Дело 1-154\10 год

 П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М      У К Р А И Н Ы

 09 ноября 2010 года Судакский городской суд АР Крым  в составе:

председательствующего - судьи  Лисовской В.В.

при секретаре                     -           Копаневе А.В.

с участием прокурора       -            Можайского И.В.

адвоката                            -           ОСОБА_1

представителя гражданского истца – ОСОБА_2

рассмотрели в открытом судебном заседании в г. Судаке уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки с. Грушевка, г. Судака АР Крым, гражданки Украины , со средним образованием, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, имеющей на иждивении пятерых несовершеннолетних детей,  ранее не судима,

           по ч.2 ст. 191, ч.3 ст.191 УК Украины

 У С Т А Н О В И Л:

 ОСОБА_3 совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, повторно, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с приказом управляющего филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны» № 62-к от 04.09.06 ОСОБА_3 (ОСОБА_3.) принята на должность контролера-кассира территориального обособленного безбалансового отделения № 4550/055.

В соответствии с должностной инструкцией контролера-кассира ТОБО № 4550/055, утвержденной 14.02.08 управляющим филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны», ОСОБА_3 (ОСОБА_3.)   принимает участие в реализации депозитно-кредитной политики Банка; обеспечивает надлежащее выполнение банковских и других операций, в том числе: открытие, ведение и закрытие счетов физических лиц в национальной и иностранной валюте, привлечение депозитов физических лиц; обеспечивает сведение операционной кассы, составление кассовой отчетности, обеспечивает надежное хранение денежных средств, ключей, штампов и печатей, а также имущества, закрепленного за отделом; несет персональную ответственность за: выполнение возложенных на отдел плановых заданий и функций, необеспечение сохранности денежных средств, ценностей и ценных бланков, сокрытие, умалчивание, умышленное искажение, фальсификацию информации и данных, действия или бездействия, которые нанесли материальный ущерб Клиенту и банку; должна знать: нормативно-методические материалы по ведению кассовых операций, операций по вкладам физических и юридических лиц, программно-технический комплекс АСВО «Вклады» и «Прием и обработка платежей», правила приема, выдачи, учета и хранения наличности, ценностей и бланков строгого учета, порядок составления отчетности.

В соответствии с договором о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенным 04.09.06 между управляющим филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны» и ОСОБА_3, последняя, занимая должность старшего контролера-кассира ТОБО №4550/055 и выполняя работу с валютой и платежными документами в иностранной валюте, с банковскими платежными карточками, непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей и перевозкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей учреждением банка ценностей.

ОСОБА_3, являясь должностным, материально-ответственным лицом – контролером – кассиром ТОБО № 4550/055, обладая административно-хозяйственными функциями , 02 июля 2009 года  в помещении ТОБО № 4550/055, расположенном по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, 40, получив от ОСОБА_5 денежные средства в сумме 10000 гривен для зачисления на депозитный счет, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, не отобразила в ежедневных отчетах сведения о поступлении указанной суммы в банк и завладела ею, распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению.  

Действиями ОСОБА_3 ОСОБА_5 причинен материальный ущерб в сумме 10.000 гривен.  

Она же , являясь должностным, материально-ответственным лицом – контролером – кассиром ТОБО № 4550/055, обладая административно-хозяйственными функциями 21.09.09, повторно , в помещении ТОБО № 4550/055, расположенном по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, 40, получив от ОСОБА_6 денежные средства в сумме 10000 гривен для зачисления на депозитный счет, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений не отобразила в ежедневных отчетах сведения о поступлении указанной суммы в банк и завладела ею, распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению.  

Действиями ОСОБА_3 ОСОБА_6 причинен материальный ущерб в сумме 10.000 гривен.  

