ДЕЛО № 1-192

                                      2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    21 июня 2010 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующей судьи Поповой Е.М.,

при секретаре Ждановой Ю.П.,

с участием прокурора Мычка О.И.,

с участием адвоката: ОСОБА_1,

с участием защитника ОСОБА_2,

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гражданин Украины, образование средне-техническое, женат, на иждивении имеющего дочь - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1,  ранее не судимого,  

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.3, 190 ч.3 УК Украины,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженец г. Луганска, гражданин Украины, образование-высшее, женат, на иждивении имеющего сына – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого ,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.2, 190 ч.3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

    Органами досудебного следствия было предъявлено ОСОБА_3 обвинение в том, что он имея преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, в неустановленное в ходе досудебного следствия время, в неустановленном в ходе досудебного следствия месте, приобрел у  ОСОБА_5, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана», справку о заработной плате, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря по май в общей сумме 30323 гривны 07 копеек.

После чего ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой преступный умысел и желая довести его до конца, 04.06.2008 года, примерно в 14 часов 00 минут прибыл в Луганский филиал ЗАО «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенный по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, где действуя умышленно, противоправно предоставил специалисту кредитного отдела ЛФ ЗАО «Акцент Банк» поддельную справку о доходах, содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года он работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года в общей сумме 30323 гривны 07 копеек.  

 После чего ОСОБА_3, используя указанную заведомо поддельную справку о доходах, оформил кредит на приобретение автомобиля в ЛФ  ЗАО «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенного по адресу: г.Луганск, ул. Челюскинцев, 14, на  сумму 119500 гривен.

Кроме того, ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана ( мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5.

  Затем, ОСОБА_3, и ОСОБА_5 распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана» на имя ОСОБА_3, после чего передал  

ОСОБА_3 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана», содержащую ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря по май в общей сумме 30323 гривны 07 копеек.  

Затем ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 04.06.2008 года примерно в 14 часов 20 минут находясь в  отделении ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, достоверно зная, что никогда не работал в СФГ  «Свитлана», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года в общей сумме 30323 гривны 07 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_3, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 119500 гривен.

После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_5 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «ПриватБанк» ущерб, в крупных размерах, на сумму 119500 гривен.

    В судебном заседании, постановлением от 21 июня 2010 года государственного обвинителя по делу старшим помощником прокурора г. Луганска младшим советником юстиции Мычка О.И. было изменено обвинение ОСОБА_3, переквалифицированы действия со ст. 190 ч.3 на ст. 192 ч.2 УК Украины.

    Обвинение по данному эпизоду изложено в следующей редакции:

ОСОБА_3, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО КБ «Акцент-Банк», путем обмана, по предварительному сговору группой лип, вступил в преступный сговор с ОСОБА_5

Затем, ОСОБА_3, и ОСОБА_5 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствие время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную печатью СФГ «Свитлана» на имя ОСОБА_3, после чего передал ОСОБА_3 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, содержащую ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 г. по май 2008 г. работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря по май в общей сумме 30323 гривны 07 копеек.

Затем ОСОБА_3, продолжая реализовать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, 04.06.2008 года примерно в 14.20, находясь в отделении ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г Луганск, ул. Челюскинцев, 14, достоверно зная, что никогда не работал в СФГ «Свитлана», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года в общей сумме 30323 гривны 07 копеек, введя таким образом сотрудника банка в   заблуждение. После чего, ОСОБА_3 противоправно оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк» в сумме 119500 грн.

Впоследствии ОСОБА_5 часть полученных средств в сумме эквивалентной 3112 долларов 17 центов США вернул банку.

Таким образом, ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 УК Украины по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков мошенничества, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

В оставшейся части обвинение оставлено без изменении.

    Органами досудебного следствия было предъявлено ОСОБА_5 обвинение в том, что он,

имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее значительный ущерб, вступил в преступный сговор с ОСОБА_10

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_10, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную мокрой печатью ООО «Транспортное агенство ЛЕО» на имя ОСОБА_10, после чего передал ОСОБА_10 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ООО «транспортное агентство ЛЕО», содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_10 в период времени  с 01 сентября 2006 года работал в ООО «Транспортное агентство ЛЕО» в должности водителя-экспедитора и получил заработную плату в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года на общую сумму 15451 грн. 41 коп.

