Справа № 2-503/10

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

27 вересня 2010 року                                                 смт.Воловець

Воловецький районний суд Закарпатської області в особі головуючого  

судді -  Вотьканича В.А.,

за участю секретаря с/з – Савчина В.В.

    розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Воловець цивільну справу за заявою Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо приватного підприємства «Інтеркарпати», -

В С Т А Н О В И В :

Свалявська МДПІ звернулася в суд з заявою про розкриття інформації, що містить банківську таємницю щодо приватного підприємства «Інтеркарпати», зокрема надання дозволу про розкриття АТ «Коопінвестбанк» (смт. Жденієво, вул. Шевченка, 158) та Дир.-я «Райффайзен банк Аваль» (смт. Воловець, вул. Карпатська, 46) інформації, яка містить таємницю, щодо ПП «Інтеркарпати», а саме надання інформації та копії документів, які необхідні для проведення перевірки (суму надходження у встановлені терміни валютної виручки в розрізі нерезидентів за експортно-імпортними операціями станом на 02.09.2010р.; рух коштів по валютних рахунках ПП «Інтеркарпати» з розшифровкою контрагентів за період з дати відкриття рахунку по день надання інформації банківською установою;   копії валютно-митних декларацій, контрактів з нерезидентами, інші документи що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), які банки зобов’язані вимагати від клієнта (залежно від виду операції) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями його клієнтів у відповідності до п.6.2 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» №136 від 24.03.1999 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банкy у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, а також відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів (пп. 2, 6 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до ч. 1 якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема: на вимогу суду або за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону);

За змістом зазначених норм закону на письмову вимогу суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, або за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному вимогою або рішенням суду.

Суд дослідивши надані позивачем докази встановив, що ПП «Інтеркарпати» порушено строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, а саме недотримання термінів поступлення валютної виручки, що підтверджується довідкою Свалявської МДПІ №2274/7/2300 від 20.07.2010року.  

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справах про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних і фізичних осіб.

Суд вважає, що заява є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 10,11,209,213,214,215,217,218,249 ЦПК України, суд -

В И Р І Ш И В:

Заяву Свалявської міжрайонної державної податкової інспекції про розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо приватного підприємства «Інтеркарпати» - задовольнити .

Надати дозвіл про розкриття АТ «Коопінвестбанк» (смт. Жденієво, вул. Шевченка, 158) та Дир.-я «Райффайзен банк Аваль» (смт. Воловець, вул. Карпатська, 46) інформації, яка містить таємницю, щодо ПП «Інтеркарпати», а саме надання інформації та копії документів, які необхідні для проведення перевірки (суму надходження у встановлені терміни валютної виручки в розрізі нерезидентів за експортно-імпортними операціями станом на 02.09.2010р.; рух коштів по валютних рахунках ПП «Інтеркарпати» з розшифровкою контрагентів за період з дати відкриття рахунку по день надання інформації банківською установою;   копії валютно-митних декларацій, контрактів з нерезидентами, інші документи що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), які банки зобов’язані вимагати від клієнта (залежно від виду операції) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями його клієнтів у відповідності до п.6.2 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями» №136 від 24.03.1999 року.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Закарпатської області через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги.

Головуючий суддя         підпис                Вотьканич В.А.

Головуючий суддя                                     Вотьканич В.А.

Оригінал рішення знаходиться в цивільній справі № 2-503/10

Секретар суду