Дело №  1-145/10

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М   У К Р А И Н Ы

  8 июля   2010 года                                 Артемовский районный суд города Луганска

              в составе:  судьи Головиной Т.Н., при секретаре Шубиной Е.С., с участием прокурора Исмаилова Э.Н., защитника подсудимого – адвоката ОСОБА_1, представителя гражданского истца – ОСОБА_2,  рассмотрев в судебном заседании в городе Луганске уголовное дело по обвинению, -

              ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца п. Мамонтово, Нефтеюганского р-на, Тюменской области РФ, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, разведённого,  зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судим,

              по ч. 2 ст. 192 УК Украины ,

                                                                          У С Т А Н О В И Л :

                           ОСОБА_3  путём обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков мошенничества  причинил  имущественный ущерб  КСП «Артель-Центр» (далее КСП)  в крупных размерах  при следующих обстоятельствах:

                         согласно условиям договора №1/31-08 (далее - Договор) о паевом участии в строительстве, заключенного 31.08.2005 года  между КСП и ОСОБА_3, КСП приняло ОСОБА_3  в паевое строительство многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: АДРЕСА_3 путем финансирования ОСОБА_3 этого строительства в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Договором, суммой финансирования по договору -  75920,00 грн., из которых 15184,00 грн. подлежали внесению и были внесены ОСОБА_3 на расчетный счет КСП 31.08.2009 года, а оставшиеся денежные средства в сумме 60 736,00 грн. подлежали внесению до 01.11.2005 года и после их оплаты   ОСОБА_3 получал право собственности на квартиру АДРЕСА_2  общей площадью 37,96 кв.м. , которые ОСОБА_3  в предусмотренный Договором срок на счет КСП внесены не были.

                    19.12.2005 года указанный дом был сдан в эксплуатацию, ему присвоен адрес: АДРЕСА_2  составила  39,3  кв.м.,  а не  37,96  кв.м,  в  связи  с  чем при предусмотренной договором стоимости одного квадратного метра - 2000,00 грн., сумма оставшихся денежных средств, подлежащих перечислению ОСОБА_3 на счет КСП составила 63416,00 грн. Организацию оформления права собственности пайщиков на квартиры руководство КСП поручило ОСОБА_4, которой каждый из пайщиков должен был выдать доверенность на представление его интересов.

                   Примерно в ноябре-декабре 2005 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_3, знавший о предстоящем оформлении документов о праве собственности пайщиков на квартиры, решил уклониться от перечисления КСП по договору оставшихся денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием работников КСП, которых убедил оформить на него право собственности до внесения предусмотренной Договором полной суммы финансирования, ссылаясь на имеющиеся финансовые затруднения, пообещав погасить оставшуюся часть суммы впоследствии, хотя в действительности производить такое погашение не намеревался.

                    Поверив ОСОБА_3, сотрудница КСП ОСОБА_5 обратилась к директору КСП  ОСОБА_7, который разрешил оформить на имя ОСОБА_3 право собственности на данную квартиру до уплаты им предусмотренной Договором суммы финансирования, после чего ОСОБА_3, с целью получения документов о праве собственности, выдал доверенность от 08.02.2006 года серии ВСО №596999 на имя ОСОБА_4, которой уполномочил последнюю быть его представителем в органах местного самоуправления по вопросам оформления на его имя права собственности на квартиру, а также представлять его интересы в ГКП БТИ г.Луганска по вопросам регистрации права собственности на квартиру, 08.02.2006 года принял квартиру согласно акта приема-передачи, после чего ОСОБА_4 предоставила   в   исполкомом   Луганского   городского   совета   необходимые документы для оформления права собственности на квартиру ОСОБА_3.

                 На основании решения исполкома Луганского горсовета от  22.03.2006     года управлением коммунального имущества Луганского   городского   совета   оформлено   и   выдано   ОСОБА_4 свидетельство серии ЯЯЯ   №НОМЕР_1 о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 на имя ОСОБА_3, которое ОСОБА_3 передано не было и право собственности в ГКП «БТИ»  за ним не зарегистрировано, в связи с невнесением ОСОБА_3 всей суммы финансирования паевого участия в строительстве в соответствии с Договором.

  Продолжая свой преступный умысел, ОСОБА_3, преследуя цель регистрации права собственности на квартиру в ГКП БТИ г. Луганска, достоверно зная о том, что свидетельство о праве собственности находится в КСП,  разместил в газете «Экспресс-клуб» от 16.05.2007 года, №20, объявление, согласно которому Свидетельство о праве собственности №НОМЕР_3, на имя ОСОБА_3 на указанную квартиру необходимо считать недействительным в связи с утерей.

   16.05.2007 года управлением коммунального имущества Луганского городского совета, куда ОСОБА_3 предоставил объявление в газете «Экспресс-клуб» об утере Свидетельства, по заявлению последнего, ему  выдан дубликат Свидетельства от 25.03.2006 года на имя ОСОБА_3 о праве частной собственности на квартиру, который 21.05.2007 года ОСОБА_3 предоставил  в ГКП БТИ г.Луганска, сотрудники которого, в свою очередь, 22.05.2007 года зарегистрировали за ним право собственности на указанную квартиру, чем КСП был причинён ущерб в сумме 63416,00 грн., что более чем в сто раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является крупным размером.

    Подсудимый  ОСОБА_3   вину в предъявленном ему обвинении не признал, пояснив, что примерно весной или летом 2005 года узнал по рекламе о том, что на перекрестке АДРЕСА_3 строится жилой дом. Застройщиком дома являлось КСП. Все вопросы по поводу приобретения  квартиры в доме он обсуждал с сотрудницей КСП ОСОБА_9 . Он уплатил первый взнос в сумме около 15 тыс. грн.   на счет КСП, до этого он выбрал себе квартиру АДРЕСА_2 на четвертом этаже. С ним был подписан договор на паевое участие. После этого, ОСОБА_9 предложила ему  заплатить остаток в сумме примерно 60 тыс. грн. не на расчётный счёт КСП, а ей на руки, мотивируя это тем, что жильё в цене должно резко возрасти.  В конце  декабря 2005- январе 2006 года он наличными уплатил ОСОБА_9 указанную сумму, при передаче денег никто кроме них не присутствовал и никаких документов не составлялось, также он возвратил ОСОБА_9 его экземпляр договора на паевое участие.  Он оформил доверенность на ОСОБА_4 для получения последней свидетельства на право собственности на квартиру на его имя.   Примерно весной 2006 года ОСОБА_9 перестала отвечать на его телефонные звонки и ему сообщили, что она уже не работает.  В КСП ему сообщили, что свидетельство о праве собственности у них, но ему его не выдадут, поскольку  повысились цены на жильё и необходимо доплатить за квадратный метр жилплощади  5000 грн. ОСОБА_7, которому он  сообщил, что остаток денег по договору он уплатил  ОСОБА_9 на руки, сказал, что на расчётный счёт в КСП деньги не поступали, свидетельство ему не выдадут, но в милицию о данном факте он не обращался.  В горисполкоме он узнал, что свидетельство оформлено на его имя в 2006 году, а в КСП сказали, что свидетельства у них его нет. В горсовете он узнал, что нужно дать объявление в газету, чтобы получить дубликат свидетельства, что им было и сделано. На основании его заявления горисполком выдал ему дубликат свидетельства и он зарегистрировал право собственности на квартиру в БТИ.   О н взял кредит в ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» под залог данной квартиры, а впоследствии в 2008 году ее продал за 30 тысяч долларов США.

