У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2010 року м. Івано-Франківськ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Івано-Франківської області в складі :
головуючої – судді Ткачук Н.В.,
суддів Іванів О.Й., Кривобокової Н.М.,
з участю прокурора Чернеги М.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляцією підозрюваного ОСОБА_1 на постанову Івано-Франківського міського суду від 25 жовтня 2010 року, -
в с т а н о в и л а :
Вказаною постановою щодо ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця АДРЕСА_2, жителя АДРЕСА_1, освіта неповна вища, директор ТзОВ «Західінвестбуд», не одруженого, згідно ст. 89 КК України не судимого, українця, громадянина України,
обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Органами досудового слідства ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.1, 306 ч.2, 312 ч.3,318 ч.2, 320 ч.2 КК України, в тому, що він здійснював фінансово-господарську діяльність ПП «Кратон» на підставі наданої йому довіреності директором ПП «Кратон» ОСОБА_2 від 28.12.2005 року. На підставі такої нотаріально посвідченої довіреності та наданих йому повноважень, ОСОБА_1 отримав можливість керувати діяльністю ПП «Кратон», при цьому маючи на меті здійснювати діяльність, щодо якої є заборона.
________________________________________________________________________________
Справа 10-236/2010 р. Головуючий у 1 інстанції Максимчин Ю.Д.
Категорія ст. 1652 КПК України Доповідач Ткачук Н.В.
Так, ОСОБА_1 незаконно використав ліцензію НОМЕР_2 та ліцензію НОМЕР_3, згідно умов яких ПП «Кратон» надається право придбання, зберігання та перевезення прекурсорів, подавши їх копії на ДП «Орісіл-Калуш» ТзОВ «Орісіл» яке здійснює виготовлення прекурсорів. Таким чином, ввівши в оману посадових осіб ДП «Орісіл-Калуш» ТзОВ «Орісіл» шляхом подання завідомо неправдивих документів, між
вказаними суб'єктами господарювання заключено договори поставки продукції № 34/08/1 від 11.11.2008, № 01а-2008 від 15.01.2008 та № 97-2009 від 22.12.2009. На підставі вказаних договорів поставки, ПП «Кратон» на протязі 2008-2009 років шляхом шахрайства отримало в ДП «Орісіл-Калуш» ТзОВ «Орісіл» 43,641 тонн сірчаної кислоти та 26,083 тонн соляної кислоти, що є особливо великим розміром, з метою подальшого збуту вказаних кислот, які згідно таблиці IV списку II Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000 є прекурсорами.
Крім того, 02.09.2008 між ПП «Кратон» та ТзОВ «Дніпрохімальянс» укладено договір № 09-02 поставки хімічної продукції, згідно з яким ПП «Кратон» купує 500 тон кислоти соляної синтетичної технічної. На підставі вказаного договору ПП «Кратон» придбало та отримало в ТзОВ «Дніпрохімальянс» на протязі листопада-вересня 2008 року 125,8 тон соляної кислоти.
В подальшому, ОСОБА_1, маючи намір збагатитись від реалізації прекурсорів, якими він заволодів шляхом шахрайства, реалізував їх наступним суб'єктам господарювання.
Так, 10.10.2008 року укладено договір № 84/10/010-11/42 постачання товару між ПП «Кратон» та ДП «Марилівський спиртовий завод», згідно з яким ПП «Кратон» зобов'язувалось постачати сірчану та соляну кислоту. Так, ОСОБА_1, діючи від імені ПП «Кратон» та маючи на меті збагатитися від незаконної реалізації прекурсорів та порушивши порядок їх обігу, реалізував на протязі 2008-2010 років ДП «Марилівський спиртовий завод» 123,893 тон сірчаної кислоти та 38,565 тон соляної кислоти на загальну суму 349048,24 грн.
28.05.2008 року укладено договір поставки № П-142/2008 між ПП «Кратон» та ВАТ «Західенерго» «Бурштинська ТЕС», згідно з яким ПП «Кратон» зобов'язувалось постачати соляну кислоту. Так, ОСОБА_1, діючи від імені ПП «Кратон» та маючи на меті збагатитися від незаконної реалізації прекурсорів та порушивши порядок їх обігу, реалізував на протязі 2008 року 50,850 тон соляної кислоти на загальну суму 86907,60 грн. ВАТ «Західенерго» «Бурштинська ТЕС».
Також, 17.04.2008 року ОСОБА_1 діючи від імені ПП «Кратон» маючи на меті збагатитися від незаконної реалізації прекурсорів та порушивши порядок їх обігу, реалізував ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод» 0,120 тон соляної кислоти за ціною 133,92 грн.
Такими діями ОСОБА_1 порушив п. 25 Постанови Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», згідно з якими діяльність, пов'язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої Комітетом з контролю за наркотиками а також порушив п.35 Постанови Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, згідно з яким операції з реалізації прекурсорів включених до списку 2 таблиці IV Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 здійснюються виключно між суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з обігом зазначених прекурсорів.
Всі кошти від реалізації прекурсорів ВАТ «Західенерго» «Бурштинська ТЕС», ДП «Марилівський спиртовий завод» та ВАТ «Івано-Франківський арматурний завод» перераховувались вказаними суб'єктами господарювання на розрахунковий рахунок НОМЕР_4, відкритий ОСОБА_1 у Калуському відділенні № 6344 ВАТ «Державний Ощадний Банк України» і такими діями ОСОБА_1 розмістив кошти здобуті від незаконного обігу прекурсорів у банку в загальній сумі 436089,76 грн., що є великим розміром і в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В подальшому ОСОБА_1 вказані кошти використав з метою продовження незаконного обігу прекурсорів.
Злочини, в яких підозрюється ОСОБА_1, згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких, середньої тяжкості, та невеликої тяжкості, так як за них передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років, від п'яти до дванадцяти а також від двох до п'яти років.
В апеляції підозрюваний ОСОБА_1 покликається на те, що судом необґрунтовано обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він має постійне
місце проживання, позитивно характеризується, погіршився стан його здоров’я. Просить постанову суду скасувати та обрати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Заслухавши доповідача Ткачук Н.В., думку прокурора про законність та обґрунтованість постанови суду, перевіривши матеріали кримінальної справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що вона до задоволення не підлягає.
При обранні ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, судом дотримано вимоги ст.ст. 148-150, 155 КПК України.
Як вбачається із матеріалів кримінальної справи ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні з лочинів, які згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких, середньої тяжкості, та невеликої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років, від п'яти до дванадцяти а також від двох до п'яти років. Досудове слідство по справі не закінчено.
За таких обставин суд, з метою забезпечення виконання процесуальних рішень по справі та усунення можливості для обвинуваченого перешкоджати встановленню істини у справі та вчиняти нові злочини, прийшов до обгрунтованого висновку про доцільність обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Обставини, на які покликається ОСОБА_1 в апеляції, не можуть бути підставою для скасування постанови суду.
Керуючись ст.ст. 365, 366, 382 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а :
Апеляцію підозрюваного ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Івано-Франківського міського суду від 25 жовтня 2010 року відносно нього - без зміни.
Головуюча Н.В. Ткачук
Судді: О.Й. Іванів
Н.М. Кривобокова
Згідно з оригіналом
Суддя Н.В. Ткачук