Справа 1-225/ 2010 рік  

ВИРОК

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

                    10 листопада 2010  року                                                             м.     Малин.

Малинський районний суд Житомирської області в складі :

головуючого    - судді      Міхненка С.Д.

секретаря          -               Ільніцької С.В.  

прокурора                       - Гойдало О.Є..

  розглянувши у відкритому засіданні в залі Малинського районного суду  Житомирської області кримінальну справу по обвинуваченню :

  ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканкиАДРЕСА_1 громадянки України , українки, з середньою освітою, незаміжньої, непрацюючої ,  не судимої  , -

за ч.3 ст. 191 , ч.1 ст. 366   КК України , -

  ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця м. Малина Житомирської області,  громадянина  України , українця , з вищою освітою , одруженого, невійськовозобов’язаного, приватного підприємця , АДРЕСА_2, не судимого, -

за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358   КК України , -

ВСТАНОВИВ :

  Відповідно до наказу № 42 від 01 грудня 2006 року  голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1 була призначена на посаду інспектора кредитного відділу Малинського відділення КС “Альянс Україна..

  З 11 лютого 2008 року згідно наказу № 10/1 голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1 була призначена на посаду керівника Малинського відділення КС “Альянс Україна.

  Згідно посадової інструкції на неї були покладені наступні функціональні обов’язки:

- вивчати фінансовий стан позичальників, проводити оцінку кредитоспроможності клієнтів, перевіряти наявність та стан наданої позичальником застави;

- оформляти кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, договори поруки;

- отримувати від касира спілки грошові кошти, необхідні для видачі кредитів позичальникам, оформляти необхідні видаткові та прибуткові ордери;

- видавати кредитні кошти клієнтам, отримувати від них плату за кредити та суму кредиту, оплату страхування фінансового ризику. Оформляти при цьому необхідні прибуткові та видаткові ордери;

- нести повну матеріальну відповідальність за отримані матеріальні цінності та грошові кошти;

- вести облік внутрішніх касових операцій, щоденно складати звіт про проведені касові операції;

- відповідає за повноту оформлених ним кредитних справ;

- проводити перевірки позичальників,

  тобто ОСОБА_1 обіймала посаду, пов’язану з виконанням адміністративно-господарських обов’язків, в силу чого являлась службовою особою.

  Протягом 2007 року підсудна за попередньою змовою із приватним підприємцем ОСОБА_2, який використовує найма працю робітників, вчинили розтрату та привласнення  грошових коштів кредитної спілки на користь останнього за таких обставин.

  В лютому 2007 року ОСОБА_2 потребуючи обігових грошових коштів для ведення підприємницької діяльності , звернувся до ОСОБА_1 із пропозицією видати йому кредитні кошти на підставну особу, а саме на  Альянс, найману працю якої він використовував без укладення трудового договору.

  Отримавши згоду ОСОБА_1 , ОСОБА_2 вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем. Так, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3,  ОСОБА_2 в лютому 2007 року, а саме до 20.02.2007 року вніс до трудової книжки Альянс серії НОМЕР_1 яку йому надала остання для оформлення трудових відносин, завідомо неправдиві відомості про прийняття Альянс на посаду продавця продовольчих товарів з 15.05.2006 року, а також у вказаний час та у вказаному місці виготовив довідку № 011 від 20.02.2007 року про розмір заробітної плати Альянс за період із серпня 2006 року по січень 2007 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості як про перебування Альянс у трудових відносинах так і про розмір заробітної плати. Завідомо неправдиві відомості, які були внесені ним як до трудової книжки так до довідки про розмір заробітної плати, ОСОБА_2 засвідчив своїм підписом та завірив печаткою громадянина-підприємця, тобто вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем, з метою їх використання у подальшому для незаконного привласнення грошових коштів.

  Продовжуючи свої протиправні дії, 20.02.2007 року ОСОБА_2 прибув до Малинського відділення КС “Альянс Україна”, яке розташоване за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, де за сприянням ОСОБА_1, виготовив від імені Альянс заяву-анкету на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що Альянс звертається до кредитного комітету КС “Альянс Україна” із проханням надати кредит в розмірі 5000 грн. на ремонт  будинку. Зазначену заяву-анкету від імені Альянс ОСОБА_2 передав ОСОБА_1, яка достовірно знаючи про те, що відомості у цьому документі не відповідають дійсності, засвідчила своїм підписом факт їх перевірки та правильності і достовірності, а також прийняла від ОСОБА_2 виготовлені ним завідомо неправдиві документи: завірену фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 ксерокопію трудової книжки серія НОМЕР_1 на ім’я Альянс, довідку про розмір заробітної плати Альянс Крім того, ОСОБА_2 використав наявні у нього ксерокопії паспорта на ім’я Альянс та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім’я, подавши їх також ОСОБА_1

 20 лютого 2007 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, маючи на меті вчинити розтрату ввірених їй грошових коштів на користь останнього, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем знаходження Малинського відділення КС “Альянс Україна” за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, незаконно оформила кредитний договір № 36-07к Ма/Жт від 20.02.2007 року від імені КС “Альянс України” за яким кредитна установа надає у тимчасове користування кредитні кошти в сумі 5000 грн. на ім’я Альянс Оформлені на підставну особу примірники кредитного договору № 36-07к Ма/Жт від 20.02.2007 року ОСОБА_1 у вказаному місці та у вказаний час надала ОСОБА_2, який підписав їх, підробивши підпис Альянс Після цього, реалізуючи свій намір, ОСОБА_1 вчинила розтрату ввірених їй КС “Альянс Україна” кредитних коштів в сумі 5000 грн., видавши їх  ОСОБА_2 згідно видаткового касового ордеру № 137 від 20.02.2007 року, який також був оформлений на Альянс Одразу ж після цього, ОСОБА_1 передала підроблений документ ОСОБА_2, який безпосередньо вніс до видаткового касового ордеру № 137 від 20.02.2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що грошові кошти отримала Альянс та підробив її підпис у цьому документів.