                   Несмотря на частичное признания вины подсудимым, она полностью подтвердилась в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств:

                  показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_2, допрошенного судом, о том, что 31.08.2005 года между КСП и ОСОБА_3 заключен договор о паевом участии в строительстве жилого дома, по условиям которого ОСОБА_3 внёс предоплату  в сумме 15 184 грн., оставшуюся сумму в размере 60 763 грн. он должен был внести до 1.11.2005 года на расчётный счёт КСП, которую последний не внёс. ОСОБА_3 неоднократно КСП  напоминалось о необходимости оплаты этой суммы. После сдачи дома в эксплуатацию  на каждую квартиру БТИ были произведены замеры, в связи с чем  размер площади квартир на 1-2 кв.м. увеличился и, следовательно, увеличилась стоимость квартир, оговоренная в договоре, примерно на 3 000 грн. ОСОБА_4, на которую ОСОБА_3 была выдана доверенность на оформление документов на квартиру, было получено в 2-х экземплярах свидетельство о праве собственности на квартиру, один - для КСП, 2-й – для ОСОБА_3, однако последний так и не оплатил стоимость квартиры, в связи с чем свидетельство ему выдано не было. Представитель настаивает на удовлетворении гражданского иска о взыскании с ОСОБА_3 материального ущерба в сумме 112 750,80 грн., который состоит из невыполненных по договору обязательств в сумме 63 416, грн..,  3-х % годовых в сумме 8 177,81 грн., инфляционных  сумм  в размере 41 156,99 грн.;    

           показаниями свидетеля ОСОБА_7, допрошенного судом, о том, что  до   марта    2006    года    работал    директором    КСП , после его увольнения на указанную должность была назначена ОСОБА_5. В собственности КСП находится 14-ти этажный монолитный жилой дом, который расположен на пересечении улиц АДРЕСА_3. 31.08.2005 года им от имени КСП был заключен договор о долевом участии в строительстве с ОСОБА_3, согласно условий которого, ОСОБА_3 должен был профинансировать строительство в объеме приобретаемой квартиры - внести на счет КСП денежные средства в сумме 75 920,00 грн., которые, согласно приложения к договору №3, являлись средствами на паевое участие в строительстве дома. ОСОБА_3 внес 20 % от указанной суммы - 15184,00 грн., которые являлись первоначальным взносом. Остальную часть суммы, более 60000,00 грн., он должен был внести в срок до 01.11.2005 года, чего не сделал до настоящего времени. В декабре 2005 года дом был сдан в эксплуатацию, после чего для оформления права собственности на квартиры гражданам, которые принимали участие в паевом строительстве, ОСОБА_4 было поручено оформление документов на право собственности. Участники выдавали доверенности на ее имя быть их представителем в горисполкоме по вопросам оформления права собственности. ОСОБА_3 также просил подготовить ему документы на квартиру для оформления права собственности и на его имя, всячески убеждая ОСОБА_4 и ОСОБА_5, что внесет на счет предприятия оставшуюся сумму за квартиру, возьмёт для этого кредит. ОСОБА_5 его попросила пойти навстречу Егошину  и оформить на него право собственности. Он согласился, после чего ОСОБА_3 был включен в число участников, на которых оформлялось право собственности. Для этого также был подписан акт приема-передачи между КСП и ОСОБА_3, а также выдана справка, что, якобы, ОСОБА_3 в полном объеме профинансировал свое участие в паевом строительстве. Без этих документов Луганский горсовет не стал бы оформлять Свидетельство на квартиру на его имя. ОСОБА_3 в феврале 2006 года выдал доверенность на имя ОСОБА_4. Решением Исполкома было закреплено право собственности на квартиру ОСОБА_3, было получено Свидетельство о праве собственности, которое в последствии хранилось в офисе КСП и должно было быть передано Егошину только после внесения им на счет КСП  всей суммы на паевое участие в строительстве. Со слов ОСОБА_5, ОСОБА_3 снова стал обращаться к ней и требовать выдать ему Свидетельство, чтобы он мог получить кредит в банке под залог этой квартиры. ОСОБА_5 ему отказала, сославшись на то, что он не выполняет свои обязательства по договору и предложила ему расторгнуть договор, вернуть ему 15184,00 грн., которые он внес в качестве первоначального взноса, но ОСОБА_3 за деньгами не явился и договор расторгать не стал. В дальнейшем выяснилось, что ОСОБА_3 изменил фамилию на ОСОБА_3, получил в исполкоме дубликат Свидетельства на квартиру на свое имя, якобы в связи с утерей оригинала, оформил право собственности в БТИ, в последующем квартиру продал, до настоящего времени оставшуюся сумму на паевое участие в строительстве на счет КСП не внес;

                          показаниями свидетеля ОСОБА_4, допрошенной судом, о том, что   после сдачи дома в эксплуатацию нужно было оформлять в горисполкоме право собственности на квартиры на всех жильцов и на имя ОСОБА_3  в том числе. Для этого КСП  выдавало пайщикам справки, о том, что, они в полном объеме профинансировали паевое участие в строительстве, а также подписывались между КСП и пайщиками акты приема-передачи квартир, для их последующего предоставления в горисполком, пайщики выдавали на ее имя доверенности быть их представителем в органах местного самоуправления по вопросам оформления права собственности на квартиру и представлять их интересы в БТИ г. Луганска. Так как ОСОБА_3 на момент сдачи дома в эксплуатацию в конце 2005 года не внес оставшуюся сумму, то ему не выдавали справку, о том, что он в полном объеме профинансировал паевое участие в строительстве, а также не подписывали акт приема-передачи квартиры. ОСОБА_3 в ноябре 2005 года - феврале 2006 года постоянно приходил в офис к ныне покойной главному бухгалтеру КСП ОСОБА_5 и просил оформить документы о праве собственности на квартиру, при этом он говорил, что у него временные материальные трудности, что он решает вопрос с получением кредита, и как только он его получит, то сразу полностью рассчитается с КСП по договору. ОСОБА_3 ничего не говорил о том,  что заплатил оставшуюся сумму ОСОБА_9 наличными. В конце концов ОСОБА_3 упросил ОСОБА_5 пойти ему навстречу и она сказала ей, чтобы она готовила документы для оформления права собственности на указанную квартиру на имя ОСОБА_3. Для этого КСП 6.02.2006 года была выдана справка, о том, что, якобы  Егошину в полном объеме профинансировал паевое участие в строительстве, а также подписан между КСП и ОСОБА_3 акт приема-передачи самой квартиры, для их последующего предоставления в горисполком.  ОСОБА_3 выдал на ее имя необходимую доверенность. 25.03.2006 года она получила в горисполкоме Свидетельство о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 на имя ОСОБА_3, о чём  сообщила последнему, сказав, что передаст ему  Свидетельства только после внесения им на счет КСП всей суммы по договору о паевом участии в строительстве. В марте -мае 2006 года ОСОБА_3 снова упрашивал ОСОБА_5 отдать ему уже Свидетельство для оформления квартиры и получения кредита, но ОСОБА_5 не согласилась, так как оставшуюся сумму денег он не внес и о том, что он расплатился с ОСОБА_9 он не заявлял. ОСОБА_3  направил в адрес КСП претензию, в которой указал, что внесет оставшуюся сумму на счет КСП  только после получения Свидетельства о праве собственности. При этом он свои требования мотивировал необходимостью получения кредита в банке, для того, чтобы он мог внести оставшуюся сумму. Однако ОСОБА_5  снова отказала ему в письменной форме. Также ОСОБА_3 в марте 2006 года несколько раз подходил к ней с просьбой выдать ему Свидетельство без перечисления оставшейся суммы, но она не согласилась;

