих размытых выражений и образов-символов с общепринятыми положительными ассоциациями: «активность», «свобода», «оптимизм», «помощь», «шанс», «успех»; обращение к эмоциям как прямое, так и косвенное, через противопоставление оценочной лексики, «отстройки» от негатива; «якорение» обращение к прошлому опыту. А также, были использованы собственно манипулятивные техники, которые нацелены на искаженное восприятие реальности, - собственно умолчание.

Таким образом, у лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить слушателя принять решение о сдаче денежных средств в ХГБФ «Таврида». А поскольку сценарные планы проведения семинаров были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации в условиях дефицита времени, слушатели не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложениями о сдаче денег.

По окончании лекции, участники организованной преступной группы добившись того, что у потерпевших, в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов, снизился уровень критичности сознания к поступающей информации, что лишило их полноценной возможности критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложения о сдаче денег, осмыслить суть распределения денежных средств и потенциала получения прибыли по такой системе, подходили к третьему этапу совершения преступлений – организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания «информационного семинара» потерпевших сопровождали к лицу, выполнявшему роль бухгалтера, в задачу которого входило немедленное получение денежных средств от потерпевших, не давая возможности даже допустить мысль о рассрочке платежа.

Для этого менеджеры, не подозревая, что являются одним из звеньев преступной схемы, применяли специально разработанные для данного этапа методы внушения:

- - установление личностного контакта с потерпевшими, расположение их к себе;

- - использование правил трёх «Да»: с целью закрепления иллюзии быстрого обогащения как на эмоциональном уровне, так и визуально (на обратной стороне заявления менеджер после утвердительного ответа писал большими буквами «ДА»), а также подготовки жертв для дальнейшего, неосознанного, автоматического, основанного на доверии, принятии решения – передачи денежных средств членам организованной преступной группы, потерпевшие, ответив на первые три вопроса «ДА», автоматически, неосознанно, имея дефицит времени, на четвертый также отвечали «ДА»;

- - искусственное создание «дефицита времени», направленное на создание препятствий для обдумывания полученной в ходе «лекции» информации, ограничение временного пространства для окончательного принятия решения: деньги вносятся только в этот день, в противном случае шанс разбогатеть отпадает;

- - переход от «большего к меньшему»: в случае если потерпевшие не могли сразу передать 2300 долларов США, сумма первоначального взноса уменьшалась, а для укрепления доверия к происходящему, разыгрывался театрализованный подход «менеджера» к «маркетинг-директору», с «просьбой» уменьшить сумму первоначального взноса исключительно для этой ситуации, что способствовало, принятию решения о выгодности передачи денежных средств членам организованной преступной группы;

- - «притягивание, отталкивая»: решительно оттолкнув тех, кто колеблется в принятии решения, демонстративно создавалась видимость о намерении порвать заявление о приеме в фонд, в результате чего потерпевшие, боясь лишиться возможности «получить работу с высоким заработком», автоматически принимали решение, необходимое для членов организованной преступной группы.

Согласно преступного плана, потерпевшие после прослушивания информационного семинара и пройдя индивидуальное собеседование с «менеджерами», будучи введенными в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой в которую они попали, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной, успешной и вступление в фонд действительно предоставит им возможность заработка и оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая факта обмана, не осознавая основного принципа деятельности ХГБФ «Таврида», передавали бухгалтеру денежные средства в сумме 1000 долларов США на «благотворительные нужды», а остальные 1300 долларов США – путем подписания договоров дарения на «развитие бизнеса».

После получения денежных средств от потерпевших, бухгалтер, не зная о преступных намерениях руководителей преступной группы, выполняя указания административного директора, действовавшего под руководством ОСОБА_1., иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленного следствием лица, помещала денежные средства на расчетный счет ХГБФ «Таврида», а в последующем перенаправляла их под видом благотворительной помощи на счета различных фиктивных СПД путем подписания платежных поручений.

Четвертый этап мошеннических действий состоял из проведения «структурных (обучающих) семинаров» для тех, кто внес денежные средства в ХГБФ «Таврида».

«Обучающие семинары» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, пятницу) участниками организованной преступной группы, которые выполняли свои функции под видом «лектора» и являлись своего рода «учебой» для тех, кто внес денежные средства в ХГБФ «Таврида». В ходе «обучающих семинаров» участники организованной преступной группы, скрывая свои истинные цели по привлечению в ХГБФ «Таврида» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали потерпевших методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, то есть лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность. С целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ХГБФ «Таврида» получить заработок по предлагаемой организаторами ХГБФ «Таврида» схеме, потерпевшим, пригласившим в БФ новых членов, выдавалось денежные вознаграждения, оформляя при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения, создавая тем самым у потерпевших иллюзию законности происходящих событий.

В период времени с ноября 2001 года по ноябрь 2002 года ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное следствием лицо, являвшиеся организаторами организованной преступной группы, а также иные члены группы, в которую в разное время входили ОСОБА_2., и иные лица завладели чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

1. 18 февраля 2002 года, ОСОБА_6 пригласила ОСОБА_7. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_7 оплатила 25 гривен, после чего примерно в 23.02.2002 года, в 11 часов 30 минут прибыла к гостинице «Фрегат» в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Примерно в 12 часов в указанное место прибыли участники организованной преступной группы, которые, действуя в соответствии с распределением функций между членами группы, направленных на достижение плана, известного всем участникам, реализовали второй этап детально разработанного ОСОБА_1. и другими руководителями организованной преступной группы плана преступных действий – «проведение информационного семинара».

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_7, «информационный семинар», в ходе которого «лектор», прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали «лектору», в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой «лектором» информации, и создавали совместно с «лектором», атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы провели третий этап мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_7., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_7, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_7, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», и передала кассиру денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на февраль 2002 года составило 12238 гривен 30 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12263 гривны 30 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), что в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, составляющий на момент совершения преступления 17 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_7. в особо крупных размерах.

2. 1 марта 2002 года, ОСОБА_8 пригласил ОСОБА_9. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_9. оплатила 25 гривен, после чего 04.03.2002 года, в 11 часов 30 минут прибыла к гостинице «Фрегат» расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Иное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_9., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_9., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_9., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_9., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», и сдала кассиру денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), что в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, составляющий на момент совершения преступления 17 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_9. в особо крупных размерах.

3. В начале марта 2002 года, неустановленное лицо пригласило ОСОБА_10 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_10, оплатила 25 гривен, после чего 03.03.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_10, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_10, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_10, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_10, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Ушакова, где сдала кассиру денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), что в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, составляющий на момент совершения преступления 17 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_10 в особо крупных размерах.

4. 3 марта 2002 года, неустановленное лицо пригласило ОСОБА_11. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_11 оплатил 25 гривен, после чего 03.03.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_11, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_11., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_11, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_11, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Ушакова, где передал кассиру денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_11. в особо крупных размерах.

5. В начале марта 2002 года, ОСОБА_12 пригласил ОСОБА_13. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_13. оплатил 25 гривен, после чего 10.03.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_13., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_13., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_13., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_13., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», где передал кассиру денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 5322 гривны 10 копеек.

6. 12 марта 2002 года, ОСОБА_14 пригласил ОСОБА_15 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_15 оплатила 25 гривен, после чего 16.03.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к диагностическому центру по пр. Ушакова, в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Иное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_15, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_15, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_15, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_15, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, проспект Ушакова, где кассир приняла от ОСОБА_15 денежные средства в сумме 300 долларов США. На следующий день потерпевшая прибыла в офис ХГБФ «Таврида» и передала кассиру 2000 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_15 в особо крупных размерах.

7. 23 марта 2002 года, ОСОБА_16 пригласил ОСОБА_17. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_17 оплатил 25 гривен, после чего 30.03.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_17, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_17., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_17, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_17, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Ушакова, где передал денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на март 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_17. в особо крупных размерах.

8. В начале апреля 2002 года, ОСОБА_19 пригласил ОСОБА_18 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_18 оплатила 25 гривен, после чего 01.04.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_18, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_18, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_18, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_18, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Ушакова, где передала кассиру денежные средства в сумме 1000 долларов США. Через 3 дня, 04.04.2002 года, потерпевшая передала в ХГБФ «Таврида» 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на апрель 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), что в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, составляющий на момент совершения преступления 17 гривен, чем причинили ущерб ОСОБА_18 в особо крупных размерах.

9. В начале апреля 2002 года, ОСОБА_20 пригласил ОСОБА_21 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_21. оплатил 25 гривен, после чего 07.04.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_21., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_21 в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_21., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_21., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4, выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_21 денежные средства в сумме 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на апрель 2002 года составило 6918 гривен 73 копейки.

10. В апреле 2002 года, ОСОБА_22 пригласил ОСОБА_23. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_23. оплатил 25 гривен, после чего 13.04.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_23., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_23., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_23., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_23., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_23. денежные средства в сумме 1000 долларов США.15.04.2002 года потерпевшая, передала в офисе ХГБФ «Таврида» 1300 долларов США бухгалтеру ОСОБА_4, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на апрель 2002 года составило12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_23. в особо крупных размерах.

11. Примерно в апреле 2002 года, ОСОБА_24 пригласил ОСОБА_25 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_25 оплатил 25 гривен, после чего 13.04.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», расположенной по улице Ушакова в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_25, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_25, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_25, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_25, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_25 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на апрель 2002 года составило 3193 гривны 26 копеек.

12. В апреле 2002 года, ОСОБА_26 пригласил ОСОБА_27 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_27. оплатила 25 гривен, после чего 27.04.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_27., «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали неустановленному лицу – лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_27., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_27., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_27., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_27. денежные средства в сумме 500 долларов США. После чего, потерпевшая до 22.05.2002 года внесла остальную сумму - 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на апрель 2002 года составило 12240 гривен 83 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12265 гривен 83 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_27. в особо крупных размерах.

13. Примерно в апреле 2002 года, ОСОБА_28 пригласила ОСОБА_29. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_29. согласилась посетить информационный семинар, оплатила 25 гривен, после чего 04.05.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_29., «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали неустановленному лицу – лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_29., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_29., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_29., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_29. денежные средства в сумме 1000 долларов США. 06.05.2002 года потерпевшая передала ОСОБА_4 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на май 2002 года составило 12252 гривны 10 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12277 гривен 10 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_29. в особо крупных размерах.

14. В начале мая 2002 года, ОСОБА_30 пригласил ОСОБА_31. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_31. оплатил 25 гривен, после чего 18.05.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_31., «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали – лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_31., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_31., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_31., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_31. денежные средства в сумме 3551 гривна в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами ОСОБА_31., чем причинили последнему материальный ущерб в размере 3576 гривен 26 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета).

15. Примерно в мае 2002 года, ОСОБА_30 пригласил ОСОБА_32. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_32, оплатил 25 гривен, после чего 18.05.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_32., «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_32., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_32., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_32., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где передал кассиру денежные средства в сумме 11910 гривен в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

16. Примерно в начале мая 2002 года, ОСОБА_33 пригласила ОСОБА_34 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_34. оплатила 25 гривен, после чего 18.05.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_34., «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали – лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_34, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_34., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_34., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_34 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на май 2002 года составило 12252 гривны 10 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12277 гривен 10 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_34 в особо крупных размерах.

17. Примерно в начале мая 2002 года, ОСОБА_35 пригласил ОСОБА_36 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_36, оплатила 25 гривен, после чего 18.05.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_36, «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали – лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_36, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_36, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_36, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_36 денежные средства в сумме 500 долларов США. 20.05.2002 года потерпевшая передала ОСОБА_4 1800 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на май 2002 года составило 12252 гривны 10 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12277 гривен 10 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_36 в особо крупных размерах.

18. Примерно в начале мая 2002 года, неустановленное лицо пригласило ОСОБА_37 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_37. оплатил 25 гривен, после чего в мае 2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_37., «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_37., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_37., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_37., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_37. денежные средства в сумме 1000 долларов США. Через неделю потерпевший передал ОСОБА_4 еще 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на май 2002 года составило 12252 гривны 10 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12277 гривен 10 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_37. в особо крупных размерах.

19. Примерно в мае 2002 года, ОСОБА_38 пригласила ОСОБА_39 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_39 оплатил 25 гривен, после чего 01.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_39., «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_39., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_39., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_39., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_39 денежные средства в сумме 1500 долларов США. Затем 24.08.2002 года потерпевший передал ОСОБА_4 в качестве благотворительного взноса еще 800 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_39. в особо крупных размерах.

20. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_40 пригласил ОСОБА_41 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_41 оплатил 25 гривен, после чего 08.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_41, «информационный семинар», в ходе которого – лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_41., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_41, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_41, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_41 денежные средства в сумме 3150грн. Затем, через день, потерпевший передал в фонд еще 1060 долларов США и 2100 грн в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_41 в особо крупных размерах.

21. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_42 пригласил ОСОБА_43 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_43 оплатила 25 гривен, после чего 09.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_43, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_43, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_43, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_43, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_43 в особо крупных размерах.

22. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_44 пригласил ОСОБА_45 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_45 оплатив 25 гривен, после чего 09.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_45, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_45, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_45, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_45, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_45 денежные средства в сумме 1000 долларов США. На следующий день потерпевший передал ОСОБА_4 еще 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_45 в особо крупных размерах.

23. Примерно в мае 2002 года, ОСОБА_46 пригласил ОСОБА_47 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_47. оплатила 25 гривен, после чего 16.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_47., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_47., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_47., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_47., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_47. денежные средства в сумме 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 6928 гривен 48 копеек.

24. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_48 пригласил ОСОБА_49. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_49 оплатил 25 гривен, после чего 16.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_49, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_49., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_49, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_49, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_49. денежные средства в сумме 500 долларов США. В течение 2 недель потерпевший дополнительно передал ОСОБА_4 1800 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_49. в особо крупных размерах.

25. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_50 пригласила ОСОБА_51 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_51 оплатила 25 гривен, после чего 22.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_51, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_51, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_51, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_51, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_51 денежные средства в сумме 1000 долларов США. Затем потерпевшая до 15.07.2002 года передала кассиру фонда еще 1300 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_51 в особо крупных размерах.

26. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_52 пригласила ОСОБА_53 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_53. оплатил 25 гривен, после чего 23.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_53., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_53, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_53., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_53., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 1200 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 6395 гривен 52 копейки.

27. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_54 пригласил ОСОБА_55 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_55. оплатил 25 гривен, после чего 23.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_55., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_55, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_55., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_55., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_55 денежные средства в сумме 500 долларов США. Затем потерпевший передал ОСОБА_4 10.07.2002 года еще 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_55. в особо крупных размерах.

28. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_44 пригласил ОСОБА_56. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_56. оплатил 25 гривен, после чего 30.06.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_56., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_56., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_56., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_56., на следующий день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_56. денежные средства в сумме 800 долларов США. До 05.08.2002 года потерпеший передал бухгалтеру фонда еще 1500 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_56. в особо крупных размерах.

29. Примерно в июне 2002 года, ОСОБА_57 пригласил ОСОБА_58 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_58 оплатил 25 гривен, после чего в июне 2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_58, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_58, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_58, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_58, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда ОСОБА_4 приняла от ОСОБА_58 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12258 гривен 80 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12283 гривны 80 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_58. в особо крупных размерах.

30. Примерно в июле 2002 года, ОСОБА_59 пригласил ОСОБА_60 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_60. оплатил 25 гривен, после чего 06.07.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_60., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_60., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_60., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_60., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 500 долларов США. До 20.07.2002 года потерпевший передал бухгалтеру фонда еще 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12256 гривен 24 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12281 гривна 24 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_60. в особо крупных размерах.

31. Примерно в начале июля 2002 года, ОСОБА_61 пригласил ОСОБА_62. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_62 оплатил 25 гривен, после чего 06.07.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_62., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах виновных, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_62., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_62., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_62., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где передал бухгалтеру ОСОБА_4., денежные средства в сумме 500 долларов США. 08.07.2002 года потерпевший передал бухгалтеру фонда еще 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на июнь 2002 года составило 12256 гривен 24 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12281 гривна 24 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_62. в особо крупных размерах.

32. Примерно в августе 2002 года, ОСОБА_63 пригласила ОСОБА_64 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_64 оплатила 25 гривен, после чего 11.08.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Дому культуры текстильщиков, в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_64, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_64., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_64, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_64, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где передала бухгалтеру фонда денежные средства в сумме 1000 долларов США. На следующий день, 12.08.2002 года, потерпевшая передала в ХГБФ «Таврида» еще 600 долларов США и 1060 грн , в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на август 2002 года составило 8526 гривен 40 копеек и 1060 гривен.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 9611 гривен 40 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_64. в особо крупных размерах.

33. Примерно в августе 2002 года, ОСОБА_65 пригласил ОСОБА_66 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_66 оплатил 25 гривен, после чего 11.08.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Дому культуры текстильщиков, в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_66, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_66, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_66, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_66, в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_66 денежные средства в сумме 500 долларов США. На следующий день потерпевшая внесла в фонд еще 650 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на август 2002 года составило 6128 гривен 35 копеек.

34. Примерно в августе 2002 года, ОСОБА_67 пригласил ОСОБА_68 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_68 оплатил 25 гривен, после чего в 17.08.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Дому культуры текстильщиков, расположенному в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_68, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_68, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_68, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_68, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_68 денежные средства в сумме 1000 долларов США. 18.08.2002 года потерпевший внес в ХГБФ «Таврида» еще 1300 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на август 2002 года составило 12256 гривен 70 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12281 гривна70 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_68 в особо крупных размерах.

35. Примерно в августе 2002 года, ОСОБА_69 пригласил ОСОБА_70. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. 25.08.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут ОСОБА_70 прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_70., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом – лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_70., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_70., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_70., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где бухгалтер ОСОБА_4., приняла от ОСОБА_70. денежные средства в сумме 1150 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на август 2002 года составило 6128 гривен 35 копеек.

36. Примерно в августе 2002 года, ОСОБА_71 пригласила ОСОБА_72. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_72. оплатив 25 гривен, после чего 25.08.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_72., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_72., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_72., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_72., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находился «административный директор» фонда ОСОБА_2. и бухгалтер ОСОБА_4. ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_72. денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на август 2002 года составило 12256 гривен 70 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12281 гривна 70 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_72. в особо крупных размерах.

37. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_73 пригласил ОСОБА_74., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_74. оплатила 25 гривен, после чего 08.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_74., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_74., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_74., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_74., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где бухгалтер ОСОБА_4., выполнявшая указания ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_74. денежные средства в сумме 500 долларов США. 09.09.2002 года потерпевшая дополнительно внесла в ХГБФ «Таврида» 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 12257 гривен 39 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 39 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_74. в особо крупных размерах.

38. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_75 пригласила ОСОБА_76., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_76. оплатила 25 гривен, после чего 08.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_76., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_76., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_76., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_76., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда, приняла от ОСОБА_76. денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 12257 гривен 39 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 39 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_76. в особо крупных размерах.

39. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_77 пригласила ОСОБА_78., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_79. оплатила 25 гривен, после чего 09.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_79., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_78., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_79., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_79., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир приняла от ОСОБА_78. денежные средства в сумме 1200 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 6395 гривен 16 копеек.

40. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_79 пригласил ОСОБА_80 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_80 оплатил 25 гривен, после чего 14.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_80, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_80., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_80, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_80, 22.09.2002 года прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир приняла от ОСОБА_80 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 12257 гривен 39 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 39 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_80 в особо крупных размерах.

41. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_81 пригласил ОСОБА_82., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_82. оплатила 25 гривен, после чего 15.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_82., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_82., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_82., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_82., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир приняла от ОСОБА_82. денежные средства в сумме 500 долларов США. Затем в течение недели потерпевшая внесла через кассира в ХГБФ «Таврида» еще 200 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 3730 гривен 51 копейка.

42. Примерно в сентябре 2002 года, ОСОБА_83 пригласила ОСОБА_84., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_84. 21.09.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_84., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_84., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_84., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_84., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_84. денежные средства в сумме 500 долларов США. Затем в течение несеольких дней потерпевшая внесла через кассира в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на сентябрь 2002 года составило 12257 гривен 39 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12257 гривны 39 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_84. в особо крупных размерах.

43. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_85 пригласила ОСОБА_86. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_86 оплатил 25 гривен, после чего 05.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_86, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_86., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_86, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_86, в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_86. денежные средства в сумме 1000 долларов США. Затем в течение недели потерпевший внес через кассира в ХГБФ «Таврида» еще 1300 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 12257 гривен 85 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 85 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_86 в особо крупных размерах.

44. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_87 пригласил ОСОБА_88., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_88 оплатила 25 гривен, после чего 13.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_88., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_88., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_88., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_88., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_88. денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 5329 гривен 50 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами ОСОБА_88., чем причинили последней материальный ущерб, в крупных размерах, в общей сумме 5354 гривны 50 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета).

45. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_89 пригласила ОСОБА_90., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_90. согласилась посетить информационный семинар, после чего 12.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_90., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогалинеустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_90., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_90., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_90., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_90. денежные средства в сумме 500 долларов США. Затем потерпевшая, в течение нескольких дней ,до 18.10.2002 года, внесла через кассира в ХГБФ «Таврида» 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 12257 гривен 85 копеек.

46. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_91 пригласил ОСОБА_92., на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_92. оплатила 25 гривен, после чего 13.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_92., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали неустановленному лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к выполнению третьего этапа мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_92., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_92., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_92., в этот же день прибыла в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_92. денежные средства в сумме 1300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 6928 гривен 35 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами ОСОБА_92., чем причинили последней материальный ущерб в крупных размерах, в общей сумме 6953 гривны 35 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета).

47. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_93 пригласила ОСОБА_94. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, ОСОБА_94. согласился посетить информационный семинар, после чего 27.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_94., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_94., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_94., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_94., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_94. денежные средства в сумме 1700 долларов США. Через несколько дней потерпевший передал в ХГБФ «Таврида», через ОСОБА_93 еще 500 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 11724 гривен 90 копеек.

48. Примерно в октябре 2002 года, ОСОБА_94 пригласил ОСОБА_95. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_95. оплатил 25 гривен, после чего 27.10.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_95., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности ХГБФ «Таврида», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ХГБФ «Таврида», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ХГБФ «Таврида» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_95., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ХГБФ «Таврида» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_95., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ХГБФ «Таврида» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ХГБФ «Таврида» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ХГБФ «Таврида» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_95., в этот же день прибыл в офис ХГБФ «Таврида», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где находилась бухгалтер ОСОБА_4, которая, выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_95. денежные средства в сумме 500 долларов США. На следующий день, 28.10.2002 года потерпевший внес через бухгалтера в ХГБФ «Таврида» 1800 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на октябрь 2002 года составило 12257 гривен 85 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12282 гривны 85 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_95. в особо крупных размерах.

Кроме того, примерно мае 2002 года, ОСОБА_1. с иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицами, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, приняли решение о создании еще одного фиктивного благотворительного фонда, названного ими – Комсомольский районный благотворительный фонд «Скифия» (далее КРБФ «Скифия»).

Так, 23.05.2002 года неустановленное лицо, совместно с ОСОБА_3, который не был посвящен в преступные планы участников организованной преступной группы и на которого были возложены функции юриста, выполняя инструкции ОСОБА_1, неустановленного следствием лица, и при их активном содействии, выразившемся в оплате всех соответствующих расходов на подготовку учредительных документов благотворительного фонда и их регистрацию, произвели в Комсомольском районном управлении юстиции в г.Херсоне государственную регистрацию благотворительной организации – Комсомольского районного благотворительного фонда «Скифия», основной целью которого согласно учредительным документам являлось осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие охраны здоровья и предоставление медицинской помощи населению и получателям благотворительной помощи, а также содействие практическому осуществлению общегосударственных, региональных, местных и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического состояния получателей благотворительной помощи.

После проведения всех подготовительных мероприятий, необходимых для начала осуществления завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, под видом деятельности БФ, был открыт в Херсонском филиале АК АБ «Правэкс-Банк» МФО 352587 текущий счёт Комсомольского районного благотворительного фонда «Скифия» № 2600107000622.

Далее неустановленные лица, продолжая реализацию разработанного ОСОБА_1. и иными руководителями организованной преступной группы преступного плана, заключил договор об аренде зала Аграрного университета, расположенного по адресу: город Херсон, ул.Р.Люксембург, 23, намереваясь в дальнейшем проводить в данном помещении «информационные и обучающие» семинары с потерпевшими, вовлекаемыми в БФ; а также заключил договор об аренде офиса, находящегося по адресу: город Херсон улица Черноморская, 22-а, намереваясь использовать данное помещение в качестве места приема денежных средств от потерпевших.

Преступная деятельность Комсомольского районного благотворительного фонда «Скифия» была организована по аналогичной схеме и с участием тех же лиц, что и преступная деятельность Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида».

Таким образом, участники организованной преступной группы в составе ОСОБА_1., иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иных неустановленных лиц, ОСОБА_2, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами гаждан при следующих обстоятельствах.

49. Примерно в ноябре 2002 года, ОСОБА_96 пригласил ОСОБА_97. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 50 гривен. ОСОБА_97. согласился посетить информационный семинар, после чего 02.11.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_97., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_97., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_97., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_97., в этот же день прибыл в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где бухгалтер, выполнявшая указания «административного директора» ОСОБА_2, приняла от ОСОБА_97. денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на ноябрь 2002 года составило 12259 гривен 92 копейки.

50. Примерно в ноябре 2002 года, ОСОБА_98 пригласила ОСОБА_99. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_99. согласилась посетить информационный семинар, оплатив 25 гривен, после чего 23.11.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_99., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_99, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_99, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_99., в этот же день прибыла в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_99 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на ноябрь 2002 года составило 12259 гривен 92 копейки.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12284 гривны 92 копейки (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_99 в особо крупных размерах.

51. Примерно в декабре 2002 года, ОСОБА_100 пригласила ОСОБА_101 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 30 гривен. ОСОБА_100 оплатила 30 гривен, после чего 07.12.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_101, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_101, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_101, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_101, в этот же день прибыла в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_101 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на декабрь 2002 года составило 5864 гривны 32 копейки.

52. Примерно в декабре 2002 года, ОСОБА_102 пригласил ОСОБА_103. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 30 гривен. ОСОБА_103 оплатил 30 гривен, после чего 08.12.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_103., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_103., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_103., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_103., в этот же день прибыл в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_103. денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на декабрь 2002 года составило 12261 гривна 76 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12291 гривен 76 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_103. в особо крупных размерах.

53. Примерно в декабре 2002 года, ОСОБА_102 пригласил ОСОБА_104. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_104 оплатила 25 гривен, после чего 08.12.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_104., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_104., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_104., будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_104., на следующий день 09.12.2002 года прибыла в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_104. денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на декабрь 2002 года составило 12261 гривна 76 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12286 гривен 76 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_104. в особо крупных размерах.

54. Примерно в декабре 2002 года, ОСОБА_105 пригласила ОСОБА_106 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 25 гривен. ОСОБА_106 оплатила 25 гривен, после чего 15.12.2002 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла к Херсонскому Аграрному университету, расположенному по улице Р.Люксембург, 23 в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_106, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_106, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2300 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_106, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_106, 17.12.2002 года прибыла в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_106 денежные средства в сумме 2300 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на декабрь 2002 года составило 12261 гривна 76 копеек.

Таким образом, участники организованной преступной группы, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 12286 гривен 76 копеек (с учетом стоимости пригласительного билета), чем причинили ущерб ОСОБА_106 в особо крупных размерах.

55. Примерно в январе 2003 года, ОСОБА_107 пригласил ОСОБА_108. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_108. согласился посетить информационный семинар, после чего 25.01.2003 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_108., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_108, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_108., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_108., в этот же день прибыл в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_108. денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на январь 2003 года составило 13331 гривна.

56. Примерно в феврале 2003 года, ОСОБА_109 пригласило ОСОБА_110. на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 30 гривен. ОСОБА_110. оплатил 30 гривен, после чего 09.02.2003 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_110., «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_110., в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_110., будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_110., в этот же день прибыл в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_110. денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на февраль 2003 года составило 13332 гривны 25 копеек.

57. Примерно в феврале 2003 года, ОСОБА_111 пригласила ОСОБА_112 на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 30 гривен. ОСОБА_112 оплатил 30 гривен, после чего 16.02.2003 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл к гостинице «Фрегат», в г.Херсоне, куда участниками организованной преступной группы были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане.

Так, неустановленное лицо, выполняя роль «лектора», действуя в соответствии с распределением функций членов организованной преступной группы, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_112, «информационный семинар», в ходе которого лектор, прочел лекцию о деятельности КРБФ «Скифия», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности КРБФ «Скифия», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники организованной преступной группы, а также иные лица, привлеченные к преступной деятельности, однако не осведомленные о преступных планах, помогали лектору, в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с лектором, атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в КРБФ «Скифия» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники организованной преступной группы приступили к третьему этапу мошенничества – проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_112, в ходе которых неустановленные лица, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в КРБФ «Скифия» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_112, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность КРБФ «Скифия» является общественно полезной, законной и успешной, и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что КРБФ «Скифия» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в КРБФ «Скифия» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_112, в этот же день прибыл в офис КРБФ «Скифия», располагавшийся по адресу: город Херсон, улица Черноморская, 22-а, где кассир фонда приняла от ОСОБА_112 денежные средства в сумме 1100 долларов США. На следующий день, 17.02.2003 года потерпевший передал кассиру КРБФ «Скифия» 1400 долларов США, в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на февраль 2003 года составило 13332 гривны 25 копеек.

Функция распределения денежных средств, полученных преступным путем, как при деятельности БФ «Таврида», так и при деятельности БФ «Скифия», была возложена непосредственно на организаторов, то есть на ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное лицо. С целью конспирации и исключения визуального контакта организаторов с более низшим звеном преступной иерархии, а также с лицами, вовлеченными в благотворительный фонд, организаторами было определено разделение денежных средств в три этапа:

- первый этап предусматривал собой распределение денежных средств в размере 1300 долларов США (либо суммы в национальной валюте Украины, эквивалентной 1300 долларам США), которые делились непосредственно в офисе благотворительного фонда следующим образом – лицо (кандидат в бизнесмены), которое привело первых двух лиц получало путем подписания договора дарения 300 долларов США за каждого приведенного и приобретало статус бизнесмена, а за каждого последующего приглашенного получало уже по 800 долларов США. 200 долларов США получало лицо, выполнявшее функции менеджера;

- на втором этапе, денежные средства, оприходованные через кассу БФ «Таврида», БФ «Скмфия» с целью придания видимости законности деятельности благотворительного фонда, перечислялись в пенсионный фонд, в государственный, местный бюджет, в управление государственного казначейства, фонд социального страхования, на оплату аренды зала, офиса, приобретение товарно-материальных ценностей для нужд фонда и обеспечения деятельности организованной преступной группы, оплату труда официально работавших сотрудников БФ;

- на третьем этапе, из конвертированных наличных денежных средств, ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, находясь в г.Севастополе, выдавали по 150 (200) долларов США лектору за каждого привлеченного в БФ, выделяли денежные средства на командировки, проведение празднований. Оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, распределяли между собой , а в последующем распоряжались по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ОСОБА_2 и иные неустановленные лица, в период с ноября 2001 года по февраль 2003 года под видом деятельности Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» и Комсомольского районного благотворительного фонда «Скифия», путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой завладели имуществом 57-ми граждан на общую сумму 600666 грн. 45 копеек.

Подсудимый ОСОБА_1. свою вину в инкриминируемых ему деяниях признал частично, раскаялся в содеянном и показал, что ОСОБА_3 попросил его занять денег для организации благотворительного фонда, но ОСОБА_1 отказал ему, денег на открытие благотворительных фондов он не давал. ОСОБА_1 дал деньги ОСОБА_3 для создания предвыборного штаба во время проведения выборов, но последний открыл на них благотворительный фонд в г. Херсоне. Подсудимый руководил двумя охранными фирмами в г. Севастополе «Ратибор» и «Платон». ОСОБА_3 иногда обращался к ОСОБА_1 за помощью, когда у него возникали проблемы, которые сводились к тому, что люди требовали возврата своих денег из благотворительного фонда. ОСОБА_3. приглашал ОСОБА_1 на эти встречи когда боялся идти один. Таких встреч было около 10. Денег от деятельности благотворительного фонда ОСОБА_1 не получал. Далее подсудимый отказался от дачи подробных показаний и ответа на вопросы, на основании ст. 63 Конституции Украины.

Вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемых ему деяниях, кроме частичного признания подсудимым вины, полностью и объективно подтверждается следующими исследованными судом доказательствами.

Потерпевший ОСОБА_23., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины показал, что его сосед ОСОБА_22 12.04.2002 года зашел к нему домой и предложил работу, суть которой не рассказывал. Заработок должен был составлять 300 долларов США в неделю. Предложил пойти на лекцию, на которой все расскажут. Для этого они с женой ОСОБА_113 должны солидно быть одеты, поскольку с его слов, там собирались солидные люди. Так же заплатить по 25 грн., с человека на пропуска.

13.04.2002 года около 09 часов 00 минут он заехал за ними с женой и они поехали в г. Херсон к гостиничному комплексу «ФРЕГАТ» на 11 этаж. На этаже стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Их познакомили с менеджером ОСОБА_114. ОСОБА_22 и ОСОБА_114 указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_114 дала им пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Они сели в центре зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове — очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел мужчина - лектор, и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и он в том числе, снова вышел лектор и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег, согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_23 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь, вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго, приведенных людей, из их денег он получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами -благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был лектор. Лекция длилась около 4-5 часов. Был один перерыв, на котором к нему подходили, ОСОБА_114 и, как он позднее узнал, бизнесмен ОСОБА_115, которые спрашивали, хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. Лектор во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?...»

В конце лекции лектор сказал, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и их надежный партнер.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. Он с женой и ОСОБА_22 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_5. Он начал спрашивать, хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. Их уговорили с женой взнести 500 долларов США. ОСОБА_5 подозвал лектора, который сделал для него исключение в том, что он не может внести всю сумму и подписал заявление о вступлении в фонд.

В этот же день они поехали с ОСОБА_22 в Каховку взяли 500 долларов США и он же отвез их снова в г.Херсон на ул. Черноморскую, 22а, в офис БФ «ТАВРИДА», где 500 долларов оформили договором о благотворительном взносе и они уехали в Каховку.

На следующий день утром приехала менеджер ОСОБА_114, поздравила их и пригласила на структурную встречу.

15.04.2002 г. он заплатил остальную сумму, которую оформляли договорами дарения на ОСОБА_115. в сумме - 800 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_22. - 300 долларов США, ОСОБА_114 - 200 долларов США.

Он посещал семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинары вел ОСОБА_5. Ему дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий лектора, ОСОБА_2. и ОСОБА_114 ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.3. л.д.104-106)

Потерпевший ОСОБА_25, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины показал, что в апреле 2002 года его близкий знакомый, с которым он работал на фирме, ОСОБА_24, предложил ему заработать денег в Херсонском благотворительном фонде «ТАВРИДА». Он согласился поскольку у него было тяжелое материальное положение.

13.04.2002г. около 16 часов заехал ОСОБА_24. Перед этим ОСОБА_24. предупредил, что нужно одеть костюм. Они приехали в гостиницу «Фрегат» на 11-тый этаж, где находился конференц-зал. На 11-том этаже ОСОБА_24. познакомил его со своим бизнесменом ОСОБА_116, а также с другими членами фонда. После этого их пригласили к столам с бутербродами, кофе. Ему неоднократно подносили кофе, которое он пил. Когда его знакомили с людьми, ОСОБА_116 ему говорил улыбаться людям, с которыми его знакомили. На этаже представителей фонда и приглашенных было около 150- 200 человек. Все были солидно и богато одеты и улыбались друг другу. Жена ОСОБА_116 дала ему пропуск, чтобы пройти в конференц-зал. Во время фуршета ему рассказывали насколько выгодно заниматься бизнесом, который ему предложат. Рассказывали, что меняют машины как перчатки, покупают квартиры и дома и т.д.

В 18 часов после фуршета все были приглашены в зал. На дверях стояли двое парней спортивного телосложения, которые впускали людей по пропускам. Бизнесмен ОСОБА_116 указал в зале, где необходимо садиться. После того как все заняли места начала играть громкая музыка на повышенных тонах, ударные били по голове. ОСОБА_116 предупредил, что когда выйдет лектор, необходимо его поприветствовать аплодисментами. Лектор был ОСОБА_2. ОСОБА_2. выбежал на сцену, зал начал ему аплодировать.

ОСОБА_2. начал свою лекцию, на которой начал рассказывать о финансовой пирамиде, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. Он с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США, дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека он станет бизнесменом. ОСОБА_2. выкрикивал лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги?». Вся обстановка которая была на лекции была наиграна.

После первого перерыва он подписал конфиденциальное соглашение о неразглашении информации, которой он услышал на лекции. Подписывая соглашения, жена ОСОБА_116 сказала, что так надо. На перерывах между лекциями ему снова давали кофе, выпивал около двух чашек.

Лекция закончилась около 21 часа. После лекции его окружили - пригласитель, бизнесмен и менеджер, которые говорили ему, что необходимо говорить ОСОБА_2 чтобы он принял его в фонд, а именно примерно так: «Я согласен стать членом фонда, оправдаю доверие и обязуюсь приводить своих знакомых.» Подошел ОСОБА_2., он ему сказал, то, что ему ранее говорили, на что он ему ответил, что примет его в фонд, когда внесет всю сумму. Обстановка которая была на лекции повлияла на его решение

Деньги должны были распределяться следующим образом, тысяча долларов США оформлялась как благотворительный взнос фонду, 1300 долларов США распределялась между пригласителем- 300 долларов США, менеджером- 800 долларов США, бизнесмену- 200 долларов США.

После того, как «одобрил» его ОСОБА_2., ОСОБА_117 сказала, что необходимо именно сегодня внести деньги, если не всю сумму, то хотя бы 600 долларов США. Он с ОСОБА_24. поехали по его знакомым одолжить деньги. Одолжил 600 долларов США и около 23-24 часов приехал к офису БФ «ТАВРИДА», который расположен по адресу: г.Херсон, ул. Черноморская, 22-а, где его деньги оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ.

На следующий день к нему домой приехала менеджер ОСОБА_117 с букетом цветов, начала поздравлять его с правильным выбором и говорить, чтобы он вносил остальную сумму денег. Поскольку у него больше денег не было, остальную сумму он не внес. На протяжении месяца ему продолжали звонить бизнесмен и менеджер и говорили, чтобы он внес деньги, но он им отвечал, что у него больше денег нет. Лекций и семинаров не посещал. (т.3, л.д.126-128)

Потерпевшая ОСОБА_27., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины показала, что она работает медсестрой травматологического пункта больницы им.Тропиных. Ее начальник ОСОБА_26, зав.отделением, зная ее тяжелое материальное положение, предложил пойти на собеседование, куда именно, что необходимо делать, не говорил, но сказал, что хороший заработок. Она согласилась. Необходимо было сдать 25 грн. на пропуск, хорошо быть одетой.

27.04.2002г. около 11 часов 45 минут за ней домой заехал ОСОБА_26. со своей женой ОСОБА_118, и отвезли к Аграрному университету. Возле университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Ее начали знакомить с некоторыми людьми, коллегами - медиками из других больниц, показывали на людей и говорили, что этот человек работает в налоговой, на другого в СБУ. Ее познакомили с менеджером ОСОБА_117. На фуршете она выпила кофе, несколько чашечек, съела пару бутербродов.

Около 12 часов ОСОБА_26. сказал, что пора идти в лекционный зал и дал ей пригласительный. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. Зайдя в зал, их встретила ОСОБА_117., которая показала, куда необходимо сесть. Она села в центре зала по сторонам от нее сели ОСОБА_26 и его жена. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень раздражала, как она узнала в дальнейшем, эту музыку называли «интрой». В зале было около 350 - 400 человек. Перед выходом лектора, присутствующие в зале, люди встали и начали хлопать в ладоши. ОСОБА_26 пояснил, что таким образом люди приветствуют свой бизнес. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию. Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым она не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и она в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать. Что эту

лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей, из их денег она получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1100 долларов США, а те люди, которых привела она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, она станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. На лекции было около шести менеджеров. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Некоторые менеджеры это: ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, имени не знает. Из зала во время лекции нельзя было выходить, так сказал ОСОБА_26. Лекция длилась около 4 или 5 часов. Был один перерыв, на котором к ней подходила ОСОБА_117 и спрашивала, хочет ли она работать и зарабатывать деньги, если да - необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале, в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?...»

Закончилась лекция, и ОСОБА_5 сказал, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер.

Все вышли из зала и начали приглашать по одному для собеседования с менеджером – ОСОБА_117, с ней пошли ОСОБА_26 с женой. ОСОБА_117 спрашивала, хочет ли она -зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму 1800 долларов США, на следующий день. Она сказала, что на данный момент может заплатить только 500 долларов США. ОСОБА_117 подозвала ОСОБА_5, который для нее сделал исключение, что она должна внести 500 долларов США, как залог того, что она хочет работать с фондом, а остальную сумму в ближайшее время.

Они вышли из зала, и она сказала ОСОБА_26, что сможет внести только 500 долларов США, а остальную сумму необходимо одалживать, на что он ей сказал не переживать, что он обо всем договориться. Они поехали к ней домой, где она взяла 500 долларов США и поехали в офис БФ «ТАВРИДА», расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где сидела кассир, которая оформила договор о благотворительном взносе БФ «ТАВРИДА» и дала ей корешок кассового приходного ордера. 500 долларов оформили в гривнах по курсу НБУ. На ее вопрос, почему деньги оформлялись договором о благотворительном взносе, ей сказали, чтобы деньги не облагались налогом.

На следующий день приехала ОСОБА_117, подарила ей цветы и сказала, что необходимо работать, приглашать людей и внести остальную сумму денег.

В понедельник был семинар в Аграрном университете, который проводил ОСОБА_5. Она неоднократно посещала семинары, на которых рассказывалось, кого надо приглашать, как это необходимо делать, о чем говорить с пригласителем. На протяжении месяца она внесла остальную сумму денег. Деньги оформлялись договорами дарения. Согласно договорам дарения она дарила деньги в сумме 200 долларов США ОСОБА_117, 800 долларов США ОСОБА_259 - ее менеджеру. 300 долларов США ОСОБА_26 - ее пригласителю

Директором БФ «ТАВРИДА» был ОСОБА_2. Главным на лекции был ОСОБА_5, который давал указания менеджерам, и они ему подчинялись.

Все деньги шли по целевому назначению, фонду (ОСОБА_2, ОСОБА_5), менеджерам, пригласителю, бизнесмену.

Как только она поняла, что это не бизнес, а необходимо приглашать и обманывать людей то обратилась к бизнесмену ОСОБА_259, как можно вернуть деньги, на что она ей отказывала и говорила, чтобы она говорила с менеджером. Она говорила с менеджером ОСОБА_199, на это он ей ответил, что невозможно вернуть деньги. Мошенническими действиями, а именно тем, что ее убедили, что это бизнес, менеджеров - ОСОБА_117. и др., лектора - ОСОБА_5 ей нанесен материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. Последнюю сумму денег она внесла 22.05.2002 года. (т.3, л.д.133-136)

Потерпевший ОСОБА_31., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины показал, что 12.05.2002 года он находился в пос. В.Александровка, Херсонской области. На кладбище он встретился со своим знакомым ОСОБА_30 и в процессе беседы он ему предложил хорошую работу, связанную с бизнесом. Он у него спросил, а что это за работа, ОСОБА_30 ему ответил, что работа с людьми, добавив при этом, что работать с людьми он умеет. Он у ОСОБА_30 продолжил расспрашивать, с чем связана данная работа, но ОСОБА_30 ему так ничего и не ответил. Сказал, что он работает в данном бизнесе около месяца и уже заработал 600 долларов. Он пытался расспросить его о подробностях данной работы, но ОСОБА_30 ему ответил, что если расскажет, то он его не правильно может понять и предложил ему встретиться в г.Херсоне в сельскохозяйственном институте, приглашение на него ОСОБА_30 возьмет, но за это необходимо уплатить 25 грн. Он Виктору ответил, что подумает и они разошлись. 16 мая ему домой позвонил ОСОБА_30. и спросил будет ли он в г.Херсоне, он ответил «да», и ОСОБА_30 сказал, что в 11 часов ОСОБА_30 его ждет. В субботу 18 мая 2002 года он поехал в г.Херсон, где в сельскохозяйственном институте встретился с ОСОБА_30. и его женой. Он взял на него пригласительную, пригласил на фуршет. Ему предложили кофе, он выпил, после чего они вошли в зал института, где играла музыка. В зал входили только по пригласительным, поскольку при входе стояли работники милиции из охраны. В зале находилось примерно 300 человек. В зал вошел мужчина и представился, что он работает заместителем директора благотворительного фонда «Таврида». Он начал рассказывать о том, как можно лучше жить и что он раньше был бедным, а при поступлении в БФ «Таврида» он живет хорошо. При этом рассказал, что его фамилия ОСОБА_5.

В процессе его беседы по залу передали листы бумаги, в которых было указано, что каждый новый присутствующий предупреждается о неразглашении коммерческой тайны. При этом, рядом сидящий возле него, ОСОБА_30. попросил его, чтобы он расписался на этом листе. После чего передали бланки – заявлений и он написал заявление, чтобы его приняли в БФ «ТАВРИДА».