  Незаконно розтрачені ОСОБА_1 кошти, ОСОБА_2 привласнив та використав на власні потреби, в результаті чого зазначені особи заподіяли КС “Альянс Україна” шкоди на загальну суму 5000 грн.

На початку квітня 2007 року ОСОБА_2 , потребуючи обігових грошових коштів для ведення  підприємницької діяльності, повторно, звернувся до кредитного інспектора Малинського відділення КС “Альянс Україна” ОСОБА_1 із пропозицією видати йому кредитні кошти на підставну особу, а саме на свою дружину - ОСОБА_4, не ставлячи до відома останню про свої наміри. Отримавши згоду ОСОБА_1 на оформлення та видачу кредитних коштів, ОСОБА_2 вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем. Так, на початку квітня 2007 року, а саме до 04.04.2007 року він придбав в м. Малині бланк трудової книжки серіїНОМЕР_2У вказаний період часу, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_2 вніс до трудової книжки завідомо неправдиві відомості про прийняття на посаду продавця консультанта ОСОБА_4 з 16.05.2006 року, що не відповідало дійсності, бо на той час ОСОБА_4 перебувала у трудових відносинах із Малинським міськрайонним територіальним об’єднанням і знаходилась у відпустці по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Після цього, він засвідчив достовірність внесених до трудової книжки записів своїм підписом та завірив печаткою громадянина-підприємця. У вказаний час, ОСОБА_2 виготовив ксерокопію трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_4 та  завірив її своїм підписом та печаткою фізичної особи – підприємця. Крім того, у вказаний час, за місцем свого проживання ОСОБА_2 виготовив довідку про доходи без дати та номера, яка є офіційним документом, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про перебування ОСОБА_4 у трудових відносинах із приватним підприємцем ОСОБА_2 та про розмір заробітної плати за період із жовтня 2006 року по березень 2007 року, яку засвідчив своїм підписом та завірив печаткою громадянина-підприємця.

  Продовжуючи свої протиправні дії, 04.04.2007 року ОСОБА_2 прибув до Малинського відділення КС “Альянс Україна”, яке розташоване за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, де за сприянням ОСОБА_1, виготовив від імені ОСОБА_4 заяву-анкету на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 звертається до кредитного комітету КС “Альянс Україна” із проханням надати кредит в розмірі 5000 грн. на розвиток бізнесу. Зазначену заяву-анкету від імені ОСОБА_4, ОСОБА_2 передав ОСОБА_1, яка засвідчила своїм підписом факт їх перевірки та правильності і достовірності, а також прийняла від ОСОБА_2 документи: завірену фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 ксерокопію трудової книжки серія НОМЕР_2 на ім’я ОСОБА_4, довідку про розмір заробітної плати ОСОБА_4 Крім того, ОСОБА_2 використав наявні у нього ксерокопії паспорта на ім’я ОСОБА_4 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім’я, подавши їх також ОСОБА_1

  04 квітня 2007 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, маючи на меті вчинити розтрату ввірених їй грошових коштів на користь останнього, ОСОБА_1 перебуваючи за місцем знаходження Малинського відділення КС “Альянс Україна” за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, використовуючи свої службові повноваження, діючи всупереч інтересам служби, незаконно оформила кредитний договір № 91-07к Ма/Жт від 04.04.2007 року від імені КС “Альянс України” за яким кредитна установа надає у тимчасове користування кредитні кошти в сумі 5000 грн. на ім’я ОСОБА_4

  Оформлений примірник кредитного договору , ОСОБА_1 у вказаному місці та у вказаний час надала ОСОБА_2, який підписав їх, підробивши підпис ОСОБА_4 Після цього, реалізуючи свій намір, повторно, ОСОБА_1 вчинила розтрату ввірених їй КС “Альянс Україна” кредитних коштів в сумі 5000 грн., видавши їх фактично на руки ОСОБА_2 згідно видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року, який також був оформлений на ОСОБА_4 При цьому, ОСОБА_1 внесла до офіційного документу – видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року завідомо неправдиві відомості про видачу кредитних коштів в сумі 5000 грн. ОСОБА_4

 Одразу ж після цього, ОСОБА_1 передала підроблений документ ОСОБА_2, який безпосередньо вніс до видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що грошові кошти отримала ОСОБА_4 та підробив її підпис у цьому документів. Незаконно розтрачені ОСОБА_1 кошти, ОСОБА_2 привласнив та використав на власні потреби, в результаті чого зазначені особи заподіяли КС “Альянс Україна” шкоди на загальну суму 5000 грн.

 У квітні 2007 року ОСОБА_2 потребуючи обігових грошових коштів для ведення підприємницької діяльності, повторно,  звернувся до ОСОБА_1 із пропозицією видати йому кредитні кошти на підставну особу, а саме на ОСОБА_5, найману працю якої він використовував без укладення трудового договору. Отримавши згоду ОСОБА_1 на оформлення та видачу кредитних коштів , ОСОБА_2 вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем. Так, у квітні 2007 року, а саме до 13.04.2007 року він придбав в м. Малині бланк трудової книжки серії НОМЕР_3. У вказаний період часу, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_2 вніс до трудової книжки завідомо неправдиві відомості про прийняття на посаду продавця продовольчих товарів ОСОБА_5 з 17.05.2006 року, що не відповідало дійсності, бо ніякого трудового договору він із ОСОБА_5 не укладав. Після цього, він засвідчив достовірність внесених до трудової книжки записів своїм підписом та завірив печаткою громадянина-підприємця. У вказаний час, ОСОБА_2 виготовив ксерокопію трудової книжки серії НОМЕР_3 на ім’я ОСОБА_5 , яку  завірив  своїм підписом та печаткою фізичної особи – підприємця. Крім того, у вказаний час, за місцем свого проживання ОСОБА_2 виготовив довідку про доходи без номера датовану 13.03.2007 року, яка є офіційним документом, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах із приватним підприємцем ОСОБА_2 та про розмір заробітної плати за період із жовтня 2006 року по березень 2007 року, яку засвідчив своїм підписом та завірив печаткою громадянина-підприємця.  