                  показаниями свидетеля ОСОБА_10, допрошенного судом, о том, что   лично с ОСОБА_3 не знаком. Сейчас как директор КСП знает, что ОСОБА_3 до настоящего времени не внес на счет КСП оставшуюся сумму за квартиру, в связи с чем за ним по договору на паевое участие в строительстве имеется задолженность перед КСП в сумме 63416,00 грн. От ОСОБА_5  он знает, что в период конца марта - начала мая 2006 года ОСОБА_3 неоднократно обращался к ней и требовал выдать ему Свидетельство о праве собственности на квартиру. ОСОБА_5  ему отказывала, ссылаясь на то, что он не выполнил свои обязательства по договору и не внес всю сумму. Она неоднократно по почте направляла в адрес ОСОБА_3 претензии по поводу невнесения им всей суммы. ОСОБА_3 направил письменную претензию в адрес КСП, в которой требовал выдать ему Свидетельство, обещая только после этого внести оставшуюся сумму на счет КСП. При этом он свои требования мотивировал необходимостью получения кредита в банке  для того, чтобы он мог внести оставшуюся сумму. ОСОБА_5 снова отказала ему в письменной форме и  предложила ему расторгнуть договор и вернуть ему 15184 грн., которые он внес в качестве первоначального взноса, но ОСОБА_3  за деньгами не явился и договор расторгать не стал. Примерно в конце 2007 года ОСОБА_4 выяснила в Горисполкоме, что ОСОБА_3 изменил свою фамилию на «ОСОБА_3» и, написав заявление об утере оригинала Свидетельства, получил его дубликат. Далее от работников БТИ г.Луганска она узнала, что ОСОБА_3 воспользовался дубликатом для регистрации права собственности на указанную квартиру в БТИ, после чего указанная квартира неоднократно перепродавалась;

       показаниями свидетеля ОСОБА_11, допрошенной судом, о том, что в должности главного бухгалтера работает с 11.12.2007 года, до нее в этой должности работала ОСОБА_5, которая скончалась ІНФОРМАЦІЯ_2. Ей известно, что в декабре 2005 года КСП был произведен ввод в эксплуатацию 14-ти этажного жилого дома, расположенного на пересечении улиц АДРЕСА_3. После окончания строительства дома и сдачи его в эксплуатацию КСП должно было передать ОСОБА_3 как пайщику квартиру АДРЕСА_2 по акту приема-передачи, а также предоставить все необходимые документы для оформления квартиры в собственность. ОСОБА_3 в соответствии с условиями договора должен был внести на счет КСП денежные средства в сумме 75920,00 грн. 31.08.2005 года ОСОБА_3 внес на счет КСП денежные средства в сумме 15184,00 грн., которые являлись первоначальным взносом, однако в последующем он в установленный договором срок остаток суммы 60736,00 грн., необходимой для участия в паевом строительстве, не внес на расчетный счет КСП и за ним до настоящего времени числится задолженность. Поэтому ОСОБА_3 не выдавали документы, необходимые для оформления права собственности на квартиру. В декабре 2005 года - феврале 2006 года ОСОБА_3 несколько раз приходил в офис, в кабинет к главному бухгалтеру КСП ОСОБА_5 и просил оформить документы о праве собственности на квартиру. ОСОБА_11 находилась рядом с ОСОБА_5 в смежном кабинете, так как работала главным бухгалтером ООО «Хоре», а ОСОБА_5  по совместительству была директором ООО «Хоре». Поэтому она неоднократно видела ОСОБА_3 в кабинете у ОСОБА_5 и слышала их беседы. А также она знает об этом со слов самой ОСОБА_5. ОСОБА_3  говорил, что у него материальные трудности и что он решает вопрос с получением кредита, и как только он его получит, то сразу полностью рассчитается с КСП. В конце концов, он убедил ОСОБА_5 и она сказала ОСОБА_4,  чтобы та готовила документы для оформления права собственности на имя ОСОБА_3. Для этого КСП была выдана справка, о том, что, якобы, ОСОБА_3  в полном объеме профинансировано паевое участие в строительстве, а также подписан между КСП и ОСОБА_3 акт приема-передачи самой квартиры для их последующего предоставления в горисполком. После чего ОСОБА_3 выдал на имя ОСОБА_4 доверенность быть его представителем в городском Совете. После получения ОСОБА_4 В.И. свидетельства о праве собственности на квартиру, ОСОБА_3 снова приходил к ОСОБА_5  и просил выдать ему свидетельство для оформления квартиры в БТИ, но она ему отказывала, ссылаясь на то, что он не выполнил свои обязательства по договору;

      показаниями свидетеля ОСОБА_12, допрошенной судом, о том что  примерно с 1985 года работает инженером БТИ г.Луганска. В ее обязанности входит инвентаризационная работа с объектами, - выход на объект и его замер. В декабре 2005 года в ГКБ БТИ обратилось КСП по вопросу проведения инвентаризации 15-ти этажного дома, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, которую проводила она. 26.01.2006 года КСП снова обратилось в ГКП БТИ по вопросу выдачи справки о принадлежности квартиры АДРЕСА_2. 08.02.2006 года БТИ  выдало справку КСП, согласно которой определить принадлежность указанной квартиры невозможно ввиду отсутствия правоустанавливающих  документов,   которые   не   были   поданы   в  БТИ  для регистрации. 21.05.2007 года в БТИ обратился ОСОБА_3 с целью регистрации права собственности на кв. АДРЕСА_2, предоставил дубликат Свидетельства о праве собственности, который был выдан взамен недействительного. Также он предоставил свидетельство о браке от 02.05.2006 года, вырезку из газеты «Экспресс-клуб» от 16.05.2007 года с объявлением «считать недействительным в связи с утерей Свидетельства на право собственности  на имя ОСОБА_3». На следующий день, 22.05.2007 года ОСОБА_3 был выдан первый экземпляр Вытяга о регистрации права собственности на недвижимое имущество, второй экземпляр был подшит в инвентаризационное дело;

    показаниями свидетеля  ОСОБА_13, исследованными судом, о том,  что  16.11.2007 года она приобрела однокомнатную квартиру №АДРЕСА_2 у ОСОБА_14, у которой была доверенность ОСОБА_3, а 14.02.2008 года она продала ее ОСОБА_15;

   показаниями   свидетеля   ОСОБА_15, допрошенной судом, о том, что 14.02.2008 года приобрела однокомнатную квартиру №АДРЕСА_2 у ОСОБА_13;

