Дело № 1-721/10  

  П   Р   И   Г   О   В   О   Р  

  И   М   Е   Н   Е   М        У   К   Р   А   И   Н   Ы  

  16 декабря 2010 года. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области  

в составе:  

председательствующего – судьи Щербины А.А.,  

при секретаре                   - Крисановой А.В.,  

с участием прокурора      - Булавка Л.С.,  

потерпевшего                   - ОСОБА_1,  

адвокатов                          - ОСОБА_2, ОСОБА_3,  

  рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Павлограде уголовное дело по обвинению  

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Мураши, Кировского района, России, гражданина Украины, с высшим образованием, не работающего, состоящего в гражданском браке, проживающего в АДРЕСА_1, в силу ст.89 УК Украины ранее не судимого,  

  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины,  

  ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 уроженца                        г. Хаккулабад, Намаганской области, Узбекистан,  гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних сыновей ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 и Карима 04.12.2000г.р., проживающего в АДРЕСА_2,  в силу ст.89 УК Украины ранее  не судимого,  

  в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 УК Украины,  

  У   С   Т   А   Н   О   В   И   Л :  

    ОСОБА_4, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, примерно в феврале - марте 2008 года, более точная дата следствием не установлена, для реализации преступного умысла вступил в сговор с ОСОБА_5, который является собственником и одновременно директором Частного предприятия «Трубопрокладчик».  

  При этом данные лица распределили между собой роли, согласно которым последние действовали как соучастники, а именно: ОСОБА_5 - в качестве пособника, а ОСОБА_4 - в качестве исполнителя, поскольку их          преступным умысломохватывалось завладение чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, а именно зерном пшеницы, принадлежащим частному предприятию многопрофильной фирме «НАиКС».                    

  С этой целью примерно в феврале - марте 2008 года, более точная дата следствием не установлена, ОСОБА_4 обратился к ОСОБА_5 с предложением оказать ему содействие в завладении чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, путем предоставления права выступать от имени ЧП «Трубопрокладчик». На предложение ОСОБА_4. ОСОБА_5 ответил согласием, пообещав содействовать совершению преступления, а также предоставить все необходимые средства.  

  Содействуя совершению преступления, а именно завладению чужим имуществом путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, ОСОБА_5, выполняя условия предварительной договоренности, примерно в феврале - марте 2008 года, более точная дата следствием не установлена, передал ОСОБА_4 печать частного предприятия «Трубопрокладчик».  

  Также ОСОБА_5, содействуя совершению преступления, примерно в феврале - марте 2008 года, более точная дата следствием не установлена, с целью создания видимости о принадлежности ОСОБА_4 к ЧП «Трубопрокладчик» и осуществлению последним в дальнейшем фиктивного представительства, выдал решение о возложении обязанностей директора на ОСОБА_4, датированное 17.04.2007 года, которое являлось неправомерным, в связи с тем, что ОСОБА_4 приговором Павлоградского горрайонного суда от 12.05.2006 года был лишен права занимать руководящие должности в частнопредпринимательской деятельности сроком на 2 года.  

  Таким   образом,   во   всех   взаимоотношениях   с   банковскими   учреждениями  и государственными органами от имени ЧП «Трубопрокладчик» фактически продолжал выступать в лице директора ОСОБА_5  

  13 марта 2008 года в городе Павлоград ОСОБА_4, находясь в офисе частного предприятия МПФ «НАиКС» в дневное время, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, из корыстных мотивов, представившись директором ЧП «Трубопрокладчик», заключил с директором ЧП МПФ «НАиКС» ОСОБА_1 договор купли-продажи № 13/03-08 о покупке зерна пшеницы в количестве 300 тонн на общую сумму 405000 гривен, при этом  ОСОБА_4 поставил в договоре печать предприятия ЧП «Трубопрокладчик», которую ОСОБА_5. с целью способствования и достижения преступного результата, а именно присвоения чужого имущества, ему передал для осуществления сделки.  