Начиная с 12.00 до 18.40 ОСОБА_5. все время рассказывал о райской жизни, при этом нарисовал таблицу, по которой указывалось как можно стать бизнесменом, в конце рассказав о том, что для этого необходимо внести в фонд 2300 долларов США. После 7 часовой болтовни ОСОБА_5. пригласил его на собеседование, рядом все время находился ОСОБА_30. Собеседование проводила менеджер ОСОБА_122, которая сразу у него спросила, сколько он может внести денег. Он ей ответил, что сразу такую сумму внести не сможет. Тогда она ему сказала, чтобы он внес хотя бы 700 долларов США до 24.00, остальную сумму до 15.00 в понедельник, пояснив при этом, что у них все клиенты работают на деньгах, которые занимают.

ОСОБА_122 пригласила ОСОБА_5 изложила ему ситуацию, который при нем подписал заявление. Он и ОСОБА_30. вышли из зала сельскохозяйственного института и он сказал ОСОБА_30., что он завтра привезет деньги, но ОСОБА_30. сел к нему в автомобиль и начал вновь, злоупотребляя его доверием, уговаривать его, что деньги необходимо сдать сегодня, а завтра он уже заработает 300 долларов США и в этой ситуации терять время не возможно. Они приехали в г.Скадовск, дома он взял деньги и они вновь поехали в г.Херсон. Приехав в г.Херсон на улицу Черноморскую 22а, где был расположен офис БФ «ТАВРИДА», он и ОСОБА_30. вошли в офис в бухгалтерию и он бухгалтеру внес в кассу 3551 грн., она выписала ему кассовый приходной ордер №702 и корешок. После чего дала ему подписать договор о благотворительной помощи, он его подписал. После чего он и ОСОБА_30. вышли из здания офиса и ОСОБА_30. ему сказал, чтобы он продолжал искать остальную сумму.

Он уехал домой. Утром он проснулся и тогда понял, что его обманули и завладели его деньгами. Конечно, остальную сумму он искать не стал, поскольку окончательно понял, что группа мошенников, злоупотребляя его доверием, завладели его деньгами.

Он поехал в г.Херсон, хотел попасть к директору БФ «ТАВРИДА», охрана ответила, что директора нет, а есть юрист. Он пошел к юристу и попросил его передать своему руководству, чтобы ему возвратили деньги, которыми завладели. Юрист ответил, что оснований к возврату денег нет. У него с юристом долго шел разговор по поводу того, что в фонд деньги поступают преступным путем, на что юрист ему ответил, что каким путем поступают в фонд деньги, того не интересует. В ходе беседы юрист так же пояснил, что договор о благотворительной помощи готовил он.

ОСОБА_5. – читал лекцию, на которой рассказывал о финансовой пирамиде, суть которой заключалась в следующем: человеку, который приведет одного клиента в фонд, сразу выплачивалось 300 долларов США. Второй клиент - тоже 300 долларов США, третий клиент - 1000 долларов США.

После того, как человек становится членом фонда он должен внести 2300 долларов США, а так же привести людей, которые в свою очередь внесут 2300 долларов США и станут членами фонда, часть денег шла лицам, которые приводили людей в фонд, вторая часть менеджерам, третья часть шла в фонд.

У ОСОБА_5 есть помощники – менеджеры, которые в свою очередь помогают ему при проведении лекции, а так же выполняют следующие функции: собирают группу людей – потенциальных клиентов фонда и, злоупотребляя доверием, убеждают в выгодности этой сделки, уговаривая срочно внести 2300 долларов США в фонд. Менеджеров в фонде около шести – семи человек, в число которых входит ОСОБА_122 (т.3, л.д.164-170)

Потерпевший ОСОБА_39., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины показал, что в мае месяце 2002г. он поехал на курсы в г. Херсон. С ним на курсах была его коллега из г.Берислава – ОСОБА_38. В двадцатых числах мая месяца 2002г. та сказала, что есть работа, на которой можно зарабатывать около 300 долларов США, работа была связана с общением с людьми. Он согласился. Также сказала, что необходимо внести 25 гривен за человека на оформление пропуска. Он должен был идти с женой, и он и его жена ОСОБА_124 должны быть парадно одеты.

01.06.2002г. около 9 часов ОСОБА_38 заехала за ними на своей машине со своим мужем ОСОБА_123, и они поехали в г.Херсон. Ничего им с женой о предстоящей работе не рассказывали.

Они приехали к Аграрному университету около 11 часов. Возле кафе «555» стояли столы, на которых находились бутерброды, чай, кофе. Его с женой знакомили с некоторыми людьми и в частности с менеджером ОСОБА_122, подвели к столам и они с женой выпили по несколько чашек кофе. Вокруг столов стояли люди нарядно одетые. Позднее он узнал, что ОСОБА_123 является бизнесменом.

Около 12 часов их пригласили в актовый зал Аграрного университета. ОСОБА_122 дала ему с женой пропуска. Перед самым входом стояли двое молодых парней, которые проверяли наличие пригласительных, после чего запускали в зал. В зале играла громкая музыка, которая очень давила на уши. В музыке был слышен счет по английский, а также фразы «ДАСТС ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ» и обратный отчет на английском языке. В зале было около 8 или 10 менеджеров, которые показывали, куда людям необходимо садиться. Один из менеджеров показал им, куда нужно садиться, они сели в середине зала. В зале было около 300-350 человек. ОСОБА_38 сели между ним и женой. Они это пояснили тем, что если будут вопросы, то она будет спрашивать у них.

Перед тем, как на сцену вышел лектор, все в зале встали и начали хлопать в ладоши, после чего вышел лектор. Лектором был ОСОБА_5, он сказал, что знает «формулу» зарабатывания денег, но перед тем, как им расскажет эту «формулу», необходимо подписать конфиденциальное соглашение. К ним подошла ОСОБА_122, их менеджер, и дала конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен разглашать информацию, услышанную на лекции. Он и жена подписали соглашения. После того, как подписали соглашения по всему залу и он с женой, в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и продолжиил лекцию. Рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в благотворительный фонд «ТАВРИДА» людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег получат по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им получат 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. В ходе лекции ОСОБА_5 спрашивал у зала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми? ...». Лектор также сказал, что директором благотворительного фонда является ОСОБА_2. Менеджеры бегали по залу в противоположные стороны, когда раздали заявления о вступлении в фонд. ОСОБА_123 говорил ему, что необходимо повторять, те движения, которые делают все. Что музыка, которая играет на лекции, называется «ИНТРА» и является гимном фонда.

Лекция закончилась около 15 часов. Был один перерыв около 40 минут. Во время перерыва ОСОБА_38 рассказывали, что это хорошая возможность зарабатывать деньги, что они уже купили машину. Подходила также ОСОБА_122 к ним с женой и спрашивала, будут ли они работать. У него и у жены во время лекции начала болеть голова. После лекции предложили всем выйти из зала. Когда все вышли из зала, вышел парень и сказал, что будут приглашать дальние районы на собеседование. ОСОБА_38 повели его с женой в зал. В зале находилось около четырех или пяти столов, за которыми находились менеджеры. Остальных менеджеров он не знает. Его с женой подвели к столу, за которым сидела менеджер ОСОБА_122, которая начала их уговаривать работать вместе с ними и зарабатывать много денег, говорила и показывала, сколько в фонде уже людей, которые зарабатывают большие деньги. ОСОБА_122 на бумаге написала сумму 2300 долларов США и спросила, может ли он внести эту сумму. Он ответил, что нет. Она спросила, чем он располагет, на что он ответил, что могут внести 1500 долларов США. ОСОБА_122 сказала, что необходимо спросить у директора, устроит ли, если они внесут не всю сумму. Подошел ОСОБА_5 и сделал для них исключение, что можно принимать их в фонд, если они внесут 1500 долларов США, но остальную сумму он должен внести в ближайшие дни. После этого их ОСОБА_38 отвезли домой, как они говорили «для организации суммы». Дома они взяли деньги в сумме 1500 долларов США и поехали в г. Херсон на ул. Черноморская. 22а в офис БФ «ТАВРИДА». Он спрашивал, почему нельзя внести деньги на следующий день, на что ему говорили, что закрывается бухгалтерский день или отчет.

Деньги оформили договорами дарения о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. На вопрос, почему оформляется договором о благотворительном взносе в гривнах, бухгалтер ответил, что благотворительность не облагается налогом.

24.08.2002т. он внес остальную сумму 800 долларов США. В период времени пока он не внес остальную сумму, ему постоянно звонил и приходил на работу ОСОБА_123 и говорил, чтобы он внес остальную сумму и приглашал людей на лекции.

Он понял, что попал в аферу. Несколько раз посещал семинары, на которых уже рассказывали и обучали, как приглашать людей на лекции, кого приглашать, а кого не приглашать и остальные тонкости при проведении лекций. Мошенническими действиями ОСОБА_5 ОСОБА_122., а также других лиц, участвующих в лекции, ему причинен материальный ущерб на сумму 2300 долларов США.(т.3, л.д.174-176)

Потерпевшая ОСОБА_43., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что она в июне месяце работала частным предпринимателем в г.Бериславе. Ее знакомый ОСОБА_42 предложил ей работу, на которой можно зарабатывать хорошие деньги, но за работу ничего не рассказывал. Нужно было пойти на лекцию, на которой ей все расскажут. Она согласилась. Необходимо было заплатить 25 грн. на пропуск и хорошо быть одетой.

09.06.2002г. около 9 часов ОСОБА_42. заехал за ней, и они поехали в г.Херсон к Аграрному университету. Возле кафе «555» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Ее познакомили, как она узнала позднее, с менеджером ОСОБА_122. ОСОБА_122 и ОСОБА_42. указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и на многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_122 дала ей пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал согласно пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Она села примерно в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове и очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым она не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и она в том числе, снова вышел ОСОБА_5, продолжил лекцию. Эту лекцию устраивал благотворительный фонд «ТАВРИДА». ОСОБА_5 рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго потока приведенных ею людей, из их денег она получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привела она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека, она станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до 17 часов. Был один перерыв, на котором к ней подходили ОСОБА_122 и ОСОБА_125, как она позднее узнала, ее бизнесмен, которые начали спрашивать хочет ли она работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале, в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми? ...».

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. Во время перерыва она познакомилась с женой ОСОБА_42. - ОСОБА_129. Она, ОСОБА_42., ОСОБА_125. зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился молодой парень, как фамилия не знает. Он начал спрашивать, хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. Она сказала, что на данный момент может заплатить только 500 долларов США. Парень подозвал ОСОБА_5, который сделал для нее исключение в том, что она не может внести всю сумму, и подписал заявление о вступлении в фонд.

После ОСОБА_42 повезли ее в г. Берислав, где у знакомых она одолжила 2300 долларов США, и отвезли ее обратно в г. Херсон, в офис БФ «ТАВРИДА», расположенный по адресу: ул. Черноморская, 22а.

В офисе ее 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дали ей кассовый приходный ордер. По договору никаких вопросов не задавала. Остальную сумму 1300 долларов США оформили договорами дарения, 300 долларов США на ОСОБА_42., 200 долларов США на ОСОБА_122., 800 долларов США на ОСОБА_125.

Она посещала семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинары вел ОСОБА_5. Ей дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение. С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращалась.

Она пригласила одного человека в фонд, который стал членом фонда и внес 2300 долларов США, это ОСОБА_128. Больше никого не приглашала, поскольку поняла, что это мошеннический бизнес. В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_126 и ОСОБА_122., ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 12075 грн. (т.3. 196-198)

Потерпевший ОСОБА_45, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в начале мая месяца 2002 года, он встретил своего одноклассника ОСОБА_44, который сказал, что есть работа, на которой можно получать 300 долларов США в неделю и больше. Месяц спустя подъехал ОСОБА_44 и сказал, что в воскресенье он с женой поедет на собеседование. Необходимо было дать по 25 грн. с человека на пропуска, а также ему быть в костюме и в галстуке, жене также необходимо хорошо быть одетой. Ему с женой нужно было быть в 11 часов в районе Аграрного университета.

9 июня 2002г. направились в г.Херсон и приехали к Аграрному университету, были там, около 11 часов. На улице, перед входом в университет стояли столы, на которых находились бутерброды, чай. кофе. Его с женой встретил ОСОБА_44 со своей женой ОСОБА_130, подвели к столам и он с женой выпили по несколько чашек кофе. Вокруг столов стояли люди нарядно одетые. ОСОБА_44 познакомил его с женой со своим бизнесменом ОСОБА_127 и менеджером ОСОБА_122.

Около 12 часов его с женой пригласили в актовый зал Аграрного университета. ОСОБА_122 дала ему с женой пропуска. Перед самым входом стояли двое молодых парней, которые проверяли наличие пригласительных, после чего запускали в зал. В зале играла громкая музыка, которая очень давила на уши. В музыке был слышен счет по английский, а также фразы «ДАСТС ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_44 показал, куда нужно садиться, за какой ряд и сели рядом с ними. В зале было около 300 человек. ОСОБА_44 сел между ним и женой. ОСОБА_127 с другой стороны от него. Им пояснили, что если что-то будет не понятно, чтобы спрашивали.

Перед тем как на сцену вышел лектор, все в зале встали и начали хлопать, после чего вышел лектор. Лектором был ОСОБА_5, он сказал, что знает «формулу» зарабатывания денег, но перед тем как им расскажет эту «формулу», необходимо подписать конфиденциальное соглашение. К ним подошла ОСОБА_122 их менеджер, и дала конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен разглашать информацию, услышанную на лекции. Он и жена подписали соглашения. После того, как подписали соглашения по всему залу и он с женой, в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать. ОСОБА_5 рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США После этого он должен привести в благотворительный фонд «ТАВРИДА» людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенного потока людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. В ходе лекции ОСОБА_5 опрашивал у зала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?...». Лектор также сказал, что директором благотворительного фонда является ОСОБА_2. Менеджеры бегали по залу в противоположные стороны во время лекции. Менеджеров было около 7 человек.

Лекция закончилась около 16 часов. Был один перерыв около 30 минут. У него и у жены во время лекции начала болеть голова. После лекции предложили выйти из зала. Когда все вышли из зала, вышел парень и сказал, что будут приглашать дальние районы на собеседование. ОСОБА_44 повел его и жену, в зал. В зале находилось около четырех или пяти столов, за которыми находились менеджеры. Остальных менеджеров он не знает. Его и жену подвели к столу, за которым сидела менеджер ОСОБА_122, которая начала их уговаривать работать вместе с ними и зарабатывать много денег, говорила и показывала, сколько в фонде уже людей, которые зарабатывают большие деньги. ОСОБА_122 на бумаге написала сумму 1000 долларов США и спросила, может ли он первоначально внести эту сумму. Он ответил, что нет. Она написала 700 долларов, на что он ответил, что может попытаться. После этого он поехал домой.

К 13.06.2002г. он одолжил и внес в офис БФ «ТАВРИДА», расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, 1000 долларов США. 14.06.2002г. он внес остальную сумму 1300 долларов США. На протяжении этого времени, пока он не внес деньги, ему звонил ОСОБА_44, и ОСОБА_127 и говорили, чтобы, он вносил деньги и приглашал людей на лекции. На вопрос, почему оформляется договором о благотворительном взносе и в гривнах, бухгалтер ответил, что благотворительность не облагается налогом, а доллары переводят по курсу НБУ в гривны.

Он понял, что попали в аферу. Никаких семинаров и лекций они с женой не посещали больше. Мошенническим действиями ОСОБА_5, ОСОБА_122., а также других лиц, участвующих в лекции ему причинен материальный ущерб на сумму 2300 долларов США. (т.3. л.д.219-221)

Потерпевшая ОСОБА_47., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в июле месяце 2002г. нигде не работала. Ее знакомая ОСОБА_131 познакомила ее поближе с ОСОБА_46, которого она знала, но редко с ним виделась. ОСОБА_46. предложил ей и ОСОБА_131 поехать в г. Херсон на собеседование будущей работы. Она и ОСОБА_131 согласились. ОСОБА_46 предупредил, что необходимо заплатить 25 гривен за пропуск, а также быть официально одетой.

16.06.2002г., около 9 часов 30 минут, за ней заехали на машине ОСОБА_46, ОСОБА_131 и двое мужчин - это ОСОБА_125 и ОСОБА_132. Примерно к 11 часам приехали к Аграрному университету к кафе «555». Возле университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины - костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Ее познакомили с менеджером ОСОБА_122. ОСОБА_132 и ОСОБА_125 указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. У ОСОБА_46 были ее с ОСОБА_131 пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал согласно пригласительным. ОСОБА_46 указал ей и ОСОБА_131, куда необходимо сесть и сам сел между ней и ОСОБА_131. Они сели недалеко от сцены. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В зале было около 300 — 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым она не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и она в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать лекцию, которую устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». ОСОБА_5 рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго потока приведенных людей, из их денег она получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег - получит 1100 долларов США. Так же те люди, которых привела она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека, она станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до 16 часов. Был один перерыв, на котором к ней подходил ОСОБА_125, ОСОБА_132, ОСОБА_46 и ОСОБА_122, которые начали спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...».

Все вышли из зала и начали приглашать людей из дальних районов для собеседования с менеджером. В зал она зашла с ОСОБА_125, ОСОБА_132 и ОСОБА_46. Менеджером была ОСОБА_122, которая спрашивала, хочет ли она зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 1300 долларов США, а остальную сумму 1000 долларов США, в ближайшие дни. Она сказала, что на данный момент может заплатить только 1300 долларов США. Менеджер подозвала ОСОБА_5, который спросил, почему она без мужа и когда она приедет домой, будет ли рассказывать мужу, для чего нужны деньги. Она ответила что будет. После этого он перечеркнул ее заявление и сказал, что она не подходит. Она вышла из зала вместе с ОСОБА_46. ОСОБА_125 и ОСОБА_132 остались в зале для того, чтобы уговорить ОСОБА_122 с ОСОБА_5.

Выйдя из зала, они сказали, что вопрос улажен, и что в Н.Каховке будет ждать кассир для внесения суммы. Они впятером приехали в Каховку к месту работы мужа, поскольку муж был на работе. Дождалась его, мельком ему сказала, что есть возможность заработать деньги и для этого необходимо внести 2300 долларов США. Все шестеро уже поехали к ним домой, где муж переоделся, и направились в г. Н.Каховка. В Н.Каховке офис БФ «ТАВРИДА» расположен возле кафе «Барвинок». В офисе была ОСОБА_122 и девушка молодая - кассир и охрана в форме. Деньги в сумме 1000 долларов США оформила кассир договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. ОСОБА_122 говорила, что оформляются внесенные денежные средства договорами дарения и благотворительным взносом для того, чтобы не платить налоги. 300 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_46.

После чего они уехали. Всю сумму так и не внесли поскольку денег больше не было.

Мне постоянно звонили и приезжали ОСОБА_125, ОСОБА_132 и ОСОБА_46 говорили, чтобы она вносила остальную сумму, приходила на семинары. Она посещала семинары, которые проводились возле кинотеатра «Юбилейный», в кафе в г. Н.Каховка. На семинарах ОСОБА_122 ей дала брошюру «Вопросы+Ответы», которая являлась, как учебное пособие по заманиваю людей в фонд.

На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение. С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращалась.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_122 ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 1300 долларов США.

(т.3. л.д.243-246)

Потерпевший ОСОБА_53., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в конце мая в начале июня месяца 2002 года к его жене ОСОБА_133, которая работает в Н.Воронцовской центральной больнице доктором, на работу приехала ее знакомая — пациент ОСОБА_52, которая проживает в г. Береславе, и приглашала на отдых, но у них не получалось с ней на отдых. В двадцатых числах июня месяца 2002 года ОСОБА_52 позвонила к ним домой и снова пригласила на отдых, куда именно она не говорила, жена посоветовалась, с ним и они согласились.

23 июня 2002г. около семи часов за ними заехали семья ОСОБА_52, а именно ОСОБА_134 и ОСОБА_52. Перед тем, как они приехали нас предупредили, чтобы он был в костюме и галстуке, чтобы они хорошо выглядели. У них дома его жена спросила, куда будем ехать и сколько денег брать с собой. ОСОБА_52 так и не сказали куда едем, но сказали, что необходимо по 25 грн. на человека. Они сели в их машину и поехали.

Направились в г.Херсон и приехали к Аграрному университету, были там, около 10 часов. На улице, перед входом в университет стояли столы, на которых находились бутерброды, чай, кофе, шампанское. ОСОБА_52 подвели их к столам и он с женой выпили по чашке кофе. Вокруг столов стояли люди нарядно одетые.

Около 11 часов их пригласили в актовый зал Аграрного университета. Перед входом стояли люди, которым ОСОБА_52 представили его и жену, им дали пригласительные. Перед самым входом стояли двое молодых парней, которые проверяли наличие пригласительных, после чего запускали в зал. В зале играла громкая музыка, которая очень давила на уши. В музыке был слышен счет по английский, а также фразы «ДАСТС ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_52 показали, куда нужно садиться, за какой ряд и сели рядом с ними. В зале было около 500 человек.

Перед тем как на сцену вышел лектор, все в зале встали и начали хлопать, после чего вышел лектор. Лектором был ОСОБА_5, он сказал, что знает «формулу» зарабатывания денег, но перед тем как им расскажет эту «формулу» необходимо подписать конфиденциальное соглашение. К ним подошла женщина, как он узнал впоследствии, ОСОБА_122,а их менеджер, и дала конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен разглашать информацию, услышанную на лекции. Он и жена подписали соглашения. Они пытались спросить у ОСОБА_52, для чего эти соглашения необходимы, но им показали жестом, что ничего не слышат, поскольку играла громко музыка. После того, как подписали соглашения по всему залу и он с женой, в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать. Рисовал схему, зарабатывания денег, согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в благотворительный фонд «ТАВРИДА» людей, которые в свою очередь, вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. Он с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, от внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. В ходе лекции ОСОБА_5 спрашивал у зала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?...». Лектор также сказал, что директором благотворительного фонда является ОСОБА_2. Менеджеры бегали по залу в противоположные стороны во время лекции.

Лекция закончилась около 16 часов. Перерыва во время лекции не было. У него и у жены во время лекции начала болеть голова. После лекции предложили всем выйти из зала. Когда все вышли из зала, вышел парень и сказал, что будут приглашать дальние районы на собеседование. ОСОБА_52 повели его с женой в зал. В зале находилось около четырех или пяти столов, за которыми находились менеджеры. Остальных менеджеров он не знает. Их подвели к столу, за которым сидела менеджер ОСОБА_122, которая начала их уговаривать работать вместе с ними и зарабатывать много денег, говорила и показывала, сколько в фонде уже людей, которые зарабатывают большие деньги. Он с женой сказал, что у них есть только одна тысяча долларов США, на что она сказала, что нужно спросить у ОСОБА_5. Подошел ОСОБА_5 и сказал, что сделает для них исключение, но чтобы они сразу внесли 1000 долларов США, а остальную сумму в ближайшие два дня.

ОСОБА_52 посадили их в свою машину и поехали в Н.Воронцовку, где они по пути заехали к подруге его жены и одолжили 200 долларов США, дома они взяли тысячу долларов США, после чего поохали в г. Херсон в офис БФ«ТАВРИДА», который находится по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где бухгалтер фонда оформил 1000 долларов США в гривнах договором о благотворительном взносе. На вопрос, почему оформляется договором о благотворительном взносе и в гривнах, бухгалтер ответил, что благотворительность не облагается налогом, а доллары переводят по курсу НБУ. Когда он передал деньги, он почему- то почувствовал сожаление о случившемся. В офисе у ОСОБА_122 он спросил, можно ли вернуть эти деньги, на что ему она ответила, что можно, но будет большая волокита. Речи о том, что эти деньги будут находиться в кассе взаимопомощи не было.

Его и жену отвезли в Н.Воронцовку. На протяжении двух месяцев ОСОБА_52 звонили им домой и спрашивали, нашли ли они остальную сумму, но они поняли, что попали в аферу. Его жена звонила ОСОБА_122 и просила вернуть деньги, но она ответила, что денег они не вернут. Никаких семинаров и лекций они с женой не посещали больше. Мошенническим действиями ОСОБА_5, ОСОБА_122., а также других лиц, участвующих в лекции ему причинен материальный ущерб на сумму 1200 долларов США. (т.3. л.д.257-259)

Потерпевший ОСОБА_56, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что на «проводах» в 2002г. он встретил своего кума ОСОБА_44, ранее работал председателем сельсовета В.Александровки, который начал рассказывать о том, что устроился на работу и зарабатывает хорошие деньги. Позднее он начал чаще к нему приходить домой и спрашивать хочет ли он зарабатывать около 300 долларов в неделю, а то и больше. Конкретно о работе не рассказывал, чем нужно заниматься, сказал, что встречи происходят в субботу и в воскресенье. На встречах собираются серьезные люди и поэтому он должен быть в галстуке и в костюме и с женой ОСОБА_135. ОСОБА_44 сказал, чтобы он взял у отца автомобиль он его заправит и 30.06.2002г. они должны ехать в г.Херсон к Аграрному университету.

30.06.2002г. утром он заехал с женой к ОСОБА_44, забрав его поехали в г. Херсон к Аграрному университету. Подъехали к Аграрному университету к кафе «555». Возле университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай... Все люди были официально одеты, мужчины в костюмы с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Его познакомили с менеджером ОСОБА_122.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_122 дала ОСОБА_44 пригласительные на них. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. Зайдя в зал, в зале находилось около 5 или 6 менеджеров, которые показали, куда необходимо сесть. Он с женой сели в середине зала. Между ним и женой сел ОСОБА_44 В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену выбежал лектор — ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и он в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать лекцию, которую устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». ОСОБА_5 рисовал схему, зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в фонд людей, которые в свою очередь, вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго потока приведенных людей, из их денег он получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека., с внесенных им денег - получит 1100 долларов США, а люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг - по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до 18 часов. Был один перерыв, на котором к нему подходили ОСОБА_44 и ОСОБА_122., которые начали спрашивать, хочет ли он работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми? ...».

Все вышли из зала и начали приглашать по семейным парам для собеседования с менеджером. Из зала вышла ОСОБА_122 и пригласила его с женой и ОСОБА_44 в зал. В зале играла громкая музыка, которую называли «интра» в музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ», данная музыка неоднократно звучала перед лекцией, во время и после лекции. Также в зале стояло около 5 или 6 столов, за которыми находились менеджеры. Подойдя к столу, за которым была ОСОБА_122, она спросила, хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он может внести. Он ответил, что 1000 долларов США, а остальную сумму 1300 долларов США, в ближайшие дни. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который для него сделал исключение, и подписал заявление о вступлении в фонд, что он должен внести 1000 долларов США, как залог того, что он хочет работать с фондом, а остальную сумму в ближайшее время.

На следующий день приехал ОСОБА_44. и начал говорить о том, чтобы он вносил деньги. В этот же день ОСОБА_44 снова заправил машину, он одолжил деньги в сумме 800 долларов США и поехали в офис благотворительного фонда «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где 800 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ кассир дала ему корешок кассового приходного ордера с договором.

Остальную сумму он внес до 05.08.2002г. В общем 1000 долларов США оформили договорами о благотворительном взносе по курсу НБУ, 1300 долларов США оформляли договорами дарения общественным кассиром на менеджера ОСОБА_122. 200 долларов США, но эти договора ему не дали, сказали что не успевают, 1100 долларов США - ОСОБА_44. На протяжении того времени пока он не внес всю сумму ему постоянно звонил и приходил ОСОБА_44. говорил, чтобы он вносил сумму, приходил на семинары. Он посещал семинары, на которых ОСОБА_44. ему дал брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, учебным пособием для заманивания людей в фонд. Семинары вели в зависимости от дней ОСОБА_5 и ОСОБА_122. На семинарах рассказывали, что не нужно приглашать в фонд «криминал», наркоманов, алкоголиков, разъясняли как необходимо делать приглашение. Он перестал посещать лекции и семинары, поскольку понял, что это «финансовая пирамида». С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращался. В фонд он никого не приглашал.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_122 ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.3, л.д.270-273)

Потерпевший ОСОБА_80 , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что он работает охранником ЧП КФ «ОСКАР». 12 сентября месяца 2002г. ОСОБА_80 находился у своей бабушки ОСОБА_74. К ней пришел, как ОСОБА_80 потом узнал бизнесмен ОСОБА_79 и его жена ОСОБА_136. Они предложили ему заработать и прийти 14.09.2002г. на лекцию. Для этого необходимо было заплатить 25 грн. с человека. ОСОБА_80 должен быть не сам, а также одетым в костюм и галстук.

14.09.2002г. около 10 часов 30 минут ОСОБА_80 со своей девушкой ОСОБА_137 и бабушкой на такси поехали к Аграрному университету в г. Херсоне. В фойе университета стояли с голы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай... Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком женщины в дорогих нарядах друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Его встретили ОСОБА_79 и познакомили как ОСОБА_80 позднее узнал с менеджером ОСОБА_121. ОСОБА_121. и ОСОБА_79 указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал, ОСОБА_121. дал им пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали куда необходимо сесть. Они сели в начале зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_136 сказала, что эта музыка называется «интра» и является гимном фонда. В зале было около 300 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_80 не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_80 в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_80 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_80 получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_80, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, ОСОБА_80 станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до около 5 часов. Был один перерыв, на котором к нему подходили, ОСОБА_79, ОСОБА_121, которые начали спрашивать хочет ли ОСОБА_80 работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. ОСОБА_80, его бабушка, ОСОБА_52, ОСОБА_79 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_121. Он начал спрашивать, хочу ли ОСОБА_80 зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_80 сказал, что на данный момент может заплатить только 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который сделал для него исключение в том, что он не может внести всю сумму и подписал заявление о вступлении в фонд.

После этого ОСОБА_80 сказал ОСОБА_79, что за неделю соберет всю сумму и внесет.

Через неделю 22 сентября 2002г. ОСОБА_80 внес всю сумму 2300 долларов США в офисе БФ «Таврида», расположенном по адресу: г.Херсон, ул.Черноморская, 22А. В офисе его 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дал ему кассовый приходный ордер. Остальную сумму оформляли договорами дарения на ОСОБА_79 в сумме 800 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_73. - 300 долларов США, ОСОБА_157. - 200 долларов США.

ОСОБА_80 посещал семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. Ему дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение. С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращался.

Людей в фонд не приглашал, ОСОБА_80 понял, что это мошеннический «бизнес». В данное время фонд не работает, был основан благотворительный фонд «СКИФИЯ» с теми же менеджерами и традициями БФ «ТАВРИДА». БФ «СКИФИЯ» возглавила ОСОБА_120, которая была менеджером «ТАВРИДЫ».

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_121, ОСОБА_80 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.3, л.д.313-316)

Потерпевшая ОСОБА_36, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что она является частным предпринимателем. 5 мая 2002 года умер ее муж ОСОБА_138. В мае месяце 2002 года ее знакомый ОСОБА_35 предложил ей работу на которой можно хорошо зарабатывать и отвлечься от смерти мужа. Какая конкретно работа он ничего не рассказывал. Необходимо было сдать по 25 грн с человека на пропуск и очень хорошо быть одетым. Мужчина в костюме с галстуком, женщина в дорогом наряде.

18.05.2002г. около 8 часов 30 мин. ОСОБА_36 вместе с сыном ОСОБА_139 собрались, за ними заехали ОСОБА_35 с женой и отвезли в г.Херсон к Аграрному университету. Возле Аграрного университета находится кафе «555». Возле кафе были накрыты фуршетные столы. ОСОБА_36 с сыном познакомили с ОСОБА_122, как ОСОБА_36 позднее узнала менеджером и ОСОБА_140 - бизнесменом структуры. Также начали знакомить с людьми, которые представлялись судьями, прокурорами и т.д. Сын ОСОБА_36 увидел своего знакомого ОСОБА_141 и не захотел, чтобы ОСОБА_35. дальше их сопровождал. Далее с нами постоянно находился ОСОБА_141. Спустя некоторое время, примерно в 11 часов сказали, что пора идти на лекцию, ОСОБА_36 дали пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней, которым предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал. Вся обстановка, которая «царила»

на фуршете производила большое впечатление, все друг другу улыбались, обращались друг другу очень уважительно.

В зале ОСОБА_122 указала, куда необходимо сесть. ОСОБА_36 села в начале зала. Перед началом лекция начали все аплодировать, начала играть громкая музыка, как пояснили это был гимн БФ «ТАВРИДА», бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала, была очень громкая музыка, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор. Вышел лектор ОСОБА_5, который начал лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «ТАВРИДА», который оказывает благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. На лекции ОСОБА_36 подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информация полученной на лекции. Пояснили это тем. что она не в такой точности расскажет информацию, а нужно пригласить на лекцию людей, чтобы им было все понятно. Подписание этого соглашения было необходимо для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. Во второй части семинара рисовалась схема, напоминающая пирамиду, также рассказывалась структура работы фонда. В фонде была следующая структура «кандидата в бизнесмена» («КБ») и «бизнесмены» («Б»), «КБ» это лицо сделавшее взнос, но еще не пригласившее двух новых членов структуры. «Б» - это лицо сделавшее взнос, и уже пригласившее двух и более новых членов структуры. Если нового члена структуры пригласило лицо, имеющее статус «Б», то оно получает все 1100 долларов. Если нового члена структуры пригласило лицо, имеющее статус «КБ», то оно получает 300 долларов США, а 800 долларов получает лицо стоящее выше по структуре и имеющее статус «Б». ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги» «Вы хотите стать богатыми»?

При проведении лекции играла громкая музыка, которая давила на уши.

На перерыве ОСОБА_141 не отходил от ОСОБА_36, подошла ОСОБА_122, она начала спрашивать поняла ли ОСОБА_36 о каком продукте идет речь, на это она ответила, что поняла. Некоторые части лекции ОСОБА_36 не помнит, хотя все очень внимательно слушала. Перед окончанием лекции раздали заявления о вступлении в фонд «ТАВРИДА», которое ОСОБА_36 заполнила. При подписании заявления менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один наш надежный партнер.

Около 16 часов закончилась лекция, и все вышли из зала. Все люди разбились по группам. Группу ОСОБА_36 возглавил ОСОБА_140., который сказал, что остались организационные вопросы. Через несколько минут ОСОБА_36 с сыном позвали в зал. В зале было около четырех или пяти столов, за которыми сидели менеджеры. Их подвели к столу, где сидела ОСОБА_122 Она начала говорить, что необходимо внести деньги и спрашивала, когда она сможет внести всю сумму. ОСОБА_36 сказала, что у нее нет такой суммы, есть тольеко 500 долларов США, но ОСОБА_122 настаивала, что необходимо внести деньги именно сейчас, и позвала ОСОБА_5 ОСОБА_5. расписал им график внесения денежных средств до среды, но 500 долларов США необходимо было внести сегодня.

ОСОБА_36 с сыном отвезли в г. Берислав, где ОСОБА_36 взяла 500 долларов США и отвезла обратно в г. Херсон к офису БФ «ТАВРИДА», расположенному по адресу ул. Черноморская. 22а. В офисе ОСОБА_35 завел к кассиру, и сказал, что 500 долларов США ОСОБА_36 оформят кассир договором о благотворительном взносе. ОСОБА_36 начала говорить что не хочет, но кассир убедил ее, сказав, что дарение не облагается налогом, и поэтому оформляется договором о благотворительном взносе. 500 долларов США ОСОБА_36 оформили договором о благотворительном взносе по курсу НБУ в гривнах. Кассир выписал ОСОБА_36 кассовый приходный ордер.

После внесения денег все начали поздравлять ОСОБА_36 и поехали в ресторан «Нинель», «праздновать» вступление в фонд.

На следующий день к ОСОБА_36 домой приехали ОСОБА_122, ОСОБА_141 привезли цветы, поздравили ОСОБА_36 и сказали, что необходимо внести всю сумму.

20.05.2002г. ОСОБА_36 внесла всю сумму: 500 долларов США оформили снова договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Остальную сумму 1300 долларов США оформляла общественный кассир договорами дарения. Согласно договоров дарения ОСОБА_36 дарила деньги менеджеру ОСОБА_122. - 200 долларов США, бизнесмену ОСОБА_140. – 800 долларов США, пригласителю ОСОБА_141 – 300 доллаолв США. Оформлялись договора в гривнах в суммах, не превышающих 500 гривен. ОСОБА_36 видела, как ОСОБА_141 и ОСОБА_140 получили вышеуказанные суммы, поскольку это происходило при ней. О том, что ОСОБА_36 не дали договора дарения на менеджера ОСОБА_122., она не обращала внимание до настоящего момента.

Через несколько дней после посещений семинаров, которые вел ОСОБА_5., ОСОБА_36 рассказали, что эта за работа. Необходимо обманывать близких людей, чтобы заработать деньги. На лекции рассказывали как необходимо делать приглашение, кого приглашать и т.д.

С заявлением о возврате денежных средств ОСОБА_36 в фонд не обращалась. В фонд не приглашала. Если бы ОСОБА_36 знала о целях этого фонда, то не вступила бы и не вносила деньги. В результате мошеннических действий директора фонда ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_122. мне причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.2, л.д.91-94)

Потерпевший ОСОБА_72., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что по роду своей деятельности он много общается с людьми. Среди круга его знакомых есть ОСОБА_71. 21.08.2002 года к нему домой позвонила ОСОБА_71 и с делала заказ на изготовление решеток для цветов, но она сказала, чтобы он приехал вместе с женой. Его жена ОСОБА_142 испекла торт и они поехали к ОСОБА_71 домой в Цурупинск. Дома у нее была еще одна женщина, которую звали ОСОБА_71. Когда они с женой вошли к ней домой то эти две женщины начали вести разговор о какой-то очень прибыльной работе. Женщина по имени ОСОБА_71 говорила ОСОБА_71, что на этой работе можно зарабатывать от 300 до 2000 долларов США в месяц. Этот бизнес является семейным. На его вопрос о чем конкретно заключается работа она сказала, что она заключила контракт о не разглашении сведений. На его вопрос является ли эта деятельность финансовой пирамидой она категорически ответила нет и возмущенно сказала, что он очень плохого мнения о ней, и что она такого бы не предложила. В тот день он отказался и они с женой уехали домой.

На следующий день 22.08 2002 ОСОБА_71 позвонила ему на мобильный телефон и сказала, что она поговорила с менеджером и он предложил ему приехать на презентацию этой фирмы в Аграрный университет, но с условием, внесения 50 гривен, как гарантии того, что он прейдет на презентацию. 25.08.2002 примерно в 10 часов ОСОБА_71 ему позвонила и предупредила, чтобы он был одет в белую рубашку и галстук.

25.08.2002 года в 11 часов он приехал вместе с женой в Аграрный Университет. Их с женой встретили ОСОБА_71, женщина по имени ОСОБА_71, которая была у нее дома и какая-то ОСОБА_143. Они втроем повели его с женой в кафе «555» на фуршет. На столах стояли угощения минеральная вода, кофе, соки, чай, бутерброды с колбасой и балыком.

Примерно 12 часов по пригласительным, которые выдала менеджер ОСОБА_120 они прошли в актовый зал, где должна проходить лекция. Его с женой специально рассадили так, что они не могли между собой общаться, т.е. между ними сидели их пригласители. В то место где они сидели, как раз попадала музыка со всех сторон. Она играла очень громко что воздействовало на психику. Так что невозможно было разговаривать между собой.

На лекции он подписал конфиденциальное соглашение о не разглашении информации полученной на лекции. После этого менеджеры начали собирать заявление от приглашенных. Бросалось в глаза то, что они постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала.

Лекцию Вел ОСОБА_5. На лекции рассказывалось, какой можно получить заработок, но абсолютно не говорилось какой товар необходимо продавать. Он нарисовал схему, согласно которой он должен был внести первоначальный взнос 2300 долларов США из которой 1000 шла на БФ «Таврида», 300+ 800+ 200 долларов распределялась между его прнгласигелями.

Под воздействием окружающей обстановки он подписал документ о вступлении в благотворительный фонд «Таврида». В тот вечер 98 % приглашенных подписали договора о вступлении в БФ «Таврида» и внесении 2300 долларов США в фонд. В 17 часов все приглашенные вышли из зала. В 17 30 часов его с женой и его пригласителей завели в зал . На сцене было расставлено 5 столов, за которыми сидели менежджеры. Они сели за стол и ОСОБА_120 задала вопрос: Вы согласны заниматься этим бизнесом ? Он ответил , что он нет. Оформляйте все документы на жену. Также она сказала, что необходимо внести именно сегодня всю сумму 2300 долларов до 18 час. 20 мин. В документах поставил свою подпись также ОСОБА_5 и ОСОБА_120 объявила всему залу, что у них теперь новые партнеры. После этого их пригласители настояли поездке вместе с ними к ним домой, за деньгами и одновременно, не давая возможности посоветоваться ему с женой. В 18 час. 20 мин они приехали на ул. Черноморскую 22-а , где находился их офис. Они в присутствии пригласителей внесли суму 2300 долларов США и подписали договора. После этого совместно с ОСОБА_71 они пошли в кафе «Белая Акация» и только в 23 часа он понял, что попал е финансовую пирамиду и для продолжения работы в ней он должен подставлять своих лучших друзей, знакомых, родственников и соседей. Он отказался вовлекать в пирамиду кого-либо. 29.08.2002 года он встречался с ОСОБА_120 и предложил ей вернуть деньги, на что она сказала: они сами пожертвовали деньги в благотворительный фонд, она нас не принуждала, здесь все законно и она не хочу с ними больше разговаривать.30.08.2002 года к нему домой в 20 часов приехала ОСОБА_143 и начала опять агентировать заниматься данной деятельностью. Он отказался. Хочет акцентировать внимание на том, что в нормальной обстановке без воздействия музыки, менеджеров, которые не давали сосредоточиться и посоветоваться с женой, его пригласителей, которых ранее также как и его втянули е «Тавриду» и очень хорошей психологически подготовленной лекции ОСОБА_5 он бы ни в коем случае не вступил бы в данную организацию и не внес деньги. (т.4, л.д.158-159)

Потерпевший ОСОБА_97., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в конце октября месяца 2002 года главный бухгалтер ОСОБА_96 сказал, что есть работа, на которой можно хорошо заработать. Поскольку он нуждался в деньгах, он согласился. ОСОБА_96 предупредил, что необходимо за каждого человека заплатить по 50 грн. Также взять жену, одетыми нарядно.

02.11.2002г. в 09 часов ОСОБА_96 заехал за ним и женой и отвез на ул.Кирова, г.Херсона в здание №24. На первом этаже перед входом в актовый зал в фойе стояли столы с бутербродами, кофе, чай, сок, вода. Их встретила ОСОБА_144 - позднее он узнал, что он бизнесмен. ОСОБА_144 был руководителем структуры. Начали его знакомить с людьми, с ОСОБА_145 - менеджером. Спустя некоторое время, примерно в 10 часов сказали, что пора идти на лекцию. ОСОБА_96 ему дал пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней, которым предъявили пригласительные билеты и них запустили в зал. Вся обстановка, которая «царила» на фуршете произвела большое впечатление, все друг другу улыбались, обращались друг другу очень уважительно.

В зале ОСОБА_144 указала, куда необходимо сеть. Они сели в середине зала, между ним и женой ОСОБА_144. Перед началом лекции начали все аплодировать, начала играть громкая музыка, как пояснили, это был гимн БФ «СКИФИЯ», бросалось в глаза то. что менеджеры постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала, очень громкая музыка, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор. Вышел лектор. ОСОБА_120, которая начала лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «СКИФИЯ», который оказывает благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. На лекции он подписал конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. ОСОБА_144 пояснила это тем, что он не в такой точности расскажем информацию, а нужно пригласить на лекцию людей, чтобы им было все понятно. Подписание этого соглашения было обусловлено для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. ОСОБА_120 выкрикивала лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда. В фонде была следующая структура: «кандидат в бизнесмены» («КБ») и «бизнесмены» («Б»). «КБ» - это лицо сделавшее взнос, но еще не пригласившее двух новых членов структуры. «Б» - это лицо сделавшее взнос, и уже пригласившее двух и более новых членов структуры. Если нового члена структуры пригласило лицо, имеющее статус «Б», то оно получает все 1100 долларов. Если нового члена структуры пригласило лицо, имеющее статус «КБ», то оно получает 300 долларов США. а 800 долларов получает лицо стоящее выше по структуре и имеющее статус «Б».

При проведении лекции играла громкая музыка, которая давила на уши. Около 17 часов 30 минут закончилась лекция, и все вышли из зала. У него очень болела голова. Все люди разбились по группам. Нашу группу возглавила ОСОБА_144, которая сказала, что остались организационные вопросы. В зале стояло несколько столов. Через несколько минут он с женой и ОСОБА_144, подошли к столу, за которым находился ОСОБА_145. Он начал говорить, что необходимо внести деньги и когда он может внести всю сумму. Он сказал, что у него нет денег, но ОСОБА_145 расписал сумму 2300 долларов США на несколько дней. Подошла ОСОБА_120 сказала, что необходимо внести первоначальный взнос, а остальную сумму в течении недели и подписала заявление о вступление в фонд. Выходя из зала, его жена сказала, что они одолжим у своих детей. Они поехали к детям и взяли у них 2300 долларов США. ОСОБА_145 постоянно нас сопровождал и отвез в офис БФ «Скифия» расположенный по ул. Черноморская, 22а в г. Херсоне. В офисе его тысячу долларов США кассир оформил договором о благотворительном взносе в гривнах, по курсу НБУ. Прочитав этот договор, он обратил внимание на пункт 4.2 где он может расторгнуть договор досрочно. Кассир это подтвердил и он успокоился. Остальную сумму оформляла общественный кассир договорами дарения на ОСОБА_144 - 800 долларов США, ОСОБА_96 - 300 долларов США, ОСОБА_145 - 200 долларов США, также оформляли в гривнах.