   показаниями свидетеля   ОСОБА_16, допрошенного судом, о том, что работает в КСП в должности инженера с 1996 года. ОСОБА_9 знает примерно с 2000 года. Она какое –то время работала в КСП на должности юристконсульта. В обязанности ОСОБА_9 входило привлечение инвестиций для окончания  строительства   14-ти  этажного  жилого  дома,  расположенного  на пересечении улиц АДРЕСА_3;

    показаниями свидетеля   ОСОБА_17, допрошенной судом, о том, что инженером-строителем КСП работает с апреля 2005 года. Строительство дома на кв.Ольховском  началось в мае 2005 года и она являлась директором стройки. В связи с нехваткой средств для окончания строительства дома и скорейшего его ввода в эксплуатацию, было решено привлечь инвестиции через заключение договоров о долевом участии в строительстве жилья. К ней обращались покупатели, вместе с нею выбирали себе квартиру и если предлагаемые им условия и квартиры устраивали, то дальнейшие вопросы они уже решали в офисе КСП. Финансовые вопросы они решали с главным бухгалтером ОСОБА_5, заключением договоров занималась ОСОБА_9, которая работала юристом, но официально оформлена не была. Летом 2005 года к ней обращались по поводу приобретения квартир ОСОБА_8 и ее сын ОСОБА_3 Они пояснили, что продают дом и хотят приобрести две квартиры на одном этаже -однокомнатную и двухкомнатную. Они выбрали две квартиры АДРЕСА_2 -однокомнатную и АДРЕСА_4 - двухкомнатную. После продажи дома они внесли предоплату в сумме 15000,00 грн. за однокомнатную квартиру, после чего ОСОБА_3 поставил свой замок и начал делать в квартире ремонт. В дальнейшем она постоянно интересовалась, когда он внесет оставшуюся сумму. Он  отвечал, что у него нет необходимой суммы в наличии, чтобы погасить задолженность и он будет оформлять кредит. После 12.12.2005 года она перешла работать в офис КСП и занималась вместе с ОСОБА_4 оформлением документов на получение права собственности на квартиры, с которой сидела в одном кабинете. На тот момент все покупатели уже внесли в полном объеме деньги за квартиры, оставались только ОСОБА_8 и ОСОБА_22. ОСОБА_3 оставался должен КСП более 60000,00 грн. поэтому они ему не оформляли документы на получение права собственности на квартиру. Постоянно звонили ему и требовали внести оставшуюся сумму денег на расчетный счет предприятия. Он неоднократно приходил к ним в кабинет и говорил, что денег у него нет и что оставшуюся сумму он может внести только получив кредит под залог квартиры, а для этого нужно оформить на него право собственности на квартиру. Это же он говорил и ОСОБА_5, к которой его неоднократно направляли для решения этого вопроса. В конце концов ОСОБА_5  согласилась пойти ему навстречу и разрешила оформить ему документы на получение права собственности на квартиру, без погашения задолженности, при условии что он возьмет в банке кредит и погасит задолженность. ОСОБА_3  не мог заплатить оставшуюся сумму денег за квартиру ОСОБА_9, так как ОСОБА_9  примерно с октября 2005 года не работала на офисе, а находилась постоянно в командировках и никакого отношения к финансовым вопросам не имела, принять деньги не имела права;

   показаниями  свидетеля ОСОБА_19, допрошенного судом,  том, что примерно на протяжении четырех лет оказывает юридические услуги КСП по договору. Примерно с 2004 года КСП вело строительство 14-ти этажного жилого дома по адресу : АДРЕСА_3. По решению директора КСП ОСОБА_7 с желающими приобрести квартиру в этом доме заключались договора о паевом участии в строительстве. Так как ОСОБА_3 на момент сдачи дома в эксплуатацию в конце 2005 года не внес оставшуюся сумму, то ему не выдавалась справка, о том, что он в полном объеме профинансировал паевое участие в строительстве, а также с ним не подписывался и акт приема-передачи квартиры. Примерно с января 2006 года он, как юрист предприятия неоднократно встречался с ОСОБА_3 по поводу его задолженности. Он ему отвечал, что у него нет необходимой суммы в наличии, чтобы погасить задолженность и он будет оформлять кредит. Со слов покойной ныне ОСОБА_5 он знает, что ОСОБА_3 после сдачи дома постоянно ходил к ней в кабинет и просил оформить документы о праве собственности на квартиру, при этом он говорил, что у него временные материальные трудности, что он решает вопрос с получением кредита, и как только он его получит, то сразу полностью рассчитается с КСП. В конце концов, он убедил ОСОБА_5, и она сказала ОСОБА_4, чтобы та подготовила документы для оформления права собственности на указанную квартиру на имя ОСОБА_8, а именно справку, о том, что, якобы, ОСОБА_3  в полном объеме профинансировано паевое участие в строительстве и акт приема-передачи самой квартиры для их последующего предоставления в горисполком. ОСОБА_3 выдал на имя ОСОБА_4 доверенность быть его представителем в городском Совете. После получения ОСОБА_4 свидетельства о праве собственности на квартиру ОСОБА_8 снова приходил к ОСОБА_5 и просил выдать ему уже свидетельство для оформления квартиры в БТИ, но она ему отказывала, ссылаясь на то, что он не выполнил свои обязательства по договору и не внес всю сумму на расчетный счет КСП.   На его вопросы о погашении задолженности, ОСОБА_3 отвечал, что у него необходимой суммы нет, что он может оформить кредит только под залог квартиры, а для этого ему нужен оригинал свидетельства о праве собственности на квартиру, выданное горисполкомом. Он также неоднократно письменно и устно уведомлялся о необходимости погашения задолженности за квартиру, но он на письма не отвечал и задолженность не погашал. Когда он с ним встретился последний раз примерно во второй половине 2007 года ОСОБА_3 сказал, что оплачивать квартиру согласно договора не собирается, так как КСП предоставило ему квартиру без внутренней отделки, не пригодную к проживанию. В дальнейшем он узнал, что ОСОБА_3 получил дубликат свидетельства о праве собственности на квартиру, взял в «Укрсоцбанке» кредит и продал квартиру, при этом не погасив задолженность перед КСП;

                 показаниями свидетеля ОСОБА_6, допрошенной судом, о том, что  работает в КСП в должности менеджера с 01.07.2006 года. До этого с 01.02.2006 года по 31.05.2006 года она проходила преддипломную практику в КСП, находилась в одном кабинете с ОСОБА_4, которой было   поручено оформление документов на право собственности на квартиры. Она помогала ОСОБА_4 готовить документы для оформления права собственности на квартиры гражданам, которые принимали участие в паевом строительстве на основании договоров о долевом участии. Участники выдавали доверенности на имя ОСОБА_4 быть их представителем в горисполкоме по вопросам оформления права собственности. Когда она проходила практику, ОСОБА_3 числился в должниках, потому что не внес полностью оплату за квартиру согласно договора о долевом участии. ОСОБА_3 также обращался к ОСОБА_4 с просьбой подготовить документы для оформления права собственности и на его имя. Она присутствовала при его беседах с ОСОБА_4. Он просил ОСОБА_4, а также с ее слов ОСОБА_5 оформить на него документы на право собственности на квартиру, обещал внести оставшиеся деньги на счет предприятия, когда получит кредит. В конце концов, он смог их убедить в том, что возьмет кредит и внесет оставшуюся сумму. После чего ОСОБА_3 был включен в число участников, на которых оформлялось право собственности. Для этого также был подписан акт приема-передачи между КСП и ОСОБА_3 и выдана справка о том, что, якобы, ОСОБА_3 в полном объеме профинансировал свое участие в паевом строительстве. Без этих документов исполком не стал бы оформлять Свидетельство о праве собственности. В дальнейшем решением Исполкома было закреплено право собственности на квартиру ОСОБА_8 и ряда других участников. ОСОБА_4 получила в исполкоме Свидетельство о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2, которое хранила в офисе КСП и не отдавала его ОСОБА_3. Данное Свидетельство должно было быть передано ОСОБА_3 только после внесения им на счет КСП всей суммы на паевое участие в строительстве;