Подсудимая ОСОБА_3 виновной себя, в совершенном преступлении,  признала полностью    и суду пояснила, что  с 2006 года  она работала в должности кассира ТОБО № 4550/055, расположенного по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Советская, д.40. В должностные обязанности входило: прием-выдача денежных средств, обмен валют, открытие счетов, закрытие операционного дня, составление ежедневных отчетов, осуществление идентификации клиентов во время установления договорных отношений с ними.

В 2008 или 2009 году, дату не помнит, к ней обратился ОСОБА_5 с просьбой об открытии депозитного счета на сумму 10000 гривен, при этом он передал ей ксерокопию своего паспорта и идентификационного кода, также она, как представитель банка, и он подписали договор об открытии депозитного счета и выдала ему сберегательную книжку, в которой была указанна дата открытия счета и сумма, которая имеется на счету. Порядок приема денежных средств на депозит следующий :  сначала от клиента принимаются копии паспорта и идентификационного кода, после чего от него принимается заявление на открытие депозитного счета. Данные клиента заносятся в компьютер (в лицевой счет), проводится операция (то есть на счет ложатся денежные средства), а затем распечатывается договор. Однако , приняв денежные средства от ОСОБА_5 в сумме 10000 грн., она не провела операцию по зачислению указанной суммы на счет банка , а присвоила денежные средства себе , так как находилась в затруднительном материальном положении, в связи с тем , что на ее иждивении находится пятеро несовершеннолетних детей.

В 2009 году, дату не помнит , к ней обратилась жительница с. Грушевка – ОСОБА_7, которая является социальным работником и присматривала за инвалидом ОСОБА_6 Последняя обратилась с просьбой открыть на имя ОСОБА_6 депозитный счет на 10000 гривен. При этом она предоставила копии паспорта, идентификационного кода ОСОБА_6. В тот же день она передала ОСОБА_7 договор, последняя поехала к ОСОБА_6, который подписал данный договор и ОСОБА_7 привезла два экземпляра ей, после чего  она их подписала  и один экземпляр договора вместе со сберегательной книжкой передала ОСОБА_7  Однако , повторно, она не провела операцию по зачислению указанной суммы на счет банка, а присвоила денежные средства себе и распорядилась ими по своему усмотрению. Деньги ей были необходимы для содержания  детей , поскольку в тот момент  , их приемная семья ,  не получала  государственную помощь на троих приемных детей, что создавало материальные трудности и не хватало денег на питание и одежду для детей.  

В содеянном раскаивается , совершение преступлений , связывает с сложившимся трудным материальным положением в семье , что ее вынуждало присваивать деньги клиентов банка, которые в , последующем , она намерена была возместить, при улучшении материального положения семьи.

На досудебном следствии  давала неправдивые показания . В ходе досудебного следствия   никакого психического и физического воздействия  , со стороны работников « Ощадбанка» , а именно : ОСОБА_8, ОСОБА_9 и других лиц на нее не оказывалось. Неправдивые показания  давала по той причине , что боялась ответственности  за содеянное и избрала такой способ защиты.  

Просит суд строго ее не наказывать, учесть, что  в их семье на иждивении находится пятеро несовершеннолетних детей ,  приемные дети не вполне здоровы и требуют особенного ухода.  

Кроме полного признания своей вины  подсудимой ОСОБА_3, ее виновность в совершенном  преступлении, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