На следующий день он понял, что это финансовая пирамида. Через несколько дней, он обратился к ОСОБА_120 о возврате денежных средств, но она его не приняла. ОСОБА_96 позднее вернул ему 200 долларов США.

После этого лекций и семинаров он не посещал. В фонд не кого не приглашал. В результате мошеннических действий ОСОБА_120 и ОСОБА_145 ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.44-48)

Потерпевшая ОСОБА_66, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что она работает заведующей детского сада № 14, в следствие чего, она общается с большим кругом людей. Приблизительно в начале августа 2002 года к ней подошел ее знакомый ОСОБА_65 и предложил ей как порядочному человеку работу. В чем конкретно заключалась работа он не сказал, однако сообщил, что работа очень прибыльная и в неделю можно получать до 300 долларов США. Сколько она не спрашивала в чем заключается работа он отвечал , что всю информацию можно будет получить по позже и для изготовления пропуска для прослушивания семинара необходимо заплатить 25 грн.

9 августа 2002 года он назначил ей встречу на 11 августа, сказал, что необходимо хорошо быть одетым и бизнес лучше вести вместе с семьей.

11 августа примерно в 10 часов ОСОБА_65 заехал к ней на такси забрал ее. Они заехала за ОСОБА_69 на декабристов 32 и после этого поехали в дом культуры Текстильщиков где должна была проходить встреча по поводу предстоящей работы.

Примерно в 11 часов в холле ДКТ проходил фуршет. Нас встречали не знакомые ей люди и все были очень приветливыми, однако кто они были такие оа не знает. На столах стояли угощения, бутерброды, соки, кофе. Ей ОСОБА_65 принес кофе в общей сложности 2 стакана. Ее пригласители не оставляли ее одну, постоянно отвлекали ее внимание рассказами о преуспевающих окружающих их людях, которые уже работают в этой организации и каждый рассказывал о собственных успехах в материальном плане .

В 12 часов начался семинар. Для того чтобы пройти на него ОСОБА_65 заблаговременно взял с нее 25 гривен для изготовления пропуска. На входе в зал стояла охрана и проверяла пропуска у людей, проходящих в зал. В зале ее посадили между ОСОБА_65 и ОСОБА_69. Для чего это было сделано сначала она не знала, однако в последствии она поняла, что это необходимо для постоянного контроля за ней со стороны пригласителей. В зале куда ее посадили попадала очень громкая музыка, которая действовала на нее подавляюще, не давала сосредоточиться и вызывала некоторое раздражение и нервозность.

Через некоторое время на сцену вышел ОСОБА_2., который сказал, что он возглавляет организацию под названием благотворительный фонд «ТАВРИДА» и начал вести семинар. Музыка в этот момент затихла ОСОБА_2. начал свою лекцию, на которой, рассказывал о финансовой пирамиде, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна приводить в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. Она с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека она станет бизнеследи. При этом ОСОБА_65 говорил, что необходимо внести деньги только сегодня иначе, больше никогда у нее не будет такой возможности. При проведении этого семинара ей принесли и она подписала документ о не разглашении сведений, услышанных ею на лекции и еще какой-то документ с ее адресными данными.

После окончания семинара они вышли в фойе, опять ей предлагали пить кофе и опять же ее агетировали вступить в БФ «ТАВРИДА».

Потом их пригласили в зал. На сцене были расставлены 4 стола, за которыми сидели менеджеры. Менеджер, который сидел за столом, где ее посадили, сказал ей, что необходимо внести деньги в ближайшие два дня. В этот момент она не могла понять, что ей необходимо делать и ощущала она себя, как будто в легком трансе. Менеджер ей говорил если она не может внести всю сумму полностью то ее можно разбить на части и вносить постепенно в течении двух дней. После этого, ОСОБА_69 вызвала такси и они поехали к нему домой. Дома он созвонилась а своими знакомыми, одолжила у них деньги. В тот день она внесла 500 долларов США, а на следующий день она внесла еще 1000 долларов, опять таки одолжив у знакомой. Все это время ее сопровождали ее пригласители. После этого они каждый день звонили ей домой и требовали, чтобы она работала и приводила новых людей, которые также должны приносить денежные средства и становиться членами «ТАВРИДЫ».

22.08.2002 года ей на работу позвонила ОСОБА_69 и сказала, что ей очень повезло и она нашла свою соседку, которая может внести половину от суммы т.е. 1150 долларов США и по документам фонда они будут выступать как сестры. В тот день во второй половине дня за ней заехали на такси ОСОБА_69 и ОСОБА_65 и там же в такси она познакомилась со своей же сестрой т.е. ОСОБА_70, которая внесет половину от требуемой суммы. Они вчетвером поехали в фонд Таврида на Черноморскую 22 А там ОСОБА_69 завела их к менеджеру ОСОБА_120 и начала объяснять ситуацию, что они являются сестрами и будут вести бизнес вместе. В офисе не было очень долгое время кассира и она пыталась уйти, ссылаясь на то, что она не может так долго отсутствовать на работе, но ей выход преграждал; ОСОБА_69 с ОСОБА_65. Также пыталась уйти и ОСОБА_70, но ей также запретили. В тот день; ОСОБА_70 внесла 800 долларов США в фонд, а ей отдала 350 долларов, чтобы быть в равных долях с ней.

Все деньги кассир оформляла 2 договорами о благотворительном взносе и договором дарения. Все документы были оформлены на ее имя так как она раньше начала вносить взносы в Тавриду.

Хочет с акцентировать внимание, на том, что она чувствовала какое то внушение. Также она предполагает, что на нее очень подействовала музыка, которая звучала в зале. Если бы не выше описанное, то она ни в коем случае не вступила в эту организацию и не внесла бы деньги. Приглашать кого-либо из своих знакомых она отказалась . Она неоднократно звонила ОСОБА_69 с требованием отдать ее деньги, но она говорила, что к этому они не причастны и отдавать ничего не собираются.(т.4, л.д.66-67)

Потерпевшая ОСОБА_15, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что она ранее работала директором «Херсон- траст». Ее деловым партнером был ОСОБА_14. 12.03.2002г. он пришел в офис к ОСОБА_15 и спросил, чем она занимается в субботу. ОСОБА_15 ответила, что не чем и он сказал, что приглашает на фуршет, на котором познакомит ОСОБА_15 с очень интересными людьми. ОСОБА_15 согласилась. Предварительно предупредил, что необходимо хорошо выглядеть и заедет к ней в офис около 10 часов, и что необходимо заплатить 25 гривен за фуршет.

16.03.2002г ОСОБА_14. со своей женой ОСОБА_146 заехали за ОСОБА_15 в офис и отвезли в диагностический центр по пр-ту Ушакова.

Поднявшись в фойе перед актовым залом ОСОБА_15 увидела столы с бутербродами чаем, кофе, минеральной водой, соки. Семья ОСОБА_14 познакомили ОСОБА_15 со своими родственниками, затем со своим бизнесменом ОСОБА_143 . После чего ОСОБА_15 познакомили с менеджером ОСОБА_147, ей примерно около 22-23 лет. Она начала спрашивать ОСОБА_15, чем та занимается, какая у нее семья, нравиться ли ей зарабатывать большие деньги. Также ее знакомили с другими людьми, которых представляли не только их фамилию имя отчество, но и должность которую они занимают либо в государственных учреждениях. либо директора ресторана... После фуршета ОСОБА_146 дала ОСОБА_15 пригласительный билет, благодаря которому, ее запустили в актовый зал. Перед входом стояла охрана и проверяла наличие пригласительных. Всего было около трех менеджеров ОСОБА_122, ОСОБА_114 и ОСОБА_148.

Лекция началась в 11 часов. В зале было около 200 человек. ОСОБА_15 пригласили ОСОБА_14 и ОСОБА_146 садиться на первый ряд и сели сами по бокам возле нее. Начала играть музыка, которая играла очень громко, присутствующие в зале люди начали хлопать в ладоши. На сцену вышел «г-н ОСОБА_149» и начал лекцию. Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_15 не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_15 в том числе, снова вышел ОСОБА_149 и начал продолжать. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_15 должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_15 получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека. с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_15 должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека, ОСОБА_15 станет бизнес леди. Тем людям, которые выходили во время лекции, ОСОБА_149 говорил, что если они не уважают его, то пусть уважают остальных присутствующих в зале. Он пытался унизить их, чтобы больше не кто не уходил. Лекция длилась около трех с половиной часа. Был один перерыв около 30 мин. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки.

Закончилась лекция и ОСОБА_149 сказал, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд вступил надежный партнер, поприветствуем его.

Все вышли из зала и начали приглашать по одному для собеседования.

Сначала собеседование проводила ОСОБА_200, которая спрашивала, хочет ли ОСОБА_15 зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она сможет внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_15 сказала, что на данный момент сможет заплатить только 300 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_149, который сделал для нее исключение в том, что ОСОБА_15 внесет только 300 долларов, и подписал заявление о вступлении в фонд.

Сидоренки отвезли ОСОБА_15 в офис, где у нее были деньги и привезли ее обратно. В диагностическом центре них была комната, где сидела кассир, которая оформила договор о благотворительном взносе БФ «ТАВРИДА» и дала ей корешок кассового приходного ордера.

На следующий день, в воскресенье около 12 часов ОСОБА_15 приехала в диагностический центр и заплатила 2000 долларов США., которые оформили снова договором о благотворительном взносе к договорами дарения. Доллары, которые ОСОБА_15 приносила, переводились в гривны. Согласно договора дарения ОСОБА_15 дарила деньги в сумме 200 долларов США ОСОБА_200, 800 долларов США ОСОБА_143, 300 долларов США ОСОБА_14.

ОСОБА_15 спрашивала почему оформлялись деньги договорами дарения и о благотворительном в взносе, ей ответил кассир, что это делалось, чтобы не платить налоги.

После внесения всей суммы ОСОБА_15 поздравили менеджер, бизнесмены и пригласители.

После этого ОСОБА_15 посещала семинары, которые проводились в понедельник и пятницу около 18 часов. Проводились семинары сначала в интуристе, потом в юбилейном, затем в аграрном университете. На семинарах рассказывалось, кого надо приглашать, как то необходимо делать, о чем говорить с пригласителем. Главным на лекции был ОСОБА_149, который давал указания менеджерам, и они ему подчинялись. Директором БФ «ТАВРИДА» был ОСОБА_2. (т.2, л.д.65-67)

Потерпевшая ОСОБА_34., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в мае 2002 года ОСОБА_33 пригласила ОСОБА_34 на работу. Для этого она должна была заплатить 50 грн. и поехать с ней на семинар в г. Херсон. Для того чтобы узнать условия работы. При этом было поставлено условие, что ОСОБА_34. должна была красиво одета, слушать только лектора, которого нельзя было перебивать.

18.05.2002 года ОСОБА_34. с ОСОБА_33 на их автомобиле поехали на семинар. Оно проходило в каком-то институте. Было много людей, зал был полон. Женщины были одеты в вечерние платья, мужчины в костюмах и галстуках. Присутствующих рассаживал по местам менеджер. Причем членов семьи сажали в зале отдельно. ОСОБА_34. думает для того, чтобы они не могли обмениваться мнениями по поводу происходящего.

Семинар сопровождался музыкой. Иногда в зале звучали аплодисменты. Во время семинара им разнесли какие-то бумаги. Которые они должны были подписать о неразглашении увиденного и услышанного. Затем им разнесли бланки заявлений. Которые они должны были подписать, хотя ОСОБА_34. еще не понимала сути деятельности БФ «ТАВРИДА». После подписания заявлений их поздравили, сказав, что они станут миллионерами, начали подниматься люди, в зале начались овации в зале.

Затем объявили перерыв. Они вышли в кафе, в котором был накрыт шведский стол, бутерброды, кофе, оливы и др. В это время к нам подходили менеджеры и задавали вопросы о том, поняли мы суть работы фонда и то, чем мы должны заниматься.

После перерыва лектор начал на схемах показывать суть работы, объясняя как просто заработать деньги. При этом все было завуалировано, и понять суть работы фонда было очень трудно.

После окончания лекции все присутствующие вышли из зала и нас стали приглашать на собеседование семьи, мужа с женой, ОСОБА_34. была с сестрой. Им было предложено внести в кассу фонда 2300 долларов США. Таких денег у них не было. И тогда они с ОСОБА_33 поехали домой в г. Каховку, где ОСОБА_34. взяла деньги и к 22-00 они привезли деньги в фонд. По дороге ОСОБА_150 постоянно перезванивался по мобильному телефону с менеджером.

ОСОБА_34. в кассе БФ «ТАВРИДА» подписала ряд документов — договор на имя ОСОБА_121и ОСОБА_150. Это были договора о благотворительном взносе, в гривнах на разные суммы, но общая сумма соответственно 2300 долларов США. Им предложили ездить на семинары фонда один раз в неделю. После чего они с пригласителем — ОСОБА_150 поехали в бар отметить традицию.

Утром на следующий день ОСОБА_150 принес ОСОБА_34 букет цветов, спросил как ее самочувствие.

ОСОБА_34. ездила на семинары регулярно, порядка 25-26 семинаров. ОСОБА_34. приглашала на работы нескольких человек. Возила на семинары 2 семейные пары, но они отказались принять участие в БФ «ТАВРИДА» и деньги не вносили.

ОСОБА_34 не удалось пригласить никого в фонд.

Однажды ОСОБА_34. обратилась за помощью к менеджеру. Объяснив, что ее муж является инвалидом 1-й группы и ей нужны деньги, но ей в помощи было отказано.

После этого ОСОБА_34. перестала ездить на семинары фонда. ОСОБА_34. поняла, что ее обманули, что психологически воздействовали на ее сознание во время первого семинара. Деятельностью БФ «ТАВРИДА» ОСОБА_34 причинен ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.2, л.д.115-116)

Потерпевшая ОСОБА_74., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что она работает адвокатом в юридической консультации Днепровского района. В начале сентября месяца 2002г. она встретила своего бывшего клиента ОСОБА_73, которого попросила найти работу своему внуку, он согласился. Через несколько дней он пришел к ней в консультацию и сказал, что есть работа. Какая работа конкретно он не говорил. Сказал, что необходимо заплатить по 25 грн. с человека, необходимо быть вдвоем, а также, чтобы она и ОСОБА_74 были официально одеты. ОСОБА_201 в костюме и галстуке.

08.09.2002г. около 10 часов 45 минут ОСОБА_73. заехал за ней и внуком ОСОБА_201 и отвез к Аграрному университету в г. Херсоне. Возле кафе «555» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Ее познакомили, как она узнала позднее с менеджером ОСОБА_121. ОСОБА_121. и ОСОБА_73 указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_121. дал им с ОСОБА_201 пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали куда необходимо сесть. ОСОБА_74. села примерно в середине зала. Между ней и ОСОБА_201 села, как она позднее узнала ОСОБА_136, жена ее бизнесмена ОСОБА_79. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_136 сказала, что эта музыка называется «интра» и является гимном фонда. В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_74. не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_74. в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и начал продолжать. Он сказад, что эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_74. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей ОСОБА_74. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_74., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, ОСОБА_74. станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ней подходили, ОСОБА_79, ОСОБА_121 и ОСОБА_73, которые начали спрашивать хочет ли ОСОБА_74. работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. Заявление о вступлении в фонд ОСОБА_74. не писала, но к ней подошел ОСОБА_79 и убедил ее, что необходимо написать заявление и подойти к менеджеру. ОСОБА_74. согласилась. ОСОБА_74., ее внук ОСОБА_201, ОСОБА_79 и ОСОБА_73 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_121. Он начал спрашивать, хочу ли ОСОБА_74. зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_74. сказала, что на данный момент может заплатить только 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который сделал для нее исключение в том, что она не может внести всю сумму и подписал заявление о вступлении в фонд. После этого ОСОБА_74. с внуком и ОСОБА_73 поехали к ней домой. Она взяла 500 долларов США и они поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а.

В офисе ее 500 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дал ей кассовый приходный ордер. ОСОБА_74. сказала кассиру, что данный договор по ее мнению является незаконным, но кассир ничего внятного не ответила.

На следующий день в 7 часов утра приехали ОСОБА_73, ОСОБА_121 и ОСОБА_79, которые начал говорить о том, что необходимо внести остальную сумму денег. После обеда ОСОБА_74. сказала, что внесет остальную сумму. ОСОБА_74. одолжила деньги и постепенно внесла остальную сумму денег. Остальную сумму оформляли договорами дарения на ОСОБА_79 в сумме 800 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_73. - 300 долларов США, ОСОБА_121. - 200 долларов США.

ОСОБА_74. посещала семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. Ей дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение. С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращалась поскольку ОСОБА_74. боялась за свое здоровье и жизнь, как свою так и близких родственников.

Людей в фонд не приглашала, ОСОБА_74. поняла, что это мошеннический «бизнес». В данное время фонд не работает, был основан благотворительный фонд «СКИФИЯ» с теми же менеджерами и традициями БФ «ТАВРИДА». БФ «СКИФИЯ» возглавила ОСОБА_120, которая была менеджером «ТАВРИДЫ».

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_121 ОСОБА_74. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.2, л.д.329-332)

Потерпевшая ОСОБА_82.. показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в 2002г. она работала главным инженером Брилевского ТПО. В сентябре месяце 2002г. к ней домой приехал знакомый ОСОБА_202, фамилии и где он живет, не знает, вместе с ОСОБА_81. Предложили ей работу, но суть работы не рассказывали. Поскольку ОСОБА_82. нуждалась в деньгах, она согласилась. Необходимо было пойти на лекцию вместе с мужем, на которой все расскажут, сдать с человека по 25 грн. на фуршет. Солидно быть одетыми, муж в костюме и галстуке. Лекция была назначена на воскресенье 15.09.200.г.

15.09.2002г. около 11 часов ОСОБА_81 вместе с ОСОБА_202 заехали за ней и мужем ОСОБА_82 и отвезли к Аграрному университету в г. Херсоне. Когда они вошли а Аграрный университет, то в холе были накрыты фуршетные столы. ОСОБА_81 начала нас знакомить с людьми. ОСОБА_202 постоянно молчал. Людей, с которыми нас знакомили представляли судьями, прокурорами и т.д. После этого ОСОБА_82. познакомили с менеджером ОСОБА_121, который рассказывал, что все люди, которые здесь находятся, зарабатывают большие деньги. ОСОБА_81 дала ОСОБА_82. с мужем два пригласительных билета и сказала, что будем проходить в зал. Возле входа стояли двое парней, которым ОСОБА_82. с мужем предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал. Вся обстановка, которая «царила» на фуршете произвела на них с мужем большое впечатление о «контингенте» находящимся на фуршете.

В зале они сели примерно в середине зала, между мной и мужем села ОСОБА_81 сама указала, куда необходимо сесть. То, что ОСОБА_81 села между ОСОБА_82. и ее мужем, ОСОБА_82.не придала значения и не задавала никаких вопросов. Бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали в течение 15 минут вокруг зала, играла очень громкая музыка в стиле техно или что-то в этом роде, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор.

Лекцию вел ОСОБА_5. Начал лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «ТАВРИДА», который благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. На лекции ОСОБА_82. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. Пояснил ОСОБА_5 это тем, что они не в такой точности расскажут информацию, а нужно пригласить на лекцию людей, чтобы им было все понятно. Подписание этого соглашение было обусловлено для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. Во второй части семинара рисовать схема, напоминающая пирамиду, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_82. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. ОСОБА_82. с первого и второго приведенных людей из их денег получу по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1100 долларов США, а те люди, которых привела ОСОБА_82., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека ОСОБА_82. станет бизнес леди. ОСОБА_5. выкрикивал лозунги, на которые необходимо ответить хором « ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда. В структуре существовало несколько статусов, так называемый — руководитель, затем маркетинг— менеджеры, которые представлялись на лекции, бизнесмены и кандидаты в бизнесмены. Была такая игра, что структура менеджера должна перекричать структуру другого менеджера

При проведении допроса были предъявлены слайды со схемами, изъятыми в ходе обыска в офисе БФ «ТАВРИДА». По этим схемам пояснили следующее, что такие схемы рисовались на лекции ОСОБА_5., и на их примере все объяснялось.

Был один перерыв, на котором подходил ОСОБА_121 и спрашивал о том, что догадались ли мы с мужем, какая работа нас ожидает, на что ОСОБА_82. ответила, что не догадалась. ОСОБА_121 сказал, что она скоро все узнает. С нами постоянно была ОСОБА_81, которая рассказывала о членах фонда, которые добились больших успехов.

Около 16 часов закончилась лекция. Перед окончанием лекции ОСОБА_5 предложил подписать заявление о вступлении в БФ «ТАВРИДА». Под воздействием окружающей обстановки ОСОБА_82. подписала документ о вступлении в благотворительный фонд «ТАВРИДА». ОСОБА_81 постоянно говорила, что все будет хорошо и что у них все получится.

После подписания заявлений все вышли из зала и разбились по структурам. Их структуру возглавлял ОСОБА_121. В зале на сцене стояли около 5 или 6 столов, за которыми сидели менеджеры В зале играла очень громкая музыка. ОСОБА_81 подвела их к столу, за которым сидел ОСОБА_121. Он начал говорить, что необходимо внести деньги и когда они смогут внести всю сумму. ОСОБА_82. с мужем начали отвечать, что у них нет такой суммы. Но ОСОБА_121 настаивал, что необходимо внести деньги именно сейчас, и позвал ОСОБА_5 ОСОБА_5 расписал им график внесения денежных средств до среды, по 500 долларов США необходимо было внести до 18 часов. Данный разговор ОСОБА_82. помню отрывками, почему не знаю. Даже после самого разговора ОСОБА_82. толком не могла понять, что от нее хотят. На лекции и после лекции постоянно болела голова, но было состояние азарта, чувство долга, что ОСОБА_82. должна внести деньги в фонд.

Выйдя из зала, ОСОБА_82. сказала ОСОБА_81, что у них дома денег нет, и она предложила, точнее сказать, навязала им, что уплатит 500 долларов США за них, но в дальнейшем они внесут всю сумму и отдадут ей деньги.

Они заехали к ОСОБА_81 домой, она взяла деньги, и поехали к офису БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г Херсон, ул Черноморская, 220. В офисе ОСОБА_81 завела в комнату, где сидела девушка — кассир, которая оформила 500 долларов США договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. ОСОБА_82. договор читала, но абсолютно не понимала что там написано. После подписания договора ОСОБА_81 повела в кафе. ОСОБА_121 постоянно звонил на мобильный телефон ОСОБА_81, и интересовался, где они находятся. Позднее сам приехал в кафе, подарил ей цветы, тем самым, поздравляя с вступлением в фонд.

На следующий день утром позвонил ОСОБА_121, спросил, готовы ли они работать, на что ОСОБА_82. отвечала, что готова. Приезжали ОСОБА_81 и ОСОБА_202 и говорили, что необходимо вносить остальную сумму.

ОСОБА_82. поехала к своему знакомому, у которого одолжила 500 долларов США, уже начинала понимать, что это все неправильно, но у нее было чувство долга, что она должна внести всю сумму.

Поехали в офис БФ «ТАВРИДА», где также оформили 500 долларов США договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ.

На протяжении недели ОСОБА_82. внесла еще 200 долларов США, эти деньги оформляла общественный кассир, как ОСОБА_82. позднее узнала ОСОБА_203, договорами дарения на ОСОБА_121 и ОСОБА_81. 200 долларов США получил ОСОБА_121. Были составлены договора на остальную сумму на ОСОБА_81, но этих денег ОСОБА_82. не вносила. Так было сделано для того, что ОСОБА_82. приводила в фонд людей. Но ОСОБА_82. поняла, что это за работа и не стала этим заниматься. ОСОБА_81 и ОСОБА_121 постоянно звонили ей, чтобы она работала и т.д. На нервной почве у ОСОБА_82. был инсульт.

Если бы ОСОБА_82. знала о целях фонда, то не вступила бы и не вносила деньги. В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_121 ОСОБА_82. причинен значительный моральный ущерб в сумме 700 долларов США. (т.2, л.д.226-229)

Потерпевшая ОСОБА_70., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что, по роду своей деятельности она много общается с людьми. Среди круга ее знакомых есть ОСОБА_69. Она ей предложила очень выгодную и прибыльную работу, без отрыва от основного места роботы. Примерно в начале августа 2002 года она начала очень активно агитировать поступать на работу в Тавриду. При этом она приглашала ее к себе домой и настойчиво предлагала пить кофе. Также она ей рассказала, что для вступления в эту организацию необходимо заплатить 2300 долларов, а после этого можно зарабатывать очень хорошие деньги до 8000 долларов США за 4 месяца.

Первоначально она отказалась, мотивируя это тем, что у нее нет суммы необходимой для вступления в Тавриду, а есть только 1150 долларов, которые ей одолжили знакомые для поездки в Германию. 22 августа 2002 года ОСОБА_69. сказала, что ей очень повезло и она нашла женщину ОСОБА_66, у которой также есть только половина, необходимой суммы. Эта женщина уже внесла эти деньги и если они выступим в качестве сестер, то у них есть шанс у обеих быть членами БФ «ТАВРИДА».

22.08.2002 года примерно в 12 часов ОСОБА_69. вызвала такси и мы с ее лже сестре ОСОБА_66, а после этого поехали в Тавриду в их офис по адресу Черноморской 22 а. Там их встретила ОСОБА_120, которая является менеджером данной организации. ОСОБА_120 их поздравила со вступлением в их организацию, хотя никто еще ничего не подписывал и денег не вносил. Там же им настойчиво предлагали пить кофе. Она выпила только одну чашку, но вместо того чтобы взбодрить стала сонной. А ОСОБА_66., выпила 3 чашки. От туда она пыталась уйти но ОСОБА_69 настояла, чтобы она осталась.

25 августа 2002 года ОСОБА_69. на такси отвезла ее к аграрному университету, где проводился семинар. За это она за нее заплатила 25 гривен за пропуск.. Заблаговременно ей сказали, что нужно прилично одеться.

В холе университета уже начался фуршет. Где всем присутствующим предлагали кофе, чай, соки и бутерброды с балыком.

Примерно 12 часов по пригласительным – пропускам они прошли в актовый зал, где должна проходить лекция. В то место, где она сидела как раз попадала музыка со всех сторон. Она играла очень громко и была очень ритмичной, что воздействовало на психику, не давая возможности разговаривать между собой и нормально сосредоточиться также она очень раздражала ее.

Эта музыка играла громко примерно 10 минут после чего как по команде люди сидящие в зале начали хлопать и на сцене появился руководитель этой организации ОСОБА_2. Он начал свою лекцию, на которой начал рассказывать о финансовой пирамиде, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. Она с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а ге люди, которых привела она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека она станет бизнесменом. Вся обстановка которая была на лекции была наиграна.

На лекции она видела нескольких своих знакомых, которые поздравляли, ее что она вступила в эту организацию и говорили что нужно работать и отрабатывать свои деньги.

В нормальной обстановке, без воздействия музыки, менеждеров, которые не давали сосредоточиться и посоветоваться, ее пригласителей, которых ранее также как и ее втянули в «Тавриду» и очень хорошей психологически подготовленной лекции ОСОБА_2 она бы ни в коем случае не вступил бы в данную организацию и не внесла бы деньги.(т.4, л.д.72)

Потерпевший ОСОБА_95., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что он работает тренером по теннису. В конце сентября начала октября месяца 2002г. ОСОБА_95. встретился на стадионе своего знакомого ОСОБА_94, прож.: АДРЕСА_7, занимается академической греблей, который сказал, что есть работа, на которой можно хорошо заработать. На протяжении октября месяца 2002г. ОСОБА_95. периодически встречался с ОСОБА_94., который ему постоянно говорил о работе, на которой можно хорошо зарабатывать. Что необходимо деталь на работе он не говорил. В двадцатых числах октября месяца 2002г. он предложил посетить лекцию, на которой ОСОБА_95. должны были рассказать о цели работы, но необходимо было сдать на пропуска по 25 грн. на человека. Должен был прийти на лекцию вместе с женой, ему необходимо было быть одетым в костюме и галстуке, жене также необходимо было выглядеть парадно.

26.10.2002г. ОСОБА_95. встретился с ОСОБА_94. в кафе «ЛЕТО», где дал ему 50 грн. на пропуска. К нам позднее присоединился, как он потом узнал бизнесмен ОСОБА_79. В процессе беседы ему задавали общие вопросы: где он работает? Есть ли у него на данный момент 1000 долларов США, которую ОСОБА_95. мог бы вложить, на что он отвечал, что нет, но может взять кредит в банке, если нужно и др. вопросы.

27.10.2002г. около 10 часов 30 мин. за ним и женой ОСОБА_204 заехал ОСОБА_94. и отвез к Аграрному университете к кафе «555».

Возле кафе стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе. чай... Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком женщины в дорогих нарядах друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Его познакомили с менеджером ОСОБА_121. ОСОБА_79. указывали на некоторых лиц и говорили, что ни лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_121. дал ОСОБА_95. с женой пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. ОСОБА_94. указал им с женой, куда необходимо сесть, сам сел возле него, а возле жены села жена ОСОБА_136. Они сели недалеко от сцены примерно в 5 ряду. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове очень «давила» на уши. В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор ОСОБА_120 и начал лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_95. не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_95. в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и начала продолжать. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовала схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_95. должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_95. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1100 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_95., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, ОСОБА_95. стану бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась до 17 часов 30 минут. Был один перерыв, на котором ко нему подходили ОСОБА_94., ОСОБА_79. и позднее ОСОБА_121., которые начали спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответ ить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_120 сказала, что если мы хотим зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер.

Все вышли из зала и начали приглашать людей из дальних районов для собеседования с менеджером. В зал ОСОБА_95. зашел с женой ОСОБА_94. и ОСОБА_79. Менеджером был ОСОБА_121, который спрашивал, хочет ли ОСОБА_95. зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он может внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_95. сказал, что на данный момент денег нет, но постараемся одолжить 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_120., которая спросила, смогут ли они за три дня внести полностью сумму 2300 долларов США. ОСОБА_95. ответил, что постарается. После этого она поставила свою резолюцию на их заявления о вступлении в фонд. Они сели в машину к ОСОБА_94. и ОСОБА_79,. заехали к ОСОБА_95. домой, взяли паспорт, после этого заехали к родственникам, у которых одолжили 500 долларов США. Перед тем как они должны были одалживать деньги. ОСОБА_79 и ОСОБА_94 нас предупредили, чтобы они не рассказывали, на что нам нужны деньги С деньгами мы поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г.Херсон, ул. Черноморская, 22а, где бухгалтер оформила 500 долларов США договором о благотворительном взносе по курсу НБУ в гривнах. Ни ОСОБА_95. ни жена не задавали вопрос о том почему оформляли денежные средства договорами о благотворительном взносе.

На следующий день 28.10.2002г. утром приехали ОСОБА_94.. ОСОБА_79. и ОСОБА_121 подарили его жене цветы и поздравили снова их с вступлением в члены фонда и сказали, чтобы сегодня они внесли остальную сумму денег.

В этот же день ОСОБА_95. с женой одолжили еще 1800 долларов США и внесли в офис БФ «ТАВРИДА». 500 долларов США снова оформили договором о благотворительном взносе в гривнах, а остальные деньги оформили договорами дарения на ОСОБА_121 200 долларов США, ОСОБА_79 - 1100 долларов США, ОСОБА_94 300 долларов США.

Им постоянно звонили и приезжали ОСОБА_94, ОСОБА_79 и ОСОБА_121 говорили, чтобы они приходили на семинары. Они посещали семинары, которые проводились в Аграрном университете. Семинары проводила ОСОБА_120. На семинарах ОСОБА_121 дал ОСОБА_95. брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение. С заявлением в фонд о возврате денежных средств не обращался.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120 и ОСОБА_121 причинен ОСОБА_95. значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.3, л.д.320-323)

Потерпевшая ОСОБА_106, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что ОСОБА_105, в конце ноября месяца 2002г. предложила работу. Сказала, будет хорошо зарабатывать. Она согласилась. ОСОБА_105 предупредила, что соберутся солидные люди и ей нужно солидно выглядеть. Необходимо было сдать 25 грн. на пропуск.

15.12.2002г. около 11 часов заехала ОСОБА_105, и поехали к Аграрному университету в г. Херсоне. В фойе стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай.... Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Ее познакомили, как она узнала позднее, с менеджером ОСОБА_159 и перед тем, как заходили в зал с ОСОБА_151. ОСОБА_105 указывала на некоторых лиц, и говорила, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорил, что все люди, на кого указывали, заработали много денег.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. У ОСОБА_105 были пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Они сели примерно в начале зала. С права от нее ОСОБА_105 слева ОСОБА_151. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 150 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым она не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и она в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого она должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег она получит 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привела она, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведу третьего человека, то станет бизнес леди. Вовремя лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась около 4 часов. Был один перерыв, на котором к им подходила ОСОБА_159, которая начала спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_151 и ОСОБА_105 постоянно находились возле нее. В актовом зале в начале и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_120 сказала, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «СКИФИЯ». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «СКИФИЯ». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и их надежный партнер.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером, она с ОСОБА_105 и ОСОБА_151 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находилась ОСОБА_159. Она начала спрашивать у нее, хочет ли она зарабатывать деньги, если да, то может ли она внести всю сумму. Она сказала, что может. Она продолжила, что эту сумму они должны разделить на несколько частей, первую часть сумму заплатить сегодня - 500 долларов США, остальную сумму через несколько дней.

После этого поехали к ее знакомым, и пыталась одолжить деньги, но не у кого денег не было. Она сказала ОСОБА_151 и ОСОБА_105, что вносить деньги не будет. Они предложили под залог ее квартиры дать деньги в сумме 2300 долларов США, она согласилась.

На следующий день приехали ОСОБА_105 и ОСОБА_151. Они поехали в Гопры, чтобы забрать ее паспорт. В этот же день были подготовлены все документы. На следующий день 17.12.2002 г. оформили эту сделку договором купли - продажи. За ее квартиру ей заплатили 2300 долларов США. Справки с БТИ не было и ее в «ИЗУМРУДЕ» оценили в 2000 грн. в договоре также указали сумму 2000 грн. Данный договор не был оформлен нотариально. Она получила 2300 долларов США. Она с ОСОБА_105 и ОСОБА_151 поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где ее 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дала ей кассовый приходный ордер. Остальную сумму 1300 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_151 - 800 долларов США ОСОБА_105 - 300 долларов США ОСОБА_159 - 200 долларов США.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_159. и других менеджеров ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.263-264)

Потерпевший ОСОБА_205, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в июне месяце 2002 года узнал о БФ «Таврида» от ОСОБА_206., соседа по месту проживания. Конкретно о БФ «Таврида» ему рассказано не было, поступило лишь предложение посетить собрание в городе Херсоне. О необходимости сдачи денег и привлечение новых лиц в фонд ОСОБА_41 ничего не знал, речь шла о возможности дополнительного заработка в свободное от основной работы время. Вместе с женой они посетили собрание 8 июня 2002г, которое состоялось в помещении Херсонской сельскохозяйственной академии. Вновь приглашенные были рассажены отдельно друг от друга. Собрание состояло из двух частей с перерывом, в котором состоялась беседа с менеджером. В первой части, как они поняли проводилась какая-то подготовительная работа с вновь приглашенными по хорошо разработанному, отрепетированному со стороны организаторов сценарию с применением сверхгромкой музыки и многочисленных фраз о том, что Благотворительный фонд занимается чем-то очень полезным.

В перерыве (там его называли «Фуршет») менеджер подошел с вопросом: «Поняли ли мы о чем идет речь?». Естественно они ответили: «Нет». Менеджер успокоил их и пообещал, что во второй половине собрания все станет ясно, опять же конкретно ничего не объяснив. Во второй половине снова все сопровождалось сверхгромкой музыкой и речь уже шла о вступление в БФ «Таврида» и передаче денег, для чего было предложено подписать заявление в БФ «Таврида» в одном экземпляре, которое забрал менеджер, сказав, что с каждым будет произведено отдельное собеседование. В собеседовании были конкретно названы сроки передачи денег. Причем было поставлено условие - сделать это именно в этот день, в противном случае в следующий день этого сделать будет невозможно и заявление будет уничтожено организаторами. В связи с тем, что обстановка и атмосфера собрания, а также поведение менеджера повлияло на принятие решения ОСОБА_41 и его жены, были переданы деньги в сумме три тысячи сто пятдесят гривен 08.06.2002г. Через день в Каховку приехала менеджер ОСОБА_122 и объяснила, что если они не внесут оставшуюся сумму 1700 (тысячу семьсот) долларов, им запрещается принимать участие в проведении лекций и семинаров, а вернуть вложенные деньги они не могут. Под страхом, что их деньги будут потеряны безвозвратно, ОСОБА_41 пришлось занять одну тысячу четыреста долларов и передать ОСОБА_122 1060 (одну тысячу шестьдесят гривен) и ОСОБА_206 4240 (четыре тысячи двести сорок) гривен и 2100 (две тысячи сто) гривен в БФ «Таврида». После передачи денег было огромное сожаление о случившемся, желание работать, желание вернуть деньги, но на все вопросы о возврате денег и ОСОБА_122 и ОСОБА_206. всячески уходили от ответа.

ОСОБА_41 считает, что действиями ОСОБА_206., ОСОБА_122. и остальными работниками БФ «Таврида» ему и его семье причинен ущерб на сумму десять тысяч пятьсот пятьдесят гривен.(т.2. л.д.127-129)

Потерпевшая ОСОБА_79., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в конце августа 2002 года знакомая ОСОБА_78. ОСОБА_81 встретила её и начала говорить, что есть работа, на которой можно зарабатывать хорошие деньги. Через несколько дней к ОСОБА_78. домой пришла другая знакомая ОСОБА_77 и начала предлагать работу, суть работы не рассказывала, сказала, что необходимо посетить лекцию, на которой все расскажут. ОСОБА_78. необходимо было оплатить 25 гривен с человека за пригласительный билет и хорошо быть одетой.

09.09.2002 года около 9 часов за ОСОБА_78. и её мужем ОСОБА_207 заехали ОСОБА_28 и ОСОБА_77 и отвезли к Аграрному университету г. Херсон. Во дворе университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чаем. Все люди были официально одеты, мужчины в костюмы с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_78. познакомили с, как она узнала позднее, менеджером ОСОБА_120. Бизнесменом ОСОБА_78, как она позднее узнала, была ОСОБА_77.

Около 11 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_77 дала ОСОБА_78. и её мужу пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. ОСОБА_79. села примерно в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 350 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_79. не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_79. в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_79. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей, из их денег ОСОБА_79. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привела ОСОБА_79., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_79. приведет третьего человека, она станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до около 6 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_78. подходила ОСОБА_120., которая начала спрашивать хочет ли ОСОБА_79. работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале, в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_77 и ОСОБА_28 постоянно были возле ОСОБА_78. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. Сначала ОСОБА_79. не хотела идти в зал, но ОСОБА_77 и ОСОБА_28 её убедили. ОСОБА_79. вместе со своим мужем и ОСОБА_77 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находилась ОСОБА_120. Она начал спрашивать, хочет ли ОСОБА_79. зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально взноса ОСОБА_79. может внести. Необходимо внести как минимум 1200 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_79. сказала, что у неё нет таких денег, есть только 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который сделал для ОСОБА_78. исключение в том, что она не может внести всю сумму 2300 долларов США, и подписал заявление о вступлении в фонд.

После собеседования поехали к ОСОБА_78. домой. ОСОБА_79 взяла деньги, которые у неё были, одолжила у знакомых, в общей сумме 1200 долларов США. Поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а.

В офисе ОСОБА_78. 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дар ОСОБА_78. кассовый приходный ордер, а 200 долларов США - договорами дарения на ОСОБА_120. Никаких вопросов относительно договора ОСОБА_79. не задавала.

На следующий день 9 часов приехали ОСОБА_120, которая начала говорить о том, что необходимо внести остальную сумму денег. ОСОБА_79. сказала, что не будет заниматься этим бизнесом, и не будет вносить остальную сумму.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_120. ОСОБА_78. был причинен значительный материальный ущерб в сумме 6360 гривен.(т.4. л.д. 183-187)

Потерпевшая ОСОБА_64, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что 5.08.2002 года ОСОБА_63 рассказала о своей работе, как об очень денежном бизнесе, работая на которой можно зарабатывать до 300 долларов США в неделю независимо от основного места работы. ОСОБА_64 заинтересовалась и начала расспрашивать о ее работе. Она ничего конкретно рассказывать не стала, а только предложила пойти и самой послушать. 7.08.2002 года ОСОБА_64 позвонила к ней домой, и она предложила встретиться 8.08.02. г.

8.08.2002 года ОСОБА_63 заехала к ОСОБА_64. домой на машине и они вместе с мужем ОСОБА_64. ОСОБА_208 поехали на Черноморскую 22 А., где их уже ожидал ОСОБА_209 и его жена ОСОБА_210. ОСОБА_63 во время поездки постоянно говорила, что в офисе необходимо уверенно говорить, что они хотят зарабатывать деньги.

Примерно в 11 часов они зашли в офис БФ «Таврида». В офисе их встретила ОСОБА_120. На вопросы, в чем заключается работа она также ничего не пояснила и для того чтобы что-то узнать о работе нужно прийти на собеседование с директором ОСОБА_5, но предварительно нужно заказать пропуск, который стоит 50 гривен на двоих человек.

11.08.2002 года за ОСОБА_64. и её мужем заехала ОСОБА_63 на такси, сказала чтобы они респектабельно оделись и в 10 часов 50 мин. поехали в «ДКТ». Там их встретила ОСОБА_211 и ее сын ОСОБА_202. Как ОСОБА_64 поняла, она занимается этим бизнесом очень давно.

Прямо в «ДКТ» в зале, где проходит дискотека, проводился фуршет. На столах находились бутерброды с балыком, с сыром, соки, минеральные воды, фрукты. Также на разносах разносили кофе, даже не спрашивая, хочет ли кто-то кофе или нет.

В 12 часов началась лекция. Для входа в зал необходимо охране предъявить пропуска. Вся лекция сопровождалась очень громкой музыкой. Она создавала очень сильный дискомфорт. Ранее ее ОСОБА_64 не слышала. ОСОБА_63 по своей инициативе села между ОСОБА_64. и её мужем, чем не давала им общаться в процессе лекции. Лекцию вел ОСОБА_5. Он сказал что бизнес, которым они предлагают заниматься, это бизнес доверия. ОСОБА_64 должна приглашать только тех людей, которым доверяет.

Он рассказывал о финансовой пирамиде, согласно которой необходимо внести первоначальную сумму 2300 долларов США, т.е. деньги - необходимые для начала бизнеса. Она распределяется следующим образом: 300 долларов идет пригласителю, 200 менеджеру, 800 бизнесмену и 1000 непосредственно в фонд. У них такой бизнес, говорил он, что он не облагается налогом и налоговая инспекция к ним не имеет ни каких претензий.

На лекции ОСОБА_212, проживающий в Цюрюпинкском районе вручил ОСОБА_64. конфиденциальное соглашение о неразглашении информации услышанной на лекции.

Примерно в 16 часов 30 закончилась лекция. ОСОБА_63 начала настаивать на том, что бы ОСОБА_64 и её муж вступали в фонд, что если они сегодня с мужем не запишутся и не внесут деньги, то больше никогда это не произойдет. ОСОБА_64 ей ответила, что у неё нет таких денег. Она сказала, чтобы ОСОБА_64 заняла деньги у своих знакомых. В этот момент подошла Власенко и начала также настаивать на вступлении в фонд. Деньги необходимо внести к 19 часам, хотя бы 500 долларов, на второй день 1000 и на третий 800 долларов.

В 16 часов 40 минут ОСОБА_64 и её муж вышли на сцену. В зале на сцене стояло 4 стола. Им предложили подписать заявление с просьбой о вступлении в БФ «Таврида». ОСОБА_64 подписала это заявление. К ним подошел ОСОБА_5 и спросил у ОСОБА_120: - Вам эти люди нравятся? На что она ответила «да нравятся и я хочу с ними работать» ОСОБА_5 сказал, что ОСОБА_64 и её муж приняты. В этот момент их все начали поздравлять, говоря: «Мы приветствуем наших новых партнеров!».

После того как ОСОБА_64 и её муж вышли из зала, ОСОБА_63 начала настаивать чтобы они одалживали у знакомых деньги. Также она настояла на том, чтобы ОСОБА_64 и её муж ездили одалживать деньги на машине предоставленной БФ «Таврида». ОСОБА_64 поехала с ОСОБА_63 по своим знакомым одалживать деньги. ОСОБА_64. удалось собрать 1500 долларов и 1000 долларов с ОСОБА_63 они отвезли на ул.Черноморскую в офис БФ «Таврида».

На следующий День в 6 часов утра ОСОБА_64. позвонила ОСОБА_63 и начала опять поздравлять. В 10 часов она опять позвонила и сказала чтобы ОСОБА_64 с мужем искали деньги. В 13 часов ОСОБА_64 с мужем на его рабочей машине заехали к ОСОБА_63 и поехали на Черноморскую 22а, где заплатили 500 долларов.

12.08.2002 года к ОСОБА_64. на работу приехала ОСОБА_210, забрала 100 долларов и 1060 гривен, после чего отвезла их в Тавриду.

13.08.2002 года на структурном собрании должностных лиц БФ «Таврида» ОСОБА_64 поняла, в какую организацию вступила. В тот день она позвонила ОСОБА_63 и сказала, что работать не буду.