Затем ОСОБА_10, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 06.02.2008 гола, в 11 часов 00 минут прибыл к отделению «Акцент-Банк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 73, который являлся дочерним предприятием ЗАО ЛФ АБ «ПриватБанк», достоверно зная, что никогда не работал в ООО «Транспортное агентство ЛЕО», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_10, в период времени с 01 сентября 2006 года работал в ООО «Транспортное агентство ЛЕО» водителем-экспедитором и получил заработную плату в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года на общую сумму 15451 гривну 41 копейку,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_10, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя, для приобретения автомобиля, кредит в ЛФ ЗАО  «Акцент Банк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 51698, 08 гривен.

После чего ОСОБА_5 и ОСОБА_10 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ  «ПриватБанк» ущерб,  на сумму 51698, 08 гривен.

ОСОБА_5, имея умысел, направленный на завладение имуществом путем обмана ( мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_11.

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_11, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, 20.03.2008 года, предоставил ОСОБА_11 поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_11 в период времени с августа 2007 по январь 2008 года работал в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли – Пак Принт» и получил заработную плату в общей сумме 14096 гривен 89 копеек.

Затем ОСОБА_11, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельные справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 20.03.2008 года примерно в 9 часов 40 минут находясь в  отделении ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в помещении ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Луганск, ул. Советская,73, достоверно зная, что никогда не работал в ООО «Поли-Пак Принт», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», справку о доходах на свое имя, заверенную мокрой печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_11 в период времени с августа 2007 по январь 2008 года работал в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли – Пак Принт» и получил заработную плату в общей сумме 14096 гривен 89 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_11, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 53982 гривен.

После чего ОСОБА_11 и ОСОБА_5 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «ПриватБанк» ущерб в сумме 53982 гривен.

Кроме того, повторно, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на завладение имуществом путем обмана ( мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_13.

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_13, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, ш26.03.2008 года, предоставил ОСОБА_13 поддельную справку о доходах на ее имя, заверенную мокрой печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_13 в период времени с августа 2007 по январь 2008 года работала в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли – Пак Принт» и получила заработную плату в общей сумме 14767 гривен 87 копеек.

Затем ОСОБА_13, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельные справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 26.03.2008 года примерно в 9 часов 40 минут находясь в  отделении ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в помещении ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Луганск, ул. Советская,73, достоверно зная, что никогда не работала в ООО «Поли-Пак Принт», предоставила сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», справку о доходах на свое имя, заверенную мокрой печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_13 в период времени с августа 2007 по январь 2008 года работала в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли – Пак Принт» и получила заработную плату в общей сумме 14767 гривен 87 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_13, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформила и получила на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 53982 гривен.

После чего ОСОБА_13 и ОСОБА_5 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «ПриватБанк» ущерб в сумме 53982 гривен.

Кроме того, повторно, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на завладение имуществом путем обмана ( мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_14.

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_14, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, 27.08.2008 года, предоставил ОСОБА_14 поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ООО «ЭМ-ЭС-АЙ » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_14 в период времени с февраля  по июль работал в должности экспедитора на ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» и получил заработную плату в общей сумме 17810 гривен 38 копеек.

Затем ОСОБА_14, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельные справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 27.08.2008 года примерно в 12 часов 00 минут находясь в  отделении ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в помещении ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Луганск, ул. Советская,73, достоверно зная, что никогда не работал в ООО «ЭМ-ЭС-АЙ», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», справку о доходах на свое имя, заверенную мокрой печатью ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_14 в период времени с февраля  по июль работал в должности экспедитора на ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» и получил заработную плату в общей сумме 17810 гривен 38 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_14, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 56600 гривен.

После чего ОСОБА_14 и ОСОБА_5 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «ПриватБанк» ущерб в сумме 56600 гривен.

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_3, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана» на имя ОСОБА_3, после чего передал  ОСОБА_3 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана», содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в СФГ «Свитлана» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года в общей сумме 30323 гривны 07 копеек.  

