Справа № 4-6\07
ПОСТАНОВА
Іменем України
13 квітня 2007 року м.Ржищів Київської області
Ржищівський міський суд Київської області в складі:
головуючого судді Козіної С.М.
при секретарі Бондаренко О.М.
з участю прокурора Римара М.О.,
розглянувши подання слідчого СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області ст. л-та міліції Тимошенко О.П., погоджене з Кагарлицьким міжрайонним прокурором молодшим радником юстиції Римаром М.О. про продовження термінів проведення позапланової документальної ревізії по окремим питанням фінансово-господарської діяльності,-
ВСТАНОВИВ:
13.04.2007 року до Ржищівського міського суду Київської області надійшло подання слідчого Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області ст. л-та міліції Тимошенко О.П. про продовження термінів проведення позапланової документальної ревізії по окремим питанням фінансово-господарської діяльності. В поданні вказано, що:
в провадженні СВ Кагарлицького РВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінальної справи № 62-564 яка порушена 23 лютого 2007 року Кагарлицькою міжрайонною прокуратурою за фактом протидії законній господарській діяльності СТОВ „Обрій", службовими особами ТОВ „Обрій - Агро".
В ході вивчення матеріалів кримінальної справи встановлено, що в 2000 році було реформовано КСГП „Обрій" в СТОВ „Обрій", створено спілку громадян -співвласників СТОВ „Обрій". 24 лютого 2000 року, спілкою громадян складено договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться в спільній частковій власності. 24 квітня 2000 року відповідно договору передачі майна колективом співвласників, передано в оренду основні та оборотні засоби в тому числі і пайовий фонд співвласників майна, (членів бувшого КСГП „Обрій"), терміном на п'ять років. Оборотні засоби та незавершене виробництво, загальною вартістю 173050 грн, передані на умовах товарного кредиту з відстроченням платежу на протязі п'яти років, починаючи з 1 січня 2003 року, тобто до 1 січня 2008 року.
В кінці 2003 року до складу засновників СТОВ „Обрій" ввійшло ЗАТ „Екотехніка" із часткою 76,3 % статутного фонду.
В жовтні 2006 року на загальних зборах співвласників майна бувшого КСГП „Обрій", співвласники вирішили передати своє майно іншій юридичній особі.
Так, 31 жовтня 2006 року засновники СТОВ „Обрій", (крім ЗАТ „Екотехніка"), всупереч ст.54 Закону України „Про господарські товариства" та ст. 148 Цивільного кодексу України створили нове ТОВ „Обрій-Агро" до статутного фонду якого внесли майно, яке на даний час рахується в уставному фонді СТОВ „Обрій". На зборах обрано комісію по врегулюванню майнових та земельних спорів та уповноважену особу співвласників майна. Комісією проведено інвентаризацію основних засобів, пайового та іншого майна (членів бувшого КСГП „Обрій"). Інвентаризацію оборотних засобів та незавершеного виробництва, комісія фактично не провела, лише підписала акти їх передачі, які заповнені згідно даних службових осіб ТОВ „Обрій-Агро" (директора - ОСОБА_1 та головного бухгалтера - ОСОБА_2). Останні працювали на таких - же посадах в СТОВ „Обрій" і володіли інформацією про балансову вартість оборотних засобів та незавершеного виробництва.
2
10 листопада 2006 року, згідно договору оренди, передано ТОВ „Обрій-Агро", оборотних засобів на суму 384176 грн. та незавершеного виробництва на суму 270541 грн., (на загальну суму 654717 грн.), що рахуються на балансі СТОВ „Обрій" на умовах товарного кредиту отриманого 24 квітня 2000 року як прибуток від діяльності за період з квітня 2000 року по листопад 2006 року.
Службовими особами ТОВ „Обрій - Агро" на протязі жовтня 2006 року по даний час проводилась реалізація оборотних засобів, що рахуються на балансі СТОВ „Обрій", та використовувались кошти на власні потреби.
Таким чином, службові особи ТОВ „Обрій - Агро", незаконними діями в жовтні 2006 року нанесли збитки СТОВ „Обрій" на суму 481667 грн. (654717 -173050).
Своїми незаконними діями службові особи ТОВ „Обрій - Агро" заподіяли матеріальну шкоду на вищезазначену суму СТОВ „Обрій".
У справі виникли питання щодо встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди, які можуть вирішитися лише при проведенні документальної ревізії спеціалістами контрольно - ревізійної служби.
07.03.2007 року постановою Ржищівського міського суду Київської області було надано дозвіл на проведення спеціалістами контрольно-ревізійної служби позапланової документальної ревізії по окремим питанням фінансово-господарської діяльності в СТОВ "Обрій" та СТОВ "Обрій-Агро" в період з 19 березня по 29 березня 2007 року.
29.03.2007 року та 06.04.2007 року постановами Ржищівського міського суду Київської області були продовжені терміни проведення позапланової документальної ревізії з 30.03.2007 року по 05.04.2007 року та, відповідно, з 06.04.2007 року по 13.04.2007 року.
У своєму поданні слідчий просить продовжити термін проведення позапланової документальної ревізії по окремим питанням фінансово-господарської діяльності спеціалістами контрольно-ревізійної служби на п'ять робочих днів з 16.04.2007 року по 20.04.2007 року:
1.ТОВ „Обрій - Агро" (код ЄДРПОУ 33065392), юридична адреса: Київська область, м. Ржищів, вул. Ватутіна, 24 (фактична адреса: Київська область, Кагарлицький район, с Уляники.
2.СТОВ «Обрій» (код ЄДРПОУ 03754871), юридична та фактична адреса: Київська область, Кагарлицький район, с Уляники.
Вивчивши матеріали подання, дослідивши матеріали кримінальної справи № 62-564, вважаю, що подання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.11 ЗУ "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" зі змінами, внесеними ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України(щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу і захист) від 12.01.2005 року № 2322, -
ПОСТАНОВИВ:
Продовжити термін проведення спеціалістами контрольно-ревізійної служби позапланової документальної ревізії по окремим питанням фінансово-господарської діяльності з 16.04.2007 року по 20.04.2007 року :
1.ТОВ „Обрій - Агро" (код ЄДРПОУ 33065392), юридична адреса: Київська область, м. Ржищів, вул. Ватутіна, 24 (фактична адреса: Київська область, Кагарлицький район, с Уляники.
2.СТОВ «Обрій» (код ЄДРПОУ 03754871), юридична та фактична адреса: Київська область, Кагарлицький район, с Уляники.