ОСОБА_64 по своей собственной инициативе, находясь в здравом уме, без психологического воздействия деньги никуда бы не вложила. (т.4. л.д.140-141)

Потерпевший ОСОБА_110., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в начале февраля месяца 2003 года его знакомая ОСОБА_109 сказала, что есть работа, но нужно, чтобы ОСОБА_110. переговорил с ее мужем. ОСОБА_94, муж ОСОБА_109, познакомил ОСОБА_110. с ОСОБА_212, как он позднее узнал бизнесменом. ОСОБА_212 сказал, что можно зарабатывать хорошие деньги, но подробнее ОСОБА_110. расскажут на лекции. ОСОБА_110. необходимо было заплатить по 30 гривен с человека, одетым в костюм и галстук, жене также необходимо хорошо быть одетой. ОСОБА_212 узнал, что дочь ОСОБА_110. занимается бизнесом, и сказал, чтобы ОСОБА_110. взял ее тоже.

09.02.2003 года около 10 часов 45 минут заехал ОСОБА_212 с ОСОБА_94 и отвезли к гостиничному комплексу «Фрегат» в г. Херсоне на одиннадцатый этаж. В баре «Лунный» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чаем.... Все люди были официально одеты, мужчины в костюмах с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_110. познакомили, как он узнал позднее, с менеджером ОСОБА_159.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_212 дал ОСОБА_110., жене и дочери ОСОБА_213 пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Они сели примерно в середине зала. Между ОСОБА_110., женой и дочерью сели жена ОСОБА_212 и жена ОСОБА_94. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_212 сказали, что эта музыка называется «интра» и является гимном фонда. В зале было около 150-200 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_110. не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_110. в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ» при этом необходимо внести деньги в сумме 2500 долларов США. После этого ОСОБА_110. должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2500 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_110. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1200 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_110., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2500 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_110. приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_110. подходила ОСОБА_159, которая начала спрашивать хочет ли ОСОБА_110. работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_212 постоянно находились возле ОСОБА_110. В актовом зале вначале, в середине и вконце находились очень мощные колонки. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как:«Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. ОСОБА_110. с женой, дочерью, ОСОБА_212 и жена ОСОБА_94 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находилась ОСОБА_159 Она начала спрашивать у ОСОБА_110., хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то может ли он внести всю сумму. ОСОБА_110. сказала, что может.

После этого поехали к ОСОБА_110. домой, он взял деньги, и они поехали в офис БФ «СКИФИЯ», расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а.

В офисе ОСОБА_110. 1100 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Кассир дар ОСОБА_110. кассовый приходный ордер. Остальную сумму 1400 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_214. в сумме 900 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_94. - 300 долларов США ОСОБА_159 - 200 долларов США). ОСОБА_110. посещал семинары, которые проводились в гостинице «Фрегат» в понедельник, вторник, пятница. Семинар вела ОСОБА_120, а позднее по вторникам ОСОБА_159 ОСОБА_110. дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В БФ «СКИФИЯ» работали менеджерами ОСОБА_148, ОСОБА_215 и ОСОБА_159. В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_159. и других менеджеров ОСОБА_110. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.283-284)

Потерпевшая ОСОБА_99., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в начале ноября месяца 2002 года её знакомая ОСОБА_98, пригласила пойти на высоко оплачиваемую работу. ОСОБА_98 сказала, что необходимо сдать 25 грн. на пропуск, нарядно быть одетой.

23.11.2002 года около 10 часов ОСОБА_98. заехала за ОСОБА_99 на машине и отвезла к Аграрному университету г.Херсона. В холе университета были накрыты фуршетные столы. Их встретил ОСОБА_216 - позднее ОСОБА_99. узнала, что он менеджер. ОСОБА_98 была руководителем структуры. Начали ОСОБА_99. знакомить с людьми. ОСОБА_98 дала ОСОБА_99 пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней, которым предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал. Вся обстановка на фуршете произвела большое впечатление, все друг другу улыбались, обращались друг другу очень уважительно.

В зале ОСОБА_98 указала, куда необходимо сеть. Они сели с ОСОБА_98 в середине зала. Перед началом лекции все начали аплодировать, начала играть громкая музыка, как пояснили, это был гимн БФ «СКИФИЯ» - «интра», бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор. Вышел лектор ОСОБА_120, которая начала лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «СКИФИЯ», который оказывает благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. На лекции ОСОБА_99. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. ОСОБА_98 пояснила это тем, что они не в такой точности расскажут информацию, а нужно пригласить на лекцию людей, чтобы им было все понятно. Подписание этого соглашения было обусловлено для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. ОСОБА_120. выкрикивала лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда.

В процессе лекции были моменты, когда ОСОБА_99. абсолютно ничего не помнила. Во время перерыва ОСОБА_98. от ОСОБА_99 не отходила. Подходил ОСОБА_216 и рассказывал, насколько это выгодный бизнес. Около 18 часов закончилась лекция, и все вышли из зала. У ОСОБА_99 очень болела голова. Все люди разбились по группам. ОСОБА_98. сказала, что нужно идти в зал. Они зашли в зал. В зале стояло пять или шесть столов. ОСОБА_99. с ОСОБА_98. подошли к столу, за которым находился ОСОБА_216. Он начал говорить, что необходимо внести деньги и когда ОСОБА_99. может внести всю сумму. ОСОБА_99. сказала, что сегодня не может внести всю сумму, и не знает, какая сумма у неё есть дома. ОСОБА_159 сказала, что необходимо внести первоначальный взнос, а остальную сумму в течении недели. ОСОБА_99. согласилась.

ОСОБА_99. с ОСОБА_98. поехали к знакомым ОСОБА_99, где она одолжила 2300 долларов США, и они поехали к офису БФ «Скифия» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская. 22а. В офисе кассир оформил ОСОБА_99 1000 долларов США договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Договор ОСОБА_99. не читала. 1300 долларов США общественный кассир оформил договорами дарения на 1100 долларов США - ОСОБА_98., 200 долларов США - Виноградскому.

После этого ОСОБА_99. несколько раз посещала семинары, которые проводила ОСОБА_120. и на которых рассказали суть работы.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120. ОСОБА_99 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.4, л.д.7-8)

Потерпевшая ОСОБА_90., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что ее знакомая ОСОБА_93 пришла к ней на работу вместе с ОСОБА_212, как позднее ОСОБА_90. узнала он ее бизнесмен. И начали ей вдвоем рассказывать, что есть работа, на которой можно хорошо зарабатывать, чем необходимо заниматься не говорили, сказали, чтобы она пришла на лекцию на которой ей все расскажут. Они пришли примерно 9.10. или 10.10.2002г. Лекция быть должна быть 12.10.2002г. на 11 часов. На лекцию собрались пойти ее муж ОСОБА_217 и ее дочь ОСОБА_218. Им необходимо было быть официально одетыми, муж должен в костюме и галстуке.

12.10.2002г, поскольку муж ОСОБА_90. в субботу работал - ОСОБА_212 заехал за ним на работу, а она с дочкой поехала на такси к Аграрному университету в г. Херсоне.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. Им дали пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. ОСОБА_90. села примерно в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове, очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор — ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_90. не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_90. в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_90. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_90. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека. с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_90. должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, ОСОБА_90. станет бизнес леди. Во время лекции менеджеры бегали во круг по зала, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась около 5 или б часов, Был один перерыв, на котором к ОСОБА_90. подходили, ОСОБА_89., ОСОБА_212, и ее менеджер, которые начали спрашивать хочет ли она работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале, в начале, в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги» «Вы хотите стать богатыми»?

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. В зал ОСОБА_90. зашла с мужем, дочкой. ОСОБА_93 и ОСОБА_214. В зале стояли столы, за которыми сидели менеджеры. ОСОБА_90. подвели к столу, за которым сидел ОСОБА_119., который спрашивал, хочет ли ОСОБА_90. зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она сможет внести. Необходимо внести как минимум 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_90. сказала, что на данный момент сможет заплатить только 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который сделал для нее исключение в том, что ОСОБА_90. не сможет внести всю сумму, и подписал заявление о вступлении в фонд.

После этого они впятером сели в машину к ОСОБА_212 и поехали к ОСОБА_90. домой. Она взяла 500 долларов США, и они поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон. ул. Черноморская. 22а.

В офисе ее 500 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дал ей кассовый приходный ордер.

На следующий день приехали ОСОБА_93 и ОСОБА_212, которые начали говорить о том, что необходимо внести остальную сумму денег, ОСОБА_90. одолжила деньги и постепенно внесла остальную сумму денег. Остальную сумму оформляли договорами дарения на ОСОБА_212 в сумме 800 долларов США (оформляли в гривнах) ОСОБА_93 300 долларов США, ОСОБА_119 200 долларов США.

ОСОБА_90. посещала семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. ОСОБА_90. дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_119 ОСОБА_90. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.2, л.д.4-7)

Потерпевший ОСОБА_11, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что 03 марта 2002 года знакомый ОСОБА_11. спросил хочет ли он зарабатывать, при этом не прилагая больших усилий. В чем заключается работа он не говорил, сказал только, что нужно поехать на семинар в г.Херсон, где ему разъяснят условия работы.

Они поехали в г. Херсон в гостиницу Фрегат. Семинар проходил в каком-то зале. В зале было около 500 человек. Все люди были красиво одеты, мужчины в галстуках, женщины – в вечерних платьях.

Входной билет на семинар стоил 25 гривен. Условием участия на семинаре было присутствие обоих супругов, но в зале супруги сидели не рядом, между ними обязательно сидел кто-то из работников БФ Таврида. Семинар длился около 2 часов. Лектор вышел на сцену под громкую, пафосную музыку, затем в зале раздались аплодисменты, которые звучали 5-7 минут. Лектор начал свой доклад с рассказа о себе, как он начал заниматься бизнесом, о своих первых неудачах, а затем удачах в бизнесе. Он показывал на схемах, чертил диаграммы. Сначала трудно было понять, какую именно работу он предлагал и в чем заключался ее смысл. Затем объявили перерыв, всех присутствующих пригласили в кафе, предложив кофе, бутерброды. Во время перерыва к группам людей подходил менеджер, который знакомился со всеми, спрашивал кто, где работает, чем занимается. О БФ речи с менеджером не было. Затем началось второе отделение семинара. Началась с бурных аплодисментов. Лектор начал убеждать аудиторию в том, что для того, чтобы заработать деньги, нужно для начала сделать взнос. Его лекция выглядела в виде аукциона. Лектор предложил внести сумму в 50 тыс. долларов США, в зале начались аплодисменты, затем лектор снизил ставку до 20 тыс. долларов США и далее снижал до 2300 долларов США. Затем им раздали заявления и предложили их заполнить тем, кто согласен внести деньги. Условием было - что деньги внести именно в этот день. Затем присутствующие вышли из зала. Ко всем, кто заполнил заявления, стали подходить менеджеры. ОСОБА_11. окружили менеджеры, они начали его убеждать, что деньги необходимо внести, что это очень выгодное, прибыльное предприятие. Затем их начали приглашать в зал, но не всех вместе, а индивидуально (либо супругов).

В личной беседе менеджер сообщил, что сегодня необходимо уплатить деньги в сумме 2300 долларов США. ОСОБА_11 сообщил, что таких денег при нем нет. И тогда менеджер – ОСОБА_114 сказала, что можно деньги внести завтра, но прежде нужно получить согласие директора БФ ТАВРИДА. ОСОБА_114 переговорила с директором, а затем пригласила ОСОБА_11. для беседы. ОСОБА_2 разрешил ему внести деньги на следующий день.

Деньги в сумме 2300 ОСОБА_11 заплатил в два этапа, т.к. сразу нужной суммы не нашел. Деньги принимали в одном из номеров г-цы ФРЕГАТ. ОСОБА_11. были выданы квитанции о его благотворительном взносе. Ему объяснили порядок работы Фонда и его обязанности, они заключались в привлечении новых людей в Фонд. При этом сотрудники Фонда обещали всяческую поддержку.

ОСОБА_11. несколько раз звонили домой менеджеры и сообщали о предстоящем семинаре. Семинары проходили в г. Херсоне или г. Каховка. ОСОБА_11 присутствовал на одном семинаре в г. Каховка. ОСОБА_11 считает, что на него было оказано психологическое воздействие сотрудниками Фонда, громкой музыкой в зале во время первого семинара, бурными аплодисментами, вскакиванием с мест отдельных людей. В результате обманных действий сотрудников БФ ТАВРИДА ему причинен ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.2, л.д.123-124)

Потерпевшая ОСОБА_219., показала, что в сентябре месяце 2002 года ОСОБА_219. встретила свою знакомую ОСОБА_83. Лидия сказала ей, что нашла работу, на которой хорошо зарабатывает, также предложила встретиться на следующий день. На следующий день они встретились. Зашли в кафе «ОСОБА_249» куда позднее подъехали ОСОБА_211, ОСОБА_220 и еще несколько человек. Ей говорили, что есть работа и она может на нее устроиться, но для этого необходимо посетить лекцию, на которой все расскажут. Необходимо было быть прилично одетым. Лекция назначена на субботу 21.09.2002г.

21.09.2002г. около 10 часов заехала за ней ОСОБА_83., с которой поехали к Аграрному университету. Возле Аграрного университета находился кафе «555». Возле кафе были накрыты фуршетные столы. Ее с ОСОБА_83 встретили ОСОБА_211 – позднее ОСОБА_219. узнала, что она бизнесмен. Начали ее знакомить с людьми. Также познакомили с ОСОБА_120, которая являлась менеджером. Спустя некоторое время, примерно в 11 часов сказали, что пора идти на лекцию, ОСОБА_219. дали пригласительный билет, позднее она узнала, что обычно за этот пригласительный необходимо платить 25 гривен. Возле входа в зал стояли двое парней, которым предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал.

В зале ОСОБА_211 указала, куда необходимо сесть. Они сели примерно в середине зала, по обе стороны от нее ОСОБА_211 и ОСОБА_83. Перед началом лекции начали все аплодировать, начала играть громкая музыка, как пояснили, это был гимн БФ «ТАВРИДА», бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала, очень громкая музыка, все это мешало воспринимать информацию, которую предносил лектор. Вышел лектор, ОСОБА_5, который начал лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «ТАВРИДА», который оказывает благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. на лекции ОСОБА_219. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. Подписание этого соглашения было обусловлено для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. Во второй части семинара рисовалась схема, напоминающая пирамиду, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_219. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. ОСОБА_219. с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_219., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека ОСОБА_219. станет бизнес леди. ОСОБА_5. выкрикивал лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда.

На перерыве ОСОБА_83 и ОСОБА_211 не отходили от ОСОБА_219, подошла ОСОБА_120, они начали спрашивать, поняла ли ОСОБА_219. о каком продукте идет речь, на это она ответила, что поняла. Перед окончанием лекции раздали заявления о вступлении в фонд «ТАВРИДА», которое ОСОБА_219. заполнила, поскольку ОСОБА_211 и ОСОБА_83 говорили, что это заявление ни к чему не обязывает. При подписании заявления менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один наш надежный партнер.

Около 16 часов закончилась лекция, и все вышли и зала. Все люди разбились по группам. Нашу группу возглавила ОСОБА_211, которая сказала, что остались организационные вопросы. Через несколько минут меня позвали в зал. В зале было около четырех или пяти столов, за которыми сидели менеджеры. Их подвели к столу, где сидела ОСОБА_120. Она начала говорить, что необходимо внести деньги и когда ОСОБА_219. может внести всю сумму. ОСОБА_219. сказала, что у нее нет такой суммы, есть 500 долларов США, но ОСОБА_120 настаивала, что необходимо внести деньги именно сейчас, и позвала ОСОБА_5 ОСОБА_5. расписал им график внесения денежных средств до среды, но 500 долларов необходимо было внести сегодня.

ОСОБА_83 и ОСОБА_211 отвезли ее домой, где ОСОБА_219. взяла 500 долларов США, и поехали к офису БФ «ТАВРИДА» на ул. Черноморская, 22-а. В офисе ОСОБА_211 завела к кассиру, и сказала, что ее 500 долларов США оформит кассир договором о благотворительном взносе. Кассир сказала ОСОБА_219., что дарение не облагается налогом, и поэтому оформляется договором о благотворительном взносе. Ее 500 долларов США оформили договором о благотворительном взносе по курсу НБУ. О сдаче денег кассир им выписал кассовый приходной ордер.

На следующий день к ней домой приехали ОСОБА_211, ОСОБА_83, привезли цветы, поздравили ее и говорили, что необходимо вносить всю сумму. В течении нескольких дней ОСОБА_219. внесла всю сумму. 500 долларов США оформили снова договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Остальную сумму 1300 долларов США оформляла общественный кассир ОСОБА_100 договором дарения. Согласно договоров дарения ОСОБА_219. дарила деньги менеджеру ОСОБА_120. – 200 долларов США, бизнесу – ОСОБА_211 – 800 долларов США, пригласителю - ОСОБА_83. – 300 долларов США. ОСОБА_219. видела, как ОСОБА_83 получила 300 долларов США.

Она посетила несколько семинаров и после них окончательно поняла, что надо обманывать своих родственников и знакомых. В результате мошеннических действий ОСОБА_2., как директора фонда, ОСОБА_5, ОСОБА_120 ей причинен значительный ущерб в сумму 2300 долларов США.(т.2.л.д.164-167)

Потерпевшая ОСОБА_104., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что ОСОБА_102 предложил ей работу, на которой можно зарабатывать хорошие деньги, но суть работы не рассказывал. Предложил посетить лекцию, на которой все расскажут. Необходимо было солидно одетым. Заплатить 25 гривен за лекцию.

08.12.2002г. около 10 часов 30 минут ОСОБА_102 заехал за ней и отвез к Аграрному университету г. Херсон. В фойе университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, также было много людей. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_104. познакомили, как она узнала позднее с менеджером ОСОБА_160 и бизнесменом ОСОБА_50

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_102. дал ей пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. ОСОБА_104. села примерно в середине зала. Возле нее сели ОСОБА_102. и ОСОБА_50 зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 150 - 200 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_104. не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_104. в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекции устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_104. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_104. получит по 300 долларов США с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1200 долларов США, а те люди, которых привела ОСОБА_104., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону; другие - в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась до около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ней подходил ОСОБА_160, который начала спрашивать хочу ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_102. и ОСОБА_50. постоянно находились возле нее. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_120 сказала, что если мы хотим зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «СКИФИЯ». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «СКИФИЯ». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и наш надежный партнер.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером, ОСОБА_104. с ОСОБА_102 и ОСОБА_50 зашли в зал, в котором было около 3 или 4 столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_160 Парень начал спрашивать у нее, хочет ли ОСОБА_104. зарабатывать деньги, если да, то может ли она внести всю сумму 2300 долларов США. ОСОБА_104. сказала, что не может уплатить, и нет таких денег.

После этого ОСОБА_104. уехала домой. Позднее этим же вечером к ней домой пришли ОСОБА_160, ОСОБА_50 и ОСОБА_120 и начали говорить, чтобы ОСОБА_104. нашла и уплатила деньги. На это ОСОБА_104. ответила, что у нее денег нет. Они втроем уехали и через некоторое время привезли ОСОБА_103, который был также в этот день на лекции фонда и внес деньги в сумме 2300 долларов США. Они втроем уговорили ОСОБА_103. одолжить ей 2300 долларов США, и он согласился.

На следующий день ОСОБА_104. уплатила деньги в сумме 2300 долларов США. Денежные средства оформили договором о благотворительном взносе на 1000 долларов США в гривнах по курсу НБУ и договорами дарения на ОСОБА_211 - 200 долларов США ОСОБА_102 - 300 долларов США и ОСОБА_50 - 800 долларов США.

ОСОБА_104. посещала семинары, которые проводились в гостинице «Фрегат» в понедельник, вторник, пятница. Семинар вела ОСОБА_120, по вторникам ОСОБА_159 Ей дали брошюру «СОВЕТЫ + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_2, ОСОБА_160 и других менеджеров ОСОБА_104. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.221-222)

Потерпевшая ОСОБА_92., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что ее знакомые, ОСОБА_96 и ОСОБА_96 ОСОБА_124, предложили им с мужем вступить в элитное общество, какое именно не рассказывалось. 08.10.2002г. во вторник ей позвонила домой ОСОБА_91. и сказала, что она с мужем ОСОБА_221 в субботу пойдет на встречу с людьми. На эту встречу необходимо быть одетым и с человека по 25 грн. на фуршет и пригласительный билет.

13.10.2002г. в 10 часов подъехали к ним домой ОСОБА_96. и ОСОБА_91. на своей новой машине, и отвезли их к Аграрному университету.

Когда они вошли в Аграрный университет, то в холе были накрыты фуршетные столы. ОСОБА_91 начали их знакомить с людьми. Люди, с которыми их знакомили, представлялись судьями, прокурорами и т.д. После этого их познакомили с менеджером ОСОБА_145, который рассказывал, что в этой компании хорошее время препровождения и очень выгодно. Им предлагали пить кофе. ОСОБА_145 дал нам два пригласительных билета и сказал, что будем проходить в зал. Возле входа стояли двое парней, которым ОСОБА_92. с мужем предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал. Вся обстановка, которая «царила» на фуршете произвела на них с мужем большое впечатление.

В зале сели они примерно в середине зала, между ней и мужем села ОСОБА_91. На лекции ОСОБА_92. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. Бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали в течении 15 минут вокруг зала, очень громкая музыка, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор.

Лекцию вел ОСОБА_5. На лекции рисовалась схема. Напоминающая пирамиду, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_92. должна привести в фонд людей,которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. ОСОБА_92. с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привела ОСОБА_92., должны привести других людей, котрые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека она станет бизнес леди. ОСОБА_5 выкрикивал лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите деньги?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда. В структуре существовало несколько статусов, так называемый — руководитель, затем маркетинг — менеджеры, которые представлялись на лекции.

Под воздействием окружающей обстановки ОСОБА_92. подписал документ о вступлении в благотворительный фонд «ТАВРИДА». При проведении играла громкая музыка с низкой частотностью, которая давила на уши.

На перерыве им с мужем снова навязывали пить кофе, что мы и делали.

Около 16 часов закончилась лекция, и все вышли из зала. Все люди разбились по группам. Их группу возглавил ОСОБА_145, который сказал, чтоб остались организационные вопросы. Через несколько минут ОСОБА_92. и мужа позвали в зал. В зале было около четырех или пяти столов, за которыми сидели менеджеры. Их подвели к столу, где сидел ОСОБА_145. Он начал говорить, что необходимо внести деньги и когда они могут внести всю сумму. Они с мужем начали отвечать, что у них нет такой суммы, есть одна тысяча долларов США, на ОСОБА_145 настаивал, что необходимо внести деньги именно сейчас и позвал ОСОБА_5. ОСОБА_5. расписал им график внесения денежных средств до среды, но 1 тысячу долларов США необходимо было внести в течение получаса.

ОСОБА_96 отвезли их домой, где они нашли 1300 долларов США, и поехали к офису БФ «ТАВРИДА» на ул. Черноморская,22а, где тысячу долларов США внесли кассиру, по курсу НБУ, и оформили договором о благотворительном взносе. О сдаче денег кассир им выписал приходный ордер. Пригласители их завели в другую комнату, где сидела девушка, и оформила 300 долларов США по курсу НБУ договорами дарения. Им пояснили, что благотворительные взносы не облагаются налогами.

После внесения денег все начали их поздравлять, и поехали в ресторан «НИНЕЛЬ», «праздновать» вступление в фонд.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_145 ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 1300 долларов США. (т.2, л.д.253-255)

Потерпевший ОСОБА_68, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что примерно 14 августа 2002 ОСОБА_213 его жене ОСОБА_214 сказала, что ее сын ОСОБА_67 занимается очень хорошей и прибыльной работой. 15 августа 2002 года он предложил жене ОСОБА_68 прийти и конкретно послушать чем необходимо заниматься и в чем заключается работа. Однако с начало нужно заплатить 25 гривен с человека за вход. Жена ему отдала 50 гривен. Также он сказал что нужно приходить совместно с мужем и одетым по высшему разряду т.е. галстук и костюм.

17 августа 2002 года примерно в 10 час 30 мин ОСОБА_67 приехал вместе со своей женой на такси к ним домой и ОСОБА_68, его жена поехали вместе с ними в ДКТ. Примерно в 11 часов они зашли в ДКТ, где проходил фуршет. К ним подошел менеджер ОСОБА_121 чтобы познакомиться. Им было предложено угощаться кофе, минеральной водой и разными бутербродами.

Примерно в 12 часов начиналась лекция, и они прошли на 2-й этаж в зал. В зале их рассадили так, чтобы они не могли с женой общаться во время лекции друг с другом. Между ними сидел ОСОБА_67. Им он объяснил это тем, что во время лекции могут возникнуть какие либо вопросы и необходимо так сидеть, чтобы консультироваться прямо с пригласителями. Перед началом лекции на них очень сильно подействовала музыка. Она была очень громкой, не давала сосредотачиваться и эмоционально на них очень сильно давила. С началом лекции на сцене появился человек, который представился ОСОБА_5, а также как лицом представляющим интересы Благотворительного фонда «Таврида». Лекция проходила примерно 2 часа. Потом перерыв, а после этого еще 2 часа.

Лекция, которую вел ОСОБА_5 заключалась в следующем; он предлагал заниматься распространением продукта, который всем нужен, однако какой продукт не говорилось. ОСОБА_5 рисовал схемы, согласно которым если привести первого человека, то они могут получить 300 долларов. Их бизнесмен получает 800 долларов, а менеджер 200 долларов. Если привести 2-го человека то получят также 300 долларов, бизнесмен получает 800 долларов, а менеджер 200 долларов. Если привести 3-го человека, то за него получат 1100 долларов, бизнесмен ничего, а менеджер опять 200 долларов. Бизнесмен это человек который уже привел 2-х человек в фонд и они заплатили по 2300 долларов в БФ «Таврида». Если привести 3-х человек, то можно уже больше никого не приводить, уже система сама работает на него. Во время лекции их заставили подписать конфиденциальное соглашение о не разглашении информации, полученной во время лекции, а также заявление с просьбой принять ОСОБА_68 и его жену на собеседование с руководством. Данные документы им предлагали подписывать их пригласители.

Лекция окончилась примерно в 5 часов. Они вышли в холл и ОСОБА_67 сказал, что сейчас будет проходить собеседование с руководством. После этого менеджер ОСОБА_121 пригласил их в зал. На сцене стояли столы, играла очень громкая музыка, за столами сидели менджеры БФ «Таврида» ОСОБА_121, ОСОБА_120, и еще три менеджера. ОСОБА_121 завел ОСОБА_68, его жену и ОСОБА_67 на сцену и усадил за стол. Он начал спрашивать какую они сумму могут внести для вступления в БФ «Таврида». ОСОБА_68 ответил, что в настоящий момент располагает 1000 долларами США. Менеджер ОСОБА_121 написал на листе бумаги, что в субботу, т.е. за 1 час они должны принести 1000 долларов, в воскресенье 500 долларов и в понедельник еще 800 долларов. ОСОБА_121 также сказал, что необходимо вносить деньги сразу и он должен посоветоваться с руководством. Когда к нам подошел ОСОБА_5, то он сказал, что для них может сделать исключение; т.е. что он согласен на взнос всей суммы в течении 3-х дней.

После этого ОСОБА_67 вызвали такси и они вместе поехали к ним домой за деньгами Взяв 1000 долларов они отвезли эти деньги в БФ «Таврида». Непосредственно деньги принимала кассир ОСОБА_4 и она же оформила договор о благотворительном взносе в БФ «Таврида» Сумму она указала 5150 гривен. Примерно в 20 часов их ОСОБА_67 повели в ресторан «Нинель».

В воскресенье ОСОБА_68 с женой привезли еще 1300 долларов, которые заняли у своих родственников. Данные деньги были оформлены договорами дарения в пользу ОСОБА_121, ОСОБА_67. и ОСОБА_79

После этого в понедельник ОСОБА_68 с женой пошли на семинар в ДКТ, где ОСОБА_5 рассказывай каким образом нужно делать приглашения, что нужно говорить при этом, а именно необходимо приглашать людей с которыми находишься в родственных, близких, дружеских отношениях. Никогда нельзя говорить в чем заключается бизнес. Пусть сами люди приходят и слушают лекцию руководства.(т.2, л.д.284-285)

Потерпевший ОСОБА_112, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что его жене ОСОБА_223 ее знакомая ОСОБА_111 с конца 2002г. начала предлагать работу, на которой можно хорошо зарабатывать. В середине февраля месяца 2003г. ОСОБА_111. сказала, что они могут пойти на лекцию с мужем, на которой им все расскажут. Необходимо было заплатить по 30 гривен с человека, одетым в костюм и галстук, жене также необходимо хорошо быть одетой.

16.02.2003г. около 10 часов 45 минут за ними заехали ОСОБА_111., ее муж - ОСОБА_222 и отвезли к гостиничному комплексу «Фрегат» в г.Херсоне на одиннадцатый этаж. В баре «Лунный» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе. чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_112 познакомили, как он узнал позднее с менеджером ОСОБА_224. ОСОБА_222. указывал на некоторых лиц, и говорил, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорил, что все люди, на кого указывали, заработали много денег.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_111. дала ОСОБА_112 и жене пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Они сели примерно в начале зала. Между ОСОБА_112 и женой сел ОСОБА_222. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове, очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 150 - 200 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_112 не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_112 в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ» при этом необходимо внести деньги в сумме 2500 долларов США. После этого ОСОБА_112 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2500 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_112 получит по 300 долларов США с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1200 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_112, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2500 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, ОСОБА_112 станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120 Лекция длилась до около 5 часов. Было два перерыва, на которых к ним подходила ОСОБА_224, которая начала спрашивать хочет ли ОСОБА_112 работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_222 постоянно находились возле них с женой. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как «Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером, ОСОБА_112 с женой, ОСОБА_111 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находилась ОСОБА_224 и какой-то парень. Парень начал спрашивать, хочет ли ОСОБА_112 зарабатывать деньги, если да, то может ли он внести всю сумму. ОСОБА_112 сказал, что может. Парень продолжил, что эту сумму они должны разделить на две части, первую часть сумму заплатить сегодня, вторую на следующий день до 12 часов.

После этого поехали к нам домой, ОСОБА_112 взял деньги, и они поехали в офис БФ «СКИФИЯ» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а.

В офисе его 1100 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дар мне кассовый приходный ордер.

Остальную сумму 1400 долларов США ОСОБА_112 внес на следующий день, и оформили договорами дарения на ОСОБА_222. - 1100 долларов США, ОСОБА_120. - 200 долларов США.

ОСОБА_112 посещал семинары, которые проводились в гостинице «Фрегат» в понедельник, вторник, пятница. Семинар вела ОСОБА_120. По вторникам ОСОБА_159 Ему дали брошюру «СОВЕТЫ + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_159. и других менеджеров ОСОБА_112 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2500 долларов США. (т.4, л.д.268-269)

Потерпевшая ОСОБА_7, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что 18 февраля 2002г. ОСОБА_7. позвонила ОСОБА_6 и предложила заняться бизнесом. Сказала, что 23.02.2002г. будет семинар, нужно заплатить 25 грн. Семинар проводится в гостинице Фрегат на втором этаже.

На семинаре ОСОБА_223 дал заявление, которое необходимо было заполнить. В зале находилась менеджер ОСОБА_147 и она убедительно рассказала, что это частная работа с людьми и законная. Они убедили ОСОБА_7. и она согласилась. 23.02.2002г. ОСОБА_7 заняла у знакомых 2300 долларов США и заложила свою однокомнатную квартиру. Затем она поехала и сдала деньги в бухгалтерию фирмы «Таврида», и была убеждена, что деньги идут в благотворительный фонд. В каб. 329 ОСОБА_7. дали подписывать пустые документы, но она не согласилась. ОСОБА_7 просила ей помочь, попросила у ОСОБА_200 300 долларов, так как ее ребенку необходимо делать операцию. Но ОСОБА_200 отказала. ОСОБА_7 пыталась забрать свои документы в фонде «Таврида», по которым ОСОБА_200 получила 200 долларов, а бизнесмен – 800 долларов США., но документы ОСОБА_7. они не дали, кабинет бухгалтерии поменялся, затем они вовсе пропали. Затем ОСОБА_7 нашла ОСОБА_6 и сказала, чтобы она нашла другого человека, а ей вернула деньги. 08.03.2002г. ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_224, ОСОБА_7 сказала, чтобы он вернул деньги, но после разговора фирма «Таврида» исчезла. Когда ОСОБА_225 позвонила новому менеджеру ОСОБА_148 спросила когда ей отдадут деньги, но он ответил, что уже никогда. ОСОБА_6 после этого с ОСОБА_7. не разговаривала. (т.2, л.д.56)

Потерпевший ОСОБА_60., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в двадцатых числах июня месяца 2002г. встретил своего знакомого ОСОБА_59, который предложил работу, но необходимо будет прийти на собеседование с женой и 100 гривен на пропуск. Ему нужно было быть в костюме с галстуком, его жене, ОСОБА_260 также необходимо бы то быть парадно одетой.

06.07.2002г. около 10 часов 30 минут за ними заехал на такси ОСОБА_59. со своей женой ОСОБА_226, после чего отвезли к Аграрному университету к кафе «555». Возле университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_60 познакомили с менеджером ОСОБА_119.

Около 13 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_119. ОСОБА_60. и жене дали пригласительные. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале встретил менеджер - девушка, которая показала, куда необходимо сесть. ОСОБА_60. с женой сел в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_60. не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_60. в том числе снова вышел ОСОБА_5 и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_60. должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_60. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_60., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до 18 часов. Был один перерыв, на котором к нему подходил, ОСОБА_59. с ОСОБА_119., которые начали спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале в середине и в конце находились очень мощные колонки, ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_5 сказал, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА» Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер.

Все вышли из зала и начали приглашать по семейным парам для собеседования с менеджером. Поскольку жена ОСОБА_59, отвела жену ОСОБА_60., то ОСОБА_59. завел его в зал одного и подвел к столу, где сидел ОСОБА_119. Менеджер спрашивал, хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он может внести. Необходимо внести как минимум 1000 долларов США, а остальную сумму 1300 долларов США, в ближайшие дни. ОСОБА_60. сказал, что на данный момент могу заплатить только 500 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который для ОСОБА_60 сделал исключение, что он должен внести 500 долларов США, как залог того, что он хочет работать с фондом, а остальную сумму в ближайшее время.

ОСОБА_60. с женой и Левинтонами поехали к ним домой. Его жена и жена ОСОБА_59. остались дома, ОСОБА_60. взял машину и с ОСОБА_59 поехали к его знакомым одалживать деньги. ОСОБА_59 сказал, чтобы ОСОБА_60. не говорил своим знакомым на какие цели одалживает деньги. В этот вечер ОСОБА_60. одолжил 500 долларов США. После чего поехали в офис БФ «ТАВРИДА», расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а. где сидела кассир, которая оформила договор о благотворительном взносе БФ «ТАВРИДА» и дала ему корешок кассового приходного ордера с договором. 500 долларов оформили в гривнах по курсу НБУ. Остальную сумму ОСОБА_60. внес до 20.07.2002г. В общем 1000 долларов США оформили договорами о благотворительном взносе по курсу НБУ, 1300 долларов США оформляли договорами дарения общественным кассиром на менеджера ОСОБА_119. 200 долларов США, 1100 долларов США ОСОБА_226. На протяжении того времени пока ОСОБА_60. не внес всю сумму ему постоянно звонил ОСОБА_59. и ОСОБА_119. и говорили, чтобы он вносил сумму, приходил на семинары. ОСОБА_60. посещал семинары, на которых ОСОБА_119. дал ему брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. Семинары вели в зависимости от дней ОСОБА_5 и ОСОБА_119. На семинарах рассказывали, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_119 ОСОБА_60. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.3, л.д.348-351)

Потерпевшая ОСОБА_76., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в августе 2002г. ОСОБА_75, рассказала ОСОБА_76. и ее подруге ОСОБА_227., что устроилась на хорошую работу и зарабатывает хорошие деньги, и предложила ОСОБА_76. и ОСОБА_227. пойти на лекцию, на которой все расскажут. Им с ОСОБА_227. необходимо было заплатить по 25 грн. за пропуск и хорошо выглядеть. Лекция должна состояться 08.09.2002г. Аграрном университете.

08.09.2002г. около 10 часов 30 минут заехал ОСОБА_228, как ОСОБА_76. позднее узнала это ее бизнесмен, и отвез ОСОБА_75., ОСОБА_227 к Аграрному университету в г. Херсоне. Возле кафе «555» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе. чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах Друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_76. познакомили, как она узнала позднее, с менеджером ОСОБА_121.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_121. дал им с ОСОБА_227. пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. ОСОБА_76. села примерно в середине зала. Между ней и ОСОБА_227. села ОСОБА_75. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове, очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_75 и ОСОБА_228 сказали, что эта музыка называется «интра» и является гимном фонда. В зале было около 300-400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым я не должна распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_76. в том числе, снова вышёл ОСОБА_5 и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_76. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_76. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США а те люди, которых приведет ОСОБА_76., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до около 5 часов. Был один перерыв, на котором подходил ОСОБА_121, который начали спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_228 и ОСОБА_75. постоянно находились возле нее и ОСОБА_227. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_5 сказал, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и наш надежный партнер. Ни ОСОБА_76., ни ОСОБА_227. не подписали заявления о вступлении в фонд, поскольку у ее подруги суммы 2300 долларов США не было, а ОСОБА_76. пошла на лекцию ради подруги.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером, ОСОБА_76. с ОСОБА_227. направились к выходу. ОСОБА_227. подписала на ходу заявление о вступлении в фонд и ОСОБА_75. пошла к менеджерам. Через несколько минут вышла ОСОБА_75. и сказала, что еле уговорила, чтобы приняли в фонд и необходимо подождать собеседования. ОСОБА_76., ОСОБА_227., ОСОБА_75, и ОСОБА_228 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_121. Он начал спрашивать у ОСОБА_76., хочет ли она зарабатывать деньги, если да, то - какую сумму первоначально она могу внести. ОСОБА_76. сказала, что могу внести всю сумму. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который, подписал заявление о вступлении в фонд. ОСОБА_76. думала, что даст эти деньги своей подруге, чтобы она работала.

После этого поехали к ней домой. ОСОБА_76. позвонила подруге, чтобы она одолжила ей деньги, она согласилась. Заехали к ней домой, ОСОБА_76. взяла деньги, и они поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская. 22а.

В офисе ее 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дал ей кассовый приходный ордер. Остальную сумму 1300 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_228. в сумме 800 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_75. - 300 долларов США, ОСОБА_121 - 200 долларов США.

ОСОБА_76. посещала семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. По вторникам ОСОБА_121. Ей дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

Был основан благотворительный фонд «СКИФИЯ» с теми же менеджерами и традициями БФ «ТАВРИДА». БФ «СКИФИЯ» возглавила ОСОБА_120, которая была менеджером «ТАВРИДЫ». В БФ «ТАВРИДА» работали также ОСОБА_229, ОСОБА_224 и ОСОБА_159. В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_121 и других менеджеров ОСОБА_76. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.2, л.д.336-339)

Потерпевшая ОСОБА_51, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что 19.06.2002г. ей позвонила ее двоюродная сестра ОСОБА_50, и сказала, что есть работа и нужно встретиться чтобы переговорить о деталях. Они встретились, о работе конкретно ОСОБА_50. И. не чего не рассказала, сказала, что необходимо посетить лекцию на которой все расскажут. ОСОБА_51 необходимо было оплатить 25 гривен на пригласительный билет и быть хорошо одетой.

22.06.2002г. около 10 часов 30 минут ОСОБА_51 приехала к сестре домой. Из дома они поехали к Аграрному университету г. Херсоне. Возле кафе «555» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины в костюмах с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_51 познакомили с менеджером ОСОБА_121 и бизнеследи ОСОБА_230.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_50. дала ОСОБА_51 пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть, ОСОБА_51 села примерно в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове, очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 400 - 450 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Во время лекции менеджеры бегали во крут по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась до около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_51 подходил ОСОБА_121., который начал спрашивать хочет ли она работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_50 и ОСОБА_230 постоянно были возле меня. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги '? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_5 сказал, что если мы хотим зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и наш надежный партнер.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. ОСОБА_51 вместе с ОСОБА_50. и ОСОБА_230 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 столов, за которыми находились менеджеры. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_121. Он начал спрашивать, хочет ли ОСОБА_51 зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально она может внести. Необходимо внести как минимум 1000 долларов США сразу, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_51 сказала, что могу заплатить 1000 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который сделал для ОСОБА_51 исключение в том, что она не может внести всю сумму 2300 долларов США, и подписал заявление о вступлении в фонд.

После собеседования поехали домой к ОСОБА_51 , которая взяла деньги, которые у нее были дома, и одолжила у соседей, в общей сложности набралась 1000 долларов США. Поехали в офис БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская. 22а.

В офисе ОСОБА_51 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. кассир дар ей кассовый приходный ордер.

На следующий день в 7 часов утра к ОСОБА_51 приехали ОСОБА_50 и ОСОБА_230, которые начал говорить о том. что необходимо внести остальную сумму денег. ОСОБА_51 одолжила деньги и постепенно внесла остальную сумму денег до 15.07.2002г. Остальную сумму оформляли договорами дарения на ОСОБА_231 в сумме - 800 долларов США ( оформляли в гривнах ), ОСОБА_50. - 300 долларов США, ОСОБА_121. - 200 долларов США.

ОСОБА_51 посещала семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. Ей дали брошюру «Советы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиванию людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно привлекать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_121 ОСОБА_51 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.2, л.д.269-272)

Потерпевший ОСОБА_94., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, чтоего знакомая ОСОБА_93, сказала, что работает с мужем на работе, на которой можно хорошо зарабатывать. Она сказала, чтобы ОСОБА_94. пришел на собеседование, на котором ему все расскажут. Собеседование назначено на 27.10.2002г. Необходимо было быть официально одетым, в костюме и галстуке.

27.10.2002г, около 10 часов 45 минут ОСОБА_93. заехала с мужем ОСОБА_232 на такси за ОСОБА_94. и его женой ОСОБА_233.

Они поехали на такси к Аграрному университету в г. Херсоне.

В холе Аграрного университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины в костюмах с галстуком, женщины в дорогих нарядах. друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_94. с женой встретили ОСОБА_212 с менеджером ОСОБА_119. ОСОБА_119. и ОСОБА_212 В. указывали на некоторых лиц и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимателей. Говорили, что все люди, на кого указывали, заработали много денег.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_93 дала им пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. ОСОБА_94. сел примерно в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове, очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор — ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_94. не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_94. в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовала схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_94. должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_94. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_94. должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_94. подходил ОСОБА_119, который спрашивал, хочет ли он работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_93 и ОСОБА_212 постоянно находились возле ОСОБА_94. и его жены. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги» «Вы хотите стать богатыми»?

В конце лекции ОСОБА_120 сказала, что если они хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «ТАВРИДА». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «ТАВРИДА». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд вступил надежный партнер, поприветствуем его.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. В зал ОСОБА_94. зашел с женой, ОСОБА_93 и ОСОБА_212. В зале стояли столы, за которыми сидели менеджеры. ОСОБА_94. подвели к столу, за которым сидел ОСОБА_119., который спрашивал, хочет ли ОСОБА_94. зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он сможет внести. Необходимо внести как минимум 1000 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. Поскольку ОСОБА_93 должна была ОСОБА_94. 1200 долларов США, решили, что ОСОБА_93 внесет за ОСОБА_94. 1000 долларов США. Менеджер подозвал ОСОБА_120, которая сделала для него исключение в том, что ОСОБА_94. не может внести всю сумму, и подписала заявление о вступлении в фонд.

ОСОБА_94. с женой и ОСОБА_93 поехали домой, где взяли 500 долларов США и поехали к офису БФ ТАВРИДА расположенный по адресу: г. Херсон. ул. Черноморская. 22а, где ОСОБА_93. внесла 1000 долларов США, которые она мне должна. 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. 700 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_93.

Через несколько дней ОСОБА_94. дал ОСОБА_93 500 долларов США, которая должна была внести деньги в фонд. ОСОБА_93. дала ОСОБА_94. договора дарения, оформленные на нее, но в договорах не доставало 200 долларов США, которые должны быть оформлены на менеджера.

ОСОБА_94. посещал семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вела ОСОБА_120. ОСОБА_94. дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_119 и других менеджеров ОСОБА_94. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов СIIIА. (т.2, л.д.24-27)

Потерпевшая ОСОБА_88., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в начале октября 2002 года ей домой позвонила знакомая ОСОБА_87, которая сказала, что есть работа, на которой можно получить хорошие деньги. Она сказала, что 12.10.2002 года в 15 часов она заедет за ОСОБА_88. домой и предупредила, чтобы ОСОБА_88. была хорошо одета, поскольку будут солидные люди. За то, чтобы пройти на лекцию ОСОБА_88. было необходимо заплатить 25 грн., так как там будут фуршетные столы.

12.10.2002 года в 17 часов заехала ОСОБА_87., которая взяла такси, после чего вместе с ОСОБА_88. приехала к Аграрному университету.

В холе Аграрного университета был накрыт стол-фуршет. ОСОБА_87. познакомила ОСОБА_88. с ОСОБА_235 которая являлась менеджером, а также познакомила с ОСОБА_234, которая являлась пригласителем ОСОБА_87.