-показаниями потерпевшего ОСОБА_6, пояснившего, что он является инвалидом первой группы, из дома никуда не выходит. Примерно 7 лет назад он обратился в УТСЗН Судакского городского совета для выделения ему для помощи социального работника. По его заявлению за ним была закреплена социальный работник- ОСОБА_7, которая проживает в с. Грушевка. У него были сбережения и он решил положить их на депозит в банк. Так как он самостоятельно не мог идти в отделение «Ощадбанка» № 4550/055, расположенного по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул.Советская, 40, то 21 сентября 2009 года попросил социального работника ОСОБА_7 положить на депозитный счет в указанном отделении «Ощадбанка» 10000 гривен. Последняя согласилась, в этот же день взяла у него паспорт, идентификационный код и 10000 гривен и ушла. Примерно 21.09.09 или 22.09.09 он попросил свою соседку ОСОБА_11, чтобы последняя позвонила в отделение «Ощадбанка» № 4550/055 и узнала, положила ли ОСОБА_7 на депозитный счет на его имя 10000 гривен. После того, как ОСОБА_11 позвонила в отделение банка, то сказала, что документы о начислении на его депозитный счет 10000 гривен находятся в стадии оформления. 23.09.09 ОСОБА_7 принесла ему сберегательную книжку, в которой было указано, что 21.09.09 на его депозитный счет зачислено 10000 гривен сроком на 1 год и 10 месяцев. Со слов ОСОБА_7 ему известно, что данные денежные средства были положены под 15,5 или 16 процентов годовых. При этом никаких договоров об открытии депозитного счета, каких-либо иных документов он не подписывал, все что у него было, это сберегательная книжка с указанием о сумме и даты положенных на депозит денежных средств. Данная книжка была, на взгляд, оформлена официально, со штампами, печатями и подписями кассира банка ОСОБА_3 Примерно в июне 2010 года он попросил ОСОБА_7, чтобы она пошла в отделение «Ощабданка» и узнала какое количество денежных средств начислено ему в качестве процентов. Сходив в отделение банка, ОСОБА_7 сказала, что счета № 13, указанного в его сберегательной книжке, вообще не существует и по данному поводу будет проходить разбирательство должностными лицами «Ощадбанка».

В последующем ему стало известно , что ОСОБА_3 не провела деньги по банку и  только после того , как было возбуждено уголовное дело » Ощадбанк» выплатил ему 10000 грн. Претензий материального характера он не имеет.

-показаниями свидетеля ОСОБА_11, пояснившей, что по соседству с ней проживает инвалид первой группы ОСОБА_6, за которым наблюдает социальный работник ОСОБА_7 Со слов ОСОБА_6 и ОСОБА_7 ей известно, что 21.09.09 ОСОБА_6 передал ОСОБА_7 денежные средства в размере 10000 гривен, свои паспорт и идентификационный код для того, чтобы она по его просьбе положила на депозитный счет на его имя указанную сумму под проценты. 21.09.09 или 22.09.09 ОСОБА_6 попросил ее, чтобы она позвонила в отделение «Ощадбанка» № 4550/055, расположенного по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Советаская, 40 и узнала, положила ли ОСОБА_7 денежные средства. Попросил ее ОСОБА_6 потому, что ОСОБА_7 ему не звонила и он волновался. В этот же день она позвонила в указанное отделение «Ощадбанка» кассиру ОСОБА_3. В ходе устной беседы последняя пояснила, что ОСОБА_7 приходила и документы о вкладе ОСОБА_6 10000 гривен на депозитный счет находятся в стадии оформления. Данный разговор она передала ОСОБА_6, так как последний больше не просил ее звонить в отделение банка, то она поняла, что все нормально. Позже ей стало известно, что ОСОБА_7 принесла ОСОБА_6 сберегательную книжку с указанием в ней того, что на его депозитный счет положено 10000 гривен;  

