9-3535/10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ноября 2010 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего судьи Сурниной Л.А.
при секретаре Есауленко Н.А.
с участием прокурора Лисицыной Е.Б.
адвоката ОСОБА_1
рассмотрев представление старшего следователя СО ЛГУ УВД Украины в Луганской области Сабовой Г.В. по уголовному делу № 01\09\0149 в отношении:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка г. Луганска, украинка, гражданка Украины, образование неполное среднее, замужем, не работает, зарегистрирована по адресу: г. Луганск АДРЕСА_1, проживает по адресу г. Луганск, АДРЕСА_2, не судима
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 192 ч. 2, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины.
УСТАНОВИЛ:
В представлении указано, что органами досудебного следствия ОСОБА_2, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 4, 192 ч. 2, 358 ч.2, ч 3 УК Украины, а именно:
В период с ноября 2007года по сентябрь 2008 года ОСОБА_3, являющаяся директором ЧП «Агентство недвижимости «Лугань» вступила в преступный сговор с менеджером ЧП «АН «Лугань» ОСОБА_2, менеджером ЧП АН «Лугань» ОСОБА_4, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ ОСОБА_5, совместно с которыми разработала преступный план причинения имущественного ущерба ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, согласно которого, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами убедят отдельных физических лиц оформить на свое имя кредит в ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, при этом, пообещав им, что погашать кредит будут самостоятельно и что данные кредиты будут обеспечены залоговым имуществом, а заемщикам лишь необходимо предоставить пакет документов, удостоверяющих их личности, для оформления кредита. После чего ОСОБА_3 и ОСОБА_2, изготавливали и выдавали поддельные справки о доходах ЧП «АН Лугань», директором которого являлась ОСОБА_3, и справки о доходах из других предприятий, учреждений, организаций, содержащие заведомо ложные сведения о трудовой деятельности и заработной плате физических лиц.
В последствии ОСОБА_2 или ОСОБА_4 предоставляли указанные документы старшему менеджеру ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ – ОСОБА_5, которая предоставляла бланки анкет заемщика и поручителя и совместно с ОСОБА_2 собственноручно вносила ложные сведения о сумме доходов и трудовой деятельности заемщиков и поручителей в анкету заявление клиента на оформление кредитного пакета «Жилищные решения» и анкету поручителя.
Далее, ОСОБА_5, на основании указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о сумме дохода заемщика и залоговом имуществе, в ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ, оформляла пакет документов, необходимый для выдачи кредита по программе «Жилищные решения», после чего, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 убеждали заемщиков подписать кредитный договор, сообщив заведомо ложные сведения, что указанный кредит будет погашаться своевременно.
Кроме этого, ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на основании подписанных заемщиком документов, в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получали наличными кредитные денежные средства, при этом, обещая заемщикам производить погашения кредита самостоятельно. После получения кредитных денежных средств ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и неустановленные лица распорядятся ими по своему усмотрению.
После чего, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_2, имея умысел на не возврат кредитных денежных средств, с целью сокрытия совершенного ими преступления и введения в заблуждение сотрудников ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ относительно выполнения взятых обязательств по погашению кредита отдельными физическими лицами, из полученных кредитных денежных средств ежемесячно частично погашали, оформленные кредиты отдельных физических лиц, путем внесения денежных средств в кассу ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ ОСОБА_5
Таким образом, использование кредитных денежных средств по своему усмотрению ОСОБА_4, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 и ОСОБА_2, лишило возможности ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ использовать кредитные денежные средства, что причинило материальный ущерб в форме упущенной выгоды в размере невыплаченных процентов на общую сумму 10 764 651,07 гривен, а несвоевременное погашение кредита лишило возможности получения дохода банком.
Кроме этого, в период времени с апреля 2008 года по сентябрь 2008 года на основании поддельных документов, изготовленных ОСОБА_2 и ОСОБА_3, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра» - ОСОБА_5 были оформлены кредиты на имя частных лиц ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 достоверно зная, что залоговым имуществом указанные кредиты не обеспечены, указывала в кредитных договорах заведомо ложные сведения, что целевое назначение кредита приобретение объектов недвижимости и проведение расчетов по договору купли-продажи, указывая номера договоров купли-продажи, сведения об объектах недвижимости и продавцах. После чего ОСОБА_2 убедила заемщиков подписать указанный кредитный договор, сообщив заведомо ложные сведения, что указанный кредит будет обеспечен залоговым имуществом.
Далее, ОСОБА_2, продолжая реализовывать единый с ОСОБА_5 и ОСОБА_3 преступный умысел, на основании подписанных заемщиками документов в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получила наличными кредитные денежные средства, при этом ОСОБА_3 сообщала заемщикам заведомо ложные сведения, что в оформлении кредита отказано, в связи с чем объекты недвижимости приобретаться не будут.