Около 18 часов ОСОБА_88. ОСОБА_87. дала пригласительный талон и сказала, что нужно идти в зал. При входе в зал стояли двое парней спортивного телосложения, которые проверяли у входящих наличие пригласительных. В зале было около 300 человек. Менеджер указал ОСОБА_88. куда садиться. Рядом с ней по бокам сели ОСОБА_87. и ОСОБА_42. В том месте, где сидела ОСОБА_88. попадала музыка со всех сторон. Она играла очень громко, так, что невозможно было разговаривать между собой.

На лекции ОСОБА_88. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. После этого менеджеры начали собирать заявления от приглашенных. Бросалось в глаза то, что они постоянно бегали в течении 15-ти минут вокруг зала.

Лекцию вел ОСОБА_5. На лекции рассказывалось о финансовой пирамиде, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» и внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого нужно привести в фонд людей, которые в свою очередь станут членами фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенного человека ОСОБА_88. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека - 1100 долларов США. Денежные средства ОСОБА_88. получит только в том случае, если люди, которых она привела, приведут других людей и внесут благотворительный взнос 2300 долларов США, а дальше все повторяется. Когда ОСОБА_88. приведет третьего человека она станет бизнеследи. Во время лекции ОСОБА_5. выкрикивал лозунги на которые необходимо было отвечать «ДА», такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги?». Под воздействием окружающей обстановки ОСОБА_88. подписала документ о вступлении в благотворительный фонд «Таврида».

Лекция закончилась примерно в 22 часа. Так как ОСОБА_88. спешила домой, она ушла. Перед уходом ОСОБА_87. сказала, чтобы ОСОБА_88. пришла 13.10.2002 года на 18 часов к Аграрному университету снова.

13.10.2002 года ОСОБА_88. пришла на 18 часов к Аграрному университету и снова все повторилось, фуршет, лекция, на которой ОСОБА_5. рассказывал тоже самое. Около 20 часов закончилась лекция. Все приглашенные вышли из зала и разделились на группы. Каждую группу разделяли менеджеры. ОСОБА_235. начала рассказывать, как выгодно заниматься их бизнесом, но перед тем, как разглашать тайну зарабатывания денег, необходимо было внести 2300 долларов США. ОСОБА_88. сказала, что у неё нет полной суммы, а есть только 1000 долларов США, ОСОБА_235. ответила, что пока этого хватит, но необходимо внести остальную сумму на протяжении двух дней. К ним подошел ОСОБА_5. и спросил, хочет ли ОСОБА_88. зарабатывать деньги, на что ОСОБА_88. ответила – да.

После этого пригласители ОСОБА_88. настояли на поездке вместе к ОСОБА_88. домой за деньгами. ОСОБА_88. взяла деньги и около 21 часа они поехали на ул. Черноморскую 22-А, где находился их офис. В офисе ОСОБА_88. внесла деньги в сумме 1000 долларов США кассиру, которая оформила договор о благотворительном взносе по курсу НБУ 5250 грн. Менеджер ОСОБА_235 спрашивала, когда ОСОБА_88. внесет остальную сумму, на что ОСОБА_88. ответила, что скоро.

На следующий день ОСОБА_88. прочитала договор и поняла, что попала в финансовую пирамиду и для продолжения работы в ней ОСОБА_88. должна подставлять своих лучших друзей, знакомых, родственников и соседей. ОСОБА_88. отказалась подставлять кого-либо.

На следующий день ОСОБА_88. начали звонить пригласители и менеджеры, для того, чтобы она внесла остальную сумму, но ОСОБА_88. отказалась.

ОСОБА_88. акцентировала внимание на том, что в нормальной обстановке без воздействия музыки, менеджеров, которые не давали сосредоточится, пригласителей, которых ранее также как и ОСОБА_88. втянули в «Тавриду» и очень хорошей психологически подготовленной лекции ОСОБА_5, ОСОБА_88. не в коем случае не вступила бы в данную организацию и не внесла деньги. (т.3, л.д. 5-8)

Потерпевшая ОСОБА_9., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что 01.03.2002 года к ней домой позвонил её знакомый ОСОБА_8 и предложил очень выгодную работу, связанную с общением с людьми, работая на которой можно зарабатывать по 300 долларов в неделю. ОСОБА_9. спросила, в чем заключается работа, но конкретного ответа не получила. Он проста сказал, что нужно приехать вместе с мужем в Херсон в БФ «Таврида» и послушать лекцию. Однако предварительно необходимо внести 25 гривен с человека для изготовления пропусков.

02.03.2002 года, примерно в 9 часов 30 минут ОСОБА_9. вместе с мужем ОСОБА_12 и ОСОБА_8. на автомобиле ГАЗ 2104 выехали из Скадовска и поехали в Херсон в БФ «Таврида».

Примерно в 11 часов они подъехали к гостинице «Фрегат» и поднялись на 8-й этаж, где проходил фуршет. На столах стояли угощения. Также ходили и предлагали пить кофе и чай.

В фойе их встретила менеджер ОСОБА_114.

В 12 часов, отдав пропуска охранникам, стоящим на входе они прошли в зал и сели на места указанные ОСОБА_114. Причем ОСОБА_8 сел между ОСОБА_9. и её мужем, лишив их возможности общаться и советоваться между собой. Недалеко от них стояли мощные колонки. Музыка, которую они воспроизводили, была очень громкая и производила ощущение сильного дискомфорта, не давала сосредоточится.

Через несколько минут под бурные овации людей, сидящих впереди нас, и оглушительный грохот музыки, на сцену выбежал «господин» ОСОБА_149. Вообще в зале руководил лектор, начиная с того, когда нужно аплодировать, и кончая запретом выходить из зала во время лекции.

Во время лекции ОСОБА_9. подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации услышанной на лекции. Лекция была очень долгой и сопровождалась плоскими шутками и анекдотами от которых некоторые сидящие в зале очень громко и демонстративно смеялись. ОСОБА_149 рисовал схемы и рассказывал об очень выгодной деятельности, абсолютно не конкретизируя чем нужно заниматься. Он говорил: - мы взяли формулу Маркса «Товар – деньги» и оттуда выбросили товар. И у нас остались только нужные всем деньги!»

В конечном итоге он сказал: - «что БФ «Таврида» предлагает внести 2300 долларов США, а в последствии приведя 3-х человек из числа своих знакомых, родственников и друзей вернуться. Сумма 2300 долларов распределяется следующим образом 1000 долларов шла на БФ «Таврида», 300 пригласителю, 800 – пригласителю пригласителя, 200 долларов менеджеру.

После окончания лекции, примерно в 16 часов 20 минут ОСОБА_9. и её мужа вызвала менеджер ОСОБА_114 и заставила ОСОБА_9. подписать заявление о вступление в БФ «Таврида».

ОСОБА_9. внесла в БФ «Таврида» деньги одолженные у ОСОБА_237 на общую сумму 2300 долларов США.(т.3, л.д. 18-20)

Потерпевший ОСОБА_13., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что: 5 марта 2002 года к нему домой позвонил знакомый ОСОБА_12 и предложил работу с хорошим заработком. В чем заключалась работа, он не сказал. По телефону они договорились встретиться 10 марта 2002 года.

10.03.2002 года к ОСОБА_13 домой заехал ОСОБА_238, и они поехали в гостиницу Фрегат. По приезду ОСОБА_238 забрал у ОСОБА_13. 20 грн., объяснив, что это нужно для пропуска. Они поднялись на 11 этаж гостиницы. Там находился бар, где были накрыты столы с угощениями. ОСОБА_13 и всем другим приглашенным предлагали напитки и бутерброды с сыром и красной икрой, а также другие угощения. На фуршете к ОСОБА_13 подошла менеджер ОСОБА_114.

Примерно в 13 часов в зале конференций началась лекция, которая длилась до 16 часов. В зале заставили подписывать конфиденциальное соглашение о неразглашении информации услышанной на лекции. Лекцию вел ОСОБА_149. Сама лекция сопровождалась очень громкой музыкой. Суть лекции заключалась в психологической обработке вновь прибывшего человека для вступления в организацию. Чем конкретно нужно заниматься не говорилось. С 16 до 18 часов проходил фуршет, на котором пригласители активно «прощупывали» готовность приглашенных к вступлению в организацию. Фактически во время этого фуршета при помощи менеджеров и близких знакомых проходило психологическое давление.

В 18 часов началась вторая лекция, которую вел также «господин» ОСОБА_149. В зале царила атмосфера жесткой субординации и повиновения лектору. Категорически запрещалось перебивать лектора. За этим следили менеджеры.

Непосредственно на лекции никаких документов ОСОБА_13. не подписывал и денег не вносил. В тот момент ОСОБА_13. вообще отказался от вступления в организацию.

Примерно в 20 часов 30 минут, находясь у себя в машине под давлением ОСОБА_12, ОСОБА_8 а также пригласителя ОСОБА_8 ОСОБА_13. дал соглашение на вступление в фонд и на выплату 1000 долларов США или 5300 гривен.

На следующий день, 11.03.2002 года в гостинице «Фрегат» была проведении лекция по обучению психологическим основам приглашения новых членов в БФ «Таврида», однако ОСОБА_13. уже понял, что ему предложили работать в финансовой пирамиде и привлекать людей для внесения денежных сумм, которые являются основным доходом менеджеров и пригласителей. ОСОБА_149 так и говорил: -«мы ничего не продаем и не покупаем. Наш товар деньги и мы можем вам помочь их заработать и жить безбедно. Однако с начало нужно делать вступительный взнос в сумме 2300 долларов США.(т.3, л.д. 34-35)

Потерпевший ОСОБА_21., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в первых числах апреля 2002 года его знакомый ОСОБА_20. спросил у ОСОБА_21, не хочет ли он заработать, на что ОСОБА_21. ответил, что хочет, если это законный бизнес. Для заказа пропусков в организацию ОСОБА_21. заплатил 50 гривен – за себя и жену. 07.04.2002 года ОСОБА_21. с женой и пригласителем были в гостинице «Фрегат», где собралось около 200 человек.

Оказалось, что этот прием проводил Херсонский благотворительный фонд «Таврида». Весь ход семинара проводился под аплодисменты данному бизнесмену. Потом ОСОБА_21. сказали, что нужно сдать стартовый капитал 2300 долларов США. После этого было предложено подписать заявление о принятии на работу. Сумму нужно было внести в тот же день, крайний случай через неделю. ОСОБА_21. выдали договор о благотворительном взносе и квитанцию к приходному кассовому ордеру №430. К пятнице ОСОБА_21. собрал 1300 долларов США и отвез в фонд. На эту сумму были оформлены договора дарения с ОСОБА_20. (300 долларов США разбитых на несколько в гривенном эквиваленте), ОСОБА_114 (200 долларов США), ОСОБА_239. (800 долларов США).

Договора с ОСОБА_20. ОСОБА_21. получил сразу, а с ОСОБА_114. и ОСОБА_239 остались для подписи у бухгалтера. ОСОБА_21. их не отдали и даже 06.06.2002 года на требования ОСОБА_21 отдать договора, его не пустили в офис.

Когда ОСОБА_21. осознал, что так работать он не может, и что все документы, данные ему противоречат тому, что говорилось на семинаре, и что бизнес и благотворительный фонд не совместимы, и что эти договора заключены вследствии введения в заблуждение, обмана, он написал заявление на имя директора фонда о расторжении договоров и возвращении ему денег, но деньги не были возвращены.(т.3, 40-41)

Потерпевший ОСОБА_17, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что: примерно 23.03.2002 года ОСОБА_16 предложил жене ОСОБА_17. заняться очень выгодным бизнесом, занимаясь которым можно зарабатывать до 2000 долларов США. В чем конкретно заключалась работа, он не сказал, а только сообщил, что для получения полной информации необходимо посетить лекцию, которая будет проходить 30.03.2002 года в гостиничном комплексе «Фрегат». Для того чтобы прослушать эту лекцию необходимо заплатить 25 гривен с человека для изготовления пропусков. ОСОБА_16 вместе со своей женой приехали на такси к ОСОБА_17. домой, как и говорили ранее 30.03.2002 года около 10 часов утра. Заблаговременно предупредив ОСОБА_17., что нужно быть прилично одетым и обязательно присутствовать вдвоем. Чем это было вызвано, они не пояснили. Как ОСОБА_17 позже узнал, бизнес был оформлен на жену.

Примерно к 11 часам ОСОБА_17, его жена и ОСОБА_16 приехали к «Фрегату», в холе которого уже проходил фуршет. Там их встретил знакомый ОСОБА_17. ОСОБА_240 который сказал, что он уже работает в этой организации, а именно в благотворительном фонде «Таврида» в качестве бизнесмена (как позже узнал ОСОБА_17, он уже привел в «Тавриду» нескольких людей и по этому получил статус бизнесмена). Также к ним подошел ОСОБА_148, который является менеджером «Тавриды» и одновременно заместителем директора. Он начал абстрактно рассказывать о бизнесе, которым следует заниматься, однако конкретных сведений в чем заключается бизнес, он не сказал. С его слов ОСОБА_17 понял, что товар, о котором будет идти речь, это просто деньги. В то время, когда расхваливали какой это хороший и выгодный бизнес, ОСОБА_17. и его жене преподнесли уже насыпанный, но не залитый водой кофе с бутербродами. Помимо этого на столах стояли угощения: минеральная вода, чай и бутерброды с красной икрой.

Примерно в 12 часов по пригласительным пропускам ОСОБА_17 со своей женой прошли в актовый зал, где должна проходить лекция. Их с женой специально рассадили так, чтобы они не могли между тсобой общаться, т.е. между ними сидели пригласители. В том месте где они сидели как раз попадала музыка со всех сторон. Она играла очень громко и была очень ритмичной, что воздействовало на психику, на давая возможности разговаривать между собой и нормально сосредоточится.

Эта музыка играла громко примерно 10 минут, после чего как по команде, люди сидящие в зале начали хлопать и на сцене появился менеджер ОСОБА_148.. Он ничего интересного и конкретного не сказал, а просто расхваливал этот бизнес. После него на сцену вышел, как понял ОСОБА_17, руководитель данной организации ОСОБА_2.

ОСОБА_2. начал свою лекцию, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «Таврида» и внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_17 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 гривен США. ОСОБА_17 с первого и второго приведенных людей, из их денег, получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_17,должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США, и дальше все повторяется. ОСОБА_2. выкрикивал лозунги, на которые было необходимо отвечать «ДА», такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги?». Вся обстановка, которая была на лекции, была наиграна.

На лекции ОСОБА_17 подписал конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. После этого менеджеры начали собирать заявления от приглашенных.

Под воздействием окружающей обстановки ОСОБА_17 подписал документ о вступлении в благотворительный фонд «Таврида».

Примерно в 17 часов все приглашенные вышли из зала. В 17 часов 30 минут ОСОБА_17., его жену и их пригласителей завели в зал. На сцене было расставлено 3 или 4 столика, за которыми сидели менеджеры. Сидя за столом ОСОБА_122 сказала, что необходимо внести именно сегодня всю сумму, а именно 2300 долларов до 24 часов. В документах поставил свою подпись также ОСОБА_2. и ОСОБА_122 объявила всему залу, что у них тепер новые партнеры.

После этого пригласители ОСОБА_17. настояли на поездке вместе с ними к нему домой за деньгами и одновременно не давали возможности посоветоваться. Они поехали в гостиницу фрегат, где находился их офис, с деньгами взятыми дома, и в присутствии пригласителей внесли сумму 2300 долларов США и ОСОБА_17 подписал договора дарения. Почему деньги оформлялись договорами дарения ОСОБА_17 не знает. Никому ОСОБА_17 своих денег дарить не собирался. Деньги должны были распределяться следующим образом: тысяча долларов США оформлялась как благотворительный взнос фонду, 1300 долларов распределялась между пригласителем – 300 долларов, менеджером – 800 долларов, бизнесмену – 200 долларов США. Все деньги по документам оформлялись в гривнах, причем по какому-то их собственному курсу.

Спустя примерно 2 недели ОСОБА_17 только понял, что попал в финансовую пирамиду и для продолжения работы в ней он должен подставлять своих лучших друзей, знакомых, родственников и соседей. ОСОБА_17 отказался вовлекать в пирамиду кого-либо.

ОСОБА_17 акцентировал внимание на том, что в нормальной обстановке, без воздействия музыки, менеджеров, которые не давали сосредоточится и посоветоваться, его пригласителей, которых ранее также как и ОСОБА_17. втянули в «Тавриду» и очень хорошо психологически подготовленной лекции ОСОБА_2 ОСОБА_17 бы ни в коем случае не вступил бы в данную организацию и не внес деньги. (т.3. л.д.73-74)

Потерпевшая ОСОБА_29., показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в начале апреля 2002 года ей позвонила знакомая ОСОБА_28, которая рассказала, что она устроилась на хорошую работу, получает большие деньги. Где работать, чем заниматься и что для этого надо, она не говорила. 04.04.2002 года ночью приехал муж ОСОБА_29. и ОСОБА_28 сказала, что в субботу на 11 часов 04.05.2002 года нас с мужем ждут на собеседование в фирму. Сказала, что она со своим мужем ОСОБА_242 заедут за нами на машине, что необходимо быть хорошо одетыми, муж должен быть в белой рубашке, галстуке, а также сказала, что необходимо 50 грн. заплатить за пропуск.

Около 10 часов 30 мин за ОСОБА_29. и её мужем заехали ОСОБА_242 и отвезли их к Аграрному университету в г.Херсоне. Возле университета находится кафе «555», куда их отвели. Возле кафе и в кафе были накрыты столы с бутербродами, кофе, чаем, соком и минеральной водой. ОСОБА_242 стали настаивать, чтобы ОСОБА_29. с мужем ели бутерброды и пили кофе. ОСОБА_29. и её муж выпили кофе. ОСОБА_242 познакомили их с бизнесменом ОСОБА_243, который работает в МРЭО Цюрюпинского р-на, менеджером ОСОБА_241. Все друг другу улыбались, здоровались за руки, обращались «господин», «госпожа». После фуршета ОСОБА_29. и её мужу дали пропуска и они пошли в актовый зал Аграрного университета.

Перед входом в зал стояли два парня, которые проверяли наличие пропусков у людей, которые входили в зал. ОСОБА_29. и её мужу пропуска выдал ОСОБА_242. ОСОБА_29. задавала вопрос ОСОБА_28 о том, почему вход осуществляется по пропускам, на что она ответила, что это солидная фирма, без пропуска не пропустят. В актовом зале еще один менеджер рассадил ОСОБА_29. и её мужа следующим образом, слева от ОСОБА_29. сидела ОСОБА_28, справа сидел муж ОСОБА_29., возле него сидела ОСОБА_244 – бизнес леди. В зале находилось около 6-ти менеджеров. Позднее ОСОБА_29. узнала, что ОСОБА_241 менеджер Цюрюпинска. ОСОБА_242 менеджер Каховки. ОСОБА_244 и ОСОБА_28. Подняли руки вверх, показывая на пальцах менеджерам, которые бегали по залу, сколько необходимо принести конфиденциальных соглашений, после чего принесли конфиденциальные соглашения, согласно которого никто не должен разглашать информацию о том, что они услышат, так пояснила ОСОБА_29. ОСОБА_28, а так же заявления о вступлении в фонд.

Когда началась лекция ОСОБА_29. ОСОБА_28. сказала, что когда выходит на сцену лектор, необходимо встать и хлопать. Вышел на сцену лектор ОСОБА_5 и все встали и начали хлопать. Лектор начал свою лекцию, на которой начал свой рассказ, суть которого заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «Таврида», при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После чего ОСОБА_29. должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. ОСОБА_29. с первого и второго приведенного человека получит 300 долларов США, с третьего 1100 долларов США, а те люди, которых приведет ОСОБА_29., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_29. приведет третьего человека, она станет бизнес леди. Во время проведения лекции играла громкая музыка, от которой у ОСОБА_29. разболелась голова. ОСОБА_5. выкрикивал лозунги на которые нужно было отвечать «Да». Во время перерыва играла странная музыка, которая была на повышенных тонах, ударные били по голове. В музыке были слышны повторяющиеся фразы «ДАСТС ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». Когда началась лекция и начала играть громко музыка ОСОБА_29. расплакалась.

Мужа ОСОБА_29. сильно напоили кофе, после чего ему стало плохо, он был вялым, как он говорил, что ничего не соображал. Минут за 20 до окончания лекции муж ОСОБА_29. пытался выйти из лекционного зала, но его не выпустили. Лекция длилась около 6-ти часов.

После лекции все вышли в коридор и через минут 20 приглашали в зал. В зале стояло несколько столов, за которыми сидели менеджеры, которые представляли разные районы Херсонской области. У ОСОБА_29. и её мужа проводил собеседование ОСОБА_242, который убедил их в том, что необходимо внести деньги чтобы стать работником фонда «Таврида» и деньги необходимо внести в этот же день, но если нет сразу такой суммы, нужно внести первый взнос не менее 1000 долларов США. Во время собеседования подошел ОСОБА_184, который входит в совет директоров БФ «Таврида» и поздравил с тем, что ОСОБА_29. и её муж стали членами фонда. ОСОБА_29. и её муж согласились внести первый взнос поскольку у них была лишь 1000 долларов США.

На ОСОБА_29. и её мужа повлияла обстановка, которая была при принятии решения при внесении денег, а именно: все люди были хорошо одеты, улыбались друг другу, здоровались за руку, обращались друг к другу господин и госпожа.

До лекции и вовремя лекции менеджеры заинтересовывали людей тем, что вскоре заработают много денег.

ОСОБА_242 отвезли ОСОБА_29. и её мужа отвезли их домой, где ОСОБА_29. и её муж взяли 1000 долларов США и поехали с ОСОБА_28 на их машине в офис БФ «Таврида», который находится по адресу: г.Херсон, ул. Черноморская 22-а, где девушка составила договор о благотворительном взносе и оформила принадлежащие ОСОБА_29. и её мужу 1000 долларов США в национальной валюте по курсу 5300 грн. ОСОБА_29. и её мужу дали договор и квитанцию кассового приходного ордера.

На следующий день к ОСОБА_29. и её мужу домой приехал бизнесмен ОСОБА_243, который привез ОСОБА_29. большой букет цветов и поздравил ОСОБА_29. и её мужа с тем, что они стали членами фонда и что необходимо внести остальную часть денег.

В тот же день неоднократно звонили пригласители ОСОБА_242 и тоже настаивали о внесении остальной суммы.

В понедельник 06.05.2002 года приехали ОСОБА_242 на машине и отвезли ОСОБА_29. и её мужа по адресу: г.Херсон, ул.Черноморская 22-а, уже в другом кабинете женщина оформила оставшиеся деньги в сумме 1300 долларов США как договора дарения на ОСОБА_244, ОСОБА_28 и ОСОБА_241 в гривнах по курсу. Общая сумма, которую внесли ОСОБА_29. и её муж 2300 долларов США или 12730 грн.

В понедельник, когда ОСОБА_29. и её муж внесли деньги, их пригласили на семинар, который проходил в Аграрном университете. На семинаре начали рассказывать, что свои деньги ОСОБА_29. и её муж уже не вернут, кого надо приглашать в фонд, как делать приглашения, что говорить. Семинар проводил ОСОБА_5. (т.3, л.д.96-100)

Потерпевшая ОСОБА_10, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что 03 марта 2002 года ее знакомый спросил ее хочет ли она заработать, при этом не прилагая больших усилий. В чем заключается работа он не говорил, сказал только, что нужно поехать на семинар в г Херсон, где ей разъяснят условия работы.

Они поехали в г Херсон в гостиницу ФРЕГАТ. Семинар проходил в каком-то зале. В зале было около 500 человек. Все люди были красиво одеты, мужчины в галстуках, женщины в вечерних платьях. Среди присутствующих было очень много Каховчан — ее знакомых, достойных и уважаемых людей города.

Входной билет на семинар стоил 25 гривен. Условием участия на семинаре было присутствие обоих супругов, но в зале супруги сидели не рядом, между ними обязательно сидел кто-то из работников БФ «ТАВРИДА». Семинар длился около 2 часов. Лектор вышел на сцену под громкую, пафосную музыку, кажется без слов, затем в зале находились аплодисменты, которые звучали 5-7 минут. Лектор начал свой доклад с рассказа о себе, как он начал заниматься безнесом, о своих первых не удачах, а затем удачах в бизнесе. Он показывал на схемах, чертил диаграммы. Сначала трудно было понять какую именно работу он предлагал и в чем заключается ее смысл. Затем объявили перерыв всех присутствующих пригласили в кафе, предложив кофе, бутерброды. Во время перерыва к группам людей подходил менеджер, который знакомился со всеми, спрашивал кто - где работает, чем занимается. О ФБ «ТАВРИДА» речи с менеджером не было. Затем началось второе отделение семинара началось с бурных аплодисментов. Лектор начал убеждать аудиторию в том, что доя того чтобы заработать деньги, нужно сначала сделать взнос. Его лекция выглядела в виде аукциона. Лектор предложил внести сумму в 50 тыс долларов США., в зале начались аплодисменты, затем лектор снизил ставку до 20 тыс долларов США и далее снижал до 2300 тыс долларов США. Затем ним раздали заявления и предложили их заполнить тем, кто согласен внести денег. Условием было — что деньги внести именно в этот день. Затем присутствующие вышли из зала. Ко всем, кто заполнил заявление стали подходить к менеджеры. Ее окружили менеджеры они начали ее убеждать, в том, что деньги нужно внести, что это очень выгодное, прибыльное предприятие. Затем их начали приглашать в зал, но не всех вместе, а индивидуально либо супругов.

Она согласилась сотрудничать, но такой суммы денег при себе у нее не было, сотрудники предоставили ей мобильный телефон. Она позвонила сыну с просьбой поехать к знакомым в город н-Каховка и от ее имени одолжить требуемую сумму, а затем привести деньги ей в город Херсон. Сын привез деньги около 21 часа. Она заполнила заявление о договоре дарение на разных лиц, все суммы в договорах были в гривнах, но в пересчете на доллары в США сумма составляла 2300 долларов США.

Она ездила только на один семинар, а затем поняла, что ее обманули, что на нее было оказано какое-то влияние, возможно,- гипноз.

Затем был семинар в городе Каховка в помещение ДСУ 12. в зале она видела много жителей города Каховка все они были в приподнятом, веселом настроение. Затем был семинар в районе ПРЕСЛАВ. Во время семинаров ее бизнесмен — ОСОБА_140 сидел возле нее, он постоянно уговаривал ее не бросать этот бизнес, приглашать людей. На нее было оказанное психологическое воздействие, должностные лица БФ «ТАВРИДА» обманным путем завладели принадлежащими ее деньгами, чем причинили ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.2, л.д.119-1200)

Потерпевший ОСОБА_108., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в январе месяце 2003 года к ОСОБА_108 домой стал приходить старый знакомый ОСОБА_107. В процессе бесед он сказал, что работает на какой - то работе, где зарабатывает хорошие деньги. В какой фирме и чем она занимается, он не рассказывал. Как - то раз ОСОБА_108 ехал в г. Херсон и ОСОБА_107 предложил ему заехать в офис фирмы и пообщаться с его руководителем. Они с ОСОБА_107 заехали в офис расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где встретились с бизнесменом ОСОБА_151, который также толком ничего за работу не рассказал, конкретно о работе расскажут на лекции в субботу 25.01.2003 года. Также ОСОБА_151 рассказывал, что это как бы клуб бизнесменов, которые объединились и совместно занимаются бизнесом. ОСОБА_108 предупредили, что он должен быть с женой и одетыми в костюме с галстуком. ОСОБА_107 предложи заехать за ОСОБА_108 его женой и отвезти их на лекцию, но ОСОБА_108 сказал, что сам на машине и может подъехать. Лекция должна была состояться в гостиничном комплексе «ФРЕГАТ» на 11 этаже в актовом зале.

25.01.2003 года около 11 часов ОСОБА_108 с женой ОСОБА_245 приехали к гостиничному комплексу «Фрегат» в г. Херсоне на одиннадцатый этаж. В баре «Лунный» стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чаем.... Все люди были официально одеты, мужчины в костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_108 и его жену встретили ОСОБА_107 и ОСОБА_151. Они указывали на некоторых лиц, и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимательствах. Говорил, что все люди, на кого указывали, заработали много денег и т.д. ОСОБА_151 познакомил, с как ОСОБА_108 позднее узнал, менеджером ОСОБА_159.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_151 дал ОСОБА_108 и его жене пригласительные билеты. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. ОСОБА_108 с женой сели примерно в середине зала. Между ОСОБА_108 его женой сел ОСОБА_107. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». ОСОБА_151 сказал, что эта музыка называется «интра» и является гимном фонда. В зале было около 150 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_108 не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_108 в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему зарабатывания денег, согласно которой необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ», при этом необходимо внести деньги в сумме 2500 долларов США. После этого ОСОБА_108 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2500 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_108 получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1200 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_108, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2500 долларов США, и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_108 приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120. Лекция длилась около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_108 подходила ОСОБА_159, которая начала спрашивать хочет ли он работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_151 и ОСОБА_107 постоянно находились возле ОСОБА_108 и его жены. В актовом зале в начале, в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

В конце лекции ОСОБА_120 сказала, что если ОСОБА_108 и его жена хотят зарабатывать деньги, то необходимо подписать заявление о вступлении в фонд «СКИФИЯ». Менеджеры разнесли бланки заявлений о вступлении в фонд «СКИФИЯ». После подписания заявлений менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один будущий миллионер и наш надежный партнер.

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. ОСОБА_108 с женой, ОСОБА_151 и ОСОБА_107 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. ОСОБА_108 с женой подошли к столу, за которым находилась ОСОБА_159. Она спросила, есть ли у ОСОБА_108 с собой деньги, на что он ответил, что нет. Может ли ОСОБА_108 в течении часа привести их в офис фонда. ОСОБА_108 сказала, что может через полтора часа.

После этого поехали к ОСОБА_108 домой, он взял деньги, и они вместе поехали в офис БФ «СКИФИЯ» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская. 22а.

В офисе ОСОБА_108 1100 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Кассир дал ему кассовый приходный ордер. Остальную сумму 1400 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_151. в сумме - 900 долларов США (оформляли в гривнах), ОСОБА_246. - 300 долларов США, ОСОБА_159 - 200 долларов США, но ОСОБА_108 дали только три договора дарения по 490 грн., пояснив, что закончились бланки и остальные договора он получит завтра.

ОСОБА_108 посещал семинары, которые проводились в гостинице «Фрегат» в понедельник, пятница. Семинар вела ОСОБА_120, а позднее, по вторникам, ОСОБА_159 ОСОБА_108 дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие по заманиванию людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков. Рассказывалось, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_159. и других менеджеров ОСОБА_108 был причинен значительный материальный ущерб в сумме 2500 долларов США, что составляет 14425 грн. (т.4, л.д.237-239)

Потерпевший ОСОБА_37, показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в мае месяце 2002 года он узнал от знакомых своей бывшей жены, о существовании благотворительного фонда «ТАВРИДА» Друзья его жены рассказывали о том, нашли работу, на которой можно хорошо заработать. Так же они предложили ему и его жене помочь устроится на эту работу, но для этого нужно посетить лекцию, на которой все расскажут. Необходимо быть прилично одетым. Лекция была назначена через несколько дней после нашей встречи.

Через несколько дней после встречи с друзьями его жены они заехали к нему домой приблизительно в 10 часов и они с ними поехали в г Херсон к Аграрному университету.

Когда они приехали к Аграрному университету, то друзья его жены дали им пригласительные билеты на лекцию БФ «ТАВРИДА». Возле входа в зал стояли двое парней, которым они предъявили билеты и они их запустили в лекционный зал.

В зале друзья жены указали нам с ней куда необходимо сесть, а они сели возле них. Перед началом лекции все аплодировали, сначала играть громкая музыка. Вышел ОСОБА_5, который начал лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «ТАВРИДА», который указывает благотворительную помощь детским домам, школам и т. д. На лекции он подписал конфиденциальное соглашение о неразглашении полученной информации на лекции. Во время второй части семинара рисовалась схема, напоминающая пирамиду, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. А с первого и второго приведенных людей из их денег он получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека он получит 1100 долларов США, а те люди которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами БФ «ТАВРИДА» и внести 2300 долларов США и дальше всего повторяется.

При проведении лекции играла громкая музыка, которая давила на уши.

При проведении лекции с ними постоянно была женщина, которая представилась их менеджером, ОСОБА_122.

На перерыве ОСОБА_122 Не отходила от них. Перед окончанием лекции раздали заявления о вступлении в БФ «ТАВРИДА» которое он заполнил. При подписании заявления менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один наш человек — партнер.

Около 16 часов закончилась лекция, все вышли из зала и разбились на группы. Их группу возглавила ОСОБА_122. Через несколько минут его позвали в зал где находились менеджеры, среди которых ОСОБА_120. Она сказала, что ему необходимо внести деньги и когда он сможет внести всю сумму. Он сказал, что сможет сегодня уплатить только 1000 долларов США, а остальное позже. Он поехал домой и привез 1000 долларов США и сдал их кассиру в офисе БФ «ТАВРИДА». О сдаче денег кассир мне выписал приходной кассовый ордер. Остальные деньги, в сумме 1300 долларов США он уплатил в ту же кассу на следующем семинаре через неделю.

В результате мошеннических действий ОСОБА_2., как директора БФ «ТАВРИДА» ОСОБА_5, ОСОБА_122., ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.2. л.д.110-111)

Потерпевшая ОСОБА_18, показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в марте 2002 года к ее сыну ОСОБА_247, приехал в гости бывший сослуживец по армии, ОСОБА_19 со своей женой ОСОБА_248, Они рассказали, что сами работают на хорошей, высокооплачиваемой работе и могут порекомендовать ее сына туда. Но, так как ее сын работает и сам не может поехать в Херсон, где по словам ОСОБА_19, находится работа, он предложил ей поехать и узнать о характере работы. ОСОБА_19 предложили ей посетить семинар 1 апреля 2002г. в г. Херсоне. Они обещали встретить ее на автовокзале г. Херсоне и заранее купить ей пропуск на вход на семинар, за который она им потом должна отдать 25 гривен.

1 апреля 2002 года около 11 часов она приехала на автовокзал г. Херсоне на автобусе. ОСОБА_19 встретили ее на вокзале, она им отдала 25 гривен за пропуск на вход на семинар. Они сели в их машину и ОСОБА_19 повезли ее на семинар. Семинар проходил на ул.Ушакова, в многоэтажной гостинице на берегу р. Днепр. Они поднялись на верхний этаж гостиницы, где находились фуршетные столы и было много людей. Люди были опрятно одеты и вежливы. Примерно в 12 или 13 часов заиграла громкая, ритмичная музыка и людей стали запускать по пропускам в зал. Она зашла вместе с ОСОБА_248 в зал. Она зашла и села рядом с ОСОБА_158. При этом, где кому сидеть и как себя вести (хлопать и т.д.) ей никто не указывал.

После того, как музыка закончилась и все сели, на сцену вышел человек, представившийся зам. директором благотворительного фонда «Таврида» (фамилии она не запомнила), и представил директора фонда, сидящего в зале (фамилии она не помнит). После этого выступающий начал рассказывать о фонде в общих чертах. Выступление длилось около 40 минут. После этого он заявил, что те, кто желает продолжить участвовать в семинаре, должен подписать расписку о неразглашении. Не подписавшие документ должны покинуть семинар. Она прочитала и подписала ее. После этого расписки собрали менеджеры. На всем протижении играла громкая ритмичная музыка.

После этого музыка закончилась и началась вторая часть семинара, длившаяся около 2 часов. На протяжении этой части выступило несколько человек. Во время выступления выступающие использовали таблицы, свое выступление чередовали с анекдотами и примерами. Часть выступления и основные таблицы она законспектировала. Периодически выступления прерывались аплодисментами. Аплодировали менеджеры и люди, ранее принимавшие участие в семинарах . Из выступления ей стало ясно, что цель фонда — это привлечение новых граждан для внесения благотворительных взносов. В конце выступления выступивший заявил о том, что вновь прибывшие для принятия их в фонд необходимо внести определенную сумму. После диалога с залом (сумму выкрикивали ранее бывшие на собраниях), выступавший ответил, что сумма взноса равна 2300 долларов США.

После этого опять громко заиграла музыка, и менеджеры стали раздавать заявления о вступлении в фонд «Таврида», которые подписали все, кто впервые присутствовал в том числе и она. После проведения общего семинара, менеджеры беседовали с каждым вновь прибывшим индивидуально. Она проходила собеседование со своим менеджером ОСОБА_148. Он сказал, что первоначальный взнос должен составлять не менее 1000 долларов США и внесен в этот день. Оставшуюся сумму (1300 долларов США необходимо внести в течении 3 дней. До внесения указанной суммы она не может привлекать в фонд новых людей.

После собеседования ОСОБА_19 и ОСОБА_248 отвезли ее на своей машине в Николаев к ней домой, где она взяла 1000 долларов США, и мы сразу вернулись в гостиницу в г. Херсоне.

ОСОБА_248 и ОСОБА_19 привели ее в один из номеров гостиницы, где осуществлялась заключение договоров и прием денег . Там было большое количество людей, как и она, заключавших договора и сдававших денежные средства.

Когда подошла ее очередь она зашла в номер, вместе с ОСОБА_158. Там находилась женщина, представившаяся бухгалтером и две девушки, помогавшие ей заполнять документы. Таким образом, она передала женщине 1000 долларов США, после чего женщина выдала квитанцию, заполнила бланк договора и при ней поставили подпись и печать на договоре. После этого экземпляр договора передали ей, и ее ОСОБА_248 отвезли домой.

Через 2 или 3 дня она сама приехала в г.Херсон на автобусе и привезла 1300 долларов США. ОСОБА_248 встретила ее на вокзале и они с ней поехали в офис по тому же адресу. В том же номере она передала 1300 долларов США той же бухгалтерше, после чего подписала договора дарения ОСОБА_248 на сумму 1100 долларов США и ОСОБА_148, на сумму около 200 долларов США.

После этого они с ОСОБА_158 сразу пошли на семинар, состоявшийся на верхнем этаже той же гостиницы. После этого она посетила еще один обещающий семинар. На этих семинарах выступали ОСОБА_148., ОСОБА_5 и другие. На семинарах обучали привлекать в фонд новых людей. После этого она поняла, что моими деньгами завладели мошенническим путем, войдя в доверие, она перестала участвовать в деятельности фонда. Ущерб, причиненный ей действием БФ «Таврида» составил 2300 долларов США. (т.2, л.д.197-201)

Потерпевший ОСОБА_58 , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что о благотворительном фонде «Таврида» он узнал от гражданина ОСОБА_57. ОСОБА_57. говорил, что это нормальная фирма. Говорил, что в этой фирме платят большую заработную плату. Разговоры про сдачу определенной суммы денег в фонд сначала не велись. ОСОБА_58 принял данное предложение, так как подумал, что в этой фирме будет получать большую заработную плату.

Летом, точного числа ОСОБА_58 не помнит, в актовом зале аграрного института им. Цюрюпы в г.Херсоне, состоялось собрание всех приглашенных на семинар.

При нахождении в аудитории приглашенные были рассажены в следующем порядке. С самого начала ряда сидел пригласитель, потом сидел ОСОБА_58 со своей женой ОСОБА_250 и помощники менеджера по очереди.

На сборы в актовый зал ОСОБА_58 пропустили по специальному приглашению, которое проверяли при входе работники милиции, осуществляющие пропуск в зал и выход из зала. Во время проведения сборов играла музыка с духовно-церковным направлением. Музыка играла очень громко. Во время семинара все сидели, никто не вставал, на сцену зала выходил ОСОБА_5, который рассказал про деятельность фонда. Во время проведения семинара сборов ОСОБА_57. и помощник менеджера ОСОБА_249 с места Берислава руководили ОСОБА_58 и его женой, говорили им когда вставать, когда аплодировать, какие документы и как подписывать. Играла сильная музыка духовно-церковного направления, она сильно раздражала.

До проведения сборов самочувствие у ОСОБА_58 было нормальным, только потом после сборов, когда ОСОБА_58 вышел на улицу он почувствовал состояние гипноза. В себя пришел лишь в ПГТ Архангельское через 2 дня.

На сборах ОСОБА_58 подписал заявление о конфиденциальности данного собрания и про неразглашение фонда «Таврида». Больше никаких документов не подписывал. На ОСОБА_58 подействовала атмосфера, обстановка и происшествия, которые проходили на сборах. После этого ОСОБА_58 пошел и сел в машину, после чего поехал в ПГТ Архангельское с города Херсона. Взял деньги у знакомых и у себя дома, после чего снова поехал в г.Херсон и внес 2 тысячи 300 долларов США в банк. ОСОБА_58 не смотрел на бумаги, которые уже подписал. После сборов ОСОБА_58 выдвинули требования, чтобы деньги внес сегодня до 24 часов ночи обязательно, а то не получит инструкцию про деятельность фонда.

О внесенных деньгах ОСОБА_58 вспомнил, так как думал, что эти деньги пойдут на благотворительные дела, лечение, учение, строительство. Менеджеры, которые находились в зале, ходили по актовому залу возле них, когда играла музыка.

Менеджер занимался деятельностью оформления документов. С ОСОБА_58 была ОСОБА_122. После того, как ОСОБА_58 внес деньги в сумме 2300 долларов США, настроение у неё изменилось. ОСОБА_58 причинен материальный ущерб пригласителями, менеджерами, БФ «Таврида» и её должностными лицами. (т.2, л.д.135)

Потерпевший ОСОБА_32. , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что про БФ «Таврида» узнал от своего товарища ОСОБА_30. В начале мая 2002 года он пригласил ОСОБА_32. в г. Херсон, где в помещении аграрного университета состоялся семинар.

Он сидел рядом с ОСОБА_30. На семинаре вел лекцию ОСОБА_5.. Лекция продолжалась на протяжении 4-х часов. За это время было 3-4 перерыва, на которых угощали безалкогольными напитками и бутербродами. Желания уйти оттуда не было. ОСОБА_30. объяснил, каким способом и как подписывать документы. Во время семинара очень громко играла музыка, чем сбивала с толку. Самочувствие в основном было обычным. Была большая заинтересованность к рассказу лектора.

Тот документ, на котором подписался ОСОБА_32.по поводу того, что не будет разглашать коммерческую тайну, был составлен в одном экземпляре и остался у менеджера БФ «Таврида». Договоры были на 2-х экземплярах.

Деньги нужно было внести сразу всю сумму, и ОСОБА_32. внес 11910 грн. Если всю сумму не внесешь, то нельзя было приглашать других людей. На благотворительный взнос ОСОБА_32. сдал 5300 грн. ОСОБА_30 пошло 5550 грн и менеджеру ОСОБА_122. – 1060. Лично ОСОБА_32. занималась менеджер ОСОБА_122

Кому ОСОБА_32. отдал деньги, он не знает. В одном из кабинетов сидела молодая девушка-кассир. Приблизительно в августе 2002 года в семье ОСОБА_32. возникли финансовые затруднения, и он позвонил менеджеру ОСОБА_122., что бы вернуть свои деньги и выйти из БФ «Таврида», на что она ответила, что это не возможно. После этого ОСОБА_32. больше туда не обращался и не брал участия в семинарах.

БФ «Таврида» нанесла ему материальный ущерб на сумму 11910 грн. (т.2, л.д.142-143)

Потерпевший ОСОБА_49 , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в середине июня 2002 года в кафе "Поляна" в г. Голая Пристань встретил своего друга ОСОБА_48 который рассказал о том, что является участником БФ "Таврида" и при этом зарабатывает неплохие деньги в результате некоторой работы. Что это за работа Кравец не объяснил, сказал только, что необходимо поехать 16.06.2002 года в г. Херсон, где будет проводится собрание этого фонда и вступить туда.

В назначенное время 16.06.2002 года в 9-00 час.ОСОБА_49 приехал, собрание проводилось в помещении Аграрного университета. ОСОБА_49 там встретил ОСОБА_48., который сел рядом и пояснил, что у него есть менеджер ОСОБА_120. Организована лекция была неплохо, играла музыка "Интра", которая сопровождалась бурными аплодисментами, менеджеры во время лекции на протяжении 15 минут постоянно бегали по залу. Вышел лектор ОСОБА_5. и начал вкратце рассказывать о фонде и о том, что деньги вырученные фондом идут на помощь детям сиротам, пенсионерам и другим нуждающимся людям, а незначительная часть на идет на оплату должностным лицам фонда и на мероприятия, которые устраивает фонд в виде фуршетов.

На лекции ОСОБА_49 подписал конфиденциальное соглашение о неразглашении информации, полученной на собрании, т.к. это было обязательным условием. Кто не подписал соглашение покидал зал. Во второй части рисовалась схема, суть которой в том, что необходимо приводить людей в этот фонд, уплатив перед этим 2300 долларов США. С первого и второго человека, которых ОСОБА_49 приведет ему уплатят 300 долларов США, а уже с третьего 1100 долларов США, а те люди должны приводить других людей и так дальше.

В перерыве ОСОБА_49 было предложено подписать заявление о вступлении в БФ "Таврида" и он его по подписал. Около 17 часов лекция закончилась и ОСОБА_48. сказал ОСОБА_49 о том, что он должен пройти в зал к ОСОБА_120 и решить с ней организацтонные вопросы по поводу вклада в фонд денег. ОСОБА_120 сказала ОСОБА_49 о необдходимости внесения в фонд в этот же день минимального взноса в размере 500 долларов США. ОСОБА_49 в этот же день привез деньги в сумме 500 долларов США, которые передал в офис фонда "Таврида". Основную сумму ОСОБА_49 внес в кассу БФ "Таврида" в течении двух недель оформив при этом договора дарения на своих пригласителей.