  Продолжая осуществлять умысел на присвоение чужого имущества, ОСОБА_4, действуя как исполнитель, используя доверие ОСОБА_1, договорился о передаче части зерна пшеницы во владение ЧП «Трубопрокладчик». 18 марта 2008 года ОСОБА_1, будучи заверенным ОСОБА_4 об оплате зерна пшеницы, на основании письма ЧП МПФ «НАиКС» от 18 марта 2008 года за исх. № 17 и письма ФХ «ОСОБА_8» от 18.03.2008 года за исх. № 17 в лице руководителя ОСОБА_8, часть зерна пшеницы в количестве 121910 кг на сумму (согласно счету-фактуры № СФ-0000062 от 17.03.2008 года) 137148 грн. 75 коп. (с НДС - 164568,50), которое ЧП «НАиКС» приобрело у ФХ «ОСОБА_8» и находилось на хранении в складских помещениях ООО «Первомайск-Агро», расположенные по адресу: Харьковская область, г.Первомайский, ул.Лесозащитная, 1. передал ЧП «Трубопрокладчик» в лице директора ОСОБА_4 путем переоформления складской квитанции на зерно № 342 от 18.03.2008 года на ЧП «Трубопрокладчик».  

  В этот же день указанное зерно пшеницы было сдано ОСОБА_4 на ответственное хранение на ООО «Первомайск-Агро» на основании договора складского хранения зерна от 18.03.2008 года № 029-.3/ЗБ/2007, в котором ОСОБА_4 поставил свою подпись и предоставленную ему ОСОБА_5 печать предприятия ЧП «Трубопрокладчик».  

  При этом ОСОБА_4 предоставил должностным лицам ООО «Первомайск-Агро» пакет-документов, в том числе и ксерокопию решения собственника от 17.04.2007 года о возложении на него обязанностей директора ЧП «Трубопрокладчик», которое вынес ОСОБА_5. для способствования совершению противоправных действий.  

  В результате совместных действий ОСОБА_5 и ОСОБА_4, направленных на незаконное присвоение чужого имущества путем обмана, зерно пшеницы в количестве 121910 кг перешло в правомерное владение ЧП «Трубопрокладчик». При этом оплаты за зерно пшеницы ни ОСОБА_4., ни ОСОБА_5 не произвели.  

  Продолжая реализовывать умысел на присвоение чужого имущества путем обмана, а именно зерна пшеницы в количестве 121910 кг, которое находилось в правомерном владении ЧП «Трубопрокладчик», однако принадлежало ЧП МПФ «НАиКС», так как согласно п.2.2 договора купли-продажи № 13/03-08 от 13.03.2008 года право собственности на зерно пшеницы переходит к ЧП «Трубопрокладчик» с момента полной оплаты, 21.03.2008 года в дневное время, ОСОБА_4, действуя как исполнитель, предоставил на ООО «Первомайск-Агро» подписанное им письмо от 19.03.2008 года за исх. № 11 об отгрузке вышеуказанного зерна пшеницы согласно доверенности ЯОТ № НОМЕР_4 от 19.03.2008 года, которое в этот же день на основании письма ЧП «Трубопрокладчик» в лице директора ОСОБА_4 и доверенности ЯОТ № НОМЕР_4 через ОСОБА_10 было отпущено и впоследствии реализовано ООО «Сервис Трейд Плюс» за 141564 грн.  