-показаниями потерпевшей ОСОБА_12, пояснившей, что до 17 декабря 2009 года с ней проживал ее муж ОСОБА_5 1951 г.р., который скончался 17.12.09 от болезни. В 2009 году они с мужем их сбережения решили положить на депозитный счет в отделение «Ощадбанка» № 4550/055 под проценты. Так, 02.07.09 ее муж ОСОБА_5 взял 10000 гривен, свой паспорт и идентификационный код и пошел в отделение «Ощадбанка», расположенного по адресу: г.Судак, с. Грушевка, ул. Советская, 40. В этот же день муж вернулся домой и сказал, что кассир отделения банка ОСОБА_3 открыла депозитный счет на его имя, на который он положил 10000 гривен на 18 месяцев под 15,5 процентов годовых и показал ей сберегательную книжку, в которой действительно было указано, что 02.07.09 на имя ее мужа внесено 10000 гривен. Данная книжка была оформлена официально, то есть в ней были печати и штампы отделения «Ощадбанка» № 4550/055, а также подписи кассира ОСОБА_3 Оригинал указанной сберегательной книжки она добровольно выдала работникам милиции 15.06.10. Она спросила мужа, давали ли ему еще какие-либо документы, на что он сообщил, что на руки ему выдали только данную сберегательную книжку, а в самом отделении банка он подписывал какие-то договора и оставил копии своих документов. Муж также сказал, что денежные средства он передал кассиру ОСОБА_3 и именно она оформляла все документы.  Так как ни она, ни ее муж никогда не открывали в банках депозитных счетов и не ложили на них денежные средства, то они не знали какие документы должны при этом оформляться и копии каких документов должны оставаться у клиентов банка. В настоящее время она вступила в наследство своего мужа и является единственным наследником. Денежные средства в сумме 10000 грн. ей возвращены   «Ощадбанком» , претензий материального характера не имеет;  

-показаниями свидетеля ОСОБА_9, пояснившего, что он работает в должности управляющего филиалом-Феодосийским отделением № 4550 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины»  с 16 января 2008 года. В его должностные обязанности входит: общее руководство и управление филиалом  - Феодосийским отделением № 4550 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины», в состав которого входит 21 территориально отдаленное безбалансовое отделение, в том числе отделение банка в г. Судаке и с. Грушевка Судакского региона. 23.05.10 в отделение № 4550/055 обратилась гр. ОСОБА_7, которая является социальным работником УТСЗН г. Судака и досматривает пенсионера ОСОБА_6, с просьбой проверить и указать в ощадной книжке сумму начисленных процентов по депозиту на 12 месяцев 10 дней на сумму 10000 гривен., оформленного в отделении 21.09.09 на имя ОСОБА_6 Установлено, что в базе вкладных счетов «АСВО» указанный депозит отсутствует. ОСОБА_8 было поручено проверить движение денежных средств за 21.09.09 в операционном дневнике и за дебетом счета № 100259551 «касса 055 Грушевка». В результате  проверки было установлено отсутствие приходной операции на сумму 10000 гривен за дату 21.09.09. О данном факте ОСОБА_8 доложил ему докладной запиской, после чего им был издан приказ от 27.05.10 № 81 «О проведении служебного расследования». На основании данного приказа комиссией было проведено служебное расследование в период с 27.05.10 по 10.06.10 по проверке деятельности ТОБО № 4550/055 в с. Грушевка за период с 01.01.09 по 01.11.09 с целью выявления нарушений действующих нормативных актов НБУ, ОАО «Ощадбанк» в части открытия, ведения и закрытия счетов в национальной валюте физическим лицам. В результате служебного расследования установлено, что в соответствии с разрешением, предоставленным Правлением ОАО «Ощадбанк» от 02.09.03 № 19-18/25/99, территориально обособленному без балансовому отделению № 4550/055 филиала – Феодосийского отделения № 4550 ОАО «Государственный ощадный банк Украины» предоставлено право  приема вкладов (депозитов) от физических лиц, открытие (кроме юридических лиц) и ведение текущих счетов клиентов, в том числе зачисление средств на них. Право подписывать депозитные договора от имени банка имел уполномоченный контролер-кассир ТОБО №4550/055 ОСОБА_3 (назначена на должность приказом от 04.09.06 № 62-к, предоставлено право подписи депозитных договоров приказом от 02.04.09 № 78). При проверке помещения ТОБО № 4550/055 в с. Грушевка, ул. Советская, 40 заведующим сектором банковской безопасности ОСОБА_8 найдены документы на вклад «Срочный пенсионный сберегательного банка», а именно: ксерокопии 1,2,3,10,11 страниц паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6; ксерокопия пенсионного удостоверения ОСОБА_5 1951 г.р.; ксерокопия свидетельства об общеобязательном социальном страховании № 1877301435 на имя ОСОБА_5; заявление на перевод наличности № 1 от 02.07.09 на сумму 10000 гривен по о/сч № 13 по вкладу «Срочный пенсионный сберегательного банка 18 месяцев» от плательщика ОСОБА_5 на получателя ОСОБА_5; договор № 13 на вклад «Срочный пенсионный сберегательного банка» от 02.0709 на сумму 10000 гривен с выплатой 15,5 процентов годовых. При более детальной проверке установлено, что 02.07.09 по счету кассы ТОБО № 4550/055 не было проведено приходной операции на сумму 10000 гривен, об этом свидетельствуют отсутствие записи в операционном дневнике за указанную дату и отсутствие оборотов за дебетом счета кассы № 100249551 «касса 055 Грушевка» на сумму 10000 гривен. Эти два факта свидетельствуют о том , что бывший работник ТОБО № 4550/055 ОСОБА_3 недобросовестно выполняла свои служебные обязанности, что привело к махинациям с финансовыми ресурсами.