 Продовжуючи свої протиправні дії, 13.04.2007 року ОСОБА_2 прибув до Малинського відділення КС “Альянс Україна”, яке розташоване за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, де за сприянням ОСОБА_1, виготовив від імені ОСОБА_5 заяву-анкету на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_5 звертається до кредитного комітету КС “Альянс Україна” із проханням надати кредит в розмірі 5000 грн. на ремонт  будинку. Зазначену заяву-анкету від імені ОСОБА_5, ОСОБА_2 передав ОСОБА_1, яка засвідчила своїм підписом факт їх перевірки та правильності і достовірності, а також прийняла від ОСОБА_2 виготовлені ним документи: завірену фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 ксерокопію трудової книжки серія НОМЕР_3 на ім’я ОСОБА_5, довідку про розмір заробітної плати ОСОБА_5 Крім того, ОСОБА_2 використав наявні у нього ксерокопії паспорта на ім’я ОСОБА_5 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на її ім’я, подавши їх також ОСОБА_1

  13 квітня 2007 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, маючи на меті вчинити розтрату ввірених їй грошових коштів на користь останнього,  ОСОБА_1, перебуваючи за місцем знаходження Малинського відділення КС “Альянс Україна” за адресою: м. Малин, вул. Грушевського 11, використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам служби, незаконно оформила кредитний договір № 101-07к Ма/Жт від 13.04.2007 року від імені КС “Альянс України” за яким кредитна установа надає у тимчасове користування кредитні кошти в сумі 5000 грн. на ім’я  ОСОБА_5, яка фактично ніколи не зверталась до кредитної установи за кредитними коштами, тобто вчинила службове підроблення офіційного документу. Оформлені на підставну особу примірники кредитного договору № 101-07к Ма/Жт від 13.04.2007 року ОСОБА_1 у вказаному місці та у вказаний час надала ОСОБА_2, який підписав їх, підробивши підпис ОСОБА_5 Після цього, реалізуючи свій намір, ОСОБА_1, повторно, вчинила розтрату ввірених їй КС “Альянс Україна” кредитних коштів в сумі 5000 грн., видавши їх фактично на руки ОСОБА_2 згідно видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року, який також був оформлений на ОСОБА_5 При цьому, ОСОБА_1 внесла до офіційного документу – видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року завідомо неправдиві відомості про видачу кредитних коштів в сумі 5000 грн. ОСОБА_5 Одразу ж після цього, ОСОБА_1 передала підроблений документ ОСОБА_2, який безпосередньо вніс до видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що грошові кошти отримала ОСОБА_5 та підробив її підпис у цьому документів.                             Незаконно розтрачені ОСОБА_1 кошти, ОСОБА_2 привласнив та використав на власні потреби, в результаті чого зазначені особи заподіяли КС “Альянс Україна” шкоди на загальну суму 5000 грн.

   Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою винність у вчиненні інкримінованих йому  злочинів , передбачених  ч.3 ст. 191, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358   КК України визнав повністю та дав наступні показання , що з 2004 року він займався підприємницькою діяльністю. На першочерговому етапі підприємницької діяльності він отримував певний прибуток. Однак, із збільшенням конкуренції на ринку реалізації м’яса свіжої птиці справи у нього почали погіршуватись. Це призвело до того, що для ведення підприємницької діяльності, а саме на закупівлю продукції, оплати оренди приміщень, виплати заробітної плати та інших витрать, у нього не вистачало обігових коштів. Саме тоді він почав брати кредити в банківських установах, в тому числі і в кредитній спілці “Альянс Україна”. Зокрема у КС “Альянс Україна” він спочатку укладав договори та брав кредити на своє ім’я. У зв’язку із цим він познайомився із працівником кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1. Вона працювала в м. Малині. Офіс кредитної спілки в м. Малині знаходився в приміщенні Малинської районної споживчої спілки, на другому поверсі. ОСОБА_1 працювала там одноосібно. Яку саме посаду вона обіймала в кредитній спілці, він не знає. Він звертався до неї і ОСОБА_1 надавала йому допомогу, а саме пояснювала які саме документи слід надати для отримання коштів, надавала консультації з приводу заповнення та оформлення документів. Із ОСОБА_1 у нього склалися нормальні стосунки. Спочатку він повертав кошти кредитній установі. Однак, в один час, не розрахувавшись за отриманий кредит, він потребував коштів для підтримання підприємницької діяльності і тому звернувся до ОСОБА_1 він пояснив їй, що терміново потребує обігових коштів для підтримки підприємницької діяльності і домовився з нею про видачу кредитних коштів на інших осіб, а саме на двох продавців, які працювали у нього в магазині – Альянс, ОСОБА_5, на ім’я дружини – ОСОБА_4