  20.03.2008 года и 21.03.2008 года ООО «Сервис Трейд Плюс» произвело расчет за полученное зерно пшеницы частично через банковский счет ПП «Трубопрокладчик» № 26001179558100, открытый в ДОД «Райфайзенбанк Аваль» в сумме 80000 гривен, а также остальную сумму 61564 гривен выдав наличными средствами. Вырученными от реализации зерна пшеницы средствами в общей сумме 141564 грн. соучастники распорядились по своему усмотрению, а также были растрачены ОСОБА_5  следующим образом:  

-     21.03.2008 года проведена финансовая операция по перечислению части указанных денежных средств в сумме 1000 гривен с банковского счета ЧП «Трубопрокладчик» № 26001179558100 в Павлоградском отделении ДОД «Райфайзенбанк Аваль» в качестве оплаты за хранение и отгрузку зерна на ООО «Первомайск-Агро» согласно платежному поручению № 1;  

  - 26.03.2008 года им снято наличными 10000 гривен на нужды предприятия, ссуды;  

  - 04.04.2008 года им снято наличными 7000 гривен на нужды предприятия, ссуды;  

  - 15.04.2008 года им снято наличными 3500 гривен на нужды предприятия, ссуды;  

  - 17.04.2008 года перечислено 52360 гривен на счет ЧП «Оринт+» в качестве оплаты за пшеницу согласно платежного поручения №11;  

- 17.04.2008 года им перечислено 5862,90 грн в Пенсионный фонд Украины и в фонд социального   страхования ЧП «Трубопрокладчик».  

Своими умышленными и противоправными действиями ОСОБА_5 и ОСОБА_4 причинили ЧП МПФ «НАиКС» материальный ущерб в крупном размере на сумму 137148,75 грн.  

    В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 и ОСОБА_5, каждый в отдельности, свою вину в объеме обвинения, измененного в судебном заседании прокурором признали полностью и подтвердили факт мошенничества, совершенного в марте 2008 года в отношении более 121 тонны зерна, принадлежащего ЧП МПФ «НАиКС».  

  При этом, подсудимый ОСОБА_4 дополнил, что обманывая директора ЧП «НАиКС» ОСОБА_1, в ходе переговоров по купле-продаже зерна, он представлялся директором частного предприятия «Трубопрокладчик», и с ведома директора данного предприятия – ОСОБА_5, путем обмана, завладел зерном ЧП «НАиКС», впоследствии реализовал его, о чем поставил в известность ОСОБА_5, и после получения предприятием на свой расчетный счет в банке денежных средств от продажи чужого зерна, а также получения наличных средств от той же сделки, впоследствии распорядились данными средствами по своему усмотрению  

  Аналогичные показания дал в судебном заседании и подсудимый ОСОБА_5.  

  Кроме личного признания подсудимых в совершении инкриминируемых  преступлений, виновность подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 полностью подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.  

Так, потерпевший ОСОБА_1, который согласился с постановлением прокурора от 26.11.2010 года об изменении государственного обвинения и отказался воспользоваться своим правом поддерживать обвинение в прежней редакции,                       в судебном заседании  пояснил, что является директором и собственником частного предприятия  МПФ «НАиКС», которое занимается куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. 13.03.2008 года он как директор в своем офисе заключил договор с ЧП «Трубопрокладчик» в лице ОСОБА_4, который имел печать и представился как директор указанного предприятия на реализацию пшеницы в количестве 300 тонн на общую сумму 405 000 гривень. С целью отчуждения зерна он передал письмо на имя директора ФК «ОСОБА_8» с просьбой переписать зерно пшеницы в количество 121910 кг на ЧП «Трубопрокладчик». Все вопросы по купли-продажи указанного зерна он решал только со ОСОБА_4, как директором ЧП «Трубопрокладчик», который также обязался произвести оплату за продажу зерна.  

    Однако до настоящего времени оплата не произведена. Поэтому, просит в солидарном порядке взыскать с подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в пользу частного предприятия  МПФ «НАиКС» в счет возмещения материального вреда 134 148,75 грн., поскольку 3000грн. в счет возмещения причиненного ущерба ему было возмещено подсудимым ОСОБА_5 Также просит назначить подсудимым не строгое наказание.  