По постановлению органов досудебного следствия « Ощадбанк « потерпевшим- ОСОБА_6 и ОСОБА_5 возвратил денежные средства по 10000 грн. каждому.

Аналогичные показания в суде дали свидетели : ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15;

Протоколом очной ставки, проведенной между свидетелем - главным ревизором филиала Крымского регионального отделения ОАО «Ощадбанк» в г. Симферополе ОСОБА_16 и подозреваемой ОСОБА_3, в ходе которой свидетель ОСОБА_16 показала, что данных о клиентах банка ОСОБА_5 и ОСОБА_6 ни в банке, ни в компьютерных программах нет. Операции по открытию депозитных счетов на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_6 ОСОБА_3 не проводились. Это подтверждено отчетами ОСОБА_3, которые она сдает в конце каждого рабочего дня, а также проверкой движения денежных средств за 21.09.09 в операционном дневнике и за дебетом счета № 100259551 «касса 055 Грушевка» и движения денежных средств за 02.07.09. Установлено отсутствие за указанные даты приходных операций на сумму 10000 гривен за дату 21.09.09 и 02.07.09. Порядок открытия депозитного счета следующий: клиент банка сдает копию паспорта и идентификационного кода, пишет заявление на прием наличности, все данные гражданина заносятся в компьютер (в лицевой счет), проводится операция (то есть на счет ложатся денежные средства), а затем только можно распечатать договор об открытии депозитного счета. Однако, возможны и другие варианты. Например, можно завести на гражданина лицевой счет, внести на него денежные средства, распечатать договор об открытии депозитного счета, а после этого завершить работу программы, не сохраняя все данные, введенные в компьютер. В этом случае в программе не отразится действий кассира и, соответственно, лицевой счет клиента занесен в программу не будет.  (т.1 л.д.175-178)

- показаниями свидетеля  ОСОБА_8, пояснившего , что он является заведующим сектором банковской безопасности филиала-Феодосийского отделения № 4550 ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». К  ОСОБА_3 он приезжал по месту ее жительства два раза. Первый раз приезжал в середине мая 2009 года совместно с водителем ОАО «Ощадбанка» ОСОБА_18 и новым кассиром отделения банка в с. Грушевка ОСОБА_19. Так, он приехал к ней после установления незаконных фактов присвоения денежных средств. В ходе данной встречи он предложил ОСОБА_3 самостоятельно выплатить ущерб, причиненный клиентам банка, и сказал, что в противном случае банком будет написано заявление в правоохранительные органы. При данной встрече во двор к ОСОБА_3 он не заходил, разговор происходил на улице возле ее дома. Это может подтвердить водитель. Второй раз он приезжал к ОСОБА_3 27.05.09 совместно с водителем ОСОБА_18 и ревизором ОСОБА_16. При данной встрече он также просил ОСОБА_3 добровольно возместить ущерб, чтобы банку не пришлось передавать материалы в правоохранительные органы. Данный разговор происходил в летней кухне дома ОСОБА_3 в присутствии ОСОБА_16 Наедине с ОСОБА_3 он не оставался, ей не угрожал. По результатам данного разговора ОСОБА_3 собственноручно написала записку о том, что она обязуется возместить денежные средства.