                 показаниями свидетеля ОСОБА_18, допрошенной судом, о том, что в должности начальника отдела преобразования прав собственности Управления коммунального имущества Луганского городского совета работает с августа 1999 года. 9.03.2006 года к ним обратилась ОСОБА_4 с письмом на имя Луганского городского головы с просьбой оформить право собственности на ряд квартир в жилом доме, расположенном по адресу: АДРЕСА_3, за гражданами, в том числе за ОСОБА_3 на квартиру АДРЕСА_2. Она действовала по доверенности от граждан. Для этого она предоставила договор на паевое участие в строительстве между КСП и ОСОБА_3, приложения к договору, акт приема-передачи квартиры, справку КСП, согласно которой ОСОБА_3 полностью профинансировал долевое участие по указанному договору в сумме 75920 грн., копию удостоверяющего документа ОСОБА_8 и доверенность. Было подготовлено решение исполкома об оформлении права частной собственности на ряд квартир в АДРЕСА_2 за ОСОБА_3. 22.03.2008 года, на основании поданных ОСОБА_4 документов исполкомом принято решение об оформлении права частной собственности. Было подготовлено Свидетельство от 25.03.2006 года о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 на имя ОСОБА_3, которое было зарегистрировано в Управлении коммунальным имуществом, выдано на руки ОСОБА_4  в 2-х экземплярах. 14.05.2007 года к ним обратился ОСОБА_3 с заявлением о выдаче ему дубликата свидетельства о праве собственности в связи с утерей оригинала. При этом он предоставил копию свидетельства о браке, копию свидетельства о расторжении брака, на основании которого он взял себе фамилию «ОСОБА_3», копию своего нового паспорта и идентификационного кода, а также газету «Экспресс-клуб», в которой было размещено объявление об утере указанного выше свидетельства и просьбе считать его недействительным, на основании чего ему в 2-х эксземплярах был выдан дубликат свидетельства о праве собственности на его имя ОСОБА_3 на квартиру АДРЕСА_2. При подготовке указанного дубликата свидетельства в дате выдачи была допущена опечатка в указании года - указана дата 16.05.2006 года, а фактическая дата 15.06.2007 года. Какое-то время спустя, к ней обратилась ОСОБА_4 и сообщила, что ОСОБА_3 всю сумму на паевое участие по договору на счет КСП не внес, а после получения дубликата и регистрации права собственности на квартиру в БТИ г.Луганска, продал ее, они поверили ОСОБА_3, что он внесет всю сумму на паевое участие в строительстве, поэтому и оформили все документы для закрепление права собственности на квартиру за ним.

                   Кроме того, вина подсудимого подтверждается также:

                  договором №01/31-08 от 31.08.2005 года на паевое строительство жилья между
КСП и ОСОБА_3 с Приложениями, согласно которого в соответствии с п. 1.1 Договора КСП приняло ОСОБА_3 в   паевое   строительство   многоквартирного   дома,   расположенного   по
строительному адресу: АДРЕСА_3 путем финансирования ОСОБА_3 этого строительства в
объеме, порядке и сроки, предусмотренные Договором. Сумма финансирования
участия в паевом строительстве по Договору составила 75920,00 грн., из которых
согласно приложению №3 к Договору средства в сумме 15184,00 грн. подлежали
внесению ОСОБА_3 на расчетный счет КСП до 02.09.2005
года, а оставшиеся денежные средства в сумме 60736,00 грн.- до 01.11.2005 года.
В соответствии с п. 1.2. Договора после внесения ОСОБА_3 в полном объеме
финансирования, он получал право получения в собственность квартиру АДРЕСА_2
общей площадью 37,96 квадратных метров в указанном строящемся доме (т. №2, л.д. 12-16);

                    выписками  с  расчетного  счета КСП  №26007053701068  за
период с 01.08.2005 года по 28.07.2009 года, согласно которых ОСОБА_3 во
исполнение своих договорных обязательств 31.08.2005 года внес на счет КСП
№26007053701068 в ЛФ «Приватбанк» денежные средства в
сумме 15184,00 грн. (т.4  л.д. 16-97);

             справкой КСП от 7.02.2006 года, согласно которой ОСОБА_3 в полном объеме профинансировал паевое участие в строительстве (т.№ 2 л.д. 19);

            актом приема-передачи квартиры от 8.02.2006 года между КСП и ОСОБА_3, согласно которого он принял от КСП квартиру АДРЕСА_2 (т.№ 2, л.д. 17);

            доверенностью от 8.02.2006 года на имя ОСОБА_4 серии ВСО №596999, согласно которой она могла быть представителем ОСОБА_3 в органах местного самоуправления по вопросам оформления права собственности на квартиру и представлять его интересы в БТИ г.Луганска (т.№ 2, л.д. 18);

    свидетельством серии ЯЯЯ №НОМЕР_1 от 25.03.2006 года о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2, на имя ОСОБА_3, выданное на основании решения №120/9 от 22.03.2006 года исполкома Луганского городского совета и зарегистрированное в управлении коммунальным имуществом под №НОМЕР_3 (т. № 2  л.д. 4);

    письмами КСП в адрес ОСОБА_3 №89 от 27.04.2006 года, №98 от 15.05.2006 года и №148 от 06.10.2006 года, согласно которых ему предлагалось либо расторгнуть договор о паевом участии либо погасить задолженность и внести оставшиеся денежные средства на счет КСП (т.№ 1 л.д. 318,321,323);

    ксерокопией заявления ОСОБА_3  директору КСП от 05.05.2006 года, ксерокопией протокола согласования без даты к договору №03/30-08 от 30.08.2005 года и протоколом согласования от 12.01.2007 года к договору №03/30-08 от 30.08.2005 года, согласно которых он признает имеющуюся у него задолженность перед КСП  (т. №2 л.д. 4, т № 4 л.д. 251-252);

     копией страниц газеты «Экспресс-Клуб» от 16.05.2007 года №20, с объявлением в рубрике «Считать недействительным в связи с утерей», «Свидетельство о праве собственности №НОМЕР_3, бланк №НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3 на квартиру по адресу: АДРЕСА_2, считать недействительным в связи с утерей» (т.№ 1 л.д. 265);

    дубликатом свидетельства о праве собственности на квартиру на имя ОСОБА_3 серии САВ №НОМЕР_2 от 16.05.2006 г. (опечатка на бланке, в действительности от 15.06.2007 г.) (т.№ 1  л.д. 79);

