№ 1-9/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 августа 2010 года Криничанский районний суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего            Цаберябого     Б.М.,

секретаря                                     Янченко          Л.В.,

с участием прокурора                 Циватого        М.В.,

в участием защитника                 ОСОБА_1,

рассматривая в открытом судебном заседании в зале суда с.Кринички уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, обвиняемого по ч.5 ст.191 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он, занимая должность директора общества с ограниченной ответственностью «Криничанский молочный завод «Молочный арсенал», расположенного по ул.Верхней, 10-Е в с.Гремучее Криничанского района Днепропетровской области, на основании приказа № 52 от 07 октября 2006 года, в соответствии с Уставом ООО КМЗ «Молочный Арсенал», утвержденного решением общего собрания участников протоколом № 4 от 06 марта 2006 года, зарегистрированного Криничанской районной государственной администрацией 31 марта 2006 года, обязан, в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом, без доверенности действовать от имени общества и выдавать доверенности другим лицам для представления интересов общества в его отношениях с другими физическими и юридическими лицами; в пределах полномочий, установленных этим Уставом, совершать руководство текущей хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов деятельности Общества; организовывать выполнение решений собраний Участников и предоставлять отчет о их выполнении; утверждать штатное расписание и изменения к нему, должностные оклады работников Общества, применять меры поощрения и налаживать взыскания; принимать решения о сокращении численности и штата работников; принимать решения по другим вопросам деятельности, которые не являются исключительной компетенцией других органов управления и контроля Общества; принимать решения о заключении сделки и заключать сделки, суммы которых не превышают 50000 грн. В связи с этим, ОСОБА_2, будучи наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь служебным лицом, имея умысел на присвоение денежных средств ООО КМЗ «Молочный Арсенал», злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, умышленно с помощью чековой книжки, из расчетного счета ДНИП ОД «Райффайзенбанк «Аваль» г.Днепропетровска 07.02.2007г. снял 2000 грн.; 08.02.2007г. снял 4500 грн.; 15.02.2007г. снял 3600 грн.; 22.02.2007г. снял 3500 грн.; 12.03.2007г. снял 4500 грн.; 04.04.2007г. снял 9500 грн.; 13.04.2007г. снял 1600 грн.; 25.04.2007г. снял 3500 грн.; 04.05.2007г. снял 1000 грн.; 10.05.2007г. снял 1000 грн.; 22.11.2007г. снял 550 грн., всего на сумму 35 250 грн., с расчетного счета «УкрПромБанк» г.Севастополя 12.01.2007г. снял 2000 грн.; 16.01.2007г. снял 1000 грн.; 24.01.2007г. снял 2000 грн.; 01.03.2007г. снял 3000 грн.; 30.03.2007г. снял 50 грн.; 30.03.2007г. снял 3950 грн.; 06.02.2007г. снял 3000 грн.; 06.02.2007г. снял 5100 грн.; 08.02.2007г. снял 20000 грн.; 23.02.2007г. снял 18000 грн.; 26.02.2007г. снял 8000 грн. всего на сумму 66100 грн., с расчетного счета филиала Днепр КБ «ПриватБанк» 09.01.2007г. снял 11000 грн.; 11.01.2007г. снял 5500 грн.; 17.01.2007г. снял 6000 грн.; 19.01.2007г. снял 6300 грн.; 23.01.2007г. снял 5060 грн.;

-  2  -

24.01.2007г. снял 9600 грн.; 01.02.2007г. снял 10020 грн.; 09.02.2007г. снял 18500 грн.; 14.02.2007г. снял 5060 грн.; 16.02.2007г. снял 10036 грн.; 22.02.2007г. снял 9200 грн.; 28.02.2007г. снял 1000 грн.; 06.03.2007г. снял 4600 грн.; 07.03.2007г. снял 8750 грн.; 15.03.2007г. снял 1450 грн.; 15.03.2007г. снял 2500 грн.; 22.03.2007г. снял 1050 грн.; 29.03.2007г. снял 2950 грн.; 30.03.2007г. снял 1150 грн., всего на сумму 119726 грн., присвоил указанные средства, воспользовавшись ими в собственных целях. Своими незаконными действиями ОСОБА_2 в период времени с 09 января 2007 года по 21 ноября 2007 года, умышленно, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, незаконно присвоил денежные средства ООО КМЗ «Молочный Арсенал» на общую сумму 221 076 грн.

Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании виновным себя не признал и пояснил, что с 07 октября 2006 года по декабрь 2007 года он занимал должность коммерческого директора ООО КМЗ «Молочный арсенал», но трудовой договор, договор о материальной отвественности, а также должностную инструкцию он не подписывал и не ознакамливался с ними, вся ответственность за сохранность бухгалтерской документации была возложена на сборы участников ООО КМЗ «Молочный арсенал», кроме того, он был уволен с занимаемой должности без проведения бухгалтерського аудита и передачи документации предприятия. Также, во время досудебного следствия не были признаны вещественными доказательствами изъятые при обысках документы, относящиеся к хозяйственной деятельности ООО и свидетельствующие об использовании снятых со счетов предприятия денежных средств. Кроме того, полноценно не был проверен факт кражи бухгалтерской документации ООО, который был зафиксирован в Акте от 16 мая 2007 года. Поэтому защитником подсудимого заявлено ходатайство о направлении дела на дополнительное расследование ввиду существенной неполноты досудебного следствия.

        Подсудимый  заявленное защитником ходатайство поддержал.

Прокурор считает, что настоящее ходатайство необходимо разрешить по усмотрению суда.

.Выслушав мнения участников процесса, проверив материалы уголовного дела суд считает, что  в ходе досудебного следствия не исследована экономическая деятельность и бухгалтерский учет ООО КМЗ «Молочный арсенал», не установлены ответственное за правильность ведения бухгалтерской документации, ее сохранность, а также распоряжение денежными средствами предприятия должностные лица, не отслежено движение и использование снятых со счетов предприятия денежных средств,  а также не проверено поступление материальных ценностей и их использование на выплату заработной платы и иных обязательных платежей за период, во время которого подсудимым снимались деньги со счетов предприятия, не проверен процесс приема- сдачи материальных ценностей, присутствовал ли при этом подсудимый, не установлены условия хранения,  охраны  и сохранность бухгалтерской документации молочного завода, проверка заявления  подсудимого о пропажи бухгалтерской документации по поручению суда проведена поверхностно и заняла несколько месяцев. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о выявленной в ходе судебного следствия неполноте досудебного следствия и данная неполнота не может быть устранена в рамках судебного заседания, поскольку для исследования экономической деятельности молочного завода с целью установления достаточных доказательств  не только снятия денежных средств со четов завода, а именно хищения денежных средств именно подсудимым, поскольку снятые со счетов денежные средства могли быть использованы на нужды завода, по делу  

-  3  -

необходимо провести судебно-экономическую экспертизу, которая должна исследовать  производственную и финансово-хозяйственную деятельность ООО КМЗ «Молочный арсенал». А для проведения данной экспертизы необходимы исходные данные, для получения которых необходимо проведение не только следственных, но и оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления, установления мест нахождения и изъятия необходимой бухгалтерской документации, установления и допроса лиц, обладающих информацией относительно экономической деятельности завода, получения и израсходования или присвоения денежных средств завода подсудимым.

На основании изложенного, руководствуясь ст.281 УПК Украины, суд -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 по ч.5 ст.191 УК Украины - возвратить прокурору Криничанского района Днепропетровской области для производства дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_2 оставить подписку о невыезде с постоянного места жительства.

В течении семи суток со дня его оглашения настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области.

Председательствующий