 З приводу укладення кредитного договору 36-07к Ма/Жт від 20.02.2007 року із КС “Альянс Україна” на ім’я Альянс про надання позичальнику в користування грошових коштів в розмірі 5000 грн. на строк від 20.02.2007 року по 20.02.2010 року  показав наступне. Заява-анкета на отримання кредиту від імені Альянс адресована кредитному комітету КС “Альянс Україна” виготовлена ним власноручно. У бланку цієї заяви-анкети рукописний текст виконаний ним власноручно від імені Альянс, яка про його наміри нічого не знала. В цій заяві-анкеті він проставив та розписався за Альянс Цю заяву-анкету він написав в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1, яка засвідчила своїм підписом правильність та достовірність відомостей, які зазначені в анкеті перевірила. Цю заяву-анкету він після заповнення одразу ж передав ОСОБА_1 Крім заяви-анкети, він також їй передав ксерокопію паспорта Альянс, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Альянс та завірену ним, як приватним підприємцем трудову книжку на ім’я Альянс Ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду Альянс у нього були у зв’язку з тим, що він планував оформити з нею безстроковий трудовий договір. Альянс для цього особисто принесла йому ксерокопії вказаних документів. Вона працювала у нього в магазині в м. Малині із кінця 2006 року приблизно до 2008 року. Він так і не уклав офіційно з нею трудовий договір. Крім того, Альянс надала йому свою трудову книжку, куди він формально вніс запис про те, що Альянс була офіційно прийнята на роботу продавцем продовольчих товарів. Такі записи до трудової книжки він вніс за місцем свого проживання. Після цього, він зробив ксерокопії першої та останньої сторінки і завірив цю ксерокопію своєю круглою печаткою. Він точно не може пригадати день, коли було внесено відомості до трудової книжки та виготовлена ксерокопія з неї. Скоріше всього, він виготовив їх до 20.02.2007 року. Довідку про доходи видану Альянс від 20.02.2007 року він виготовив особисто, можливо за допомогою комп’ютера, який був раніше у нього у використанні. Ця довідка підписана ним власноручно та завірена його круглою печаткою. Відомості про розмір заробітної плати також внесені ним власноручно на власний розсуд. Цю довідку про доходи 20.02.2007 року він також, в числі інших документів, передав ОСОБА_1 Кредитний договір  від 20.02.2007 року який укладений КС “Альянс Україна” із Альянс  про надання  в користування грошових коштів в розмірі 5000 грн. на строк з 20.02.2007 року по 20.02.2010 року підписаний ним особисто за Альянс Це відбувалось в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1 По видатковому касовому ордеру № 137 від 20.02.2007 року ОСОБА_1 видала, а він отримав кредитні кошти в сумі 5000 грн. Він розписався за Альянс. Також, у графі: “Одержав” рукописний текст та дата 20.02.2007 року виконані ним власноручно. В низу в графі “Видав касир” свій підпис поставила ОСОБА_1 За таку послугу він ніяких коштів ОСОБА_1 не передавав та не віддячував їй іншим чином. Отримані кошти він використав для поповнення обігових коштів для ведення господарської діяльності.

 З приводу укладення кредитного договору із ОСОБА_4  про надання позичальнику в користування грошових коштів в розмірі 5000 грн. показав наступне. Заява-анкета на отримання кредиту від імені ОСОБА_4, яка являється його дружиною, адресована кредитному комітету КС “Альянс Україна” виготовлена ним власноручно. У бланку цієї заяви-анкети рукописний текст виконаний ним власноручно від імені ОСОБА_4, яка про його наміри нічого не знала. Він про це своїй дружині нічого не розповідав. В заяві-анкеті він розписався за ОСОБА_4 Цю заяву-анкету він написав в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1, яка засвідчила своїм підписом правильність та достовірність відомостей, які зазначені в анкеті перевірила. Цю заяву-анкету він після заповнення одразу ж передав ОСОБА_1 Крім заяви-анкети, він також передав їй ксерокопію паспорта ОСОБА_4, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_4 та завірену ним, як приватним підприємцем трудову книжку на ім’я ОСОБА_4 Ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду він виготовив особисто.  В трудовій книжці зробив запис , що ОСОБА_4 прийнята на посаду консультанта ПП Конончук згідно наказу № 012 від 16.05.2006 року. Після цього, він зробив ксерокопії першої та сьомої сторінки і завірив цю ксерокопію своєю круглою печаткою. Він точно не може пригадати день, коли була виготовлена трудова книжка та ксерокопія з неї. Скоріше всього, він виготовив їх до 04.04.2007 року. Довідку про доходи видану ОСОБА_7 від 04.04.2007 року він виготовив власноручно. Ця довідка підписана ним власноручно та завірена його круглою печаткою. Відомості, які зазначені у цій довідці повністю не відповідають дійсності. Його дружина ніколи у не працювала у нього. Вона працювала в Малинській лікарні.  Цю довідку про доходи від 04.04.2007 року він також, в числі інших документів, передав ОСОБА_1  Кредитний договір від 04.04.2007 року який укладений КС “Альянс Україна” із ОСОБА_4 про надання  в користування грошових коштів в розмірі 5000 грн. підписаний ним власноручно від імені дружини ОСОБА_4 У цьому договорі підписи виконані ним власноручно, тобто він підробив ці підписи за дружину. Це відбувалось в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1 По видатковому касовому ордеру № 340 від 04.04.2007 року ОСОБА_1 видала, а він отримав кредитні кошти на підставі кредитного договору в сумі 5000 грн. Він розписався за ОСОБА_4. Також, у графі: “Одержав” рукописний текст та дата 04.04.2007 року виконані ним власноручно. В низу в графі “Видав касир” свій підпис поставила ОСОБА_1 При отримання кредитних коштів в сумі 5000 грн.