Спустя некоторое время, поняв, что при участии в БФ "Таврида" приглашая туда людей необходимо их обманывать ОСОБА_49 не ездил на собрания и не принимал участие в фонде, при этом людей в фонд не приводил.

В результате мошеннических действий должностных лиц БФ "Таврида" ОСОБА_49 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.3-4)

Потерпевшая ОСОБА_101 , показания которой суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показала, что в 2002 году, в апреле или в мае, к ОСОБА_101 домой приехала ОСОБА_100. с ОСОБА_121, Они начали приглашать ОСОБА_101 на работу, на которой она будет хорошо зарабатывать, и ОСОБА_101 не придется заниматься хозяйством. ОСОБА_100 рассказала, где находится офис фирмы, в которой она работает.

06 декабря 2002 года я ОСОБА_101 была на Днепровском рынке г. Херсона и решила зайти в офис, где работает ОСОБА_100. Офис расположен по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, ОСОБА_100 очень обрадовалась тому, что ОСОБА_101 пришла. ОСОБА_101 увидела того парня, который приезжал с ОСОБА_100 - ОСОБА_121, позднее она узнала, что он является бизнесменом. ОСОБА_100 пригласила ОСОБА_101 на лекцию, на следующий день 07.12.2002 года, которая должна была состояться в Аграрном университете г. Херсона. ОСОБА_101 заплатила 30 гривен, как сказала ОСОБА_100 за пригласительный билет. У ОСОБА_100 ОСОБА_101 спрашивала, это не пирамиды, на что она говорила, что это честная работа.

07.12.2002 года около 11 часов за ОСОБА_101 заехала ОСОБА_100 на машине, за рулем был водитель, и отвезла к Аграрному университету. В холе Аграрного университета были накрыты фуршетные столы. Их встретила ОСОБА_211 - позднее ОСОБА_101 узнала, что она бизнесмен, и ОСОБА_121 начали знакомить ОСОБА_101 с людьми. ОСОБА_100 предложила ОСОБА_101 выпить кофе, после чего у ОСОБА_101 начала болеть голова. Спустя некоторое время, примерно в 12 часов сказали, что пора идти на лекцию, ОСОБА_100 дала ОСОБА_101 пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней, которым предъявили пригласительные билеты и их запустили в зал. Вся обстановка, которая «царила» на фуршете произвела большое впечатление, все друг другу улыбались, обращались друг другу очень уважительно.

В зале ОСОБА_211 указала, куда необходимо сеть. Они сели примерно в середине зала, возле ОСОБА_101 села ОСОБА_100. Перед началом лекции начали все аплодировать, начала играть громкая музыка, как пояснила, это был гимн БФ «СКИФИЯ», бросалось в глаза то, что менеджеры постоянно бегали а течении 15 минут вокруг зала, очень громкая музыка, все это мешало воспринимать информацию, которую преподносил лектор. Вышел лектор, ОСОБА_120, которая начал лекцию с того, что эту лекцию устраивает БФ «СКИФИЯ», который оказывает благотворительную помощь детским домам, дошкольным учреждениям, реабилитационным центрам и т.д. На лекции ОСОБА_101 подписала конфиденциальное соглашение о неразглашении информации полученной на лекции. Пояснили это тем, что они не в такой точности расскажут информацию, а нужно пригласить на лекцию людей, чтобы им было все понятно. Подписание этого соглашения было обусловлено для каждого. Если лицо не желает подписать соглашение, оно не может присутствовать во второй части семинара. Во второй части семинара рисовали схемы, напоминающие пирамиду, суть которой заключалась в том, что необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ». При этом необходимо внести деньги в сумме 2500 долларов США. После этого ОСОБА_101 должна привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2500 долларов США. ОСОБА_101 с первого и второго приведенных людей из их денег получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1200 долларов США, а те люди, которых привела ОСОБА_101, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2500 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_101 приведет третьего человека, она станет бизнес леди. ОСОБА_120 выкрикивала лозунги, на которые необходимо ответить «ДА» такие как: «Вы хотите зарабатывать деньги? Вы хотите стать богатыми ?». Кроме этого рассказывалась структура работы фонда.

Некоторые части лекции ОСОБА_101 не помнит, хотя все очень внимательно слушала. Перед окончанием лекции раздали заявления о вступлении в фонд «СКИФИЯ», которое ОСОБА_101 заполнила, поскольку ОСОБА_100 говорила, что это заявление ни к чему не обязывает. При подписании заявления менеджеры выкрикивали, что в фонд прибыл еще один надежный партнер. Около 16 часов закончилась лекция, и все вышли из зала. Все люди разделились по группам. Группу, в которой была ОСОБА_101, возглавила ОСОБА_211, которая сказала, что остались организационные вопросы. Через несколько минут ОСОБА_101 позвали в зал. В зале было около четырех или пяти столов, за которыми сидели менеджеры. Их подвели к столу, где сидел ОСОБА_121. Он начал говорить, что необходимо внести деньги и когда ОСОБА_101 может внести всю сумму. ОСОБА_101 сказала, что это все мошенничество, и никаких денег вносить не будет, и вышла из зала.

ОСОБА_100 вышла с ОСОБА_101, отвезла её домой и продолжала уговаривать. На это ОСОБА_101 сказала, что даст 1100 долларов США, но это мошенники. Она отвезла ОСОБА_101 в офис фонда, где её деньги оформляли договорами о благотворительном взносе и договорами дарения, 1000 долларов США в гривнах - договором о благотворительном взносе в фонд, о сдаче денег кассир выписал кассовый приходный ордер, 100 долларов США в гривнах договорами дарения на ОСОБА_121. (т.4, л.д.28-29)

Потерпевший ОСОБА_55. , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что его знакомый, ОСОБА_54, предложил работу, на которой можно хорошо заработать примерно около 300 долларов США в неделю или за месяц. Он согласился. ОСОБА_54 познакомил его с ОСОБА_151, как он позднее узнал бизнесменом, который также говорил, что можно хорошо зарабатывать, но нужно посетить лекцию, на которой все расскажут. И 23.06.2002г. они договорились идти на лекцию. Ему необходимо быть одетым в костюме и галстуке. Он взял свою знакомую ОСОБА_251, а также, заплатить по 25 грн. с человека на пропуск.

23.06.2002г. около 10 часов 45 минут заекал ОСОБА_54. и отвез его с ОСОБА_120 к Аграрному университету к кафе «555». Возле университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. Его познакомили с менеджером ОСОБА_120.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. Им дали пригласительные билеты, кто он не помнит. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. Зайдя в зал, в зале находилось около 5 или 6 менеджеров, которые показали, куда необходимо сесть. Он с ОСОБА_120 сел примерно в конце зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В зале было около 300 - 400 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену выбежал лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым он не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и он в тот числе снова вышел ОСОБА_5 и продолжил. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого он должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег он получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получу 1100 долларов США, а те люди, которых привел он, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Лекция длилась до 18 часов. Был один перерыв, на котором к нему подходила ОСОБА_120., которая начала спрашивать хочет ли работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. В актовом зале в начале и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_5 во время лекции залу задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? »

Все вышли из зала и начали приглашать для собеседования с менеджером. Зашли в зал он, его знакомая ОСОБА_120, ОСОБА_54 и ОСОБА_151. В зале играла громкая музыка, которую называли «интра» в музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ», данная музыка неоднократно звучала перед лекцией, во время и после лекции. Также в зале стояло около 5 или 6 столов, за которыми находились менеджеры. Подойдя к столу, за которым была ОСОБА_120, она спросила, хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально он может внести. Он ответил, что 500 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. Менеджер подозвал ОСОБА_5, который для него сделал исключение, и подписал заявление о вступлении в фонд, что он должен внести 500 долларов США, как залог того, что он хочет работать с фондом, а остальную сумму в ближайшее время.

В этот день в офисе БФ «ТАВРИДА» расположенному по адресу: г.Херсон, ул. Черноморская, 22 а, он внес 500 долларов США, что эквивалентно 2362 грн. и 50 коп., которые оформили договором о благотворительном взносе фонду. Остальную сумму он внес до 10.07.2002г. Денежные средства оформлялись в общей сумме 1000 долларов США - договором о благотворительном взносе фонду, 800 долларов США - договорами дарения ОСОБА_151, 300 долларов США. - договорами дарения ОСОБА_54, 200 долларов США - договорами дарения ОСОБА_120.

На протяжении того времени пока он не внес всю сумму, ему постоянно звонил и приходил ОСОБА_151, говорил, чтобы он вносил сумму, приходил на семинары. Он посещал семинары, на которых ему дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась, как учебное пособие заманиваю людей в фонд. Семинары вели в зависимости от дней ОСОБА_5 и ОСОБА_120. На семинарах рассказывали, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_120 ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 12258 грн 50 коп.(т.4, л.д.98-99)

Потерпевший ОСОБА_62. , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что 29.06.2002 года он встретил своего знакомого ОСОБА_61, который попросил его подвезти к его знакомым. На тот момент он уже работал в благотворительной организации «Таврида». Тогда же он ему сказал, что в последствии он его пригласит в данную организацию, где можно заработать неплохие деньги.

Примерно 2 июля 2002 года около 23 часов ему позвонил ОСОБА_61 и попросил спустится во двор. Вместе с ним вышла его жена ОСОБА_152. Они сели к нему в машину ГАЗ-3110 темно-зеленого цвета где он в общих чертах рассказал о том, чем он сейчас занимается, а также предложил работу где можно зарабатывать от 300 долларов в неделю. Для входа в «Тавриду» им нужно предварительно заказать пропуска, которые стоят 25 гривен на одного человека. На его предложение они согласились.

5.07.2002 ОСОБА_61 вновь появился, чтобы окончательно уточнить, согласны ли они работать в «Тавриде» или нет. Они дали окончательное согласие.

6.07.2002 года в 10 час 30 мин. он и его жена приехали к нему домой, как ранее договаривались забрать его и его жену ОСОБА_153 на встречу в «Тавриду» на фуршет.

В 11 час. 50 мин. они подъехали к «Аграрному университету» . Машину поставили во дворе университета.

Около 12 часов в здании университета с ними поздоровалась, как они позднее узнали ОСОБА_120. После этого они прошли в кафе «555» где находилось уже много людей. На столах было много кофе и их пригласители ОСОБА_61 и ОСОБА_153 постоянного говорили чтобы они пили побольше кофе. Его жена попросила чай, но их пригласители это проигнорировали. В кофе на вкус было очень много сахара.

Примерно в 13 часов по пропускам он и его жена зашли в зал. ОСОБА_61 настоял на том, чтобы они сели на самый вверх, на последний ряд. Прямо возле них находились колонки, которые когда начали работать начали их раздражать.

Сначала на сцене появилась госпожа ОСОБА_120 и поприветствовала публику.

После нее появился господин ОСОБА_5, который и начал вести лекцию Суть лекции заключалась в следующем. Для того чтобы жить безбедно им необходимо вступить в БФ «Таврида» , которая работает по принципу финансовой пирамиды, т.е. сначала необходимо внести сумму в размере 2300 условных единиц, а в последствии когда они сами станут пригласителями и будут приводить новых вкладчиков то за пару приглашенных будут получать 300 условных единиц. Когда они приведут трех приглашенных то автоматически становятся бизнесменами и будут получать 800 долларов и так далее.

После лекции примерно в 18 в часов их вызвала ОСОБА_154 и пригласила в зал. В зале играла очень громкая музыка, а на сцене было расставлено 5 столов. За каждым столом сидело по одному менеджеру. За столом, к которому они подошли сидела госпожа, ОСОБА_120, еще раз она их поприветствовала и начала настаивать на заключении с ними договора. По данному договору они должны были внести 500 долларов США до 20 часов 6.07.2002 года, а до 8.07.2002 года внести всю оставшуюся сумму, т.е. 1800 долларов США. Согласно тем ощущениям, которые они испытывали в тот момент им сумма 2300 долларов казалась очень мизерной. Когда они выходили из зала их все присутствующие начали приветствовать, а именно: «Приветствуют их самых лучших партнеров, бизнесмена господина ОСОБА_62 и бизнес леди госпожу ОСОБА_152». Лично они с ними не знакомы, но знают их фамилии: ОСОБА_154, ОСОБА_120, кажется ОСОБА_121 и еще два менеджера. Главным из менеджеров была ОСОБА_120. Она подчинялась только ОСОБА_5., который является заместителем директора по марктетингу. Самым главным по иерархии является ОСОБА_2, но его они не разу не видели.

Согласно договора, 8.07.2002 они внесли окончательную сумму. Всего сумма ущерба составляет 2300 долларов США. (т.4, л.д.130-131)

Потерпевший ОСОБА_86 , показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что в начале октября месяца 2002 года к его жене ОСОБА_155 на работу приехала знакомая ОСОБА_85, со своим знакомым ОСОБА_156 и предложили работу на которой обещали хороший заработок. Отвезли ее к офису БФ «ТАВРИДА» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а. В офисе жена ОСОБА_86 разговаривала с ОСОБА_120, которая уговорила ее сходить на лекцию БФ «ТАВРИДА», которая должна состояться 05.10.2002 года в Аграрном университете г. Херсона. Предварительно предупредили, что необходимо солидно выглядеть. ОСОБА_86 должен быть обязательно в галстуке и в костюме.

05.10.2002 года на 10 часов ОСОБА_86 с женой подъехали к Аграрному университету и ожидали ОСОБА_156. и ОСОБА_85. Они подъехали к университету и завели ОСОБА_86 и его жену в фойе. В фойе университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чаем. Все люди были официально одеты, мужчины в костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_86 с женой встретила ОСОБА_120, как он позднее узнал менеджер, раздала пригласительные билеты. ОСОБА_86 с женой дали ОСОБА_85. 50 гривен, за которые предварительно договаривались с ней за пригласительные билеты, плата охране.

Около 11 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. Они сели в середине зала. В зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 400 - 450 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_5 и начал лекцию.

Он начал с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего он ушел за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_86 не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_86 в том числе, снова вышел ОСОБА_5 и продолжил. Эту - лекцию устраивает благотворительный фонд «ТАВРИДА». Рисовал схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «ТАВРИДА» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_86 должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей из их денег ОСОБА_86 получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег получит 1100 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_86, должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_86 приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали во круг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции был ОСОБА_5. Лекция длилась около 5 часов. Был один перерыв, ОСОБА_85 и ОСОБА_156 постоянно были возле ОСОБА_86 с женой, к ним подходила ОСОБА_120, и втроем начали спрашивать хочет ли ОСОБА_86 работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_5 во время лекции задавал вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером. ОСОБА_86, его жена, ОСОБА_85 и ОСОБА_156 зашли в зал, в котором было около 5 или 6 шести столов, за которым находились менеджеры. В зале играла громкая музыка, как пояснила ОСОБА_120, чтобы не слышали о чем, говорят за соседним столом. Они подошли к столу, за которым находился ОСОБА_120 Она начал спрашивать, хочет ли ОСОБА_86 зарабатывать деньги, если да, то какую сумму первоначально ОСОБА_86 может внести. Необходимо внести как минимум 1000 долларов США, а остальную сумму в ближайшие дни. ОСОБА_86 сказал, что на данный момент может заплатить только 700 долларов США. ОСОБА_120 подозвала ОСОБА_5, который сделал для ОСОБА_86 исключение в том, что он не может внести всю сумму, и подписал заявление о вступлении в фонд.

ОСОБА_86 с женой, ОСОБА_85, женой ОСОБА_156 - ОСОБА_158, поехали домой, где взяли деньги в сумме 700 долларов США 300 долларов США одолжили у соседа и поехали к офису БФ «ТАВРИДА» на ул. Черноморскую, 22а.

В офисе ОСОБА_86 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ. Кассир дал ОСОБА_86 кассовый приходный ордер. По договору, не каких вопросов не задавал.

В течении недели одолжил остальную сумму 1300 долларов США, которые оформляли договорами дарения на ОСОБА_156 в сумме - 800 долларов США (оформляли в гривнах). ОСОБА_85 - 300 долларов США, ОСОБА_157. - 200 долларов США.

ОСОБА_86 посещал семинары, которые проводились в Аграрном университете в понедельник, вторник, пятница. Семинар вел ОСОБА_5, а позднее ОСОБА_120. ОСОБА_86 дали брошюру «Вопросы + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_5, ОСОБА_2 и ОСОБА_120. ОСОБА_86 причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США. (т.4, л.д.190-191)

Потерпевший ОСОБА_103., показания которого суд исследовал в порядке ст.306, 308 УПК Украины, показал, что он встретил своего знакомого ОСОБА_102, который предложил ОСОБА_103. работу, на которой можно зарабатывать хорошие деньги, но суть работы не рассказывал. Предложил посетить лекцию, на которой все расскажут. Необходимо было быть солидно одетым. Заплатить 30 гривен за лекцию.

08.12.2002 года около 10 часов 30 минут ОСОБА_103. заехал к ОСОБА_102, который отвез его к Аграрному университету г. Херсон. В фойе университета стояли столы с бутербродами, соками, минеральной водой, кофе, чай. Все люди были официально одеты, мужчины в костюм с галстуком, женщины в дорогих нарядах, друг другу улыбались, обращались друг к другу очень уважительно. ОСОБА_103. познакомили с менеджером ОСОБА_160 и бизнесменом ОСОБА_50. ОСОБА_160 и ОСОБА_50. указывали на некоторых лиц, и говорили, что эти лица занимают высокие посты в государственных структурах и многих частных предпринимательствах. Говорил, что все люди, на кого они указывали, заработали много денег.

Около 12 часов сказали, что пора идти в лекционный зал. ОСОБА_102. дал ОСОБА_103. пригласительный билет. Возле входа в зал стояли двое парней в форме, которые пропускали в зал по пригласительным. В зале стояли менеджеры, которые указывали, куда необходимо сесть. ОСОБА_103. сел примерно в середине зала. Возле него сели ОСОБА_102. и ОСОБА_50 зале играла очень громкая музыка, которая «била» по голове - очень «давила» на уши. В музыке были слышны фразы «ДАСТ ИЗ ДОБРЫЙ ДЕНЬ». В зале было около 150 - 200 человек. Перед выходом лектора присутствующие в зале люди встали и начали хлопать в ладоши. На сцену вышел лектор - ОСОБА_120 и начала лекцию.

Она начала с того, что знает «рецепт» зарабатывания денег, но этот рецепт расскажет после подписания конфиденциального соглашения. После чего она ушла за кулисы, и менеджеры начали раздавать конфиденциальные соглашения, согласно которым ОСОБА_103. не должен распространять услышанную информацию. После того, как подписали соглашения по всему залу и ОСОБА_103. в том числе, снова вышла ОСОБА_120 и продолжила. Эту лекцию устраивает благотворительный фонд «СКИФИЯ». Рисовала схему, зарабатывания денег согласно которой, необходимо вступить в благотворительный фонд «СКИФИЯ» при этом необходимо внести деньги в сумме 2300 долларов США. После этого ОСОБА_103. должен привести в фонд людей, которые в свою очередь вступят в члены фонда и тоже внесут денежные средства в сумме 2300 долларов США. С первого и второго приведенных людей, из их денег, ОСОБА_103. получит по 300 долларов США, с третьего приведенного человека, с внесенных им денег, получит 1200 долларов США, а те люди, которых привел ОСОБА_103., должны привести других людей, которые должны стать членами благотворительного фонда и внести 2300 долларов США и дальше все повторяется. Когда ОСОБА_103. приведет третьего человека, он станет бизнесменом. Во время лекции менеджеры бегали вокруг по залу, одни в одну сторону, другие в другую. Главным из организаторов лекции была ОСОБА_120.

Лекция длилась около 5 часов. Был один перерыв, на котором к ОСОБА_103. подходил ОСОБА_160, который начал спрашивать, хочет ли ОСОБА_103. работать и зарабатывать деньги, если да, то необходимо присоединиться к ним. ОСОБА_102. и ОСОБА_50. постоянно находились возле ОСОБА_103.. В актовом зале в начале, в середине и в конце находились очень мощные колонки. ОСОБА_120 во время лекции залу задавала вопросы, на которые необходимо было ответить «да», это такие как: « Вы хотите зарабатывать деньги ? Вы хотите стать богатыми ? ...»

Все вышли из зала и начали приглашать в зал для собеседования с менеджером, ОСОБА_103. с ОСОБА_102 и ОСОБА_50 зашли в зал, в котором было около 3 или 4 столов, за которым находились менеджеры. ОСОБА_103., ОСОБА_102. и ОСОБА_50. подошли к столу, за которым находился ОСОБА_160. Парень начал спрашивать у ОСОБА_103., хочет ли он зарабатывать деньги, если да, то может ли ОСОБА_103. внести всю сумму. Он сказала, что может.

После этого ОСОБА_103. с ОСОБА_102 и ОСОБА_50 поехали в офис БФ «СКИФИЯ» расположенный по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 22а, где ОСОБА_103. 1000 долларов США оформили договором о благотворительном взносе в гривнах по курсу НБУ, кассир дал ОСОБА_103. кассовый приходный ордер. Остальную сумму 1300 долларов США оформили договорами дарения на ОСОБА_50 - 800 долларов США ОСОБА_160 - 200 долларов США и ОСОБА_102. - 300 долларов США.

ОСОБА_103. посещал семинары, которые проводились в гостинице «Фрегат» в понедельник, вторник и пятницу. Семинар вела ОСОБА_120. По вторникам ОСОБА_159 ОСОБА_103. дали брошюру «СОВЕТЫ + Ответы», которая являлась учебным пособием по заманиваю людей в фонд. На семинарах рассказывалось, что не нужно приглашать в фонд «криминал», студентов, наркоманов, алкоголиков, как необходимо делать приглашение.

В результате мошеннических действий ОСОБА_120, ОСОБА_2, ОСОБА_160 и других менеджеров ОСОБА_103. причинен значительный материальный ущерб в сумме 2300 долларов США.(т.4, л.д.215-216)

Свидетель ОСОБА_3., показал, что в 2001 году ОСОБА_1., с которым он знаком с 1997 года, попросил его познакомить с кем-либо из окружения ОСОБА_168, который владеет технологиями так называемых благотворительных фондов (далее по тексту БФ). ОСОБА_168 он знал, так как по просьбе его знакомого ОСОБА_165 иногда смотрел его документы как юрист. ОСОБА_165. выполнял у ОСОБА_168 функции начальника службы безопасности. Примерно зимой 2001 года он и ОСОБА_1, по указанной выше просьбе последнего, на его автомобиле выехали в г. Судак к ОСОБА_120 (именно она была из окружения ОСОБА_168). ОСОБА_120 он знал по ее деятельности в БФ у ОСОБА_168. По приезду он и познакомил ОСОБА_1 с ОСОБА_120. Разговор был короткий, в ходе которого ОСОБА_1 предложил ОСОБА_120 поработать на него. Первично ОСОБА_120 ответила согласием, они обменялись номерами телефонов, после чего они уехали.

ОСОБА_120 нужна была ОСОБА_1 как человек, знающий всю мошенническую схему деятельности БФ («финансовых пирамид»), так как он хотел открыть и возглавить ряд БФ на территории Украины с целью получения незаконной прибыли. После разговора с ОСОБА_120 и каких-то дальнейших переговоров с ней, при которых он не присутствовал, ОСОБА_1 понял, что создание БФ возможно и доступно для личного обогащения. С учетом отсутствия необходимого количества денежных средств для первичных мероприятий (регистрация юр.лица, снятие помещений для проживания, офиса, зала, закупка аппаратуры), ОСОБА_1 обратился к своему другу ОСОБА_169, который со своей стороны согласился при условии его долевого участия в получении незаконной прибыли в дельнейшем. Насколько ему известно от самого ОСОБА_1, ОСОБА_169 кредитовал его на сумму в размере 10 000 долларов США. По обоюдному решению ОСОБА_1 и ОСОБА_169 было решено открыть первый БФ в г. Херсоне. Такое решение было принято по той причине, что ОСОБА_169 сам родом из г. Херсона и у него есть определенные знакомства в указанном городе. После принятия такого решения, ОСОБА_1 дал ему указание ехать в г. Херсон и регистрировать юридическое лицо, на что он лично выделил необходимые денежные средства (примерно 500 долларов США). В г. Херсон он прибыл на своем автомобиле вместе с ОСОБА_120, где его уже ждал ОСОБА_169, который сразу же познакомил его с местным жителем ОСОБА_164. ОСОБА_1 и ОСОБА_169 на тот момент, когда он приехал в данный город, уже находились там. ОСОБА_164 дал ему три копии паспортов трех женщин в возрасте от 20 до 25 лет (ОСОБА_162, АДРЕСА_3; ОСОБА_163, 1980 г.р., АДРЕСА_4 – д.т. 51-15-27; ОСОБА_161, 1979 г.р., АДРЕСА_5), сказав, что именно они будут являться учредителями юрлица. После этого он по объявлению нашел юрконтору, которая оказывает услуги по регистрации юридических лиц, попросив оказать ему таковую услугу. Им он отдал копии паспортов и контактные телефоны учредителей. После этого, примерно на протяжении 10 дней, регистрация была закончена. Насколько ему известно, юрконторой был соблюден весь порядок регистрации юрлица, то есть каких-либо незаконных действий, связанных с подделкой документов и т.п. не было. Директором был назначен ОСОБА_2, житель города Севастополя. Данного человека в г. Херсон привез лично ОСОБА_1 и заставил быть его директором. Насколько ему известно со слов ОСОБА_2, у него были финансовые долги перед ОСОБА_1, он его боялся, в связи с чем согласился быть директором, хотя на самом деле лично он не принимал никаких решений – все решения за него принимал ОСОБА_1. После регистрации юрлица и назначении административного директора в г.Херсон прибыли жители города Севастополя: ОСОБА_166 и ОСОБА_167 ОСОБА_120, ОСОБА_2, ОСОБА_166, ОСОБА_167 первоначально все проживали в одной квартире по ул. Перекопской, которую оплачивал ОСОБА_1.

ОСОБА_1. занимался созданием благотворительных фондов, благодаря которым, мошенническим путем незаконно присваивал денежные средства иных граждан. Мошенническая схема заключалась в следующем: создавалось юридическое лицо – благотворительный фонд, учредителями, директором и менеджментом которого являлись люди ОСОБА_1. и действовали по его прямому указанию. Кроме того, дополнительно ОСОБА_1. в каждом городе расставил «старших пацанов», которые по документам не имели никакого отношения к юридическому лицу, однако в их обязанности входило: сбор денег и доставка их лично ОСОБА_1. Далее, проводились собрания-семинары по заранее составленному плану, в ходе которых людей убеждали вносить средства (по 1100 долларов США) в благотворительный фонд на благотворительные цели, однако умысла в действительности направлять полученные денежные средства на благотворительность у ОСОБА_1. не было. Все деньги, поступившие от граждан в качестве благотворительности, ОСОБА_1. обналичивал через известные ему конвертоционные центры. Так происходило на стадии становления указанного незаконного бизнеса. В последующем, ОСОБА_1. схему упростил - он перестал проводить деньги через «конверт» - по его указанию у людей брались наличные деньги, а взамен выдавались поддельные приходные ордера, после чего наличные деньги сразу же паковались и отвозились ОСОБА_1. За период включительно до 2008 года по подсчетам самого ОСОБА_1 он «заработал» в районе 12 миллионов долларов США, часть из которых (с его слов) он отдавал на «общак» лидерам преступной группы «Башмаки» через ОСОБА_175. Основанная же сумма делилась между ОСОБА_1. (прозвище «ОСОБА_170»), ОСОБА_165 (прозвище «ОСОБА_171»), ОСОБА_169 (отчества не помнит, прозвище «ОСОБА_172»), ОСОБА_164 (прозвище «ОСОБА_173»).

Примерно в 2000-2001 году ОСОБА_1. поручил своему товарищу по преступному бизнесу, жителю г. Севастополя ОСОБА_165. «подобрать» под крышу преступной семьи «Башмаков» бизнес ОСОБА_168, который ранее занимался вышеуказанными преступными махинациями на территории России, а в 2000-2001 году решил начать данный преступный бизнес на территории Украины, а именно на территории г. Севастополя, откуда он сам родом. ОСОБА_168 являлся обладателем процесса бизнес-технология по мошенническому сбору денег с населения путем якобы их «добровольной» сдачи на благотворительные цели. Итогом этого преступного бизнес-процесса благотворительность никогда не была – умысел был направлен на незаконное завладение денежными средствами населения. То есть, ОСОБА_168 необходим был ОСОБА_1. для налаживания этого преступного бизнес-процесса на территории Украины.

Впоследующем ОСОБА_168, не желая больше работать на ОСОБА_1, уехал в Россию.

В 2001 году, ОСОБА_169, с ОСОБА_1., уехал в г.Херсон, откуда сам родом, где нашел своего знакомого ОСОБА_164. ОСОБА_164 он привлек к вышеуказанной преступной деятельности. Так, ОСОБА_164 предоставил своих людей (жителей г.Херсона) в качестве учредителей нового БФ «Таврида». Далее, ОСОБА_169 и ОСОБА_1 отправили в г.Херсон ОСОБА_174 (уроженца РФ, Белгородской области), предварительно его «легализовав» - купили ему в г.Евпатория паспорт гражданина Украины. ОСОБА_174 являлся одним из менеджеров, который ранее был привлечен ОСОБА_168, а после стал подчиненным ОСОБА_1. В г.Херсоне «работали» ОСОБА_174, ОСОБА_120, ОСОБА_5 (так же бывшие люди ОСОБА_168, которые в дальнейшем стали подчиняться ОСОБА_1). Деньги клались на р/с БФ и перегонялись на «обнал», куда указывал Н.ОСОБА_1. Перегонялись директором ОСОБА_2 (человек ОСОБА_1, житель г. Севастополя). От ОСОБА_1 в г.Херсоне находились ОСОБА_166 и ОСОБА_178, которые собирали деньги, так называемые «старшие пацаны». Возможность «работать» обговаривалась ОСОБА_165 с «крышей» - начальником областного УБОП Херсона ОСОБА_177 за 5000 долларов США в месяц и начальником Днепровского РОВД ОСОБА_176. После того, как ОСОБА_179 сообщил, что не сможет больше сдерживать поток заявлений граждан о преступлениях по БФ «Таврида», начал работать БФ «Скифия», деятельностью которого занимались все те же, указанные выше лица.

После семинаров, проводимых лекторами БФ ОСОБА_120, ОСОБА_174, ОСОБА_5, именно ОСОБА_167 и ОСОБА_166 собирали наличные деньги в долларах США, которые сдавались в БФ, меняли их на гривну, лично сажали в свою машину бухгалтера БФ ОСОБА_4, везли ее в банк, где она отправляла деньги по их указанию именно на те счета Киевских предприятий, которые ранее им были указаны ОСОБА_1 и ОСОБА_169. В последующем деньги проходили через «конвертационные центры» и попадали непосредственно ОСОБА_1., ОСОБА_165. и ОСОБА_169 Взамен ОСОБА_1 и ОСОБА_169 привозили и отдавали ОСОБА_2 документы, якобы свидетельствующие о том, что на эти деньги было закуплено дорогостоящее медицинское оборудование, которое на самом деле не закупалось, а деньги получались ОСОБА_1 и ОСОБА_169.

Изначально БФ был убыточным, в связи с чем, по каким-то договоренностям между ОСОБА_1 и ОСОБА_168, в г. Херсон приехал человек ОСОБА_168 – ОСОБА_149, который, читая лекции, буквально за 1,5-2 месяца организовал массовые поступления денежных средств в финансовую пирамиду БФ «Таврида». Далее, ОСОБА_1 и ОСОБА_169, находясь в конфликтной ситуации со ОСОБА_168, убрали ОСОБА_149. Вместо него семинары стал читать ОСОБА_174.

После этого («выброса» ОСОБА_149 и становления лектором ОСОБА_174), в г.Севастополе состоялась встреча между ОСОБА_1 и ОСОБА_165, где ОСОБА_1 поставил ОСОБА_165 ультиматум – или он работает в сфере деятельности БФ с ОСОБА_1 и ОСОБА_169, или со ОСОБА_168, однако в последнем случае у ОСОБА_165 будут проблемы с «Башмаками». ОСОБА_165 согласился быть с ОСОБА_1 и ОСОБА_169. ОСОБА_1 и ОСОБА_169 это было нужно для того, чтобы развалить деятельность ОСОБА_168 при помощи ОСОБА_165, которому ОСОБА_168 доверял. Буквально на днях после указанной встречи, он присутствовал при встрече ОСОБА_1 и ОСОБА_169, где они договорились, что всю незаконную прибыль от деятельности БФ будут делить в равных долях на троих – между ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_165. Хочет отметить, что он в БФ «Таврида» работал официально, однако помимо официальной заработной платы он получал теневую заработную плату в конверте от ОСОБА_1. или ОСОБА_165. (размер был различный, примерно в пределах 1000 долларов США).

Обеспечением безопасности деятельности БФ «Таврида», то есть «крышей» занимался лично ОСОБА_165. Для этого его хороший знакомый ОСОБА_180 (фамилии не знает, житель города Херсона, м.т. НОМЕР_1) познакомил ОСОБА_165 с начальником УБОП Херсонской области ОСОБА_179. Знакомство состоялось при нем в г. Херсоне в ресторане «Нобель», куда по звонку ОСОБА_180 приехал ОСОБА_179. При знакомстве ОСОБА_165 ему сказал, что в г. Херсоне будет работать БФ «Таврида» не совсем законно, за что последний будет благодарить Корнышева ежемесячно. Сума при нем не оговаривалась. После этого они договорились встретиться вечером и обговорить более детально вопрос «крыши». В последующем, со слов ОСОБА_165 ему известно, что он ежемесячно передавал Корнышеву 5000 долларов США.

К середине 2002 года ОСОБА_179 сказал ОСОБА_165, что он больше не сможет сдерживать поток заявлений граждан, ход возбужденного уголовного дела в отношении БФ «Таврида», после чего ему позвонил ОСОБА_1 и сказал, чтобы он зарегистрировал новый БФ «Скифия». ОСОБА_1 ему сказал, что учредителей даст ему ОСОБА_164, после чего БФ «Скифия» был зарегистрирован и начал работу по той же схеме, что и БФ «Таврида». На момент регистрации БФ «Скифия», в нем начала читать лекции ОСОБА_120.

Все денежные средства, полученные преступным путем, то есть путем вовлечения граждан в финансовую пирамиду, были получены ОСОБА_1, ОСОБА_165 и ОСОБА_169 и поделены ими на троих в равных долях.

Свидетель ОСОБА_184., показания которого суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показал, что впервые столкнулся с благотворительными фондами в г. Ялта в 2000 году – он тогда вступил в БФ «Союз», то есть стал его членом. В ходе деятельности в фонде он познакомился с ОСОБА_120, ОСОБА_181, ОСОБА_174. На момент его вступления указанные лица уже работали менеджерами в фонде. ОСОБА_168 он никогда не знал – знал только его мать, так как она являлась собственником автомобиля, который он приобретал у ОСОБА_181, который в свою очередь владел ею по доверенности. В последующем он стал менеджером фонда. Далее он стал ездить на семинары в г.Симферополь. В г. Симферополе читали лекции ОСОБА_181, ОСОБА_182. В 2001 году он стал уже сам читать лекции в г. Ялта, то есть стал работать лектором. Сколько он получал заработную плату и кто платил ему ее он не помнит. Единственное то, что на тот момент он одновременно являлся менеджером, в связи с чем получал 150 долларов США от вступления в структуру.

В декабре 2001 года он отошел от деятельности в фонде, так как у него умерла дочь. Так до начала 2002 года он ни где не работал. В начале 2002 года в г. Симферополе на семинаре объявили, что в г. Херсоне открылся новый благотворительный фонд. На то время ему вновь хотелось вернуться работать в фонд. По этому вопросу у них с ОСОБА_181 состоялся разговор. Кто был инициатором разговора он не помнит. В ходе разговора ОСОБА_181 предложил ему поехать в г. Херсон работать лектором, на что он согласился. Подробностей об этом фонде ОСОБА_181 ему не рассказывал, единственное сказал, что фонд уже открыт и может работать. Так же он пояснил, что там работала ОСОБА_120. Насколько он понял, у нее не получилось. Разговор шел об оплате в размере 150 долларов США с вступления.

Накануне выезда в г. Херсон ОСОБА_181 дал ему 300 долларов США и он поехал. Он поехал на своем автомобиле. ОСОБА_181 ему сказал, что при въезде в г. Херсон его встретит человек на автомобиле ВАЗ 2110 светло-серого цвета. Так и вышло - на въезде его встретил молодой парень, который представился юристом фонда ОСОБА_3. Они с ним пообедали, после чего он ему показал съемную квартиру, на которой ему нужно было жить. Первое время ОСОБА_3 находился в г. Херсоне. Когда он приехал, в г. Херсоне кроме него там никого не было. Он вместе с ОСОБА_3 занялись организационными вопросами – нашел зал для проведения лекций – это было в гостинице Фрегат. Позже приехали менеджеры из г. Симферополя. Он стал читать лекции. До того, как он стал читать лекции, в г. Херсон приехал мужчина по имени ОСОБА_183. На вид возрастом 30-35 лет. Встретились они с ним в гостинице «Бригантина» г. Херсона, расположенной на острове на р. Днепре. ОСОБА_3 представил его как старшего фонда, то есть он курировал данный фонд. Он так понял, что ОСОБА_183 обеспечивает работу фонда. Конкретных целей приезда ОСОБА_183 ему неизвестно, но насколько он понял, он приехал узнать, какие проблемы, все ли получается, то есть проконтролировать работу фонда. При встрече присутствовал еще маленький парень. Его внешний не запомнил. Сколько они пробыли в г. Херсоне ему неизвестно. На первой его лекции они не присутствовали – присутствовал только ОСОБА_3. Еще через время в г. Херсон из г. Севастополя указанный выше маленький парень привез директора фонда ОСОБА_2. ОСОБА_2 несколько раз присутствовал на его лекциях. О том, как проходят лекции, сколько было людей и т.п. он докладывал ОСОБА_181. ОСОБА_181 один раз даже приезжал в г. Херсон и, если он не ошибается, он приезжал с ОСОБА_253.

Бухгалтера ОСОБА_4 пригласил на работу он через центр занятости еще до проведения первого семинара. Он же ее познакомил с ОСОБА_2 – даже не он, а они вместе познакомились с ОСОБА_2, когда того привезли, то есть ОСОБА_4 уже работала на тот момент бухгалтером. До первого же семинара в г. Херсон ОСОБА_3 привез двух парней в качестве охранников - одного звали ОСОБА_2, а второго не помнит. Основной задачей охранников была охрана денег. Именно они принимали деньги на хранение от бухгалтера (ОСОБА_4) до инкассации их в банк. Вступления производились в субботу и воскресенье, а деньги отвозились в банк в понедельник или вторник. Сопровождали до банка бухгалтера так же охрана. Кто определил, что именно охрана будет принимать деньги на хранения он не знает. Кто представлял охранников ОСОБА_4 не помнит, возможно он. Задачей ОСОБА_2 являлась присутствовать на лекции, чтобы его можно было представить как директора, и подписывать различные документы (административного, организационного, бухгалтерского характера, то есть там, где необходима была подпись директора). О том, куда отправлялись благотворительные деньги ему известно не было. Кто контролировал движение денежных средств ему известно не было.

Он проработал в г. Херсоне около одного месяца. За это время значительно увеличилось количество вступлений. За это же время, исходя из того, что и директор, и охранники, и ОСОБА_3, и ОСОБА_183 были из г. Севастополя, он понял, что руководство фондом осуществлялось из города Севастополя. Какое конкретно имел отношение к фонду ОСОБА_181 он не знает, но о своей деятельности он отзванивался именно ему. По истечению примерно одного месяца он самостоятельно уехал из г.Херсона, прекратив работать лектором в этом БФ. Каких-либо денежных вознаграждений он так и не получил. Его уезду из г. Херсона послужило следующее:

- в одни из дней, после семинара ему позвонили охранники и сказали, чтобы он подъехал к определенному зданию в г. Херсоне (это был дом искусства, или дом культуры – он точно не помнит). Он приехал на такси. Охранники подсели к нему в такси и сказали, что необходимо проехать на одну квартиру. Адрес, куда они приехали, он не помнит. Они поднялись на второй этаж, где зашли в квартиру. В квартире их ожидал парень возрастом примерно 27-30 лет, одет был в черную водолазку, кожаный «френч», дорогие туфли. Указанный парень ему указал, чтобы он отправил деньги на определенный счет. Он пояснил, что к деньгам отношения не имеет – пускай охранники идут к ОСОБА_4, дают ей команду и она перечислит. Он сказал, что без него она этого не сделает. Он сказал, что он не выйдет из квартиры, пока деньги не будут перечислены в указанное им место. Он позвонил ОСОБА_131 и сказал, что подъедут охранники, и чтобы она перечислила деньги туда, куда они скажут. После его звонка охранники уехали, а они остались. Через время охранники отзвонились данному парню, сообщив, что деньги перечислены. После этого парень его отпустил. Кто это был ему неизвестно. Данный парень еще предлагал ему заняться фондами в других городах, на что он ответил отказом. Почему его именно заставили позвонить ОСОБА_131 он не знает, возможно они считали, что ОСОБА_131 его послушается, так как именно он ее пригласил на работу. Насколько ему известно, деньги так и перечислены не были. После этого случая он понял, что все это хорошим не закончиться, в связи с чем он сказал ОСОБА_3 и ОСОБА_181, что он уходит. После такого его решения ему стал звонить ОСОБА_3, ОСОБА_183. В ходе телефонным разговоров они пытались его склонить к дальнейшей работе, угрожали, что в случае его отказа, он будет жалеть об этом всю свою жизнь. Дословно угроз он не помнит, но смысл быт такой. Такие угрозы поступали как от ОСОБА_3, так и от ОСОБА_183. Они о вышеизложенной ситуации знали, так как охранники были их людьми. Он на требования работать дальше не согласился и просто, как говорится «по-английски» ушел – вернулся обратно к себе в г. Ялта. Каких-либо документов фонда у него никогда не было и соответственно он никому их не возвращал. Больше ни с кем из указанных выше лиц он не встречался и не разговаривал. Таких лиц, как ОСОБА_1 по прозвищу «ОСОБА_1», ОСОБА_169 по прозвищу «ОСОБА_169» он не знает. Не исключаю, что мог с ними где-то видеться, но о том, что их зовут именно так ему неизвестно. После этого он работал в г. Харькове, в г. Сумы, где был задержан сотрудниками СБУ. (т.10, л.д.102-107, 67-71)

Свидетель ОСОБА_166. показал, что работал охранником в благотворительном фонде в г. Херсоне. На работу его пригласил ОСОБА_2, в его функции входила охрана офиса, сопровождение бухгалтера, пропускной режим на лекции. К денежным средствам отношения он не имел, ОСОБА_1 не знал, если и видел, то мельком, где точно не помнит.

Свидетель ОСОБА_185. показала, что работала благотворительном фонде в г. Херсоне, на работу ее принимали ОСОБА_181 и ОСОБА_174. В ее обязанности входило приглашать людей, организовывать фуршеты, арендовывать помещения. Все указания по работе получала от ОСОБА_174. Заработную плату раздавал кассир. ОСОБА_1 видела один раз в г. Херсоне, он приезжал с ОСОБА_3.

Свидетель ОСОБА_186. показал, что проработал в Херсоне 2002 по 2003 год водителем в благотворительном фонде в г. Херсоне. На работу его пригласил ОСОБА_3. ОСОБА_1 он никогда в благотворительном фонде не видел.

Свидетель ОСОБА_187 показал, что работал исполнительным директором благотворительных фонда в Кировограде и Сумах. ОСОБА_3 был его начальником, и он должен отчитываться перед ним за каждый день работы. В его обязанности входило получать деньги и относить их в банк. ОСОБА_1 он никогда в благотворительном фонде не видел.

Свидетель ОСОБА_188 . показал, что работает следователем по ОВД СО УБОП ГУМВД Украины в АР Крым. При расследовании уголовного дела по обвинению ОСОБА_1 свидетелей допрашивал лично, психологическое и физическое давление не оказывал. Показания все давали добровольно, без принуждения. Жалоб на сотрудников милиции расследующих дело не поступало. Ему известно, что в настоящее время на свидетелей и потерпевших оказывается давление. Их запугивают, принуждают отказываться от ранее данных показаний.

Свидетель ОСОБА_189. показал, что работал в благотворительном фонде г. Запорожье с 2001 или 2002 года. На работу его пригласил ОСОБА_193. В его обязанности входило охранять офис, следить за порядком на лекциях, сопровождать директора в банк. Зарплату получал в бухгалтерии. Отношения к деньгам не имел. С подсудимым знаком 9 лет по г. Севастополю.

Свидетель ОСОБА_190 показал, что занимал разные должности в правоохранительных органах города Севастополя, затем работал главным оперуполномоченным инспектором департамента уголовного розыска МВД Украины, участвовал в расследовании уголовного дела по обвинению ОСОБА_1, с которым по служебной деятельности знаком на протяжении 10 лет. Деятельность благотворительных фондов, была завуалированной, никто из потерпевших не знал и не видел ОСОБА_1. Его знал только узкий круг людей ОСОБА_181, ОСОБА_3, ОСОБА_174, ОСОБА_120. ОСОБА_1 сам себя всегда ассоциировал с криминальной группировкой "Башмаки". ОСОБА_165 сейчас занялся общественной деятельностью. Деньги переводились на счета фиктивных предприятий, по указанным адресам, там никогда не было предприятий, граждане которые числились бухгалтерами, таковыми никогда не являлись. В основном это были лица без определенного места жительства, которые пояснили, что в свое время они передавали свой паспорт неизвестным им людям. На лиц, которые допрашивались следователем, по уголовному делу, по обвинению ОСОБА_1 никто психологического, либо физического давления не оказывал.

