Справа № 4-227

                                                2010 рік

П О С Т А Н О В А

„11” жовтня 2010 року

Суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Бейко М.А. розглянувши в залі суду в місті Калуші справу за поданням слідчого прокуратури Калуського району про дачу згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП "Андрес" у Івано-Франківській філії ВАТ СКБ "Дністер",

в с т а н о в и в :

що слідчий прокуратури Калуського району за погодженням з прокурором Калуського району Ковалюком В.П. звернувся до суду з поданням про дачу згоди на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю по розрахунковому рахунку ПП "Андрес" у Івано-Франківській філії ВАТ СКБ "Дністер", м.Івано-Франківську, вул.Незалежності 93-а

В поданні відображено, що 23 червня 2010 року прокурором Калуського району порушено кримінальну справу по факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення  за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.191 ч.5, 366 ч.2 України і цього ж дня вказана кримінальна справа прийнята мною до свого провадження.  

В ході досудового слідства встановлено, що 24.09.2008 року Івано-Франківське обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству в особі начальника ОСОБА_1 уклало з товариством з обмеженою відповідальністю "Дорбудкомплект" в особі директора ОСОБА_2 контракт № 25 на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Середнє Калуського району на суму 929 980 гривень.

Того ж дня Івано-Франківське обласне виробниче управління по меліорації та водному господарству в особі начальника ОСОБА_1 уклало з товариством з обмеженою відповідальністю "Дорбудкомплект" в особі директора ОСОБА_2 контракт № 26 на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Сівка Войнилівська Калуського району на суму 1580 200 гривень.

В загальному договірна вартість робіт, згідно вказаних контрактів, по двох об"єктах становила 2 510 180 грн.

Відповідно до п.5.4 контракту № 25, Івано-Франківським обласним виробничим управлінням по меліорації та водному господарству здійснено передоплату на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Середнє Калуського району в розмірі 30 % від загальної вартості робіт, що підтверджено платіжним дорученням № 1677 від 25 вересня 2008 року, згідно якого Івано-Франківське обласне виробниче управлінням по меліорації та водному господарству перерахувало на рахунок ТзОВ "Дорбудкомплект" кошти в сумі 278 994 грн. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 1914 від 21 жовтня 2008 року і № 2136 від 24.11.2008 року Івано-Франківське обласне виробниче управлінням по меліорації та водному господарству перерахувало на рахунок ТзОВ "Дорбудкомплект" на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Середнє Калуського району кошти в сумі відповідно 303 658 грн. і 347 328 грн., що в загальному становить 929 980 гривень.

Відповідно до п.5.4 контракту № 26, Івано-Франківським обласним виробничим управлінням по меліорації та водному господарству здійснено передоплату на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Сівка Войнилівська Калуського району в розмірі 30 % від загальної вартості робіт, що підтверджено платіжним дорученням № 1678 від 25 вересня 2008 року, згідно якого Івано-Франківське обласне виробниче управлінням по меліорації та водному господарству перерахувало на рахунок ТзОВ "Дорбудкомплект" кошти в сумі 474 060 грн. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 2135 від 24 листопада 2008 року і № 2303 від 02.12.2008 року Івано-Франківське обласне виробниче управлінням по меліорації та водному господарству перерахувало на рахунок ТзОВ "Дорбудкомплект" на виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в с.Сівка Войнилівська Калуського району кошти в сумі відповідно 452 672 грн. і 653 468 грн., що в загальному становить 1580 200 гривень.

Відповідно до п.8 вказаних вище контрактів ТзОВ "Дорбудкомплект" за необхідності може за згодою замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації.  

Однак, ТзОВ "Дорбудкомплект", в порушення п.8.2 вказаних вище контрактів, без згоди Івано-Франківського обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству залучило до виконання робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка в селах Середнє і Сівка Войнилівська Калуського району, як субпідрядників, приватні підприємства "Андрес" і "Будмасервіс", які впродовж вересня-листопада 2008 року виконали частину робіт з ліквідації наслідків паводка на р.Сівка у вказаних населених пунктах.  

При цьому, відповідно до актів приймання виконаних підрядних робіт по ліквідації наслідків паводку ПП "Андрес" виконало роботи на об"єкті на р.Сівка в с.Середнє Калуського району на суму 269 660,40 грн., а на об"єкті на р.Сівка в с.Сівка Войнилівська Калуського району – на суму 531577,20 грн. і відповідно до платіжних доручень № 35 від 27.10.2008 року, № 6 від 25.11.2008 року та № 25 від 09.12 2008 року ТзОВ "Дорбудкомплект" перерахувало ПП "Андрес" за виконані роботи по ліквідації наслідків стихії на р.Сівка в с.Середнє Калуського району та в с.Сівка Войнилівська Калуського району грошові кошти на загальну суму 801 237,60 гривень.  

Відповідно до п.9.2 замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт. Згідно наказу начальника Івано-франківського обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству  ОСОБА_1, провідний інженер Івано-франківського обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству  ОСОБА_3 призначений відповідальним за проведення технічного нагляду на об’єктах на р.Сівка в с.Середнє та Сівка Войнилівська  Калуського району.

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського обласного виробничого управління по меліорації та водному господарству було встановлено, що внаслідок оплати завищеної вартості та обсягів робіт по ліквідації наслідків повені на р.Сівка в Сівка Войнилівська Калуського району державному бюджету завдано матеріальної шкоди на суму 564 601,20 грн.  

Таким чином, посадові особи ТзОВ "Дорбудкомплект" та ПП "Андрес" заволоділи бюджетними коштами на суму 564 601,20 грн. що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

А тому, з метою перевірки надходження грошових коштів на ПП "Андрес" юридична адреса: вул. Пасічна, 20/84, м. Івано-Франківськ, виникла необхідність у розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП "Андрес" № 2600615021 в  Івано-Франківській філії ВАТ СКБ "Дністер" , МФО 336923.

 Суд, заслухавши прокурора і слідчого, які підтримали дане подання, та перевіривши матеріали кримінальної справи, вважає, що клопотання підставне і належне до задоволення, оскільки без розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити істину і прийняти законне та обґрунтоване рішення по справі.

А тому, керуючись ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.273 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

    1. Подання слідчого прокуратури Калуського району Тюшки І.І. задовольнити й дати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів ПП "Андрес" (юридична адреса: вул. Пасічна, 20/84, м. Івано-Франківськ), по розрахунковому рахунку № 2600615021 в Івано-Франківській філії ВАТ СКБ "Дністер", МФО 336923 в м.Івано-Франкувську по вул.Незалежності 93-а, з 01.07.2008 року по даний час.

    2. Про прийняте рішення повідомити всіх зацікавлених осіб.  

    3. Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Калуського району.

    Постанова може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 3-х діб з часу проголошення.

           Суддя Калуського

          міськрайонного суду:                                                                                                  Бейко М.А.