 З приводу укладення кредитного договору № 101-07к Ма/Жт від 13.04.2007 року, який укладений КС “Альянс Україна” із ОСОБА_5 про надання кредиту в розмірі 5000 грн. показав наступне. Заява-анкета на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 адресована кредитному комітету КС “Альянс Україна” виготовлена ним власноручно. У бланку цієї заяви-анкети рукописний текст виконаний ним власноручно від імені ОСОБА_5 У цій заяві-анкеті він розписався за ОСОБА_5 Заяву-анкету він написав в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1, яка засвідчила своїм підписом, правильність та достовірність відомостей, які зазначені в анкеті. Цю заяву-анкету він після заповнення одразу ж передав ОСОБА_1 Крім заяви-анкети, він також передав їй ксерокопію паспорта ОСОБА_5 ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та завірену ним, як приватним підприємцем трудову книжку на ім’я ОСОБА_5 Ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 у нього були у зв’язку з тим, що він планував оформити з нею безстроковий трудовий договір. Вона працювала у нього в магазині в м. Малині із кінця 2006 року приблизно до 2008 року. Він так і не уклав офіційно з нею трудовий договір. Для отримання кредиту він придбав в магазині “Канцтовари” в м. Малині бланк трудової книжки. Після цього, за місцем свого проживання в м. Малині за адресою вул. Нова 7 він власноручно вніс до трудової книжки серії НОМЕР_3 записи про те, що ОСОБА_5 з 17.05.2006 року прийнята на посаду продавця продовольчих товарів до приватного підприємця ОСОБА_2 Після цього, він зробив ксерокопії першої та п’ятої сторінки і завірив цю ксерокопію своєю круглою печаткою. Він точно не може пригадати день, коли була виготовлена трудова книжка та ксерокопія з нею. Скоріше всього, він виготовив їх до 13.04.2007 року. У довідці про доходи, яка видана на ім’я ОСОБА_5 від 13.04.2007 року, рукописний текст у  цьому документі виготовлений ним власноручно. Ця довідка підписана ним власноручно та завірена його круглою печаткою. Відомості про розмір заробітної плати також внесені ним власноручно на власний розсуд. Цю довідку про доходи 13.04.2007 року він також, в числі інших документів, передав ОСОБА_1 для оформлення кредитного договору. Підписи від імені ОСОБА_5 у цьому договорі виконані ним власноручно. Це відбувалось в приміщенні Малинського відділення КС “Альянс Україна” в присутності ОСОБА_1 По видатковому касовому ордеру № 383 від 13.04.2007 року ОСОБА_1 видала, а він отримав кредитні кошти  в сумі 5000 грн. Він розписався за ОСОБА_5 Також, у графі: “Одержав” рукописний текст та дата 13.04.20087 року виконані ним власноручно. В низу в графі “Видав касир” свій підпис поставила ОСОБА_1

  Допитана в судовому засіданні ОСОБА_1   свою винність у вчиненні інкримінованих їй злочинів , передбачених  ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України не визнала та дала наступні показання , що дійсно відповідно до наказу № 42 від 01 грудня 2006 року  голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” вона  була призначена на посаду інспектора кредитного відділу , а з 11 лютого 2008 року згідно наказу № 10/1 голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1 була призначена на посаду керівника Малинського відділення КС “Альянс Україна.

В її функціональні обов’язки також входило оформлення та видача кредитів.  Для отримання кредиту, позичальнику необхідно було подати наступні документи: ксерокопію паспорту, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи за останні шість місяців, завірену роботодавцем ксерокопію першої та останньої сторінки трудової книжки. Це перелік документів для отримання простого кредиту по якому не залучались поручителі або заставне майно. При наявності  всіх необхідних документів, вона телефонувала в Житомирське відділення КС “Альянс Україна” і повідомляла всі необхідні дані на особу позичальника. В Житомирі проводилась якась перевірка позичальника. Яка саме їй не відомо. В телефонному режимі керівництво Житомирського відділення КС “Альянс Україна” давало їй згоду або відмову в наданні кредиту.

 Вона не  пригадує хто саме подавав їй пакет необхідних документів при отриманні кредитів на Альянс , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 Можливо вона видавала кредиту ОСОБА_2 , але будь – якої домовленості , що дані кредити він буде отримувати на підставних осіб у неї з ОСОБА_2 не було.    

  Допитана в судовому засіданні Альянс дала показання ,  що  вона проживає в м. Малині. Про кредитну спілку “Альянс Україна” фактично вона дізналась приблизно рік чи півтора тому, а саме у зв’язку з тим, що неї додому стали приїздити представники цієї спілки по питанню неповернення кредитних коштів. Саме тоді, їй стало відомо, що в Малинському відділенні КС “Альянс Україна” на її ім’я було оформлено кредитний договір за яким на її ім’я було видано кошти в сумі 5000 грн. Такий договір із кредитною спілкою вона ніколи не укладала і ніякі кошти від кредитної спілки “Альянс Україна” не отримувала.  Коли до неї почали приїздити представники кредитної спілки з приводу неповернення кредитних коштів, то вона, разом із ще одним продавцем магазину – ОСОБА_5, звернулась до ОСОБА_2 В ході спілкування із ОСОБА_2, останній підтвердив факт отримання ним в КС “Альянс Україна” на їх із ОСОБА_5 імена кредитні кошти. Він просив пробачити його. Пояснював, що йому терміново були потрібні кошти і тому він зробив таке. При цьому, ОСОБА_2 запевнив їх, що розрахується з кредитною спілкою по кредитних договорах, які були укладені на їх із ОСОБА_5 імена. Через декілька днів, разом із ОСОБА_2 вони ходили до представника кредитної спілки ОСОБА_1, яку вона знає у зв’язку із тим, що їх діти навчаються разом. В присутності ОСОБА_5  ОСОБА_2 просив у них вибачення та запевнив, що розрахується по кредитах, які отримав на їх імена.

  Свідок по справі ОСОБА_8 дав показання ,  що він працював керівником Житомирського відділення кредитної спілки “Альянс Україна” з 2006 року. До його службових обов’язків входить організація роботи відділення, представлення інтересів відділення в різних інстанціях та інстанціях, а також виконання організаційно-розпорядчих функцій. Малинське відділення КС “Альянс Україна” почало працювати із жовтня 2006 року. Воно розташовувалось в м. Малині по вул. Грушевського. З моменту влаштування ОСОБА_1 до кредитної спілки, вона офіційно була призначена на посаду кредитного інспектора, однак фактично виконувала обов’язки керівника Малинського відділення КС “Альянс Україна”.