Аналогичные показания в суде дал свидетель ОСОБА_18

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, пояснившей, что она является главным ревизором филиала Крымского регионального отделения ОАО «Ощадбанк» в г. Симферополе.

27 мая 2010 года она, совместно с начальником службы безопасности банка ОСОБА_8 поехали на служебном автомобиле банка с водителем ОСОБА_18 по месту жительства ОСОБА_3 Приехав по месту ее жительства, ОСОБА_3 пригласила ее и ОСОБА_8 в летнюю кухню. Они прошли и в ходе беседы объяснили ей, что им известны обстоятельства присвоения ею денежных средств по вкладам гр. ОСОБА_5 и ОСОБА_6 В ходе разговора ОСОБА_3 написала расписку о том, что обязуется возместить ущерб, причиненный гражданам. В ходе беседы ОСОБА_8 ей не угрожал, меры физического воздействия не применял;  

-показаниями свидетеля  ОСОБА_20, пояснившего, что  он проживает с ОСОБА_3 с 2002 года. Примерно с 2007 года его жена ОСОБА_3 работала в отделении Ощадбанка в с. Грушевка в должности кассира. За время работы ее в указанной должности никаких странностей в ее поведении но не видел. Телесных повреждений, в том числе синяков, ссадин, царапин за все время работы ее в отделении  Ощадбанка в с. Грушевка у нее не было. О том, что у его жены проблемы на работе он узнал только в начале июня 2010 года после того как она отравилась. Так, она ему рассказала, что ее шантаживароли работники банка, угрожали причинением вреда ему, детям, и при этом вымагали денежные средства.;

-заключением комиссии по проведению служебного расследования в ТОБО № 4550/055 филиала – Феодосийского отделения № 4550 ОАО «Ощадбанк» от 10.06.10, в соответствии с которым при проверке помещения ТОБО № 4550/055 в с. Грушевка, ул. Советская, 40 заведующим сектором банковской безопасности ОСОБА_8 найдены документы на вклад «Срочный пенсионный сберегательного банка», а именно: ксерокопии 1,2,3,10,11 страниц паспорта ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6; ксерокопия пенсионного удостоверения ОСОБА_5 1951 г.р.; ксерокопия свидетельства об общеобязательном социальном страховании № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_5; заявление на перевод наличности № 1 от 02.07.09 на сумму 10000 гривен по о/сч № 13 по вкладу «Срочный пенсионный сберегательного банка 18 месяцев» от плательщика ОСОБА_5 на получателя ОСОБА_5; договор № 13 на вклад «Срочный пенсионный сберегательного банка» от 02.0709 на сумму 10000 гривен с выплатой 15,5 процентов годовых.  

При более детальной проверке установлено, что 02.07.09 по счету кассы ТОБО № 4550/055 не было проведено приходной операции на сумму 10000 гривен, об этом свидетельствуют отсутствие записи в операционном дневнике за указанную дату и отсутствие оборотов за дебетом счета кассы № 100249551 «касса 055 Грушевка» на сумму 10000 гривен.

Этот случай отображен в служебной записке заведующего сектором банковской безопасности ОСОБА_8 от 25.05.10 на имя заведующего филиалом-Феодосийским отделением № 4550 ОАО «Ощадбанк».