После получения кредитных денежных средств, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_2 кредитными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО КБ «Надра» Луганского регионального управления материальный ущерб в сумме 8 200 524,15 гривен.
Кроме этого, в период времени с ноября 2008 года по сентябрь 2008 года на основании поддельных документов изготовленных ОСОБА_2 и ОСОБА_3, менеджером ЦО филиала ОАО КБ «Надра» были оформлены кредиты на имя частных лиц ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 ОСОБА_25 После чего, ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 на основании подписанных заемщиком документов, в кассе ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ получили наличными кредитные денежные средства, при этом, обещая заемщикам производить погашения кредита самостоятельно. После получения кредитных денежных средств ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 и неустановленные лица распорядятся ими по своему усмотрению.
Далее, ОСОБА_3 совместно с неустановленными лицами в октябре 2008 года продолжая реализовывать единый с ОСОБА_5, ОСОБА_2 преступный умысел, изготовила письма от имени начальника ЦО филиала ОАО КБ «Надра» ЛРУ ОСОБА_26 о том, что заемщики обязательства по кредитным договорам выполнили в полном объеме, кредит погашен, в связи с чем, просит снять запрет отчуждения по указанным объектам недвижимости, достоверно зная, что указанный кредит не погашен и обязательства по кредитному договору не выполнены.
В последствии, в период времени с ноября 2008 года по февраль 2009 года на основании указанных писем залоговое имущество ОАО КБ «Надра»: домостроение по адресу г. Луганск АДРЕСА_3 (ипотекодатель ОСОБА_16), квартира по адресу г. Луганск АДРЕСА_4 (ипотекодатель ОСОБА_17.), квартира по адресу: г. Луганск АДРЕСА_5 (ипотекодатель ОСОБА_18.) , квартира по адресу: г. Луганск АДРЕСА_6 (ипотекодатель ОСОБА_19.), домостроение по адресу: г. Луганск АДРЕСА_7 (ипотекодатель ОСОБА_20.), домостроение по адресу г. Луганск АДРЕСА_8 (ипотекодатель ОСОБА_21.), домостроение по адресу: г. Луганск АДРЕСА_9 (ипотекодатель ОСОБА_22.), домостроение по адресу г. Луганска АДРЕСА_10 (ипотекодатель ОСОБА_23.), домостроение по адресу г. Луганск, АДРЕСА_11 (ипотекодатель ОСОБА_24.), домостроение по адресу г. Луганск АДРЕСА_12 (ипотекодатель ОСОБА_25) было реализовано частным лицам, однако кредиты погашены не были. Таким образом, ЦО филиала ЛРУ ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб на 8 058 330,74 гривен.
05 октября 2010 года в 09 часов 20 минут ОСОБА_2 была задержана в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч.4, 192 ч. 2, 358 ч. 2 и ст. 358 ч. 3 УК Украины.
05 октября 2010 года ОСОБА_2 было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.4, 192 ч. 2, 358 ч. 2 и ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Постановлением Ленинского районного суда г. Луганска от 07.10.2010г. ОСОБА_2 была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Определением апелляционного суда Луганской области от 15.10.2010г. постановление Ленинского районного суда г. Луганска от 07.10.2010г. было отменено, а материалы дела направлены на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
В своем представлении орган досудебного следствия ставит вопрос об избрании ОСОБА_2 меры пресечения в виде заключения под стражу.
Изучив материалы уголовного дела и представление, заслушав мнение прокурора, поддержавшего представление, пояснения обвиняемой и его защиту, а также доводы представителя следствия, суд считает возможным избрать меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде содержания под стражей по следующим основаниям: не оценивая собранные по делу доказательства, из материалов дела и представления видно, что ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, нигде не работает, меры к возмещении материального ущерба не предпринимает. В настоящее время есть достаточные данные полагать, что ОСОБА_2, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.
Кроме того, судом учитываются данные о личности ОСОБА_2, которые не препятствуют к избранию в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.
Руководствуясь ст. 29 Конституции Украины, ст. ст. 148, 149,150,155,165-1,165-2 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление старшего следователя СО ЛГУ УВД Украины в Луганской области Сабовой Г.В. по уголовному делу № 01\09\0149 в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганска , об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворить.
Избрать в отношении обвиняемой ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганска, меру пресечения в виде заключения под стражу.
Срок содержания исчислять с 18 ноября 2010 года с 16 часов 40 минут.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Луганской области в течении 3-х суток после его провозглашения.
ПРЕД-ЩИЙ: Л.А. СУРНИНА
С постановлением ознакомлен «____»______________2010 год.
______________________________________