№ 4-1020

ПОСТАНОВА

18 травня 2009 року судця Шевченківського районного суду м. Києва Чуйко О.Г., за участю прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Сибірякова О.А. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві майора міліції Терпила О.І. про накладення арешту на всі грошові кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку №НОМЕР_1, що належить Корпорації «АІС» (код ЄДРПОУ 30712903), відкритому в ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ (МФО 300346) та надання довідки про залишок грошових коштів на які накладено арешт

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві майор міліції Терпило О.І., за згодою першого заступника прокурора м. Києва звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, про накладення арешту на всі грошові кошти та зупинити видаткові операції по рахунку №НОМЕР_1, що належить Корпорації «АІС» (код ЄДРПОУ 30712903), відкритому в ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ (МФО 300346), надання довідки про залишок грошових коштів на які накладено арешт.

Подання обґрунтовує тим, що під час слідства встановлено, що 10.06.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Інтел-Авто» укладено договір про надання мультивалютно  відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3.-01/167к-08. За умовами договору банк надав в кредит грошові кошти в розмірі 40 000 000 доларів США.

26.05.2008 між ВАТ «ВТБ Банк» та ПП «PC-Центр» укладено договір про надання мультивалютно  відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3.-01/137к-08. За умовами договору, банк надав кредит у розмірі 30 000 000 доларів США.

Гарантіями при укладенні договорів виступило заставне майно, а саме автотранспортні засоби, нерухомість, майнові права на товар. Однак при черговій перевірці заставного майна і умов виконання договорів встановлено, що заставне майно відсутнє, а кредитні кошти не повернуті, чим спричинено матеріальних збитків ВАТ «ВТБ Банк» в особливо великих розмірах.

Поручителем по договору про надання мультивалютно  відновлювальної відкличної кредитної лінії виступило ПП «Авто-Альянс», яке входить до корпорації «АІС».

Враховуючи на те, що на рахунку №НОМЕР_1, що належить Корпорації «АІС» (код ЄДРПОУ 30712903), відкритому в ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ (МФО 300346) можуть знаходитися грошові кошти отримані за реалізоване заставне майно, з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна, просить подання задовольнити.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, думку прокурора, суд вважає, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Кримінальна справа порушена 25.03.2009 прокуратурою м. Києва, за фактом заволодіння шахрайським способом кредитними коштами ВАТ «ВТБ Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 125 КПК України, слідчий за клопотанням цивільного позивача або з своєї ініціативи зобов'язаний вжити заходів до забезпечення заявленого в кримінальній справі цивільного позову, а також можливого в майбутньому цивільного позову, склавши про це постанову.

Згідно ч.1 ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що находяться на рахунку юридичної особи, та зобов'язання відповідних службових осіб банку видати письмову інформацію про залишок грошових коштів на поточному рахунку юридичної особи законом не передбачено.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 125, 126 КПК України, суд -

постановив:

В задоволенні подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О.І. про накладення арешту на всі грошові кошти та зупинення видаткових операцій по рахунку №НОМЕР_1, що належить Корпорації «АІС» (код ЄДРПОУ 30712903), відкритому в ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ (МФО 300346), та надання довідки про залишок грошових коштів на які накладено арешт   відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.