справа  № 4-9/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці  та проведення виїмки

12 серпня 2010 року                                 смт. Липова Долина    

Суддя Липоводолинського районного суду Сумської області Сибільов О.В., розглянувши подання слідчого прокуратури Липоводолинського району Сумської області Смірнова А.О., про проведення  виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАК КБ «ПриватБанк», - 

В С Т А Н О В И В :

    Слідчий прокуратури Липоводолинського району Сумської області  Смірнов А.О. звернувся  до суду з поданням про проведення виїмки документів в ПАК КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»: № 26009055001419 за період з 22.04.08 року  по 01.07.10 року ; № 26043055000625 за період  з 24.07.09 року по 01.07.10 року.

Подання мотивується тим, що 09.03.2010 року заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції Бурбикою М.М. кримінальну справу за фактом незаконного розпаювання майна ПВСК «Синівка» та службового підроблення за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. 

Слідчим прокуратури Липоводолинського району Сумської області Смирновим А.О. 26.07.2010 року кримінальну справу  прийнято до провадження. 

В ході досудового слідства встановлено, що з агальними зборами ПВСК «Синівка» 22.04.09 року за пропозицією голови правління кооперативу вирішено видати пайовикам в натурі майнові паї.

При цьому, рукописний протокол цих зборів, який міститься в журналі протоколів підприємства не відповідає протоколу загальних зборів, виготовленому друкованим способом, зокрема, в останньому зазначено, що до нього додається список заяв про виділення майна в натурі.

Разом з тим, список майна, що передбачено до видачі пайовикам (додаток до протоколу), зборами не розглядався. Цей список виготовлений за вказівкою службових осіб кооперативу в довільному порядку без розрахунків.

На підставі вказаного списку (додатку до протоколу) службовими особами ПВСК «Синівка» все ліквідне майно підприємства балансовою вартістю 800 тис. грн. передано в оренду з правом викупу ПП ОСОБА_4

В зв’язку з цим виникла необхідність провести виїмку документів в банківській установі ПАК КБ «ПриватБанк», про рух коштів по рахункам № 26009055001419 за період з 22.04.08 року по 01.07.10 року; № 26043055000625 за період  з 24.07.09 року по 01.07.10 року, що становлять банківську таємницю. 

Відповідно до вимог ст. 22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов’язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи. 

Враховуючи, що по даній кримінальній справі з метою всебічного і повного  встановлення всіх обставин справи, необхідно провести виїмки та розкрити відомості, що містять банківську таємницю в ПАК КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»: № 26009055001419 за період з 22.04.08 року по 01.07.10 року; № 26043055000625 за період  з 24.07.09 року по 01.07.10 року, оскільки  без проведення вказаних процесуальних дій розслідування кримінальної справи буде неповним та необ’єктивним, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття такої таємниці та проведення виїмки. 

  Згідно ст. 178 КПК України виїмка, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється за рішенням суду. 

Суд вправі вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». 

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. 

Надання дозволу на   розкриття відомостей, що містять банківську таємницю та проведення виїмки здійснюється судом за місцем провадження досудового слідства, а саме – прокуратурою Липоводолинського району. 

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», 

П О С Т А Н О В И В:

    Надати дозвіл на  розкриття відомостей, що містять банківську таємницю та на виїмку документів, що містять банківську таємницю, в ПАК КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26, а саме, про рух коштів по рахункам, що належать ПВСК АФ «Синівка»:

№ 26009055001419 за період з 22 квітня 2008 року по 01 липня 2010 року;

№ 26043055000625 за період  з 24 липня 2009 по 01 липня 2010 року. 

Контроль за проведенням виїмки покласти на слідчого прокуратури Липоводолинського району Сумської області.

Постанова оскарженню не підлягає. 

Суддя                                                                                   О.В. Сибільов