Затем ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 04.06.2008 года примерно в 14 часов 20 минут находясь в  отделении ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Челюскинцев, 14, достоверно зная, что никогда не работал в СФГ  «Свитлана», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года в общей сумме 30323 гривны 07 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_3, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 119500 гривен.

После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_5 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ «ПриватБанк» ущерб, в крупных размерах, на сумму 119500 гривен.

Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_15, распределив между собой преступные роли, стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную мокрой печатью ЧП «Алекс» на имя ОСОБА_15, после чего передал ОСОБА_15 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ЧП «Алекс», содержащую ложную информацию о том, что ОСОБА_15 в период времени с марта по август 2008 года работал в должности экономиста первой категории в «ЧП Алекс» и получил заработную плату в общей сумме 22707 гривен 35 копеек.  

Затем ОСОБА_15, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, действуя умышленно, противоправно из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, 12.09.2008 года примерно в 10 часов 10 минут находясь в отделении ЛФ ЗАО «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г. Луганск, пос. Дзержинский, ул. Мира 31, достоверно зная, что никогда не работал в ЧП «Алекс», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_15 в период времени с марта по август 2008 года работал в должности экономиста первой категории в «ЧП Алекс» и получил заработную плату в общей сумме 22707 гривен 35 копеек,  введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_15, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель наживы и незаконного обогащения, из корыстных побуждений, мошенническим путем оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО  «Акцент Банк», завладев, таким образом, денежными средствами  ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 63596, 62 гривен.

После чего ОСОБА_5 и ОСОБА_15 с места преступления скрылись, распорядившись похищенным по своему усмотрению, причинив тем самым ЗАО КБ  «ПриватБанк» ущерб,  на сумму 63596, 62 гривен.

    В судебном заседании, постановлением от 21 июня 2010 года государственного обвинителя по делу старшим помощником прокурора г. Луганска младшим советником юстиции Мычка О.И. было изменено обвинение ОСОБА_5, переквалифицированы действия со ст. 190 ч.2 на ст. 192 ч.2 УК Украины, по эпизоду оформления кредита на имя ОСОБА_3, переквалифицированы действия со ст. 190 ч.3 УК Украины на ст. 192 ч.2 УК Украины.

    Обвинение по данным эпизодам изложено в следующей редакции.

    ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ  ЗАО  "Акцент Банк"  путем  обмана,  по  предварительному  сговору группой лип,  вступил в преступный сговор с ОСОБА_10

    Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_10 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную печатью ООО «Транспортное агенство ЛЕО» на имя ОСОБА_10, после чего передал ОСОБА_10 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_10 в период времени с 01 сентября 2006 года работал в ООО «Транспортное агентство ЛЕО» в должности водителя-экспедитора и получил заработную плату в период времени с августа 2007 года по январь 200В года на общую сумму 15451 грн. 41 коп.

    Затем ОСОБА_10, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о   доходах содержащую заведомо ложные сведения, 06.02.2008 гола, в 11 часов 00 минут прибыл к отделению «Акцент-Банк», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 73, который являлся дочерним предприятием ЗАО ЛФ АБ «ПриватБанк», достоверно зная, что никогда не работая в ООО «Транспортное агентство ЛЕО», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк» справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_10, в , период времени с 01 сентября 2006 года работал в ООО «Транспортное агентство ЛЕО» водителем экспедитором и получил заработную плату в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года на общую сумму 15451 гривну 41 копейку,   введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_10 противоправно    оформил и получил на свое имя для приобретения автомобиля кредит в ЛФ ЗАО «Акцент Банк» в сумме 51698,08 гривен.

    Впоследствии ОСОБА_5 часть полученных средств в сумме 11530,15 грн. вернул банку.

    Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО КБ " Приватбанк" путем обмана по предварительному сговору группой

лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_11

    Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_11 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, 20.03.2008 г., предоставил ОСОБА_11 поддельную справку о доходах на его имя, заверенную мокрой печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_11 в период времени с августа 2007 по январь 2008 г. работал в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли-Пак Принт» и получил заработную плату в общей сумме 14096,89 грн.