    журналом регистрации свидетельств о праве собственности за 2007 год, согласно которого ОСОБА_3 15.06.2007 года был выдан Дубликат свидетельства о праве собственности №НОМЕР_3 на имя ОСОБА_3 на квартиру АДРЕСА_2 серии САВ№НОМЕР_2 (т. № 2 л.д. 54);

    договорами купли-продажи квартиры от 16.11.2007 года между ОСОБА_14 (по доверенности ОСОБА_3) и ОСОБА_13 и от 14.02.2008 года между ОСОБА_13 и ОСОБА_15, согласно которых ОСОБА_3 продал квартиру (т.№ 1л.д. 277,307);

   справками КСП №09 от 06.02.2008 года и №73 от 19.09.2008 года, согласно которых задолженность ОСОБА_3 составляла 63 614,00 грн (т. №1 л.д. 322, т. №2 л.д. 43);

   материалами исполненного отдельного поручения №4/11058 от 04.11.2009 года, согласно которого факт получения ОСОБА_9  денежных средств в сумме более 60000,00 грн. от ОСОБА_3 по договору №1/31-08 о паевом участии в строительстве не нашел своего подтверждения (т. №5 л.д. 198-199);

               изъятыми 30.07.2009 года в КСП выписками приходных
операций с расчетного счета КСП №26007053701068 за период с
01.08.2005 года по 28.07.2009 года (т. №4  л.д. 16-97);

               изъятыми   в   ходе   выемки   от   02.08.2008   года  в  КСП  документами о переписке с ОСОБА_3: фискальный чек от 16.05.2006 года на 1 листе, оригинал описи почтовой корреспонденции от 16.05.2006 года, письмо КСП в адрес ОСОБА_3, фискальный чек от 28.04.2006 года, оригинал описи почтовой корреспонденции, письмо КСП в адрес ОСОБА_3 от 27.04.2006 года, справка КСП о  задолженности ОСОБА_3, письмо КСП в адрес ОСОБА_3 от 6.10.2006 года, выписка с расчетного счета КСП за 31.08.2005 года (т.№ 1 л.д. 317-324);

                   изъятыми в ходе выемки от 7 и 8.09.2008 года у юриста КСП ОСОБА_2 документами о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2: свидетельство серии ЯЯЯ   №НОМЕР_1 от 25.03.2006 года о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2,  на имя
ОСОБА_3, протокол согласования к договору №03/30-08 от 30.08.2005 года, заявление ОСОБА_3 от 6.05.2006 года, заверенная ксерокопия заявление ОСОБА_3 директору КСП от 05.05.2006 года, заверенная ксерокопия протокола согласования без даты к договору №03/30-08 от 30.08.2005 года (т. № 2 л.д. 3-54, т.4 л.д. 247-249.);

                    изъятыми в ходе выемки от 11.09.2008 года в исполкоме Луганского горсовета
документами, отражающими оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_2: письмо ОСОБА_4 в адрес Луганского городского головы от 9.03.2006года, договор №01/31-08 от 31.08.2005 года на паевое строительство жилья
между КСП и ОСОБА_3, приложения №1,2,3  к договору, акт приема-передачи квартиры от 8.02.2006 года между КСП и ОСОБА_3, доверенность от 8.02.2006 года на имя ОСОБА_4 серии ВСО №596999,справка КСП от 7.02.2006 года; копия паспорта ЕК №НОМЕР_4 на имя ОСОБА_3 на 3-х листах, копия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_3 от 21.10.1998 года (т.№2 л.д. 10-23);

                 изъятым в ходе выемки от 07.10.2008 в исполкоме Луганского горсовета
журналом регистрации свидетельств о праве собственности: журнал регистрации свидетельств о праве собственности за 2007 год (т. № 2 л.д. 54);

                  изъятым  в ходе  выемки  от 30.07.2009 у инженера КСП ОСОБА_4 свидетельством о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 (т. № 4 л.д. 103);

                изъятыми   в   ходе   выемки   от   05.08.   2009   года  в  КСП  документами о трудовой деятельности ОСОБА_9: приказы №3,28 от 01.02.2000 года, заявление ОСОБА_9 от 30.12.2001 года (т. № 4  л.д. 153-155);

         изъятыми в ходе выемки от 01.08.2008 года в ГКП БТИ г.Луганска документами
о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 (инвентаризационное дело №53702/27): справка о принадлежности дома, опись инвентаризационного дела; копия плана квартиры, журнал внутренних обмеров и расчетов площади помещений жилого дома, заявление КСП от 26.01.2006 г., договор № 92 от 31.01.2006 г. на выполнение услуг по подготовке справки о принадлежности объекта недвижимости;справка ГКП БТИ г.Луганска от 08.01.2006 г. №92, заявление от 21.05.2007 ОСОБА_3 о регистрации прав собственности на недвижимое имущество на 1 листе; план квартиры в АДРЕСА_2, акт текущих изменений от 21.05.2007 г., справка о техническом состоянии, стоимости, размере жилищной площади на квартиру от 21.05.2007 г., квитанция № 4121148 от 21.05.2007 г., копия свидетельства о браке серии 1-ЕД №НОМЕР_5 от 02.06.2006 г., дубликат свидетельства о праве собственности на квартиру на имя ОСОБА_3 серии САВ №НОМЕР_2 от 16.05.2006 г., выписка о регистрации прав собственности на недвижимое имущество № 14635944 от 22.05.2007г.; расчет определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу № 43222 от 21.05.2007 г., заявление ОСОБА_3 от 23.05.2007 г. на предоставление информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, выводы ООО «Оптима-Консалт» о стоимости объекта оценки по состоянию на 22.05.2007 г., заключение эксперта ООО «Оптима-Консалт» о стоимости жилой 1-нокомнатной квартиры общей площадью 39,3 м2, выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество № 14667118 от 24.05.2007 г., расчет предварительный определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №43624 от 23.05.2007 г.; заявление ОСОБА_3 от 22.06.2007 г. на предоставление информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество; квитанция № 2722202 от 22.06.2007 г., выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество № 15010791 от 22.06.2007 г., расчет определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №47649 от 22.06.2007 г., письмо ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» № 21-10/67-483 от 05.11.2007 г., заявление ОСОБА_14 от 05.11.2007 г. на предоставление информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, абрис АДРЕСА_2, акт текущих изменений от 05.11.2007 г., ксерокопия доверенности на имя ОСОБА_14 от 18.10.2007 г. серии ВКА №317609, выводы ООО «Оптима-Консалт» о стоимости объекта оценки по состоянию на 05.11.2007 г., заключение эксперта ООО «Оптима-Консалт» о стоимости жилой 1-комнатной квартиры общей площадью 39,3 м2, справка о техническом состоянии, стоимости, размере жилищной площади на квартиру от 05.11.2007 г., квитанция № 4105114 от 05.11.2007 г., выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество № 16549305 от 06.11.2007 г.; расчет определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №65710 от 05.11.2007 г., заявление ОСОБА_13 от 20.11.2007 г. о регистрации прав собственности на недвижимое имущество, квитанция № 2720239 от 20.11.2007 г., письмо ЛОФ АКБ «Укрсоцбанк» № 29-08/67-507 от 16.11.2007 г., фотокопия договора купли-продажи квартиры от 16.11.2007 г. серии ВКВ №461871,фотокопия выписки из Государственного реестра сделок №4974540 от 16.11.2007 г., выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество № 16755893 от 22.11.2007 г., расчет предварительный определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №68039 от 20.11.2007 г., заявление ОСОБА_13 от 04.02.2008 г. о выдаче справки о выдаче выписок по дубликату свидетельства о праве собственности от 25.03.2006 г., справка ГКП БТИ г.Луганска от б/д №78275, заявление ОСОБА_13 от 04.02.2008 г. о выдаче информации из реестра прав собственности на недвижимое имущество, квитанция № 2704041 от 04.02.2008 г.,выводы ООО «Оптима-Консалт» о стоимости объекта оценки по состоянию на 05.02.2008 г., заключение эксперта ООО «Оптима-Консалт» о стоимости жилой 1-комнатной квартиры общей площадью 39,3 м2, выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество № 17616739 от 05.02.2008 г., расчет предварительный определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №78162 от 04.02.2008 г., заявление ОСОБА_15 от 03.03.2008 г. о регистрации прав собственности на недвижимое имущество, квитанция № 4105217 от 05.03.2008 г., фотокопия договора купли-продажи квартиры от 14.02.2008 г. серии ВКЕ №789898, фотокопия выписки из Государственного реестра сделок №5439524 от 14.02.2008 г.,выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество № 18020937 от 07.03.2008 г.,расчет предварительный определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №83373 от 05.03.2008 г., заявление ОСОБА_15 от 26.03.2008 г. о предоставлении информации из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, квитанция № 4126131 от 26.03.2008 г., план квартиры в АДРЕСА_3, акт текущих изменений от 26.03.2008 г., выписка из реестра прав собственности на недвижимое имущество №18254058 от 26.03.2008 г., расчет определения стоимости выполненных работ Форма №ТИ-7 по заказу №86540 от 26.03.2008 г. (т. № 1 л.д. 63-128);