  Свидетель  ОСОБА_11 в судебном заседании пояснил суду, что по поручению   директора ЧП «НАиКС» ОСОБА_1  вместе со                      ОСОБА_4, как директором ЧП «Трубопрокладчик», ездил в г.Первомайский с целью переоформления ранее купленного ЧП МПФ «НАиКС»  зерна пшеницы с               ФК «ОСОБА_8» на  ЧП «Трубопрокладчик». Все вопросы по отчуждению зерна он решал со ОСОБА_4, как с директором ЧП «Трубопрокладчик», который имел печать ЧП «Трубопрокладчик» и обещал произвести за это оплату, а ОСОБА_5 никогда не видел.    

Из оглашенных по основаниям, предусмотренным ст.306 УПК Украины показаний свидетеля ОСОБА_8., данных ним на досудебном следствии следует, что он, как директор КФК «ОСОБА_8» переоформил находящееся на хранении в ООО «Первомайск Агро» зерно пшеницы, купленное у них ЧП МПФ «НАиКС», по письму ЧП МПФ «НАиКС» на ЧП «Трубопрокладчик». Все документы от имени                          ЧП «Трубопрокладчик» подписывал ОСОБА_4, который лично и присутствовал при этом. /т.д.1 л.д.217/  

  Свидетели ОСОБА_13, ОСОБА_14, каждый в отдельности, поясняли суду, что 13 марта 2008 года в офисе ЧП МПФ «НАиКС» был заключен договор между  ЧП МПФ «НАиКС» и ЧП «Трубопрокладчик» купли-продажи зерна пшеницы. Со стороны ЧП «Трубопрокладчик» выступал ОСОБА_4, как директор предприятия.  

А из показаний свидетеля ОСОБА_10, данных ним в ходе досудебного следствия следует, что ООО «Сервис Трейд Плюс» приобрело у ЧП ««Трубопрокладчик» зерно пшеницы, которое хранилось на элеваторе в г. Первомайский. От имени ЧП «Трубопрокладчик» выступал ОСОБА_4, который и подписывал документы. Расчет за приобретенную пшеницу был произведен частично в сумме 80 000, 00 грн. безналичным расчетом на счет ЧП «Трубопрокладчик», а остаток суммы 61 564,00 грн.  был передан лично ОСОБА_4./т.д.1 л.д.210,211/  

Из оглашенных в силу ст.306 УПК Украины показаний свидетелей ОСОБА_15 и ОСОБА_16, каждой в отдельности, данных ними на досудебном следствии усматривается, что на обслуживании в «Райфайзенбанк Аваль» находится предприятие  ЧП «Трубопрокладчик» директором и собственником которого является ОСОБА_5 Право подписи есть только ОСОБА_5. Снятие и получение всех денежных сумм поступающих на расчетный счет указанного предприятия производилось ОСОБА_5…./т.д.1, л.д.220,221/      

Кроме того, виновность подсудимых ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, и ОСОБА_5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 УК Украины,  также подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:  

  - регистрационным делом частного предприятия «Трубопрокладчик»(т. 1 л.д. 36-58);  

  - учетно-регистрационным делом частного предприятия «Трубопрокладчик»(т. 1 л.д. 72-95);  

  - налоговыми декларациями частного предприятия «Трубопрокладчик»(т. 1 л.д. 72-95);  

  - договорами купли-продажи зерна пшеницы между ЧП «НАиКС» и ФК «ОСОБА_8» № 27-02-08 от 27.02.2008 года, № 05-03-08 от 05.03.2008 года, № 13-03-08 от 13.03.2008 года, накладными, налоговыми накладными, распечатками банка по движению денежных средств, которые подтверждают собственность ЧП «НАиКС» на зерно пшеницы ( т. 1 л.д. 98-105,110-113,120-131);  

  - договором купли-продажи зерна пшеницы между ЧП «НАиКС» и ЧП «Трубопрокладчик» № 13-03-08 от 13.03.2008 года который ОСОБА_4 заключил как директор ЧП «Трубоукладчик» (т. 1 л.д. 106);  