    Затем ОСОБА_11, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельные справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, 20.03.2008 г. примерно в 9.40, находясь в отделении ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в помещении ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Луганск, ул. Советскзя,73, достоверно зная, что никогда не работал в ООО «Поли-Пак Принт», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», справку о   доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_11 в период времени с августа 2007 по январь 2008 г. работал в   должности оператора автоматических линий на ООО «Поли-Пак Принт» и получил заработную плату в общей сумме 14096 гривен 89 копеек,   введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего ОСОБА_11 противоправно оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», завладев, таким образом, совместно с ОСОБА_5 денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 53982 гривен.

Впоследствии ОСОБА_5 часть потраченных средств в сумме 9426,46 коп. вернул банку.

Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО КБ « Приватбанк» путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, вступил в   преступный сговор с ОСОБА_13

Затем, ОСОБА_5 и Христосенко ЕЖ стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 26.03.2008 г, предоставил ОСОБА_13 поддельную справку о доходах на ее имя, заверенную печатью ООО «Поли-Пак Принт » где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_13 в период времени с августа 2007 по январь 2008 г. работала в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли-Пак Принт» и получила заработную плату в общей сумме 14767,87 грн.

Затем ОСОБА_13, продолжая реализовывать совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельную справку о доходах, содержащую заведомо ложные сведения, 26.03.2008 г. примерно в 9.40, находясь в отделении ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенном в , помещении ТЦ «Кристалл» по адресу: г. Луганск, ул. Советскзя,73, достоверно зная, что никогда не работал в ООО «Поли-Пак Принт», предоставила сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_13 в период времени с августа 2007 по январь 2008 г. работала в должности оператора автоматических линий на ООО «Поли-Пак Принт» и получила заработную плату в   общей сумме 14767,87 грн., введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего ОСОБА_13 противоправно оформила и получила на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «ПриватБанк», завладев, таким образом, совместно с ОСОБА_5денежными средствами ЗАО КБ «ПриватБанк» в сумме 53982 грн.

    Впоследствии ОСОБА_5 часть полученных средств в сумме 8643,86 грн. вернул банку.

Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО "Акцент Банк" путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_3

    Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_3 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствие время и месте приобрел заведомо поддельную справку о доходах, заверенную мокрой печатью СФГ «Свитлана» на имя ОСОБА_3, после чего передал ОСОБА_3 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, заверенную печатью СФГ «Свитлана», содержащую заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 г. по май 2008 г. работал в СФГ «Свитлана» и получил заработную плату в СФГ «Свитлана» в период времени с декабря 2007 г. по май 2008 г. в общей сумме 30323,07 грн.

    Затем ОСОБА_3, продолжая реализовывать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные   сведения, 04.06.2008 г. примерно в 14.20, находясь в отделении ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», который являлся дочерним предприятием ЗАО КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г Луганск, ул. Челюскинцев, 14, достоверно зная, что никогда не работал в СФГ «Свитлана», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_3 в период времени с декабря 2007 г. по май 2008 г. работал в СФГ «Свитлана» и получил зарплату в период времени с декабря 2007 г. по май 2008 г. в общей сумме 30323, грн., введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_3 противоправно оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», завладев, таким образом, совместно с ОСОБА_5 денежными средствами в сумме 119500 гривен.

    Впоследствии ОСОБА_5 часть средств в сумме 3112,17 долларов США вернул банку.

    Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» путем обмана, по предварительному сговору группой лиц, вступил в преступный сговор с ОСОБА_14

    Затем, ОСОБА_5 и ОСОБА_14 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5 27.08.2008 г. предоставил ОСОБА_14 поддельную справку о доходах на его имя, заверенную печатью ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» где были указаны заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_14 в период времени с февраля по июль работал в должности экспедитора на ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» и получал заработную плату в общей сумме 17810 гривен 38 копеек.

    Затем ОСОБА_14, продолжая реализовать свой совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе поддельную справку о доходах содержащую заведомо ложные сведения, 27.08.2008 года примерно в 12.00, находясь в отделении ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» расположенном в помещении ТЦ Кристалл по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 73, достоверно зная, что никогда не работал в ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» , предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» справку о доходах на свое имя, где были указанные заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_14 в период времени с февраля по июль работал в должности экспедитора на ООО «ЭМ-ЭС-АЙ» и получил заработную плату в общей сумме 17810,38 грн., введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_14 противоправно оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк», завладев, таким образом, совместно с ОСОБА_5 денежными средствами ЛФ ЗАО КБ «Приватбанк» в сумме 56600 гривен.