23.05.10 в отделение № 4550/055 обратилась гр. ОСОБА_7, которая является социальным работником УТСЗН г. Судака и досматривает пенсионера ОСОБА_6, с просьбой проверить и указать в ощадной книжке сумму начисленных процентов по депозиту на 12 месяцев 10 дней на сумму 10000 гривен., оформленного в отделении 21.09.09 на имя ОСОБА_6 Установлено, что в базе вкладных счетов «АСВО» указанный депозит отсутствует. ОСОБА_8 проверено движение денежных средств за 21.09.09 в операционном дневнике и за дебетом счета № 100259551 «касса 055 Грушевка». (т.1 л.д. 10-13);

-протоколом осмотра объяснительной ОСОБА_3 от 27.05.10, написанной на имя управляющего Феодосийским отделением 4550 ОСОБА_9, в соответствии с которой обвиняемая обязуется рассчитаться с клиентами ОСОБА_6 в августе месяце вместе с процентами и ОСОБА_5 в июне месяце 2010 года вместе с процентами. (т.1 л.д. 239-240);

-протоколом осмотра заявления на перечисление наличности № 1 от 02.07.09, договор № 13 на вклад «строковий пенсійний ощадного банку» для физического лица от 02.07.09, в соответствии с которым ОСОБА_5 внес на депозит 10000 гривен, приняла денежные средства контролер-ревизор ТОБО № 4550/055 ОСОБА_3 (т.1 л.д. 239-240);

-протоколом осмотра книги регистрации депозитных договоров ТОБО № 4550/055 за период с 01.01.09 по 31.12.09, оригиналов с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 21.09.09, оригиналов с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 02.07.09, в соответствии с которым в указанных документах не отображено поступление21.09.09 и 02.07.09 денежных средств от ОСОБА_6 и ОСОБА_5 в размере 10000 гривен от каждого. (т.1 л.д. 239-240);

-протоколом осмотра сберегательной книжки на имя ОСОБА_5, сберегательной книжки на имя ОСОБА_6, в соответствии с которым 02.07.09 ОСОБА_5 и 21.09.09 ОСОБА_6 выданы сберегательные книжки с указанием дат и сумм, поступивших от них на депозитный счет, в размере 10000 гривен от каждого. На книжках имеется печать ТОБО № 4550/055, в графе «Зав филиалом /контролер (оператор)» имеется подпись.(т.1 л.д. 239-240);

- копией приказа управляющего филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны» № 62-к от 04.09.06, в соответствии с которым ОСОБА_3 (ОСОБА_3.) принята на должность контролера-кассира территориального обособленного безбалансового отделения № 4550/055; (т.1 л.д. 100);

-копией договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного 04.09.06, между управляющим филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны» и ОСОБА_3, в соответствии с которым, последняя, занимая должность старшего контролера-кассира ТОБО №4550/055 и выполняя работу с валютой и платежными документами в иностранной валюте, с банковскими платежными карточками, непосредственно связанную с хранением, обработкой, пересчетом, приемом, выдачей и перевозкой ценностей, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей учреждением банка ценностей. (т.1 л.д. 101);

-должностной инструкцией контролера-кассира ТОБО № 4550/055, утвержденной 14.02.08 управляющим филиала – Феодосийского отделения ОАО «Государственный Ощадный банк Украинны», в которой отображены основные права обязанности обвиняемой как работника ОАО «Ощадбанк». (т.1 л.д.102-103);

- копией приказа № 78 от 02.04.09, в соответствии с которым контролер-кассир ТОБО № 4550/055 ОСОБА_3 уполномочена подписывать договора на открытие счетов физических лиц \т.1 л.д. 105\;

-актом амбулаторной судебно психологическо-психиатрической экспертизы № 100 от 17-18.08.10 года, подтверждается , что ОСОБА_3 какими-либо психическими заболеваниями не страдает, на период времени, относящийся к инкриминируемому ей деянию могла осознавать свои действия и руководить ими. Во временно болезненном состоянии на период инкриминируемого ей деяния не находилась, могла осознавать свои действия и руководить ими. (т.2 л.д.4-5);

Оценив в совокупности все собранные по делу доказательства , суд приходит к выводу , что действия ОСОБА_3правильно квалифицированы по ч. 2 ст. 191 УК Украины  - как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением .

Также правильно квалифицированы действия ОСОБА_3 по ч. 3 ст. 191 УК Украины – как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением , совершенное повторно.

