Справа № 9 - 73
2010 р.
ПОСТАНОВА
24 листопада 2010 року суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області Кучерява А.В., розглянувши подання начальника СВ Дунаєвецького РВ УМВС України в Хмельницькій області майор міліції Алексєєв О.Д., про проведення виїмки,
ВСТАНОВИВ:
Протягом липня 2010 року в м. Дніпропетровську невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, видаючи себе за вигаданого ОСОБА_2 - комерційного директора ПП “Рускус”, яке зареєстроване в АДРЕСА_1, заохочуючи грошовою винагородою вмовила ОСОБА_3 та ОСОБА_4 представляти інтереси ПП “Рускус” при купівлі зернових культур, а також розшукувати осіб, бажаючих продати зернові культури, одночасно підробила доручення на їх прізвище на право представляти інтереси ПП “Рускус” при укладанні договорів купівлі - продажу зерна ріпаку.
В результаті цього в період з 23 по 27 липня 2010 року в м. Дунаївці ОСОБА_4 та ОСОБА_3, вважаючи себе дійсними представниками ПП “Рускус”, від його імені уклали ряд договорів купівлі - продажу зерна ріпаку з суб’єктами господарської діяльності Дунаєвецького району, що робили за сприянням невстановленої особи - "ОСОБА_2", обіцяючи при цьому, згідно договору, протягом трьох днів після отримання зерна перерахувати за нього кошти продавцям, хоча в дійсності не мали наміру та можливості виконати обіцяне, оскільки 27.07.2010 року, видаючи ПП “Рускус” за власника, який ніби - то законно отримав зерно, реалізовували його по ціні, нижчій від купівельної, для ТОВ "АЛЬФРЕД С.ТОПФЕР ІНТЕРНЕНЕНАЛ (УКРАЇНА)" (надалі ТОВ “АСТІ (Україна)”), яке того ж дня кошти за зерно перерахувало на розрахунковий рахунок ПП “Рускус”, яке з попередніми продавцями - виробниками взагалі не розрахувалось.
Так, укладено договори купівлі - продажу зерна ріпаку між покупцем ПП “Рускус” та продавцями - виробниками:
- 23.07.2010 року з ФГ “Є Надія” на території ДП “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів” смт. Дунаївці Дунаєвецького району про продаж 275 тонн зерна по ціні 3500 грн. за тонну на суму 948750 грн.;
- 27.07.2010 року з СФГ “Краєвид” в с. Петрівське Дунаєвецького району на території ТОВ “Еколінія” про продаж 60,799 тонн зерна по ціні 3520 грн. за тонну на суму 214012 грн;
- 27.07.2010 року з ТОВ “Подільський Бройлер” в м. Дунаївці про продаж 519,294 тонн зерна по ціні 3500 грн. за тонну на суму 1827914 грн. 88 коп.
Всього ПП “Рускус” за придбання 855,093 тонн зерна мало б сплатити продавцям 2990676 грн. 88 коп., але не могло цього зробити, оскільки продало його по ціні 3480 грн. за тонну на суму 2975723 грн. 64 коп., тобто на 14953 грн. 24 коп. дешевше.
Допитаний з цього приводу ОСОБА_6 показав, що він за проханням ОСОБА_7 повідомив реквізити ПП “Рускус” і допоміг отримати готівку з рахунку підприємства, за що від директора ПП “Рускус” ОСОБА_8 отримав 50000 грн.
03.08.2010 року начальником слідчого відділення Дунаєвецького РВ УМВС України в Хмельницькій області Алексєєвим О.Д. по даному факту порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно копії платіжного доручення ТОВ “АСТІ (Україна)” від 28 липня 2010 р., кошти в суму 5302434 грн. 09 коп. дійсно були перераховані на розрахунковий рахунок 26008010683 ПП “Рускус” в Дніпропетровській філії закритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» (ДФ ЗАТ «ЄБРФ») код 307037.
16.09.2010 р. з вказаного банку було вилучено документ-реєстр дебітових документів, який містять відомості про рух коштів на вказаному рахунку ПП “Рускус”. У вказаному реєстрі відображено, що того ж 28 липня 2010 р. 5000000 грн. із зазначеної суми були перераховані на розрахунковий рахунок 26007010684 приватного підприємства «Ейплинг».
Допитаний з цього приводу директор ПП «Ейплинг» підтвердив отримання його підприємством коштів, однак не надав жодних документів, що підтверджують його розпорядження вказаними коштами.
25 жовтня 2010 р. з ДФ ВАТ «ЄБРФ» вилучено роздруківку руху коштів ПП “Ейплінг” та платіжних доручень, в яких відображено, що 28.10.2010 р. на розрахунковий рахунок ТОВ “Валиос-Груп” № 26009010637 відкритий в ДФ ВАТ «ЄБРФ» було перераховано кошти в сумі 5000000 грн., а 03.09.2010 р. було перераховано ще 500000 грн.
27 жовтня 2010 р. з ДФ ВАТ «ЄБРФ» вилучено роздруківку руху коштів ТОВ “Валиос-Груп”, в якому відображено, що 28 та 29 липня 2010 р. на розрахунковий рахунок приватного підприємства “АРТ-БЕЙЛ” № 26008010616 відкритий в ДФ ВАТ «ЄБРФ» було перераховано кошти в сумі 6000000 грн.
22 листопада 2010 р. з ДФ ВАТ «ЄБРФ» вилучено роздруківку руху коштів ПП “АРТ-БЕЙЛ”, в якому відображено, що 28 та 29 липня 2010 р. на розрахунковий рахунок приватного підприємства “ЕНЕРГООБЛАД-ПОСТАЧ” № 26005010545 відкритий в ДФ ВАТ «ЄБРФ» було перераховано кошти в сумі 6000000 грн.
Дослідивши матеріали подання, вважаю, що подання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що 03 серпня 2010 року слідчим відділенням Дунаєвецького РВ УМВСУ в Хмельницькій області порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки З’ясувати обставини, які мають значення для справи можливо не інакше, як проведенням виїмок з ДФ ВАТ «ЄБРФ», яка обслуговує ПП “ЕНЕРГООБЛАД-ПОСТАЧ” юридичної справи власника рахунка – ПП “ЕНЕРГООБЛАД-ПОСТАЧ”, а також документів, які містять відомості про рух коштів на його рахунку в період з 27 липня по 1 вересня 2010 р., із зазначення контрагентів та призначенням платежу та платіжних доручень, на підставі яких кошти переводились на інші рахунки та видавались готівкою .
Враховуючи зазначене, є достатні підстави вважати, що документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться в ДФ ЗАТ «ЄБРФ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 6
Керуючись ст.ст. 60, 62, Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл на проведення виїмки з Дніпропетровської філії закритого акціонерного товариства «Європейський банк раціонального фінансування» документу – звіт про рух грошових коштів, який містить відомості про рух коштів, із зазначення контрагентів та призначенням платежу, на розрахунковому рахунку 26005010545 приватного підприємства “ЕНЕРГООБЛАД-ПОСТАЧ” в період з 27 липня по 1 вересня 2010 р., платіжних доручень, на підставі яких кошти переводились на інші рахунки, а також юридичної справи власника рахунку приватного підприємства “ЕНЕРГООБЛАД-ПОСТАЧ” .
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами відділень банків.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя/підпис/
Вірно:
Суддя Дунаєвецького райсуду А.В.Кучерява