  - письмами ЧП «НАиКС» за исх. № 17 от 18.03.2008 года, ФК «ОСОБА_8» за исх. №17 от 18.03.2008 года, доверенностью, складской квитанцией на зерно, которые подтверждают факт переоформления зерна пшеницы в количестве 121 910 кг, находящегося на карточке ФК «ОСОБА_8» от ЧП «НАиКС» на ЧП «Трубопрокладчик» (т. 1 л.д. 119,189,190,194);  

  - письмом ЧП «Трудопрокладчик», доверенностью на имя ОСОБА_10, подписанные ОСОБА_4как директором и руководителем предприятия, приказом об отгрузке зерна пшеницы (т.1 л.д. 193,195,191);  

  - ксерокопией решения собственника о возложении обязанностей директора ЧП «Трубопрокладчик» на ОСОБА_4, которую последний предоставил с пакетом документов на ООО «Первомайск Агро» (т.1 л.д. 188);  

  - счетом № б-н от 20.03.008 года выписанный ЧП «Трубопрокладчик» на оплату ООО «Сервис Трейд плюс» за зерно пшеницы в количестве 68 376кг на сумму 79 999,92 грн, который выписан и подписанный ОСОБА_5 (т. 1 л.д. 172);  

  - распечаткой ДОД «Райфайзенбанк Аваль» по движению денежных средств по счету ЧП «Трубопрокладчик», которая подтверждает проплату ООО «Сервис Трейд плюс» за зерно пшеницы денежных средств в сумме 80 000,00 гривень (т. 1 л.д. 157),  

  а также другими доказательствами в их совокупности.  

Таким образом, действия подсудимых, каждого в отдельности следует правильно квалифицировать следующим образом:  

  - подсудимого ОСОБА_4 - по ч. 3 ст. 190 УК Украины - как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (мошенничество),  

  - подсудимого ОСОБА_5 - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.190 УК Украины – как пособничество в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (мошенничество).  

При назначении вида и размера наказания подсудимым суд учитывает степень тяжести совершенного ними преступления, личность виновных, обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказание.  

Судом учитывается, что подсудимыми совершено преступление, которое в соответствии со ст. 12 УК Украины, является тяжким преступлением.  

    Подсудимый ОСОБА_4 в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим, не работает, на учете в специализированных учреждениях не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.  

Подсудимый ОСОБА_5, в силу ст.89 УК Украины ранее судим, не работает, на учете в специализированных учреждениях не состоит, по месту проживания характеризуется положительно.  

  В качестве смягчающих обстоятельств суд в отношении подсудимого ОСОБА_4 учитывает полное признание своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины, а в отношении подсудимого ОСОБА_5 – то же обстоятельство, а кроме того, наличие на его иждивении двоих несовершеннолетних детей и частичное возмещение потерпевшему материального вреда  

  При таких обстоятельствах, учитывая мнение потерпевшего о назначении подсудимым не строгого наказания, однако, беря во внимание роль каждого из соучастников преступления и поведение подсудимого ОСОБА_7 после совершения преступления, которое выразилось в частичном возмещении с его стороны причиненного потерпевшему ущерба, суд считает необходимым и достаточным для исправления назначить подсудимым следующие наказания.  

  Подсудимому ОСОБА_4  -  в виде лишения свободы в пределах санкции               ч. 3 ст. 190 УК Украины.  

  Подсудимому ОСОБА_5 – аналогичное наказание, однако с применением положений статей 75,76 УК Украины..  

  Окончательное наказание подсудимому ОСОБА_4 должно быть назначено по правилам ч.5 ст.72 УК Украины, с учетом его нахождения под стражей по данному делу с 04 по 17.11.2008 года  

  Исковые требования потерпевшего ОСОБА_1 о взыскании в солидарном порядке с подсудимых ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в его пользу в счет возмещения материального вреда 134 148,75 грн. подлежит удовлетворению, как законный, обоснованный и признанный подсудимыми.  

