П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 14 " декабря  2010 года                                                                              г. Кривой Рог

Судья Дзержинского районного суда г. Кривого Рога Свистунова Е.В., рассмотрев представление члена СОГ – следователя прокуратуры Дзержинского района г. Кривого Рога Грек А.С.-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70109073, в отношении должностных лиц ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.  

Должностные лица ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, злоупотребляя служебным положением, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, незаконно увеличили налоговый кредит предприятия, предоставив при этом, в Северную МГНИ г. Кривого Рога декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за июль - сентябрь 2010 года, в которые внесли заведомо ложные сведения о приобретении в ООО «ФГП Сквош», ЕГРПОУ 36685184, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 81 217, 00 грн. и в ООО «ФК Соларис», ЕГРПОУ 36685006, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 148 413, 00 грн.

В действительности, ООО «Горизонт-монтаж» с ООО «ФГП Сквош» и ООО «ФК Соларис» финансово-хозяйственных взаимоотношений не имело и товаров от них не приобретало.

Своими действиями должностные лица ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, причинили ущерб государственным интересам на сумму 229 630, 00 грн., что является тяжкими последствиями.

Установлено, что при осуществлении своей противоправной деятельности должностные лица ООО «Горизонт-Монтаж», ЕГРПОУ 35746942, также имели взаимоотношения с ФЛП ОСОБА_1, код НОМЕР_1, которая осуществлялась с использованием расчетного счета № 26000119849980, открытым в  Криворожском филиале ПАО «Банк «Финансы и Кредит», МФО 305835.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ФЛП ОСОБА_1, код НОМЕР_1,  а также, дальнейшее их движение.

Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеуказанное и учитывая, что документы, имеющие значение для уголовного дела находятся в Криворожском филиале ПАО «Банк «Финансы и Кредит», МФО 305835, для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 14-1, 22, 114, 130, 178 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов ФЛП ОСОБА_1, код НОМЕР_1, по счету № 26000119849980 находящимся в Криворожском филиале ПАО «Банк «Финансы и Кредит», МФО 305835, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и  регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий  документов  личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия текущего счёта до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26000119849980 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счету № 26000119849980 – заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк» (административный и технический);

- распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»;

- распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ФЛП ОСОБА_1, код НОМЕР_1.

Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области, прокуратуры Дзержинского района г. Кривого Рога, УНМ ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела БОП УБОП в Днепропетровской области ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                           ______________________