В суде  нашло свое подтверждение , что  ОСОБА_3,  являясь должностным материально – ответственным лицом , контролером- кассиром ТОБО № 4550\055, путем злоупотребления своим служебным положением завладела денежными средствами потерпевшего ОСОБА_6 в сумме 10000 грн., а также , повторно, денежными средствами потерпевшего ОСОБА_5.в сумме – 10000 грн., причинив потерпевшим материальный ущерб на указанную сумму , каждому.

При определении вида и меры наказания , суд учитывает  степень тяжести совершенного преступления , личность подсудимой.   ОСОБА_3 , согласно ст. 12 УК Украины ,совершила тяжкое преступление. Как личность характеризуется с положительной стороны , ранее к уголовной ответственности не привлекалась, на учете у врача нарколога и  психиатра не состоит .

В качестве обстоятельств смягчающих наказание , согласно ст. 66 УК Украины , суд учитывает:  чистосердечное раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, добровольное возмещение причиненного материального ущерба.

Обстоятельств , отягчающих наказание , в соответствии со ст. 67 УК Украины, суд не усматривает.

Оценивая в совокупности вышеизложенные обстоятельства, в  соответствии с требованиями  ст. 65 УК Украины, суд назначая наказание  считает , что исправление и перевоспитание ОСОБА_3  возможно без изоляции от общества и  считает  возможным , в силу ст. 75 УК Украины , освободить ОСОБА_3 от отбывания назначенного наказания , с испытанием .

Причиненный материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Вещественные доказательства: объяснительная ОСОБА_3 от 27.05.10, заявление на перечисление наличности № 1 от 02.07.09, договор № 13 на вклад «строковий пенсійний ощадного банку» для физического лица от 02.07.09, книга регистрации депозитных договоров ТОБО № 4550/055 за период с 01.01.09 по 31.12.09, оригиналы с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 21.09.09, оригиналы с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 02.07.09, сберигательная книжка на имя ОСОБА_5, сберигательная книжка на имя ОСОБА_6  – хранить при уголовном деле \т.1 л.д. 35-36, 196, 199-200,207-228\;

       Руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд

                     П Р И Г О В О Р И Л:

 ОСОБА_3 признать виновной , в совершении преступления,  предусмотренного  ч. 2 ст. 191 УК Украины и назначить наказание в виде 3-х лет  лишения свободы, с лишением права занимать должности , связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года;

по ч. 3 ст. 191 УК Украины  назначить наказание в виде 5-и лет лишения свободы,  с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью , сроком на 3 года;

В соответствии со ст. 70 УК Украины , по совокупности преступлений , путем поглощения менее строгого наказания , более строгим , окончательно к отбытию определить – 5 \ пять \ лет лишения свободы , с лишением права занимать должности , связанные с материальной ответственностью, сроком на 3 года.

В силу ст. 75 УК Украины , ОСОБА_3 освободить от назначенного , основного , наказания с испытанием , установив испытательный срок 2 года.

Меру пресечения  оставить – подписку о невыезде , до вступления приговора в законную силу .

В соответствии со ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_3  обязанность , периодически,  являться для регистрации в органы уголовно- исполнительной системы.

Вещественные доказательства: объяснительная ОСОБА_3 от 27.05.10, заявление на перечисление наличности № 1 от 02.07.09, договор № 13 на вклад «строковий пенсійний ощадного банку» для физического лица от 02.07.09, книга регистрации депозитных договоров ТОБО № 4550/055 за период с 01.01.09 по 31.12.09, оригиналы с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 21.09.09, оригиналы с приложениями по счету прочих операций с остатками кассы за 02.07.09, сберигательная книжка на имя ОСОБА_5, сберигательная книжка на имя ОСОБА_6  – хранить при уголовном деле \т.1 л.д. 35-36, 196, 199-200,207-228\;

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд АР Крым , в течение 15 дней, со дня оглашения ,  через Судакский горсуд.

 Судья