  Судьба вещественных доказательств по делу должна быть разрешена по правилам ст. 81 УПК Украины.  

  На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,  

    П   Р   И   Г   О   В   О   Р   И   Л :  

    ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины, и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.  

В силу ч.5 ст.72 УК Украины зачесть ОСОБА_4 в срок отбытия назначенного ему наказания период его пребывания под стражей                                 с 04 по 17 ноября 2008 года и окончательно назначить ОСОБА_4 наказание в виде лишения свободы, сроком два года одиннадцать месяцев семнадцать дней.  

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежней – содержание под стражей.  

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_4 исчислять с момента его задержания, а именно, с 19 ноября 2008 года.  

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы.  

  В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания назначенного настоящим приговором наказания с испытанием, сроком два года, обязав его в силу п.2 ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции.  

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_5 оставить прежней – в виде подписке о невыезде с места жительства.  

Взыскать в солидарном порядке со ОСОБА_4 и ОСОБА_5 в пользу ОСОБА_1 в счет возмещения причиненного материального вреда 134 148 (сто тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) гривень 75 копеек.  

  Вещественные доказательства по делу: опись документов, доверенность на имя ОСОБА_17 выписана директором "Трубопрокладчик" ОСОБА_5, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва ПП "Трубопрокладник", реєстраційна карта ПП "Трубопрокладник" (Форма № 6 -підтвердження) на двух листах, реєстраційна карта про проведення державної реєстрації ПП "Трубопрокладник" "Форма № 1) на 6 листах, меморіальний ордер від 26 жовтня 2005 року, статут приватного підприємства "Трубопрокладник" на 7 листах (т. 1 л.д. 58); документы: "Податкова декарація з податку на додану вартість" за февраль 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", "Податкова декарація з податку на додану вартість" за март 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", "Розшифровки податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" за март 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", "Податкова декарація з податку на додану вартість" за апрель 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", свідоцтво № НОМЕР_7 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП "Трубопрокладник", реєстраційна заява платника податку на додану вартість ПП "Трубопрокладник" на 2-х листах, чек об оплате ЧП Трубопрокладчик за регистрацию плательщика НДС, повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку ПП Трубопрокладник, заява для юридичних осіб (філій) ПП Трубопрокладник на 2-х листах, довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків ПП "Трубопрокладник", довідка про взяття на облік платника податків ПП Трубопрокладник, ксерокопия страниц 1,2,3,12,3 паспорта НОМЕР_3 на имя ОСОБА_5, ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_5 ОСОБА_5, ксерокопія довідки № 4  з єдиного державного рєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ксерокопія "Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" серія АОО № НОМЕР_6, копія статуту приватного підприємства "Трубопрокладник" на 8 листах ( т. 1 л.