Провадження № 1-кс/557/213/2024

Справа № 557/688/24

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

16 серпня 2024 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181080000093 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження, внесеного 22/04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181080000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати:

- завірені належним чином копії відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали, власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час створення такої банківської картки, а також під час її використання (анкетні дані, особисті документи, номера телефонів, номера рахунків/банківських карт тощо), а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином у відповідності до ст.ст.135-136 КПК України - шляхом надіслання повістки про виклик факсимільним зв`язком. Про причини неявки не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи,крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.04.2024 о 12:00 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_2 ) про те, що 20.04.2024 близько 21:50 невідомі особи здійснили зняття його кредитних коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " N? НОМЕР_3 в сумі 19 тисяч грн. Попередньо заявник через мережу інтернет перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення виплати від УВКБ ООН, 5600 грн, після чого з його картки зникли грошові кошти.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на банківську № НОМЕР_4 , емітованою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", після чого грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У клопотанні слідчий посилається на те, що відомості, які містяться в документах тимчасовий доступ до яких просить надати мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що документи перебувають: в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до вказаних документів (інформації).

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181080000093 від 22.04.2024 року, зокрема Витяг з ЄРДР, інформація про реєстрацію події ЄО №1480 від 21.04.2024, заяву ОСОБА_5 та протокол його допиту в якості потерпілого від 22.04.2024, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2024, протокол огляду від 08.08.2024 та фототаблицю до нього.

Слідчим також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, дані відомості є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації по банківській карті.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства, а документи (інформація), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181080000093 від 22 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати завірені належним чином копії відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали, власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час створення такої банківської картки, а також під час її використання (анкетні дані, особисті документи, номера телефонів, номера рахунків/банківських карт тощо), а також іншу наявну інформацію стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1