    Впоследствии ОСОБА_5 часть средств в сумме 1344,22 доллара США вернул банку.

    Кроме того, ОСОБА_5, имея умысел, направленный на получение материальной выгоды за счет средств ЛФ ЗАО «Акцент-Банк», вступил в преступный сговор с ОСОБА_15

    Затем ОСОБА_5 и ОСОБА_15 стали действовать следующим образом: ОСОБА_5, в неустановленное в ходе досудебного следствия время и месте приобрел заведомо поддельную справу о доходах, заверенную печатью ЧП «Алекс» на имя ОСОБА_15, после чего передал ОСОБА_15 вышеуказанную поддельную справку о доходах на его имя, содержащую ложную информацию о том, что ОСОБА_15 в период времени с марта по август 2008 г., работал в должности экономиста первой категории ЧП «Алекс» и получил заработную плату в общей сумме 22707,35 грн.

    Затем ОСОБА_15 продолжная реализовывать совместный с ОСОБА_5 преступный умысел, имея при себе заведомо поддельную справу о доходах, содержащую заведомо ложные сведения, 12.09.2008 года, примерно в 10.10 находясь в отделении ЛФ ЗАО «Акцент Банк» который является дочерним предприятием ЗАО КБ «ПРиватбанк», расположенного по адресу: г. Луганск, пос. Дзержинский, ул. Мира, 31, достоверно зная, что он никогда не работал в ЧП «Алекс», предоставил сотруднику кредитного отдела ЛФ ЗАО КБ «Акцент Банк», справку о доходах на свое имя, где были указанные заведомо ложные данные о том, что ОСОБА_15, в период времени с марта по август 2008 г. работал в должности  экономиста первой категории в ЧП «Алекс» и получил заработную плату в общей сумме 22707,35 грн., введя таким образом сотрудника банка в заблуждение. После чего, ОСОБА_15 противоправно оформил и получил на свое имя кредит в ЛФ ЗАО «Акцент Банк», завладев таким образом, совместно с ОСОБА_5 денежными средствами в сумме 63596,62 гривен.

    Впоследствии ОСОБА_5 часть средств в сумме 776 долларов США вернул банку.

    Таким образом, ОСОБА_5 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 ч.2 УК Украины по признакам причинения имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков мошенничества, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.

В судебном заседании подсудимым ОСОБА_3 было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» №660-VI от 2008 года, так как у него на иждивении находятся малолетний ребенок – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Подсудимым ОСОБА_5 так же, было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него на основании п. «в» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» №660-VI от 2008 года, так как у него на иждивении находится малолетний ребенок – ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6.    

Выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения ходатайств подсудимых, суд считает, что подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_5 необходимо освободить от уголовной ответственности, а дело в отношении них прекратить, т.к. они являются субъектами амнистии и заявили такие ходатайства.

    Гражданский иск следует оставить без рассмотрения, что не лишает права гражданского истца предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь п.«в» ст.1, ст.6, ст.8, ст.10 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12.12.2008 г., ст. 273 УПК Украины -

ПОСТАНОВИЛ:

    Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_3  по ст.ст.358 ч.3, 192 ч.2 УК Украины, прекратив в отношении него уголовное дело на основании п.«в» ч.1 ст.1 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12.12.2008 г.

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_5  по ст. 192 ч.2 УК Украины, прекратив в отношении него уголовное дело на основании п.«в» ч.1 ст.1 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12.12.2008 г.

Меру пресечения ОСОБА_3 в виде содержания под стражей – отменить.

Освободить ОСОБА_3 в зале суда немедленно.

Меру пресечения ОСОБА_5 изменить в виде содержания под стражей – отменить.

Освободить ОСОБА_5 в зале суда немедленно.    

    Гражданский иск оставить без рассмотрения.

    Срок обжалования постановления в апелляционный суд Луганской области 7 суток, со дня, следующего за днем провозглашения, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Луганска.

Судья  _________________________ Е.М.Попова