д.95 ); документы: "Декларація з податку на прибуток підприємства" за 1 квартал 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", "Податкова декарація з податку на додану вартість" за январь 2008 года частого предприятия "Трубопрокладчик", документы: договор купли-продажи № 27/02-08 от 27 февраля 2008 года между ЧП МПФ "НАиКС" и ФХ "ОСОБА_8" на куплю-продажу 55 тонн зерна пшеницы, налоговая накладная б/н от 27 февраля 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 55000 кг фирме НАиКС, накладная б/н от 27 февраля 2008 года на отпуск ФЗ ОСОБА_8 зерна озимой пшеницы в количестве 55 тонн фирме НАиКС, чек о перечислении фирмой НАиКС 73638,00 грн. на зерно пшеницы, договор купли-продажи № 05/03-08 от 05 марта 2008 года между ЧП МПФ "НАиКС" и ФХ "ОСОБА_8" на куплю-продажу 47 тонн 900 кг зерна пшеницы, налоговая накладная б/н от 05 марта 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 47 900 кг фирме НАиКС, выписка личного счета ЧП "НАиКС" о перечислении фирмой НАиКС 55422,00 грн. за зерно пшеницы, Договор купли-продажи № 13/03-08 от 13 марта 2008 года между ЧП МПФ "НАиКС" и ЧП "Трубопрокладчик" на зерна озимой пшеницы в количестве 121910 кг фирме ЧП "Трубопрокладчик", видаткова накладна № РН-0000024 від 18 березня 2008 року               на суму 164578,50 грн., рахунок-фактура № СФ-0000062 від 17 березня 2008 року на суму 164578,50 грн., Договор купли-продажи № 13/03-08 от 13 марта 2008 года между ЧП МПФ "НАиКС" и ФХ "ОСОБА_8" на куплю-продажу 55 тонн зерна пшеницы, налоговая накладная б/н от 12 марта 2008 года на продажу зерна пшеницы в количестве 55000 кг фирме НАиКС, накладная б/н от 12 марта 2008 года на отпуск ФХ ОСОБА_8 зерна озимой пшеницы в количестве 55000 кг фирме НАиКС, выписка личного счета ЧП "НАиКС" о перечислении фирмой НАиКС 71309,64 грн. за зерно пшеницы (т. 1 л.д. 115); письмо на имя Директора ФХ ОСОБА_8 от директора ЧП МПФ "НАиКС" ОСОБА_1 за № 17 от 18.03.2008 года, ксерокопия выписки личного счета ФХ ОСОБА_8 о перечислении фирмой НАиКС 71309,64 грн. за зерно пшеницы, ксерокопия выписки личного счета ФХ ОСОБА_8 о перечислении фирмой НАиКС 55422,00 грн. за зерно пшеницы, ксерокопия выписки личного счета ФХ ОСОБА_8 о перечислении фирмой НАиКС 73638,00 грн. за зерно пшеницы, ксерокопия чека о перечислении фирмой НАиКС 71309,64 грн. на счет ФХ ОСОБА_8 за зерно пшеницы, копия накладной б/н от 12 марта 2008 года на отпуск ФХ ОСОБА_8 зерна озимой пшеницы в количестве 55 тонн фирме НАиКС, копия накладной б/н от 05 марта 2008 года на отпуск ФХ ОСОБА_8 зерна озимой пшеницы в количестве 47900 грн. фирме НАиКС, копия накладной б/н от 22 февраля 2008 года на отпуск ФХ ОСОБА_8 зерна озимой пшеницы в количестве 54990 кг фирме НАиКС, копия налоговой накладной б/н от 22 февраля 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 54990 кг фирме НАиКС, копия налоговой накладной б/н от 27 февраля 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 55000 кг фирме НАиКС, копия налоговой накладной б/н от 05 марта 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 47900 кг фирме НАиКС, копия налоговой накладной б/н от 12 марта 2008 года на продажу зерна озимой пшеницы в количестве 55000 кг фирме НАиКС (т. 1 л.