Свидетель ОСОБА_191. , показания которого суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показал, что ОСОБА_194, предложил работу в г. Кировограде исполнительным директором БФ «Ингул». Он объяснил, что будет входить в его обязанности: получение благотворительных взносов от граждан; оформление соответствующих документов (договоров о благотворительном взносе, приходные кассовые ордера); заключение договоров с ОГСО на охрану помещение, где проводились семинары, договоров аренды помещений; составление отчетной документации. На него возлагались только административные функции, организационными вопросами он заниматься не должен был. Все юридические решал ОСОБА_3 ОСОБА_44, который являлся юристом в указанном фонде. ОСОБА_3 представил ОСОБА_192 как сотрудника службы безопасности и пояснил, что именно он будет его курировать. Все денежные средства он отдавал ОСОБА_192.

Неоднократно в машине он слышал, как ОСОБА_192 по мобильной связи отчитывался о проделанной работе какому-то ОСОБА_169. Несколько раз прозвучали фамилия ОСОБА_169, прозвище «ОСОБА_171» и какой-то ОСОБА_195. Уже в последующем, в ходе досудебного следствия и судебного разбирательства ему стало известно, что о своей проделанной работе ОСОБА_192 докладывал ОСОБА_169. Так же, ему стало известно, что «ОСОБА_171» - это ОСОБА_165, а ОСОБА_195 – это ОСОБА_1. Он лично с ними не знаком, однако знает их всех в лицо как жителей г.Севастополя.(т.9, л.д.183-187; т.10, л.д.1-5)

Свидетеля ОСОБА_117. , показала, что в начале 2001 года ее мама вступила в благотворительный фонд «Единение», став его членом. Лектором и директором данного фонда являлся ОСОБА_168. Примерно в конце лета 2001 года ей предложили пойти в кандидаты в менеджеры в этот же благотворительный фонд. На тот момент читал лекции уже ОСОБА_181. Через некоторое время она стала менеджером БФ. Проработала она в благотворительном фонде «Единение» в должности менеджера примерно до зимы 2001 года, после чего ушла. В ходе своей работы в БФ она познакомилась с ОСОБА_182, ОСОБА_174, ОСОБА_184, ОСОБА_120. Все указанные выше лица работали директорами филиалов (там же читали лекции) и подчинялись, насколько ему известно, ОСОБА_168.

Работа менеджера заключалась в следующем: общение с людьми (потенциальными новыми членами), проведение структурных встреч, организация отмечаний различных праздников. Ее заработная плата заключалась в следующем – она получала 200 долларов США от каждого вступления в структуре (имелся отдельный список лиц, входивших в ее структуру) – данные деньги оформлялись договором дарения от вступившего человека.

Весной 2002 года ей позвонил ОСОБА_174 и предложил приехать в г. Херсон, где продолжить работу менеджером в благотворительном фонде. Она согласилась. Весной 2002 года она приехала в город Херсон, где встретилась с ОСОБА_174. Он на то время являлся лектором в БФ. Проработала в г. Херсоне на должности менеджера примерно 1,5-2 месяца, после чего тот же ОСОБА_174 сообщил, что благотворительный фонд расширяется, открывается новый фонд в г. Запорожье «Днепро», при этом предложив ей поехать работать в указанный город. За время ее работы в г. Херсоне в благотворительном фонде работали : менеджерами - ОСОБА_114, ОСОБА_122, юристом - ОСОБА_3 ОСОБА_44. Работникам фонда было запрещено общаться с охранной и бухгалтером. Кроме того, иногда приезжала ОСОБА_120, которая уже в последующем (после ее уезда), читала лекции в г. Херсоне. Кто руководил фондом ей неизвестно. Из общих разговоров она знает, что руководство фонда осуществлялось из Крыма. Более подробно ни она, ни другие менеджеры не знали, так как такая информация для них была закрыта. При проведении лекций постоянно лекторами со сцены оглашалось, что фонд оказал помощь детскому дому, интернату, школе и т.п.

С ОСОБА_1., ОСОБА_165., ОСОБА_169. она не знакома и о таких людях никогда не слышала. Прозвища «ОСОБА_172», «ОСОБА_170», «ОСОБА_171» она слышала в ходе разговоров с ОСОБА_182., ОСОБА_3, однако о ком шла речь ей неизвестно.

Свидетель ОСОБА_148., показал, что в 2001 году в г. Симферополе он вступил в БФ «Возрождение» (Единение). В то время лекции в БФ читала ОСОБА_120. Кто являлся административным директором ему неизвестно. Заведено было так, что лектор и представлялся директором. Примерно через год работы в фонде он стал менеджером. Там он познакомился с ОСОБА_182, который так же читал лекции. Именно он и принимал его в менеджеры. Позже познакомился с ОСОБА_181, который так же читал лекции. Уже в последующем ему стало известно, что лекторы просто переезжали из города в город. Кто их перенаправлял ему неизвестно. В ходе деятельности он познакомился с ОСОБА_184, который читал лекции в г. Ялта. Так же он неоднократно на офисе в г. Симферополе, куда они приезжали после проведения лекций (офис расположен по ул. Севастопольской в районе ул. Трубаченко) видел мужчину по имени ОСОБА_183 (от ОСОБА_182 слышал, что у него прозвище «ОСОБА_171»). Кем он работал в фонде он не знает, однако знает, что деятельность его была связана со службой безопасности. Может дополнить, что в разговорах было известно, что «боссом» фондов является ОСОБА_168. Он лично его видел пару раз, когда последний читал лекции на сцене.

Примерно в 2002 году (более точно не помнит) ОСОБА_182 уехал работать в БФ в г. Харькове. Он же потянул его с собой. В г. Харькове он работал в качестве менеджера около двух месяцев. Затем ОСОБА_182 отправил его в г. Полтава, где он стал работать в БФ «Полтава». К нему в г. Полтава приезжал ОСОБА_182 вместе с мужчиной по имени ОСОБА_46 (прозвище «ОСОБА_1» - так ОСОБА_46 называл ОСОБА_182 в его отсутствие). На следствии опознавал ОСОБА_46 по фотографии.

Свидетель ОСОБА_196, показания которой суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показала , что к деятельности благотворительных фондов «Таврида» и «Скифия», она никакого отношения не имеет и не имела. О том, что она является учредителем фонда ей стало известно от сотрудников милиции в 2002 году, во время допроса ее в качестве свидетеля. Анкетные данные людей ОСОБА_162, ОСОБА_163 ей ни о чем не говорят. Она на каких-либо собраниях, в том числе и с этими людьми, не присутствовала и их не проводила. К каким-либо благотворительным фондам какого-либо отношения никогда не имела. Ни ОСОБА_164, ни ОСОБА_1 ОСОБА_46, ни ОСОБА_165 ОСОБА_183, ни ОСОБА_169 она не знает.

Обозрев представленные ей документы, может однозначно пояснить, что подписи от ее имени выполнены не ей. Однозначно ей неизвестно, однако может предположить, что использовался один из ее утерянных паспортов. В период с 1998 года по 2008 год ею было утеряно три паспорта. (т.9, л.д.111-113)

Свидетель ОСОБА_5., показал, что примерно в 2000-2001 г. он посетил лекцию, проводимую ОСОБА_168, который представлялся директором благотворительного фонда «Единения». Лекция проводилась в городе Симферополе в помещении театра по ул. Менделеева. После лекции он сам вступил в БФ, то есть сделал взнос и стал его участником. В последующем он стал менеджером данного фонда. В процессе своей деятельности в БФ «Единение» он познакомился с ОСОБА_174, который на то время так же работал менеджером.

Примерно в 2002 году он отошел от деятельности БФ «Единение» и на протяжении нескольких месяцев находился дома. Затем ему позвонил ОСОБА_174, который сообщил, что он работает директором БФ (названия были «Таврида», а в последующем «Скифия»), и что он его приглашает поработать менеджером, на что он согласился. Так он стал работать менеджером в г.Херсоне. ОСОБА_174 читал лекции. В последующем некоторое время (несколько месяцев) лекции читал он – вместо ОСОБА_174. Он же в это время то уезжал куда-то, то приезжал. Знает, что ездил в Крым. Заработную плату за проведение лекций ему платил ОСОБА_174. Через некоторое время, после того, как он стал читать лекции, в г.Херсон приехала ОСОБА_120, которая стала читать лекции вместо него.

Административным директором в г.Херсоне работал ОСОБА_2. Лекторам, менеджерам запрещалось поддерживать какие-либо отношения с бухгалтерией, охраной и административным директором. ОСОБА_3 являлся юристом указанных фондов. Ему его представил ОСОБА_174.

В г.Херсоне и г.Запорожье он видел, что с ОСОБА_3, ОСОБА_174 общаются люди, которые представлялись ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_183. Он с ними лично знакомился и они указанными именами и представлялись. Все, что он знал о них, так это то, что они из Крыма. Уже в последующем от ОСОБА_3. он узнал, что фамилии этих людей ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_165.

Свидетель ОСОБА_167., показал, что примерно в 1996-1997 годах он познакомился с ОСОБА_2. Примерно в 2002-2003 году при очередной встрече ОСОБА_2 предложил работу охранником в г.Херсоне. Он выехал в г.Херсон, где познакомился со вторым охранником ОСОБА_166. По приезду он поселился на съемной квартире вместе с ОСОБА_166. Кроме того, именно в г.Херсоне ему стало известно, что работать он будет в благотворительном фонде «Таврида». Заработную плату платил ОСОБА_2 от 100 до 200 долларов США ежемесячно. В его обязанности входило: охрана офиса (находились на входе в офис, осуществляли пропуск людей), охран семинаров (проверяли наличие билетов при входе людей на семинар). Кроме того, он на своем личном автомобиле ВАЗ 21-08 (р.н. НОМЕР_2– может ошибаться) отвозил бухгалтера в банк. Бухгалтером являлась ОСОБА_4. Подчинялся он непосредственно ОСОБА_2. Именно от него он получал те или иные указания. Из лекторов помнит ОСОБА_120.

Таким образом, он проработал около одного года, после чего офисе БФ правоохранительными органами был проведен обыск. В связи с чем был проведен обыск ему неизвестно. С ОСОБА_1 он не знаком и никогда знаком не был.

Свидетель ОСОБА_182 показания которого суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показал , что примерно в 1999 году (на то время он проживал в АДРЕСА_6) он случайно узнал, что в г. Симферополе открывается благотворительный фонд (далее по тексту БФ) «Союз». Его заинтересовало то, что можно заработать денег, а вступая в данный фонд одним из первых, не нужно было вносить первоначального взноса, который на то время составлял 2300 долларов США. Так, он пришел на первую лекцию, состоявшуюся в здании ДКП по ул. Киевской в г. Симферополе. Там он познакомился со ОСОБА_168, ОСОБА_181, Именно тогда он и стал партнером фонда – кандидатом в бизнесмены. Суть работы фонда заключалась в следующем: проводились собрания-семинары по заранее составленному плану, в ходе которых объяснялись людям все положительные стороны вступления в фонд и соответственно внесения взноса в размере 2300 долларов США, из которых 1000 долларов США должна непосредственно направляться на благотворительные цели, а 1300 долларов США распределяться следующим образом: 300 долларов США кандидату в бизнесмены (то лицо, которое уже само внесло вклад и привело еще одного вкладчика), 800 долларов США бизнесмену (лицо, которое привело уже более двух вкладчиков), 200 долларов США менеджеру. Оформлялись данные деньги следующим образом: 1000 долларов США оформлялось договором о благотворительном взносе, который подписывался административным директором а 1300 долларов США распределялась между указанными выше лицами общественным кассиром (это один из партнеров) и оформлялось это договорами дарения между сторонами. Так он стал зарабатывать деньги, будучи бизнесменом, и при этом набирая опыт работы в БФ.

Работая в г.Севастополе примерно в 2001 году в г. Севастополе ОСОБА_181. познакомил его с ОСОБА_165, которого представили как представителя службы безопасности БФ ОСОБА_168 (уже в последующем он узнал, что это человек ОСОБА_1.).

В ходе его деятельности в БФ он познакомился с ОСОБА_3. Он являлся юристом БФ – в основном занимался юридической документацией БФ.

Примерно весной 2002 года он по указанию ОСОБА_168 переехал работать в г.Харьков, где работал на должности маркетинг-директора.

В июне-июле 2002 года, когда он находился в г. Симферополе, ему позвонил ОСОБА_174, который предложил предложил проехать в г. Севастополь, где познакомиться с человеком, занимающимся БФ. Так, в г. Севастополе ОСОБА_174 познакомил его с ОСОБА_1. При встрече присутствовал человек ОСОБА_1 – ОСОБА_169 (отчества не помнит, прозвище «ОСОБА_172») и ОСОБА_165 ОСОБА_183. ОСОБА_1 предложил работать директором (лектором) в его БФ, расположенном в г. Запорожье. Он согласился, после чего ОСОБА_1 пояснил, что ОСОБА_174 ему все расскажет. Так он приехал работать в г. Запорожье. Уже в процессе работы он узнал, что от ОСОБА_1 в г. Запорожье есть «старшие», с которыми он через ОСОБА_181 и познакомился - это были ОСОБА_193 (житель г.Севастополя) и ОСОБА_189 (отчества не помнит, житель г.Севастополя). Первоочередной задачей ОСОБА_193 и ОСОБА_189 являлся контроль за движением денежных средств. Насколько ему известно, у БФ «Днепро» был свой счет в банке, на который должны были поступать деньги вкладчиков, однако при этом какая-то часть (насколько ему известно из разговоров с ОСОБА_181.) наличными увозилась «старшими» непосредственно ОСОБА_1

После знакомства с ОСОБА_1, из общих разговоров как непосредственно с ОСОБА_1, так и с иными лицами из его окружения, ему стало известно, что в какой-то момент ОСОБА_1 присоединился к деятельности ОСОБА_168 в сфере БФ. Насколько ему известно, доли у них распределялись: 30 процентов делились между ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_165, а 70 процентов – ОСОБА_168.

По истечению нескольких дней с того момента, как он приступил к работе в г. Запорожье, в указанный город приехал ОСОБА_1. Он у него поинтересовался, знает ли он кого-либо из сотрудников БФ ОСОБА_168 в г.Полтава, на что он ответил, что знает лектора ОСОБА_148 (отчества не знает, житель г. Симферополь). После этого ОСОБА_1 пояснил, что необходимо съездить в г. Полтава, чтобы забрать еще один БФ у ОСОБА_168 – «Мрия». Что означало фраза «еще один БФ» ему стало известно уже в последующем – до этого ОСОБА_1 забрал уже у ОСОБА_168 БФ в г.Херсоне (насколько ему известно, это произошло тогда, когда он работал в БФ в г. Харькове).

Проработал он в г. Запорожье в БФ «Днепро» до 05.01.2003 года. 05.01.2003 года сотрудниками милиции было возбуждено уголовное дело, он был задержан. Под стражей он находился 4 месяца, после чего и в отношении него была изменена мера пресечения на подписку о невыезде. Далее дело было направлено в суд. Судебные тяжбы длились до 2008 года. 10.10.2008 года районным Заводским судом г. Запорожье по указанному уголовному делу было принято решение освободить от уголовной ответственности по истечению сроков давности.

Когда он освободился после вышеуказанного содержания под стражей ОСОБА_1 ему пообещал, что он «решит» вопрос по поводу указанного уголовного дела, указав, что необходимо далее выходить на работу. Он отказался выходить на работу, пока решится вопрос с милицией. ОСОБА_1 стал настаивать, указывая, что в случае его отказа, он с ним будет говорить по другому. Учитывая его финансовую зависимость от ОСОБА_1, а так же тот факт, что он имел непосредственное отношение к криминальным структурам, ему пришлось согласиться дальше работать. Так, ОСОБА_1 его направил в г.Одесса, где уже был зарегистрирован БФ «Аркадия» (это события примерно октября-ноября 2003 года). Там он занял должность маркетинг-директора

Примерно в марте 2005 года, когда он находился еще под следствием и выполнял требования подписки о невыезде (жил на то время он в г.Севастополе у ОСОБА_3, с которым поддерживал на то время дружеские отношения), к нему приезжал ОСОБА_1 вместе с ОСОБА_193, которые вывозили его в лесопосадку, где угрожали физической расправой, требуя выхода на работу, на что он категорически не соглашался. Кроме указанного вывоза его в лесопосадку имели место быть еще несколько встреч как непосредственно с ОСОБА_1, так и с ОСОБА_165, в ходе которых его уговаривали выйти дальше работать в БФ, на что он отказывался, мотивируя наличием у него серьезного заболевания (21.03.2005 года был поставлен диагноз - туберкулез). (т.9. л.д.33-40)

Свидетель ОСОБА_174, который показал, что в 2000 году ОСОБА_168 утроил его работать менеджером благотворительного фонда «Возрождение Крыма».

В ходе работы в БФ ему стала известна суть деятельности БФ, которая заключалась в следующем: проводились собрания-семинары по заранее составленному плану, в ходе которых привлекали людей вносить средства (по 2500 долларов США) в благотворительный фонд на благотворительные цели, однако в действительности полученные денежные средства никогда на благотворительность не направлялись – они распределялись между должностными лицами БФ и непосредственно «хозяевами». В различных фондах было по разному – в одних деньги поступали на счет, а потом обналичивались, а в других деньги на счет не клались, а наличными сразу же отправлялись «хозяевам».

Примерно весной 2002 года ОСОБА_120. познакомила его с жителем г. Севастополя ОСОБА_1. ОСОБА_120 представила ему его как одного из лидеров преступной группировки «Башмаки», который ранее работал совместно со ОСОБА_168, а в настоящее время стал работать отдельно, так как с последним у них не сложились отношения (более подробно ему ничего неизвестно). При знакомстве, которое имело место в г. Евпатория, ОСОБА_1. сразу ему сказал, что он с ОСОБА_168 поругался, что теперь он должен будет работать на него, и что буквально через день или два необходимо будет уехать в г.Херсон, где занять должность директора его БФ «Таврида». ОСОБА_1 не спрашивал его мнения, его слова несли приказной характер. Учитывая его принадлежность к преступной группировке «Башмаки» у него не было варианта не согласиться с ним. ОСОБА_1 ему пояснил, что в г. Херсон ему отвезет его человек ОСОБА_169, а в г. Херсоне он уже должен был сам познакомиться с персоналом и «влиться» в работу. Поскольку он уже работал директором БФ, ОСОБА_1 не было необходимости ему объяснять все детали работы, единственное что, он сразу пояснил, что с 2500 долларов США, принесенных вкладчиком, деньги будет распределяться следующим образом: 300 долларов США кандидату в бизнесмены (то лицо, которое уже само внесло вклад и привело еще одного вкладчика), 900 долларов США бизнесмену (лицо, которое привело уже более двух вкладчиков), 200 долларов США менеджеру, 1100 долларов США на счет БФ. В последующем указанные 1100 долларов США обналичивались и распределялись между ОСОБА_1 (прозвище «ОСОБА_1»), ОСОБА_169 и ОСОБА_165 (прозвище «ОСОБА_171») (с ОСОБА_165 он был знаком, так как тот работал ранее у ОСОБА_168). С указанных 1100 долларов США ему, как директору, предназначалось 300 долларов США. Кроме того, со слов ОСОБА_1, из указанных 1100 долларов США часть денег шла на оплату «бойцов», «крыш» как в преступной сфере, так и в милиции.

Так, весной 2002 года он совместно с ОСОБА_169 приехали в г. Херсон, где он его познакомил с ОСОБА_164. Представил ОСОБА_173 как помощника ОСОБА_1 и старшего в г. Херсоне. Какой-либо должности ОСОБА_164 в БФ «Таврида» не занимал. Он стал занимать должность директора, при этом же являлся лектором, то есть вел семинары. В должности менеджера работали ОСОБА_114, ОСОБА_160, ОСОБА_120. Административным директором являлся ОСОБА_2, занимался тем, что непосредственно принимал деньги от вкладчиков и помещал их на счет БФ. Вопросами «крыши» в правоохранительных структурах занимался ОСОБА_165. Официально (документально) в БФ существовала только одна должность административного директора, с лектором только заключался договор, а менеджеры официально значились как «лучшие участники». Указанный БФ проработал примерно до начала 2004 года и прекратил свою деятельность в виду того, что правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. До возбуждения уголовного дела примерно в начале 2003 года в г.Херсон пришел работать в должности менеджера ОСОБА_5, который примерно через пару месяцев стал директором указанного БФ, а он, по указанию ОСОБА_1 и ОСОБА_165 уехал в г. Запорожье для открытия нового БФ.

Официальным открытием того или иного фонда занимался ОСОБА_3, который являлся юристом. ОСОБА_3 документально открывал БФ, все документы передавал обычно административному директору и больше к деятельности БФ не имел какого-либо отношения.

В 2002 году был открыт новый БФ под названием «Скифия», в котором и продолжили работать все сотрудники «Тавриды». Официально БФ «Таврида» не закрывался, то есть по документам получается, что эти два фонда работали параллельно, однако в действительности, как только открылся БФ «Скифия», БФ «Таврида» перестал осуществлять свою деятельность.

Свидетель ОСОБА_181., показал, что примерно 10-15 лет назад он познакомился со ОСОБА_168. В последующем он познакомился и с ОСОБА_1 (прозвище «ОСОБА_1»). ОСОБА_1 знал как одного из лидеров банды «Башмаки», преступная деятельность которых процветала на территории АР Крым в 90-х годах.

В конце 2000 года ОСОБА_168 организовал в г. Симферополе благотворительный фонд «Возрождение» (в последующем переименовано в «Возрождение Крыма»). Схема работы БФ заключалась в следующем: создавалось юридическое лицо – благотворительный фонд, учредителями становился кто-либо из знакомых ОСОБА_168 сам он документально никакого отношения к БФ не имел, однако в действительности являлся его хозяином. После юридического создания БФ полномочия учредителей делегировались на административного директора БФ, который и становился материально-ответственным лицом и контролировал все движения денежных средств. Административным директором становился уже непосредственно человек ОСОБА_168 Таковым в БФ «Возрождение» являлась женщина ОСОБА_146 (фамилии не помнит). Далее для работы привлекались лектор и менеджеры. Чаще всего лектора представляли как директора БФ, так как он занимался организационными вопросами, связанными с непосредственным проведением семинаров, мероприятий, встреч и т.п. В последующем проводились собрания-семинары по заранее составленному плану, в ходе которых привлекали людей вносить денежные средства в количестве по 2500 долларов США в благотворительный фонд, из которых 1100 долларов США должна непосредственно направляться на благотворительные цели, а 1400 долларов США распределяться следующим образом: 300 долларов США кандидату в бизнесмены (то лицо, которое уже само внесло вклад и привело еще одного вкладчика), 900 долларов США бизнесмену (лицо, которое привело уже более двух вкладчиков), 200 долларов США менеджеру. Утверждать не может, но насколько ему известно из указанных 1100 долларов США част шла на решение вопросов с правоохранительными органами, преступными группировками (другими словами «крышевание»), часть оставалась у хозяина БФ, и, возможно, часть действительно направлялась на благотворительные цели. Кроме того, выделялась сумма в размере 150 долларов США (из указанных 1100 долларов США) лектору для организации тех или иных мероприятий (аренда зала, приобретение аппаратуры, сопутствующим материалов), из которых уже часть и оставалась (если оставалась) в качестве заработной платы лектора (эти деньги выдавались либо непосредственным хозяином, либо его доверенным лицом).

Различными разноплановыми вопросами БФ «Возрождение» занимался товарищ ОСОБА_168 ОСОБА_165. Где-либо официально он не значился, но все знали, что это человек ОСОБА_168. Он выполнял поручения ОСОБА_168, какие именно, он точно сказать не может. Например, иногда осуществлял он или его люди перевозку денежных средств из БФ в банк. В последующем ему стало известно, что изначально это был человек ОСОБА_1.

Примерно в конце 2001 года (параллельно с деятельностью благотворительных фондов ОСОБА_168) в г. Херсоне ОСОБА_1., ОСОБА_165. и ОСОБА_169 открывают свой БФ (названия не знает), куда последние переманили в качестве лектора ОСОБА_120, ранее работавшую у ОСОБА_168. Схема работы данного БФ абсолютно идентична работе БФ ОСОБА_168. До начала 2002 года указанный БФ не развивался, так как у ОСОБА_120 не хватило опыта это сделать, а у ОСОБА_1, ОСОБА_165 и ОСОБА_169 тем более. В связи с указанным, насколько ему известно, ОСОБА_1 решил встретиться со ОСОБА_168.. При встрече, которая произошла на территории России, они договорились о совместном руководстве как БФ ОСОБА_168, так и нового БФ в г. Херсоне. О каких именно долевых участиях шла речь ему неизвестно. После указанной встречи ОСОБА_168 направляет в г. Херсон ОСОБА_149 для работы в качестве лектора. Ему удается сделать БФ прибыльным. Так, примерно по истечению буквально двух месяцев с того момента, как ОСОБА_149 стал лектором в указанном БФ, ОСОБА_1, ОСОБА_165, ОСОБА_169 подчиняют указанный БФ непосредственно только себе, исключая при этом какое-либо участие ОСОБА_168. Заставить читать семинары ОСОБА_149 у них не получилось, в связи с чем ОСОБА_1, ОСОБА_165, ОСОБА_169 переманивает на свою сторону ОСОБА_174, который так же ранее работал у ОСОБА_168. Насколько ему известно, многих бывших работников ОСОБА_168 ОСОБА_1 переманивает к себе, открывая при этом новые БФ в различных городах Украины. В каждом городе, помимо административного директора, присутствуют «старшие» - люди ОСОБА_1. Они официально какого-либо отношения к БФ не имели, однако именно они занимались перевозкой денег от административных директоров непосредственно ОСОБА_1.

Свидетель ОСОБА_4., показания которой суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показала, что примерно в феврале 2002 года познакомилась с ОСОБА_184. Он пояснил, что открыт новый благотворительный фонд, которому необходим бухгалтер. Размер заработной платы был сразу оговорен – 100 долларов США в месяц. Буквально через пару дней ОСОБА_149 познакомил ее с ОСОБА_3, которого представил юристом фонда, и ОСОБА_2, которого представил директором фонда.

Примерно через неделю после указанной встречи она вновь позвонила ОСОБА_149 и поинтересовалась на предмет того, когда ей необходимо выходить на работу. Он ответил, чтобы она подошла в пятницу к гостинице «Фрегат». При встрече он показал ей его рабочее место, которое было расположено в одном из номеров гостиницы. При этом ОСОБА_149 пояснил, что это все временно, пока они не снимут офис. В номере ОСОБА_149 познакомил ее с ОСОБА_166 и ОСОБА_167, пояснив, что это люди, которые будут контролировать его работу, отметив, что по всем вопросам необходимо обращаться именно к ним, по ходу своей работы «не отходить от них ни на шаг». ОСОБА_167 ей сразу объяснил суть деятельности благотворительного фонда, то есть суть документации, с которой ей придется столкнуться, как бухгалтеру (это договора о благотворительном взносе с логотипом фонда, приходно-кассовые ордера с печатью БФ «Таврида»). В ее обязанности, как бухгалтера, входило: - принятие наличных денег от граждан (благотворительных взносов); - оформление приходно-кассового ордера; оформление договора о благотворительности. Далее, полученные деньги она, поскольку в номере не было сейфа, передавала на хранение либо ОСОБА_166, либо ОСОБА_167. Деньги передавала без оформления каких-либо документов, подтверждающих получение ими денег. Как правило, по окончанию трех рабочих дней (основные рабочие дни - пятница, суббота, воскресенье), то есть в понедельник, она, в сопровождении ОСОБА_166 и ОСОБА_167, отвозила деньги в банк, где помещала их на расчетный счет благотворительного фонда. Параллельно со сдачей денег в банк, она сдавала платежные поручения на перечисление денег, то есть деньги на расчетном счету фонда не задерживались, сразу отправлялись на другие фирмы. В платежном поручение указывалось основание перечисления денег – благотворительность. Куда именно необходимо было отправлять деньги ей указывал ОСОБА_167. Название фирм она не помнит, но может сказать, что все они были не местные, то есть не херсонские. С самого начала деньги отправлялись на Крымские фирмы. Документы, подтверждающие получение банком денежных средств (приходный кассовый ордер банка), а так же их отправку на те или иные фирмы (платежное поручение со штампом банка) она сразу передавала либо ОСОБА_166, либо ОСОБА_167. Таким образом они проработали примерно один месяц, после чего переехали в офис, расположенный по ул. Черноморской г. Херсона.

Как на приходных кассовых ордерах, так и на платежных поручениях помимо ее подписи, свою подпись ставил директор фонда ОСОБА_2. ОСОБА_2 подписывал документы до начала работы, то есть до начал приема денег от граждан. ОСОБА_2, мог и не знать, куда именно отправляются в последующем деньги, что и свидетельствовало о том, что ОСОБА_2 являлся только номинальным (формальным) директором. Уже в последующем ей стало известно, что ОСОБА_2 назначили на должность директора жители города Севастополя ОСОБА_1 ОСОБА_46, ОСОБА_165 ОСОБА_183, ОСОБА_169. Хочет уточнить, что изначально, когда она пришла работать, ей говорили, что реальные хозяева БФ жители Крыма.

После переезда принцип работы не поменялся. Улучшились только условия работы, так как появился компьютер, сейф. Таким образом благотворительный фонд «Таврида» проработал примерно до октября 2002 года. Суть деятельности заключалась в том, что проводились семинары, после которых приходили люди и вносили так называемый благотворительный взнос. Размер взноса состоял из двух частей: - одна часть в размере 1000 долларов США (принималась только ею как в долларах, так и в гривнах); - вторая часть в размере 1100 долларов США распределялась общественным кассиром (один из участников фонда, «вкладчиков») между кандидатами в бизнесмены, бизнесмены и т.д. Изначально заработную плату ей платил ОСОБА_149, а в последующем заработную плату ей давали либо ОСОБА_167, либо лектор. Бухгалтером она была устроена официально на минимальной заработной плате. Указанную заработную плату она не получала, получала только наличными от указанных выше лиц.

Примерно весной 2002 года к ним приехал мужчина, который представился ОСОБА_165. Познакомил их ОСОБА_167. Как поняла в ходе беседы с ОСОБА_165, он являлся одним из Крымским руководителей фонда. В последующем ОСОБА_165 приезжал в офис довольно часто (примерно один раз в неделю). По приезду он интересовался условиями работы, тем, что необходимо для работы (наличие компьютеров, сопутствующих предметов), нет ли плохого отношения со стороны ОСОБА_167 и ОСОБА_166 с отношении других сотрудников БФ и т.п. ОСОБА_165 являлся спортсменом, в связи с чем он трепетно относился к оказанию благотворительной помощи различным спортивным юношеским школам, в связи с чем давал ей указания, предоставив реквизиты, перечислять деньги на ту или иную организацию. На данный момент идет речь об оказании реальной помощи. Такова помощь была мизерна – три-четыре раза за все время работы, а самая большая сумма не превышала 3000 гривен. При этом ОСОБА_167 давал ей указания не перечислять деньги на счет, указанный ОСОБА_165, в связи с чем у последних возникал небольшой конфликт. ОСОБА_165 приходилось кому-то звонить, чтобы все же решить вопрос о перечислении денег.

Примерно ближе к лету 2002 года к ним в офис в г. Херсон в очередной раз приехал ОСОБА_165. При встрече с ней, он вновь поинтересовался на предмет того, все ли в порядке, на что она ответила, что скорого необходимо сдавать квартальный отчет, а она не владеет опытом сдачи бухгалтерских отчетов БФ. ОСОБА_165 сказал, что в ближайшее время решит этот вопрос. Так, через некоторое время (примерно летом 2002 года) к ним в г. Херсон приехала женщина по имени и отчеству ОСОБА_197 (фамилии она никогда не знала, но знает, что она является тещей ОСОБА_165 – при встрече или по фотографии опознать сможет), которую направил ОСОБА_165 для оказания ей помощи в ведении бухгалтерской документации благотворительного фонда. Таким образом ОСОБА_197 приезжала несколько раз, каждый раз объясняя ей, какие именно и каким образом необходимо заполнять документы. Она же сказала, что лучше тех людей, которые чаще всего бывают в офисе, оформить на какие-то должности, чтобы не было проблем при проведении каких-либо проверок. Эти слова продублировал ОСОБА_167, который сказал ей официально оформить людей на работу, что ей и было сделано на основании приказов о назначении на должность. На должность были назначены: она - на должность бухгалтера, ОСОБА_3 - на должность юриста, ОСОБА_166 и ОСОБА_167 (на какие должности она не помнит).

В процессе работы из разговоров с ОСОБА_167, ОСОБА_165, из разговоров по мобильным телефонам ей стало известно, что помимо ОСОБА_165, руководителями фонда являются ОСОБА_1 и ОСОБА_169 (фамилии ей стали известны намного позже). В настоящее время она не помнит, видела ли она лично ОСОБА_1 или нет

В процессе работы, а так же в процессе общения с правоохранительными органами ей стало известно, что все фирмы, на которые они перечисляли деньги, были фиктивными, в связи с чем ей стало ясно, что деньги на благотворительность не шли. Она может сделать вывод, что в конечном итоге деньги попадали ОСОБА_169, ОСОБА_165 и ОСОБА_1 (все, кто знал указанных лиц, знали их как руководителей БФ «Таврида», счета, на которые необходимо было отправлять деньги, указывал ОСОБА_167, который постоянно отчитывался перед указанными лицами – из разговоров было понятно, что чаще всего он звонил ОСОБА_169).

Хочет отметить, что хоть ОСОБА_1 она и не видела, но у них в Херсоне сформировалось мнение, что ОСОБА_1 самый строгий из руководителей и именно его слово всегда последнее. Даже к указаниям ОСОБА_169 или ОСОБА_165 относились не с такой ответственностью, как к указаниям ОСОБА_1. Все боялись его.

Весной 2002 года ей сказали (кто именно она не помнит, но это был либо ОСОБА_3, либо ОСОБА_167, либо ОСОБА_149), что необходимо юридический адрес БФ «Таврида» зарегистрировать по ее адресу проживания (регистрации). Объяснялось это тем, что ей, как бухгалтеру, на юридический адрес будут приходить различные письма из налоговой и других инстанций. При этом ей подняли размер заработной платы до 150 долларов США.

За весь период работы БФ «Таврида» лекторами работали следующие лица: ОСОБА_149, ОСОБА_120, ОСОБА_174, ОСОБА_5. Общественным кассиром была ОСОБА_100.

БФ «Таврида» проработал с февраля по октябрь 2002 года. Примерно осенью 2002 года стали поступать заявления в правоохранительные органы от участников фонда о том, что их обманули, и том, что они требуют возврата их взноса. В связи с чем, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело и проведены по месту ее проживания (юридическому адресу БФ) и в офисе обыска.

Учитывая сложившуюся ситуацию, БФ «Таврида» прекратил свое существование. Был создан новый фонд «Скифия». . Кто именно ей сообщил, чтобы она продолжила работать в БФ «Скифия» она не помнит – это произошло автоматически, просто все сотрудники БФ «Таврида» стали теперь работать в БФ «Скифия» в том же офисе, то есть поменялось только название. В БФ «Скифия» она проработала около одного месяца, после чего ОСОБА_165. сказал. что в г. Днепропетровске они открыли новый БФ «Лидер», в связи с чем необходимо поехать туда и работать бухгалтером именно там. (т.9, л.д.73-79)

Свидетеля ОСОБА_120., в судебном заседании отказалась от показаний данных на предварительном следствии и показала, что в г. Керчи познакомилась с ОСОБА_3 юристом ОСОБА_168. Когда она проживала в г.Судак к ней приехал ОСОБА_3 и познакомил с ОСОБА_1, которые попросили зарегистрировать благотворительный фонд в г. Херсоне и пригласили ее работать в этот фонд. Все указания по своей работе она получала от ОСОБА_3. исполняла обязанности менаджера и лектора.

Судом исследованы показания ОСОБА_120 данные ею на предварительном следствии, в порядке предусмотренном ст.306 УПК Украины, согласно которых примерно в 2000 году она вступила в благотворительный фонд «Союз», расположенный в г. Симферополе. Там же при внесении денежных средств она познакомилась со ОСОБА_168 (отчества не помнит). Официально ОСОБА_168 представлялся директором фонда, а в действительности, как ей стало известно позже, он являлся хозяином БФ. Именно при ОСОБА_168 она ознакомилась со всей деятельностью БФ. В ходе данной деятельности она познакомилась с ОСОБА_3, который представлялся юристом ОСОБА_168. Примерно осенью 2001 года у них со ОСОБА_168 испортились отношения из-за разногласия при разрешении тех или иных рабочих вопросов, в связи с чем она ушла от ОСОБА_168, перестав осуществлять какую-либо деятельность, связанную с БФ.

Через две-три недели после того, как она окончательно перестала работать со ОСОБА_168, к ней домой (на то время она проживала на съемной квартире в г. Судаке ) без какого-либо предупреждения приехал ОСОБА_3.. Он приехал вместе с мужчиной, которого представил как ОСОБА_1 (как ей стало известно позже - прозвище «ОСОБА_1»). ОСОБА_1 он представил как авторитетного человека, который решает любые вопросы. В ходе данного разговора ей от ОСОБА_1 и ОСОБА_3 стало известно, что ранее они являлись «крышей» ОСОБА_168, однако поняли, что он много зарабатывает и мало им дает, в связи с чем они решили открыть новые свои БФ. При этом ОСОБА_1 уточнял, что он не сам собирается этим заниматься, а совместно со своими компаньонами. Изначально он не называл их имена, однако уже в последующем ей стало известно, что речь шла за ОСОБА_169 и ОСОБА_165 (прозвище «ОСОБА_171»). Целью приезда ОСОБА_1 и ОСОБА_3 была следующая – они предложили ей заняться открытием нового фонда в г. Херсоне, который будет работать непосредственно на них. Она согласилась на их предложение, при этом сразу объяснила, что им необходимо сделать в первую очередь (купить аппаратуру, снять помещения для проведения семинаров и для офиса и т.п.). Так же в ходе разговора было определено, что ей от каждого взноса, как директору, будет оплачиваться 200 долларов США. О распределении остальных денежных средств речи не шло, По окончанию разговора ОСОБА_1 и ОСОБА_3 уехали.

Примерно через неделю после указанного выше разговора ей позвонил ОСОБА_3 и сообщил, что уже пора выезжать в г. Херсон. Так, ОСОБА_3 на своем автомобиле заехал за ней и они вместе выехали в г. Херсон. Одновременно с ними в г. Херсон на своем автомобиле выехал и ОСОБА_1 с ОСОБА_169 (именно там она с ним познакомилась). По приезду в г. Херсон они все вместе поселились в гостинице «Интурист», в которой прожили пару дней. Далее они переехали в съемную квартиру по ул. Красноперекопской, которую, по указанию ОСОБА_1, нашел ОСОБА_3. Первые дни она просто ожидала, пока будет зарегистрирован БФ. Официальной регистрацией БФ занимался ОСОБА_3., а ОСОБА_1 и ОСОБА_169 контролировали и руководили всеми действиями, непосредственно нашли учредителей для нового БФ (насколько она помнит, это были какие-то девушки знакомых ОСОБА_1 и ОСОБА_169). ОСОБА_1 и ОСОБА_169, пробыв в г. Херсоне около пяти дней, уехали обратно в Крым. В последующем они периодически приезжали в г. Херсон на недолгое время - одни-два дня. Регистрация, снятие в аренду зала, покупка аппаратуры (аппаратура покупалась в г. Симферополе в помещении Украинского театра), открытие расчетного счета БФ заняло около двух недель. Название нового БФ было «Таврида». На протяжении этих же двух недель она привлекла для работы у них в фонде двух менеджеров, ранее работавших у ОСОБА_168. Один – житель г. Судака , второй – житель Ленинского района ОСОБА_252 После этого БФ начал свою деятельность. На первоначальном этапе административного директора не было, поскольку не было известно, как пойдут дела со вступлениями. Она прочитала пару лекций. У них появился первый взнос, который приняли сами менеджеры. Если она не ошибаюсь, первый взнос был частичный – 500 долларов США. В настоящее время она не может точно сказать через кого именно, но деньги были переданы ОСОБА_1. Как только она прочитала пару лекций, в г. Херсон приехал ОСОБА_181, который являлся правой рукой ОСОБА_168 и на тот момент руководил всеми БФ ОСОБА_168 на территории Украины, так как последний уехал в Санкт- Петербург. По приезду ОСОБА_181., не зная, что она работаю не на себя, а на ОСОБА_1. и ОСОБА_169., стал предъявлять претензии, утверждая, что она может работать либо на него, либо вообще не работать. Данный разговор был в присутствии ОСОБА_1. и ОСОБА_165 ОСОБА_183 (прозвище «ОСОБА_171», второй компаньон ОСОБА_1). Именно в ходе данного разговора ОСОБА_1 и сообщил ОСОБА_181, что она работаю на него, после чего они сами продолжили между собой разбираться, она уехала на съемную квартиру. Через некоторое время на квартиру приехали ОСОБА_1, ОСОБА_165 и ОСОБА_3. ОСОБА_1 ей сказал, что ей временно необходимо уехать в г. Симферополь, пока они не урегулируют все вопросы в г. Херсоне. Так же ОСОБА_1 сказал, что и ОСОБА_181 в последующем будет работать на них, уточнив, что именно с его помощью они «раскрутят» БФ «Таврида», после чего ей можно будет вернуться. Так она уехала в г. Симферополь.

По истечению пяти-шести месяцев после ее приезда в г. Симферополь, ей позвонил ОСОБА_3., который договорился о встрече. На встречу, состоявшуюся в одном из кафе г. Симферополя, приехал ОСОБА_1 и ОСОБА_169. ОСОБА_1 ей сообщил, что ему нужен человек, имеющий определенный опыт работы в сфере деятельности БФ, для того, чтобы тот возглавил БФ в г. Херсоне. Она предложила ОСОБА_174 (отчества не помнит), которые ранее так же работал у ОСОБА_168. С целью знакомства ОСОБА_1, ОСОБА_169 с ОСОБА_174, они сразу же проехали в г. Евпатория, где на то время проживал последний. При встрече в одном из кафе г. Евпатория ОСОБА_174 сразу же согласился на предложение ОСОБА_1 и ОСОБА_169. После этой встречи они вернулись в г. Симферополь.

Примерно через две недели после указанной выше встречи с ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_174, ей вновь позвонил ОСОБА_3, который сообщил, что теперь ей можно ехать в г. Херсон и работать там. Так он сам заехал за ней и отвез в г. Херсон. По приезду в г. Херсон, ОСОБА_1 ей сообщил, что работать она будет менеджером, на что ей пришлось согласиться. На тот момент, когда она приехала, то уже был снят зал в здании Аграрного университета, офис по адресу: ул. Черноморская, 22-а, БФ имел уже большое количество вкладчиков. В БФ «Таврида» на то момент уже работали: административным директором ОСОБА_2 ОСОБА_19 (насколько ей стало позже известно, это был человек ОСОБА_1), семинары читал ОСОБА_5, менеджеров было очень много, поэтому помнит только некоторых: ОСОБА_117, ОСОБА_122, ОСОБА_114 ОСОБА_52, ОСОБА_235. Охраной являлись два парня ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_165 - ОСОБА_254 и ОСОБА_19 (прозвище «ОСОБА_255»). ОСОБА_254 и ОСОБА_19 контролировали ОСОБА_2, то есть какие-либо распоряжения и указания от ОСОБА_1 поступали им, а они уже доводили их до ОСОБА_2, контролируя при этом выполнение им тех или иных указаний. В течение двух месяцев после того, как она стала работать менеджером, сотрудниками милиции было возбуждено уголовно дело по незаконной деятельности БФ «Таврида», в связи с чем ОСОБА_3, по указанию ОСОБА_1, ОСОБА_169 и ОСОБА_165 зарегистрировал новый БФ «Скифия», в который перешли работать все работники БФ «Таврида». Новым административным директором стал Супрун ОСОБА_44. Проработав еще буквально месяц менеджером, она, по указанию ОСОБА_1 стала читать лекции.

В г. Херсоне при работе в БФ ОСОБА_3 ОСОБА_44 познакомил ее с ОСОБА_164. Как пояснил ОСОБА_3, этот парень знакомый ОСОБА_169, в связи с чем оказывает помощь в деятельности БФ в г. Херсоне. Более подробно о роли ОСОБА_164 в деятельности БФ ОСОБА_3 ей ничего не рассказывал. Может дополнить, что именно ОСОБА_164 нашел учредителей для первого БФ «Таврида» - это ей известно по той причине, что именно он приносил в гостиницу «Интурит», где они с ОСОБА_1, ОСОБА_3 и ОСОБА_169 проживали, копии паспортов будущих учредителей БФ – это было около пяти человек.