                  изъятыми в ходе выемки от 03.09.2008 года в исполкоме Луганского горсовета документами, отражающими оформление права собственности на квартиру АДРЕСА_2: копия решения исполнительного комитета Луганского городского совета №120/9 от 22.03.2006 года «Об оформлении права частной собственности наквартиры №№ 18, 25, 27, 29, 30, 42, 58, 62, 63, 74, 105, 106 находящиеся в жилом
доме по адресу: АДРЕСА_3, копия   приложения   к   решению   исполнительного   комитета Луганского городского совета №120/9 от 22.03.2006 года, копия письма ОСОБА_4  в адрес Луганского городского головы от 9.03.2006 года, копия договора купли-продажи дома от 20.11.2002 года между КСП и ООО «Стройиндустрия»,копия решения третейского суда по делу №5-15/4 от 17.11.2003 года, копия договора №01/31-08 от 31.08.2005года на паевое строительство жилья, копия приложения №1 к договору №01/31-08 от 31.08.2005 года, копия приложения №2 к договору №01/31-08 от 31.08.2005 года, копия приложения №3 к договору №01/31-08 от 31.08.2005 года; копия акта приема-передачи квартиры от 8.02.2006 года между КСП и ОСОБА_3, копия доверенности от 8.02.2006 года на имя ОСОБА_4 серии ВСО№596999 , копия справки ГКП БТИ г.Луганска №92 от 8.02.2006 года, справка КСП от 7.02.2006 года, копия решения исполнительного комитета Луганского городского совета
№358/2 от 19.12.2005 года «Об утверждении акта государственной приемной
комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта -
жилой    дом    по    адресу:    ул. Победоносная,  копия акта государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта от 12.12.2005 года, копия договора аренды земли от 4.12.2004года между Луганским городским советом и КСП, копия плана-схемы земельного участка КСП, заявление ОСОБА_3 в адрес Луганского городского головы о выдаче
дубликата   свидетельства   о   праве   собственности   на  имя   ОСОБА_3  от
14.05.2007 года, копия свидетельства о браке серии 1-ЕД №НОМЕР_5 от 2.06.2006 года, копия свидетельства о расторжении брака серии 1-ЕД №НОМЕР_7 от 23.04.2007
года, копия паспорта ЕН №НОМЕР_6 на имя ОСОБА_3, копия справки о присвоении идентификационного кода ОСОБА_3 от 4.07.2006 года; копия страницы 53-54 и 71-72 из газеты «Экспресс-Клуб» от 16.05.2007года, №20, с объявлением в рубрике «Считать недействительным в связисутерей»,«Свидетельство о праве собственности №НОМЕР_3, бланк №НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3   на   квартиру   по   адресу:   АДРЕСА_2,   считать
недействительным в связи с утерей» (т № 1 л.д. 230-258, 260-265);

                     изъятыми в ходе выемки от 04.09.2008 года у частного нотариуса ОСОБА_20 документами о купле - продажи квартиры АДРЕСА_2: копия записи в журнале нотариальных действий №№ 938 и №939 от 14.02.2007г, копия записи в журнале нотариальных действий №4477 от 16.11.07г., договор купли-продажи квартиры от 16.1.2007 года между ОСОБА_14 и ОСОБА_13, выписка о регистрации в Государственном реестре сделок №4974525от16.11.2007 года, квитанция №КВ/Н/139 от 17.11.2007 года; выписка из Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества №15511372 от 16.11.2007 года; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговых залогах №15511428 от 16.11.2007 года; выписка из Государственного реестра сделок №4974411 от16.11.2007года; доверенность на имя ОСОБА_14 от 18.10.2007 года серии ВКА №317609;сокращенная  выписка  из  Единого  реестра     доверенностей  (проверка
действительности доверенности) №4060680 от 16.11.2007 года; копия справки о присвоении идентификационного кода Тимоловой Л.В.от24.06.1998 года; копия свидетельства о браке серии 1-ЕД №НОМЕР_5 от 2.06.2006 года, копия   свидетельства   о   расторжении   брака   серии   1-ЕД  №НОМЕР_7   от 23.04.2007года; справка с места жительства о составе семьи и прописке №145 от 7.11.07г., дубликат   свидетельства   о   праве   собственности    на   квартиру, выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество№14635944 от 22.05.2007 года, выписка   из   реестра   прав   собственности   на   недвижимое   имущество №16549305 от 6.11.2007 года, договор  купли-продажи  от   14.02.2008  года между  ОСОБА_13 и ОСОБА_15, выписка о регистрации в Государственном реестре сделок №5439490 от 14.02.2008 года, квитанция №К99/1/15 от 18.02.2008 года, выписка из Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества №16978539 от 14.02.2008 года, выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговых залогах №16978593 от 14.02.2008 года, выписка из Государственного реестра сделок №5439319 от 14.02.2008 года, копия справок о присвоении идентификационного кода ОСОБА_13 и ОСОБА_15, заявление ОСОБА_21 от 14.02.2008 года, копия свидетельства о браке серии 1-ЕД №НОМЕР_8 от 11.09.1976 года, справка домоуправления №3 от 6.02.2008 года на имя ОСОБА_13, договор купли-продажи квартиры от 16.11.2007 года между ОСОБА_14 ОСОБА_13, выписка из Государственного реестра сделок №4974540 от 16.11.2007 года, выписка о регистрации прав собственности на недвижимое имущество №16755893 от 22.11.2007 года, выписка   из   Реестра   прав   собственности   на   недвижимое   имущество №17616739 от 5.02.2008 года.  (т.1 л.д. 273-310);