д. 133); ксерокопия "Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" серія АОО № НОМЕР_6, ксерокопия довідки № 4 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ксерокопия Повідомлення про реєстрацію та порядок звітності у системі персоніфікованого обліку відомостей про зареєстрованих осіб (СНОВ) ПП Трубопрокладник, ксерокопия довідки № 242 від 03.11.2005 року про взяття на облік платника податків ПП Трубопрокладник, рішення власника від 25.10.2005 року, ксерокопия повідомлення фонду соціального страхування № 840, ксерокопия страхового свідоцтва ПП "Трубопрокладник", картка із зразками підписів та відбитком печатки ПП "Трубопрокладник", заявление об открытии ПП Трубопрокладник личного счета № НОМЕР_1 и балансового счета № 2600в соборном отделении ДОД АППБ Аваль, договір № 03-71-179558 на здійснення розрахунково-касового обслуговування від 09 жовтня 2006 року, ксерокопия страниц 1,2,3,12,13 паспорта НОМЕР_3 на имя ОСОБА_5, ксерокопия довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_2 ОСОБА_5, копия статуту приватного підприємства "Трубопрокладник" на 7 листах, распечатка движения денежных средств за период с 01.01.2008 года по 30.05.2008 года по личному счету ПП Трубопрокладник № 26001179558100 (т. 1 л.д. 159); документы: грошовий чек серии ЛБ 3694213 от 26.03.2008 года о выдаче ОСОБА_5. денег в сумме 10000 грн., грошовий чек серии ЛБ 3694215 от 15.04.2008 года о выдаче ОСОБА_5. денег в сумме 3500 грн., грошовий чек серии ЛБ 3694214 от 04.04.2008 года о выдаче ОСОБА_5. денег в сумме 7000 грн., платежное поручение от 21.03.2008 года о перечислении ЧП Трубопрокладчик денег в сумме 1000 грн. на счет ООО "Первомайск-Агро", платежное поручение от 14.04.2008 года о перечислении ЧП Трубопрокладчик денег в сумме 52360 грн. на счет ЧП Орион+ (т. 1 л.д. 167); документы: рахунок б/н от 20.03.2008 года, выданный ЧП "Трубопрокладчик" на оплату ООО "Сервис трейд плюс" зерна пшеницы в количестве 68,376 тонн на общую сумму 79999,92 грн., довіреність серії ЯНФ № 805119 дата видачі 20 березня 2008 року, рас печатка движения денежных средств за 21.03.2008 года по личному счету ООО "Сервис Трейд Плюс" № 26008300100829 (т. 1 л.д. 175); договор складського хранения зерна № 029-3/3Б/2007 от 18 марта 2008 года с тремя приложеними на 5 листах, приложение № 2 к договору хранения зерна № 3/3Б/2007, ксерокопия  Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи" серія АОО № НОМЕР_6, ксерокопия довідки № 4 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), ксерокопия свідоцтва № НОМЕР_7 про реєстрацію платника податку на додану вартість, ксерокопия Рішення власника від 17.04.2007 року, довіреність серії ЯЛР № НОМЕР_8 дата видачі 18 березня 2008 року, письмо на имя Директора ООО "Первомайск-Агро" ОСОБА_18 от Руководителя ОСОБА_8  от 18.03.2008 года, довіреність серії ЯОТ № НОМЕР_4 дата видачі 19 березня 2008 року, письмо на имя Директора ООО "Первомайск-Агро" ОСОБА_18 от Директора ЧП "Трубопрокладчик" ОСОБА_4 от 19.03.2008 года, ксерокопия страниц 2,3,12,13,4,5 паспорта АЕ НОМЕР_9 на имя ОСОБА_10, складська квитанція на зерно № 342 від 18.03.2008 року, приказ № 45 от 21.03.2008 года, карточка № 473 от 21 марта 2008 года анализа зерна, товарно-транспортная накладная 02 АБЗ № 219597 от 21.034.2008 года, товарно-транспортная накладная 02 АБЗ № 219596 от 21.03.2008 года, товарно-транспортная накладная 02 АБЗ № 219595 от 21.03.2008 года, товарно-транспортная накладная 02 АБЗ № 219592 от 21.03.2008 года, товарно-транспортная накладная 02 АБЗ № 219593 от 21.03.2008 года, акт № ПЕ-00056 здачі-прийняття робіт (надання послуг), податкова накладна № 67 від 21.03.2008 року, копия виписки банка АКБ СИТИБАНК (т. 1 л.д. 207), которые находятся материалах уголовного дела - хранить при деле.    

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровский области через Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а лицом под стражей – в тот же срок, с момента вручения ему копии настоящего приговора.  

                       СУДЬЯ:                                                                       ЩЕРБИНА А.А.