   У КС “Альянс Україна” існував наступний порядок видачі-отримання кредитних коштів. Особа, яка побажала отримати кредит, приходила до відділення, де вона повинна була подати наступні документи: оригінал паспорту, який посвідчував особу, ксерокопію паспорту, ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про доходи за останні 6-ть місяців з місця роботи, ксерокопію трудової книжки, завіреної печаткою роботодавця. Кредитний інспектор по поданих потенційним клієнтом документах повинна була проводити первинну перевірку, а саме в телефонному режимі перевіряла чи дійсно ця особа працюю у зазначеному місці та отримує вказаний у довідці дохід. Після такої перевірки, кредитний інспектор, в телефонному режимі передаю отримані інформацію до Житомирського відділення, кредитний інспектор якого запитує дозвіл в КС “Альянс Україна” в м. Вінниця. Відповідь про розгляд такого питання надходила як правило протягом 1-ї години. Отримавши позитивну відповідь, кредитний інспектор оформляє із клієнтом кредитний договір в двох екземплярах. На підставі цього договору кредитний інспектор по видатковому касовому ордеру видає клієнту кредитні кошти. Кредитний договір потім передався в м. Житомир на підпис та введення в електронну базу даних.

  Безпосередньо оформленням кредитних договорів займалась ОСОБА_1, яка перевіряла достовірність поданих документів та видавала особі кредитні кошти.

  Коли стало відомо про оформлення кредитів на підставних осіб , то він звернувся до ОСОБА_1 та запитав про дані обставини, ОСОБА_1 визнала себе винною та пообіцяла розрахуватись по даним кредитам.

  Під час допиту свідок ОСОБА_4 дала показання,  що ОСОБА_2 є її чоловіком.  

  Про кредитну спілку “Альянс Україна” фактично вона дізналась приблизно рік тому коли до неї зателефонували та повідомили про необхідність погашення заборгованості за кредитом. Договір із кредитною спілкою вона ніколи не укладала і ніякі кошти від кредитної спілки “Альянс Україна” не отримувала.

 Вона весь час працює у медичних закладах. Вона тривалий час працювала у Малинській лікарні медичною сестрою операційного відділення. В період із 2005 року по 2008 рік перебувала у відпустці по догляду за дитиною до трьох років. Фактично після виходу на роботу, перевелась працювати фельдшером в с. Нянівка, Малинського району. Наявна у кредитній справі ксерокопія трудової книжки також фіктивна, бо вона ніколи не працювала у свого чоловіка.

  Вона зверталась до свого чоловіка – ОСОБА_2 з приводу дачі пояснень по цьому кредиту. Чоловік підтвердив, що він дійсно отримав на її ім’я в КС “Альянс Україна” кредит. Яким чином він це зробив без її відома, чоловік не пояснив. Він лише сказав, що йому на той час дуже були потрібні грошові кошти.

  З показань свідка ОСОБА_5 видно , що  про кредитну спілку “Альянс Україна” вона дізналась більше року тому, а саме у зв’язку з тим, що до неї додому стали надходити поштові листівки з вимогами сплатити кредит. Потім представники кредитної спілки почали телефонувати їй додому з такими ж самими вимогами. Вона пояснювала особам, які телефонували їй, що ніяких кредитів вона в кредитній спілці “Альянс Україна” ніколи не отримувала. Вона взагалі не знала де знаходилась така кредитна спілка. Саме тоді, їй стало відомо, що в Малинському відділенні КС “Альянс Україна” на її ім’я було оформлено кредитний договір за яким було видано кошти в сумі 5000 грн. Такий договір із кредитною спілкою вона ніколи не укладала і ніякі кошти від кредитної спілки “Альянс Україна” не отримувала.

  Коли її почали турбувати представники кредитної спілки з приводу неповернення кредитних коштів, то вона, разом із ще одним продавцем магазину Альянс, звернулась до ОСОБА_2 В ході спілкування із ОСОБА_2, він підтвердив факт отримання в КС “Альянс Україна” на них із Альянс кредитні кошти. Він просив пробачити його. Пояснював, що йому терміново були потрібні кошти і тому він зробив таке.

  В посадовій інструкції визначені обов’язки керівника , спеціаліста з питань кредитування відділень КС “Альянс Україна” . З даною інструкцією ОСОБА_1 ознайомлена. (т.1 арк.с.19).    

  Відповідно до наказу № 42 від 01 грудня 2006 року  голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1 була призначена на посаду інспектора кредитного відділу.

  З 11 лютого 2008 року згідно наказу № 10/1 голови правління кредитної спілки “Альянс Україна” ОСОБА_1 була призначена на посаду керівника Малинського відділення КС “Альянс Україна. ( т.1  арк.с. 22, 24 ) .

   Під час проведення виїмки в КС “Альянс Україна” слідчим прокуратури проведено виїмку  наступних документів: кредитного договору , укладеного КС з ОСОБА_4 від 04.04.2007 року  , заяви –анкети   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_4 , довідки про доходи на ім’я ОСОБА_4 , копії трудової книжки , паспорта на ім’я ОСОБА_4, видаткового касового ордеру від 04.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн.,  кредитного договору , укладеного КС з ОСОБА_5 від 13.04.2007 року  , заяви –анкети   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_5В, довідки про доходи на ім’я ОСОБА_5, копії трудової книжки , паспорта на ім’я ОСОБА_5, видаткового касового ордеру від 13.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн., видаткового касового ордеру на ім’я Альянс від 20.02.2007 року . ( т.1  арк.с. 139-158 ).

  Слідчим прокуратури проведено огляд даних документів , які постановою приєднанні до матеріалів справи в якості речових доказів . ( т.1 арк.с.153-154 ).