                           Анализируя представленные суду доказательства  и давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд приходит к следующим  выводам:    

                          у  суда нет оснований не верить показаниям представителя гражданского истца и свидетелей, они логичны, взаимно подтверждены, а также подтверждены иными письменными доказательствами по делу- договором на паевое участие, заключённым между подсудимым и КСП, выписками с расчётных счетов,  письмами КСП на имя ОСОБА_3, копией газеты «Экспресс-клуб», изъятыми в ходе выемки от 01.08.2008 года в ГКП БТИ г.Луганска документами о праве собственности на квартиру АДРЕСА_2 (инвентаризационное дело №53702/27) , дубликатом свидетельства о праве собственности на квартиру на имя ОСОБА_3, изъятыми в ходе выемки от 04.09.2008 года у частного нотариуса ОСОБА_20 документами о купле - продажи квартиры АДРЕСА_2,  ничем не опорочены и доказывают факт причинения ОСОБА_3 имущественного ущерба КСП  в крупных размерах путём  обмана и злоупотребления доверием.

                   К утверждению подсудимого о том, что   о том, что он якобы уплатил ОСОБА_9 средства за паевое участие в строительстве,  суд относится критически, поскольку, кроме того, что данные показания подсудимого неправдоподобны сами по себе, учитывая, что не было составлено никаких документов, подтверждающих факт передачи денег, при том, что ОСОБА_3 по образованию и роду деятельности является экономистом и юристом (образование — высшее экономическое, незаконченное юридическое; род занятий - экономист, юристконсульт, занимал должность заведующего юридическим отделом), а также данные его показания полностью опровергаются материалами уголовного дела – показаниями свидетелей, письменными доказательствами по делу, положенными в основу приговора.  

     Оплата денежных средств полагалась в соответствии договором о паевом участии от 31.08.2005 года,  заключённом между ОСОБА_3 и КСП. Последние, как его стороны (учитывая  требования гражданского законодательства Украины о свободе в заключении договора)  пришли к договоренности относительно всех основных и существенных его условий, в том числе о юридической природе договора, сроке его действия, круге обязанностей и прав каждой из сторон, ответственности в случае неисполнения договора, в том числе полной оплаты паевого участия и необходимости перечисления данной суммы до 01.11.2005 года на расчетный счет КСП, волеизъявление участников сделки  было свободным и отвечало их внутренней воле. Таким образом, ОСОБА_3 было достоверно известно, что в случае невнесения средств официально, на расчетный счет предприятия, он не получил бы юридических оснований для оформления права собственности на  квартиру.

    Кроме того, показания ОСОБА_3 опровергаются показаниями работников КСП ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_19, ОСОБА_11,  ОСОБА_17,  ОСОБА_6,  которые пояснили, что никому из них ОСОБА_3 никогда не сообщал о передаче средств ОСОБА_9, а также никто из сотрудников не отказывал ОСОБА_3 в выдаче свидетельства по мотивам  повышения цен на жильё и необходимостью доплатить за квадратный метр жилплощади  5000 грн. В течение 2006-2007 г. ОСОБА_3 сам подтверждал имевшуюся задолженность, но ссылался на отсутствие средств для ее погашения и обещал взять в банке кредит, а 05.05.2006 года и 12.01.2007 года  лично направлял в адрес КСП документы, в которых заявлял о нарушении в отношении него обязательств КСП, признавая невнесение им полной суммы средств за паевое участие.

                    ОСОБА_3 в течение 2006-2007 г.г. было известно от работников КСП о том, что его обязательства по договору не выполнены - средства на счет предприятия не внесены, в связи с чем права на получение квартиры он не имеет, и, несмотря на это, он посредством обманных действий оформил на себя право собственности на квартиру, причинив имущественный ущерб КСП, хотя должен был бы в законном порядке погасить задолженность перед КСП и обратиться в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях ОСОБА_9

                     Причинение имущественного ущерба КСП выразилось в том, что  подсудимый уклонился от оплаты обязательных платежей по договору о паевом участии, при этом, злоупотребил доверием сотрудников КСП,  которых обманул относительно своих действительных намерений. Обман заключается в том, что подсудимый  убедил сотрудников КСП  оформить на его имя свидетельство о праве собственности на квартиру до полной оплаты  её стоимости,  обещая после получения свидетельства путём оформления кредита в банке, погасить оставшуюся задолженность, мотивируя возникшими  у него финансовыми  трудностями,  на самом деле действительных намерений об оплате долга не имел  и после того, как узнал о том, что свидетельство получено на его имя, не оплатив полную стоимость квартиры, получил дубликат такого свидетельства в исполкоме, дав объявление в газету о его утере и необходимости считать недействительным,  противозаконно став полноправным собственником квартиры, после чего получил  в банке  кредит под залог квартиры,  однако  долговые обязательства перед КСП не исполнил, впоследствии распорядившись квартирой по своему усмотрению.  

                      С уд считает, что действия подсудимого правильно квалифицированы по ст.. 192 ч.2 УК Украины, как причинение имущественного ущерба  в крупных размерах, путём обмана и злоупотребления доверием  при отсутствии признаков мошенничества.  

                    Решая вопрос о наказании, суд учитывает тяжесть преступления, наступившие последствия, личность подсудимого: не судимого, положительно характеризующегося, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

                   На основании ст.. 74  ч.5 УК Украины,  лицо может быть освобождено от  наказания на основаниях, предусмотренных ст.. 49 УК Украины, п.2 ч.1 которой предусмотрено, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истек 3-х  летний срок -  при совершении преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде  ограничения или лишения свободы.                              

                   Принимая во внимание, что с момента совершения ОСОБА_3  преступления, прошло более 3-х лет - по данному делу истек  установленный законом  срок  давности привлечения лица к уголовной ответственности, подсудимого ОСОБА_3  от  отбытия назначенного наказания  необходимо освободить.

                   Иск КСП «Артель-Центр» подлежит  частичному удовлетворению  в пределах  установленного органами досудебного следствия в рамках настоящего уголовного дела  прямого действительного ущерба в сумме 63 416 грн.  

                    Вещественные доказательства - письменные документы, изъятые во время выемок, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.        

                   Руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

П Р И Г О В О Р И Л:

                      ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного  ст. 192 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание  в виде 2-х лет ограничения свободы.

                 Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.

                ОСОБА_3 на основании ст.. 49 УК Украины от отбытия назначенного наказания освободить, в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

                Взыскать с ОСОБА_3 в пользу КСП «Артель-Центр» материальный ущерб в сумме  63  416 грн.

                 Вещественные доказательства - письменные документы, изъятые во время выемок, находящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле.        

                  Приговор может быть обжалован участниками процесса  в апелляционный суд Луганской области через Артемовский райсуд г. Луганска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а подсудимым в тот же срок - со дня вручения копии приговора.

                        Судья:                                                                                                                                     Т.Н.Головина