ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17сентября2007года                                                                                                                                   г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. ДнепропетровскаЧернобук В.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованноес заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемкив помещении Желтоводского филиала"ПриватБанк" документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ОАО«Южный радиозавод»,-

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении Желтоводского филиала "ПриватБанк" документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности «Южный радіозавод».

В обоснование данного представления следователь указал, что служебные лица ОАО “Южный радиозавод”, в период с 01.12.2005г. по 31.12.2006г. действуя умышленно, начислили и удержали из заработной платы сотрудников предприятия, однако умышленно не перечислили в государственный целевой Пенсионный Фонд Украины страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которое должны были уплатить одновременно с выплатой средств на оплату труда сотрудников предприятия. Всего за период с 01.12.2005г. по 31.12.2006г. служебные лица ОАО “Южный радиозавод” умышленно уклонились от уплаты страховых взносов в государственный целевой  Пенсионный фонд в общей сумме 933,9 тыс. грн., что более чем в 5000 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан (налоговую социальную льготу) и повлекло фактическое непоступление  денежных средств в государственный целевой  Пенсионный фонд в особо крупном размере. По данному факту СО НМ ГНА в Днепропетровскойобластивозбуждено уголовное дело по фактуумышленного уклонения от уплаты в государственный целевой Пенсионный фонд страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в особо крупном размере служебными лицами ОАО “Южный радиозавод” по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212-1 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что ОАО “Южный радиозавод”при осуществлении расчетов в 2005 - 2006 г.г. использовало открытый в Желтоводском филиале  «ПриватБанк» (МФО 305794) счет:№ 26004056000069 (украинская гривня).

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся  у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Поскольку, действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы отражающих открытие, распоряжение счетом  № 26004056000069 (украинская гривна) принадлежащего ОАО “Южный радиозавод”: заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании  системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;юридическое дело ОАО “Южный радиозавод”, в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя  предприятия; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств;сведения (реестр) о движении  денежных средств по указанному счету за период 2005-2006 г.г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях,  первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Бабенко М.А.производстве выемки в Желтоводском филиале  «ПриватБанк» (МФО 305794) расположенного по адресу: г. Желтые Воды ул. Хмельницкого, 14-А выемку следующих документов в оригиналах: документов отражающих открытие, распоряжение счетом  № 26004056000069 (украинская гривна) принадлежащего ОАО “Южный радиозавод”: заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании  системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;юридическое дело ОАО “Южный радиозавод”, в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя  предприятия; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств;сведения (реестр) о движении  денежных средств по указанному счету за период 2005-2006 г.г. с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях,  первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья:                                                                                                                                                                                      В.И. Чернобук