   Під час проведення виїмки від 02 червня 2010 року слідчим прокуратури проведено виїмку трудової книжки Альянс

  Проведено огляд даного документу та постановою приєднано до матеріалів справи в якості речового доказу. ( т.2 арк.с.129-135 ).

  Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1/487 від 03 червня 2010 року видно , що :

- рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_4 від 04.04.2007 р, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в рукописні графі ОСОБА_4 заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_4 від 04.04.2007 року, виконаний ОСОБА_2.

- підпис, розташований в графі “Інспектор кредитного відділу” заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_4 від 04.04.2007 року, виконаний ОСОБА_1

- рукописні записи, розташовані в графах довідки про доходи на ім’я ОСОБА_4, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в графі “суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, посада керівника юридичної особи” довідки про доходи на ім’я ОСОБА_4, виконані ОСОБА_2.

- рукописні записи, розташовані в графах видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в графі “Видав касир” видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року, виконаний ОСОБА_1

- підпис, розташований в графі “Підпис” видаткового касового ордеру № 340 від 04.04.2007 року, виконаний ОСОБА_2.

- підписи, розташовані в нижніх правих кутах аркушів договору кредиту № 91-07 кМа/Жт від 04.04.2007 року, в графі “Позичальник” четвертого аркушу зазначеного договору, виконані ОСОБА_2.  ( т. 2 арк.с. 51-55).

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1/486 від 04.06.2010 року встановлено , що :

- рукописні записи, розташовані в графах заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 від 13.04.2007 року, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в рукописні графі “ОСОБА_5 заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 від 13.04.2007 року, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

- підпис, розташований в графі “Інспектор кредитного відділу” заяви-анкети на отримання кредиту від імені ОСОБА_5 від 13.04.2007 року, виконаний ОСОБА_1

- рукописні записи, розташовані в графах довідки про доходи на ім’я ОСОБА_5 від 13.04.2007 року, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в графі “Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа, посада керівника юридичної особи” довідки про доходи на ім’я ОСОБА_5, виконані ОСОБА_2.

- рукописні записи, розташовані в графах видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року, виконані ОСОБА_2.

- підпис, розташований в графі “Видав касир” видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року, виконаний ОСОБА_1

- підпис, розташований в графі “Підпис” видаткового касового ордеру № 383 від 13.04.2007 року, виконаний не ОСОБА_5, а іншою особою.

- підписи, розташовані в нижніх правих кутах аркушів договору кредиту № 101-07 кМа/Жт від 13.04.2007 року, в графі “Позичальник” четвертого аркушу зазначеного договору, виконані не ОСОБА_5 ( т.2 арк.с. 64-68 )

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 1/489 від 04.06.2010 року встановлено , що :

- рукописні записи , розташовані в заява від імені ОСОБА_2 від 23.01.2009 р. виконані ОСОБА_2

- підпис , розташована в нижньому правому куті заяви від імені ОСОБА_2 від  23.01.2009 р. виконаний ОСОБА_2

- рукописні записи , розташовані в графах нижньої частини видаткового касового ордеру № 137 від 20.02.2007 року , виконані ОСОБА_2

-  рукописні записи , розташовані в графах верхньої частини видаткового касового ордеру № 137 від 20.02.2007 року , виконані ОСОБА_1

- підпис , розташована в графі « видав касир » видаткового касового ордеру № 137 від 20.02.2007 року , виконаний ОСОБА_1 ( т.2 арк.с. 76-79 ) .

    Під час очної ставки між свідками  ОСОБА_4 , ОСОБА_5, АльянсС .  та підсудною ОСОБА_1 ,  свідки  підтвердили те, що вона ніколи не звертались до кредитної спілки “Альянс Україна” і зокрема до ОСОБА_1 з приводу отримання кредитних коштів і не отримувала такі кошти. ( т. 2 а.с. 95-100 ).

   Виходячи з наведеного дії підсудних  суд кваліфікує : ОСОБА_1 за ч.3 ст.191 КК України за ознаками розтрати чужого майна , яке було ввірено особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб , за ч.1 ст.366 КК України за ознаками службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів ; ОСОБА_2 за ч.3 ст.191 КК України за ознаками привласнення чужого майна , яке було ввірено особі , вчинене повторно , за попередньою змовою групою осіб , за ч.1 ст.358 КК України за ознаками підроблення іншого документа , який видається громадянином –підприємцем і який надає права та звільняє від обов’язків  з метою використання його підроблювачем, за ч.3 ст.358 КК України за ознаками використання завідомо підробленого документа .

 Призначаючи вид  і міру покарання підсудним суд у відповідності до ст.65 КК України враховує  ступінь тяжкості вчинених злочинів , особу винних та обставини , що пом’якшують та обтяжують покарання .

 Злочини , які  скоїла підсудна ОСОБА_1 , передбачений ч.3 ст.191 КК України  є тяжким злочином , передбачений ч.1 ст.366 КК України  злочином невеликої тяжкості .

 Злочини, які  скоїв підсудний ОСОБА_2, передбачений ч.3 ст.191 КК України  є тяжким злочином , передбачений ч.1 ст.358 КК України  злочином невеликої тяжкості , передбачений ч.3 ст.358 КК України  злочином невеликої тяжкості .

ОСОБА_2 щиро покаявся  в скоєних злочинах,  є потерпілими внаслідок аварії на ЧАЄС.

Видав має на утриманні двох малолітніх дітей , є вагітною , потерпілою внаслідок аварії на ЧАЄС.

Ці обставини у відповідності до ст. 66 КК України пом’якшують  покарання підсудних.

Обставин , обтяжуючих покарання у підсудних  не виявлено.

За місцем проживання підсудні  характеризуються  позитивно.