Заработную плату лекторам (их еще представляли как маркетинг-директор) выдавал лично либо ОСОБА_1, либо ОСОБА_169, в том числе и ей. Лектор приезжал раз в неделю в г. Севастополь (встречались по средам в кафе в районе артиллерийской бухты), где помимо выдачи заработной платы (выдавалась наличными), ставились цели, то есть давались установки по работе - например, ставилась цель на неделю о количестве людей, которые внесли 1100 благотворительных денег (их интересовали только деньги, непосредственно поступившие в фонд). В случае выполнения цели, давалась премия, в случае не выполнения – лектор штрафовался. Размер премии или штрафа всегда был на их усмотрение, фиксированной суммы не было. Насколько она понимает, охрана так же получала заработную плату в г. Севастополе. Вопросов о какой-либо благотворительности ОСОБА_1, ОСОБА_169, ОСОБА_165 даже не хотели рассматривать, говоря, что им самим не хватает. Она, как лектор, поднимали эти вопросы по той причине, что в ходе лекций она интересовалась, нужна ли кому-либо помощь, после чего поступало ряд заявлений – именно с этими заявлениями она ездила на встречи с руководством, однако положительного ответа никогда не получала.(т.9, л.д.150-152)

Свидетель ОСОБА_159, показания которой суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показала, что примерно в 2002-2003 г. ее бывший одноклассник ОСОБА_255 пригласил ее на лекцию, проводимую сотрудниками БФ «Таврида» (или Скифия – точно не помнит) в актовом зале С/Х института. Лекцию вел ОСОБА_5. Менеджером была ОСОБА_120. После лекции она решила вступить в БФ, внеся 2300 долларов США. Так она стала кандидатом в бизнесмены. Поскольку работать со своей структурой у нее не получилось, ОСОБА_5 ей предложил работать менеджером. В ее обязанности как менеджера входило: работа со структурой (организация встреч членом БФ, то есть его отдельной структуры, проведение празднований дней рождений, иных праздников), ведение внутренних записей (учет людей, входивших в структуру), работа по приглашениям людей (разъяснение правил приглашения людей). Она непосредственно подчинялась ОСОБА_120. – она на то время являлась лектором БФ. Деньги она получала непосредственно от людей, вступавших в БФ – оформлялось это дарственной по 200 долларов США от каждого вступившего. Административным директором БФ являлся ОСОБА_2. Она видела его только на лекциях, когда его объявляли как директора. Общественным кассиром являлась ОСОБА_100, она заполняла бланки – дарственные, и делила деньги между кандидатом в бизнесмены, бизнесменом и менеджером. Бухгалтером являлась девушка по имени ОСОБА_131. Бухгалтер принимала непосредственно благотворительный взнос.

В ходе лекций объявлялось, где именно оказана благотворительная помощь, зачитывались благодарственные письма от организаций, которым была оказан помощь. В связи с этим она даже не сомневалась, что фонд действительно занимается благотворительностью. Кто контролировал передвижение денежных средств фонда, кто заключал договора об оказании помощи ей неизвестно. Единственное, что она может сказать, так это то, что к бухгалтеру ОСОБА_131 никого из менеджеров не подпускали. Ее постоянно охраняли двое парней по именам ОСОБА_254 и ОСОБА_19 (фамилий ей неизвестно). Они же ее везде и сопровождали. Насколько ей было известно, они оба были из Крыма, так как они общались с ОСОБА_120 ОСОБА_120, которая была из Крыма.

Юристом фонда на лекциях представляли ОСОБА_3. Она его неоднократно видела не только на лекциях, но и в офисе. Из числа лекторов и менеджеров она помнит, что в БФ работали ОСОБА_256, ОСОБА_174, ОСОБА_148. Так же она слышала, что до того, как она пришла в фонд, лектором работал ОСОБА_149.

В г.Херсоне она проработала около 9 месяцев. После этого ОСОБА_120 предложила ей вместе с ней поехать работать в БФ в г.Кировоград. Поскольку на то время они с ней поддерживали дружеские отношения, она согласилась. (т.9, л.д.102-105)

Свидетель ОСОБА_257, показания которой суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показала, что примерно в 2001 году (более точно дату не помнит) к ее мужу пришел в гости его товарищ ОСОБА_164, с которым они ранее отбывали наказание в одном исправительном учреждении. Она ОСОБА_164 знает довольно давно, так как они одно время учились в одном классе. В ходе разговора ОСОБА_164 предложил заработать денег, объяснив, что для этого необходимо предоставить ему на некоторое время свой паспорт (возможно и идентификационный код), а он за это заплатит 50 или 100 долларов США, а в последующем будет оплачивать подписание тех или иных документов. Кроме того, он пояснил, что она станет учредителем какой-то фирмы, занимающейся законной деятельностью. Она согласилась, так как на то время у нее были финансовые проблемы (она находилась в декрете, а муж на то время не работал). Так же ОСОБА_164 сказал, что если есть у кого-то желание, то таким же образом может заработать. После этого разговора ОСОБА_164 уехал. Она данный разговор пересказала своей подруге ОСОБА_162. Последняя так же решила заработать. Таким образом ОСОБА_162 дала ей свой паспорт (возможно и идентификационный код) для передачи ОСОБА_164. Через несколько дней после разговора она передала их с ОСОБА_162 паспорта ОСОБА_164. Паспорта у него пробыли примерно пару дней. Когда он привез паспорта обратно, он сразу передал ей деньги (50 или 100 долларов США за каждый паспорт). При передаче паспортов и получении ей денег всегда присутствовал ее муж ОСОБА_258. Она же вернула паспорт ОСОБА_162 и передала заработанные деньги. В последующем от ОСОБА_164 ей стало известно, что по их данным был открыт благотворительный фонд «Таврида», работающий на территории г.Херсона. ОСОБА_164 один раз даже возил ее в офис БФ, расположенный по ул. Черноморской. Насколько ей известно, в последующем офис был перемещен на ул. Шалом Алейхема. В последующем ОСОБА_164 несколько раз приезжал и подписывал у нее какие-то документы (чистые листы, а так же какие-то протоколы собраний). Она не интересовалась у ОСОБА_164, что она за документы подписываю, она просто выполняла его просьбу. ОСОБА_164 за это ей привозил примерно раз в месяц 50 или 100 долларов США. При этом всегда присутствовал ее муж, так как деньги забирал именно он. Иногда вместо ОСОБА_164 приезжал ОСОБА_3 (их познакомил ОСОБА_164, который представил его юристом благотворительного фонда). Так продолжалось около года, после чего приехал ОСОБА_164 и сообщил, что фонд закрылся, пояснив, что фонд переехал в г.Днепропетровск. Так же он сказал, чтобы она, в случае чего, в милиции говорила, что «ничего и никого не знает». (т.9, л.д.116-119)

Свидетель ОСОБА_162, показания которой суд исследовал в порядке ст.306 УПК Украины, показала, что она к деятельности БФ «Таврида» никакого отношения не имела, каких-либо собраний не вела. ОСОБА_257, попросила копию ее паспорта и идентификационного кода. Для чего именно она не поясняла, однако уточнила, что ничего серьезного. Поскольку она ей доверяла, она без каких-либо проблем предоставила ей копию паспорта и идентификационного кода. Больше о данном факте она и не вспоминала. О том, что она имею отношение к созданию и деятельности БФ «Таврида» ей стало известно только в от работников милиции. Больше по данному поводу ей пояснить нечего. Обозрев представленные ей документы, может однозначно пояснить, что подписи от ее имени выполнены не ей. Данные документы видит впервые. (т.9, л.д.106-108)

Вина подсудимого в содеянном также подтверждается:

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_184. опознал обвиняемого ОСОБА_1. (т. 10 л.д. 109,110 );

- протоколом предъявления фотоснимков для опознания, согласно которого свидетель ОСОБА_148. опознал обвиняемого ОСОБА_1. (т.10 л.д. 63-64);

- заключением №422 по исследованию видеоматериалов на суггестивность от 09-17.09.2002 г., согласно которого эксперт Боголюбова О.Н. сделала выводы, что организаторы семинара очень хорошо владеют техниками наведения транса, и трансовое состояние аудитории в совокупности с хорошей организацией, четкой программой семинара и эффектом толпы вызывают повышенную внушаемость аудитории. Такая «обработанная» аудитория воспринимает даже несильные с точки зрения суггестивности идеи - некритично, на бессознательном уровне. И если то, что предлагается ведущим, не противоречит глубинным убеждениям слушателей, то высказывания, пожелания, советы, прямые и непрямые команды организаторов могут, минуя сознание, восприниматься аудиторией как руководство к действию (т.5, л.д. 39-40);

- заключением судебно-психологической экспертизы №94 от 13.12.2002 года, согласно которой структура и механизм проведения мероприятий благотворительным фондом «Таврида» оказывали существенное влияние на психику присутствующих в зале лиц, которое проявлялось в формировании у них установки как готовности стать членом этого фонда. В процессе проведения мероприятий благотворительным фондом «Таврида» по привлечению новых членов в ее состав имели место факты использования методов воздействия на бессознательный уровень психики лиц, участвующих в исследуемых мероприятиях. Это проявлялось в погружении в транс аудитории, по уровню погружения аудитории в транс исследуемые мероприятия являются сильно трансовыми, что приводило к депотенциализации сознания и возникновению эффекта толпы. Трансовое состояние аудитории в совокупности с хорошей организацией, четкой программой исследуемых мероприятий и эффектом толпы вызывают повышенную внушаемость аудитории, вследствие чего высказывания, советы, прямые и косвенные команды организаторов, минуя сознание аудитории, воспринимались ею как руководство к действию. Методы воздействия на бессознательный уровень психики людей являлись основными при вовлечении этих людей в состав благотворительного фонда «Таврида» (т.5, л.д. 50-51);

- заключением дополнительной судебной психологической экспертизы №126 от 27.12.2002 года , согласно которой лидером исследуемой группы менеджеров является «женщина в брюках», которая обладает знаниями психологии управления и является практикующим психологом, «лектор» является вторым по значимости в данной группе, он также обладает знаниями психологии управления, однако у него больше уклон в невербальную психологию управления и в этой сфере является специалистом – практиком (его жесты, походка, движения четко отрегулированы), остальные трое менеджеров выполняют исполнительную функцию (т.5, л.д. 58);

- заключением почерковедческой экспертизы №638 от 31.07.2002 года, согласно которой:

1. подпись в протоколе № 1 заседания правления городского Благотворительного фонда «Таврида» от 26 ноября 2001 года выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

2. решить вопрос, выполнена ли исследуемая подпись в заявлении начальнику Комсомольского районного управления юстиции г.Херсона от 16 ноября 2001 года гр. ОСОБА_161. или другим лицом не представляется возможным.

3. подпись в заявлении начальнику Комсомольского районного управления юстиции от 23 ноября 2001 года выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

4. подпись в заявлении начальнику Комсомольского районного управления юстиции от 14 ноября 2001 года выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

5. подпись в ведомости про основателя Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

6. подпись в протоколе № 1 установочных общих сборов Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» от 12 ноября 2001 года выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

7. подпись в списке присутствующих на установочных общих сборах Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

8. подпись в Ведомости про членов правления Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

9. подпись в ведомости про состав Наблюдательного совета Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

10. подпись в заявлении начальнику Комсомольского районного управления юстиции от 14 ноября 2001 года с подписями членов семьи ОСОБА_161 выполнена не гр. ОСОБА_161., а другим лицом.

11. рукописный текст заявления начальнику Комсомольского районного управления юстиции от 16 ноября 2001 года выполнен не гр. ОСОБА_161., а иным лицом.

12. рукописный текст заявления начальнику Комсомольского районного управления юстиции от 14 ноября 2001 года с подписями членов семьи ОСОБА_161 выполнен гр. ОСОБА_161. (т.5, л.д.113-130)

- заключением судебно - психологической экспертизы №22 от 08.02.2004 года , согласно которой во время собраний, куда приглашались потерпевшие был создан психологический климат, направленный на формирование доверия к представителям БФ «Таврида», позднее «Скифия» у приглашенных на семинар складывалось ложное представление о сути самой системы, о сути системы распределения денежных средств среди членов организации и возможности получения прибыли по такой системе. Формировалось искажение действительности и достигалось управление деятельностью подчиненных людей. Атмосфера семинара, сценарный план проведения семинара были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации с целью получения от них денежных средств.

2. Во время проведения собраний применялись специальные методы воздействия на людей, которые существенно повлияли на их поведение. Психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержат приемы и методы психопрограммирования в сфере общения, направлены на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информационного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежных средств в БФ «Таврида», позднее «Скифия» слушателями семинаров.

3. Порядок и условия проведения собраний способствовал формированию у слушателей определенных эмоциональных состояний, а именно: расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации.

4. Потерпевшие не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложениями о сдаче денег.

5. У лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия решений, целью которого было побудить слушателя принять решение о сдаче денежных средств в указанную организацию.

6. Указанные реакции подчинения и зависимости возникали с момента прибытия гостя на семинар и длились до момента внесения денежных средств в указанную организацию.(т.5, л.д.148-168)

- заключением психолингвистической экспертизы №0308/29 от 31.03.2004 года, согласно которой:

1. В текстах, представленных для исследования брошюр, на видеозаписях лекций и семинаров, читаемых в БФ «ТАВРИДА» используются как прямые, так и скрытые технологии психолингвистического воздействия разного уровня: воздействующие на организаторов, на членов организации первого уровня, вновь вовлекаемых участников (подробнее см. исследовательскую часть).

2. Примененные психолингвистические технологии были направлены на искажение восприятия ситуации гостями семинара, сути распределения денежных средств, среди членов организации и возможности получения прибыли по предлагаемой системе.

3. Внимание аудитории фокусировалось на моментах выгодности, единства членов организации, ее престижности, возможностей хорошо заработать соответственно своим способностям и оказать помощь своим близким, содержать семью (для новых «гостей»); радости, отважности в принятии решения, «отстройки от негатива» и пр. (для только что подписавших финансовые обязательства); солидарности, рефрейминге жизни, безусловной подчиненности инструкциям, жесткой дисциплины, активности при вовлечении новых членов, при этом умалчивалось о фактическом назначении организации, искажалось представление об источнике доходов и этичности поведения членов общества, о сути распределения денег подробнее см. исследовательскую часть.

4. Анализ предоставленных материалов демонстрирует, что члены организации использовали чувство доверия «гостей» семинаров (подробнее см. исследовательскую часть).

5. Использованные психолингвистические технологии воздействия были направлены на создание у гостя лекции (семинара) впечатления, что для него выгодно вступление в организацию (см. Исследовательскую часть).

6. Примененные технологии оказывали воздействие на принятие гостями семинара решения о внесении ими денежных взносов.

7. Ответить на вопрос, почему не все гости вступали в члены «ТАВРИДЫ». «СКИФИИ» и не делали взносы, не представляется возможным в рамках представленных материалов (более подробно см. Исследовательскую часть).

8. Лекции и семинары, зафиксированные на представленных для исследование видеокассетах, отражают подготовку и реализацию психолингвистических технологий открытого и скрытого воздействия на сознание и подсознание реципиентов (слушателей). ( т.5, л.д.222-236);

- платежными поручениямий, согласно которых денежные средства с ХГБФ «Таврида» перечислялись на счета:

- ЧП «ПРОМРЕСУРСЫ ЕКСПО» (г.Киев), платежными поручениямие № 6 от 4.03.2002 г. на сумму 98000грн., №7 от 5.03.2002 г. на сумму 27000 грн., № 9 от 12.03.2002 г. на сумму 98000 грн., №10 от 12.03.2002 г. на сумму 38000 грн.,№ 12 от 18.03.2002 г. на сумму 90000 грн., №13 от 19.03.2002 г. на сумму 28000 грн., №16 от 25.03.2002 г. на сумму 90000 грн., №17 от 25.03.2002 г. на сумму 40000 грн.,

- ЧП «ГОМЕРА-2001» (г.Киев), платежными поручениями № 18 от 26.03.2002 г. на сумму 43000 грн., № 25 от 3.04.2002 г. на сумму 147000 грн., № 24 от 02.04.2002 г. на сумму 47000 грн.,

- ЧП. «МЕСТ» (г.Киев)" платежными поручениями №26 от 9.04.2002 г. на сумму 192645 грн., № 27 от 15.04.2002 г. на сумму 112900 грн., №29 от 16.04.2002 г. на сумму 45156 грн., №43 от 22.04.2002 г. на сумму 170554 грн., № 47 от 23.04.2002 г. на сумму 30000 грн., № 52 от 29.04.2002 г. на сумму 111035грн., № 53 от 30.04.2002 г. на сумму 28000 грн. ,

- ЧП «ТУТТО- УКРАИНА» (г.Киев) платежными порученими № 56 от 7.05.2002 г. на сумму 107000 грн., № 66 от 13.05.2002 г. на сумму 80000 грн., № 67 от 14.05.2002 г. на сумму 17000 грн., № 68 от 20.05.2002 г. на сумму 114500 грн., № 69 от 21.05.2002 г. на сумму 23500 грн., № 72 от 27.05.2002 г. на сумму 139000 грн., № 73 от 28.05.2002 г. на сумму 22000 грн., № 74 от 3.06.2002 г. на сумму 45000 грн., № 75 от 3.06.2002г. на сумму 45000 грн., № 76 от 3.06.2002г. на сумму 45000 грн., №77 от 3.06.2002 г. на сумму 28770 грн., № 79 от 4.06.2002г. на сумму 24000 грн., № 86 от 10.06.2002 г. на сумму 47740 грн., № 87 от 10.06.2002 г. на сумму 47740 грн., № 87 от 10.06.2002 г. на сумму 47740 грн., № 89 от 11.06.2002 г. на сумму 31700 грн., № 90 от 17.06.2002 г. на сумму 45000 грн., № 91 от 17.06.2002г. на сумму 45000 грн., № 92 от 17.06.2002 г. на сумму 45000 грн., №93 от 17.06.2002 г. на сумму 6270 грн., №96 от 18.06.2002 г. на сумму 30000 грн., № 121 от 16.07.2002 г. на сумму 45000 грн., №122 от 16.07.2002 г. на сумму 45000 грн., №123 от 16.07.2002 г. на сумму 49197 грн., № 125 от 22.07.2002 г. на сумму 45000 грн., № 126 от 22.07.2002 г. на сумму 45000 грн., № 127 от 22.07.2002 г. на сумму 32000 грн., № 128 от 23.07.2002 г. на сумму 31000 грн., № 131 от 29.07.2002 г. на сумму 40000 грн., № 132 от 29.07.2002 г. на сумму 40000грн., № 133 от 29.07.2002 г. на сумму 21000 грн., № 134 от 30.07.2002 г. на сумму 30900 грн., № 137 от 5.09.2002 г. на сумму 44150 грн., № 138 от 5.09.2002 г. на сумму 44150 грн., №141 от 6.09.2002 г. на сумму 9850 грн., №151 от 12.08.2002 г. на сумму 47414 грн., № 152 от 12.09.2002 г. на сумму 47114 грн., № 153 от 13.09.2002 г. на сумму 27400 грн., № 154 от 19.09.2002 г. на сумму 44700грн., № 155 от 19.09.2002г . на сумму 44700грн., №156 от 19.09.2002 г. на сумму 44800 грн., №157 от 20.09.2002 г. на сумму 22600 грн., № 161 от 27.08.2002 г. на сумму 34400 грн., №162 от 27.08.2002 г. на сумму 34400 грн., № 163 от 27.08.2002 г. на сумму 34500 грн., № 164 от 28.08.2002 г. на сумму 34500 грн., №165 от 2.09.2002 г. на сумму 46040 грн., №166 от 2.09.2002 г. на сумму 46340 грн., №167 от 3.09.2002 г. на сумму 34200 грн., № 176 от 10.09.2002 г. на сумму 35875 грн., № 177 от 10.09.2002 г. на сумму 35875 грн., № 178 от 10.09.2002 г. на сумму 35875 грн., №179 от 16.09.2002 г. на сумму 41830 грн., №179 от 10.09.2002 г. на сумму 34100 грн., №180 от 17.09.2002 г. на сумму 21920 грн., ., №183 от 23.09.2002 г. на сумму 28255 грн., №184 от 23.09.2002 г. на сумму 28255 грн., № 185 от 23.09.2002 г. на сумму 28475 грн., № 186 от 23.09.2002 г. на сумму 28475 грн., № 187 от 24.09.2002 г. на сумму 32150 грн., № 188 от 30.09.2002 г. на сумму 42425 грн., № 189 от 30.09.2002 г. на сумму 42275 грн., №190 от 01.10.2002 г. на сумму 29770 грн., ,

- ООО «СПЕЙСЛЕНД» (г.Киев), платежными поручениями № 1 от 20.02.2002 г. на сумму 70000 грн., № 2 от 25.02.2002 г. на сумму 5900 грн., № 3 от 26.02.2002 г. на сумму 20000 грн.

- ООО «ОПТ – ТРЕЙДИНГ» (г.Донецк) платежными поручениями № 31 от 17.12.2002 г. на сумму 49000 грн., №32 от 17.12.2002 г. на сумму 49000 грн., №33 от 17.12.2002 г. на сумму 49000 грн., № 34 от 17.12.2002 г. на сумму 49000 грн., № 35 от 17.12.2002 г. на сумму 49000 грн., №36 от 17.12.2002 г. на сумму 23347 грн., №39 от 23.12.2002 г. на сумму 49000 грн, №40 от 23.12.2002 г. на сумму 12658 грн., № 41 от 24.12.2002 г. на сумму 30044 грн., ,

- ЧП «Темпоралис» (г.Киев) платежными поручениями № 8 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн., № 9 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн, № 10 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн., № 11 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн., № 12 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн., № 13 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн., №14 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн, №15 от 25.11.2002 г. на сумму 49000 грн.,№ 16 от 25.11.2002 г. на сумму 37266 грн., № 17 от 26.11.2002 г. на сумму 25000 грн., № 5 от 14.01.2003 г., на сумму 49000 грн., №6 от 14.01.2003 г. на сумму 5665 грн., №7 от 21.01.2003 г. на сумму 49000 грн., №8 от 21.01.2003 г. на сумму 22796 грн., № 10 от 28.01.2003 г. на сумму 49000 грн., №11 от 28.01.2003 г. на сумму 49000 грн., №12 от 28.01.2003 г. на сумму 2732 грн., ., № 21 от 12.02.2003 г. на сумму 49000 грн., №22 от 12.02.2003 года на сумму 49000 грн, № 23 от 12.02.2003 г. на сумму 21892 грн.,

-ЧП«Технотрейд-С»(г.Киев) платежными поручениями №1 от 4.11.2002 г. на сумму 49000 грн., № 2 от 4.11.2002 г. на сумму 35214 грн., ,

- ООО«Пик-Лайн»(г.Киев) платежными порученими № 26 от 26.02.2003 г. на сумму 49000 грн., № 27 от 26.02.2003 г. на сумму 49000 грн., № 28 от 26.02.2003 г. на сумму 43074 грн.,

- протоколом выемки регистрационного дела ООО «Опт-Трейдинг», изъятых в ГНИ Калининского района г.Донецка, регистрационным делом (т. 16 л.д. 122-125);

- протоколом выемки регистрационного дела ЧП «Тутто Украина», изъятых в ГНИ Святошинского района г.Киева, регистрационным делом (т. 14 л.д. 30-71);

- протоколом выемки регистрационного дела ЧП «Мест», изъятых в ГНИ Святошинского района г.Киева с постановлением хозяйственного суда г.Киева от 13.12.07 года о признании ЧП «Мест» банкротом (т. 14 л.д. 72-108);

- протоколом выемки регистрационного дела ЧП «Промресурсекспо», изъятых в ГНИ Печерского района г.Киева, регистрационным делом с постановлением хозяйственного суда г.Киева от 27.10.06 года о признании уставных документов и свидетельства плательщика НДС ЧП «Промресурсекспо» недействительными (т. 14 л.д. 118-146);

- протоколом выемки регистрационного дела ЧП «Гомера-2001», изъятых в ГНИ Днепровского района г.Киева, регистрационным делом с постановлением Днепровского районного суда от 22.09.04 года о признании уставных документов и свидетельства плательщика НДС ЧП «Гомера-2001» недействительными. Пояснениями учредителя ЧП «Гомера-2001» о том, что за денежное вознаграждение он предоставил свои паспортные данные для регистрации на его имя ЧП, постановлением хозяйственного суда г.Киева от 13.12.07 года о признании уставных документов и свидетельства плательщика НДС ЧП «Гомера-2001» недействительными, постановлением хозяйственного суда г.Киева от 01.06.05 года о прекращении юридического лица - ООО «Гомера-2001» (т. 14 л.д. 168-207);

- протоколом выемки регистрационного дела ЧП «Кермипромтехника», изъятых в ГНИ Куйбышевского района г.Донецка, регистрационным делом с постановлением местного суда Пролетарского района г.Донецка от 19.09.03 года о признании уставных документов и свидетельства плательщика НДС ЧП «Кермипромтехника» недействительными. (т. 14 л.д. 151-162);

- протоколом выемки документов из банка, в том числе устава ЧП «Техно-Трейд-С» (т.16 л.д. 12-77);

- протоколом выемки документов из банка, в том числе устава ЧП «Тутто Украина» (т.15 л.д.8-65);

- регистрационными документами ХГБФ «Таврида» (т.1 л.д.141-169);

- документами ХГБФ «Таврида» изъятими в ходе обыска 08.07.2002 года (т.6 л.д.14-66);

-документами ХГБФ «Таврида» изъятими протоколом выемки от 12.06ю2002 года (т.6 л.д.89111);

- документами КРБФ «Скифия» изьятими протоколом выемки от 23.12.2002 года (т.6 л.д.114-128

- Протоколами выемки видеокассет с записями семинаров (т.5 л.д.3) и видеокассетами с записями семинаров приобщенными к материалам дела;

- Брошюрами «Советы+Ответы», «Семинары» (т.5 л.д.19-28);

-актом документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ХГБФ «Таврида» (т.5 л.д.70-80)

-Договорами о благотворительном взносе (т.2 л.д. 9, 10, 29, 45, 78, 83, 107, 109, 145, 185, 187, 192, 194, 220, 221, 231, 233, 260, 274, 287, 309, 310, 340, т.3 л.д. 10, 24-36, 42, 54, 56, 76, 108, 137-138, 159, 199, 223-239, 248-252, 261, 275, 276- 295, 325, 327-343, 352- 354, т.4 л.д.9, 30, 46, 54, 56, 93, 94, 100, 142, 160, 185, 186, 192, 208, 231, 244, 270, 271, 285);

- договорами дарения (т.2 л.д.12-20, 30-42, 46-49, 68-76, 79-81, 84-87, 95-105, 146-160, 168-183, 205-219,234-248, 262-265, 275-279, 288-303, 313-328, 341-356, т.3 л.д.27-29, 45-48, 57-69, 77-92, 109-121, 139-154, 177-192, 200-215, 262-264, 277-288, 297-312,355-368, т.4 л.д. 10-24, 36-37, 47-62, 75-77, 84-92, 102-122, 143-153, 161-176, 180-182, 193-209, 233-235, 245-260, 272-279, 286-302).

Допросив подсудимого, потерпевшую, свидетелей, исследовав материалы дела, дав оценку доказательствам в их совокупности, суд считает доказанной вину подсудимого в инкриминируемых ему деяниях.

Действия ОСОБА_1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в особо крупных размерах, организованной группой.

Суд считает, что из квалификации действий подсудимого следует исключить квалифицирующий признак – «повторность», поскольку совершенные преступления объединены единым преступным намерением, которое включало заранеее поставленную цель и единый умысел, объединяющий совершенные тождественные действия по завладению денежными средствами потерпевших в особо крупных размерах, а именно создание благотворительных фондов, вовлечение в них под видом «благотворительной деятельности» граждан и получение от каждого из них суммы эквивалентной 2300 (2500) долларов США ( т.е превышающую в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан) и завладение всегда совершалось одним способом.

Защитник подсудимого просил постановить в отношении ОСОБА_1. обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины оправдательный приговор мотивируя тем, что в уголовном деле отсутствуют доказательства прямо указывающее на ОСОБА_1. как на лицо совершившее данные преступления. Допросами потерпевших, их исковыми заявлениями установлен факт наличия у данных лиц материального ущерба, причиненного, как следует из их показаний, должностными лицами БФ "Таврида" и "Скифия", директором ОСОБА_2., ОСОБА_5., ОСОБА_120. и лицами привлекшими их в указанные фонды. ОСОБА_1 никто из потерпевших не видел, о том, что ОСОБА_1 имел какое-то отношение к работе в фондах или давал какие-либо указания работникам фондов, включая указания по перечислению денежных средств благотворительных фондов на расчетные счета предприятий, данных нет. Обвинение строится на показаниях двух свидетелей ОСОБА_174. и ОСОБА_3. относительно участия ОСОБА_1. в деятельности благотворительных фондов "Таврида" и "Скифия", которые вменяются в вину подсудимому, ОСОБА_174., пояснил, что деньги от вступивших в фонд получали бухгалтера. Он не присутствовал при том, как граждане сдавали деньги, куда они дальше уходили и кто их получал ему неизвестно. Присутствовал несколько раз при том как ОСОБА_1, ОСОБА_165 и ОСОБА_169 делили деньги, о том, что они именно из этих фондов он знает с их слов". Свидетель ОСОБА_3., показал, что данными фондами руководили и "делили" деньги ОСОБА_1, ОСОБА_165 и ОСОБА_169. Каких-либо других доказательств исследованных в ходе судебного разбирательства, подтверждающих виновность ОСОБА_1. в совершении преступления, предусмотрено ч.4 ст.190 УК Украины стороной обвинения представлено не было.

Доводы обвиняемого ОСОБА_1. о его частичной невиновности в совершении инкриминируемых ему преступлений и его защитника о недоказанности совершения ОСОБА_1 преступлений, по мнению суда являются способом его защиты с целью избежать предусмотренного законом наказания, так как опровергаются всеми исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями свидетелей ОСОБА_3., ОСОБА_174., ОСОБА_120.(данными на досудебном следствии), ОСОБА_182., ОСОБА_181, ОСОБА_4, ничем не опороченными.

Анализ показаний указанных свидетелей и материалов дела приводит суд к выводу о том, что ОСОБА_120 давала на досудебном следствии правдивые показания и отказалась от них в судебном заседании боясь мести со стороны членов организованной преступной группы находящихся на свободе.

Функция распределения денежных средств, полученных преступным путем, как при деятельности БФ «Таврида», так и при деятельности БФ «Скифия», осуществлялась непосредственными организаторами и руководителями, то есть ОСОБА_1., иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленным следствием лицом. С целью конспирации и исключения визуального контакта организаторов с более низшим звеном преступной иерархии, а также с лицами, вовлеченными в благотворительный фонд, организаторами было определено разделение денежных средств в три этапа:

- на втором этапе, денежные средства, оприходованные через кассу БФ «Таврида», с целью придания видимости законности деятельности благотворительного фонда, перечислялись в пенсионный фонд, адрес государственного местного бюджета, адрес управления государственного казначейства, фонд социального страхования, на оплату аренды зала, офиса, приобретение товарно-материальных ценностей для нужд и обеспечения деятельности организованной преступной группы, оплату труда официально работавших сотрудников БФ;

- на третьем этапе, из конвертированных наличных денежных средств, ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, находясь в г.Севастополе, выдавали по 150 (200) долларов США лектору за каждого привлеченного в БФ, выделяли денежные средства на командировки, проведение празднований. Оставшуюся часть денежных средств ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное следствием лицо, распределяли между собой, а в последующем распоряжались по своему усмотрению.

Анализ документов по предприятиям - ЧП «ПРОМРЕСУРСЫ ЕКСПО» (г.Киев), ЧП «ГОМЕРА-2001» (г.Киев), ЧП. «МЕСТ» (г.Киев), ЧП «ТУТТО- УКРАИНА» (г.Киев), ООО «СПЕЙСЛЕНД» (г.Киев), ООО «ОПТ – ТРЕЙДИНГ», ЧП «Темпоралис» (г.Киев), ЧП«Технотрейд-С»(г.Киев), ООО «Пик-Лайн»(г.Киев), которые были созданы для осуществления предпринимательской деятельности с целью получения прибыли, но не занимались конкретной предпринимательской деятельностью, не являлись организациями нуждающимися в благотворительной помощи, были зарегистрированы на подставных лиц, на которые перечислялись денежные средства под видом благотворительной помощи, позволяет суду сделать вывод о том, что денежные средства перечислялись на эти предприятия с целью их последущего обналичивания (конвертации) подсудимым и другими руководителями организованной преступной группы.

Таким образом, ОСОБА_1., иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленное лицо, ОСОБА_2 и иные неустановленные лица, в период с ноября 2001 года по февраль 2003 года под видом деятельности Херсонского городского благотворительного фонда «Таврида» и Комсомольского районного благотворительного фонда «Скифия», путем обмана и злоупотребления доверием, организованной группой завладели имуществом 57-ми граждан на общую сумму 600666 грн. 45 копеек.

Устойчивость организованной ОСОБА_1, иным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленным лицом, ОСОБА_2 и иными неустановленными лицами, преступной группы подтверждается тем, что мошеннические действия, скрытые под видом законной деятельности благотворительных фондов «Таврида», «Скифия», осуществлялись длительное время - более года, в одном и том же составе, производились замены только путем ротации в низшем и среднем звене преступной группы. Кроме того, с целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность и обеспечения ее безопасности были разработаны специальные правила конспирации, для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых должны четко придерживаться участники организованной преступной группы. Также ОСОБА_1. и другими руководителями организованной преступной группы для сплоченности преступной группы, её стойкости и вертикальной подчиненности, была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников.

Судом установлено, что в действиях ОСОБА_1 иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленного лица, ОСОБА_2 имеется совокупность всех признаков, указанных в ч.3 ст.28 УК Украины, характеризующих организованную преступную группу, а именно наличие предварительно сорганизованного устойчивого объединения для совершения завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничества) , объединенного единым планом с распределением функций участников группы, распределенных для достижения этого плана, известного всем участникам группы.

Гражданские иски ОСОБА_7. на сумму 12263, 30 грн., ОСОБА_9. на сумму 12265,83 грн., ОСОБА_10 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_11. на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_13. на сумму 5347,10 грн., ОСОБА_17. на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_18 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_21 на сумму 6943,73 грн., ОСОБА_23. на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_25 на сумму 3193,26 грн., ОСОБА_27. на сумму 12265,83 грн., ОСОБА_29. на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_32 на сумму 11935 грн., ОСОБА_34 на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_37. на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_39. на сумму 12282,80 грн., ОСОБА_41 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_43 на сумму 12282, 80 грн. ОСОБА_45 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_47. на сумму 6953,48 грн., ОСОБА_49. на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_53 на сумму 6420,52 грн., ОСОБА_56. на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_58 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_64. на сумму 9611,40 грн., ОСОБА_66 на сумму 6153,35 грн., ОСОБА_68 на сумму 12281,70 грн., ОСОБА_74. на сумму 12282,39 грн., ОСОБА_76. на сумму 12282, 39 грн., ОСОБА_78. на сумму 6420,16 грн., ОСОБА_82. на сумму 3755,51 грн., ОСОБА_84. на сумму 12282,39 грн., ОСОБА_88. на сумму 5354,50 грн., ОСОБА_90. на сумму 12257,85 грн., ОСОБА_92. на сумму 6953,35 грн., ОСОБА_94. на сумму 11724, 90 грн., ОСОБА_101 на сумму 5894,32 грн. не подлежат удовлетворению так как материальный ущерб возмещен матерью подсудимого путем перечисления денежных средств через банковское учереждение (том №23 л.д. 156- 174 платежные поручения от 19.11.2010 года ПАТ КБ "Правекс-банк")

Гражданские иски ОСОБА_55 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_60 на сумму 12281, 24 грн., ОСОБА_62. на сумму 12281, 24 грн., ОСОБА_70. на сумму 6153, 35 грн., ОСОБА_72. на сумму 12281, 70 грн., ОСОБА_86 12282,85 грн., ОСОБА_95. на сумму 12282, 85 грн., ОСОБА_97. на сумму 12259,92 грн., ОСОБА_99 на сумму 12284, 92 грн., ОСОБА_103. на сумму 12291,76 грн., ОСОБА_104. на сумму 12286, 76 грн., ОСОБА_106 12286, 76 грн., ОСОБА_108. на сумму 13331 грн., ОСОБА_110. на сумму 13357 грн., ОСОБА_112 на сумму 13357 грн. подлежат удовлетворению, как нашедшие подтверждение в ходе судебного следствия.

Гражданские иски ОСОБА_51 на сумму 12282,80 грн, ОСОБА_31 на сумму 3576,26 грн., ОСОБА_36 на сумму 12277,10 грн. суд оставляет без рассмотрения, в связи с их смертью.

Поскольку ущерб возмещен частично, суд не находит оснований для снятия ареста с имущества подсудимого.

ОСОБА_1, по месту работы в Терновском лесничестве ГП «Севастопольское лесоохотничье хозяйство» с 09.01.2009 года характеризуется положительно, по месту жительства характеризуется отрицательно, ранее не судим, имеет несовершеннолетнего ребенка 15.07.2005 г. рождения. Согласно выводам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 18.02.2010 года ОСОБА_1. какими-либо психическим заболеванием не страдает как в настоящее время, так и не страдал в момент инкриминируемого ему деяния. ОСОБА_1. мог и может осознавать свои действия и руководить ими. Во временно болезненном состоянии на момент инкриминируемого ему деяния ОСОБА_1. не находился и мог осознавать свои действия и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера, по своему психическому состоянию, ОСОБА_1. не нуждается.

При рассмотрение дела в суде была возмещена большая часть причиненного потерпевшим ущерба на сумму 392 946,37 грн.

Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_1, в соответствии с ч.1 ст.67 УК Украины суд не усматривает .

Обстоятельствами, смягчающих наказание ОСОБА_1. суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, добровольное возмещение большей части причиненного потерпевшим ущерба, наличие несовершеннолетнего ребенка.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст.65 УК Украины, учитывает общественную опасность совершенных преступлений, личность подсудимого, совкупность обстоятельств смягчающих ответственность.

Кроме того, судом учтено, что большая часть ущерба причиненного потерпевшим возмещена, а невозмещенная часть ущерба может быть погашена за счет изъятых и арестованных денежных средств, имущества ОСОБА_1.

Суд приходит к выводу о возможности применения в отношении ОСОБА_1 освобождения от отбывания наказания с испытанием в соответствии со ст.75 УК Украины.

Руководствуяь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, обязав его на основании ст.76 УК Украины сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей ОСОБА_1 с 27.11.2009 года по 27.12.2010 года.

Меру пресечения ОСОБА_1 изменить, содержание под стражей на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи в зале суда, до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших ОСОБА_55, ОСОБА_60, ОСОБА_62, ОСОБА_70, ОСОБА_72, ОСОБА_86, ОСОБА_95, ОСОБА_97, ОСОБА_99, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_106, ОСОБА_108, ОСОБА_110, ОСОБА_223 о возмещении материального ущерба удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_1 в пользу:

1. ОСОБА_55 12283,80 грн.,

2. ОСОБА_60 12281, 24 грн.,

3. ОСОБА_62 12281, 24 грн.,

4. ОСОБА_70 6153, 35 грн.,

5. ОСОБА_72 12281, 70 грн.,

6. ОСОБА_86 12282,85 грн.,

7. ОСОБА_95 12282, 85 грн.,

8. ОСОБА_97 12259,92 грн.,

9. ОСОБА_99 12284, 92 грн.,

10. ОСОБА_103 12291,76 грн.,

11. ОСОБА_104 12286, 76 грн.,

12. ОСОБА_106 12286, 76 грн.,

13. ОСОБА_108 13331 грн.,

14. ОСОБА_110 13357 грн.,

15. ОСОБА_223 13357 грн.

Гражданские иски ОСОБА_51 на сумму 12282,80 грн, ОСОБА_31 на сумму 3576,26 грн., ОСОБА_36 на сумму 12277,10 грн. оставить без рассмотрения.

Гражданские иски ОСОБА_225 на сумму 12263, 30 грн., ОСОБА_9 на сумму 12265,83 грн., ОСОБА_10 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_11на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_13 на сумму 5347,10 грн., ОСОБА_17 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_18 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_21 на сумму 6943,73 грн., ОСОБА_23 на сумму 12265, 83 грн., ОСОБА_25 на сумму 3193,26 грн., ОСОБА_27 на сумму 12265,83 грн., ОСОБА_29 на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_32 на сумму 11935 грн., ОСОБА_34 на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_37 на сумму 12277,10 грн., ОСОБА_39 на сумму 12282,80 грн., ОСОБА_41 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_43 на сумму 12282, 80 грн. ОСОБА_45 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_47 на сумму 6953,48 грн., ОСОБА_49 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_53 на сумму 6420,52 грн., ОСОБА_56 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_58 на сумму 12283,80 грн., ОСОБА_64 на сумму 9611,40 грн., ОСОБА_66 на сумму 6153,35 грн., ОСОБА_68 на сумму 12281,70 грн., ОСОБА_74 на сумму 12282,39 грн., ОСОБА_76 на сумму 12282, 39 грн., ОСОБА_79 на сумму 6420,16 грн., ОСОБА_82 на сумму 3755,51 грн., ОСОБА_84 на сумму 12282,39 грн., ОСОБА_88 на сумму 5354,50 грн., ОСОБА_90 на сумму 12257,85 грн., ОСОБА_92 на сумму 6953,35 грн., ОСОБА_94 на сумму 11724, 90 грн., ОСОБА_100 на сумму 5894,32 грн. оставить без удовлетворения.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства в сумме 72 175 грн принадлежащие ОСОБА_1, арестованные по постановлению следователя по особо важным делам УБОП ГУМВД Украины в АР Крым ОСОБА_188 о наложении ареста на имущество от 15 февраля 2010 года, хранящиеся на отвественном хранении в СО УБОП ГУМВД Украины в АР Крым.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество принадлежащее ОСОБА_1, карабин «HEYM» SR (№НОМЕР_4), автомат «Вулкан МК» с калиматором «Tacpoint» спецустройство ПМР (№НОМЕР_5), оптический прицел ночного видения «Dedal», саунд модератор «Jet-Z» арестованные по постановлению следователя по особо важным делам УБОП ГУМВД Украины в АР Крым ОСОБА_188 о наложении ареста на имущество от 09 июня 2010 года, хранящиеся на отвественном хранении в ООО «Меркурий-Экспресс», оружейный салон «Арсенал-С».

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на имущество принадлежащее ХГБФ «Таврида» машинку для счета денежных средств «Банкнота-1» №01682, уничтожитель бумаги «Mini Tiger» СА 1401814 арестованные по постановлению следователя отдела «ОП» СУ УМВД Украины в Херсонской области Дяченко Я.Н о наложении ареста на имущество от 04 июня 2003 года, хранящиеся на отвественном хранении в СУ УМВД Украины в Херсонской области.

Для погашения ущерба, причиненного потерпевшим, обратить взыскание на денежные средства изьятые при обыске в офисе ХГБФ «Таврида» 6980 долларов США и 7902 грн. приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств по по постановлению следователя отдела «ОП» СУ УМВД Украины в Херсонской области Дяченко Я.Н от 01.10.2002 года и переданные на хранение на счет ФЭО УМВД Украины в Херсонской области.

Взыскать с ОСОБА_1 в доход государства 4306 грн,18 коп. за проведение: судебной психологической экспертизы №94 от 13.12.2002 года; дополнительной судебной психологической экспертизы №126 от 27.12.2002 года; судебно-почерковедческой экспертизы №145 от 20.11.2002 года; судебно-почерковедческой экспертизы №1259 от 23.12.2002 года; судебно-почерковедческой экспертизы №638 от 31.07.2002 года; судебной психолингвистической экспертизы №0308/29 от 31.03.2004 года.

Вещественные доказательства: документы ЧП "Мест", изъятые в ГНИ Святошинского района г.Киева, документы ЧП "Тутто-Украина", изъятые в ГНИ Святошинского района г.Киева, документы ЧП "Промресурсекспо", изъятые в ГНИ Печерского района г.Киева, документы ЧП "Кермипромтехника", изъятые в ГНИ Куйбышевского района г.Донецка, документы ЧП "Гомера-2001", изъятые в ГНИ Днепровского района г.Киева, документы ЧП "Тутто-Украина", изъятые в АКБ "Мрия", документы ООО "Опт-Трейдинг", изъятые в ЗАО КБ "ДонКредитИнвест", документы ЧП "Гомера-2001", изъятые в АБ "Синтез", документы ЧП "Промресурсекспо", изъятые в АБ "Синтез", документы ЧП "Мест", изъятые в АБ "Синтез", документы ЧП "Тутто-Украина", изъятые в Борщаговском филиале "Експобанка", документы ЧП "Кермипромтехника", изъятые в ЗАО КБ "ДонКредитИнвест", документы ЧП "Техно-Трейд-С", изъятые в АБ "Укркоммунбанк",документы ЧП "Тутто-Украина", изъятые в АБ "Укркоммунбанк", документы ЧП "Мест", изъятые в АБ "Укркоммунбанк", документы ООО "Опт-Трейдинг", изъятые в ГНИ Калининского района г.Донецка, документы ООО "ЛАНДО", изъятые в ГНИ г.Бровары Киевской области, распечатки движения денежных средств по счетам ХГБФ "Таврида" и БФ "Скифия", платежные документы о перечислении денежных средств со счетов КРБФ "Таврида" и БФ "Скифия", договоры о «благотворительным взносе», договоры дарения от потерпевших, 6 видеокассет с записями лекций и семинаров, 5 видеокассет с записями допросов свидетелей, брошюры «Советы+Ответы», «Семинары», приобщенные к материалам уголовного дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный Суд АР Крым в течение 15 суток с момента провозглашения, через Центральный районный суд г. Симферополя .

Судья Гулевич Ю.Г.

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-394/10

Номер: 1-394/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-394/10
Суд: Голосіївський районний суд міста Києва
Суддя: Гулевич Юрій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.11.2015
Дата етапу: 19.11.2015

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-394/10
Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
Суддя: Гулевич Юрій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.03.2010
Дата етапу: 23.07.2015

Судове провадження 1-394/10

Номер: 1-394/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-394/10
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Гулевич Юрій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.03.2010
Дата етапу: 18.03.2010

Судове провадження 1-394/10

Номер: 1-394/10
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-394/10
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Гулевич Юрій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2010
Дата етапу: 29.12.2010

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-394/10
Суд: Зарічний районний суд м. Сум
Суддя: Гулевич Юрій Григорович
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.06.2010
Дата етапу: 15.06.2010

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація