ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2007года                                                                                                    г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровскрй области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемкив КБ «ПриватБанк»документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО ”Ардонекс”,-

УСТАНОВИЛ:

Следовательпо согласованию с заместителем прокурора, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в в КБ «ПриватБанк»документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО ”Ардонекс”.

Служебные лица  ООО «Ардонекс» в декабре 2006 года  действуя умышленно, в нарушение требований  Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»  неверно отразили  результаты финансово-хозяйственной деятельности с ООО «ЮМАКС-АРТ», уставные документы которого постановлением  Хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007 г. по делу №А8/122-07 признаны не действительными  с момента регистрации, после чего отнесли в состав налогового кредита предприятия суммы  НДС неподтверждённые документально , что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму 932 641,97 грн., которая в 5329, 38 раз превышает необлагаемым налогом  минимум доходов граждан , то есть в особо крупных размерах, тем самым, совершив преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 212 УК Украины

По данному факту было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела от  19 июля 2007 года по факту  умышленного уклонения служебными лицами  предприятия  ООО «Ардонекс» от уплаты налогов в особо крупных размерах , ч. 3 ст.212 УК Украины.

Также установлено, что ООО «Ардонекс» при осуществлении расчётов  использовало  открытый в КБ «Приватбанк» счёт №26004050201870.

Рассмотрев материалы представления, суд приходит к выводу, что данное представление подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся  у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку действительно для установления истины по делу, а также для всестороннего и полного расследования данного уголовного дела необходимо изъять и изучить распечатку движения денежных средств по банковским счетам ООО «Ардонекс».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

                                                                        ПОСТАНОВИЛ:              

Разрешить следователя ОРУД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Селищеву А.А. проведение выемки в помещении КБ «Приватбанк» (МФО – 305299 ), расположенном по адресу г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50  документов содержащих банковскую тайну, а именно: юридического дела ООО «Ардонекс»(код-34367482), в том числе копии паспортов учредителей и должностных  лиц, протоколы собраний учредителей, приказы и иные документы о назначении  на указанную в Уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия  и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающих изменение лица, уполномоченного на управление счётом  ( при  наличии таких изменений ), копии паспортов  уполномоченных представителей предприятия; документов, отражающих  открытие и распоряжение счётом № 26004050201870, а также иными счетами ООО «Ардонекс»(код-34367482) за весь период обслуживания , а именно:  заявлений на открытие счёта , заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт , карточек с образцами  подписей и оттиском печати, документов о получении электронного ключа доступа к счёту (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчётно-кассовое обслуживание; распечатку  движения денежных средств  по счёту №26004050201870, с расшифровкой платежей, за период времени  с 01.09.2006 г. по настоящее время; первичных документов ( платёжные поручения, и т.п.) и иных  документов, в полной мере отражающих  проведение операций по указанному  расчётному счёту  с предприятием ООО «ЮМАКС-АТР»(код – 34589693).       

Судья                                                                                                                        В.И. Чернобук