  Враховуючи вищевикладені обставини , при призначенні покарання підсудним,  суд вважає за доцільне призначити їм покарання у межах установлених у санкції статті , що передбачає відповідальність за вчинені злочини, а саме ОСОБА_1 за злочин , передбачений ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями  в банках та фінансових установах будь –яких форм власності , за ч.1 ст. 366 КК України у виді штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями  в банках та фінансових установах будь –яких форм власності, ОСОБА_2В за злочин передбачений ч.3 ст.191 КК України у виді позбавлення волі з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю, передбачений ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу, передбачений ч.3 ст.358 КК України  у виді штрафу.

 Разом з тим , суд враховує обставини , що пом’якшують покарання , що підсудні є не судимі, виключно позитивно характеризуються за місцем проживання, дійшов висновку про можливість виправлення підсудних без відбуття основного покарання та звільняє їх від нього з випробуванням  та покладає певні обов’язки передбачені ст.76 КК України.    

 Речові докази по справі:

1. Кредитний договір , укладений  КС з ОСОБА_4 від 04.04.2007 року  , заяву –анкету   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_4 , довідку про доходи на ім’я ОСОБА_4 , копію трудової книжки , паспорт на ім’я ОСОБА_4, видатковий касовий ордер від 04.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн.,  кредитний договір , укладений КС з ОСОБА_5 від 13.04.2007 року  , заяву –анкету   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_5 довідку про доходи на ім’я ОСОБА_5, копію трудової книжки , паспорт на ім’я ОСОБА_5, видатковий касовий ордер від 13.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн., видатковий касовий ордер на ім’я Альянс від 20.02.2007 року , що знаходяться при справі – залишити при справі.

2. Трудову книжку на ім’я Альянс , яка передана на зберіганні останній – залишити Альянс

3. Пакет з зразками почерку , який приєднаний до матеріалів  справи – знищити .

 З підсудних підлягають стягненню в дольовому порядку судові витрати в розмірі 450,72 грн. в дольовому порядку по 225,36 грн. з кожного.

 Майно підсудного ОСОБА_2 на яке накладено арешт: телевізор TCL та холодильник  LC - повернути ОСОБА_2

 Керуючись ст.ст.323,324, 327  КПК України ,-

ЗАСУДИВ :

  ОСОБА_1 визнати винуватою у вчиненні злочинів , передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України та призначити їй покарання  за ч.3 ст.191 КК України у виді  4 ( чотирьох) років  позбавлення   волі   з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями  в банках та фінансових установах будь –яких форм власності на строк 3 роки ; за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі 550 гривень  з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями  в банках та фінансових установах будь –яких форм власності  на строк 1 рік.

    У відповідності до ч.1 ст. 70 КК України остаточне покарання суд призначає за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого основного та додаткового покарання більш суворим  основним та додатковим покаранням -  у виді  4 ( чотирьох) років  позбавлення волі  з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з матеріальними цінностями  в банках та фінансових установах будь –яких форм власності  на строк 3 роки .  

    На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену  від відбуття основного покарання у виді позбавлення  волі з випробуванням , встановивши іспитовий строк 2   роки .  

На підставі ст. 76 КК України встановити  засудженій наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально  виконавчої інспекції;

- повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання  та роботи;      

 Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу залишити засудженій - підписку про невиїзд.

  ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочинів , передбачених ч.3 ст.191 , ч.1 ст.358 та ч.3 ст.358  КК України та призначити йому покарання  за ч.3 ст.191 КК України у виді  4 ( чотирьох) років  позбавлення   волі   з   позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 роки , за ч.1 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 570 гривень , за ч.3 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 550 гривень.

    У відповідності до ч.1 ст. 70 КК України остаточне покарання суд призначає за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого основного  покарання більш суворим  основним  покаранням -  у виді  4 ( чотирьох) років  позбавлення волі  з позбавленням права  займатись підприємницькою діяльністю на строк 2 роки.  

    На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого  від відбуття основного покарання у виді позбавлення  волі з випробуванням , встановивши іспитовий строк 2   роки .  

На підставі ст. 76 КК України встановити  засудженому наступні обов'язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально  виконавчої інспекції;

- повідомляти органи кримінально - виконавчої інспекції про зміну місця проживання  та роботи;      

Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу залишити засудженому - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ  при УМВС України в Житомирській області, банк ГУДКУ в Житомирській області, МФО 811039, р/р 31258272211843  код 25574601, призначення платежу : за проведення експертизи  судові витрати в розмірі 450,72 грн.  в дольовому порядку по 225,36 грн. з кожного.

Речові докази по справі:

1. Кредитний договір , укладений  КС з ОСОБА_4 від 04.04.2007 року  , заяву –анкету   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_4 , довідку про доходи на ім’я ОСОБА_4 , копію трудової книжки , паспорт на ім’я ОСОБА_4, видатковий касовий ордер від 04.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн.,  кредитний договір , укладений КС з ОСОБА_5 від 13.04.2007 року  , заяву –анкету   на отримання кредиту , написаної від імені ОСОБА_5 довідку про доходи на ім’я ОСОБА_5, копію трудової книжки , паспорт на ім’я ОСОБА_5, видатковий касовий ордер від 13.04.20007 року про видачу коштів в розмірі 5 тис. грн., видатковий касовий ордер на ім’я Альянс від 20.02.2007 року , що знаходяться при справі – залишити при справі.

2. Трудову книжку на ім’я Альянс , яка передана на зберіганні останній – залишити Альянс

3. Пакет з зразками почерку , який приєднаний до матеріалів справи – знищити .

   Майно підсудного ОСОБА_2 на яке накладено арешт відповідно до постанови слідчого прокуратури Малинського району кучера Ю.В. від 26 квітня 2010 року , а саме: телевізор TCL та холодильник  LC - повернути ОСОБА_2

  На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Житомирської області через Малинський районний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.    

Суддя                                      С.Д.Міхненко